公司董事會(huì)管理制度

公司董事會(huì)管理制度第一章總則第一條這個(gè)制度的目的是規(guī)范公司董事會(huì)的組織和運(yùn)作，加強(qiáng)公司的決策本領(lǐng)、合規(guī)性和效率，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。第二條董事會(huì)是公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立和監(jiān)督公司的整體戰(zhàn)略、政策和運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。第三條董事會(huì)由董事構(gòu)成，每屆董事會(huì)任期為三年。第二章組織和成員第四條董事會(huì)由不少于五名董事構(gòu)成，具體人數(shù)依據(jù)公司的規(guī)模和需要確定。第五條董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期為三年，并可連任一屆。第六條公司董事需具備專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和道德操守，能夠全面了解公司的業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)情況，忠實(shí)履行董事職責(zé)。第七條董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一職，董事長(zhǎng)由董事會(huì)成員投票選舉產(chǎn)生，任期與董事任期相同。第八條董事會(huì)設(shè)立秘書，秘書由董事會(huì)決議聘任。第九條董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持，假如董事長(zhǎng)無(wú)法履行職責(zé)，則由副董事長(zhǎng)代理。第十條董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)需提前十五天通知全部董事，除非緊急情況需要，否則會(huì)議不得取消或延期。第三章職責(zé)和權(quán)限第十一條董事會(huì)的職責(zé)包含但不限于：審議并批準(zhǔn)公司的緊要決策，如財(cái)務(wù)計(jì)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計(jì)劃等。監(jiān)督公司的運(yùn)營(yíng)情況，確保公司依照法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。監(jiān)督公司高級(jí)管理人員的任免、績(jī)效評(píng)價(jià)和薪酬訂立。監(jiān)督公司內(nèi)部掌控體系的建立和執(zhí)行情況。監(jiān)督公司合規(guī)情況，防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司與股東、投資者、政府和社會(huì)各界的溝通和協(xié)調(diào)。第十二條董事會(huì)行使下列權(quán)限：向股東大會(huì)提議重點(diǎn)事項(xiàng)，并作出必需的決策和建議。對(duì)公司高級(jí)管理人員的任免、績(jī)效評(píng)價(jià)和薪酬訂立進(jìn)行審議和決策。批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和投資計(jì)劃，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。對(duì)公司董事會(huì)章程進(jìn)行修訂并提交股東大會(huì)審議和批準(zhǔn)。解釋和執(zhí)行公司章程和董事會(huì)決議。召開(kāi)股東大會(huì)并報(bào)告董事會(huì)的工作情況。監(jiān)督公司的內(nèi)部掌控體系建立和執(zhí)行情況。確定公司的整治結(jié)構(gòu)和規(guī)范，依據(jù)需要設(shè)立子委員會(huì)。第四章會(huì)議程序和決策第十三條董事會(huì)的會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，如董事長(zhǎng)無(wú)法履行職責(zé)，則由副董事長(zhǎng)代為召集。第十四條董事會(huì)會(huì)議需依照下列程序進(jìn)行：會(huì)議需提前十五天以書面形式通知全部董事，通知中需包含會(huì)議時(shí)間、地方、議題和相關(guān)料子。會(huì)議應(yīng)當(dāng)布置充分的時(shí)間，確保董事對(duì)會(huì)議議題有充分的了解和討論。會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)主持，如董事長(zhǎng)無(wú)法履行職責(zé)，則由副董事長(zhǎng)代為主持。在主持人主持下，董事依次發(fā)言，就議題進(jìn)行討論和決策。會(huì)議紀(jì)要及決議需由秘書書寫并保管，董事需在紀(jì)要上簽字確認(rèn)。第十五條董事會(huì)的決策原則為多數(shù)決策，即超出一半董事同意的決策為有效決策，董事會(huì)會(huì)議決議需在決策日起三個(gè)工作日內(nèi)生效。第十六條假如某個(gè)董事與會(huì)議議題相關(guān)，應(yīng)當(dāng)避開(kāi)利益沖突，必需時(shí)應(yīng)當(dāng)回避討論和決策。第十七條董事會(huì)會(huì)議可通過(guò)視頻會(huì)議等遠(yuǎn)程方式進(jìn)行，必需時(shí)可通過(guò)郵件等書面形式征求董事的看法和決策。第五章違規(guī)和獎(jiǎng)懲第十八條假如董事違反法律法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議，嚴(yán)重?fù)p害公司利益的，董事會(huì)有權(quán)采取下列措施：警告或批判。減少或停止董事的任酬。要求董事做出書面檢討和改正，并提出整改措施。要求董事辭去職務(wù)。第十九條假如董事有違法犯罪行為，給公司造成重點(diǎn)損失或者涉及其它違法情形的，董事會(huì)有權(quán)報(bào)請(qǐng)有關(guān)機(jī)關(guān)依法追究其責(zé)任，同時(shí)對(duì)股東大會(huì)提議對(duì)其做出相應(yīng)的特別決議。第二十條董事會(huì)對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事進(jìn)行紀(jì)律審查，并將其處分結(jié)果向公司全部股東公告。第六章附則第二十一條本制度自公布之日起生效，對(duì)公司董事會(huì)的組織和運(yùn)作產(chǎn)生管束力。第二十二條對(duì)于本制度未能掩蓋的事項(xiàng)，適用法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二十三條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)屬于公司董事會(huì)。第二十四條本制度若需進(jìn)行修訂，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)討論并報(bào)經(jīng)股東大會(huì)