2024版內(nèi)控合同管理制度

2024版內(nèi)控合同管理制度合同編號：__________甲方（公司）：名稱：____________地址：____________法定代表人：____________聯(lián)系電話：___________鑒于甲方需要建立和完善內(nèi)控合同管理制度，以規(guī)范合同的簽訂、執(zhí)行和管理，提高合同管理的效率和效果，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，特制定本內(nèi)控合同管理制度。第一章總則第一條為加強(qiáng)合同管理，明確合同管理職責(zé)，規(guī)范合同行為，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合甲方實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于甲方及其所有分支機(jī)構(gòu)、子公司、代表處等（以下簡稱“各單位”）的合同管理工作。第三條合同管理應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性原則：確保合同內(nèi)容和簽訂程序符合法律法規(guī)；（二）審慎性原則：嚴(yán)格合同審查，防范合同風(fēng)險(xiǎn)；（三）一致性原則：保證合同執(zhí)行與甲方戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)相一致；（四）保密性原則：保護(hù)合同涉及的商業(yè)秘密和敏感信息。第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條甲方設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定和修訂合同管理制度，審批重大合同。第五條甲方設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的日常管理工作，包括但不限于合同的起草、審查、簽訂、執(zhí)行監(jiān)督等。第六條各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同管理工作，并向合同管理部門報(bào)告工作。第三章合同的起草與審查第七條合同起草應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的人員負(fù)責(zé)，確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。第八條合同文本應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）合同雙方的名稱、地址和聯(lián)系方式；（二）合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和交付時(shí)間；（三）雙方的權(quán)利和義務(wù)；（四）違約責(zé)任；（五）爭議解決方式；（六）合同生效條件。第九條合同文本應(yīng)經(jīng)過法律顧問或合同管理部門的審查，確保合同的合法性和合理性。第四章合同的簽訂與變更第十條合同的簽訂應(yīng)由甲方授權(quán)的代表進(jìn)行，并加蓋甲方公章或合同專用章。第十一條合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行必要的盡職調(diào)查，包括但不限于對方的資信狀況、履約能力等。第十二條合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除。第五章合同的執(zhí)行與監(jiān)督第十三條合同管理部門應(yīng)建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，確保合同按期履行。第十四條各單位應(yīng)定期向合同管理部門報(bào)告合同執(zhí)行情況，包括合同履行進(jìn)度、存在的問題及解決方案。第十五條對于合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施予以解決，必要時(shí)應(yīng)報(bào)告合同管理委員會(huì)。第六章合同的歸檔與管理第十六條合同文本及其相關(guān)文件應(yīng)妥善歸檔，確保合同資料的完整性和可追溯性。第十七條合同檔案應(yīng)按照保密等級進(jìn)行管理，未經(jīng)授權(quán)，不得泄露合同信息。第十八條合同管理部門應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行審查和整理，確保檔案的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。第七章違約責(zé)任第十九條因甲方原因?qū)е潞贤`約的，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任，并采取補(bǔ)救措施。第二十條因?qū)Ψ皆驅(qū)е潞贤`約的，甲方有權(quán)要求對方承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施。第八章附則第二十一條本制度由甲方合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十二條本制度自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第二十三條本制度未盡事宜，按照甲方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方（蓋章）：____________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________日期：________年____月____日（注：以上為合同的前半部分，合同的后半部分將在下一個(gè)提問中繼續(xù)提供。）正文結(jié)束即停止回答。第二十四條制度的修訂24.1本制度可根據(jù)甲方發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)變化及實(shí)際管理需要進(jìn)行修訂。24.2制度修訂由合同管理委員會(huì)提出，經(jīng)甲方高層審議通過后實(shí)施。第二十五條制度的培訓(xùn)與宣傳25.1甲方應(yīng)定期對員工進(jìn)行本制度的培訓(xùn)，確保員工充分理解并遵守本制度。25.2甲方應(yīng)通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、公告板等方式對本制度進(jìn)行廣泛宣傳。第二十六條制度的監(jiān)督檢查26.1甲方應(yīng)建立制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查機(jī)制，確保本制度得到有效執(zhí)行。26.2對違反本制度的行為，甲方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查并根據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)措施。第二十七條制度的生效與廢止27.1本制度自發(fā)布之日起生效，原有與本制度不一致的規(guī)定同時(shí)廢止。27.2本制度的廢止需經(jīng)甲方高層審議通過，并發(fā)布正式文件。一、附件列表：附件一：合同審查流程圖附件二：合同簽訂授權(quán)書樣本附件三：合同執(zhí)行跟蹤表附件四：合同檔案管理規(guī)定附件五：合同違約處理流程圖二、違約行為及認(rèn)定：27.3違約行為包括但不限于：（1）未按合同條款執(zhí)行合同義務(wù)（2）未經(jīng)授權(quán)擅自變更或解除合同（3）違反合同保密條款，泄露合同信息27.4違約行為的認(rèn)定應(yīng)依據(jù)合同文本、實(shí)際行為及相關(guān)證據(jù)進(jìn)行，并由合同管理部門或法律顧問提出處理建議。三、法律名詞及解釋：28.1本制度中涉及的法律名詞，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定解釋，包括但不限于：（1）“合同管理”：指對合同的起草、審查、簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督、歸檔等全過程的管理活動(dòng)（2）“盡職調(diào)查”：指在合同簽訂前對合同對方進(jìn)行的資信、履約能力等方面的調(diào)查（3）“違約責(zé)任”：指因違反合同條款而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任（4）“歸檔”：指將合同文本及其相關(guān)資料進(jìn)行系統(tǒng)整理、保存的過程四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：29.1在執(zhí)行本制度過程中可能遇到的問題及解決辦法如下：（1）合同文本理解不一致：通過組織培訓(xùn)、解釋說明等方式解決（2）合同執(zhí)行困難：通過協(xié)商、調(diào)整計(jì)劃或采取補(bǔ)救措施解決（3）合同違約：依據(jù)合同條款和相關(guān)法律規(guī)定，采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決（4）制度執(zhí)行不到位：通過加強(qiáng)監(jiān)督檢查、明確責(zé)任、實(shí)施獎(jiǎng)懲等措施解決五、所有應(yīng)用場景：30.1本制度適用于以下所有場景：（1）甲方與外部合作伙伴簽訂的各類合同（2）甲方內(nèi)部各單位之間簽訂的合同（3）甲方參與的國際合同和項(xiàng)目（4）甲方涉及的電子合同、框架