現(xiàn)代房地產(chǎn)公司行政管理制度樣本

房地產(chǎn)行政管理制度（只適適用于房地產(chǎn)板塊）二○○四年目錄第一篇行政管理制度 1第一章制度建設(shè)基礎(chǔ)要求 1第二章通常行政管理要求 2第一節(jié)公文管理要求 2第二節(jié)印章管理要求 10第三節(jié)檔案管理要求 15第四節(jié)保密管理要求 18第五節(jié)臺(tái)帳管理要求 21第六節(jié)基礎(chǔ)信息管理要求 22第七節(jié)資產(chǎn)管理要求 23第八節(jié)車輛管理細(xì)則 29第九節(jié)圖書管理要求 34第十節(jié)辦公用具管理要求 35第十一節(jié)辦公設(shè)備使用管理要求 36第十二節(jié)辦公區(qū)管理要求 40第十三節(jié)職員著裝管理要求 41 第十四節(jié)接待工作管理要求 42第十五節(jié)通訊費(fèi)用管理要求 45第十六節(jié)差旅費(fèi)報(bào)銷管理要求 48第十七節(jié)罰則 50第三章會(huì)議組織管理要求 54第一節(jié)總則 54第二節(jié)集團(tuán)中長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃研討會(huì) 56第三節(jié)年中/年度工作總結(jié)和計(jì)劃會(huì) 58第四節(jié)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、經(jīng)營(yíng)評(píng)定會(huì) 64第五節(jié)案例總結(jié)和制度修編會(huì) 66第六節(jié)地域企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議 71第七節(jié)周會(huì) 73第四章行政費(fèi)用預(yù)算管理要求 74第一節(jié)總則 74第二節(jié)預(yù)算編制及審批 74第三節(jié)實(shí)施 75第四節(jié)監(jiān)控 76第五節(jié)賬務(wù)處理 76第六節(jié)附則 76第五章行政費(fèi)用預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則 77第一節(jié)預(yù)算編制及審批 77第二節(jié)實(shí)施 79第三節(jié)監(jiān)控 81第四節(jié)帳務(wù)處理 82第五節(jié)獎(jiǎng)懲要求 82第六節(jié)附則 84第六章獎(jiǎng)懲管理要求 85第一節(jié)總則 85第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)要求 85第三節(jié)處罰要求 88第四節(jié)獎(jiǎng)懲權(quán)限 91第五節(jié)獎(jiǎng)懲程序 92第六節(jié)獎(jiǎng)懲管理和監(jiān)督 92第七節(jié)附則 92第二編附表 94第一篇行政管理制度第一章制度建設(shè)基礎(chǔ)要求第一條 目標(biāo)：為了統(tǒng)一集團(tuán)房地產(chǎn)板塊行政制度管理，適應(yīng)集團(tuán)發(fā)展需要，配合推進(jìn)集團(tuán)制度化標(biāo)準(zhǔn)化管理，特制訂本要求。第二條 適用范圍：集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心、各房地產(chǎn)地域企業(yè)及其下屬各職能部門、項(xiàng)目企業(yè)和二級(jí)企業(yè)進(jìn)行行政事務(wù)管理適用本要求。第三條 制度建設(shè)負(fù)責(zé)部門：標(biāo)準(zhǔn)性制度由集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心等相關(guān)單位制訂；地域企業(yè)各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由地域企業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性制度進(jìn)行編寫，不得和集團(tuán)現(xiàn)行制度相沖突，實(shí)施前須按標(biāo)準(zhǔn)性制度要求報(bào)集團(tuán)企業(yè)審批或立案。第四條 制度審批：房地產(chǎn)板塊各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)性制度，由集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心等相關(guān)職能部門、監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；地域企業(yè)各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由房地產(chǎn)管理中心相關(guān)職能部門審核，監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條 制度解釋：對(duì)于制度實(shí)施過(guò)程中因產(chǎn)生爭(zhēng)議而需要作出解釋，解釋權(quán)歸于集團(tuán)。第六條 制度修改：由集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心，會(huì)同集團(tuán)相關(guān)職能部門共同進(jìn)行。第七條 制度終止：權(quán)力歸于集團(tuán)。第二章通常行政管理要求第一節(jié)公文管理要求第一條公文定義：指和政府職能部門、相關(guān)單位間傳送文件，和內(nèi)部各單位相互傳送各類文件（包含會(huì)議紀(jì)要）、制度規(guī)范（不含協(xié)議類文件）。第二條公文種類關(guān)鍵有：一、命令（令）適適用于依據(jù)相關(guān)制度和要求，宣告施行重大強(qiáng)制性實(shí)施行政方法；嘉獎(jiǎng)相關(guān)單位及人員。二、決定適適用于對(duì)關(guān)鍵事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，變更或撤銷下級(jí)單位不合適決定事項(xiàng)、人事任免。三、公告適適用于向集團(tuán)內(nèi)外宣告關(guān)鍵事項(xiàng)或決定事項(xiàng)。四、通告適適用于公布各相關(guān)方面應(yīng)該遵守或周知事項(xiàng)。五、通知適適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)單位和不相隸屬單位公文，傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和需要相關(guān)單位周知或?qū)嵤┦马?xiàng)、人事任免。六、通報(bào)適適用于表彰優(yōu)異，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)關(guān)鍵精神或反應(yīng)關(guān)鍵情況。七、匯報(bào)適適用于向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反應(yīng)情況，回復(fù)上級(jí)單位問(wèn)詢（包含審計(jì)匯報(bào)）。八、請(qǐng)示適適用于向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、同意。九、批復(fù)適適用于回復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)。十、會(huì)議紀(jì)要適適用于記載、傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。會(huì)議紀(jì)要在會(huì)議結(jié)束后一個(gè)工作日內(nèi)整理完成，并分發(fā)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門。第三條公文處理應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效標(biāo)準(zhǔn)，做到立即、正確、安全。第四條公文處理關(guān)鍵工作：包含發(fā)文、收文、傳輸、指示、承接、跟蹤催辦、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序工作。第五條公文協(xié)調(diào)處理部門：各級(jí)單位行政人事部門是公文處理管理機(jī)構(gòu)，主管本單位公文處理工作并指導(dǎo)下級(jí)單位公文處理工作。第六條各級(jí)單位除公文處理管理機(jī)構(gòu)以外其它部門不得對(duì)外正式行文。公文格式第七條公文通常由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說(shuō)明、成文日期、聯(lián)絡(luò)人員、聯(lián)絡(luò)方法、印章、附注、附件、專題詞、抄送單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期等部分組成。一、包含集團(tuán)秘密公文應(yīng)該標(biāo)明密級(jí)和保密期限，其中，“絕密”、“機(jī)密”級(jí)公文還應(yīng)該標(biāo)明份數(shù)序號(hào)；二、緊急公文應(yīng)該依據(jù)緊急程度分別標(biāo)明“緊急”、“加急”；三、發(fā)文單位標(biāo)識(shí)應(yīng)該使用發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合行文，主辦單位排列在前。