公司管理手冊(一)

公司管理手冊(1)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊

根據(jù)GB/T19001-2008

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011編制

文件編號：GHXNY/SC-2014

編寫：運營管理部

審核：毛有信

批準：向東

2014年8月1日公布2014年8月1日實施

8手冊修改頁

日期修改人批準人文件更換審批/通知單號

目錄

01頒布令....................................................................................5

02管理者代表任命書.........................................................................6

03員工代表及其職責(zé).........................................................................7

04企業(yè)概況..................................................................................8

05公司管理方針、管理目標...................................................................9

06《管理手冊》的管理.......................................................................12

1.0范圍....................................................................................13

2.0規(guī)范性引用文件..........................................................................13

3.0術(shù)語、定義及縮寫........................................................................13

4.0管理體系................................................................................14

5.0管理職責(zé)................................................................................15

5.1管理承諾：..............................................................................15

5.2以顧客與有關(guān)方為關(guān)注焦點...............................................................16

5.3管理方針：..............................................................................16

5.4策劃....................................................................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.......................................................................20

5.6管理評審...............................................................................21

6.0資源管理.................................................................................23

6.1資源提供................................................................................23

6.2總則....................................................................................23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...............................................................................24

6.4工作環(huán)境...............................................................................25

7.0產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)........................................................................25

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.........................................................................25

7.2與顧客有關(guān)的過程.......................................................................26

7.4采購....................................................................................27

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供.........................................................................27

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱...................................................................28

7.7環(huán)境管理的運行操縱.....................................................................29

7.8職業(yè)健康安全管理的運行操縱............................................................29

7.9應(yīng)急準備與響應(yīng).........................................................................29

8.0測量、分析與改進........................................................................30

8.1測量、分析與改進的策劃.................................................................30

8.2監(jiān)視與測量.............................................................................30

8.3不合格品的操縱.........................................................................32

8.4數(shù)據(jù)分析...............................................................................33

8.5改進....................................................................................34

附件1:新疆廣匯新能源有限公司組織機構(gòu)圖...................................................35

附件2：三體系職能分配表....................................................................36

附件3：與股份公司各部門接口關(guān)系說明書.....................................................38

01頒布令

《管理手冊》是描述新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理方針、管理體系的綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行中遵循的基本法規(guī)。

本手冊以GB/T19001-2008/ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

/ISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管

理體系規(guī)范》為根據(jù)，將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的要求形

成本手冊。手冊把遵守法律法規(guī)，滿足顧客與有關(guān)方的要求與期望，與持續(xù)改進的指導(dǎo)思想

貫徹到體系運行的各個環(huán)節(jié)，要求與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動務(wù)必按預(yù)先確定

的程序進行，對發(fā)生的問題與可能發(fā)生的問題務(wù)必采取糾正措施與預(yù)防措施，確保管理體系

運行的適宜性與有效性。

A版《管理手冊》于2014年8月1日正式頒布實施，公司各部門應(yīng)積極宣傳、貫徹

實施、認真遵照執(zhí)行，共同保護其權(quán)威性。

董事長：向東

2014年8月1日

02管理者代表任命書

根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系建設(shè)的要求，特授權(quán)公司尚小廣、劉波同志為公司管理者代表,履行下列職責(zé)：

——確保按照標準要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；

——向最高管理者報告管理體系績效及改進需求；

一提高全體員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識與職業(yè)健康安全意識，追求顧客與有關(guān)方滿意;

一一就管理體系事宜與外部保持聯(lián)系。

董事長：向東

2014年8月1日

03員工代表及其職責(zé)

根據(jù)新疆廣匯新能源有限公司（下列簡稱“公司”）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系建設(shè)的要求，通過協(xié)商溝通、推選程明同志為公司員工代表,其職責(zé)如下：

一一負責(zé)與員工在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面進行溝通，保護員工權(quán)益，及時把

員工的建議反饋給公司人力資源部；

——負責(zé)員工勞動保護措施的監(jiān)督協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門及時發(fā)放勞動保護用品，適當

參與危險源的辨識、風(fēng)險評價及其操縱措施的確定；

一一負責(zé)對員工職業(yè)病情況進行調(diào)查摸底，督促有關(guān)部門采取得力措施，做好職業(yè)病

防治工作，適當參與事故、事件的調(diào)查；

——負責(zé)參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標的制定與評審及有關(guān)變更的

評審；

一一負責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息傳遞與溝通。

董事長：向東

2014年8月1日

04企業(yè)概況

新疆廣匯新能源有限公司成立于2006年，注冊資本金30.34億元，是一家集煤化工產(chǎn)

品生產(chǎn)、銷售及設(shè)備租賃于一體的新型煤化工企業(yè)。公司旗下包含新疆廣匯煤化工有限公司、

伊吾廣匯礦業(yè)有限公司兩個全資公司與伊吾廣匯煤業(yè)開發(fā)有限公司一個控股子公司。公司下

設(shè)11個職能部門與13個生產(chǎn)車間，現(xiàn)有員工2636人。

公司建設(shè)的年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醛、5億方LNG（煤基）項目，總投資超過

90億元，被列為國家《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》鼓勵的大型煤基二甲醛裝置示范工程與

自治區(qū)重點工程。項目技術(shù)先進、工藝成熟、節(jié)能環(huán)保、安全可靠，引進五項國外技術(shù)，環(huán)

