2024年企業(yè)合并協(xié)議與收購合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)合并協(xié)議與收購合同本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1合并雙方1.2收購方1.3被收購方第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并形式2.2收購股權(quán)比例2.3收購價格與支付方式第三條合并與收購的程序與時間表3.1初步談判與協(xié)商3.2盡職調(diào)查3.3簽訂意向書3.4簽訂正式合并協(xié)議與收購合同3.5辦理工商變更登記手續(xù)第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件4.2合同終止情形第五條合并后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1董事會成員構(gòu)成5.2經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)5.3決策程序第六條收購后的股權(quán)處置6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.2股權(quán)激勵計(jì)劃6.3股權(quán)鎖定與解鎖第七條合并與收購相關(guān)的費(fèi)用承擔(dān)7.1合并雙方與收購方的費(fèi)用承擔(dān)7.2費(fèi)用支付方式與時間表第八條保密條款8.1保密信息范圍8.2保密義務(wù)期限8.3違反保密條款的后果第九條爭議解決方式9.1爭議解決機(jī)構(gòu)9.2爭議解決地點(diǎn)與適用法律第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1合同修改程序10.2合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂第十一條合同的適用法律與管轄11.1適用法律11.2管轄法院第十二條合同的簽署與份數(shù)12.1簽署日期12.2合同份數(shù)與分發(fā)第十三條其他條款13.1合作項(xiàng)目與業(yè)務(wù)整合13.2員工安置與薪酬福利13.3知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密第十四條合同的最終解釋權(quán)14.1解釋權(quán)歸屬14.2解釋方式與時間第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義1.1合并雙方甲方：（全稱）乙方：（全稱）1.2收購方甲方：（全稱）1.3被收購方乙方：（全稱）第二條合并與收購內(nèi)容2.1合并形式本合并將以甲方吸收乙方的形式進(jìn)行，乙方將其全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。2.2收購股權(quán)比例甲方將通過本次合并收購乙方全部股權(quán)，股權(quán)比例為100%。2.3收購價格與支付方式收購價格定為人民幣【】（大寫：【】元整），甲方應(yīng)于合并完成后【】個工作日內(nèi)，向乙方支付收購價款。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第三條合并與收購的程序與時間表3.1初步談判與協(xié)商雙方應(yīng)自合同簽署之日起【】個工作日內(nèi)，就合并與收購的具體事宜進(jìn)行初步談判與協(xié)商。3.2盡職調(diào)查雙方應(yīng)自談判開始之日起【】個工作日內(nèi)完成對對方公司的盡職調(diào)查。3.3簽訂意向書雙方同意，在盡職調(diào)查結(jié)果滿意的基礎(chǔ)上，自調(diào)查結(jié)束之日起【】個工作日內(nèi)簽訂合并與收購意向書。3.4簽訂正式合并協(xié)議與收購合同雙方應(yīng)自意向書簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，簽訂正式的合并協(xié)議與收購合同。3.5辦理工商變更登記手續(xù)雙方應(yīng)自合并協(xié)議與收購合同簽訂之日起【】個工作日內(nèi)，共同辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。第四條合同的生效與終止4.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自合并協(xié)議與收購合同簽訂之日起失效。4.2合同終止情形第五條合并后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1董事會成員構(gòu)成合并后的公司董事會由甲方提名【】名、乙方提名【】名董事組成，其中甲方提名董事長一名，乙方提名副董事長一名。5.2經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)合并后的公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)由甲方和乙方共同協(xié)商確定，甲方有權(quán)提名公司首席執(zhí)行官（CEO）一名，乙方有權(quán)提名公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）一名。5.3決策程序合并后的公司的重大決策應(yīng)由董事會會議或者股東大會決議，具體決策程序由公司章程規(guī)定。第六條收購后的股權(quán)處置6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓合并完成后，乙方原股東持有的甲方股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，除非得到甲方的書面同意。6.2股權(quán)激勵計(jì)劃甲方應(yīng)在合并完成后【】年內(nèi)制定并實(shí)施股權(quán)激勵計(jì)劃，以激勵公司管理層和關(guān)鍵員工。6.3股權(quán)鎖定與解鎖乙方原股東持有的甲方股權(quán)自合并完成后【】年內(nèi)不得解鎖，解鎖條件由甲方根據(jù)公司業(yè)績和個人績效確定。第七條合并與收購相關(guān)的費(fèi)用承擔(dān)7.1合并雙方與收購方的費(fèi)用承擔(dān)雙方應(yīng)各自承擔(dān)因合并與收購所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括但不限于法律、財(cái)務(wù)、盡職調(diào)查等咨詢費(fèi)用。