發(fā)文單位名稱按《廣東珠江投資單位名稱和規(guī)范簡(jiǎn)稱表》實(shí)施；四、發(fā)文字號(hào)應(yīng)該包含單位代字、年份、序號(hào)。聯(lián)合行文，只標(biāo)明主辦單位發(fā)文字號(hào)；五、公文標(biāo)題應(yīng)該正確簡(jiǎn)明地概括公文關(guān)鍵內(nèi)容并標(biāo)明公文種類，通常應(yīng)該標(biāo)明發(fā)文單位。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章、制度名稱加書名號(hào)外，通常不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)；六、主送單位指公文關(guān)鍵受理單位，應(yīng)該使用全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱；七、公文如有附件，應(yīng)該注明附件次序和名稱；八、印章：公文應(yīng)加蓋公章，公章加蓋在成文單位和成文日期之上；公文以電報(bào)形式發(fā)出以外，應(yīng)該加蓋印章。聯(lián)合上報(bào)公文，由各上報(bào)單位分別加蓋印章；聯(lián)合下發(fā)公文，發(fā)文單位全部應(yīng)該加蓋印章；九、成文日期以責(zé)任人簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最終簽發(fā)單位責(zé)任人簽發(fā)日期為準(zhǔn)。十、公文如有附注（需要說(shuō)明其它事項(xiàng)），應(yīng)該加括號(hào)標(biāo)注；十一、公文應(yīng)該標(biāo)注專題詞。上行文根據(jù)上級(jí)單位要求標(biāo)注專題詞；十二、抄送單位指除主送單位外需要實(shí)施或知曉公文其它單位、領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該使用全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱；十三、份數(shù)指需要發(fā)送及歸檔文件份數(shù)；十四、文字從左至右橫寫、橫排；十五、各單位發(fā)文（包含傳真件）參考格式見《廣東珠江投資公文格式》。行文規(guī)則第八條行文應(yīng)該確有必需，重視效用。第九條行文關(guān)系依據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，通常不得越級(jí)請(qǐng)示和匯報(bào)。第十條屬于主管部門職權(quán)范圍內(nèi)具體問(wèn)題，應(yīng)該直接報(bào)送主管部門處理。第十一條向下級(jí)單位關(guān)鍵行文（包含通知、會(huì)議紀(jì)要、人事任免、生產(chǎn)銷售計(jì)劃、總結(jié)等），應(yīng)該同時(shí)抄送直接上級(jí)單位、領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位。以地域企業(yè)名義發(fā)出關(guān)鍵公文（包含通知、會(huì)議紀(jì)要、人事任免、生產(chǎn)銷售計(jì)劃、總結(jié)等）應(yīng)同時(shí)抄送集團(tuán)總部、地域企業(yè)審計(jì)部及相關(guān)單位。集團(tuán)關(guān)鍵行文應(yīng)該同時(shí)抄送董事會(huì)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)監(jiān)事會(huì)及相關(guān)單位。第十二條“請(qǐng)示”應(yīng)該一文一事；通常只寫一個(gè)主送單位，需要同時(shí)送其它單位，應(yīng)該用抄送形式，但不得抄送其下級(jí)單位?！皡R報(bào)”不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。發(fā)文辦理第十三條發(fā)文：一、發(fā)文單位須注明經(jīng)辦部門和聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)絡(luò)方法，行政人事部門做好發(fā)文登記、存檔工作；二、以企業(yè)名義或部門名義發(fā)出文件，由經(jīng)辦部門按公文管理要求要求確定文稿及辦剪發(fā)文審批；發(fā)文前，經(jīng)辦部門將文件、電子文檔、發(fā)文審批依據(jù)交行政人事部門，行政人事部門查對(duì)、登記后進(jìn)行發(fā)文。經(jīng)辦部門必需指派專員對(duì)文件錯(cuò)別字、語(yǔ)法表示、稱謂、文種等方面把關(guān)，確保公文質(zhì)量。第十四條發(fā)文程序擬稿核稿會(huì)簽簽發(fā)編號(hào)校對(duì)、打印蓋章發(fā)文第十五條擬稿集團(tuán)各部門、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)依據(jù)其職權(quán)范圍或集團(tuán)（地域企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)指示，可就相關(guān)事項(xiàng)擬稿，稿件格式按本要求第七條實(shí)施。如相關(guān)事項(xiàng)包含多個(gè)部門、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)，各單位可聯(lián)合擬稿。第十六條核稿公文草擬完成后，由擬稿單位責(zé)任人核稿，具體負(fù)責(zé)核查文稿數(shù)據(jù)正確性、時(shí)間真實(shí)性和所提提議是否切實(shí)可行，問(wèn)題是否敘述清楚，并在草擬稿上署名確定。第十七條會(huì)簽一、以下公文經(jīng)核稿完成后，如無(wú)尤其指示，標(biāo)準(zhǔn)上全部會(huì)簽文件及其附件由經(jīng)辦部門人員在行政人事部門蓋騎縫章后，按以下要求使用“擬文稿紙”進(jìn)行會(huì)簽；1、如公文相關(guān)事項(xiàng)包含擬稿部門以外其它管線、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)職權(quán)，按以下要求會(huì)簽：擬稿部門相關(guān)職能部門、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)相關(guān)管線領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事會(huì)2、如公文相關(guān)事項(xiàng)不包含擬稿部門以外其它管線、二級(jí)企業(yè)職權(quán)，標(biāo)準(zhǔn)上不須會(huì)簽，在管線領(lǐng)導(dǎo)審簽后發(fā)放；如公文包含重大事項(xiàng)，由擬稿部門主管領(lǐng)導(dǎo)決定，送相關(guān)管線領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理、董事會(huì)會(huì)簽；二、會(huì)簽時(shí)限1、“一般”公文應(yīng)在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會(huì)簽完成；“緊急”類公文應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會(huì)簽完成；“加急”公文應(yīng)隨到隨簽，必需時(shí)能夠集體商榷（緊急程度由擬稿單位確定、管線領(lǐng)導(dǎo)審定，并說(shuō)明理由）；2、如公文包含事項(xiàng)復(fù)雜，行政人事部門可合適延長(zhǎng)時(shí)限，但不得超出本條第1款所要求時(shí)限兩倍。第十八條簽發(fā)一、簽發(fā)權(quán)限：1、包含集團(tuán)管理制度、措施及要求性文件，由總經(jīng)理簽發(fā)；2、集團(tuán)關(guān)鍵對(duì)外文件（如對(duì)政府函件），由總經(jīng)理簽發(fā)；3、地域企業(yè)關(guān)鍵對(duì)外文件（如對(duì)政府函件），由地域企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)；4、集團(tuán)總部各職能部門間知會(huì)性函件，由該部門責(zé)任人簽發(fā)；5、地域企業(yè)/二級(jí)企業(yè)對(duì)內(nèi)發(fā)文，由該地域企業(yè)/二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人簽發(fā)；6、人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)。二、對(duì)會(huì)簽有不一樣意見者，經(jīng)整理后再送簽發(fā)人，文件一經(jīng)簽發(fā)，不再改動(dòng)。如確需修改，須經(jīng)簽發(fā)人同意。第十九條編號(hào)一、擬稿部門應(yīng)附送已審批“擬文稿紙”，公文稿樣及公文電子文檔，交由行政人事部門統(tǒng)一登記、編號(hào)，編號(hào)統(tǒng)一按“集團(tuán)各單位名稱和規(guī)范簡(jiǎn)稱及字號(hào)對(duì)照表”實(shí)施。二、以集團(tuán)（地域企業(yè)）各部門或二級(jí)企業(yè)名義發(fā)文，由各擬稿單位自行登記編號(hào)。第二十條校對(duì)、打印經(jīng)簽發(fā)公文，擬稿部門將文稿繕印后，交擬稿人再校對(duì)，經(jīng)擬稿人確定無(wú)誤后方可付印，并在公文查對(duì)一欄填上擬稿人姓名。