汽車質(zhì)量管理手冊

,_____________________________________________Q

IATF16949管理手冊

文件編號：

版本：______________

制定部門：____________

生效日期：

編制：審核：批準：

日期：—日期：—日期：—

受控文件、妥善保管，未經(jīng)批準，不得復(fù)印

修訂記錄

日期頁次版次修訂內(nèi)容審核批準

2023-4-07ALLA0首次發(fā)行

目錄

章節(jié)標題備注

//封面

///目錄

0.1/前B

0.2/手冊管理

0

0.3/企業(yè)概況

0.4/質(zhì)量管理原則

1.0//范圍和應(yīng)用

2.0//引用標準

3.0//術(shù)語和定義

組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.04.2理解相關(guān)方要求及其期望

4.3確定質(zhì)量管理體范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

領(lǐng)導(dǎo)作F1

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.0

5.2方針

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.0

6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

支持

資源

7.1.1總則

7.1.2人力

7.17.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過程運行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.07.1.6組織的知識

7.2能力

7.3意識

7.4溝通

成文信息

7.5.1總則

7.5

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.3成文信息的控制

運行

8.1運行的策劃和控制

產(chǎn)品的要求

8.0

8.2.1顧客溝通

8.28.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改

產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)

8

8.38.3.1總則

8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃

章節(jié)標題備注

8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入

8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制

8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出

8.3.6設(shè)計和開發(fā)的更改

外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4

8.4.2控制類型和程度

8.4.3提供給外部供方的信息

生產(chǎn)的提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2標識和口」追溯性

8.58.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)

8.5.4防護

8.5.5交付后活動

8.5.6更改控制

8.6產(chǎn)品的放行

8.7不合格輸出的控制

績效評價

監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

9.1

9.09.1.2顧客滿意

9.1.3分析與評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

改進

10.1/總則

10.0

10.2/不合格和糾正措施

10.3/持續(xù)改進

1/手冊發(fā)布令

2/任命書-管埋者代表、顧客代表、質(zhì)量代表

3/質(zhì)量、企業(yè)責(zé)任方針

4/質(zhì)量、企業(yè)責(zé)任目標

5/公司組織架構(gòu)

6/部門及關(guān)鍵崗位職貢

附件7/業(yè)務(wù)流程圖

8/生產(chǎn)工藝流程圖

9/引用程序文件清單

10/Q/IATF要素、過程及文件、職責(zé)對照

11/過程管理文件

12/適用的法律法規(guī)

13/顧客特殊要求

/

/

0.1前言

本周量手冊依據(jù)TS09001、TATF16949標準編制，整合公司對于質(zhì)量管理體系、以及汽

車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件生產(chǎn)管理體系，推動本公司質(zhì)量管理活動可持續(xù)發(fā)展，達到持續(xù)改

進、預(yù)防缺陷和減少變差及浪費的目的，提高其整體績效；以促進公司更好的為客戶提供

安全、可靠、可持續(xù)性優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)。

本標準是公司質(zhì)量管理體系執(zhí)行的最高標準。

通過本標準及相關(guān)的法律、法規(guī)、客戶標準、公司的各種規(guī)章制度等規(guī)范了公司所有

活動的運行規(guī)則，使公司各種過程的運行有序及高效。

本公司質(zhì)量手冊引用GB/T19000-2016(idtIS09000:2015),GB/T19001-2016(idt

IS09001:2015)和IATF16949：2016所規(guī)定的術(shù)語和定義。

本公司可將TS09004標準，作為進一步提高其績效的一種指南。

本質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)組織制定、修訂、修改、換版及解釋協(xié)調(diào)。

本質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布。

本質(zhì)量手冊的管理按《文件控制程序》實施。

本質(zhì)量手冊的附件是其一部份。

本質(zhì)量手冊由管理者代表提出，文控中心受控管理。

0.2質(zhì)量手冊的管理

L0質(zhì)量手冊的編制

1.1本質(zhì)量手冊的制定由管理者代表主持，與各部門負責(zé)人共同編寫手冊草案；

1.2各部門根據(jù)質(zhì)量手冊草案組織研究討論，提出修改意見，由管理者代表負責(zé)修訂，形成草

案修訂稿。

2.0質(zhì)量手冊的審批和發(fā)布

2.1管理者代表負責(zé)組織對手冊草案修訂稿進行審查和評議，形成手冊呈總經(jīng)理審批；

2.2總經(jīng)理審閱合格后并簽署手冊頒布令,正式批準頒布質(zhì)量手冊。

3.0質(zhì)量手冊的使用、修改和換版

3.1各級各部門人員應(yīng)嚴格按照本質(zhì)量手冊的要求和規(guī)定執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改建

議，各部門負責(zé)人應(yīng)及時匯總意見,反饋到管理者代表；

3.2管理者代表應(yīng)結(jié)合公司每年的管理評審定期對手冊的符合性、有效性和可操作性進行評

審，提出修改意見，經(jīng)確認后由管理者代表組織各部門負責(zé)人負責(zé)實施修訂。手冊的修訂按照

《文件控制程序》和《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

3.3修訂后的質(zhì)量手冊需再次經(jīng)過審查和評議，報總經(jīng)理批準；

3.4如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊需要較大修改時，可考慮全面換版。

4.0質(zhì)量手冊的保管

4.1質(zhì)量手冊的保管由文控和各部門負責(zé)，管理者代表應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量手冊的使用和執(zhí)

行情況；

4.2各部門手冊持有者使用過程中應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失或隨意涂抹。手冊持有者調(diào)離

工作崗位時，應(yīng)將手冊與下任進行有效交接，部門經(jīng)理/主管負責(zé)監(jiān)督。

5.0其它要求

5.1本質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理或受其委托的管理者代表；

5.2本質(zhì)量手冊是工廠的受控文件，是為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本，未經(jīng)管理者代

表批準任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。

0.3企業(yè)概況

科技成立于1993年，是中國移動音頻技術(shù)、智能電聲產(chǎn)品、直發(fā)器、卷發(fā)器、風(fēng)筒等美容

美發(fā)、可穿戴智能手環(huán)、智能體溫計、智能心率表、移動互聯(lián)網(wǎng)智能終端領(lǐng)域的領(lǐng)先者之一。

基于無線、電聲、智能可穿戴、智能體溫計、智能心率表、直發(fā)器、卷發(fā)器、風(fēng)筒等美容美發(fā),

軟件、精密制造以及汽車零部件及配件制造幾大核心能力，以及消費者和客戶需求，科技持續(xù)

