工程項目規(guī)范化管理制度（含多圖）

第1章工程項目規(guī)范化管理制度

1.1.1.圖紙管理制度

1.1.3.工程招標制度

1.1.4.工程發(fā)包管理制度

1.1.5.工程項目合同管理制度

1.2.工程施工規(guī)范化管理制度

1.2.1材料設(shè)備采購管理制度

122材料設(shè)備使用管理制度

1.2.3.工程施工現(xiàn)場管理制度

安全文明施工責任制度、施工管理人員績效考核制

現(xiàn)場人員管理

度、施工作業(yè)人員績效考核辦法

協(xié)作單位安全管理制度、安全用電管理制度、安全文

現(xiàn)場環(huán)境管理

明施工管理制度、施工現(xiàn)場事故處理制度

施

工施工進度管理制度、工程量統(tǒng)計管理制度、工程簽證

施工進度管理

現(xiàn)管理制度、工序交接管理辦法

場

物資進場檢驗管理制度、物資倉儲管理制度、物資領(lǐng)

管

材料設(shè)備管理用管理制度、物費回收管理制度、物資報廢管理制度、

理"o=>

設(shè)備操作規(guī)程管理制度、設(shè)備維修保養(yǎng)制度

安全文明施工管理制度、安全文明施工檢查制度、安

安全文明施工>n=>全施工作業(yè)傳票管理制度、施工安全設(shè)施管理制度

工程量統(tǒng)計管理制度、項目施工成本核算管理制度、

施工成本控制

物料消耗統(tǒng)計制度、質(zhì)量成本管理制度

1.2.4.工程施工技術(shù)管理制度

1.2.5工程施工質(zhì)量管理制度

126工程竣工驗收管理制度

1.3營銷銷售規(guī)范化管理制度

1.3.1營銷管理制度

1.3.2銷售管理制度

1.3.3售樓中心管理制度

1.4投資融資規(guī)范化管理制度

L4.1投資管理制度

投資調(diào)研管理制度、投資可行性分析制度

投資項目調(diào)研、可行性研究

I

投資決策3投資決策分析制度

制定投資方案投資管理制度

實施投資投資管理制度

投4=>

資

管投資過程監(jiān)督以投資過程控制制度

理

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A投資收益管理投資收益分析管理制度：

二一一J

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投資處置n=>\投資處理管理制度!

'1

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--------------------------------------------------------------------------------------------n

編制投資報告投資結(jié)果分析總結(jié)制度

??

142融資管理制度

7財務(wù)分析制度、資金需求預(yù)測分析制度

財務(wù)狀況分析

1s

融資分析—―就貨外八大帆匚已簪埋Jffl制生il度l#;

融資決策>；融資決策管理制度

簽訂融資合同7融資合同管理制度、合同評審制度

融I

資

管

執(zhí)行融資方案;融資執(zhí)行管理制度、融資過程控制制度

理

資金使用管理>:資金使用管理制度、資金變更使用制度

還款、償付7融資償付管理制度

u3sls0ass1sss1aBl11sli9a

工作總結(jié)、報告7融資工作總結(jié)制度

1.5財務(wù)會計規(guī)范化管理制度

1.5.1財務(wù)管理制度

:財務(wù)體制管理制度、財務(wù)部經(jīng)濟責任制度、財會人員

財務(wù)組織管理口管理制度、財會人員工作交接制度

I

J全面預(yù)算管理制度、收入預(yù)算管理制度、費用預(yù)算管

財務(wù)預(yù)算管理

:理制度

I

I貨幣資金管理制度、貨幣資金預(yù)算制度、現(xiàn)金管理制

力i度、銀行結(jié)算制度、融資管理制度、投資管理制度、

資金管理

I資金運營管理制度、收入及利潤分配制度

財

:固定資產(chǎn)管理制度、存貨管理制度、流動資產(chǎn)管理制

務(wù)J度、無形資產(chǎn)管理制度、財產(chǎn)清查制度、財產(chǎn)盤點制

資產(chǎn)管理

管!度、物資管理制度、物資編碼管理制度、定額管理制

!度、價格管理制度

理

成本費用管理制度、采購成本管理制度、質(zhì)量成本管

理制度、人力成本管理制度、銷售費用管理制度、管

成本控制管理

理費用管理制度、財務(wù)費用管理制度、差旅費與會議

費開支制度

力請參照圖的相關(guān)內(nèi)容

會計管理1-18

I

貨幣資金控制制度、采購業(yè)務(wù)控制制度、銷售業(yè)務(wù)控

制制度、長期股權(quán)投資控制制度、對外擔?？刂浦贫取?/p>

內(nèi)部控制管理成本費用控制制度、業(yè)務(wù)外包控制制度、內(nèi)部審計控

制制度

152會計管理制度

1.6人事行政規(guī)范化管理制度

1.6.1人事管理制度

人力資源規(guī)劃管理制度、人力資源部預(yù)算管理制度

人力資源規(guī)劃-------1^;

1

—1鹵位分析管理制度、職位管理制度、職位說明書編寫1

崗位分析管理""J規(guī)范、崗位評估管埋制度

1

?招聘管理制度、面試管理制度、甄選錄用制度、招聘

面試人員行為規(guī)范、招聘效果評估制度、試用期管理

招聘管理

!制度、內(nèi)部競聘管理制度、招聘費用預(yù)算制度

:培訓(xùn)管理制度、新員工培訓(xùn)制度、晉升培訓(xùn)管理制度、

培訓(xùn)管理培訓(xùn)講師管理制度、培訓(xùn)課程管理制度、培訓(xùn)效果評

人;估制度、培訓(xùn)費用控制制度

事

管!績效管理制度、新員工試用期考核制度、晉升考核制

理績效管理度、年度考核評比制度、績效實施過程監(jiān)督制度、績

i效面談制度

薪酬管理制度、薪酬調(diào)整制度、獎金發(fā)放規(guī)定、業(yè)務(wù)