保投資高達14億元。工廠于2008年開工建設(shè)，2012年6月裝置一次性調(diào)試成功，實現(xiàn)了

化工投料試生產(chǎn)，試車成功周期提早于國內(nèi)項目平均水平，成為國內(nèi)目前已投產(chǎn)煤化工項目

中，建設(shè)周期最短、建成規(guī)模最大的項目。該項是世界上唯一在一套生產(chǎn)裝置上生產(chǎn)甲醇/

二甲醛的同時又生產(chǎn)煤制天然氣的大型煤化工裝置。也是全疆煤化工企業(yè)當中第一個生產(chǎn)出

煤制天然氣的企業(yè)。

年產(chǎn)120萬噸甲醇/80萬噸二甲醛、5億方LNG（煤基）項目，要緊生產(chǎn)甲醇、二甲醛、

LNG,與副產(chǎn)品環(huán)始-1、環(huán)炫-2、環(huán)炫-3、粗酚、硫酸鏤等化工產(chǎn)品，市場優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品

銷售網(wǎng)絡(luò)成熟，產(chǎn)品遠銷華東、華北、華南、西南、西北等市場。項目達產(chǎn)將實現(xiàn)年銷售收

入40億元，上繳稅收10億元以上的經(jīng)濟業(yè)績，經(jīng)濟與社會效益極其顯著，2010-2012年間，

多次別哈密地區(qū)與伊吾縣評為“納稅優(yōu)秀企業(yè)”。項目的建設(shè)還大力推動了哈密當?shù)毓I(yè)、

物流、交通、農(nóng)業(yè)、餐飲、機加工等產(chǎn)業(yè)的進展。

公司在力抓生產(chǎn)經(jīng)營的同時，不斷強化企業(yè)軟實力建設(shè)，特別是積極推進了黨、工、團

工作的深入開展，在項目建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營過程中有效發(fā)揮了“服務(wù)”、“保障”、“協(xié)調(diào)”、“監(jiān)

督”作用，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作，以跟得上、靠得緊、有效果的原則，充分發(fā)揮“三級”

組織政治工作優(yōu)勢，廣泛教育引導(dǎo)員工艱難創(chuàng)業(yè)，推動企業(yè)文化建設(shè)，為企業(yè)的健康穩(wěn)固進

展起到了積極的促進作用。企業(yè)還注重承擔(dān)社會責(zé)任、積極從事光彩事業(yè)。幾年來，在社會

公益事業(yè)投入上已達600余萬元。先后多次被評為“百企幫百村先進集體”、“先進基層黨組

織”、“光彩之星”等集體榮譽及稱號。

公司地址：哈密地區(qū)伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)興業(yè)路1號

聯(lián)系人：程明

電話/p>

傳真/p>

05公司管理方針、管理目標

1.管理方針:

提供一流產(chǎn)品，關(guān)注顧客需求；

以人為本，環(huán)保為根，安全為天；

質(zhì)量管理方針：產(chǎn)品質(zhì)量一流、服務(wù)質(zhì)量一流、工作質(zhì)量一流；

環(huán)境管理方針：遵守法規(guī)，科學(xué)管理，持續(xù)改進，清潔生產(chǎn)；

職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)，預(yù)防為主，關(guān)注健康，持續(xù)進展。

內(nèi)涵：

(1)按照工藝要求，精心操作、生產(chǎn)與銷售優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿足顧客與產(chǎn)品的標準要求。

時刻關(guān)注顧客，贏得滿意與信任。

(2)公司按照國家環(huán)境管理標準與股份環(huán)保為根的理念，貫徹環(huán)保法規(guī)，提高所有員

工環(huán)保意識，科學(xué)組織，合理規(guī)劃，通過措施努力做到：降噪減塵，減少排放，預(yù)防污染，

營造良好工作環(huán)境，制造環(huán)保文明企業(yè)，達到人與環(huán)境及人與社會的與諧。安全生產(chǎn)責(zé)任重

于泰山，以人為本、安全為天是安全管理的核心理念。通過遵章守法、細化管理、違章立制

來規(guī)范行為，以預(yù)防為要緊操縱手段，消除隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

2.管理目標：

(1)質(zhì)量目標：

a.噸甲醇耗原煤5.9噸；

b.甲醇交付過程損耗W3%。；

c.培訓(xùn)計劃完成率100%；

d.全部設(shè)備完好率290%,要緊設(shè)備完好率295%；

e.靜設(shè)備泄漏率W0.5%。，動設(shè)備泄漏率W2%。。

(2)環(huán)境目標：

a.污水排放達到《污水綜合排放標準》GB8978T996二級標準；

b.廢氣排放達到《火電廠大氣污染物排放標準》GB13223-2003三時段燃煤鍋爐標準；

c.重大環(huán)境污染事故為0；

(3)職業(yè)健康安全目標：

a.員工傷亡事故:職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員傷亡事故、人員重傷事故(1-6級為重傷事故);

工傷等級千人事故率2%。下列(7-10級事故)；

b.火災(zāi)事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生人員受傷及直接經(jīng)濟缺失10萬元以上火災(zāi)事故；

c.交通事故：職責(zé)范圍內(nèi)不發(fā)生同等及以上責(zé)任受傷事故；

d.安全生產(chǎn)、安全防范無大事故：不發(fā)生人員傷亡，且一次直接經(jīng)濟缺失超過10萬

元的安全責(zé)任事故。

e.職業(yè)病發(fā)生率為零。職業(yè)危害重點對象體檢監(jiān)控率100%。

06《管理手冊》的管理

1.本管理手冊版本號以A、B、C表示，公司現(xiàn)行A版《管理手冊》根據(jù)GB/T19001-2008/IS0

9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004/IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》與GB/T28001-2011/0HSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》經(jīng)公

司董事長辦公會批準后公布實施。

2.運營管理部負責(zé)組織管理手冊的編寫、修訂、換版，事業(yè)管理部負責(zé)管理手冊的發(fā)放及回

收。

3.本管理手冊有效版本使用書面文件發(fā)行，手冊實行登記管理制，必要時，有關(guān)部門可從得

到蓋有“受控”標記的書面有效版本，無“受控”標記的書面文件，公司不對其有效性負責(zé)。

4.修訂：為保持本手冊的適用性，可根據(jù)需要對其進行換頁修訂，

修改碼為版本號加阿拉伯數(shù)字，如：

修改碼：A/0表示對A版本手冊某頁未進行修訂；

修改碼：A/1表示對A版本手冊某頁進行第一次修訂。

5.換版：

5.1當修訂部分達到原版本的三分之二或者公司機構(gòu)發(fā)生重大變化時，由董事長批準進行換

版。

5.2換版時，運營管理部應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)管理評審、內(nèi)部審核的意見進行內(nèi)容調(diào)整，調(diào)