創(chuàng)新，致力于持續(xù)成為領(lǐng)先的消費電子產(chǎn)品垂直整合的科技企業(yè)。作為一家具有高度責(zé)任感的

快速成長型企業(yè)，一直致力于以優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)，幫助人們實現(xiàn)享受科技創(chuàng)新成果的夢想。

科技是深圳證券交易所上市企業(yè)，股票代碼002681?？偛课挥谏钲谑袑毎矃^(qū)洲石路科技園，

占地170,000平米。

是當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的一部分，是中國的一個良好企業(yè)公民，也是世界產(chǎn)業(yè)鏈中一個現(xiàn)極而又具有

高度責(zé)任感的建設(shè)者。堅持可持續(xù)發(fā)展的理念，并積極關(guān)心和關(guān)愛我們周圍的人和事物。

的遠景目標是成為一家可持續(xù)發(fā)展、穩(wěn)定繁榮的全球優(yōu)秀企業(yè)。在創(chuàng)新和研發(fā)對社會有益技

術(shù)和產(chǎn)品的同時，始終承擔(dān)起社會進步與環(huán)境保護的責(zé)任！

愿景：行業(yè)的標桿、企業(yè)的楷模、人才的圣地、社會的。

使命：為顧客提供綠色、優(yōu)質(zhì)、高性價比的產(chǎn)品和服務(wù)，讓人類享受更美好的生活。

價值觀：尊重、誠信、創(chuàng)新，成就客戶、成就企業(yè)、成就員工。

行動指南：至愛人類和地球，與環(huán)境共生存。

公司產(chǎn)品遠銷全球40多個國家和地區(qū)，并在20多個國家注冊了商標，在國內(nèi)外擁有較高

的品牌知名度和美譽度。

公司于2000年通過IS09001質(zhì)量管理體系認證，2006年通過了IS014001環(huán)境管理體系認

證；2017年通過了IS045001體系認證，2020年通過了IECQQC080000體系認證，產(chǎn)品通過了

3C、CE、CB、UL、FCC、SAA、CTK、ETL等安規(guī)認證。

公司名稱：

地址：

電話：

傳真：

郵編：

網(wǎng)ill:：

0.4質(zhì)量管理原則

公司質(zhì)量管理活動中，遵循以下質(zhì)量管理原則：

1、以質(zhì)量管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則：

(1)以顧客為關(guān)注焦點;

(2)領(lǐng)導(dǎo)作用；

（3）全員參與;

（4）過程方法；

（5）改進;

（6）循證決策；

（7）關(guān)系管理。

2、在質(zhì)量管理活動中，倡導(dǎo)并采用過程方法管理質(zhì)量管理活動和各過程，有助于公司實現(xiàn)

質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果，提高其有效性和效率，確保公司質(zhì)量管理體系整體績效得到提高。以

顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！

單一過程的過程管理方法如下:

:起點”絳點：

輸入的來源輸入活動輸出輸出的接收者

前置處理物質(zhì)、能量、物質(zhì)、能量、后續(xù)處理

?如：在供方處信息信息如：在顧客處

；（內(nèi)部或外部如：以材料、M：Ik晶、（內(nèi)部或外部

：在顧客處史源、要求的服務(wù)、決定的在其他有關(guān)電

：在其他有關(guān)相形式衫式關(guān)方處

!關(guān)方處

可能的控制并檢

杳要點，以監(jiān)視

和測量績效

圖h單一過程要素圖

3、基于風(fēng)險的思維，將風(fēng)險分析融入公司的每一業(yè)務(wù)活動和管理過程，基于過程的風(fēng)險管

理，一種識別潛在風(fēng)險的分析方法-烏龜圖

采用VDA6.3標準推薦使用的“烏龜圖”方法，對過程的潛在風(fēng)險進行分析。本公司遵

循IATF16949標準、VDA6.3標準，采用此方法并應(yīng)用于過程風(fēng)險識別與分析管理?！盀觚攬D”分

析模型如下：

一種識別潛在風(fēng)險的方法是“烏龜”模型:

4、遵循PDCA原則，應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系的各過程中，確保每一過程得到持續(xù)改進，

實現(xiàn)過程的績效和體系整體績效。本公司按IS09001.IATF16949標準要求建立的質(zhì)量管理體系,

同樣遵循此項原則，如圖示的模式，將標準要素以PDCA的原則反映在本公司質(zhì)量管理體系中。

本標準中的PDCA循環(huán)

1.范圍和應(yīng)用

1.1范圍：

本手冊依據(jù)IS09001、IATF16949要求并結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：

1.1.1對本公司質(zhì)量管理體系范圍進行了界定，定義如下；

?IS09001,應(yīng)用于印刷線路板的組裝（PCBA）,包括SMT貼片和插件、組裝、包裝的所

有人員、場所和過程。

?TATF16949,應(yīng)用于汽車用印刷線路板的組裝（PCBA）,如產(chǎn)品汽車音響等的SMT和組

裝及其相關(guān)的場所和過程；

＞本公司無外部場所或外部提供支持職能；

本公司外包過程，包括鋼網(wǎng)及工裝制作，按《鋼網(wǎng)、工裝、治具管理指引》管理；但物流、

儀校、產(chǎn)品檢測、設(shè)備維修等外包服務(wù)，按《采購控制程序》執(zhí)行。

1.1.2證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證系統(tǒng)；

1.1.3以及通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意、旨

在增強顧客滿意的體系框架表述：

1.1.4本公司制造現(xiàn)場位于：

地址：

電話：傳真：

1.2應(yīng)用

1.2.1由于本公司的產(chǎn)品是由顧客和行業(yè)標準的要求來確定，公司按客戶圖紙要求進行加工,

不涉及產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，故對IS090()l、IATF16949標準中8.3條款與產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)要求有關(guān)的

條款的適用性進行評估，該要求不適用。

1.2.2本公司質(zhì)量管理體系滿足IS0900KIATF16949標準中除上述說明的不適用部分以外的

所有要求，并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。

2、規(guī)范性引用文件

本質(zhì)量手冊依據(jù)IS0900KIATF16949標準編制。

使用本標準IS09001、IATF16949而建立的質(zhì)量管理體系，是為公司和行業(yè)提供一個通用質(zhì)