薪酬福利管理提成制度、員工提案管理制度、過節(jié)費管理制度、津

貼補助管理制度

?勞動合同管理制度、離職管理制度、離職挽留制度、

員工關(guān)系管理I”>>>

:離職面談管理制度、工作交接制度、職業(yè)生涯管理制

5度

I

企業(yè)文化管理>企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略培訓(xùn)制度、員工活動管理制度

考勤管理制度、假務(wù)管理制度、加班管理

員工日常管理

體檢管理制度、工傷管理制度、勞保用品管理制度、

職業(yè)保護

施工安全培訓(xùn)管理制度

L6.2行政管理制度設(shè)計

2.1工程圖紙管理制度

2.1.1圖紙自審管理辦法

制度名稱編號

公司圖紙自審管理辦法執(zhí)行部門

第1章總則

第1條為規(guī)范圖紙自審工作，使圖紙滿足公司要求，提高會審工作質(zhì)量和項目工作效率，結(jié)合公司的實際情況,

特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司所有工程項目的圖紙自審工作。

第3條圖紙自審工作由公司設(shè)計管理部負責組織，項目技術(shù)人員、相關(guān)職能部門人員、主要工種班組長等參與

執(zhí)行。

第2章圖紙自審的內(nèi)容

第4條圖紙自審前，需審查各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號與圖紙目錄是否相符。

第5條審查圖紙說明、設(shè)計說明是否齊全，規(guī)定是否明確，相互之間是否矛盾。

第6條審查平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。

第7條審查圖面上的尺寸，標高，預(yù)留孔、預(yù)埋件的位置，構(gòu)件平、立面的配筋與剖面等是否存在錯誤.

第8條審查專業(yè)圖之間、專業(yè)圖內(nèi)各圖之間、圖與表之間的規(guī)格、標號、材質(zhì)、數(shù)量、坐標、標高等主要數(shù)據(jù)

是否一致，是否有“錯、漏、缺”。

第9條審查施工圖中各專業(yè)的設(shè)計人員是否已在會簽欄目簽字。

第10條審查圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。

第11條審查實現(xiàn)新技術(shù)項目、特殊工程、復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性。

第12條審查采用的新材料以及特殊材料的技術(shù)性能資料是否齊備。

第3章圖紙自審記錄

第13條設(shè)計管理部負責檢查自審記錄工作，圖紙自審記錄應(yīng)包括對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅囊蓡柡蛯υO(shè)計圖紙的有關(guān)

建議。

第14條在圖紙自審前，設(shè)計管理部需將自審結(jié)果反饋給設(shè)計單位，設(shè)計人員提早熟悉圖紙存在的一些問題，

做好設(shè)計交底準備，以節(jié)省時間，提高會審的質(zhì)量。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.2圖紙會審管理制度

制度名稱編號

公司圖紙會審管理辦法

執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

i.通過圖紙會審，使設(shè)計圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范要求，

2.通過圖紙會審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電配套設(shè)等設(shè)計做到經(jīng)濟合理、安全可靠。

3.通過圖紙會審，確保工程施工按期按質(zhì)完成。

第2條適用范圍

公司各工程項目的土建及配套圖紙的會審工作均參照本制度辦理。

第3條職責

1.圖紙會審的統(tǒng)籌安排由工程技術(shù)部統(tǒng)一負責。

(1)工程技術(shù)部負責組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、項目經(jīng)理部的等有關(guān)單位的相關(guān)人員參加圖紙會審的工

作。

(2)工程技術(shù)部負責就工程中的技術(shù)難點問題組織有關(guān)專家咨詢評審。

2.設(shè)計管理部負責與設(shè)計單位聯(lián)系，提出公司要求，并對圖紙進行會審，配合施工單位進行圖紙解釋工作。

第2章圖紙會審準備

第4條圖紙自審

設(shè)計管理部收到施工單位提供的圖紙后，需組織相關(guān)人員開展圖紙自審工作，對圖紙進行初步的審查，了解各個

設(shè)計的意圖，發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的問題，并做好自審記錄。

第5條自審結(jié)果反饋

設(shè)計管理部應(yīng)在圖紙會審前將自審結(jié)果反饋給設(shè)計單位，及時解決圖紙中存在的相關(guān)問題或疑問，并尋找最佳解

決方案。

第6條制度圖紙會審的進度計劃

工程部技術(shù)組織相關(guān)技術(shù)人員對圖紙進行分工審閱和消化，匯總相關(guān)問題，并根據(jù)項目進度計劃制度圖紙會審的

進度計劃。

第3章圖紙會審實施

第7條參與會審人員

參與工程圖紙會審人員包括項目各技術(shù)負責人、專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)理單位監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)負責人、其

他相關(guān)人員等。

第8條會審工作流程

1.專業(yè)會審，由班（組）技術(shù)人員或單位工程技術(shù)人員主持，設(shè)計單位代表、班（組）長、施工人員參加，對本

班（組）施工項目或本單位工程施工圖紙進行熟悉和會審。

2.系統(tǒng)會審，由施工工程師主持，本公司技術(shù)負責人、施工班（組）長、施工單位代表、監(jiān)理單位代表和施工

單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，對本工地各主要系統(tǒng)施工圖紙進行會審。

3.綜合會審，由項目總工程師主持，設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位的技術(shù)人員參加，對全工程主要系統(tǒng)施工圖