7.2費(fèi)用支付方式與時間表雙方應(yīng)在合并完成后【】個工作日內(nèi)，向?qū)Ψ街Ц陡髯猿袚?dān)的費(fèi)用。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第八條保密條款8.1保密信息范圍本合同涉及的保密信息范圍包括：合并與收購的談判過程、雙方的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料等。8.2保密義務(wù)期限雙方對對方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。8.3違反保密條款的后果如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決方式9.1爭議解決機(jī)構(gòu)雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至【】仲裁委員會，按照該會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。9.2爭議解決地點(diǎn)與適用法律仲裁地點(diǎn)為【】，適用法律為中華人民共和國法律。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1合同修改程序本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2合同補(bǔ)充協(xié)議的簽訂本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條合同的適用法律與管轄11.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2管轄法院本合同糾紛的訴訟管轄法院為【】。第十二條合同的簽署與份數(shù)12.1簽署日期本合同于【年】【月】【日】由雙方代表簽署。12.2合同份數(shù)與分發(fā)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1合作項(xiàng)目與業(yè)務(wù)整合合并與收購?fù)瓿珊?，雙方應(yīng)積極探討合作項(xiàng)目，并進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，以提高公司競爭力。13.2員工安置與薪酬福利合并與收購?fù)瓿珊?，甲方?yīng)妥善安置乙方員工，并保障其薪酬福利。13.3知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密雙方應(yīng)共同努力保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，防止泄露。第十四條合同的最終解釋權(quán)14.1解釋權(quán)歸屬本合同的最終解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。14.2解釋方式與時間本合同的解釋方式與時間由甲乙雙方協(xié)商確定。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同無關(guān)的法人、其他組織和自然人。1.2第三方介入范圍第三方介入包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，以及合并與收購過程中可能涉及的其他第三方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序當(dāng)本合同執(zhí)行過程中需要第三方介入時，甲方和乙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方的選擇標(biāo)準(zhǔn)、評審程序和介入時間等。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：具有相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力、良好信譽(yù)，以及能夠獨(dú)立公正地進(jìn)行相關(guān)工作。第三條第三方介入后的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，獨(dú)立、公正、及時地完成介入工作，并對提供的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保守商業(yè)秘密，不得泄露甲方和乙方的任何信息。3.3第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，由甲乙雙方另行簽訂，并獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)。第四條第三方介入的費(fèi)用與支付4.1第三方費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定承擔(dān)，具體費(fèi)用根據(jù)第三方的工作性質(zhì)、工作量等因素確定。4.2費(fèi)用支付方式與時間表甲乙雙方應(yīng)按照約定的時間和方式向第三方支付費(fèi)用。第五條第三方介入的結(jié)果運(yùn)用5.1第三方結(jié)果的采納甲乙雙方應(yīng)依據(jù)第三方介入的結(jié)果，協(xié)商確定后續(xù)的具體操作和決策。5.2結(jié)果異議的處理如甲乙雙方對第三方的結(jié)果有異議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照本合同第九條的爭議解決方式處理。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、承擔(dān)責(zé)任的形式等。6.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙雙方可以根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)商調(diào)整第三方的責(zé)任限額。第七條第三方退出機(jī)制7.1第三方退出條件如第三方因故不能繼續(xù)履行合同，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定退出的條件和程序。7.2第三方退出后的處理第八條第三方介入與甲乙方關(guān)系8.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性第三方介入不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系，甲乙雙方應(yīng)獨(dú)立履行合同義務(wù)。