旅游公司合同管理內(nèi)控制度

旅游公司合同管理內(nèi)控制度第一章總則為加強(qiáng)對(duì)旅游公司合同的管理和控制，確保合同的合法性、有效性及執(zhí)行的合規(guī)性，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。合同管理是旅游公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要環(huán)節(jié)，涉及到公司與客戶、供應(yīng)商及其他合作方的權(quán)益保障，對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要意義。第二章適用范圍本制度適用于公司所有與合同相關(guān)的活動(dòng)。包括但不限于合同的擬定、審核、簽署、履行及變更等環(huán)節(jié)。所有部門及員工在合同管理過程中均需遵循本制度的規(guī)定。第三章合同管理職責(zé)合同管理工作由公司法務(wù)部負(fù)責(zé)，具體職責(zé)包括：1.審核合同文本，確保合同條款的合法合規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.監(jiān)督合同的履行情況，確保合同各方的權(quán)利和義務(wù)得到落實(shí)。3.收集、整理和歸檔合同資料，建立合同臺(tái)賬，確保合同信息的透明和可追溯。4.提供合同管理方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高全體員工的合同管理意識(shí)和能力。第四章合同的擬定與審核合同的擬定應(yīng)遵循以下原則：1.明確合同的主體、內(nèi)容、金額及履行期限等基本信息。2.合同條款應(yīng)合理、公平，避免不平等條款的出現(xiàn)。3.各類合同應(yīng)依照公司內(nèi)部規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核，重要合同需提交法務(wù)部進(jìn)行法律審查。合同審核時(shí)，法務(wù)部應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：1.合同主體的合法資格及資信情況。2.合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)，包括違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決機(jī)制等。第五章合同的簽署合同簽署需遵循以下程序：1.合同審核通過后，由公司授權(quán)代表進(jìn)行簽署，確保簽字人員具備相應(yīng)的簽署權(quán)。2.所有合同應(yīng)進(jìn)行編號(hào)及備案，便于后續(xù)查詢與管理。3.簽署合同后，相關(guān)部門需及時(shí)將合同副本存檔，并做好合同履行的跟蹤記錄。第六章合同的履行合同履行過程中，各方應(yīng)嚴(yán)格遵循合同約定，注意以下事項(xiàng)：1.定期檢查合同履行進(jìn)度，確保各項(xiàng)工作按時(shí)完成。2.若合同履行過程中出現(xiàn)變更或爭(zhēng)議，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方溝通，妥善處理。3.需對(duì)合同履行的各項(xiàng)情況進(jìn)行記錄，以備后續(xù)審核和檢查。第七章合同的變更與解除合同的變更與解除須遵循以下程序：1.合同變更應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商一致，并形成書面變更協(xié)議。2.合同解除需明確解除原因，依據(jù)合同約定或法律法規(guī)進(jìn)行。3.合同解除后，需對(duì)合同履行情況進(jìn)行總結(jié)，并記錄在案。第八章合同的檔案管理合同的檔案管理包括：1.合同文本及其相關(guān)資料的收集、整理和歸檔，確保信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.建立合同臺(tái)賬，記錄合同的基本信息及履行情況，定期進(jìn)行核對(duì)和更新。3.合同檔案應(yīng)定期進(jìn)行檢查，確保其安全存放，防止遺失或損毀。第九章監(jiān)督與評(píng)估合同管理的監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制包括：1.定期對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.設(shè)立合同管理反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，提升管理效率。3.對(duì)合同履行情況進(jìn)行定期評(píng)估，分析績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)，制定改進(jìn)措施。附則本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。制度的修訂