紙進行會審。綜合會審會議的工作程序如下。

（1）設(shè)計單位介紹設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝布置與工藝要求、施工注意事項等；

（2）我公司、施工單位、監(jiān)理單位等各有關(guān)單位對圖紙中存在的問題進行提問；

（3）設(shè)計單位對各方提出的問題進行答疑；

（4）各單位針對問題進行研究與協(xié)調(diào)，制度解決辦法：

（5）監(jiān)理工程師擬寫會審紀要，并經(jīng)各方簽字認可。

第9條圖紙會審的主要內(nèi)容

I.設(shè)計單位資質(zhì)情況，是否無證設(shè)計或越級設(shè)計。

2.圖紙是否經(jīng)過設(shè)計單位各級人員簽署，是否通過施工圖審查機構(gòu)審杳。

3.圖紙與說明書是否齊全、明確，坐標、標高、尺寸、管線、道路等交叉連接是否相符，圖紙內(nèi)容、表達深

度是否滿足施工要求，施工中所列各種標準是否己經(jīng)具備。

4.施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致，主要材料來源有無保證、能否替換，新技術(shù)、新材料的應(yīng)用是

否落實，設(shè)備說明書的內(nèi)容與規(guī)范、規(guī)程是否一致。

5.土建結(jié)構(gòu)布置與設(shè)計是否合理，是否與工程地質(zhì)條件緊密結(jié)合，是否符合抗震設(shè)計要求。6.多家設(shè)計單位設(shè)計

的圖紙之間是否有矛盾之處。

7.各專業(yè)之間、平立剖面之間、總圖與分圖之間有無矛盾之處。

8.建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標高是否一致，標示方法是否清楚。

9.預(yù)埋件、預(yù)留孔洞等設(shè)置是否正確，鋼筋明細表及鋼筋的構(gòu)造圖是否標示清楚。

10.混凝土柱、梁接頭的鋼筋布置是否清楚、是否有節(jié)點圖，鋼構(gòu)件安裝的連接節(jié)點圖是否齊全。

11.各類管溝、支吊架（墩）等是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

12.是否有綜合管線圖，通風(fēng)管、消防管、電纜橋架是否相碰。

13.設(shè)計是否滿足施工要求和檢修需要。

14.施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證，防火、消防設(shè)計是否滿足有關(guān)規(guī)程要求。

15.建筑與結(jié)構(gòu)是否存在不能施工或不便施工的技術(shù)問題，或?qū)е沦|(zhì)量、安全及工程費用增加等問題。

第10條各類圖紙會審注意事項

建筑施工圖

主要審核建筑尺寸及布置情況、內(nèi)外裝修程度、材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。結(jié)構(gòu)施工圖

主要審核承重結(jié)構(gòu)布置情況、結(jié)構(gòu)材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。給排水施工圖

主要審核水處理工藝設(shè)備、管道的布置和走向、加工安裝的質(zhì)量要求等。電氣施工圖

主要審核供電設(shè)備、配電設(shè)備、燈具及電器設(shè)備的布置、電氣線路的走向及安裝質(zhì)量要求等。

供熱、采暖施工圖主要審核供熱、采暖設(shè)備的布置、管網(wǎng)的走向及安裝質(zhì)量要求等。

第11條圖紙會審的重點

1.找出圖紙自身的缺陷和錯誤。

2.施工的可行性。

3.地質(zhì)資料是否齊全，能否滿足圖紙的要求。

4.施工圖紙的功能設(shè)計是否滿足公司的要求。。

第12條會審時間安排

圖紙會審時間為工程項目開工前，特殊情況下經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，可邊開工邊組織圖紙會審。

1.專業(yè)會審應(yīng)安排在系統(tǒng)會審之前，所發(fā)現(xiàn)問題在系統(tǒng)會審時進一步復(fù)核后作出決定。

2.系統(tǒng)會審應(yīng)安排在綜合會審之前完成，所發(fā)現(xiàn)問題匯總后交綜合會審會議審定。

3.綜合會審應(yīng)安排在單位工程開工前完成。會審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在會議上協(xié)商決定，由設(shè)計單位統(tǒng)一提出設(shè)計變

更通知單并發(fā)送有關(guān)單位。

第4章圖紙會審記錄

第13條圖紙會審結(jié)果處理

圖紙會審后，形成圖紙會審記錄，較重要的或有原則性問題的記錄應(yīng)經(jīng)公司與監(jiān)理單位會簽后，傳遞給設(shè)計單位,

對會審中存在的問題。由設(shè)計代表簽署解決意見，并按實際變更單的形式辦理手續(xù)。

第14條會審記錄

圖紙會審記錄包括以下八項內(nèi)容：

1.工程項目名稱；

2.參加會審的單位名稱（要全稱）及其人員名字;

3會.審地點；會審時間；

4公.司、施工單位對各方就設(shè)計圖紙?zhí)岢龅膯栴}、給予的答復(fù)和發(fā)生的修改行為。

5.施工單位從施工安全或建筑材料等角度要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的會審結(jié)果與解決方法；

6.會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題；

7.列出參加會審單位的名稱，蓋章后生效。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.3圖紙資料管理辦法

制度編號

公司圖紙資料管理辦法

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范項目設(shè)計圖紙的管理，便于施工過程控制，保證項目施工的順利實施，同時為工程索賠提供依據(jù)，特制定

