高速公路建設(shè)開發(fā)項目綜合管理體系教材

綜合管理體系

建設(shè)單位：湖南省永吉高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司

監(jiān)理單位：重慶中宇工程咨詢監(jiān)理有限責任公司

目錄

第一章職責.......................6-18

一、經(jīng)理部職責

1.項目經(jīng)理職責

2.常務副經(jīng)理、總工職責

3.副經(jīng)理職責

二、部門職責

1.綜合辦公室職責

2.工程科職責

3.機料科職責

4.安全協(xié)調(diào)科職責

5.合同科職責

6.質(zhì)檢科職責

7.測量組職責

8.試驗室職責

9.財務室職責

10.拌和場職責

11.檔案管理員職責

12.法律專干職責

13.食堂管理員職責

第二章經(jīng)濟活動審批流程及關(guān)人員職責-19-21

1.起草人（經(jīng)辦人）職責：

2.部門審查職責：

3.法律專干審查職責：

4.部門分管副經(jīng)理審查職責：

5.分管法律事務副經(jīng)理審查職責：

6.項目經(jīng)理審批職責：

7.合同審批

第三章員工進場與離職...............22-25

新進場員工辦理手續(xù)程序

外聘臨時工辦理勞務派遣手續(xù)要求

離崗交接制度

第四章管理制度..................................吆6-48

生產(chǎn)作息制度

績效考核制度

公章使用管理制度

辦公室工作制度

部室負責人責任制度

辦公和招接待費用控制制度

文件簽發(fā)及管理制度

會議制度

車輛管理制度

安全保衛(wèi)制度

辦公用品采購入庫制度

考勤制度

請假審批流程及注意事項

勞務管理制度

員工福利制度

手機話費報銷制度

財務報賬制度

衛(wèi)生管理制度

家屬探親管理制度

生產(chǎn)生活營地管理制度

工地住房制度

食堂的采購制度

食堂就餐制度

送餐制度

客餐制度

項目部招待用煙制度

工程照片管理制度

用電管理制度

公示制度

中南建設(shè)集團有限公司

永吉高速公路第二十一合同段項目經(jīng)理部

綜合管理體系

第一章職責

一、經(jīng)理部職責

(―)項目經(jīng)理職責

1.項目經(jīng)理是公司的代理人，代表公司對永吉高速公路第二十

一合同段項目部的日常事務全面負責；

2.貫徹黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家和地方政府的

政策、法規(guī)，執(zhí)行公司的規(guī)章制度、指令。努力完成公司和業(yè)主確定

的施工目標任務；

3.組織精干的項目部管理班子，確定項目部各部門的職能機構(gòu)

及職責范圍；

4.負責履行公司與業(yè)主簽訂的工程承包合同，按合同條款執(zhí)行

業(yè)主與監(jiān)理工程師頒發(fā)的有關(guān)工程的規(guī)定、規(guī)程、制度和措施，并檢

查落實；

5.主持制定項目部的總體施工組織設(shè)計和管理體系策劃材料；

6.按照合同要求和上級的指令，保證施工人員、材料、設(shè)備按

時進場，并做好平衡調(diào)整；

7.安排好項目部的日常工作，并深入施工現(xiàn)場，處理矛盾，解

決問題；

8.搞好工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，對項目部產(chǎn)品質(zhì)量、

安全和環(huán)保負直接責任；

9.搞好項目部的現(xiàn)場管理和精神文明建設(shè)，加強民主管理和思

想政治工作；

10.建立健全各項規(guī)章制度，明確崗位職責，定期組織考核實施

情況，依據(jù)考核結(jié)果，實施獎懲；

11.負責內(nèi)外業(yè)務的洽談，并在有關(guān)業(yè)務部門的參與下，簽訂有

關(guān)協(xié)議、合同；

12.負責項目部的成本核算及資金控制；

13.負責對職工的管理和教育，開發(fā)人才、培養(yǎng)下屬。

（二）總工職責

1.協(xié)助項目經(jīng)理處理項目部日常事務，受項目經(jīng)理委托履行相

關(guān)項目經(jīng)理職責；

2.貫徹執(zhí)行行業(yè)規(guī)范及項目部合同條款中的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)管