整后的管理手冊由公司管理者代表審核，董事長批準公布。

5.3換版的手冊，應(yīng)注明新版號。

5.4事業(yè)管理部回收管理手冊舊版本，并儲存換版前后的版本。

6.0本手冊由運營管理部負責(zé)解釋。

1.0范圍

1.1總則

本《管理手冊》適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的各項工作，同時實現(xiàn)

下列目的

1.1.1認證本公司有能力提供滿足顧客要求、有關(guān)方要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品（服務(wù)）的

能力

1.1.2通過管理體系與過程有效性的持續(xù)改進，滿足顧客要求、有關(guān)方要求與法律法規(guī)要求,

確保顧客與有關(guān)方滿意，增強企業(yè)競爭力。

L2刪減說明：

在實施質(zhì)量管理體系時，本公司產(chǎn)品按照顧客要求與有關(guān)標準生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，

規(guī)格改變或者改進不屬于設(shè)計與開發(fā)范疇；故標準中7.3條款不適用，在本手冊中予以刪減。

此刪減不影響為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任與能力。

1.3認證范圍：煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理活動。

2.0規(guī)范性引用文件

2.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.0術(shù)語、定義及縮寫

3.1本手冊使用了下列標準中確立的術(shù)語與定義。

3.1.1GB/T19000-2008idtISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

3.1.2GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.1.3GB/T28001-2011idtOHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.2本手冊中給出的定義

3.2.1公司：指新疆廣匯新能源有限公司

3.2.2股份：指新疆廣匯能源股份有限公司

3.2.3管理體系：指公司建立與運行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

3.2.4管理手冊：指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊

3.2.5產(chǎn)品：甲醇、二甲醛、LNG及其副產(chǎn)品

3.2.6顧客：指同意本公司所有產(chǎn)品與服務(wù)的組織或者個人

3.2.7供方：為本公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的組織與個人

3.2.8有關(guān)方：指供方（外包工）、顧客、政府監(jiān)督管理部門、員工、周圍社區(qū)居民及外來

人員等

3.2.9三標：指GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T

24001-2004idtISO14001：2004、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011

idtOHSAS18001：2007、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》。

4.0管理體系

4.1總要求

4.1.1公司的業(yè)務(wù)范圍為煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)燃T、環(huán)煌-2、

環(huán)炫-3、粗酚、硫酸鏤等）的生產(chǎn)，公司通過識別上述業(yè)務(wù)活動所涉及的有關(guān)過程特性、環(huán)

境因素與危險源。根據(jù)體系標準，建立管理體系，對其加以管理與操縱。

4.1.2為了提供顧客要求的產(chǎn)品（服務(wù)），公司首先應(yīng)對管理體系所需的全過程（要素）加

以識別，包含管理活動、資源管理、產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)、實施與運行、測量、分析與改進等

基本過程（要素）；并識別過程（要素）所需的輸入、輸出及所需開展的活動與應(yīng)投入的資

源。

4.1.3通過識別這些過程（要素），公司應(yīng)確定過程（要素）之間的相互作用，同時對過程

（要素）中的環(huán)境因素與危險源進行識別評價，確定重要環(huán)境因素與重大危險源，合理安排

過程（要素）順序，使過程（要素）達到預(yù)期的目的或者要求。

4.1.4通過程序文件、作業(yè)文件、考核體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案等形成，公司應(yīng)

制定管理準則與方法，指導(dǎo)管理體系的有效運行。

4.1.5公司通過獲得、識別充分與必要的信息，對公司活動過程（要素）進行監(jiān)控。

4.1.6公司應(yīng)對過程信息進行測量（包含輸入活動與輸出結(jié)果的測量），對測量結(jié)果進行分

析，并根據(jù)分析結(jié)果對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)目標與持續(xù)改進。

4.L7公司經(jīng)識別確定管理體系所需的外包過程為：①監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定與校準，委托

國家法定計量部門，由生產(chǎn)部負責(zé)統(tǒng)計，環(huán)安部負責(zé)聯(lián)絡(luò)與定期送檢。

4.1.8公司應(yīng)確定與股份公司的各接口關(guān)系，制定接口流程與程序，并形成文件。確保各項

工作與股份目標一致并有效操縱。

4.1.9經(jīng)識別，公司的外包過程有：設(shè)備檢修、產(chǎn)品運輸為公司的外包過程，見7.4條款的

操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則：公司管理體系文件是管理體系運行的根據(jù)，具體包含：

4.2.1.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與目標

4.2.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

4.2.1.3工作手冊（程序文件、公司各項管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、工藝文件）

4.2.1.4管理體系運行的各類記錄

4.2.2管理手冊

管理手冊是公司管理體系運行最高層次的文件，是實現(xiàn)管理方針與目標的綱領(lǐng)性文件,

其要緊內(nèi)容包含：

4.2.2.1管理體系的覆蓋范圍，包含刪減的細節(jié)與合理性，覆蓋了“三標”的全部條款要求。

4.2.2.2管理體系程序文件或者對其的引用

4.2.2.3管理體系過程之間的順序與相互作用的描述

4.2.2.4附件等

4.2.3文件操縱

公司運營管理部編制《文件管理制度》，對管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件與記錄，

包含公司策劃與運行的與管理體系有關(guān)的適用的外來文件進行操縱。

4.2.4記錄操縱

公司運營管理部建立《記錄管理制度》對管理體系有關(guān)的記錄、標識、收集、貯存、

檢索、防護、保管與處置進行操縱。記錄的儲存期應(yīng)與法律法規(guī)的規(guī)定與體系運行的要求相

習(xí)慣。

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾：

公司董事長通過下列活動對管理體系的建立、實施與持續(xù)改進做出承諾，并提供證據(jù)。

5.1.1最高管理者通過培訓(xùn)I、會議等形式向全體員工宣傳滿足顧客及有關(guān)方要求與遵守法律

法規(guī)要求的重要性，使全體員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理意識，遵守法律法規(guī)與