量管理體系的方法，推動本公司質(zhì)量管理活動可持續(xù)發(fā)展，達到持續(xù)改進、預(yù)防缺陷和減少變

差及浪費的目的，提高其整體績效。下列標準所包含的條文，通過在木手冊中引用而構(gòu)成木手

冊的內(nèi)容。對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂本手冊不引用。但是使用本標準時應(yīng)

探討使用下列標準最新版本的可能性。

GB/T19000-2016(IS09000:2015Tdt)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2016(TS09001:2015Tdt)質(zhì)量管理體系要求

TATF16949:2016質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施1809001:2015

的特別要求。

本公司可將IS09004標準，作為進一步提高其績效的一種指南。

3.術(shù)語和定義

3.1術(shù)語和定義，包括:

本手冊的術(shù)語和定義采用“2.引用標準”中的術(shù)語和定義。部份列舉如下:

序號名稱解釋

1控制計劃對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述

2具有設(shè)計責(zé)任的組組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)

織用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的試驗和驗證）

-防錯生產(chǎn)和生產(chǎn)過程設(shè)計和開發(fā)以防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品

進行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、

4實驗室

試驗和校準的設(shè)施

包括以下內(nèi)容：實驗室有資格進行的規(guī)定試驗、評價和校準；用來進行上述活動

5實驗室范圍

的設(shè)備清單；進行上述活動的方法和標準的清單

生產(chǎn)或裝配以下事項的過程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊

6制造

接、噴漆、電鍍或其它最終服務(wù)

r預(yù)見性維護基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動

8預(yù)防性維護為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是生產(chǎn)過程設(shè)計的輸出

由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費用（注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲

9超額運費

交付而導(dǎo)致）

10外部場所支持現(xiàn)場且沒:有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所（如；設(shè)計中心、公司總部和配送中心）

11現(xiàn)場增值生產(chǎn)過程發(fā)生的場所

可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品

12特殊特性

特怛或生產(chǎn)過程參數(shù)

3.2汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示:

1OEM汽車行業(yè)整車廠

2D/P-FMEA設(shè)計/過程的潛在失效模式及后果分析

3MSA測量系統(tǒng)分析

4SPC統(tǒng)計過程控制

5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

6PPAP生產(chǎn)件批準程序

7CP控制計劃

8CFT小組跨部門多功能小組，由多個職能單位組成的小組

9s/c安全/法規(guī)特殊特性符號

10CSR顧客的特珠要求

通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接

11COP

帶來效益的過程，以實現(xiàn)顧客滿意。簡稱“C過程”

提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營FI標，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目標的過程，

12SP

支持過程是支持COP功能的必要過程。簡稱“S過程”

用來衡景和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)

13MP化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和FI標及其更改等

過程。確保公司有效決策和持續(xù)改進。簡稱“M過程”

14DOE實驗設(shè)計

15QFD質(zhì)量功能展開

16Ppk初始過程能力指數(shù)

17Cpk穩(wěn)定過程能力指數(shù)

18Cmk設(shè)備能刀指數(shù)

19WI作業(yè)指導(dǎo)書或其它規(guī)定

20SOP員工操作指引

21SIP檢驗指導(dǎo)書或其它規(guī)定

225S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)

23IQC進料質(zhì)晝檢驗和控制人員以及試驗人員

24IPQC過程（二序）質(zhì)最檢驗和控制人員以及試驗人員

25OQC出貨質(zhì)苣檢驗和控制人員以及試驗人員

26PPM百萬分之

27IMDS國際材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)

28CAMDS中國汽左材料數(shù)據(jù)系統(tǒng)

29受控本正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章

30正本/副本質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本，副本為正本的影印件須加蓋

4.總要求

公司制定《管理體系策劃控制程序》，對以下方面進行控制：

4.1理解組織及其環(huán)境

公司高層制定其企業(yè)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)考慮企業(yè)的內(nèi)部、外部的環(huán)境因素，這些環(huán)境

因素包括：

外部因素，如社會、政治、文化、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境、

相關(guān)方的需求和期望，包括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；

內(nèi)部因素，如企業(yè)內(nèi)部特征或條件，其活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：

人員、知識、過程、體系）等。

本公司建立和實施質(zhì)量管理體系，應(yīng)考慮公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定《經(jīng)營計劃》，并與其保持

一致；對影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素予以確定、評審和規(guī)定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控目標，通過經(jīng)營管

理總結(jié)會議或管理評審會議方式，對其影響程度和范圍進行監(jiān)控和評審。

這些內(nèi)外環(huán)境因素和評估結(jié)果體現(xiàn)在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃或《經(jīng)營計劃》報告中。

4.2理解相關(guān)方需求及期望

4.2.1與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方，包括：

1）直接或間接客戶（如最終使用者）；

2）供方或外部過程、服務(wù)提供方，如材料供方、設(shè)備維修、儀校、產(chǎn)品檢測、咨詢、認證

等；

3）監(jiān)管機構(gòu)，如政府部門、立法機構(gòu)等，如產(chǎn)品、服務(wù)和活動的適用法律法規(guī)、標準、規(guī)

范等制定、監(jiān)管部門

4）員工或公司股東

5）其他與公司利益相關(guān)的個人或組織，如鄰居等。

4.2.2公司應(yīng)理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定哪些將成為合規(guī)義務(wù)。

管理者代表結(jié)合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和《經(jīng)營計劃》，組織各部門對與質(zhì)量管理體系關(guān)聯(lián)的相關(guān)

方的需求和期望進行識別、確定和評估，并規(guī)定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控目標，作為公司年度經(jīng)營績效目標

之一，通過管理評審會議方式，對其影響程度和范圍進行監(jiān)控和評審。

并將這些需求和期望、評估，記錄在《相關(guān)方要求清單》和管理評審報告中。

4.3確定質(zhì)量管理體系范圍

根據(jù)公司的實際情況，按IS09001、IATF16949標準要求，確定本公司質(zhì)量管理體系的范圍，

見本手冊之“1.0范圍和應(yīng)用”的規(guī)定。

本公司質(zhì)量管埋體系范圍，還應(yīng)包括《CSR顧客特殊要求清單》。

4.4管理體系及其過程

為實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果，包括提高其質(zhì)量管理體系的整體績效，公司應(yīng)按照

標準的要求，采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，

滿足顧客及相關(guān)方的要求，符合適用的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)企業(yè)、顧客、社會、員工及相關(guān)