理制度，負責處理與業(yè)主、監(jiān)理工程師往來的技術(shù)文件，對項目部技

術(shù)工作全面負責；

3.組織技術(shù)人員熟悉合同文件和施工圖紙，全面負責施工圖紙

的審核工作并負責向技術(shù)人員進行技術(shù)交底；

4.負責制定施工方案，編制總體施工組織設(shè)計及年度、季度、

月度施工計劃；

5.指導施工技術(shù)人員嚴格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組

織施工，并進行質(zhì)量、進度把關(guān)控制；

6.分管項目部管理體系認證、績效考核和工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃的

制定并組織實施，負責技術(shù)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，并及時上報；

7.負責審核簽發(fā)變更設(shè)計報告，索賠意向報告及檢查索賠資料

的完整性；

8.負責施工過程中試驗、測量等重大技術(shù)問題的決策及報告；

9.推廣應用新技術(shù)、新材料、新工藝及時總結(jié)施工生產(chǎn)中的技

術(shù)成果；

10.負責技術(shù)人員的業(yè)務學習與培訓；

11.主持交竣工技術(shù)文件資料的編制，并參與交竣工驗收，組織

編寫施工技術(shù)總結(jié)；

12.負責編制施工圖預算和勞務協(xié)作單價測算，報經(jīng)理部審批。

（三）項目部副經(jīng)理職責

1.項目部副經(jīng)理是項目經(jīng)理的助手，對項目經(jīng)理負責，受項目

經(jīng)理的委托，組織實施相關(guān)分管工作；

2.貫徹落實行業(yè)規(guī)范及合同條款中的技術(shù)規(guī)范；

3.監(jiān)督檢查各部門工作職責的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和處理好各班組、

部門之間的關(guān)系；

4.深入施工現(xiàn)場了解掌握工程動態(tài)，及時處理施工中的質(zhì)量問

題和其他難題；

5.正確處理施工進度與施工質(zhì)量、安全以及業(yè)主、監(jiān)理工程師

的關(guān)系，合理安排生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量;

6.搞好安全生產(chǎn)，保護國有資產(chǎn)不受損失，保障職工人身財產(chǎn)

安全；

7.加強內(nèi)務行政辦公管理，降低非生產(chǎn)成本開支；

8.加強材料的進出庫管理，建立材料消耗臺賬，降低生產(chǎn)成本；

9.按施工總體計劃，安排好生產(chǎn)任務，保證施工進度按計劃進

行；

10.參與工程協(xié)議、合同的洽談、評定，

11.負責項目部的總體成本核算；

12.完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。

二、部門職責

(―)綜合辦公室職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成經(jīng)理部交給的任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.在經(jīng)理部的組織下，負責項目部的日常辦公、后勤管理以及

施工協(xié)調(diào)和環(huán)保管理工作；

4.負責建立項目部的環(huán)保體系，制定環(huán)保計劃，明確環(huán)保目標;

5.負責項目部的食堂管理以及招接待工作；

6.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與當?shù)卣案?/p>

職能部門的關(guān)系；

7.負責項目部辦公及協(xié)調(diào)日志的記錄和辦公文件的存檔管理；

8.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部食堂后勤人員的健康

體檢，督促食堂后勤人員養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，制定食堂后勤人員的

衛(wèi)生行為規(guī)則；

9.負責項目部的環(huán)境衛(wèi)生和門衛(wèi)工作；

10.負責項目部用水、用電、網(wǎng)絡、電話、電視等的管理；

11.負責項目部辦公用品的采購、保養(yǎng)、維護和管理工作；

12.負責項目部員工的考勤記錄。

13.負責項目部經(jīng)理部辦公會議以及職工大會的召集，聚餐、聚

會事宜的召集準備安排工作。

14.負責項目部經(jīng)理部范圍內(nèi)的偷盜事件的報案和追查工作；

15.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

16.負責項目部辦公會議和職工大會會議記錄。

（二）工程科職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.負責項目部施工計劃編制以及現(xiàn)場施工組織（包括進場、準

備、過程施工等方面工作）；

4.任何原因都不能免除工程科對工程施工安全、質(zhì)量、進度應

負的責任；

5.在經(jīng)理部的組織下，制定項目部實施性施工組織設(shè)計和階段

性分部分項工程進度計劃;

6.負責施工日志的記錄以及施工文件的存檔管理；

7.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部的施工成本核算，從

現(xiàn)場施工中控制施工成本；

8.負責項目部勞務隊伍的管理和勞務隊伍結(jié)算，編制施工勞務

結(jié)算臺帳；

9.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責制定材料需求計劃，建立材

料及半成品臺帳；

10.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部有關(guān)協(xié)調(diào)問題的落實