其它要求

5.1.2組織制定管理方針、目標與指標，經(jīng)公司董事長辦公會批準公布后，確保得到全體員

工的認同與懂得，并有效地貫徹實施。

5.1.3董事長通過主持每年定期的管理評審與必要的臨時管理評審，確保管理體系持續(xù)改

進。

5.2以顧客與有關(guān)方為關(guān)注焦點

公司董事長以實現(xiàn)顧客與有關(guān)方滿意為目標，運用管理手段，滿足顧客與有關(guān)方要求

與期望，公司制定了《銷售管理制度》。

5.2.1全面識別顧客與有關(guān)方規(guī)定的或者潛在的要求與期望，包含當前與未來的要求與期望,

并及時傳遞到公司有關(guān)管理層次。

5.2.2在符合法律法規(guī)并滿足行業(yè)規(guī)范、標準及服務(wù)要求的情況下，將顧客與有關(guān)方的需求,

轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)目標，并最大限度地滿足顧客與有關(guān)方需求，以增強與有關(guān)方滿意。

5.2.3持續(xù)改進，爭取超越顧客與有關(guān)方的期望。

5.3管理方針：

公司董事長主持制定質(zhì)量方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，能夠確保：

5.3.1與股份、公司總的宗旨相習(xí)慣，表達公司的質(zhì)量追求、環(huán)保為根，以人為本，安全為

天，關(guān)愛生命；適合于公司的產(chǎn)品與服務(wù)；適合于公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)與

規(guī)模。

5.3.2包含滿足要求，遵循法律、法規(guī)與其它要求與持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。

5.3.3能夠為制定與評審各管理目標提供框架。

5.3.4能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、懂得各項具體管理方針并貫徹實施，并在需要時為有

關(guān)方所獲取

5.3.5能夠通過內(nèi)部審核與管理審評等方式，評價各項具體管理方針的持續(xù)適宜性；必要時

對其進行修訂，以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

5.3.6包含防止污染環(huán)境、預(yù)防事故發(fā)生、保護員工健康安全的承諾

5.3.7對管理方針的批準、公布、評審與修訂過程應(yīng)實施操縱，執(zhí)行《文件管理制度》的有

關(guān)規(guī)定

5.4策劃

5.4.1目標與指標

根據(jù)股份下達的績效考核指標，結(jié)合公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的具體要

求，公司應(yīng)組織制定公司總體目標。

5.4.1.1生產(chǎn)部負責(zé)組織有關(guān)部門制定公司質(zhì)量目標

5.4.1.2環(huán)安部負責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與重要環(huán)境因

素、制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標。具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)目標管理制度》與《環(huán)保生

產(chǎn)目標管理制度》。

5.4.1.3運營管理部根據(jù)股份與公司年度工作計劃，與公司總體目標建立各部門的質(zhì)量、職

業(yè)健康安全與環(huán)境目標指標，經(jīng)董事長批準后下發(fā)到各部門或者車間執(zhí)行。制定目標與指標

時應(yīng)考慮：

①股份與本公司管理方針的要求

②適用的法律法規(guī)及其他要求

③公司的質(zhì)量特性、重要環(huán)境因素與要緊危險源

④來自有關(guān)方的信息與要求

⑤可選擇的技術(shù)方案，與經(jīng)濟上、運行上的可行性

⑥執(zhí)行的進度、與可調(diào)整性的要求

每年進行管理評審時對目標指標進行評審。每年年初根據(jù)對上年度目標指標評審的結(jié)

果、完成情況及考慮本公司環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險的變化情況，與公司經(jīng)營進展方向，

制定當年新的目標指標，運營管理部按績效考核辦法的規(guī)定對各部門（車間）的目標指標進

行檢查與考核。每年年初由運營管理部將確定的公司年度目標指標上報股份公司。

5.4.2管理體系的策劃

5.4.2.1運營管理部負責(zé)管理體系策劃，并確保：

a.管理體系滿足目標指標及本手冊第4.1的要求

b.過程操縱應(yīng)有利于質(zhì)量的提高，有利于消除或者減少、降低環(huán)境污染與職業(yè)健康安

全風(fēng)險

c.當管理體系過程變更時，管理者代表應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門負責(zé)人進行事先策

劃，應(yīng)確保管理體系的完整性：不要遺漏區(qū)域或者過程。并將策劃結(jié)果形成文件。

5.4.3環(huán)境因素識別、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱

公司環(huán)安部建立并保證《環(huán)境因素評價管理制度》對生產(chǎn)過程中環(huán)境因素進行識別、

評價，確定重要環(huán)境因素。

5.4.3.1環(huán)安部根據(jù)各部門的報告負責(zé)建立環(huán)境因素臺賬，并組織對環(huán)境因素進行評價，

確定并審核重要環(huán)境因素，交管理者代表批準確認。

5.4.3.2識別環(huán)境因素的范圍務(wù)必覆蓋公司在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的各個方面，并應(yīng)考慮