方滿意。管理者代表組織質(zhì)量管理體系的建立和實施。

公司質(zhì)量管理體系采用過程方法，編制過程管理文件，并做到：

a）識別公司所需的過程及在公司中的運用，如《過程清單》；

b）確定這些過程順序及相互作用，如《過程關(guān)系模式圖》《過程關(guān)系矩陣圖》，描述了質(zhì)量

管理體系過程順序及相互關(guān)系；《章魚圖》描述了質(zhì)量管理體系過程分類關(guān)系，其類型分為：顧

客導(dǎo)向過程COP、支持過程SP、管理過程MP。《過程關(guān)系矩陣圖》描述了3類過程相互關(guān)系；

c）為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準則和方法，公司制定相關(guān)的

文件；如手冊附件《引用程序文件清單》；

d）確保過程所需的資源和信息的獲得；

e）監(jiān)測并分析這些過程，如《過程績效KPI一覽表》。

f）實現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標并持續(xù)改進這些過程。

工程部制定《產(chǎn)品安全性和一致性管理程序》、對產(chǎn)品的安全性及符合性、一致性進行管理;

品質(zhì)部制訂《首末件操作指引》，以確保產(chǎn)品的一致性。

對影響公司的質(zhì)量管理體系的外包過程，采購部通過《采購控制程序》，對物流及計量檢定、

產(chǎn)品檢測、設(shè)備維修等進行管理，鋼網(wǎng)及工裝制作按照《鋼網(wǎng)、工裝、治具管理指引》進行管

理。

相關(guān)文件：戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、相美方要求清單、CSR清單、管理體系策劃程序、產(chǎn)品安

全性和?致性管理程序、首末件操作指引、采購控制程序

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.L1總則

總經(jīng)理通過管理承諾、強調(diào)并落實顧客的關(guān)注點、組織制定質(zhì)量方針、企業(yè)責(zé)任方針和質(zhì)

量目標、企業(yè)責(zé)任目標；參與質(zhì)量管理體系策劃、進行管理評審、確定和批準過程所有者的職

責(zé)和權(quán)限、提供內(nèi)部溝通的平臺等，確保顧客的要求得到滿足，增強顧客的滿意。

總經(jīng)理通過向公司各相關(guān)層及時傳達有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范要求，傳達滿足顧

客、相關(guān)方和法規(guī)要求的重要性；鼓勵各級員工參與質(zhì)量管理活動，支持各級管理者為質(zhì)量管

理活動及其過程有效性和效率做出貢獻，并推動質(zhì)量管理活動的持續(xù)改進。

總經(jīng)理通過制定符合公司運行模式的質(zhì)量方針和企業(yè)責(zé)任方針，為公司的運行確定宗旨和

方向，并與戰(zhàn)略規(guī)劃一致。

總經(jīng)理通過管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進質(zhì)量管

理績效，提升公司的經(jīng)營績效；對質(zhì)量管理體系的有效性負責(zé)。

總經(jīng)理在管理層中指定管理者代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持。并確保目

標、指標和管理方案的制定并實施，同時為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要的資

源。

總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃，基于風(fēng)險的思維和風(fēng)險分析，融入其業(yè)務(wù)過程；識

別評審產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程和影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程效率的支持過程，確保它們的有效性和效率.，

以滿足質(zhì)量管理目標和指標的要求。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)確保：

1）以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，確保顧客和相關(guān)方的要求和期望得到確定并予以滿足;

2）識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)及法律

方面的需求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確的要求；

3）識別、確定和評估滿足顧客要求和增強顧客滿意的潛在風(fēng)險和機遇，最終通過質(zhì)量管理

體系的有效運行得以實現(xiàn)。

5.2制定和溝通質(zhì)量和企業(yè)責(zé)任方針

本過程定義了公司經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向，確定公司質(zhì)量、企業(yè)責(zé)任方針的管理要求。

質(zhì)量、企業(yè)責(zé)任方針應(yīng)：

1）與公司的宗旨相適應(yīng)，適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模與內(nèi)外部環(huán)境影響，并

與戰(zhàn)略方向保持?致；

2）包括對滿足顧客要求、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有

效性的承諾；

3）提供制定和評審質(zhì)量管理體系目標的框架；

4）利用各種形式在公司內(nèi)部宣傳和培訓(xùn)，使全體員工理解并認真執(zhí)行；

5）在管理評審時，評審方針的適應(yīng)性，必要時進行修訂；

6）公司通過各種方式（如網(wǎng)頁、企業(yè)CI、培訓(xùn)、會議、公告、備忘錄等）以達到相互了解,

實現(xiàn)全員、全體相關(guān)方理解和獲取質(zhì)量方針。

公司《質(zhì)量、企業(yè)責(zé)任方針》，見手冊附件。

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

本過程定義了公司組織架構(gòu)和職責(zé)確定的管理要求及在公司不同層次和職能的管理要求，

以達到相互了解，實現(xiàn)全員參與的目的。

5.3.1公司組織機構(gòu)和職責(zé)確定包括：

1）《組織架構(gòu)》，見手冊附件；

2）崗位描述（包括確定質(zhì)量職責(zé)，授權(quán)給負責(zé)質(zhì)量的人員，有權(quán)停止生產(chǎn)，并通報給負有

糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者），見人力資源部制定的《崗位說明書》；

3）管理者代表職責(zé)，見手冊附件；

4）顧客代表職責(zé)，見手冊附件；

5）質(zhì)量代表職責(zé)，見手冊附件。

5.3.2各部門職責(zé)和權(quán)限：見手冊附件《部門及關(guān)鍵崗位職責(zé)》

相關(guān)文件：質(zhì)量和企業(yè)責(zé)任方針、組織架構(gòu)、管代/顧客/質(zhì)量代表任命書、部門及關(guān)鍵崗

位職責(zé)、崗位說明書。

6.策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

公司依《管理體系策劃控制程序》，明確質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)及其相關(guān)方需求與期望的潛在

風(fēng)險與機遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機遇事件的應(yīng)

對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。

6.L1對風(fēng)險和機遇進行分析：管理者代表依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃，對其風(fēng)險與機遇事

件，組織各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機遇，進行風(fēng)險和

機遇調(diào)查、分析和匯總。各部門及相關(guān)人員，進行識別、確定、分析和評估時，確定公

司的主要風(fēng)險和機遇事件，應(yīng)考慮下述方面：

a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；

b）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；

c）影響質(zhì)量管理體系明顯的；

d）潛在的和實際的反饋、現(xiàn)場返回及修理、投訴、報廢以及任何返工；

e）風(fēng)險分析應(yīng)根據(jù)南?顧客的影響嚴重度、頻度和探測度；

f）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機遇。

對主要風(fēng)險和機遇規(guī)定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測目標進行控制。當(dāng)發(fā)生以下情況時，須對主要風(fēng)險