（如改路、接線、改溝等）。

11.負責本項目部施工月報的編寫工作；

12.負責施工圖紙與施工現(xiàn)場核對工作，向合同科和經(jīng)理部提供

相關(guān)信息。

13.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

14.工序完工后由工程科通知質(zhì)檢科人員進行自檢驗收并開具

驗收單作為結(jié)算憑據(jù)。

15.負責《綜合項目管理體系》工程管理模塊的正確錄入工作；

（三）機務科職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部車輛、機械設(shè)備以及

機手、司機、修理工、電工、焊工和特種機械操作人員的管理；

4.在項目部經(jīng)理部的組織下，編制項目部設(shè)備計劃，負責起草

新購或租賃設(shè)備的報告，并在授權(quán)情況下組織實施；

5.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部車輛、機械設(shè)備的組

織進場和退場以及機手、司機、修理工、電工、焊工和特種機械操作

人員的招聘和辭退；

6.負責項目部特種人員的施工作業(yè)證培訓，項目部機損事故的

分析和處理。

7.負責制定項目部機械設(shè)備和車輛的維修和保養(yǎng)計劃以及機械

設(shè)備和車輛的年檢、年審；

8.負責與分公司辦理調(diào)撥車輛、設(shè)備、儀器折舊費用的結(jié)算；

9.負責項目部特種設(shè)備（吊車、鍋爐、架橋機、龍門吊等）的

安全證取得；

10.負責項目部《綜合項目管理系統(tǒng)》的設(shè)備管理模塊信息的正

確錄入以及機務文件的存檔管理。

（四）材料科職責

1.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責地材、水泥、鋼筋、油料、

炸藥，五金五雜，柴油、汽油，等用于生產(chǎn)的材料采購與管理；

2.在項目經(jīng)理授權(quán)下按集團公司及九分公司的相關(guān)規(guī)章制度

和流程簽定材料合同；

3.根據(jù)項目生產(chǎn)任務計劃，核定生產(chǎn)所需的水泥、外加劑、碎

石等材料的需用量，提前組織、合理安排進貨量并組織好材料的運輸,

確保工程連續(xù)生產(chǎn)。

4.在項目部經(jīng)理部的組織下，根據(jù)施工計劃安排制定材料采

購計劃（年、季、月）及負責項目部使用的材料成本核算；

5.負責項目部材料成本核算、材料月報的編制工作；

6.負責項目部《綜合項目管理系統(tǒng)》的物資管理模塊的信息

正確錄入；

7.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理

之間的業(yè)務往來；

（五）安全協(xié)調(diào)科職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責本項目部的安全生產(chǎn)組織管

理和保險索賠工作；

4.負責建立本項目部的安全管理體系，制定安全管理計劃，明

確安全管理目標；

5.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責本項目部安全設(shè)施計劃和安

全策劃工作；

6.負責制定項目部安全設(shè)施的實施和落實安全生產(chǎn)管理責任

制；

7.負責制定安全生產(chǎn)管理制度，并督促制度的實施；

8.負責項目部日常工作中與當?shù)馗鞑块T及當?shù)乩习傩盏膮f(xié)調(diào)工

作，積極解決項目部與周邊關(guān)系存在的矛盾；負責協(xié)調(diào)處理項目部內(nèi)

部人員或內(nèi)部人員與外部人員的糾紛；

9.負責項目部定制的安全設(shè)施費用的結(jié)算和安全維護民工工資

結(jié)算；

10.負責項目部安全生產(chǎn)教育、安全生產(chǎn)宣傳以及安全事故的處

理；

11.負責《綜合項目管理體系》安全管理模塊的正確錄入工作；

12.負責項目部安全日志的記錄和安全文件的存檔管理；

13.參加業(yè)主和上級部門組織的安全人員培訓。

14.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

（六）合同科職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.負責項目部的合同文件管理（工程承包合同、勞務合同等）；

4.負責項目部的計量和變更工作；

5.負責項目部的文件收發(fā)以及文件的存檔備案工作；

6.負責項目部的施工圖紙管理；

7.負責本項目部施工影像資料、施工圖片的收集與管理工作；

8.負責項目部圖紙審核以及數(shù)量的核對；

9.負責建立項目部的計量臺帳以及在業(yè)主組織下進行臺帳調(diào)

整;

10.負責本項目部合同月報的編寫工作；

11.負責項目部合同日志的記錄以及合同文件的存檔管理工作；

12.參加業(yè)主和上級部門組織的造價人員培訓。

13.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

15.負責《綜合項目管理體系》合同管理、計量結(jié)算、成本管理、

等模塊的正確錄入工作；

（七）質(zhì)檢科職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.負責建立本項目部的質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理計劃，明

確質(zhì)量管理目標；

4.負責本項目部工程的工序驗收、中間交工驗收和竣工驗收；

5.負責本項目部質(zhì)量月報的編寫工作；

6.負責項目部質(zhì)檢日志的記錄以及質(zhì)檢文件的存檔管理；

7.參加業(yè)主和上級部門組織的質(zhì)檢人員培訓。

8.在項目部經(jīng)理部的組織下，監(jiān)督項目部施工過程中的質(zhì)量問

題，對違背質(zhì)量的行為，進行制止或處罰；

9.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來;