公文正式印制前，行政人事部門應(yīng)該進(jìn)行復(fù)核，關(guān)鍵是：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。經(jīng)復(fù)核需要對(duì)文稿進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)按程序復(fù)審。第二十一條蓋章發(fā)文發(fā)文需加蓋公章，具體按本要求第二節(jié)《印章管理要求》實(shí)施。一、集團(tuán)總部或地域企業(yè)（包含各職能部門）發(fā)文：1、向地域企業(yè)（二級(jí)企業(yè)）發(fā)文（非工程、設(shè)計(jì)類），統(tǒng)一由行政人事部門負(fù)責(zé)送達(dá)并做好發(fā)文登記工作，其中如以集團(tuán)或行政人事部門名義發(fā)出者，發(fā)出前需經(jīng)行政人事部門登記、存檔；2、其它公文由各發(fā)文單位自行送達(dá)，如自行送達(dá)不便（非工程、設(shè)計(jì)類公文），可交行政人事部門代為送達(dá)；二、二級(jí)企業(yè)發(fā)文，由二級(jí)企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)每份發(fā)文建立臺(tái)帳，做好發(fā)文登記工作。地域企業(yè)（二級(jí)企業(yè)）向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)（地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）所報(bào)送很規(guī)匯報(bào)、請(qǐng)示等公文，需經(jīng)行政人事部門批轉(zhuǎn)，不得直接送交。收文辦理第二十二條收文辦理指對(duì)收到公文辦理過(guò)程，包含簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承接、催辦等程序。收發(fā)文雙方須進(jìn)行簽收登記工作，異地單位接到收文通知后，須立即接收文件，在接到文件2小時(shí)內(nèi)主動(dòng)回復(fù)發(fā)文方，并傳真收文回執(zhí)，超出時(shí)限以誤辦處理。第二十三條收到下級(jí)單位上報(bào)公文，行政人事部門應(yīng)該進(jìn)行審核。審核關(guān)鍵是：是否應(yīng)由本單位辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、集團(tuán)制度及其它相關(guān)要求；包含其它部門或地域職權(quán)事項(xiàng)是否已協(xié)商、會(huì)簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范。第二十四條經(jīng)審核，對(duì)符合本要求要求公文，行政人事部門使用“公文閱辦單”提出擬辦意見送領(lǐng)導(dǎo)指示或交相關(guān)部門辦理，需要兩個(gè)以上部門辦理應(yīng)該明確主辦部門。緊急公文，應(yīng)該明確辦理時(shí)限。對(duì)不符合本要求公文，經(jīng)行政人事部門責(zé)任人同意后，能夠說(shuō)明理由后退回呈報(bào)單位。第二十五條上級(jí)單位下發(fā)或交辦公文由行政人事部門依據(jù)來(lái)文內(nèi)容、性質(zhì)在“公文閱辦單”上提出擬辦意見，確定公文緊急程度，送集團(tuán)（地域企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)指示或批轉(zhuǎn)相關(guān)部門承接。第二十六條承接部門收到交辦公文后應(yīng)該立即辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)該按時(shí)限要求辦理，確有困難，應(yīng)該立即給予說(shuō)明。對(duì)不屬于本單位職權(quán)范圍或不宜由本單位辦理，應(yīng)該立即退回交辦行政人事部門并說(shuō)明理由。各會(huì)簽部門須在要求時(shí)限內(nèi)將會(huì)簽過(guò)公文送返行政人事部門，由行政人事部門傳送下一會(huì)簽單位。第二十七條以企業(yè)（包含各職能部門）為收文單位外單位來(lái)文，標(biāo)準(zhǔn)上由本級(jí)行政人事部門統(tǒng)一接收、批轉(zhuǎn)、傳輸、登記、跟蹤。第二十八條公文指示一、對(duì)需送集團(tuán)（地域企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)指示公文，依據(jù)誰(shuí)主管誰(shuí)指示標(biāo)準(zhǔn)辦理。如相關(guān)公文需經(jīng)多位集團(tuán)（地域企業(yè)）領(lǐng)導(dǎo)指示，通常應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前傳批；二、公文指示時(shí)，對(duì)有具體辦理事項(xiàng)，指示人應(yīng)該明確簽署意見、姓名和審批日期，其它指示人簽閱視為同意；沒(méi)有具體辦理事項(xiàng)，簽閱表示閱知；三、指示人不能親自指示（如開會(huì)、外出等），由行政人事部門負(fù)責(zé)電話聯(lián)絡(luò)，并依據(jù)電話統(tǒng)計(jì)代為簽署意見，事后，由指示人補(bǔ)簽；四、“一般”公文應(yīng)在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)指示完成；“緊急”類公文應(yīng)在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)指示完成；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必需時(shí)能夠集體商榷。如相關(guān)事項(xiàng)復(fù)雜，行政人事部門可合適延長(zhǎng)時(shí)限，但不得超出本要求第三十四條第四款所要求時(shí)限兩倍。本要求會(huì)簽、傳閱時(shí)限，以收文時(shí)間計(jì)起，不包含路途時(shí)間。第二十九條公文辦理中遇有包含其它部門職權(quán)事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)該主動(dòng)和相關(guān)部門協(xié)商；如有分歧，主辦部門關(guān)鍵責(zé)任人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，能夠報(bào)請(qǐng)上級(jí)單位、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。第三十條送責(zé)任人指示或交相關(guān)部門辦理公文，行政人事部門要負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，關(guān)鍵公文關(guān)鍵催辦，通常公文定時(shí)催辦。公文歸檔管理第三十一條公文辦理完成后，應(yīng)該立即整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保留應(yīng)該歸檔公文。第三十二條歸檔范圍內(nèi)公文，應(yīng)該依據(jù)其相互聯(lián)絡(luò)、特征和保留價(jià)值等整理（立卷），要確保歸檔公文齊全、完整，能正確反應(yīng)本單位關(guān)鍵工作情況，便于保管和使用。第三十三條各單位應(yīng)對(duì)公文按編號(hào)進(jìn)行分類登記，并將公文編號(hào)、時(shí)間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦方便查證。公文經(jīng)傳輸或處理完成，收發(fā)文單位需對(duì)公文及其相關(guān)文件進(jìn)行存檔，并把復(fù)印件送各會(huì)簽單位。第三十四條聯(lián)合辦理公文，原件由主辦單位整理（立卷）、歸檔，其它單位保留復(fù)制件或其它形式公文副本。第三十五條本單位責(zé)任人兼任其它單位職務(wù)，在推行所兼職務(wù)職責(zé)過(guò)程中形成公文，由其兼職單位整理（立卷）、歸檔。第三十六條歸檔范圍內(nèi)公文應(yīng)該確定保管期限，根據(jù)相關(guān)要求定時(shí)向檔案部門移交。第三十七條擬制、修改和簽批公文，書寫及所用紙張和字跡材料必需符合存檔要求。第三十八條公文由行政人事部門統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔、銷毀。第三十九條各單位行政人事部門應(yīng)該依據(jù)本要求建立健全本單位公文處理相關(guān)制度。第四十條上級(jí)單位公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印以外，經(jīng)下一級(jí)單位責(zé)任人或行政人事部門責(zé)任人同意，能夠翻印。翻印時(shí)，應(yīng)該注明翻印機(jī)關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。第四十一條公開公布單位公文，必需經(jīng)發(fā)文單位同意。經(jīng)同意公開公布公文，同發(fā)文單位正式印發(fā)公文含有相同效力。第四十二條公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)該加蓋復(fù)印單位證實(shí)章。