本辦法。

第2條適用范圍

本辦法適用于公司工程項目的所有設(shè)計圖紙。

第3條職責

公司設(shè)計管理部是技術(shù)圖紙等相關(guān)資料的歸口管理部門，設(shè)計管理部設(shè)專人（可兼職）負責圖紙的發(fā)放和歸檔工

作。

第2章圖紙的評審

第4條設(shè)計管理部組織各專業(yè)工程師進行設(shè)計圖內(nèi)部評審工作。內(nèi)部評審可根據(jù)圖紙內(nèi)容分階段進行評審。

第5條工程技術(shù)部組織項目經(jīng)理部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參與圖紙會審會議，充分熟悉掌握設(shè)計具

體情況，解決會審中出現(xiàn)的圖紙問題。

第6條針對施工中碰到的各種問題，設(shè)計單位可進行設(shè)計變更，但須由公司設(shè)計管理部、工程技術(shù)部審批通過。

第3章圖紙的發(fā)放與管理

第7條設(shè)計管理部負責從設(shè)計單位領(lǐng)取設(shè)計圖紙。

第8條圖紙發(fā)送一般采用圖文發(fā)送單的形式，設(shè)計單位草擬圖文發(fā)送單，經(jīng)設(shè)計管理部經(jīng)理審閱后簽發(fā)。

第9條項目技術(shù)負責人負責根據(jù)公司各部門提供的圖紙需求發(fā)放圖紙。

第10條一般情況下，施工圖可按如下方式分配：項目施工單位一套施工圖，項目監(jiān)理公司一套，項目各工

種工程師一套。

第11條施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回收，失去時效自動作廢。

第12條圖紙管理人員需詳細記錄圖紙接收與發(fā)放情況，設(shè)立設(shè)計圖紙收發(fā)臺賬。

第13條各專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)取圖紙后，由領(lǐng)取圖紙的人員負責保管，并在圖紙的印章邊簽名。一旦發(fā)現(xiàn)圖紙亂

堆、亂放、損壞或丟失，須對領(lǐng)取人（或保管人）進行處罰，每丟失一張罰_元，并責令其將丟失的圖紙復(fù)印…份。

第14條作廢圖紙經(jīng)項口總工程師同意后，由各領(lǐng)取人加蓋“作廢”章。

第15條零星工程圖紙需經(jīng)設(shè)計管理部經(jīng)理在《設(shè)計通知單》上簽字確認。

第16條零星工程圖紙發(fā)放標準為工程技術(shù)部、材料設(shè)備部各1份，領(lǐng)用人在《設(shè)計通知單》上簽收。

第4章圖紙的歸檔

第17條項目竣工前，設(shè)計管理部圖紙管理人員負責對各階段設(shè)計圖紙進行分項分類存檔整理工作。

第18條項目竣工后，公司設(shè)計管理部做好項目竣工圖紙的編制工作，將需存檔的各階段設(shè)計圖紙移交公司項

目經(jīng)理部圖紙管理人員，配合完成項目資料存檔工作。

第5章附則

第19條本辦法由公司設(shè)計管理部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸設(shè)計管理部所有。

第20條本辦法自發(fā)布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.4施工圖設(shè)計交底辦法

制度編號

公司工程施工圖設(shè)計交底辦法

名稱執(zhí)行部門

公司圖紙資料管理辦法

第1章總則

第1條目的

為全面貫徹公司的設(shè)計要求，使施工人員充分了解設(shè)計意圖，避免施工中出現(xiàn)失誤，做到按圖施工，同時解決圖

紙會審所提到的問題，優(yōu)化項口設(shè)計，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本辦法所指技術(shù)交底專指施工圖紙的技術(shù)交底，適用于公司所有工程項目的施工圖設(shè)計交底工作。

第3條施工過程中，施工新圖紙使用前或變更、修改施工圖設(shè)計都必須執(zhí)行施工圖設(shè)計交底程序。

第2章職責分工與工作內(nèi)容

第4條施工圖設(shè)計交底工作由項目經(jīng)理部負責組織與執(zhí)行。

第5條公司質(zhì)量管理部與監(jiān)理單位負責對施工圖設(shè)計交底過程進行監(jiān)督，未參與設(shè)計交底的人員不得參與過程

施工或工程監(jiān)理。

第6條施工圖設(shè)計交底分類

1.集體設(shè)計交底，是所有參與工程施工的人員集體參加的設(shè)計交底會。

2.逐級技術(shù)交底，是指按工程施工崗位級別和技術(shù)等級，逐級組織的設(shè)計交底會。除特大型工程項目外，我公司

主要采用集體設(shè)計交底。

第7條施工圖設(shè)計交底的基本內(nèi)容

1.掌握設(shè)計人員的設(shè)計意圖與構(gòu)思、、建筑構(gòu)造要求、建筑關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位以及有關(guān)標準。

2.明確結(jié)構(gòu)方案的實施要求和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位的施工要求。

3.明確設(shè)備、電氣工程的技術(shù)要求，核對技術(shù)參數(shù)。

4.明確對各專業(yè)間穿插施工的要求。

5.明確施工工程中所用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工要求、工藝要求、消防要求。

6.講解學(xué)習(xí)施工質(zhì)量保障及安全施工的技術(shù)措施。

7.明確施工材料、結(jié)構(gòu)、工藝、交叉作業(yè)銜接要點。

8.明確分部、分項工程設(shè)計特點及特殊要求等。

9.明確其他需提出和交待的內(nèi)容。

第3章設(shè)計交底會議管理

第8條工程施工前，根據(jù)通過會審的施工圖，由項目經(jīng)理部負責組織召開施工圖設(shè)計交底會議。

第9條施工圖設(shè)計交底會議由項目總工程師負責組織、主持，具體與會人員如下：

1.本公司參加人員，包括項目設(shè)計負責人、各專業(yè)技術(shù)人員、造價管理人員、相關(guān)職能部門人員等；

2.設(shè)計單位參加人員，包括項目設(shè)計負責人以及土建、安裝（給排水、電、暖通等）專業(yè)工程的設(shè)計人員等；

3.施工單位參加人員，包括項目施工經(jīng)理、技術(shù)負責人、各專業(yè)施工人員、預(yù)算人員等；

4.監(jiān)理單位參加人員，包括項目總監(jiān)或總監(jiān)代表，各專業(yè)監(jiān)理工程師、造價工程師、記錄人員。

第10條施工圖設(shè)計交底會簽

施工圖設(shè)計交底的參加人員必須早圖紙會審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位自行做好存檔工作。

