2024商業(yè)并購協(xié)議精簡(jiǎn)范例

2024版商業(yè)并購協(xié)議精簡(jiǎn)版范例版A版本合同目錄一覽1.并購協(xié)議概述1.1協(xié)議主體1.2并購目標(biāo)1.3并購方式2.并購價(jià)格及支付方式2.1并購價(jià)格2.2支付方式2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.并購后的經(jīng)營(yíng)管理3.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)3.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)3.3決策機(jī)制4.并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)分配4.2股權(quán)變更4.3股權(quán)鎖定5.并購后的債務(wù)處理5.1債務(wù)承擔(dān)5.2債務(wù)償還5.3債務(wù)調(diào)整6.并購后的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移6.1資產(chǎn)清單6.2資產(chǎn)評(píng)估6.3資產(chǎn)過戶7.員工安置7.1員工轉(zhuǎn)移7.2員工薪酬福利7.3員工勞動(dòng)合同8.保密協(xié)議8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議類型9.2爭(zhēng)議解決方式9.3仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)10.合同的生效、終止和解除10.1生效條件10.2終止條件10.3解除條件11.合同的修改和補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充內(nèi)容11.3修改生效程序12.合同的適用法律12.1法律適用12.2法律解釋12.3法律沖突解決13.合同的爭(zhēng)議解決13.1爭(zhēng)議類型13.2爭(zhēng)議解決方式13.3仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)14.其他條款14.1合同的履行地14.2合同的簽署日期14.3合同的份數(shù)和保存第一部分：合同如下：第一條并購協(xié)議概述1.1協(xié)議主體買方地址：賣方地址：1.2并購目標(biāo)買方同意購買賣方持有的全部或部分股權(quán)，使買方能夠?qū)嶋H控制賣方的經(jīng)營(yíng)和管理。并購的具體目標(biāo)包括但不限于：目標(biāo)公司名稱：目標(biāo)公司注冊(cè)資本：目標(biāo)公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：1.3并購方式（1）買方以現(xiàn)金支付的方式購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)；（2）買方以發(fā)行股票的方式購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)；（3）買方以可轉(zhuǎn)換債券的方式購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。第二條并購價(jià)格及支付方式2.1并購價(jià)格買方同意按照下述價(jià)格購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)：股權(quán)購買價(jià)格：支付貨幣：2.2支付方式買方應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款計(jì)劃，通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向賣方支付并購價(jià)款。具體付款計(jì)劃如下：（1）簽署本協(xié)議后五個(gè)工作日內(nèi)，買方支付并購價(jià)款的百分之十作為預(yù)付款；2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素導(dǎo)致目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況等發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購價(jià)格。調(diào)整方式如下：（1）雙方共同聘請(qǐng)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估；（2）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，雙方協(xié)商確定新的并購價(jià)格；（3）雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改。第三條并購后的經(jīng)營(yíng)管理3.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)自并購?fù)瓿芍掌?，買方取得目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。買方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)履行其職務(wù)，以保證目標(biāo)公司的正常運(yùn)營(yíng)。3.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)買方有權(quán)指定部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，組成目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。賣方同意在并購?fù)瓿珊?，繼續(xù)擔(dān)任目標(biāo)公司的法定代表人。3.3決策機(jī)制買方和賣方應(yīng)共同建立有效的決策機(jī)制，確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)決策符合買方的利益。買方應(yīng)在重大事項(xiàng)上享有決策權(quán)，包括但不限于：（1）目標(biāo)公司的投資、融資、重組、并購等事項(xiàng)；（2）目標(biāo)公司的資產(chǎn)處置、負(fù)債融資、股權(quán)變更等事項(xiàng)；（3）目標(biāo)公司的高級(jí)管理人員任免、薪酬福利等事項(xiàng)。第四條并購后的股權(quán)結(jié)構(gòu)4.1股權(quán)分配并購?fù)瓿珊螅I方取得目標(biāo)公司的絕對(duì)控股權(quán)。具體股權(quán)分配如下：買方股權(quán)比例：賣方股權(quán)比例：4.2股權(quán)變更未經(jīng)買方書面同意，賣方不得將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方。如賣方擬將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方或其他第三方，應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格和程序進(jìn)行。4.3股權(quán)鎖定自并購?fù)瓿芍掌穑u方持有的目標(biāo)公司股權(quán)鎖定三年。鎖定期間，賣方不得轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)。如賣方違反本協(xié)議的約定，買方有權(quán)解除鎖定，并要求賣方承擔(dān)違約責(zé)任。第五條并購后的債務(wù)處理5.1債務(wù)承擔(dān)并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的現(xiàn)有債務(wù)由買方承擔(dān)。但買方有權(quán)要求賣方對(duì)其承擔(dān)的債務(wù)提供擔(dān)保。5.2債務(wù)償還買方應(yīng)按照目標(biāo)公司的債務(wù)償還計(jì)劃，按時(shí)償還債務(wù)。買方有權(quán)要求賣方提供必要的協(xié)助，包括但不限于提供債務(wù)償還所需的財(cái)務(wù)資料、簽署債務(wù)償還協(xié)議等。5.3債務(wù)調(diào)整如目標(biāo)公司的債務(wù)發(fā)生變化，買方有權(quán)要求賣方按照公平合理的原則進(jìn)行債務(wù)調(diào)整。第六條并購后的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移6.1資產(chǎn)清單賣方應(yīng)向買方提供目標(biāo)公司的完整資產(chǎn)清單，包括但不限于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、庫存物資等。6.2資產(chǎn)評(píng)估買方有權(quán)聘請(qǐng)獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定并購價(jià)格的合理性。6.3資產(chǎn)過戶賣方應(yīng)協(xié)助買方辦理目標(biāo)公司資產(chǎn)的過戶手續(xù)。自資產(chǎn)過戶完成之日起，買方取得目標(biāo)公司資產(chǎn)的所有權(quán)。第八條員工安置8.1員工轉(zhuǎn)移并購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全體員工原則上繼續(xù)留任，繼續(xù)履行原勞動(dòng)合同。