第四十三條公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第四十四條不含有歸檔和存查價(jià)值公文，經(jīng)過(guò)判別并經(jīng)行政人事部門責(zé)任人同意，能夠銷毀。第四十五條銷毀秘密公文應(yīng)該到指定場(chǎng)所由二人以上監(jiān)銷，確保不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文應(yīng)該進(jìn)行登記。第四十六條單位合并時(shí)，全部公文應(yīng)該隨之合并管理。單位撤銷時(shí)，需要?dú)w檔公文整理（立卷）后按相關(guān)要求移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)該將本人暫存、借用公文根據(jù)相關(guān)要求移清退。授權(quán)及保密第四十七條公文指示人、會(huì)簽人、簽發(fā)人可針對(duì)特定業(yè)務(wù)實(shí)際情況，授權(quán)相關(guān)人員代其推行對(duì)應(yīng)職權(quán)，并將相關(guān)授權(quán)證實(shí)送對(duì)應(yīng)行政人事部門立案。第四十八條各單位應(yīng)做好公文保密工作，“秘密”級(jí)以上公文，僅傳閱至地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)包含人員。相關(guān)包含人員由行政人事部門確定。附則第四十九條不按本要求實(shí)施而私自發(fā)文者，發(fā)文無(wú)效。第五十條各級(jí)行政人事部門應(yīng)做好公文立即上傳下達(dá)工作，各部門發(fā)文須經(jīng)本級(jí)行政人事部門登記發(fā)放或轉(zhuǎn)送。第五十一條本要求“對(duì)內(nèi)”指集團(tuán)內(nèi)部，包含對(duì)集團(tuán)總部、各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)；“對(duì)外”指對(duì)集團(tuán)以外單位。第五十二條下行公文經(jīng)辦單位對(duì)公文落實(shí)落實(shí)情況應(yīng)該進(jìn)行督促檢驗(yàn)。第五十三條公文處理中包含電子文件、電子傳送相關(guān)內(nèi)容另行要求。第二節(jié)印章管理要求第一條為規(guī)范印章管理，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)作，制訂本要求。第二條本要求適適用于集團(tuán)、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)（包含項(xiàng)目企業(yè)，下同）企業(yè)法人章（公章）、多種業(yè)務(wù)章及集團(tuán)各部門部門章保管、使用及其它相關(guān)事項(xiàng)。印章刻制及領(lǐng)用第三條集團(tuán)各部門刻制及啟用印章，必需經(jīng)集團(tuán)主管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)刻制及啟用印章，必需經(jīng)地域企業(yè)主管行政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜，各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)印章須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公室立案。二級(jí)企業(yè)下屬部門不得刻制印章。第四條領(lǐng)取：印章保管人員依據(jù)本要求從行政人事部門領(lǐng)取需自己保管印章并簽收立案。第五條啟用：印章啟用由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室發(fā)通知及印章式樣至集團(tuán)各部門、地域企業(yè)。地域企業(yè)行政人事部發(fā)通知及印章式樣至地域企業(yè)各部門及二級(jí)企業(yè)，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公室立案。印章分類及保管第六條印章分為企業(yè)公章（印章）、部門章和業(yè)務(wù)章。第七條依據(jù)印章使用功效，印章分別由各級(jí)行政人事部門及各部門、二級(jí)企業(yè)保管，各單位指定專員負(fù)責(zé)保管。第八條由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室集中統(tǒng)一保管公章：一、廣東珠江投資公章；二、廣東珠江投資協(xié)議專用章；三、集團(tuán)各部門印章。第九條由地域企業(yè)行政人事部門集中統(tǒng)一保管公章：一、地域企業(yè)及其下屬二級(jí)企業(yè)法人章；二、地域企業(yè)及其下屬二級(jí)企業(yè)協(xié)議專用章。第十條由各部門、二級(jí)企業(yè)自行保管印章包含：一、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章；二、總工室、開發(fā)部部門章；三、二級(jí)企業(yè)工程專用章、銷售專用章；四、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)部部門章。第十一條印章應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜，使用后，要立即收存鎖好；要注意保養(yǎng)，預(yù)防碰損，并立即清洗，以保持印跡清楚。印章使用范圍及審批第十二條法人章（公章）使用范圍及審批：一、對(duì)外使用范圍及審批：1、在集團(tuán)總部，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門第一責(zé)任人審簽（上報(bào)省、市政府及政府相關(guān)部門文件資料須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公室責(zé)任人審核），主管老總及行政管線老總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，關(guān)鍵文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；2、各地域企業(yè)，對(duì)外公文使用公章，須經(jīng)部門、二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人審簽（上報(bào)省、市政府及政府相關(guān)部門文件資料須經(jīng)地域企業(yè)行政人事部責(zé)任人審核），主管老總及行政管線老總（特殊情況集團(tuán)總經(jīng)理助理以上其它領(lǐng)導(dǎo)）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章；3、各部門因公務(wù)，需以二級(jí)企業(yè)名義對(duì)外發(fā)文，用章審批程序同本條本款第2項(xiàng)；4、辦理證件使用鋼印，須由行政人事部門責(zé)任人審簽，方可用章；5、標(biāo)準(zhǔn)上全部協(xié)議和協(xié)議須根據(jù)《協(xié)議簽訂實(shí)施細(xì)則》要求實(shí)施，會(huì)審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過(guò)協(xié)議會(huì)審程序,只有主管老總及行政管線老總（特殊情況集團(tuán)總經(jīng)理助理以上其它領(lǐng)導(dǎo)）在“用章審批表”上簽字同意用章協(xié)議及協(xié)議，也須經(jīng)法律部門對(duì)協(xié)議或協(xié)議條款審核無(wú)誤后，方可用章；6、對(duì)外常規(guī)業(yè)務(wù)（多種年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)部門、二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人審簽，方可用章；7、銀行新開賬戶，經(jīng)主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章；8、全部財(cái)務(wù)、稅務(wù)登記報(bào)表（包含對(duì)外提供相關(guān)資料），統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審簽，方可用章；9、凡包含集團(tuán)、地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保法定代表人委托書、法人代表證實(shí)書，須經(jīng)法人代表或主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章；10、因正常業(yè)務(wù)需要，為提升工作效率，地域企業(yè)產(chǎn)權(quán)組為業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)、按揭組為業(yè)主購(gòu)房提供借款抵押確保協(xié)議，在向政府部門提供成套資料齊全情況下，可由產(chǎn)權(quán)組、按揭組責(zé)任人或以上領(lǐng)導(dǎo)審批用章；11、按集團(tuán)企業(yè)要求，地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)未經(jīng)企業(yè)董事會(huì)或集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)同意，私自進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外借貸款，對(duì)外簽署合相同活動(dòng)，印章管理人員不得蓋章。