16.負責《綜合項目管理體系》質(zhì)量管理模塊的正確錄入工作;

（八）測量組職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.負責項目部工程測量工作的組織和實施，編制測量成果資料;

4.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部測量儀器的使用、保

管、維修和校核；

5.負責項目部測量人員的組織和管理；

6.負責項目部測量日志的記錄和測量文件的存檔管理；

7.參加業(yè)主和上級部門組織的測量人員培訓；

8.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

（九）試驗室職責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部交給的

任務；

2.建立工作臺帳，明確工作思路；

3.負責項目部試驗檢測工作的組織和實施；

4.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部試驗儀器的采購、使

用、維修及保養(yǎng)；

5.負責制定項目部的試驗檢測計劃；

6.在項目部經(jīng)理部的組織下，負責項目部儀器的校核和標定以

及臨時資質(zhì)的申報；

7.負責項目部試驗日志的記錄以及試驗文件的存檔管理；

8.參加業(yè)主和上級部門組織的試驗人員培訓；

9.負責項目部試驗用民工計日工結(jié)算；

10.在項目部經(jīng)理部的組織下，代表項目部處理與業(yè)主、監(jiān)理之

間的業(yè)務往來；

11.在試驗過程中，發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計規(guī)范要求時，應及時報告項

目部經(jīng)理部并轉(zhuǎn)告質(zhì)檢科并提出相應的處置建議。

（十）財務室職責

1.認真學習、貫徹國家有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務會計制度,

遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。

2.嚴格執(zhí)行集團公司財務管理制度，對項目財務、資金、成本，

費用實行宏觀管理；

3.健全項目內(nèi)部財務運作規(guī)范和流程，搞好財務核算，嚴格執(zhí)行

各項經(jīng)費報賬流程及開支標準，保證完成各項會計核算和財務管理工

作；

4.根據(jù)項目部生產(chǎn)經(jīng)營情況，正確設(shè)立會計賬簿、審核各項收支,

按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務，使項目部的各種報表、帳簿、憑證內(nèi)

容真實、數(shù)字準確、手續(xù)完備；

5.做好項目經(jīng)濟合同的財務管理，定期與供應單位，分包單位、

建設(shè)單位核對往來賬目，及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、

工程預付款、工程進度款；

6.管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到

總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為成本核算、決策、目標

考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作；

7.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，按時上報；

8.帳本數(shù)字真實、憑證完整，裝訂整齊，且做好會計檔案管理工

作，做到安全、保密；

9.完成項目部經(jīng)理部交給的其他任務。

（十一）拌和場取責

1.服從項目部經(jīng)理部的組織和領(lǐng)導，完成項目部經(jīng)理部和工程、

機料部門交給的任務；

2.負責組織拌和場的生產(chǎn)，與項目部工程、材料部門保持聯(lián)系，

了解生產(chǎn)任務和材料狀況；

3.負責管理好拌和場的人員、以及材料保管；

4.做好拌和場的機械設(shè)備保養(yǎng)與維護工作，確保設(shè)備安全、正

常運轉(zhuǎn)；

5.負責拌和場的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護管理工作；

6.負責拌和場的成本控制。

（十二）檔案管理員職責

1.認真做好本項目部的文件收、發(fā)工作；

2.負責項目部工作例會、職工大會等會議記錄，并形成會議紀

要存檔；

3.認真做好本項目部的設(shè)計文件、圖紙、技術(shù)規(guī)范等資料以及

內(nèi)部管理體系等資料文件的管理工作；

4.及時收集各部室、班組的質(zhì)量、安全原始記錄資料，按規(guī)定

進行編目、分類、標識、登記，將收集的各類質(zhì)量、安全原始記錄進

行整理編冊歸檔；

5.工程完工后對項目部的設(shè)計文件、工程決算、竣工總結(jié)、驗

收資料、各類圖紙等進行整理裝箱；

6.做好資料的保密工作，所以資料一律不的外借；

7.內(nèi)部借用及傳閱要登記入冊，并及時收回，不得私自將項目

部資料、信息、文件透露給非本項目部以外人員；

8.負責本項目部的文件打印、復印、發(fā)送傳達工作。

（十三）法律專干職責

1.參與起草、審核項目部規(guī)章制度；

2.對項目部的經(jīng)濟活動提供法律意見，處理項目部法律事務；

3.負責對項目部員工進行法制宣傳和教育，普及法律知識，增

強員工的法制觀念；

4.審查合同的合法性、對方的主體資格、相關(guān)人員的身份以及

委托代理人代理權(quán)限；

5.審查有關(guān)合同條款、項目部制度有無法律風險，有關(guān)文本是

否規(guī)范、爭議解決條款是否對我方有利；

6.為項目部運用法律手段解決各類糾紛，維護項目部的合法權(quán)