第11條設(shè)計交底會議工作流程

1.確定施工單位、監(jiān)理單位后，各單位人員配備齊全，且全部參加設(shè)計交底會議。

2.先由設(shè)計單位統(tǒng)一解答圖紙會審意見中所提問題。

3.按專業(yè)分組進行，做到相互學(xué)習(xí)，有問有答，最后進行專業(yè)間配合問題解答。

4.設(shè)計、監(jiān)理、施工單位負責人發(fā)言，由項目總工程師進行總結(jié)。

第12條交底記錄

設(shè)計管理部認真做好設(shè)計交底的組織工作和會議記錄，該記錄應(yīng)作為工程資料的一部分進行歸檔并分發(fā)給設(shè)計和

施工單位。

第13條技術(shù)交底記錄上交

施工圖紙設(shè)計交底會結(jié)束后三個工作日內(nèi)，項目經(jīng)理部需要將交底記錄報總經(jīng)理審核，并分送公司工程技術(shù)部、

監(jiān)理單位、施工單位備案。

第4章附則

第19條本辦法由公司工程技術(shù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。

第20條本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自發(fā)布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.1.5設(shè)計變更管理制度

制度編號

公司設(shè)計變更管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條目的

為加強對工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計變更，減少應(yīng)設(shè)計變更帶來的造價增加或延誤施工工期，保證完成項

目目標，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于各類工程施工工程中發(fā)生的設(shè)計變更。

第3條設(shè)計變更的分類設(shè)計變更分為現(xiàn)場變更和技術(shù)變更兩類。

1.凡由施工工藝、工序所引起的變更稱為現(xiàn)場變更。

2.凡涉及效果、功能等重大設(shè)計修改的變更稱為技術(shù)變更。

第2章設(shè)計變更的原則與條件

第4條設(shè)計變更的執(zhí)行原則

1.設(shè)計變更必須堅持高度負責的精神與嚴肅的科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計，保持設(shè)計文件的穩(wěn)定性和完整性。

2.未經(jīng)立項同意的設(shè)計變更，一律不得實施；未經(jīng)批準的設(shè)計變更，一律不得辦理。

3.任何設(shè)計變更申報及批復(fù)均需經(jīng)書面或網(wǎng)絡(luò)形式上報且確認無誤，無書面或網(wǎng)絡(luò)形式確認的設(shè)計變更，一律不

得實施。

4.設(shè)計變更原則上應(yīng)由原設(shè)計單位編制，特殊情況下經(jīng)批準也可委托其他有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進行編制。

5.各種設(shè)計變更應(yīng)從成本費用、施工質(zhì)量、施工進度等方面進行論證。

第5條設(shè)計變更范圍凡符合下列條件之一者，可進行設(shè)計變更。

1.圖紙本身有錯。項目定位發(fā)生改變。

2.由于環(huán)保、地質(zhì)等方面的原因或其他不可預(yù)見的因素，必須變更設(shè)計方案。

3.當施工圖設(shè)計與現(xiàn)場情況不符時，為符合現(xiàn)場情況而進行變更設(shè)計。

4.由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進度而采取相關(guān)措施。

5.在不降低原設(shè)計標準質(zhì)量的前提下，設(shè)計變更可降低造價或節(jié)省土地。

6.在不降低原設(shè)計標準質(zhì)量的前提下，能解決特殊的技術(shù)困難或?qū)s短工期效果明顯。

7.采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標準，提高功效，增進技術(shù)進步。

第3章設(shè)計變更程序

第6條設(shè)計單位提出的設(shè)計變更

1.設(shè)計單位出于對施工圖進行自我完善和補充的目的，在不改變原始功能和不提高原造價的前提下，由設(shè)計單位

自行提出設(shè)計變更圖或變更通知，經(jīng)公司項目經(jīng)理部審核確認后下發(fā)。

2.設(shè)計單位雖出于對施工圖進行自我完善和補充的口的，不改變原使用功能。但提高了工程造價，應(yīng)書面征求公

司意見，并填寫設(shè)計變更申請報告，經(jīng)公司批準后，方可出設(shè)計變更圖或變更通知，經(jīng)公司項目經(jīng)理部確認后下發(fā)。

第7條本公司提出的設(shè)計變更

公司提出的設(shè)計變更要求，由公司項口經(jīng)理部填寫設(shè)計變更申請報告并通知設(shè)計單位，由設(shè)計單位制作設(shè)計變更

圖或變更通知，經(jīng)項目經(jīng)理部確認后下發(fā)。

第8條施工單位或監(jiān)理單位要求變更施工圖

1.相關(guān)人員應(yīng)先填寫設(shè)計變更申請報告，報公司項目經(jīng)理部審批。

2.項目經(jīng)理部審批后通知設(shè)計單位作設(shè)計變更。

3.設(shè)計單位根據(jù)變更申請報告的要求進行合理變更，設(shè)計變更圖或變更通知經(jīng)公司項目經(jīng)理部確認后下發(fā)。

第9條重大設(shè)計變更條件范圍

項目重大設(shè)計變更需滿足以下條件之一：

1.涉及結(jié)構(gòu)安全；

2.影響使用功能；

3.因設(shè)計變更而造成投資額大于3萬元或延遲工期超過5天；

4.改變了原平面布置或外觀效果。

第10條重大設(shè)計變更申請審批，重大設(shè)計變更由公司有關(guān)職能部門提出意見，項目經(jīng)理部組織可行性論證并

形成報告，報公司總經(jīng)理批準后，書面通知設(shè)計單位進行變更。

第11條設(shè)計變更申請報告

設(shè)計變更申請報告一式五份，設(shè)計變更申請人、公司項目經(jīng)理部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位各一份，設(shè)計

