2024年債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書

?2024年債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議書合同編號：____________甲方（債權(quán)人）：____________乙方（債務(wù)人）：____________一、債轉(zhuǎn)股的基本情況（1）借款本金人民幣_______元；（2）截至2024年____月____日的利息人民幣_______元。1.2雙方同意，甲方將其對乙方的上述債權(quán)全部轉(zhuǎn)換為乙方的股權(quán)。二、債轉(zhuǎn)股的具體安排2.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格及支付方式（1）債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的價格為人民幣_______元；（2）乙方應(yīng)于本協(xié)議生效之日起____個工作日內(nèi)，將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給甲方。2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)甲乙雙方同意，自本協(xié)議生效之日起，甲方成為乙方股東，持有乙方_______%的股權(quán)。雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。三、債轉(zhuǎn)股后的權(quán)益及義務(wù)3.1甲方權(quán)益（1）按照其持股比例享有乙方的利潤分配權(quán)；（2）按照其持股比例行使股東表決權(quán)；（3）法律法規(guī)及乙方公司章程規(guī)定的其他股東權(quán)益。3.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)確保甲方股權(quán)的合法權(quán)益，包括但不限于：（1）按時足額向甲方支付股利；（2）保障甲方作為股東的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)等；（3）遵守法律法規(guī)及公司章程，合法經(jīng)營。四、違約責(zé)任4.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致債轉(zhuǎn)股無法實現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為債權(quán)總額的_______%。4.2甲方未按約定將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付給乙方的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付違約金。五、爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交_______仲裁委員會，按照申請仲裁時該會有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。六、其他約定6.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____________簽訂日期：____________附件：相關(guān)法律法規(guī)、債務(wù)明細表等。注意事項：1.確保債權(quán)的合法性：甲方需確保其對乙方的債權(quán)是合法、有效且已到期的，避免因債權(quán)不實導(dǎo)致的債轉(zhuǎn)股無效。2.明確股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格：債轉(zhuǎn)股的價格應(yīng)當(dāng)公允合理，避免因價格爭議影響協(xié)議執(zhí)行。3.辦理變更登記：甲乙雙方應(yīng)按法律規(guī)定及時辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，確保股權(quán)轉(zhuǎn)移的合法性。4.權(quán)益保障：債轉(zhuǎn)股后，甲方應(yīng)確保其作為股東的各項權(quán)益得到保障。5.違約責(zé)任：雙方應(yīng)明確違約責(zé)任和違約金的計算方式，以防止違約行為的發(fā)生。解決辦法：1.對債權(quán)進行法律審查，確保其合法性。2.參照市場標(biāo)準或第三方評估確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。3.按照工商登記機關(guān)的要求準備相關(guān)文件，及時完成股權(quán)變更登記。4.在公司章程中明確股東權(quán)益，并通過正常的公司治理結(jié)構(gòu)行使權(quán)利。5.在協(xié)議中詳細規(guī)定違約情形和違約責(zé)任，必要時可設(shè)定違約金或其他違約救濟措施。法律名詞解釋：債權(quán)：指一方（債權(quán)人）享有的請求他方（債務(wù)人）為一定行為或不為一定行為的權(quán)利。股權(quán)：指股東因向公司出資而取得的，對公司享有所有權(quán)、決策權(quán)、收益權(quán)等權(quán)利的體現(xiàn)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指股東將其所持有的股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給他人的行為。違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。仲裁：指爭議雙方在自愿的基礎(chǔ)上，將爭議提交給第三方（仲裁機構(gòu)）作出裁決的爭議解決方式。場合一：如果甲方是金融機構(gòu)，乙方是一家成長型企業(yè)補充條款：“乙方同意，在債轉(zhuǎn)股完成后，甲方有權(quán)對乙方的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況進行定期審查，以保證甲方作為股東的利益不受損害?！眻龊隙阂曳秸谶M行重大資產(chǎn)重組或并購補充條款：“若乙方在債轉(zhuǎn)股期間進行重大資產(chǎn)重組或并購，乙方應(yīng)提前通知甲方，并確保該重組或并購不會損害甲方作為股東的利益。如有必要，甲方可要求乙方提供重組或并購的詳細方案?！眻龊先簜D(zhuǎn)股涉及跨國公司或外資企業(yè)補充條款：“考慮到雙方可能涉及的跨國法律和稅務(wù)問題，雙方同意在債轉(zhuǎn)股過程中，遵守相關(guān)國家的法律法規(guī)，并共同協(xié)商解決可能出現(xiàn)的跨國稅務(wù)問題。”附件列表：1.債務(wù)明細表：詳細列出甲乙雙方確認的債務(wù)本金及利息。2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格評估報告：如果有的話，提供第三方機構(gòu)對股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的評估報告。3.乙方的公司章程：最新版本的公司章程，以確認股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合規(guī)性。4.雙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：確認甲乙雙方的法定身份。5.法定代表人或授權(quán)代表的身份證明文件：確保簽署合同的授權(quán)有效性。在一些特殊情況下，我們的合同可能需要加點“料”來適應(yīng)不同的需求。比如：1.如果借錢的是銀行或者其他金融機構(gòu)，那么我們得確保他們能隨時了解公司的財務(wù)情況，所以合同里得加一條，讓他們有權(quán)利查賬。2.如果公司這邊正在搞一些大動作，比如買別的公司或者合并，那得提前告訴借錢的一方，并且保證這些動作不會影響他們的利益。3.如果咱們這個債轉(zhuǎn)股是跨國