二、法人章（公章）對(duì)內(nèi)使用范圍及審批：1、集團(tuán)總部關(guān)鍵文件公布、重大人事任免等用章，須經(jīng)總經(jīng)理辦公室第一責(zé)任人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理或董事會(huì)同意，方可用章；2、各地域企業(yè)關(guān)鍵文件公布、重大人事任免等用章，須經(jīng)行政人事部第一責(zé)任人審核，主管行政副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事會(huì)同意，方可用章；3、二級(jí)企業(yè)對(duì)內(nèi)發(fā)文由二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)尤其交待除外），方可用章。第十三條部門章使用范圍及審批：一、集團(tuán)總部部門章使用范圍：各部門印章是代表集團(tuán)在向下級(jí)行使管理權(quán)，用于各部門在集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)需要時(shí)使用。二、地域企業(yè)部門章使用范圍：各部門印章是代表地域企業(yè)在向下級(jí)行使管理權(quán)，用于各部門在地域企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)需要時(shí)使用。三、集團(tuán)部門章使用審批：屬于工作權(quán)限內(nèi)通常工作通知，部門第一責(zé)任人審批（領(lǐng)導(dǎo)特殊交待除外），可用章；屬于帶政策性文件，部門第一責(zé)任人審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）審批，方可用章。其中：1、總經(jīng)理辦公室印章：全部用章全部必需經(jīng)部門第一責(zé)任人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；相關(guān)人事任免、晉升、工資晉級(jí)必需由第一責(zé)任人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章；2、財(cái)務(wù)部印章：全部用章全部必需經(jīng)部門第一責(zé)任人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；獎(jiǎng)金分配方案由財(cái)務(wù)部第一責(zé)任人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章。四、地域企業(yè)部門章使用審批：屬于工作權(quán)限內(nèi)通常工作通知，部門第一責(zé)任人審批（領(lǐng)導(dǎo)特殊交待除外），可用章；屬于帶政策性文件，部門第一責(zé)任人審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理助理）及主管行政領(lǐng)導(dǎo)審批，方可用章。其中：1、行政人事部印章：全部用章全部必需經(jīng)部門第一責(zé)任人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；相關(guān)人事任免、晉升、工資晉級(jí)必需由第一責(zé)任人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章；2、財(cái)務(wù)部印章：全部用章全部必需經(jīng)部門第一責(zé)任人（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)）審批；獎(jiǎng)金分配方案由財(cái)務(wù)部第一責(zé)任人或主管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，方可用章。第十四條業(yè)務(wù)章使用范圍及審批：一、業(yè)務(wù)章使用范圍：1、財(cái)務(wù)專用章代表企業(yè)用于辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；2、發(fā)票專用章代表企業(yè)用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)；3、工程專用章代表企業(yè)用于：?jiǎn)雾?xiàng)工程開工匯報(bào)、工程修改通知單、工程類會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部完工初驗(yàn)；工程方面資料：圖紙、會(huì)審統(tǒng)計(jì)、預(yù)結(jié)算匯報(bào)；工程方面對(duì)集團(tuán)內(nèi)部及關(guān)聯(lián)單位往來(lái)文件（總承包、韓建、珠江設(shè)計(jì)企業(yè)、盈潤(rùn)等）；4、銷售專用章代表企業(yè)用于：樓宇認(rèn)購(gòu)書、樓宇登記書、樓宇記錄表、業(yè)主介紹確定書、電器套餐確定表、延遲簽約協(xié)議書、解除協(xié)議通知書、各類銷售協(xié)議（不含商品房買賣協(xié)議）。二、業(yè)務(wù)章使用審批：1、財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)部門第一責(zé)任人審批后方可用章；2、銷售專用章必需經(jīng)二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人審批。工程專用章須由二級(jí)企業(yè)工程部經(jīng)理審核（工程修改通知單、圖紙、會(huì)審紀(jì)要必需由項(xiàng)目企業(yè)主管設(shè)計(jì)責(zé)任人審核），再由二級(jí)企業(yè)第一責(zé)任人審批。第十五條相關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用發(fā)文依據(jù)（擬文稿紙）申請(qǐng)用章，不須使用“用章審批表”申請(qǐng)用章。第十六條集團(tuán)或地域企業(yè)各部門、二級(jí)企業(yè)自行保管部門章（業(yè)務(wù)章），在本細(xì)則所要求范圍內(nèi)使用，如超出本制度所要求范圍使用，經(jīng)辦人及該單位關(guān)鍵責(zé)任人必需負(fù)擔(dān)責(zé)任和連帶責(zé)任。用章注意事項(xiàng)第十七條使用印章必需嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)企業(yè)相關(guān)用章審批程序?qū)嵤?，手續(xù)不全者嚴(yán)禁用章。第十八條除本措施第十五條要求之外，全部公文用章，須填寫“用章審批表”，根據(jù)審批權(quán)限審批后，方可用章。第十九條用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章內(nèi)容和目標(biāo)及用印文件份數(shù)，確定符適用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記后，方可用章。第二十條凡符合集團(tuán)用章要求，會(huì)簽手續(xù)齊全協(xié)議、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無(wú)誤后，按前后緩急次序，即接即蓋章，不得拖延用章時(shí)間。第二十一條各級(jí)印章管理人員對(duì)未經(jīng)核準(zhǔn)文件，不得私自用章；對(duì)不符合本管理措施、《協(xié)議簽訂管理細(xì)則》或其它相關(guān)制度要求，應(yīng)立即向行政人事部門責(zé)任人匯報(bào)，未經(jīng)同意，不得蓋章。第二十二條不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。第二十三條在急需用章而本部門責(zé)任人外出，以傳真形式審簽；以傳真形式無(wú)法審簽，須由行政人事部門責(zé)任人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）以上領(lǐng)導(dǎo)審簽，方可用章。印章外借及檢驗(yàn)第二十四條通常情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需，經(jīng)本部門責(zé)任人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員攜帶印章到現(xiàn)場(chǎng)蓋印或監(jiān)印。帶到企業(yè)印章主管部門以外使用印章須經(jīng)主管行政領(lǐng)導(dǎo)同意，并確保交予安全可靠人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。第二十五條印章外借使用完成后，應(yīng)立即辦理歸還手續(xù)。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借印章。第二十六條總經(jīng)理辦公室將定時(shí)檢驗(yàn)本部門及其它各地域企業(yè)用章情況。其它第二十七條印章管理員需簽和集團(tuán)企業(yè)定崗位責(zé)任書，認(rèn)真推行崗位職責(zé)，確保用章安全。第二十八條印章管理員應(yīng)確保集團(tuán)企業(yè)能隨時(shí)和之取得聯(lián)絡(luò)，確保立即用章，不得拖延時(shí)間。