變更申請報告包括以下四個方面內(nèi)容：

1.設(shè)計變更申請人；設(shè)計變更原因；

2.預(yù)測設(shè)計變更方案可能增加或降低工程造價的估算，包括返工重做的經(jīng)濟損失和工期影響等；

3.批復(fù)意見。設(shè)計變更申請報告的樣本如下表所示。

設(shè)計變更申請報告（樣本）

編號：日期：年一月日

工程名稱

申請人所在部門及職位

申請變更理由或原因

建議方案

影響造價估算

影響工期估算

監(jiān)理單位意見

施工單位意見

項目經(jīng)理部意見

分管領(lǐng)導(dǎo)批示

第12條設(shè)計變更審查注意事項

16.確屬原設(shè)計不能保證工程質(zhì)量要求，設(shè)計遺漏或確有錯誤以及與現(xiàn)場不符、無法施工、非改不可的。

17.一般情況下，即使變更要求可能從技術(shù)、經(jīng)濟角度看是合理的，也應(yīng)全面考慮。應(yīng)將變更以后所產(chǎn)生的效益（質(zhì)

量、工期、造價）與現(xiàn)場變更往往會引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做出決定。

18.工程造價增減幅度是否控制在總預(yù)算的范圍之內(nèi)，若確需變更但有可能超預(yù)算時，更要慎重。

19.設(shè)計變更應(yīng)簡要說明變更產(chǎn)生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、時間等。

20.設(shè)計變更必須說明變更原因，如工藝改變、設(shè)備選型不當，設(shè)計者考慮需提高或降低標準、設(shè)計漏項、設(shè)計失

誤或其他原因。

21.相關(guān)單位對設(shè)計圖紙的合理修改意見應(yīng)在施工之前提出。

22.施工中發(fā)生的材料代用，應(yīng)辦理材料代用單。要堅決杜絕內(nèi)容不明確、沒有詳圖或具體使用部位，而只是增加

材料用量的變更。

第4章其它

第13條設(shè)立設(shè)計變更臺賬

為加強施工圖紙管理和辦理竣工結(jié)算，項目經(jīng)理部與施工單位現(xiàn)場代表需認真建立施工圖設(shè)計變更臺賬。

第14條設(shè)計變更應(yīng)與工程進度同步，不得事后補圖。若特殊情況，先行施工，應(yīng)及時補辦設(shè)計變更手續(xù)。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2工程造價管理制度

2.2.1工程預(yù)算管理制度

制度編號

公司工程預(yù)算管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條為加強對公司工程項目預(yù)算的管理，合理分配公司人、財、物等資源，控制工程成本,