三種時態(tài)、三種狀態(tài)與七個方面的內(nèi)容。

三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來

三種狀態(tài)：正常、特殊、緊急

七個方面：

①向大氣排放的污染物

②向水體排放的污染物

③固體廢棄物污染

④噪聲污染

⑤向土壤排放的污染物

⑥原材料與自然資源的使用、消耗與浪費

⑦其它當?shù)丨h(huán)境問題（聲、光污染、綠化等）

各部門根據(jù)程序要求與本單位的具體情況，識別出本單位的環(huán)境因素并建立清單，報

環(huán)安部匯總整理，環(huán)安部根據(jù)各單位識別情況評價出重要環(huán)境因素，作為實施預(yù)防與操縱的

對象。

確定重要環(huán)境因素時須考慮：與有關(guān)法律法規(guī)的符合性、影響范圍、影響程度、發(fā)生

頻次、資源的消耗、有關(guān)方的關(guān)心程度、可節(jié)約程度等。

當發(fā)生下列情況時，環(huán)安部應(yīng)及時組織有關(guān)人員對環(huán)境因素重新進行識別、評價，必

要時對環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進行更新：

a.法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；

b.公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；

c.有關(guān)方有合理埋怨時；

d.公司的管理方針發(fā)生變化時；

e.股份公司有要求時。

5.4.3.3評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、法規(guī)符合、資源消

耗、可節(jié)約程度等。

5.4.3.4每年定期識別環(huán)境因素、評價并及時更新環(huán)境因素

5.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱：

公司環(huán)安部建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險策劃管理制度》，識別、評價所

有工作及活動場所中的危險因素，為建立職業(yè)健康安全管理體系，操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險打

下基礎(chǔ)。

5.4.4.1危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍覆蓋公司所有單位的員工作業(yè)活動（也包含合

同方人員與訪問者）、常規(guī)與非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員，工作場所的設(shè)施設(shè)備

及其三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在與將來）與三種狀態(tài)（正常、特殊與緊急狀態(tài)）。公司制定了《有

關(guān)方管理操縱程序》，確保風(fēng)險評價與操縱的主動性。

5.4.4.2危險源辨識與風(fēng)險評價的方法符合公司各項活動與實際危害與危險的特點并具有其

預(yù)防性；規(guī)定了風(fēng)險等級，可便于風(fēng)險操縱的策劃，既確定重大危險，制定目標與管理方案,

明確了操縱要求，明確培訓(xùn)、資源需求，為監(jiān)視各類操縱活動等進行操縱措施與方法決策等

提供了必要的信息。具體方法按《危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險策劃管理制度》執(zhí)行。

5.4.4.3危險源辨識與風(fēng)險評價所需的信息務(wù)必真實可靠。

5.4.4.4當生產(chǎn)過程中的作業(yè)環(huán)境，發(fā)生較大變化或者法規(guī)及要求更新時各部門應(yīng)及時對危

害因素進行識別，并報環(huán)安部以重新確定。

5.4.4.5環(huán)安部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱策劃工作，并

對事實上施情況與效果進行監(jiān)督檢查。

5.4.5法律、法規(guī)與其他要求

5.4.5.1公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求識別獲取及合規(guī)性評價管理制度》，環(huán)安部

負責(zé)獲取并確認與本行業(yè)有關(guān)的職業(yè)健康安全/環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，確認其符合性。

環(huán)安部有責(zé)任將有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求、文件等及時傳遞到有關(guān)部門、人員與有關(guān)方，

建立清單并在環(huán)安部備案。

5.4.5.2關(guān)注國家、地區(qū)、行業(yè)立法機構(gòu)的最新動態(tài)，及時更新相應(yīng)的清單，保持需遵守的

法律、法規(guī)與其它要求的信息為最新。

5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.4.6.1環(huán)安部分別負責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與重要環(huán)境因素制定環(huán)境

與職業(yè)健康安全目標、指標，并根據(jù)目標指標與有關(guān)部門協(xié)商制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

方案，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事長批準后下發(fā)執(zhí)行。

5.4.6.2環(huán)安部分別負責(zé)根據(jù)重要環(huán)境因素與重大危險源的變化情況，與有關(guān)的法律法規(guī)的

變化情況修改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，修改后的管理方案仍需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，董事

長批準后下發(fā)執(zhí)行。

5.4.6.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包含如下內(nèi)容：

a.明確實現(xiàn)的目標與指標；

b.明確可行的技術(shù)措施；

c.明確完成的時間與進度要求、責(zé)任部門與實施所需的經(jīng)費；

d.方案應(yīng)針對重大環(huán)境因素與重大危害因素制定。

5.4.6.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案可分階段（或者分單項、部門、車間）制定，由責(zé)任

部門按管理方案實施要求、進度進行操縱與實施。

5.4.6.5公司的生產(chǎn)與服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標發(fā)生重大變化或者管理評審提出要求

時，要及時調(diào)整與修訂環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。

5.4.6.6環(huán)安部應(yīng)對各部門環(huán)境管理，職業(yè)健康安全管理方案的完成情況，進行監(jiān)督檢查，

并及時向管理者代表匯報方案完成情況。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

1.董事長對各部門、各級人員的職責(zé)權(quán)限做出規(guī)定；

2.人力資源部負責(zé)將各部門、各級人員的職責(zé)權(quán)限形成文件，并組織宣傳培訓(xùn)，讓各

級人員充分熟悉自己的職責(zé)與權(quán)利，使各級員工認識到所從事工作的重要性，與如何為實現(xiàn)

