企業(yè)并購(gòu)咨詢?nèi)牍煞旨t協(xié)議書

企業(yè)并購(gòu)咨詢?nèi)牍煞旨t協(xié)議書合同目錄第一章總則1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議主體1.4定義與解釋第二章并購(gòu)咨詢?nèi)牍?.1入股形式2.2入股比例2.3入股金額2.4入股程序第三章咨詢服務(wù)內(nèi)容3.1咨詢服務(wù)范圍3.2咨詢服務(wù)期限3.3咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)3.4咨詢服務(wù)費(fèi)用第四章分紅權(quán)益4.1分紅原則4.2分紅比例4.3分紅時(shí)間4.4分紅方式第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制第六章合同的履行6.1并購(gòu)咨詢公司的義務(wù)6.2入股公司的義務(wù)6.3合同的變更和解除第七章合同的終止與解除7.1合同終止的條件7.2合同解除的條件7.3合同終止和解除后的處理第八章爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2訴訟管轄8.3仲裁條款第九章合同的生效、修改和補(bǔ)充9.1合同的生效條件9.2合同的修改9.3合同的補(bǔ)充第十章保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3保密義務(wù)第十一章違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償?shù)谑逻m用法律12.1適用法律12.2法律適用解釋第十三章其他條款13.1合同的簽字蓋章13.2合同的復(fù)制13.3合同的保管第十四章附則14.1合同的生效日期14.2合同的終止日期14.3合同的附件合同編號(hào)：_______第一章總則1.1協(xié)議背景1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議主體1.4定義與解釋第二章并購(gòu)咨詢?nèi)牍?.1入股形式2.2入股比例2.3入股金額2.4入股程序第三章咨詢服務(wù)內(nèi)容3.1咨詢服務(wù)范圍3.2咨詢服務(wù)期限3.3咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)3.4咨詢服務(wù)費(fèi)用第四章分紅權(quán)益4.1分紅原則4.2分紅比例4.3分紅時(shí)間4.4分紅方式第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件5.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序5.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制第六章合同的履行6.1并購(gòu)咨詢公司的義務(wù)6.2入股公司的義務(wù)6.3合同的變更和解除第七章合同的終止與解除7.1合同終止的條件7.2合同解除的條件7.3合同終止和解除后的處理第八章爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2訴訟管轄8.3仲裁條款第九章合同的生效、修改和補(bǔ)充9.1合同的生效條件9.2合同的修改9.3合同的補(bǔ)充第十章保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3保密義務(wù)第十一章違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償?shù)谑逻m用法律12.1適用法律12.2法律適用解釋第十三章其他條款13.1合同的簽字蓋章13.2合同的復(fù)制13.3合同的保管第十四章附則14.1合同的生效日期14.2合同的終止日期14.3合同的附件甲方簽字：_________________日期：____年__月__日乙方簽字：_________________日期：____年__月__日多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款一：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)1.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，若甲方有意對(duì)外轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份，乙方享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。1.2乙方行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)時(shí)，應(yīng)按照甲方轉(zhuǎn)讓股份的價(jià)格和條件，同等條件下優(yōu)先購(gòu)買。1.3甲方應(yīng)向乙方提供轉(zhuǎn)讓股份的相關(guān)信息，包括但不限于轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓比例和轉(zhuǎn)讓時(shí)間等。附加條款二：股權(quán)質(zhì)押2.1甲方同意將其持有的乙方股份質(zhì)押給乙方，作為對(duì)本協(xié)議履行期限內(nèi)甲方義務(wù)的擔(dān)保。2.2質(zhì)押期限自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議終止或解除之日止。2.3若甲方違反本協(xié)議的約定，乙方有權(quán)依據(jù)質(zhì)押權(quán)優(yōu)先受償。附加條款三：競(jìng)業(yè)限制3.1甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)，不得在與乙方業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事與乙方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。3.2甲方違反競(jìng)業(yè)限制條款的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為甲方違反競(jìng)業(yè)限制所得收益的兩倍。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款四：股權(quán)稀釋保護(hù)4.1若甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)對(duì)外轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股份，導(dǎo)致乙方持股比例下降，乙方有權(quán)要求甲方進(jìn)行股權(quán)稀釋保護(hù)。4.2甲方進(jìn)行股權(quán)稀釋保護(hù)的方式包括但不限于：提供同等條件的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)等。附加條款五：業(yè)績(jī)承諾5.1甲方在本協(xié)議有效期內(nèi)應(yīng)確保乙方實(shí)現(xiàn)約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)。