如請(qǐng)假或外出時(shí)，須事先取得部門責(zé)任人同意，然后將印章移交給行政人事部門關(guān)鍵責(zé)任人，并辦理印章臨時(shí)代保管手續(xù)。第二十九條印章管理人員離職或調(diào)任時(shí)，須為印章辦理交接手續(xù)。第三十條印章遺失或失竊應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)，并依法公告作廢。第三十一條對(duì)偽造企業(yè)多種印章人員，依法交國(guó)家司法機(jī)關(guān)處理。第三十二條對(duì)需要留存關(guān)鍵資料（協(xié)議、協(xié)議及對(duì)外關(guān)鍵文件），應(yīng)在蓋印后（對(duì)外文件可留未經(jīng)蓋章復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。第三節(jié)檔案管理要求第一條管理部門集團(tuán)各級(jí)企業(yè)在行政人事部門設(shè)置檔案室并指定專員負(fù)責(zé)檔案工作。第二條歸檔范圍包含但不限于下列含有保留價(jià)值多種載體形式文件材料（簡(jiǎn)稱文件）：一、管理文件：集團(tuán)各單位在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中含相關(guān)鍵依據(jù)各類文件，包含各類公文；二、立項(xiàng)文件：包含可行性匯報(bào)、合作協(xié)議、章程等文件及政府部門相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)多種批復(fù)文件等；三、證照文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生各類證、照文件等；四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評(píng)定、權(quán)屬匯報(bào)文件等；五、協(xié)議文件：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生各類協(xié)議文件等；六、征地建設(shè)文件（含圖紙）；七、計(jì)劃報(bào)建文件（含圖紙）；八、完工驗(yàn)收文件（含圖紙）；九、技術(shù)設(shè)備文件：設(shè)備技術(shù)資料等；十、聲像信息類：集團(tuán)含相關(guān)鍵價(jià)值、或用于營(yíng)銷策劃廣告照片、錄音、錄像、電子文件等。第三條搜集歸檔一、凡屬歸檔范圍文件，經(jīng)辦人員應(yīng)在辦理完成一個(gè)工作日內(nèi)將原件立即歸檔，不得私自留存；二、工程項(xiàng)目（設(shè)計(jì)結(jié)果）文件在形成過(guò)程中各階段，相關(guān)人員應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文字材料和圖樣進(jìn)行系統(tǒng)搜集整理，不遺漏，不丟失，確保全套資料真實(shí)、完整齊全地向檔案管理部門移交歸檔。三、以集團(tuán)、地域企業(yè)（二級(jí)企業(yè)）、項(xiàng)目名義發(fā)出日常文件、各類會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件和傳真件等由本級(jí)行政部門負(fù)責(zé)搜集、整理，按年度立卷歸檔。四、為避免歸檔檔案遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真查對(duì)歸檔檔案名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。經(jīng)辦人要設(shè)置檔案歸檔簽收本，列明檔案名稱、份數(shù)及必需說(shuō)明并辦理簽收手續(xù)。各部門資料員每個(gè)月應(yīng)和檔案管理員查對(duì)檔案歸檔情況。第四條檔案分類編號(hào)一、檔案管理部門應(yīng)依據(jù)歸檔范圍對(duì)歸檔文件進(jìn)行分類整理，編目歸檔，確保檔案調(diào)閱工作順利進(jìn)行；二、檔案分類編號(hào)方法應(yīng)盡可能考慮計(jì)算機(jī)管理要求，并盡可能和政府和公共機(jī)構(gòu)編目方法接軌；三、集團(tuán)管理信息系統(tǒng)建立時(shí)全部編目方法需遵從系統(tǒng)要求。第五條檔案保留一、檔案室須做好放火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好無(wú)缺；一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，須立即向集團(tuán)或地域企業(yè)行政第一責(zé)任人匯報(bào)；二、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無(wú)故不許在檔案室逗留；三、資料檔案發(fā)生損毀丟失時(shí)，依據(jù)給企業(yè)所造成損失大小按企業(yè)獎(jiǎng)懲要求對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第六條檔案借閱一、借閱任何文件資料，必需辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)誤方可辦理注銷手續(xù)；二、借閱非機(jī)密性文件（包含復(fù)印件），須經(jīng)各單位責(zé)任人同意；借出原件，須報(bào)地域企業(yè)副總經(jīng)理以上人員審批；三、辦理相關(guān)政府事務(wù)所需資料或銀行貸款按揭所需項(xiàng)目報(bào)建文件，辦理產(chǎn)權(quán)所需項(xiàng)目資料，未經(jīng)地域企業(yè)行政人事部門責(zé)任人同意不得借出；四、借閱機(jī)密性文件（包含復(fù)印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理同意；絕密性文件（包含復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理同意；五、下列文件資料復(fù)印件未經(jīng)地域企業(yè)行政人事部門第一責(zé)任人同意不得借出：1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓協(xié)議；2、建設(shè)用地同意書；3、建設(shè)用地計(jì)劃許可證；4、計(jì)劃設(shè)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)、方案批復(fù)；5、建設(shè)工程計(jì)劃許可證；6、固定資產(chǎn)投資許可證；7、報(bào)建圖；8、報(bào)建審核書；9、建筑許可證；10、商品房預(yù)售許可證；11、產(chǎn)權(quán)證。六、外單位人員來(lái)查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證實(shí)，并經(jīng)地域企業(yè)主管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱；七、任何人借閱檔案原件，標(biāo)準(zhǔn)上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁(yè)、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號(hào)、涂改、污損。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)地域企業(yè)行政人事部門責(zé)任人同意；如需要修改圖紙必需按文件修改權(quán)限要求另行辦理手續(xù)；八、借閱檔案者必需嚴(yán)守企業(yè)機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；因?yàn)樾孤C(jī)密而給企業(yè)造成損失者，將按獎(jiǎng)懲要求對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第七條檔案借閱期限短期使用資料借閱期不超出一周，長(zhǎng)久使用資料不超出15天。如確需延期應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。第八條檔案移交如檔案需向政府部門如城建檔案館移交，則需將相關(guān)要求及檔案材料報(bào)地域企業(yè)行政主管領(lǐng)導(dǎo)或以上領(lǐng)導(dǎo)同意，方可移交。第十條檔案銷毀檔案銷毀需經(jīng)集團(tuán)總部同意，并需由檔案管理員及地域企業(yè)行政人事部門總監(jiān)同時(shí)在場(chǎng)。第十一條人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等檔案專業(yè)管理必需遵照本要求基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)可依據(jù)其特點(diǎn)增加其它要求，由各職能部門各自負(fù)責(zé)。第四節(jié)保密管理要求第一條為保守本集團(tuán)秘密，維護(hù)集團(tuán)利益，保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，制訂本細(xì)則。第二條本集團(tuán)（包含集團(tuán)總部、各地域企業(yè)、各二級(jí)（項(xiàng)目）企業(yè)、合作企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)、辦事處等單位）秘密是指關(guān)系集團(tuán)企業(yè)權(quán)利和利益，依據(jù)特定程序確定，在一定時(shí)期內(nèi)只限一定范圍人員知悉事項(xiàng)。