管理目標做出奉獻；

3.人力資源部負責(zé)發(fā)放與管理各部門職責(zé)與權(quán)限的有關(guān)文件；

4.各部門職責(zé)與權(quán)限，具體見《部門崗位職責(zé)》的規(guī)定。

5.5.2管理者代表

公司董事長應(yīng)在管理層中指定管理者代表，不管他在其他方面擔(dān)負任何職責(zé)，還務(wù)必

要承擔(dān)管理者代表的職責(zé)與權(quán)限。具體見《任命書》的規(guī)定。

5.5.3信息交流、協(xié)商與溝通

公司事業(yè)管理部建立《內(nèi)外部信息報送管理制度》，董事長應(yīng)確保在不一致部門與職能

之間，就管理體系的過程，包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標及完成情況，與實施的有

效性，進行溝通，達到相互熟悉相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。公司通過董事長辦公會、

生產(chǎn)調(diào)度會、專題會議、成本分析會、質(zhì)量分析會、職工代表大會等將下列內(nèi)容傳達至各主

管領(lǐng)導(dǎo)及各部門

a).公司、各部門的質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標及完成情況、同期對比等;

b).生產(chǎn)安全管理及達標情況、同期對比等；

c).生產(chǎn)主體設(shè)備運行及達標情況、同期對比等；

d).內(nèi)外審結(jié)果、企業(yè)內(nèi)外檢查評比結(jié)果；

e).市場行情、顧客反饋及上級有關(guān)政策法規(guī)等；

f).客戶、周邊居民、社區(qū)對環(huán)境的投訴及處理狀況；

g).員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)的結(jié)果與建議

各部門、車間可采取班前班后會，逐級傳達等方式，讓所有員工熟悉以上信息。

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.1.1評審策劃：

原則上，公司每年進行一次管理評審，時間間隔不能超過12個月，必要時，能夠增加

管理評審的頻次。通過管理評審，評價管理體系的適宜性、充分性、有效性、改正的機會與

變更的需求，包含管理方針與管理目標變更的需求

5.6.1.2公司董事長主持管理評審會議，經(jīng)理層、各部門負責(zé)人參加

5.6.2評審輸入：管理評審的輸入應(yīng)包含下列內(nèi)容：

a).管理體系審核結(jié)果，包含內(nèi)部審核結(jié)果與外部審核結(jié)果；

b).顧客與有關(guān)方的反饋信息；

c).過程績效、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效與成品(服務(wù))的符合性；

d).目標、指標的實現(xiàn)程度；

e).法律法規(guī)與其它要求變更情況；

f).預(yù)防措施與糾正措施狀況；

g).以往管理評審提出的改進意見與整改措施執(zhí)行情況。

5.6.3評審輸出

管理評審輸出應(yīng)形成報告(文件)，評審報告應(yīng)包含下列決定與措施：

a).管理體系及其過程有效性改進方面的決定與措施；

b).與顧客與有關(guān)方需求有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的改進決定與措施；

c).環(huán)境績效與職業(yè)健康安全績效改進的決定與措施；

d)資源需求的調(diào)整與配置；

e).法律法規(guī)與有關(guān)要求的變更所引起的管理體系的更換;

f).方針、目標的適宜性的改進。

具體執(zhí)行《管理評審管理制度》的有關(guān)規(guī)定。

6.0資源管理

公司董事長為管理體系所需資源提供的總責(zé)任人，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)資源的提

供工作。

6.1資源提供

公司確定并提供下列方面所需的資源

a).實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性所需要的資源，包含人、財、物、技術(shù)與

信息。

b).通過滿足顧客要求，增強顧客滿意；通過對重要環(huán)境因素與要緊職業(yè)健康風(fēng)險的操

縱，遵紀守法，確保滿足社會、員工、各有關(guān)方的利益與要求。

c).公司人力資源部編制《部門職責(zé)》、《崗位說明書》、《培訓(xùn)管理制度》，在公司范圍

內(nèi)實施。

6.2總則

公司從教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗四個方面評價員工的任職能力，從事影響產(chǎn)品要求符

合性工作的人員、可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位工作人員、存在要緊職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗

位工作人員具備任職能力。

6.2.1能力、培訓(xùn)與意識

公司人力資源部應(yīng)確保：

a).確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所務(wù)必的能力，在《崗位說明書》中予以

全面描述；

b).采取提供培訓(xùn)或者招聘、調(diào)崗等措施滿足人員能力的需求；

c).通過培訓(xùn)考核或者績效考核評定等方法評價上述措施的有效性；

d).保持員工教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗的適當記錄。

6.2.2人員培訓(xùn)需求

根據(jù)各崗位人員能力的評價結(jié)果確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包含新員工、專業(yè)技

術(shù)人員等，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)I。

a）根據(jù)現(xiàn)有人員能力的鑒定結(jié)果及教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到合適崗位，以滿足

崗位需求；

b）公司人力資源部關(guān)于現(xiàn)有人員的能力與崗位需求有差距時應(yīng)進行培訓(xùn)，使其滿足要

求或者采取招聘或者外聘等其他措施滿足能力需求；

c）員工需進行考核上崗。

6.2.3培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)實施

a）每年年初，公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求及公司的進展方向，制定下年度

的培訓(xùn)計劃，經(jīng)董事長批準后，按計劃實施培訓(xùn)；

b）培訓(xùn)后，由公司人力資源部儲存相應(yīng)的記錄，連同員工的學(xué)歷、資格證書及職稱證

書等有關(guān)資料，統(tǒng)一存放；

c）計劃外培訓(xùn)，可由各部門提出，經(jīng)董事長批準后，由公司人力資源部組織實施。

6.2.4培訓(xùn)效果評價

每年末由公司人力資源部組織有關(guān)部門進行培訓(xùn)有效性的評價，以便更好地制定下年

度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。評價方法可采取筆試、面試、實際工作能力測試，并填寫《培

訓(xùn)效果評價表》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

設(shè)備部負責(zé)確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的操縱方法。環(huán)安部負責(zé)確定

職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理需要的設(shè)施，并提供制定相應(yīng)的操縱方法。確保質(zhì)量管理體系

與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需要。

6.3.1本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包含

a）.辦公場所、廠房、庫房及有關(guān)設(shè)施；

b）.生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備（包含硬件與軟件）；

c）.安全防護、保護設(shè)施設(shè)備、搶救急救設(shè)備；

d）.支持性服務(wù)，包含培訓(xùn)、通訊、交通、運輸設(shè)備，信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。