5.2若甲方未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)部分的賠償。附加條款六：信息披露6.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息。6.2甲方違反信息披露義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金金額為乙方因信息披露不準(zhǔn)確或不完整而遭受的損失。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明附加條款七：中介費(fèi)用7.1甲方、乙方同意支付給第三方中介一定的服務(wù)費(fèi)用，作為對(duì)其提供并購(gòu)咨詢服務(wù)的報(bào)酬。7.2第三方中介的服務(wù)費(fèi)用由甲方、乙方按照約定比例承擔(dān)。附加條款八：中介責(zé)任8.1第三方中介在提供并購(gòu)咨詢服務(wù)過程中，應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.2若第三方中介未能履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方、乙方損失的，甲方、乙方有權(quán)要求第三方中介承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。附加條款九：保密協(xié)議9.1第三方中介與甲方、乙方簽訂保密協(xié)議，約定其在并購(gòu)咨詢過程中獲取的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息的保密義務(wù)。9.2第三方中介違反保密協(xié)議的，應(yīng)向甲方、乙方支付違約金，違約金金額為乙方因保密信息泄露而遭受的損失。附加條款十：盡職調(diào)查10.1第三方中介應(yīng)進(jìn)行盡職調(diào)查，對(duì)甲乙雙方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律狀況等進(jìn)行全面調(diào)查。10.2若第三方中介在盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)潛在問題，應(yīng)及時(shí)告知甲乙雙方，并協(xié)助解決。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.并購(gòu)咨詢服務(wù)協(xié)議2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.分紅權(quán)益協(xié)議4.保密協(xié)議5.盡職調(diào)查報(bào)告6.第三方中介服務(wù)協(xié)議7.業(yè)績(jī)承諾函8.信息披露函9.競(jìng)業(yè)限制協(xié)議10.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)協(xié)議11.股權(quán)質(zhì)押協(xié)議12.違約金計(jì)算公式13.訴訟管轄條款14.仲裁條款二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供并購(gòu)咨詢服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定。2.甲方未按照約定實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)目標(biāo)。3.甲方未按照約定進(jìn)行信息披露。4.甲方違反競(jìng)業(yè)限制約定。5.甲方未按照約定進(jìn)行股權(quán)稀釋保護(hù)。6.乙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。7.乙方未按照約定行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。8.第三方中介未按照約定提供并購(gòu)咨詢服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定。9.第三方中介未按照約定進(jìn)行盡職調(diào)查。10.第三方中介未按照約定保密相關(guān)信息。三、法律名詞及解釋：1.并購(gòu)咨詢：指甲方為乙方提供的關(guān)于企業(yè)并購(gòu)的專業(yè)咨詢服務(wù)。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指甲方將其持有的乙方股份轉(zhuǎn)讓給其他主體的行為。3.分紅權(quán)益：指乙方按照其持股比例享有的人民幣分紅權(quán)利。4.保密信息：指合同各方在合同履行過程中獲取的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。5.競(jìng)業(yè)限制：指甲方在合同有效期內(nèi)不得在與乙方業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事與乙方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)。6.違約金：指違約方因違約行為應(yīng)向守約方支付的賠償金。7.訴訟管轄：指合同糾紛發(fā)生的法院管轄地點(diǎn)。8.仲裁條款：指合同各方同意將合同糾紛提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁的條款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定提供并購(gòu)咨詢服務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定提供服務(wù)，若無法提供，應(yīng)提前通知乙方并協(xié)商解決。2.問題：甲方未實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定履行業(yè)績(jī)承諾，若未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)約定支付違約金。3.問題：甲方未進(jìn)行信息披露。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供信息，若違反披露義務(wù)，應(yīng)支付違約金。4.問題：甲方違反競(jìng)業(yè)限制約定。解決辦法：甲方應(yīng)遵守競(jìng)業(yè)限制約定，若違反，應(yīng)支付違約金。5.問題：甲方未進(jìn)行股權(quán)稀釋保護(hù)。解決辦法：甲方應(yīng)按照約定進(jìn)行股權(quán)稀釋保護(hù)，若未能提供，應(yīng)協(xié)商解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方作為并購(gòu)咨詢方，為乙方提供并購(gòu)咨詢服務(wù)。2.甲方作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，將其持有的乙方股份轉(zhuǎn)讓給乙方。3.乙方作為股權(quán)受讓方，接受甲方持有的乙方股份。4.乙方作為分紅權(quán)益享有方，按照約定享有分紅權(quán)利。5.