和機遇重新識別并評價。

a）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；

b）新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；

c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；

d）相關(guān)方提出的合埋要求；

e）其它變更。

在生產(chǎn)及服務(wù)活動中（包括變更）應(yīng)考慮從原材料獲取或自然資源產(chǎn)生到最終廢物處

置的連續(xù)性和相互關(guān)聯(lián)的階段，以促進可持續(xù)性發(fā)展。

6.1.2預(yù)防措施

公司建立了《PFMEA作業(yè)程序》、《防錯管理指引》，通過分析潛在失效并根據(jù)AP采

取適當(dāng)?shù)拇胧韵凉撛诓缓细竦脑?，防止不合格發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題

的嚴重程度相適應(yīng)。

組織應(yīng)建立一個用于減輕風(fēng)險負面影響的過程，包括以下方面：

?確定潛在不合格及其原因；

?評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；

?確定并實施的成文信息；

?評審所采取的預(yù)防措施的有效性；

?利用取得的經(jīng)驗教訓(xùn)預(yù)防類似過程中的再次發(fā)生。

6.1.3應(yīng)急計劃

公司制訂了《應(yīng)急計劃管理程序》以準備和響應(yīng)潛在的緊急情況（6.1.1識別的），

通過啟動《應(yīng)急預(yù)案》，滿足顧客的要求，這些情況包括：

a）按照計劃活動準備響應(yīng)以防止或減緩緊急情況時的負面環(huán)境影響

b）對實際的緊急情況進行響應(yīng)

c）采取措施防止或減緩環(huán)境緊急情況和事故的發(fā)生的后果

d）如果可行，定期測試程序；

e）定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急情況發(fā)生或演習(xí)之后

f）提供與緊急準備和響應(yīng)的相關(guān)的信息和培訓(xùn)，適用時，包括在組織控制下的相關(guān)

方組織應(yīng)保留文件化信息以表明程序被按計劃執(zhí)行，如：

1）公用設(shè)施的中斷，如停水、停電、停氣等

2）通訊網(wǎng)絡(luò)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊

3）供應(yīng)中斷：如材料中斷；

4）勞動力短缺，如生產(chǎn)能力過剩或不足、人員辭職等；

5）關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場的一些關(guān)鍵設(shè)備/重要設(shè)備突然停止運行；

6）交通運輸故障，如物流中火車運輸、汽車運輸、海運、空運出現(xiàn)故障等；

7）售后退貨，如派人到顧客工廠指導(dǎo)，在廠內(nèi)重做。

8）緊急情況不包括不可抗力，如泄漏、地震、水災(zāi)、戰(zhàn)爭等。

必要時，就此信息應(yīng)同顧客保持溝通；

行政部職能部門根據(jù)實際情況組織責(zé)任部L對《應(yīng)急預(yù)案》進行驗證，如演習(xí)、模

擬等方式，確保其連續(xù)性和有效性。驗證結(jié)果（如消防/產(chǎn)品召回的《演習(xí)報告》）等引

起相關(guān)文件的修訂時，應(yīng)及時予以確認和批準。

相關(guān)的文件和記錄，按《文件控制程序》、《記錄控制程序》進行。

6.2目標及其實現(xiàn)的策劃

本過程定義了制定、實施、檢查和改進公司經(jīng)營計劃、質(zhì)量和企業(yè)責(zé)任目標的管理要求，

包括：

1）公司數(shù)據(jù)分析；

2）制定公司經(jīng)營計劃、管理目標（包括CSR顧客特殊要求所需的目標，應(yīng)納入目標管控范

圍）；

3）確定測量方法；

4）對目標進行分解和實施；

5）定期評審和跟蹤經(jīng)營計劃、目標及過程KPI指標的完成情況。

過程所有者：公司總經(jīng)理負責(zé)制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃和質(zhì)量及企業(yè)責(zé)任目標、負責(zé)

制定公司質(zhì)量和企業(yè)責(zé)任方針、目標、管理體系的策劃。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）管理者代表負責(zé)經(jīng)營計劃、目標和過程KPI指標的歸口管理，負責(zé)對計劃和目標指標進

行分解。

2）管理者代表負責(zé)協(xié)助制定公司戰(zhàn)略計戈k目標；

3）總經(jīng)理、管理者代表負責(zé)協(xié)助制定公司管理方針;

4）各過程的負責(zé)部門負責(zé)組織目標指標進行溝通、落實和監(jiān)督、統(tǒng)計、分析，并報告。

6.3變更的策劃

為實現(xiàn)本公司的方針、目標和過程績效KPI指標，并符合IS09001、IATF16949的要求和

提高整體績效，管理者代表組織并負責(zé)管理體系策劃。當(dāng)管理體系發(fā)生以下變更時，通過管理

評審的方式對管理體系的完整性進行評估，這些變更包括：

1）變更的目的及其潛在后果；

2）質(zhì)量管理體系的完整性；

3）資源的可獲得性；

4）職責(zé)和權(quán)限的分配或重新分配；

5）其它方面。

相關(guān)文件：方針、目標、管理體系策劃程序、PFMEA作業(yè)程序、應(yīng)急計劃控制程序。

7.支持

7.1資源

7.1.1總則

公司管理層為滿足以下要求，應(yīng)提供所需資源：

a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；

b）通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；

c）所提供的資源包括人力資源、物力資源、時間、工作環(huán)境、技術(shù)和財力資源等；

并考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性，何時何地以何種方式需要從外部供方獲得這些資源。

7.1.2人員

人力資源部根據(jù)公司經(jīng)營計劃、管理方針、管理目標、織架構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限，組織各部

門對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗位進行評估，確定人員需求和配備情況。

7.L3基礎(chǔ)設(shè)施及工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃

本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求，策劃、提供、維護和改進質(zhì)量管理體系績效所需的工

廠、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、過程運行環(huán)境管理要求，包括：

a）建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施；

b）過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保隆設(shè)施、安全保護設(shè)施、硬件和軟件、運

輸設(shè)備、信息和通訊技術(shù)等生產(chǎn)性裝置和設(shè)施；

c）由多方論證小組/項目小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計劃。使工廠的布局最大限度的減