第三條集團(tuán)總部各部門、各地域企業(yè)、各二級(jí)（項(xiàng)目）企業(yè)、合作企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)、辦事處等單位全部職員全部有保守本集團(tuán)秘密義務(wù)。保密范圍和密級(jí)確定第四條以下所列事項(xiàng)均屬保密范圍：一、凡政府、主管部門下發(fā)內(nèi)部參閱、秘密級(jí)以上文件；二、集團(tuán)企業(yè)重大決議中秘密事項(xiàng)；三、集團(tuán)企業(yè)還未付諸實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決議；集團(tuán)企業(yè)在開發(fā)報(bào)建、設(shè)計(jì)施工、推廣銷售、售后服務(wù)及物業(yè)管理過(guò)程中不宜公開信息；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛處理方案等；四、章程、協(xié)議、協(xié)議、意向書、制度、要求及可行性研究匯報(bào)；本集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部上報(bào)、下發(fā)和相互交換內(nèi)部文件、資料；五、本集團(tuán)企業(yè)和各部門、二級(jí)企業(yè)每個(gè)時(shí)期工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料；六、集團(tuán)企業(yè)各類行政、業(yè)務(wù)會(huì)議文件、資料、統(tǒng)計(jì)（錄音、錄像）、紀(jì)要；七、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)預(yù)決算匯報(bào)及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、金融管理部門原始數(shù)據(jù)、資料；八、人事檔案，職員個(gè)人工資、獎(jiǎng)金及勞務(wù)性收入資料，職員情況綜合材料；九、由本集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)生市場(chǎng)調(diào)查、估計(jì)、投資項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目評(píng)定、項(xiàng)目進(jìn)展情況等專題匯報(bào)及相關(guān)資料；招投標(biāo)資料、底價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)情況等；十、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改、營(yíng)銷策略等資料；十一、工程預(yù)算、結(jié)算書和多種圖紙；十二、集團(tuán)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人住址、行蹤；十三、辦理銀行貸款按揭和產(chǎn)權(quán)所需相關(guān)資料；十四、購(gòu)房業(yè)主資料；十五、集團(tuán)企業(yè)、各部門、地域企業(yè)及下屬二級(jí)（項(xiàng)目）企業(yè)全部印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等；十六、集團(tuán)企業(yè)所掌握還未進(jìn)入市場(chǎng)或還未公開各類信息；十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件；十八、其它經(jīng)企業(yè)確定應(yīng)該保密事項(xiàng)。第五條屬保密范圍文件、資料、圖紙等，應(yīng)分類編定為秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級(jí)。一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響企業(yè)權(quán)益關(guān)鍵決議文件資料為絕密級(jí)；二、企業(yè)計(jì)劃、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、關(guān)鍵會(huì)議統(tǒng)計(jì)為機(jī)密級(jí)；三、企業(yè)人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、協(xié)議、協(xié)議、職職員資性收入、還未進(jìn)入市場(chǎng)或還未公開各類信息為秘密級(jí)。保密方法第六條屬于集團(tuán)企業(yè)秘密文件、資料和其它物品制作、收發(fā)、傳輸、使用、復(fù)制、摘抄、保留和銷毀，由總經(jīng)理辦公室或主管副總經(jīng)理指定專員實(shí)施，采取電腦存取、處理、傳輸企業(yè)秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。第七條機(jī)密級(jí)以上文件傳閱至正副董事長(zhǎng)，正副總經(jīng)理；秘密件傳閱至部門、二級(jí)（項(xiàng)目）企業(yè)副總經(jīng)理以上人員，非經(jīng)以上人員同意，不得復(fù)制和摘抄；內(nèi)部文件傳閱至相關(guān)職員。第八條密件應(yīng)由行政人事部門分別蓋上對(duì)應(yīng)密級(jí)印章。第九條收發(fā)、傳輸和外出攜帶，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必需安全方法。第十條屬保密范圍物件，應(yīng)有專員（兼職）保管，存放在保險(xiǎn)箱、柜內(nèi)；條件一時(shí)不含有，也應(yīng)存放在上鎖柜、抽屜內(nèi)。第十一條凡查閱，外借密件，要經(jīng)集團(tuán)總部部門、地域企業(yè)部門、二級(jí)（項(xiàng)目）企業(yè)第一責(zé)任人書面同意，并經(jīng)行政人事部門責(zé)任人審批后，方可借閱。包含企業(yè)關(guān)鍵機(jī)密文件、資料需經(jīng)行政人事部門責(zé)任人復(fù)審，并經(jīng)行政副總經(jīng)理或法人代表同意、登記后，才能借閱。當(dāng)日借閱，當(dāng)日歸還。第十二條每項(xiàng)工作辦妥后，須在二十四小時(shí)內(nèi)將工作包含全部資料或證、照原件交回企業(yè)指定人員保留，非因工作需要不得存有資料原件。第十三條離開企業(yè)時(shí)，須辦理交接手續(xù)，將其保留全部工作資料交回企業(yè)保管；離開企業(yè)后仍應(yīng)負(fù)擔(dān)保密義務(wù)，直至其所掌握信息完全向公眾公開。第十四條凡包含保密內(nèi)容底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必需銷毀。第十五條集團(tuán)、地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)辦公室，未經(jīng)本人同意，不得進(jìn)入。第十六條未經(jīng)同意無(wú)關(guān)人員不得私自進(jìn)入檔案室。第十七條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露集團(tuán)企業(yè)秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摷瘓F(tuán)企業(yè)秘密，在正常工作交往中要注意保守集團(tuán)企業(yè)秘密。第十八條集團(tuán)企業(yè)職員發(fā)覺(jué)企業(yè)秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)該立即采取補(bǔ)救方法并立即匯報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。第十九條集團(tuán)各級(jí)機(jī)構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中如遇有可能給企業(yè)造成負(fù)面影響緊急情況，在場(chǎng)職員應(yīng)立即處理，無(wú)法處理時(shí)應(yīng)立即向所在單位責(zé)任人匯報(bào)。對(duì)有負(fù)面影響突發(fā)事件除有義務(wù)幫助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對(duì)外公布任何消息；確有必需對(duì)外講話時(shí)，應(yīng)由地域企業(yè)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)指定專員進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑情況下經(jīng)地域企業(yè)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意或認(rèn)可后進(jìn)行。附則第二十條本制度所稱泄密是指：一、使企業(yè)秘密被不應(yīng)知者知悉；二、使企業(yè)秘密超出了限定接觸范圍，而不能證實(shí)未被不應(yīng)知者知悉。