6.3.2由設(shè)備部制定《設(shè)備保護保養(yǎng)管理制度》、《設(shè)備檢修管理制度》、《設(shè)備事故管理制度》、

《設(shè)備物資更新與報廢管理制度》等，對生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進行管理與保護；工程部負責(zé)

辦公場所、廠房、庫房及有關(guān)設(shè)施的保護；環(huán)安部負責(zé)安全防護、保護措施、搶救急救設(shè)備

的保護保養(yǎng)并制定保護保養(yǎng)計劃及組織實施，保持記錄，確?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備完好。

6.4工作環(huán)境

公司各職能部門特別是生產(chǎn)部、環(huán)安部須按有關(guān)規(guī)定確定并管理為達到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全符合要求所需的工作環(huán)境，并對事實上施有效操縱，工作環(huán)境包含：

a).與產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的溫度、濕度、防塵、防火等環(huán)境要求；

b).確保員工生產(chǎn)條件符合勞動法規(guī)與安全生產(chǎn)法規(guī)的要求；

c).衛(wèi)生及勞動保護條件；

d).待遇及工作條件；

e).精神文明、職業(yè)道德的氛圍。

對工作環(huán)境的特殊要求在具體的文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)過

程中能夠?qū)嵤┎倏v并保持。

7.0產(chǎn)品(服務(wù))實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

技術(shù)部具體負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與本公司的管理體系中其它

要求協(xié)調(diào)一致，并根據(jù)公司的運作過程形成必要的作業(yè)性文件，必要時編制質(zhì)量計劃。

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃包含：

a).產(chǎn)品質(zhì)量目標策劃，如質(zhì)量標準與技術(shù)要求；

b).產(chǎn)品生產(chǎn)過程策劃，包含設(shè)備、資源、職責(zé)與文件等；

c).檢驗策劃，包含生產(chǎn)過程檢測點設(shè)置、檢驗項目、頻次、驗收準則、檢驗方法等;

d).記錄策劃，包含生產(chǎn)實現(xiàn)過程中所需的生產(chǎn)記錄及檢驗記錄等。

7.1.2當有特定產(chǎn)品、過程、項目(合同)時，應(yīng)編制質(zhì)量計劃并組織實施。針對特定的產(chǎn)

品或者合同，當現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計劃。下列情況下需

要編制質(zhì)量計劃：

a),引進新產(chǎn)品，使用新工藝或者新材料；

b).技術(shù)革新或者技術(shù)改造；

c).銷售合同中，顧客對產(chǎn)品有特定要求。

7.1.3質(zhì)量計劃

a).質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容與結(jié)果來確定；

b).質(zhì)量策劃應(yīng)參照管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標，并與管理體系文件中

的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c).可引用已有的管理體系文件中有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；

d).根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，也可針對某一

特定的活動；

e).質(zhì)量計劃能夠作為獨立文件，也能夠根據(jù)需要作為其他文件的一部分。

7.1.4質(zhì)量計劃的編制、批準、發(fā)放、修改與管理執(zhí)行《文件管理制度》。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司市場開發(fā)部編制了《銷售管理制度》，其中對與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程進行了識

別與操縱，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)權(quán)限。需要確定的要求包含：

a).顧客規(guī)定的要求，包含對交付及交付后活動的要求；

b).顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所務(wù)必的要求；

c).與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d).公司確定的任何附加要求。

市場開發(fā)部負責(zé)識別顧客要求。顧客明示的要求通常以訂單、合同、電話記錄等方式

表述。公司確定的任何附加要求，也應(yīng)在合同中表達與明示。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

合同簽訂前須對文件及合同草案進行評審，并對文件進行審查，可確保：

a).產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b).與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已解決；

c).公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.1當顧客的要求(包含合同修改)沒有形成文件時應(yīng)通過各類手段予以確認，必要時

形成電話記錄或者交談記錄。

7.2.2.2運營管理部負責(zé)評審合同或者訂單中關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量與與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)方

面的要求；市場開發(fā)部負責(zé)評審合同或者訂單中有關(guān)商務(wù)方面的要求，總經(jīng)理負責(zé)評審公司

確定的任何附加要求。具體執(zhí)行《合同審批及評審管理辦法》。

7.2.2.3合同或者顧客的要求進行修改應(yīng)再次進行評審，并保證其結(jié)果傳遞到所有有關(guān)人員。

7.2.2.4評審結(jié)果需儲存適當?shù)挠涗洝?/p>

7.2.3顧客溝通

公司市場開發(fā)部編制了《銷售管理制度》，對與顧客溝通的渠道、時機、方法及職責(zé)權(quán)

限作出了有效安排，與顧客溝通的信息內(nèi)容包含：

a).產(chǎn)品信息；

b).問詢、合同或者訂單的處理，包含對其修改；

c).顧客反饋，包含顧客埋怨。

7.4采購

本公司供應(yīng)部制定并實施《物資/設(shè)備采購管理制度》。識別采購過程，識別各類采購

產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程與最終產(chǎn)品的影響，決定對各供方的操縱方式與程度，規(guī)定采購職

責(zé)，保證外購產(chǎn)品或者服務(wù)符合要求。通過《物資/設(shè)備采購管理制度》對供方的選擇、評

價與重新評價，對采購活動、采購產(chǎn)品的驗證與采購信息進行操縱。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

生產(chǎn)部、技術(shù)部共同制定并實施生產(chǎn)與服務(wù)提供過程有關(guān)的管理制度、操作規(guī)程、工

藝文件，生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程，技術(shù)部對工藝管理、測量與監(jiān)控活動與交付后活動進行操縱。