益，涉及法律糾紛時及時上報集團公司；

7.完成項目部經(jīng)理部臨時交匯的其他法律工作；

8.負責與集團公司法律事務部的工作聯(lián)絡。

（十四）食堂管理員職責

1.清正廉潔，嚴于律已，盡職盡責，以搞好職工伙食為己任；

2.采購時做到論質(zhì)講價，遵照優(yōu)質(zhì)價廉的原則，貨比三家。防

止購回質(zhì)次價高、以劣充好、腐爛、變質(zhì)的食品，對職工的健康、安

全負責；

3.不得采買冰凍肉類食品和非正規(guī)作坊加工泡菜、熟食等食品，

防止食品安全、中毒事件發(fā)生；

4.負責食堂管理，搞好職工的生活，不斷改變花色品種，提高

職工膳食水平；

5.保證按時開飯和飯菜質(zhì)量，組織好客餐、會議、迎檢接待工

作，認真做好招接待用品臺賬管理；

6.帶頭搞好食堂環(huán)境、炊具及班組人員的衛(wèi)生工作接受，每年

一次體檢，防止疾病傳播；

7.做好當日菜金的清點保管工作。每次采買回來必須經(jīng)過專人

復稱驗收并張貼公示，月底前協(xié)同帳目管理人員，核算當月的收支帳

目及庫存結(jié)余，自覺接受大家的監(jiān)督;

8.完成領(lǐng)導臨時交辦的任務。

第二章經(jīng)濟活動審批流程及關(guān)人員職責

一、起草人（經(jīng)辦人）職責：

（一）要求對方提供有關(guān)資質(zhì)證明、法定代表人及委托代理人的

身份證明、委托授權(quán)書等資料，并對其真實性進行審查；

（二）審查對方的履約能力、資信情況以及在有無不和諧情況等

不良史；

（三）使用集團公司的規(guī)范文本起草，并根據(jù)實際需要，就有關(guān)

需要增加的條款進行對我方有利的約定；

（四）將起草的文書交部門審查。

二、部門審查職責：

（一）審查有關(guān)資質(zhì)和履約能力；

（二）主要條款對我方是否有利；

（三）進行經(jīng)營風險評估；

（四）我方能否按約定履約；

（五）對有關(guān)條款進行修改和補充；

（六）提交法律專干審查。

三、法律專干審查職責：

（一）審查合同的合法性；

（二）審查對方的主體資格、相關(guān)人員的身份以及委托代理人代

理權(quán)限；

（三）審查有關(guān)條款有無法律風險；

（四）有關(guān)文本是否規(guī)范、爭議解決條款是否對我方有利；

（五）提出修改建議；

（六）提交業(yè)務分管領(lǐng)導審查。

四、部門分管副經(jīng)理審查職責：

（一）審查是否存在業(yè)務經(jīng)營風險；

（二）審查條款是否對我方有利；

（三）審查履約流程是否可行；

（四）審查我方能否如約履行；

（五）進行修改補充完善；

（六）交法律事務分管領(lǐng)導審查。

五、分管法律事務副經(jīng)理審查職責：

（一）再次對對方資質(zhì)、資信、有關(guān)人員身份證明、代理權(quán)限等

進行審查；

（二）對合同的合法性進行審查；

（三）對有關(guān)條款的法律風險進行評估；

（四）進行修改補充完善；

（五）提交主要領(lǐng)導審批。

六、項目經(jīng)理審批職責：

（一）主要條款、指標對我方是否有利；

（二）對方的權(quán)利義務是否合適；

（三）我方能否在按約履行包括付款額度、付款方式、付款期限

以及其他主要條款的履約義務；

（四）進行修改補充完善；

（五）作出是否審批的決定；

（六）按規(guī)定送上級主管部門審批。

七、合同審批

訂立合同時，經(jīng)辦人必須填寫合同訂立審查單按流程進行批復，

相關(guān)人員各盡其職進行審查修補完善與批復，大宗合同以集團公司要

求申報審核、批復。

第三章員工進場與離職

一、新進場員工辦理手續(xù)程序

1.辦公室填寫員工信息表、掃描身份證（駕駛員同時掃描駕駛

證）。

2.辦公室簽署員工行為規(guī)范。

3.辦公室統(tǒng)一安排房間住宿，領(lǐng)取生活用品。

4.與部室負責人見面。

二、外聘臨時工辦理勞務派遣手續(xù)要求：

所有由項目部直接打考勤、發(fā)工資的外聘臨時工均應通過公司經(jīng)