買方應(yīng)確保目標(biāo)公司的員工權(quán)益得到保障，包括但不限于工資、福利、晉升等。8.2員工薪酬福利買方應(yīng)在并購?fù)瓿珊?，繼續(xù)履行目標(biāo)公司員工的薪酬福利政策。如買方認(rèn)為必要的，可以對(duì)薪酬福利政策進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)確保調(diào)整后的政策符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和行業(yè)慣例。8.3員工勞動(dòng)合同并購?fù)瓿珊?，買方應(yīng)與目標(biāo)公司的全體員工重新簽訂勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同的簽訂應(yīng)遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，確保員工的合法權(quán)益。第九條保密協(xié)議9.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對(duì)在并購過程中獲得的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。9.2保密期限雙方應(yīng)對(duì)保密信息的保密義務(wù)延續(xù)至本協(xié)議終止后五年。9.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議類型雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決方式雙方同意采用訴訟方式解決爭(zhēng)議。訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議，除非法院作出停止履行的裁定。10.3仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)如雙方同意通過仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)提交至合同簽訂地仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第十一條合同的生效、終止和解除11.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方均同意解除；（3）法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。11.3解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，一方或者雙方請(qǐng)求解除；（3）法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除的其他情形。第十二條合同的修改和補(bǔ)充12.1修改條件本協(xié)議的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.2補(bǔ)充內(nèi)容本協(xié)議的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。12.3修改生效程序修改協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，與本協(xié)議具有同等法律效力。第十三條合同的適用法律13.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2法律解釋本協(xié)議條款的解釋應(yīng)遵循合同的整體內(nèi)容，符合合同的目的和宗旨。13.3法律沖突解決如本協(xié)議的某些條款與法律、法規(guī)的規(guī)定沖突，該條款應(yīng)被視為可變更或可撤銷，雙方應(yīng)協(xié)商一致進(jìn)行修改或補(bǔ)充。第十四條其他條款14.1合同的履行地本協(xié)議的履行地為中華人民共和國(guó)省市。14.2合同的簽署日期本協(xié)議于2024年X月X日在市簽署。14.3合同的份數(shù)和保存本協(xié)議一式肆份，雙方各持貳份，具有同等法律效力。雙方應(yīng)確保合同副本的安全保存，并不得未經(jīng)對(duì)方同意擅自泄露或銷毀。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司資產(chǎn)清單詳細(xì)列出目標(biāo)公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、庫存物資等資產(chǎn)信息。附件二：目標(biāo)公司負(fù)債清單詳細(xì)列出目標(biāo)公司的負(fù)債情況，包括但不限于銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款等。附件三：目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖清晰展示目標(biāo)公司的股權(quán)分布，包括各股東的股權(quán)比例。附件四：?jiǎn)T工名冊(cè)列出目標(biāo)公司全體員工的信息，包括姓名、職務(wù)、工齡等。附件五：保密協(xié)議詳細(xì)規(guī)定雙方在并購過程中應(yīng)保密的信息范圍、保密期限及違約責(zé)任。附件六：債務(wù)承擔(dān)協(xié)議明確買方承擔(dān)目標(biāo)公司現(xiàn)有債務(wù)的協(xié)議，包括債務(wù)的償還計(jì)劃和擔(dān)保方式。附件七：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告由獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)出具的目標(biāo)公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，用于確定并購價(jià)格的合理性。附件八：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體規(guī)定買方購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的協(xié)議，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格和支付方式。附件九：經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議詳細(xì)規(guī)定買方在并購后的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和決策機(jī)制。附件十：?jiǎn)T工安置方案明確并購?fù)瓿珊竽繕?biāo)公司員工的薪酬福利、勞動(dòng)合同及晉升等問題的方案。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：2.雙方違反保密協(xié)議，泄露對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密或市場(chǎng)信息；3.一方違反合同條款，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失；4.雙方協(xié)商不一致，導(dǎo)致合同終止、解除或修改無效；5.任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，擅自變更或終止合同。責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方損失；2.違約方支付的賠償金不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)違約金或其他違約責(zé)任；3.雙方均違約的，各自承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；4.違約方的違約行為導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)解除合同的責(zé)任；5.雙方對(duì)于違約行為的認(rèn)定和責(zé)任承擔(dān)有爭(zhēng)議的，應(yīng)提交仲裁機(jī)構(gòu)或法院處理。示例說明：如果買方未按照約定時(shí)間支付并購價(jià)款，構(gòu)成違約。賣方有權(quán)要求買方支付逾期付款違約金，并賠償因逾期付款造成的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指買方以現(xiàn)金、股票、可轉(zhuǎn)換債券等方式購買賣方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，從而實(shí)際控制目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)和管理。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指賣方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)出售給買方，買方成為目標(biāo)公司的股東。3.經(jīng)營(yíng)管理：指買方對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)決策、管理團(tuán)隊(duì)和決策機(jī)制的控制權(quán)。4.保密協(xié)議：指雙方約定在并購過程中對(duì)特定信息予以保密，并約定違約責(zé)任的協(xié)議。6.賠償：指違約方因違約行為給對(duì)方造成損失，應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償責(zé)任。7.仲裁：