確保工程的工期、質(zhì)量，特制定本制度。

第2條本制度適用于公司所有工程預(yù)算的管理事項。

第3條本制度中的預(yù)算是指公司在一定時期內(nèi)（一般為一年）某地產(chǎn)項目、財務(wù)表現(xiàn)等方面的

總預(yù)測。

第4條預(yù)算職責劃分

1、100萬以上的工程項目，由公司造價管理負責。

（1）屬招標工程范圍的預(yù)算必須委托中介機構(gòu)進行標底的編制，報本市建設(shè)局的造價審查站進

行核定，作為開標的標底。

（2）造價管理部負責組織中標單位的預(yù)算核對工作。

2、100萬以下的工程項目，由項目經(jīng)理部負責。

第2章工程量確定規(guī)范

第5條在計算工程量前，需了解現(xiàn)場的實際情況、土壤的種類、放坡坡度、運距等。

第6條工程量計算需依據(jù)施工圖，根據(jù)預(yù)算定額的計算規(guī)則及定額所示的計量單位進行計算。

第7條預(yù)算人員按“分項工程一分部工程一單位工程一單項工程”的順序逐項計算及匯總，要

求計算細致，核對無誤。核對后的差異必須建立記錄備忘，便于結(jié)算。

第8條100萬以上的工程項目，需委托外部機構(gòu)編制預(yù)算，要求必須提供計算后的預(yù)算及與承

包商核對后的預(yù)算，并同時提供與承包商工程量的核對差異情況說明。以上信息，造價管理部必須逐

項核實確認。

第9條圖紙標注不清、前后矛盾、缺項、漏項的問題在標底預(yù)算中注明。

第10條在確定預(yù)算前，項目經(jīng)理部預(yù)算人員要主要發(fā)現(xiàn)及解決問題，及時落實及調(diào)整工程量,

以減少或避免設(shè)計變更，準確掌握工程成本。

第3章預(yù)算定額單價確定要求

第n條單價包干項目按招標確定價結(jié)算（不含稅金）。

第12條進口材料設(shè)備的安裝工程，均套用國內(nèi)同類品種的預(yù)算單價結(jié)算。

第13條公司選用的預(yù)算單價與施工圖紙要求的內(nèi)容相適應(yīng)。

第14條設(shè)計中分項工程做法在定額上既不能換算又不能套用時，必須編制補充單價。

第15條除定額說明容許換算外，其余不得任意調(diào)整。

第16條甲供材料及三方采購合同范圍的超定額用量的材料扣款直接在標書中扣除，節(jié)約一定

的稅金。

第17條甲供材料、設(shè)備安裝部分的項目設(shè)備費不計取稅金。

第4章工程預(yù)算編制規(guī)范

第18條工程預(yù)算的編制依據(jù)如下：

1、施工圖紙和設(shè)計資料；

2、預(yù)算定額、單位估價表和單位匯總估價表；

3、材料預(yù)算價格、人工和機械臺班價格；

4、工程材料當前的市場價格：

5、施工組織設(shè)計和施工方案；

6、建設(shè)工程費用定額、計費標準；

7、工程承包合同文件。

第19條100萬以上的工程項目預(yù)算編制方法。

1、造價管理部對預(yù)算的編制單位進行篩選，簽訂預(yù)算編制合同。

2、各專業(yè)預(yù)算人員進行專業(yè)圖紙的核查，參與招標書造價條款的編制，并同時提供委托計算書、

材料設(shè)備控制價格、報建文件、圖紙等進行標底的計算委托。

3、造價管理部跟蹤委托單位編制情況，按抽查法對標底的第一稿及與承包商核對后的確定稿，

分別找出變化理由，確定合理性并作調(diào)整后，作為總包預(yù)算。

4、造價管理部組織施工單位與委托編制預(yù)算單位進行工程量核對。

5、公司造價管理部調(diào)整合理的預(yù)算單價及材料單價后，確定包干預(yù)算。

6、確定后的預(yù)算返回項目經(jīng)理部與其交底。

第20條100萬以下的工程項目預(yù)算編制方法。

100萬以下的工程項目，可選擇的預(yù)算編制方法如下表所示。

100萬以下的工程項目預(yù)算編制方法

預(yù)算方法項目范圍操作流程

樁基（含預(yù)制）、幕墻、綠化、項目經(jīng)理部發(fā)出招標書，通

按投標方式

土方、道路、圍墻、基坑支護、零星過規(guī)范的工程報價招標及評標確

一次包干單價

拆除及打鑿等定合理的包工單價

電話、供電、室外排有線電視、

在全部圖紙及具體做法完整

智能化系統(tǒng)、直飲水、變頻供水、背

的前提下，項目經(jīng)理部發(fā)放招標

按投標方式景音樂、煤氣、機房降噪、閉路監(jiān)控、

書，收標書及開標，通過規(guī)范的

一次包干總價門禁及樓宇監(jiān)控、園林建筑、樣板房

工程報價招標及評標確定合理的

及會所的二次裝修、營銷活動設(shè)施、

總包造價

零星工程、零星拆除工程等

（1）項目經(jīng)理部通過招標結(jié)果

的經(jīng)濟及質(zhì)量綜合性，確定材料

及設(shè)備的型號及品牌

按雙方核對（2）項目經(jīng)理部預(yù)算人員核查

預(yù)算，按實際消防、供電、室外給水等項專業(yè)圖紙后，進行各細部逐一計

竣工量結(jié)算算的預(yù)算編制

（3）雙方核對工程量及價格，

需由專業(yè)人員及主管共同簽字，

確定預(yù)算

第21條項目經(jīng)理部及造價管理部根據(jù)項目的總工期制定項目經(jīng)理部及造價管理部的預(yù)算編制

計劃。

第22條100萬以上的工程項目（主要指主體工程），圖紙?zhí)峁R全后3個月內(nèi)核對完畢。

第23條100萬以下的工程項目，圖紙?zhí)峁R全后15天內(nèi)核對完畢。

第24條100萬以下的工程項目要求全部按內(nèi)部招標方式確定造價，實行單價及總價包干。

第25條投資大或工期緊的預(yù)算優(yōu)秀審查及確定。

第26條預(yù)算編制說明要盡可能詳細，含圖紙編號、圖紙名稱、套用的定額與計費標準、人工

補差、材料價格、不包含的項目、不清楚而暫定的項目等。

第27條預(yù)算編制完成后，項目管理部或造價管理部需對預(yù)算書進行編號存檔。

第5章其他相關(guān)規(guī)定

第28條項目經(jīng)理部預(yù)算組負責進度預(yù)算的核實工作，編制當月設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證后的預(yù)算