理部統(tǒng)一為其辦理勞務派遣手續(xù)。勞務派遣手續(xù)應在外聘臨時工人職

一個月后、項目部對其考察完畢、同意其留用后再予辦理。

1.簽署《派遣員工勞動合同》一式兩份（合同內(nèi)容不可改動，

乙方姓名及身份證號應與身份證復印件一致，合同簽訂日期與第1、

2條合同生效日期及派遣日期應一致，合同第六頁乙方不要填寫）；

2.簽署《上崗協(xié)議》一式兩份（協(xié)議內(nèi)容不可更改）；

3.填寫《員工登記表》一式兩份（均需貼員工1寸紅底證件

彩照，落款員工需簽名及日期）；

4.身份證原件交辦公室統(tǒng)一掃描存檔；

5.本人戶口本復印件（可發(fā)掃描件）；

6.學歷、職稱等證書掃描（如有）。

三、離崗交接制度

1.在本項目部工作的人員離開工地前必須提前一個月向經(jīng)理部

提出書面申請，在一個月內(nèi)，在找到合適人選接替崗位后，申請人方

可離開，如在一個月內(nèi)項目部未找到合適人選，申請人在申請之日起

滿30天后才能離崗；

2.離崗人員在離崗前須交清所領(lǐng)物品，清理所有債權(quán)債務，并

填寫《員工離崗承諾書》，避免因個人原因而導致的第三方經(jīng)濟欠款

糾紛；

3.違背離崗制度的人員，經(jīng)理部將按擅自離崗違約處理，違約

處罰金額以違約人一個月的工資收入總額。

中南建設(shè)集團有限責任公司

員工信息表

項目名稱永吉高速公路第21合同段項目部進場時間

姓名身份證號碼

民族性別出生日期

文化程度政治面貌介紹人

家庭電話移動電話工作崗位

戶口所在緊急聯(lián)系人姓

地址名及電話1

現(xiàn)居住緊急聯(lián)系人姓

地址名及電話2

()與原單位已解除勞

未、已(初婚、

動關(guān)系婚姻狀況再婚)、離

()應屆畢業(yè)生婚、喪偶

原人事狀首次參加

()內(nèi)退人員

況工作時間未、一胎(子、

()退休人員生育狀況女)、二胎

(子、女)

()未畢業(yè)學生

工作經(jīng)歷

備注

本人保證以上信息均屬事實，決不虛假:簽名:

中南建設(shè)集團有限責任公司

永吉高速公路第21合同段項目經(jīng)理部

員工離職申請書

本人從______年_月—日至年—月

一日在永吉高速公路第21合同段項目經(jīng)理部,從事

________工作，因___________________自愿申請離職，

全部薪酬待遇按項目相關(guān)程序結(jié)算，本人認為結(jié)算程

序及金額符合國家勞動法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并承諾今后

不再就薪酬、待遇及其他事項向經(jīng)理部提出異議，同

時與第三方的一切權(quán)利和義務關(guān)系均由本人負責，與

項目部無關(guān)。

承諾人：

部室負責人意見

辦公室意見

經(jīng)理部意見

第四章管理制度

一、生產(chǎn)作息制度

根據(jù)季節(jié)以及生產(chǎn)情制定作息時間，以制定、張貼的作息時間表

為準。

二、績效考核制度

為貫徹集團公司及九分公司績效考核相關(guān)規(guī)定，促進本施工處績

效考核工作順利實施，經(jīng)理部會同各部室負責人集體討論，制定以下

績效等級評定細則：

1、按公司績效考核控制比例，（每月根據(jù)績效完成情況及安

全、質(zhì)量控制情況適當進行調(diào)整）；

2、每月28-31日，由工程副經(jīng)理擬定下月硬性施工計劃（已

交工作面強制性施工計劃）和彈性計劃（未交作業(yè)面擬定施工計劃），

并組織績效管理小組共同確認，未完成當月硬性施工計劃的取消A、

B等級；

3、考勤不足27天的不予評A,不足25天的不予評B；

4、每月1-3日由相應部門（班組）考核成員負責對所轄班組

實施上月績效進行初評；

5、每月5日前由項目經(jīng)理部組織績效考核小組全體成員進行

最終復評；

6、部門負責人評為A級的不得超過2人，評為B級的不得超

過3人，由考核小組全體成員投票產(chǎn)生；

7、享受包干工資的員工原則上不予評A和B,但對于工作較

為突出的可以參加年終評優(yōu)，對于未盡責人員可評D或者E;