少轉(zhuǎn)移和搬運，便于材料的同步流動以及最大限度的使場地空間得到利用，以達到持續(xù)改進和

不斷提高生產(chǎn)過程能力。

制定并實施對現(xiàn)有操作的有效性評價和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益生產(chǎn)原則，盡量減少或消

除無附加價值的過程和活動，主要包括以下幾個方面：

1）對工作自動化進行適當(dāng)評價，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進行改進，實現(xiàn)自動化作

業(yè)；

2）人機工程與人的因素評價，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢、搬運路線、危險物處理、設(shè)備操

作等方面考慮，并利用工程分析、動作分析、時間研究、工作簡化等方法進行研究。

3）對操作者和生產(chǎn)線進行作業(yè)平衡評價；

4）貯存和周轉(zhuǎn)庫存量評價；

5）針對工序的步驟、所需要的時間、距離進行增值勞動分析，取消可有可無的和多余的步

驟，并對工作進行簡化、合并。

過程所有者：總經(jīng)理負責(zé)資源提供的決策。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）工程部制定《設(shè)備管理控制程序》、《生產(chǎn)維修操作指引》等；

2）工程部負責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施配置的策劃和配置方案制定；

3）工程部參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實施；

4）工程部參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用過程中的維護管理；

5）供應(yīng)商現(xiàn)場活動按此要求進行策劃。

7.1.4過程運行環(huán)境

本過程定義了為達到產(chǎn)品符合要求、策劃、實施和改進管理體系績效所需過程運行環(huán)境。

各部門應(yīng)對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以識別和確定，并對其實施有效控制，以便對

所識別的影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境進行控制。所指的工作環(huán)境包括：

1）社會因素，如無歧視，和諧穩(wěn)定，無對抗；

2）心理因素，如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感；

3）物理因素，溫度和濕度、清潔度、光線、噪聲和震動等；

4）在設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)過程中，強調(diào)產(chǎn)品安全性時，確保維護員工的安全和防止錯誤的操法,

最大程度地降低對員工造成的潛在風(fēng)險，保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔和維、安全的狀態(tài)，以

符合產(chǎn)品和制造過程的要求。

過程所有者：總經(jīng)理負責(zé)運行環(huán)境設(shè)施提供的決策。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）工程部制定《靜電防護指引》；

2）生產(chǎn)部制訂《環(huán)境管理程序》《6S執(zhí)行規(guī)范》《潮濕敏感器件控制指引》《錫膏管理

規(guī)定》；

3）PMC制定《倉庫管理指引》。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

本過程定義了對監(jiān)視和測量設(shè)備、專用檢具檢定/校準、運行檢查、失效評價、測量系統(tǒng)分

析（MSA）、實驗室要求、內(nèi)外部計量的管理要求。包括：

對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔，或在使用前進行校準或

檢定。當(dāng)不存在上述標準時，必須記錄校準或檢定的依據(jù)；

b）進行調(diào)整或必要時再調(diào)整；

c）能被識別，以確定其校準狀態(tài)；

d）防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整；

e）在搬運、維護和貯存期間防止損環(huán)或失效。

此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，必須對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。必須對

該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校準和驗證結(jié)果的記錄必須予以保持。

當(dāng)機算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，必須在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的能

力，并在必要時予以重新確認。

D測量系統(tǒng)分析：本公司依據(jù)MSA測量手冊或客戶認可的測量分析方法。

2）校準/驗證記錄

用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測量和試驗設(shè)備，包括公司自制、供方和顧客

所有的設(shè)備，其校準/驗證活動記錄必須保存并包括：

a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準所用的測量標準；

b）由工程更改所發(fā)生的修訂；

c）在校準/驗證時獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；

d）對規(guī)范以外情況的影響的評估；

e）在校準/驗證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；

f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運應(yīng)及時通知顧客。

3）內(nèi)部實驗室

確定實驗室的設(shè)備所要求的檢驗、實驗和校準服務(wù)的能力范圍。實驗室符合以下技術(shù)要求:

a）實驗室程序的充分性；

b）實驗室人員的資格；

c）產(chǎn)品試驗；

d）根據(jù)相關(guān)過程標準正確實施這些服務(wù)的能力；

e）有關(guān)記錄的要求

注：通過IS0/IEC17025資格認可可以用于證明供方內(nèi)部實驗室符合這一要求，但并不強制。

4）外部實驗室

為本公司提供檢驗、試驗或校準服務(wù)的外部/商業(yè)獨立實驗室必須有確定的范圍，包括有能

力進行的檢驗、試驗或校準服務(wù)，其必須:

a）有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受；

b）實驗室必須通過IS0/IEC17025或等同的國家標準的認可。

這些證據(jù)可以由顧客評定，如顧客批準的第二方評定證明實驗室滿足IS0/IEC17025或相應(yīng)

國家標準的意圖。

當(dāng)給定的設(shè)備、校準服務(wù)無法在有資格的實驗室進行時，可以由原始設(shè)備生產(chǎn)者實施，這

種情況，公司應(yīng)該確保滿足要求IATF16949標準“內(nèi)部實驗室”要求。

過程所有者：

O品質(zhì)部是監(jiān)視和測量設(shè)備控制的歸口管理，負責(zé)建立并實施計量管理體系；

O品質(zhì)部制定《檢測儀器控制程序》、《MSA測量系統(tǒng)分析控制程序》、《儀器量具校驗指引》

等進行管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

O各職能部門負責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對本部門的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。

7.1.6組織的知識管理

為確保產(chǎn)品滿足顧客的要求，公司管理者應(yīng)提供質(zhì)量管理體系過程運行所需的知識，各部

門應(yīng)易于獲得這些知識。這些知識來源于：

內(nèi)部知識：從經(jīng)驗經(jīng)歷中獲得的特定知識、知識產(chǎn)權(quán)、從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)I、

改進結(jié)果等；

外部知識：收集的相關(guān)行業(yè)標準、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方處收集的知識