關(guān)于關(guān)鍵過程編制作業(yè)文件。

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱

a).技術(shù)部根據(jù)顧客要求將產(chǎn)品特性要求轉(zhuǎn)化為工藝條件，明確生產(chǎn)與顧客特定要求,

同時生產(chǎn)部按照技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)計劃下達各車間生產(chǎn)任務(wù)，傳遞生產(chǎn)進度及交付信息。

b).生產(chǎn)部組織有關(guān)車間制定關(guān)鍵過程操作規(guī)程，對關(guān)鍵過程進行操縱。具體執(zhí)行《生

產(chǎn)過程管理制度》。

c).各生產(chǎn)車間確保使用無隱患運行正常的設(shè)備，并根據(jù)設(shè)備管理制度對設(shè)備進行務(wù)

必的保護保養(yǎng)。

d).按要求進行監(jiān)視與測量，使用適宜的監(jiān)視與測量設(shè)備與儀器，按監(jiān)視與測量設(shè)備

的管理制度對其進行管理，以證實產(chǎn)品與要求的符合程度。

e).產(chǎn)品的放行，交付與交付后活動應(yīng)滿足顧客要求，具體執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管

理制度。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程確認

本公司煤化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程均為純流程性產(chǎn)品，根據(jù)公司的生產(chǎn)特性，確

定生產(chǎn)中的各過程為特殊過程，生產(chǎn)部每年年底按照人、機、料、法、環(huán)、測等環(huán)節(jié)對特殊

過程的操縱情況進行確認；當出現(xiàn)如下情況應(yīng)及時進行過程的確認：

a）當設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；

b）人員發(fā)生重大變化；

c）工藝發(fā)生重大變化；

d）生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)重大不合格品；

e）法律法規(guī)發(fā)生變化時；

f）其他情況

根據(jù)確認的情況，如需要對文件變更，執(zhí)行《文件管理制度》。o

7.5.3標識與可追溯性

生產(chǎn)部制定并實施《標識與可追溯性管理制度》，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品。根據(jù)監(jiān)視與

測量的要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)，保持標識的唯一性，必要時實現(xiàn)追溯。有關(guān)環(huán)境及職業(yè)健康安

全方面的警示標識、事故標識均在有關(guān)作業(yè)文件中規(guī)定。

7.5.4顧客財產(chǎn)的操縱

本公司可能接收的顧客財產(chǎn)要緊是罐車，市場開發(fā)部負責(zé)與顧客溝通，明確對罐車的要

求，成品車間負責(zé)對罐車的檢查，當顧客財產(chǎn)罐車出現(xiàn)不符合，及時與市場開發(fā)部、顧客溝

通。

7.5.5產(chǎn)品的防護

本公司產(chǎn)品是煤化工產(chǎn)品（甲醇、二甲醛、LNG）及其副產(chǎn)品（環(huán)煌-1、環(huán)煌-2、環(huán)燃-3、

粗酚、硫酸鍍），使用管道、罐裝運輸，各部門應(yīng)按照要求做好管道、罐車的檢查、保護工

作。生產(chǎn)部負責(zé)運輸車輛的組織與產(chǎn)品的交付操縱，成品車間負責(zé)成品的貯存操縱，防止泄

漏，保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱

儀表車間制定并實施《監(jiān)視與測量設(shè)備管理制度》，確認所需的測量任務(wù)及所要求的監(jiān)

視與測量任務(wù)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求：保證使用的監(jiān)視測量設(shè)備與其測量能力與測量精度

要求相一致，并處于校準狀態(tài)。

7.7環(huán)境管理的運行操縱

7.7.1公司環(huán)安部建立《環(huán)境保護設(shè)施管理制度》、《危險廢棄物儲存、銷售、運輸管理制度》、

《危險化學(xué)品安全管理制度》、《有關(guān)方安全管理制度》，確保環(huán)境運行在規(guī)定的條件下運行,

使其不致偏離方針、目標與指標。

7.7.2在生產(chǎn)經(jīng)營活動中使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品得到有效操縱，確保公司方針、

目標與指標的實現(xiàn)。

7.7.3在《有關(guān)方安全管理制度》中，對向顧客、供應(yīng)商等通報公司有關(guān)環(huán)保的程序與要求

作出了規(guī)定。

7.8職業(yè)健康安全管理的運行操縱

7.8.1公司環(huán)安部建立并保持《安全設(shè)備、設(shè)施管理制度》、《防火、防爆、防塵、防毒管理

制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》、《重大危險源管理制度》、《消防安全管理制度》、《放射源

安全管理制度》、《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》、《危險化學(xué)品安全管理制度》、《有關(guān)方安全管理制度》

等制度，以便有效操縱有重大危險與需采取操縱措施的活動，確保職業(yè)健康安全管理目標與

指標的實現(xiàn)。

7.8.2公司在《安全例會制度》、《有關(guān)方安全管理制度》中，對向顧客、供應(yīng)商與分包商、

其它有關(guān)方等通報公司有關(guān)職業(yè)健康安全的程序與要求作出了規(guī)定。

7.8.3公司環(huán)安部關(guān)于經(jīng)識別與所認定的，需要采取操縱措施的風(fēng)險有關(guān)的運行與活動均明

確了職責(zé)與權(quán)限。

7.9應(yīng)急準備與響應(yīng)

公司環(huán)安部建立并保持《安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案》，確定公司潛在的職業(yè)健康安全

事故或者緊急情況，作出應(yīng)急準備與響應(yīng)，最大限度的預(yù)防或者減少其造成的缺失及可能伴

隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。

7.9.1根據(jù)危險因素明確潛在的事故與緊急情況，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、食物中毒、中暑、

生產(chǎn)事故、工傷事故、控斷水電等。

7.9.2確定環(huán)安部及有關(guān)部門對應(yīng)急準備與響應(yīng)的職責(zé)。責(zé)任單位針對潛在的事故與緊急情

況，分析制定應(yīng)急準備與響應(yīng)的方案措施，確保當事故與緊急情況發(fā)生時能快速做出反應(yīng)及

時報告，并采取有效措施以減少危害缺