8、直接造成質(zhì)量事故導致工程返工的當事人和發(fā)生安全責任

事故的當事人以及相應部室負責人不參與A、B、C級評定；

9、經(jīng)理部根據(jù)當月完成績效計劃情況將A、B、D三個等級名

額酌情分配到各考核小組，小組成員在本小組間進行公平公正的評選

后報經(jīng)理部。

三、公章使用管理制度

1.涉及經(jīng)濟合同、支付等文件須加蓋公章時，填寫公章使用申

請表，將需加蓋公章的文件、材料一并報項目經(jīng)理審查批示；

2.開工報告、施工組織等非重大事項文件須加蓋公章時，填寫

公章使用申請表，將需加蓋公章的文件、材料一并報總工審查批示；

3.其余未涉及經(jīng)濟支付等非重大事項的文件須加蓋公章時，填

寫公章使用申請表，將需加蓋公章的文件、材料一并報分管副經(jīng)理審

查批示；

4.經(jīng)批復同意后的文件方可加蓋公章，并填寫公章使用登記表；

四、辦公室工作制度

1.各辦公室內(nèi)不允許吃飯、玩游戲、看視頻電影、炒股；

2.各部室負責人員對本部室的環(huán)境衛(wèi)生、安全、用電、電腦管

理負責；

3.非辦公室人員不得使用辦公電腦；

4.辦公電腦不得保存非工作內(nèi)容文件和視頻，辦公室成員不得

傳播電腦病毒和黃色圖片視頻;

5.為確保各部門文檔的兼容性，各辦公電腦統(tǒng)一使用Microsoft

office2007（或2003）辦公軟件，以確保文檔的兼容性。

6.辦公電腦不得下載、安裝游戲娛樂、炒股軟件及程序；

7.電腦內(nèi)資料要做好備份，工作文件應歸檔保存；

8.QQ群是工作交流的平臺，不得在群內(nèi)閑聊及散發(fā)無聊內(nèi)容。

五、部室負責人責任制度

本項目部實行科、室、隊長責任負責制，對本人負責的部門、范圍

內(nèi)的一切事物負總責，即在任何情況下都不能免除部室、隊長所承擔的

部門責任，包括業(yè)務范圍內(nèi)的責任和安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面的責任。

六、辦公和招接待費用控制制度

1.各部門負責人應對本部門發(fā)生的招接待工作積極參與，對招接待

費用實行嚴格有序的管理；

2.未經(jīng)項目經(jīng)理批準，專職司機只能報銷過路、過橋費，其他費用

由辦事負責人報銷；

3.項目部招接待活動主要由各部門負責人和經(jīng)理部人員參加；

4.各部門負責人在招接待活動發(fā)生前應對招接待費用有所預計，費

用預計超過500元內(nèi)的必須報分管副經(jīng)理批準，費用預計超過1000元的

必須報常務副經(jīng)理批準，費用預計超過2000元的報常務副經(jīng)理后由常務

副經(jīng)理報項目經(jīng)理批準；

5.辦公招接待費用報銷應及時辦理，最多不得超過7天；

6.力、公招接待費用報銷時應填寫報賬單，注明招接待活動發(fā)生的時

間、地點、參加人員以及是否按規(guī)定上報等，報賬單據(jù)由項目經(jīng)理收回

銷毀；

7.辦公費用報銷時應按公司財務制度程序填寫經(jīng)手人、證明人、審

核人、審批人。

七、文件簽發(fā)及管理制度

項目部文件的簽發(fā)由項目經(jīng)理簽發(fā)，項目經(jīng)理不在時由項目部

常務副經(jīng)理代簽，簽發(fā)后的文件交給合同科復印、按批示轉(zhuǎn)發(fā)，原件

分類集中在檔案室保留；

1.項目部外來文件（包括業(yè)主、監(jiān)理、集團公司、分公司）統(tǒng)

一由檔案室匯總登記，報項目經(jīng)理批示，并分類存檔管理；

2.項目部內(nèi)部文件除各部室存檔管理外，檔案室集中存檔管理；

3.項目部的勞資文件、財務文件由財務室存檔；

4.項目部對外發(fā)文時由相關(guān)部室起草，起草人填寫“文件簽發(fā)