等；

人事行政部制定《知識管理程序》，規(guī)定知識的分類、識別、收集、評估和獲取、培訓(xùn)、交

流、分享、創(chuàng)新和更新；

內(nèi)部知識登記在《知識信息管理登記表》，外部知識可以《外來文件清單》進行登記，按《文

件管理程序》進行管理。

這些知識還應(yīng)包括汽車產(chǎn)品及生產(chǎn)方面的，如與材料獲取、存儲、搬運、回收、銷毀、處

置有關(guān)的且適用的政府、安全、環(huán)境方面的規(guī)定，且不限于此。

7.2/7.3能力和意識

本過程定義了崗位需求確定、齒位能力確定、員工招聘、員工培訓(xùn)、崗位評價、企業(yè)員工

行為規(guī)范的行為準則和道德管理、員工激勵與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，定義了崗位能力

要求、員工能力需求確定、課程開發(fā)計劃、培訓(xùn)計劃和實施、在職培訓(xùn)建立和管理、培訓(xùn)有效

性評估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求，針對以下方面：

1）確保工程人員熟練掌握適用的工具和技術(shù)達到設(shè)計要求的能力；

2）對象包括新進人員、在崗、轉(zhuǎn)崗、代理工、合同工，將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后

果告知對質(zhì)量有影響的工作人員;

3）使公司各層次中影響質(zhì)量的所有員工具備必要的能力，認識到所從事活動的相關(guān)性和重

要性及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻；

4）建立《關(guān)鍵崗位清單》，對關(guān)鍵崗位能力和知識要求、其人員能力培訓(xùn)和評價進行規(guī)范

管理。

過程所有者：人事行政部

1）制定《人力資源控制程序》、《提案管理辦法》，負責(zé)人力資源和改善提案的管理。

2）知識信息登記、課程開發(fā)計劃、培訓(xùn)計劃的制定和統(tǒng)籌、人員培訓(xùn)與評價、考核。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）相關(guān)部門負責(zé)崗位/人員需求的提出、人員日常管理；

2）各部門負責(zé)提出培訓(xùn)需求交由公司管理部統(tǒng)籌安排，并落實具體的實施。

7.4溝通

公司管理層提供溝通的資源和平臺，管理者代表制定《內(nèi)部溝通指引》，規(guī)定并建立內(nèi)部溝

通方法，確保對質(zhì)量管埋體系的后效性進行溝通。外部溝通由各職能部門（如供應(yīng)商的信息、

客戶的信息、其它外部相關(guān)方信息等）負責(zé)將信息反饋到各相關(guān)部門和人員。溝通管理的范圍

包括：

1）顧客報怨；

2）服務(wù)信息;

3）采購信息（包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系

的要求）

4）按顧客規(guī)定的語言和方式溝通必要的信息包括數(shù)據(jù)

5）產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息；

6）質(zhì)量管理體系的相關(guān)信息、及其它。

過程所有者：管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）各部門負責(zé)部門內(nèi)外部信息的收集、傳遞和溝通；

2）市場部負責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；

3）品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品、過程質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；

4）工程部負責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；

5）市場部負責(zé)關(guān)于采購信息與供方的溝通。

7.5文件化信息

本過程描述：本過程定義了管理體系文件的策劃、創(chuàng)建、評審、批準、分發(fā)、更改和修訂、

標識和檢索、貯存、使用、歸檔，以及保護、保存期、處置/作廢等管理，工程規(guī)范應(yīng)納入本管

理體系中，且應(yīng)按顧客的要求或本公司規(guī)定的要求及時評審。

文件、記錄管理過程范圍包括；

1）管理文件一一公司行政、財務(wù)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理體系文件等管理性文件；

2）技術(shù)文件一一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標準、數(shù)據(jù)等；

3）外來文件一一法規(guī)、標準、顧客要求等；

4）記錄一一各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法規(guī)和顧客要求等；

5）工程規(guī)范一一評審要求、影響PPAP變更的控制耍求等。

過程所有者：

1）體系部制定《文件管理程序》《記錄管理程序》進行管理；

2）體系部負責(zé)文件和記錄的歸口管理，負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負責(zé)質(zhì)量記

錄的管理；

3）工程部按《工程作業(yè)程序》5.1要求對工程資料管理及變更進行管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

1）公司行政部負貢行政管埋、人力資源部負責(zé)人事文件的管埋；

2）工程部負責(zé)設(shè)備技術(shù)文件的編制和管理；

3）工程部負責(zé)工程技術(shù)文件和工藝指導(dǎo)文件的編制和管理；

3）各部門負責(zé)本部門使用文件、各項質(zhì)量記錄的填寫和管理；

本公司的管理體系文件包括（如下圖所示）：

a）經(jīng)批準的形成文件的方針和目標；

b）管理手冊；

c）程序文件；

d）本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書等）；

e）標準所要求、顧客規(guī)定可本公司規(guī)定的記錄。

適用的其他文件包括：圖紙、標準與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范等文件。

本公司編制并保持管理手冊，手冊內(nèi)容主要包括：

a）管理體系的范圍；

b）滿足IS09001、IATF16949的途徑和職責(zé);

c）引用管理體系程序；

d）管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述；

e）不適用要求的細節(jié)與合理性的說明；

管理體系文件結(jié)構(gòu)：

描述公司戰(zhàn)略、方針、目標、組織機構(gòu)和過程順序及關(guān)系的文件;

手冊

口

描述公司過程的工作方法的所有程序誰做？做什么？如何做？

程序

作業(yè)指導(dǎo)書描述作業(yè)標準和作業(yè)方法的文件如何做？

表單與記錄為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件;

記錄的控制:

本過程定義了上述記錄的創(chuàng)建、評審、批準、分發(fā)、更改和修訂、標識和檢索、貯存、使

用、歸檔，文件的保護及保存期、處置/作廢等管理要求，工程規(guī)范應(yīng)納入本管理體系進行管理

且及時評審。

記錄管理過程范圍包括：

☆記錄一一各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法規(guī)和顧客要求等。

過程所有者：

?體系部負責(zé)記錄的歸口管理，負責(zé)管理體系記錄的歸檔管理;

過程相關(guān)職責(zé)：

1）各部門負責(zé)本部門各項質(zhì)量記錄的填寫、管理和提交歸檔。

8.運行

8.1運行策劃和控制

為確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合顧客的要求，對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，工程部制定《APQP

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序》，項目小組組織策劃和確定產(chǎn)品實現(xiàn)所