報造價管理部核定，項目經(jīng)理部作單付款。

第29條為加快每月進度預(yù)算的核定工作及保證準確度，項目經(jīng)理部預(yù)算人員首先在造價管理

部確定預(yù)算后15天內(nèi)，對確定的主體預(yù)算進行分類計算（結(jié)構(gòu)、批檔、地磚、墻彼、安裝布管、穿

線、插座及開關(guān)、設(shè)備安裝等），按建筑面積或套內(nèi)面積計算單位造價后，當月完成進度進行計算。

第30條工程施工過程中，若發(fā)生變更或施工圖發(fā)生變更，工程預(yù)算需要進行修改或重新編制，

并按變更的工程量進行計算。

第31條工程預(yù)算屬于公司的機密資料，任何人不得外泄，否則公司將根據(jù)情節(jié)的輕重追究當

事人的責任。

第6章附則

第32條本制度由造價管理部擬定，并由造價管理部負責解釋和修改。

第33條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自頒布之日起實施。

編制人員審核人員批準人員

編制日期審核日期批準日期

2.2.2工程結(jié)算管理制度

制度編號

公司工程結(jié)算管理制度

名稱執(zhí)行部門

第1章總則

第1條為加強對工程項目的結(jié)算管理，提高工程人員的成本意識，使工程項目的竣工結(jié)算工作

進入受控狀態(tài)，特制定本制度。

第2條本制度適用于工程結(jié)算的管理事項。

第3條工程結(jié)算原則：

1.實事求是的原則；

2.維護收付雙方的正當經(jīng)濟權(quán)益原則。

第2章結(jié)算定額單價確定規(guī)范

第4條結(jié)算定額單價以預(yù)算、合同及招標價為主，同預(yù)算項目相同的分項，單價必須相同，不

得調(diào)整。

第5條增加項目的結(jié)算單價按相應(yīng)的定額單價套入。

第6條設(shè)計中的分項工程在定額上既不能換算，又不能套用時，必須編制補充單價。

第7條除定額說明容許換算外，其余不得任意調(diào)整。

第8條土建部分的甲供材料需安裝的項目計費直接在預(yù)算標書單價中扣出，不計任何費用。

第9條安裝部分的甲供材料、設(shè)備需安裝的項目不計取稅金。

第3章結(jié)算工程量確定規(guī)范

工程量是工程結(jié)算的重要內(nèi)容與依據(jù)，結(jié)算人員在計算工程量時，必須遵守以下規(guī)定。

第10條必須嚴格計算規(guī)則，項目劃分、計量單位、相關(guān)系數(shù)調(diào)整換算等內(nèi)容必須嚴格按公司

相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第11條必須嚴格按圖紙、隨工簽證和相關(guān)協(xié)議計算、計列單項工程量。

第12條要在日常的工作中逐步總結(jié)影響結(jié)算及時性、準確性的主要矛盾，安排合理的計算程

序。

第13條結(jié)合工作情況，整理匯總各種常用資料，使用常用的定額外標準、常用的計算結(jié)果，

分門別類記錄在工作日志上，以備查。

第14條依據(jù)施工圖和竣工圖，按實物工程量編制結(jié)算，任何計費都必須有據(jù)可查，不得隨意

編列。

第15條竣工結(jié)算的工程量，應(yīng)以實際安裝（驗收規(guī)范標準）就位凈值數(shù)量為準，不得將“工

地材料投入量”和“實際安裝就位凈值數(shù)量”混為一談。

第4章結(jié)算造價確定規(guī)范

第16條設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證分類計算并當月結(jié)算。

第17條結(jié)算造價要求分項計算并編制分項匯總表，其計算公式如下：

結(jié)算造價=預(yù)算造價+設(shè)計變造價+現(xiàn)場簽證造價+人工補差+材料差價+增加項目

第18條工程結(jié)算需確定現(xiàn)場的實際情況、土壤的種類、放坡坡度、運距等。

第19條工程結(jié)算需扣除甲供材料的多用材料費，扣除預(yù)算中的未施工項目的造價。

第20條材料價差嚴格按項目經(jīng)理部的材料限價進行調(diào)整。

第5章工程竣工結(jié)算書編制規(guī)范

第21條項目經(jīng)理部預(yù)結(jié)算人員負責工程竣工結(jié)算工作。

第22條主體工程項目應(yīng)于承包商提供結(jié)算后的2個月內(nèi)核對完畢，總體結(jié)算應(yīng)在竣工驗收后

的5個月內(nèi)完成，其他工程項目應(yīng)在乙方提供結(jié)算后的30天內(nèi)核對完畢。

第23條工程竣工結(jié)算書編制依據(jù)如下所示：

1.竣工報告，交工驗收資料；

2.施工設(shè)計、竣工圖紙、施工預(yù)算、承包合同；

3.設(shè)計變更、材料代用申請；

4.隨工現(xiàn)場簽證；

5.工程委托書；

6.材料市場價格資料；

7.工程各項取費標準和雙方協(xié)議等。

第24條工程竣工結(jié)算書編制程序如下：

1.項目經(jīng)理部負責編制工程竣工結(jié)算工作計劃；

2.100萬元以上的工程，項目經(jīng)理部預(yù)決算人員必須對原預(yù)算及不清楚的問題及時與造價管理

部聯(lián)系；

3.造價管理部有必要進行關(guān)于前期預(yù)算編制問題的結(jié)算工作協(xié)調(diào)及配合;

4.收集并整理結(jié)算依據(jù)，包括分項工程的材料設(shè)備限價價格表、圖紙、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、

涉及造價的會議紀要、圖紙部分未施工項目的記錄、付款及待墊款、甲供材料設(shè)備的領(lǐng)用清單、承包

商的結(jié)算報價等；

5.項目經(jīng)理部預(yù)決算人員負責工程量的計算，并與承包商進行核對；

6.項目經(jīng)理部預(yù)決算人員單列清理甲供的預(yù)算工程量及承建商超領(lǐng)用量的扣款表；

7.確定結(jié)算造價后，10萬元以上的工程報造價管理部進行核定。

第25條進行工程竣工結(jié)算時，項目經(jīng)理部應(yīng)核實竣工圖紙的完整性。

第26條項目經(jīng)理部需提前選擇供電、自來水、煤氣、電話工程結(jié)算，便于承包商配合業(yè)主入

住的“四通”工作。

第27條工程竣工結(jié)算書的主要內(nèi)容包括以下三個方面：

1.編制說明，包括工程概況、編制依據(jù)、經(jīng)濟分析及其他需要說明的問題；

2.竣工結(jié)算書的主要內(nèi)容，包括竣工圖、工程量、機械臺班費、人員費、材料費、各種工程簽

證等；

3.工程結(jié)算的分析。

第28條工程竣工結(jié)算書必須經(jīng)項目經(jīng)理部預(yù)算人員及造價管理部人員相