審批單”按程序?qū)徟?，由檔案管理員統(tǒng)一配發(fā)文件字號及打印工作，

“文件簽發(fā)審批單”與審批文件一并存檔。

5.遞交、發(fā)送文件時應填寫發(fā)文登記表，收文單位需在文件簽

收記錄表中簽字確認文件簽收；

6.檔案管理員負責統(tǒng)檔案歸檔工作，負責對會議記錄、整理及

歸檔工作以及辦公室的日常資料的記錄、整理。

中南建設(shè)集團公司

永吉高速公路第21合同段項目經(jīng)理部

文件簽發(fā)審批單

文件標題

擬稿部門擬稿時間

擬稿人審稿人

報送單位

印發(fā)數(shù)量秘密等級

文件編號發(fā)文時間

分管領(lǐng)導審稿意見

項目經(jīng)理審批意見

簽發(fā)審批單與文件一并存檔

中南建設(shè)集團有限責任公司

永吉高速公路第21合同段

公文處理單

文件標題

文件編號文件日期收文編號

發(fā)文單位登記日期密級

領(lǐng)導批示

姓名/單位H期姓名/單位日期

轉(zhuǎn)

.愛

/

傳

閱

記

?錄

承辦單位

處理結(jié)果

八、會議制度

1.本項目部會議分四個類型：①職工（員工）大會；②專題會議;

③生產(chǎn)例會。

2.職工（員工）大會由常務副經(jīng)理主持，辦公室召集全體職工（員

工）參加，主要為生產(chǎn)動員、安全動員、領(lǐng)導檢查總結(jié)表彰會議；

3.專題會議由項目部經(jīng)理部成員參加，誰召集即誰主持，相關(guān)方面

人員參與，主要是施工技術(shù)、機料管理、安全內(nèi)務的工作安排以及各部

門內(nèi)部工作會議。

4.生產(chǎn)例會由常務副經(jīng)理主持，各部室、部門參加，主要是生產(chǎn)計

劃安排，每周六晚7:30時定時召開，不再另行通知。各部門負責人必需

記錄本部門工作安排情況并落實，施工高峰期可視情況進行時間調(diào)整或

臨時性組織。

九、車輛管理制度

1.任何人不得將車輛、機械設(shè)備交給非定崗人員駕駛、操作；

2.未經(jīng)分管副經(jīng)理批準，不得將車輛派向本項目部以外用車；

3.未開工期間，車輛夜間不得駛離駐地范圍，如有特殊情況必

須報分管副經(jīng)理審批后方可執(zhí)行，在23點未能返回駐地的應電話向

分管副經(jīng)理匯報，并向項目經(jīng)理說明情況；

4.車輛不得駛離工作范圍，出差必須填寫派車單（報銷過路費

時將派車單附后），報分管副經(jīng)理審批同意后方可駛離，未能如期返

回的應電話向分管副經(jīng)理匯報，并向項目經(jīng)理說明情況。

中南建設(shè)集團有限責任公司

永吉高速公路第21合同段項目經(jīng)理部

派車單

用車人起：____年—月—日____時

用車時間

車牌號止：____年_月_日____時

用車事由

部門負責人

意見

主管領(lǐng)導

意見

十、安全保衛(wèi)制度

1.經(jīng)理部安全保衛(wèi)人員編制為1人，負責大門保衛(wèi)室以及項目

部的坪、公共衛(wèi)生間的衛(wèi)生，及時處理各類垃圾。夜間在經(jīng)理部范圍

內(nèi)巡視、檢查辦公室的門窗是否關(guān)好。

2.瀝青拌和場安全保衛(wèi)編制為1人，負責瀝青拌和場范圍內(nèi)的

安全保衛(wèi)工作，以及拌和場生活區(qū)、試驗室工作區(qū)的衛(wèi)生工作；

3.兩個水穩(wěn)拌和場安全保衛(wèi)編制各為1人，負責水穩(wěn)拌和場范

圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，以及拌和場生活區(qū)、試驗室工作區(qū)的衛(wèi)生工作；

十一、辦公用品采購入庫制度

各部室負責人按所需用品分類（文具類、電腦打印耗材類、日雜

類）分類填報計劃單（便于采購記賬），寫清品名、數(shù)量、質(zhì)量要求,

報主管行政后勤副經(jīng)理審批并安排采購；采購單位價值1000元以上

辦公用品時由項目經(jīng)理審批；采買專員憑計劃單到定點供應商處進行

把關(guān)采買購買后財務驗收、檔案室入庫，各部室負責人負責領(lǐng)用、簽

字。無特殊情況，不允許在定點商店以外的地方購買。

辦公用品采買流程

十二、考勤制度

1.每位員工的考勤由主管行政后勤副經(jīng)理記錄，辦公在月初對

上月考勤統(tǒng)一公示，三天內(nèi)無異議即上報財務，過期不補；

2.須請假的員工請到辦公室領(lǐng)取請假條，認真填寫請假時間、

請假原因、事由、終假時間，由部門負責人