需的過程，確保產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，為滿足產(chǎn)品、項

目或合同規(guī)定的要求，項目小組將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，必須包括顧客要求和對技術(shù)規(guī)范的參考；

b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求（人、機、料、法、環(huán)、測）；

c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及過程和產(chǎn)品接收準則，并

按準則控制過程；

d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的文件、及提供證據(jù)所需的記錄；

e）針對策劃的更改，應(yīng)評審非預(yù)期變更的結(jié)果及其采取措施消除不利的影響；

f）公司外包過程，按《鋼網(wǎng)、工裝、治具管理指引》、《采購控制程序》執(zhí)行。

在進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，汽車客戶還應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）顧客產(chǎn)品要求和技術(shù)規(guī)范；

2）物流要求；

3）制造可行性；

4）項目計劃；

5）接收準則；

6）所識別的資源是指針對產(chǎn)品和產(chǎn)品接收準則要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗

和試驗活動。

質(zhì)量計劃是質(zhì)量策劃的一種方式，公司對策劃的輸出形式按顧客要求擬訂并適合于公

司的運作方式。

8.2產(chǎn)品的要求

過程描述：本過程定義了新產(chǎn)品、新市場開發(fā)的信息收集分析及商務(wù)洽談要求，并反饋、

評定糾正措施給新的產(chǎn)品/過程包括目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。

本過程定義了對銷售合同、訂單的評審、簽訂、傳遞、履行的要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的

法律法規(guī)要求的識別與評審（產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求、認證要求等）

☆本公司在簽訂合同/訂單之前，對產(chǎn)品的生產(chǎn)可行性進行評審，評審的內(nèi)容包括：

a）是否完全定義產(chǎn)品（即產(chǎn)品要求及預(yù)期用途、法規(guī)符合性、本公司規(guī)定的要求、顧

客明確的要求、等）、顧客指定的特殊特性、顧客規(guī)定的培訓(xùn)要求、溝通的方式等；

b）工程性能規(guī)范是否符合書面要求；

c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)品可制造性；

d）能否用符合要求的CPK值進行產(chǎn)品生產(chǎn)；

e）生產(chǎn)能力是否足夠；

f）合理的質(zhì)量成本；

g）風(fēng)險分析。

采用售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、問卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式，與顧客進行

充分的溝通，溝通涉及：

a）有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付及交付后的要求等；

b）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；

c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、顧客財產(chǎn)處置和管理、交付產(chǎn)品不合格的處理。必須

具有用顧客規(guī)定語言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計算機輔助

設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；

d）公司與顧客溝通的人員，須接受顧客指定的培訓(xùn)（如不僅是產(chǎn)能報告、糾防措施報

各、產(chǎn)品交付、顧客平臺訪問等方面），通過評估或考核其達到培訓(xùn)目的。

過程所有者：

?市場部制定《業(yè)務(wù)運作控制程序》

?市場部負責(zé)新產(chǎn)品、新市場信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場開發(fā)商務(wù)洽談。

?市場部負責(zé)產(chǎn)品銷售合同、訂單的評審、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計劃，并監(jiān)督

合同的履行。

過程相關(guān)職責(zé):

O工程部、PMC、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等參與新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息的評審分析；

O項目小組負責(zé)將相關(guān)的信息反饋給市場部。

O市場部負責(zé)產(chǎn)品價格的評審；

O工程部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝性、更改的評審；

O工程部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審；

O品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評審；

O采購部采購負責(zé)采購能力的評審。

更改控制

本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品及過程的評審、變更進行控制，以確保產(chǎn)品符合顧

客的要求。

本公司對影響產(chǎn)品的所有變更，包括供方提出的變更，都對變更的結(jié)果進行評審、驗證

和確認，只有當(dāng)這些活動完成后，變更方可實施。

在顧客沒有放棄的情況下，任何的變更本公司將通知顧客，并且取得顧客的同意。

8.3產(chǎn)品和過程的設(shè)計和開發(fā)

本公司無產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，按客戶提供的圖紙進行生產(chǎn)，有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的輸入

信息，如樣板、關(guān)聯(lián)的文件和資料等，都由顧客提供。本公司過程設(shè)計和開發(fā)按以下要求進

行管理。

輸入信息：

☆產(chǎn)品定義（包括嵌入軟件、標識和追溯性要求、包裝要求、替代設(shè)計等）、顧客圖樣/

樣品、要求目標、標桿和競爭對手分析、供方反饋、售后及現(xiàn)場反饋數(shù)據(jù)、使用及服務(wù)件要

求、風(fēng)險分析等

☆產(chǎn)品接收準則；☆設(shè)計和開發(fā)項目監(jiān)視和測量要求；

☆現(xiàn)有過程資源信息☆新設(shè)備、檢測設(shè)備計劃；

☆產(chǎn)品和過程特殊特性清單☆精益生產(chǎn)原則；

☆人機工程分析結(jié)果☆員工素質(zhì)；

☆管理者的支持☆適用的法律、法規(guī)要求；

☆過程開發(fā)目標（如生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力、標準工時及成本等）

☆產(chǎn)品成本目標；

☆人員能力要求及培訓(xùn)、項目小組成立：

☆項目任務(wù)書；

☆項目流程計劃；

☆工程/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；

☆過程開發(fā)其它要求（如防錯技術(shù)、可替代制造技術(shù)、顧客規(guī)定的過程要求、制造和裝

配要求）;

☆產(chǎn)品和過程設(shè)計包括采用防錯方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險的程度相適

應(yīng)；

☆以往類似產(chǎn)品和過程的開發(fā)經(jīng)驗;

☆所需要的其他要求。

輸出信息:

☆規(guī)范及圖紙；☆生產(chǎn)過程流程圖；

☆場地布置圖☆D/P-FMEA；

☆控制計劃；☆測量系統(tǒng)分析；

☆樣件；☆作業(yè)指導(dǎo)書；

☆初始過程研究；☆批準接收準則（PPAP）；

☆提供適當(dāng)信息給采購、生產(chǎn)及服務(wù)；

☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護性，及可測量性的數(shù)據(jù);

☆適當(dāng)時，防錯活動的結(jié)果；

☆產(chǎn)品/生產(chǎn)過程不合格的快速探測和反饋方法。

☆合同評審報告；

☆產(chǎn)品銷售計劃、使用指南及服務(wù)件要求。

過程描述：本過程定義了產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)（本公司不適用，由客戶負責(zé)）、工藝設(shè)計與開

發(fā)、評審和驗證、確認等設(shè)計開發(fā)的管理要求。

過程所有者：

?工程部負責(zé)主導(dǎo)設(shè)計與開發(fā)，包括樣品制作等設(shè)計開發(fā)的管理，

過程相關(guān)職責(zé)：

O工