8.2第三方與甲乙方的權(quán)益劃分第三方介入的工作成果，以及因此產(chǎn)生的權(quán)益，應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定劃分。第九條第三方介入的告知義務(wù)9.1第三方介入的告知甲乙雙方應(yīng)在第三方介入前，告知對方第三方介入的事實(shí)、理由和可能產(chǎn)生的影響。9.2第三方介入的告知義務(wù)的履行甲乙雙方應(yīng)按照約定履行告知義務(wù)，并及時溝通第三方介入的相關(guān)情況。第十條第三方介入后的合同修訂10.1修訂條件當(dāng)本合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)需要調(diào)整第三方介入條款的情況時，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商修訂。10.2修訂程序修訂后的條款應(yīng)經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。第十一條第三方介入的法律適用與解釋11.1法律適用第三方介入的相關(guān)法律適用與本合同其他條款相同。11.2解釋權(quán)歸屬第三方介入條款的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。第十二條第三方介入的附加協(xié)議12.1附加協(xié)議的簽訂甲乙雙方與第三方就介入事項(xiàng)簽訂的附加協(xié)議，應(yīng)為本合同不可分割的一部分。12.2附加協(xié)議的效力附加協(xié)議的效力與本合同相同，其解釋、修改、終止均不影響本合同的執(zhí)行。第十三條第三方介入的保密義務(wù)13.1保密信息范圍第三方對甲乙雙方的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。13.2保密義務(wù)期限第三方對甲乙雙方的保密義務(wù)期限，不應(yīng)超過本合同確定的期限。13.3違反保密條款的后果如第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十四條第三方介入的爭議解決14.1爭議解決機(jī)構(gòu)第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合并與收購意向書本附件應(yīng)詳細(xì)描述合并與收購的目的、原則、范圍、時間表等關(guān)鍵條款。附件二：合并協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定合并的形式、條件、程序、股權(quán)處置、公司治理結(jié)構(gòu)等具體內(nèi)容。附件三：收購合同本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定收購的價格、支付方式、股權(quán)鎖定與解鎖、管理層留任等條款。附件四：盡職調(diào)查報(bào)告本附件應(yīng)詳細(xì)列出盡職調(diào)查的結(jié)果，包括乙方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)性等。附件五：第三方評估報(bào)告本附件應(yīng)包括第三方對乙方資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、管理等方面的評估結(jié)果。附件六：員工安置方案本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定合并與收購?fù)瓿珊?，對乙方員工的安置措施，包括薪酬福利、職位安排等。附件七：知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密保護(hù)措施本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定合并與收購過程中，雙方對知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密的保護(hù)措施。附件八：合并與收購費(fèi)用明細(xì)表本附件應(yīng)詳細(xì)列出合并與收購過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括中介費(fèi)、評估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。附件九：合同修訂記錄本附件應(yīng)記錄合并與收購過程中，對主合同及附件的修訂歷史和內(nèi)容。附件十：保密協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)定雙方及第三方對合同相關(guān)信息的保密義務(wù)、保密期限及違約后果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：1.甲乙雙方未能按照合同約定完成合并與收購的程序。2.甲乙雙方未能按照約定時間支付合并與收購的相關(guān)費(fèi)用。3.甲乙雙方未能履行盡職調(diào)查、評估、審計(jì)等第三方介入工作的義務(wù)。4.甲乙雙方未能按照約定保護(hù)對方的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密。5.甲乙雙方未能按照約定安置合并與收購后的員工。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等。2.違約方的賠償責(zé)任不應(yīng)超過合同約定的責(zé)任限額。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的額外費(fèi)用，包括律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。示例說明：如果甲方未能在約定時間內(nèi)支付收購價款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期利息，并有權(quán)要求甲方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：2.收購：指一個公司通過購買另一個公司的股權(quán)，取得對該公司的控制權(quán)。3.股權(quán)：指股東對公司擁有的所有權(quán)份額，體現(xiàn)為股東在公司中的權(quán)益。4.股東大會：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。5.董事會：公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。6.首席執(zhí)行官（CEO