公司章程與內(nèi)控管理制度

公司章程與內(nèi)控管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本章程和內(nèi)控管理制度旨在規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)行為，確保公司的高效運(yùn)作和合規(guī)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司的利益和聲譽(yù)，促進(jìn)公司的可連續(xù)發(fā)展。本章程和內(nèi)控管理制度依據(jù)公司法和相關(guān)法律法規(guī)，并依據(jù)公司的實(shí)際情況訂立。第二條適用范圍本章程和內(nèi)控管理制度適用于本公司的全部部門和員工，而且公司全部股東、董事、高級(jí)管理人員必需遵守。第三條內(nèi)容解釋本章程中的詞語解釋均遵從公司法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具體解釋權(quán)歸公司董事會(huì)擁有。第二章公司整治第四條董事會(huì)第一款董事會(huì)的構(gòu)成本公司董事會(huì)由公司股東選舉產(chǎn)生，包含股東代表、獨(dú)立董事等。股東代表董事和獨(dú)立董事的比例應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第二款董事會(huì)的職權(quán)審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重點(diǎn)投資決策和合同事項(xiàng)；監(jiān)督公司的營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)情形，確保公司的合規(guī)經(jīng)營(yíng)；選聘和罷黜公司高級(jí)管理人員；確定公司的內(nèi)掌控度和風(fēng)險(xiǎn)管理政策；審計(jì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部掌控情形；解決公司重點(diǎn)事項(xiàng)和糾紛等。第三款董事會(huì)的會(huì)議董事會(huì)應(yīng)定期召開會(huì)議，每年至少2次；董事會(huì)的會(huì)議依照規(guī)定程序召開，由董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)主持；會(huì)議決議應(yīng)由董事會(huì)多數(shù)成員通過；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議紀(jì)要記錄。第四款董事會(huì)對(duì)外溝通董事會(huì)代表公司對(duì)外溝通，確保與股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他利益相關(guān)方的正常溝通和溝通渠道暢通。第五條高級(jí)管理人員本公司的高級(jí)管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)背景和管理經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)聘任。高級(jí)管理人員應(yīng)遵守公司的章程和內(nèi)控管理制度，承當(dāng)其職責(zé)和義務(wù)，確保公司的正常經(jīng)營(yíng)和可連續(xù)發(fā)展。第六條內(nèi)部掌控本公司應(yīng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，包含財(cái)務(wù)掌控、風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督等。內(nèi)部掌控的目標(biāo)是保障公司的資產(chǎn)安全、提高工作效率、促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)。第一款財(cái)務(wù)掌控公司應(yīng)建立完善的財(cái)務(wù)制度和流程，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；公司應(yīng)訂立預(yù)算和費(fèi)用掌控制度，合理管理和支出各項(xiàng)費(fèi)用；公司應(yīng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和報(bào)告工作，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性和完整性。第二款風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理框架和系統(tǒng)，識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)；公司應(yīng)訂立風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程，確保風(fēng)險(xiǎn)掌控措施的有效實(shí)施；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。第三款審計(jì)監(jiān)督公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估內(nèi)部掌控的有效性；公司應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求選擇合格的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；公司應(yīng)及時(shí)整改和報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。第七條公司章程的修訂公司章程的修訂應(yīng)經(jīng)過股東大會(huì)或董事會(huì)的決議，并依法辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。第三章員工管理第八條招聘與錄用公司應(yīng)依法公平、公正、公開地進(jìn)行員工招聘與錄用工作。對(duì)于新員工，應(yīng)簽訂勞動(dòng)合同，并明確雙方的權(quán)益和義務(wù)。第九條崗位責(zé)任公司應(yīng)明確每一崗位的職責(zé)和工作要求，并依照崗位責(zé)任制進(jìn)行管理。員工應(yīng)認(rèn)真履行本身的崗位責(zé)任，保證工作的順利進(jìn)行。第十條員工培訓(xùn)公司應(yīng)訂立員工培訓(xùn)計(jì)劃，供應(yīng)必需的培訓(xùn)機(jī)會(huì)，提升員工的專業(yè)本領(lǐng)和素養(yǎng)。員工應(yīng)樂觀參加培訓(xùn)，不絕提高本身的技能和知識(shí)水平。第十一條績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)公司應(yīng)建立科學(xué)的績(jī)效評(píng)估體系，依據(jù)員工的工作表現(xiàn)和貢獻(xiàn)予以相應(yīng)的激勵(lì)和嘉獎(jiǎng)。員工應(yīng)認(rèn)真履行工作職責(zé)，爭(zhēng)取優(yōu)秀績(jī)效和個(gè)人發(fā)展。第十二條紀(jì)律管理公司應(yīng)建立嚴(yán)格的紀(jì)律管理制度，對(duì)違反規(guī)定的員工進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)律處理。員工應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保持良好的工作態(tài)度和行為習(xí)慣。第四章附則第十三條解釋權(quán)本章程的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)全部。第十四條實(shí)施日期本章程自公司董事會(huì)通過之日起生效，并適用于公司全體員工。第十五條修訂程序?qū)Ρ菊鲁痰男抻啈?yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由公司董事會(huì)決議，并依法辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。第十六條其他事項(xiàng)本章程未涉及的其他事項(xiàng)，應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況進(jìn)行相