第五節(jié)臺(tái)帳管理要求第一條目標(biāo)：臺(tái)帳作為每個(gè)崗位工作日志，用以具體統(tǒng)計(jì)每個(gè)崗位相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整臺(tái)帳，有利于資料查閱而且成為制訂各類報(bào)表基礎(chǔ)，便于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。第二條臺(tái)帳分類：臺(tái)帳分為經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳及管理控制型臺(tái)帳。一、經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳：通常為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類臺(tái)帳。經(jīng)營(yíng)者能夠經(jīng)過(guò)其隨時(shí)掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，是經(jīng)營(yíng)分析最直接和最關(guān)鍵資料起源，經(jīng)過(guò)對(duì)這類臺(tái)帳分析能夠發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題，檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營(yíng)決議提供可靠依據(jù)。二、管理控制型臺(tái)帳：每個(gè)部門日常工作臺(tái)帳，依此來(lái)掌控每個(gè)部門工作進(jìn)展情況。經(jīng)過(guò)對(duì)這類臺(tái)帳控制，能夠使各項(xiàng)管理工作處于受控狀態(tài)，首先能夠?qū)θ窟^(guò)往工作有所統(tǒng)計(jì)，其次也可時(shí)刻對(duì)現(xiàn)在工作狀態(tài)有所控制，同時(shí)也可依據(jù)情況對(duì)下步工作計(jì)劃做出安排。第三條系統(tǒng)及編寫部門一、財(cái)務(wù)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)單位財(cái)務(wù)部門；二、行政人事系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)行政部門；三、開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)開發(fā)部門；四、法律合約系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：集團(tuán)（地域企業(yè)）法律室；五、招標(biāo)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)招標(biāo)中心；六、工程系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)工程部門；七、設(shè)計(jì)系統(tǒng)臺(tái)帳，責(zé)任部門：各級(jí)設(shè)計(jì)部門；以上各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫臺(tái)帳樣表，報(bào)房地產(chǎn)管理中心對(duì)應(yīng)部門。第四條臺(tái)帳填寫要求一、口徑統(tǒng)一1、各級(jí)部門應(yīng)使用由房地產(chǎn)管理中心行政人事管理部統(tǒng)一下發(fā)臺(tái)帳樣表，并依據(jù)樣表上要求指定專員負(fù)責(zé)填寫。2、各級(jí)部門在歸結(jié)本部臺(tái)帳時(shí)，須保持用詞前后一致性。二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一1、當(dāng)次核準(zhǔn)相關(guān)數(shù)字，使總數(shù)和明細(xì)能一一對(duì)照。2、注意歷史數(shù)據(jù)和當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)統(tǒng)一性，杜絕前后不一情況。三、格式統(tǒng)一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格頂端統(tǒng)一使用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時(shí)統(tǒng)一使用“填寫人”格式。3、沒(méi)有內(nèi)容顯示位置請(qǐng)以“—”表示。四、專員填寫每一臺(tái)帳必需由專員負(fù)責(zé)建立和登記，并用EXCEL或WORD格式建立方便為企業(yè)辦公自動(dòng)化工作做好準(zhǔn)備。五、日清月結(jié)各填表人應(yīng)每日整理臺(tái)帳內(nèi)容，并于每個(gè)月最終一個(gè)工作日進(jìn)行歸結(jié)，下月啟用新空白臺(tái)帳。六、 注意保密關(guān)鍵臺(tái)帳尤其是數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，應(yīng)設(shè)置文檔修改和查看密碼，預(yù)防錯(cuò)誤操作或無(wú)關(guān)人員閱讀。七、 臺(tái)帳交接臺(tái)帳交接工作是職員工作交接關(guān)鍵內(nèi)容之一。第六節(jié)基礎(chǔ)信息管理要求第一條目標(biāo)：集團(tuán)管理中心掌握屬下各單位實(shí)際情況，了解其關(guān)鍵信息。第二條責(zé)任部門：各地域企業(yè)、各項(xiàng)目行政部門；對(duì)接部門：房地產(chǎn)管理中心行政人事管理部第三條責(zé)任：搜集下屬單位以下信息，并在要求時(shí)間內(nèi)上報(bào)至管理中心。一、 企業(yè)注冊(cè)、變更、注銷：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)置或變更登記手續(xù)后5個(gè)工作日內(nèi)將該企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證和設(shè)置或變更全部申報(bào)資料（登記申請(qǐng)書、股東會(huì)和董事會(huì)決議、章程及其修正案、任職書、驗(yàn)資匯報(bào)等資料）報(bào)送至管理中心立案。二、 企業(yè)辦公地址、關(guān)鍵人員通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)將新辦公地址及通訊錄傳真至管理中心立案。三、 企業(yè)本年取得各項(xiàng)社會(huì)榮譽(yù)、社會(huì)捐贈(zèng)信息等，應(yīng)在當(dāng)月將具體信息報(bào)至房地產(chǎn)管理中心，以配合集團(tuán)對(duì)外宣傳活動(dòng)。第七節(jié)資產(chǎn)管理要求第一條本措施適適用于集團(tuán)固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)”）預(yù)算計(jì)劃、購(gòu)置、保管等相關(guān)管理工作及示范單位、樣板房財(cái)產(chǎn)處理措施。一、固定資產(chǎn)：指單位價(jià)值在元以上，使用年限十二個(gè)月以上設(shè)備、用具、工具等，具體范圍詳見附注；二、低值易耗品：不符合上述條件勞動(dòng)資料、物品，具體范圍詳見附注。第二條本集團(tuán)財(cái)產(chǎn)實(shí)施實(shí)物責(zé)任人制，各級(jí)單位行政部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理，資產(chǎn)使用人對(duì)本人使用財(cái)產(chǎn)負(fù)擔(dān)保管責(zé)任。第三條 各單位責(zé)任人負(fù)有監(jiān)督保管本單位財(cái)物責(zé)任。資產(chǎn)使用人遺失資產(chǎn)，需按折舊價(jià)給賠償；如遭搶劫或偷竊，需以書面匯報(bào)形式上報(bào)所在單位行政部門及主管管線領(lǐng)導(dǎo)審批（附公安部門證實(shí)文件），酌情處理。第四條 集團(tuán)財(cái)物應(yīng)用于集團(tuán)工作，不得作為私人用途。第五條 資產(chǎn)采購(gòu)，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定企業(yè)購(gòu)置，未有指定企業(yè)，應(yīng)貨比三家，在確保質(zhì)量前提下，努力爭(zhēng)取價(jià)格低廉。第六條 固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公文具、用具納入行政費(fèi)用預(yù)算管理范圍，按《行政費(fèi)用預(yù)算管理要求》（見本管理措施第四章）實(shí)施。購(gòu)置計(jì)劃及申請(qǐng)第七條集團(tuán)資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)施計(jì)劃預(yù)算管理。一、各地域企業(yè)每十二個(gè)月11月30日前需將下十二個(gè)月度當(dāng)?shù)赜蚱髽I(yè)《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》報(bào)集團(tuán)房地產(chǎn)管理中心審核；房地產(chǎn)管理中心將地產(chǎn)板塊《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》匯總報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；二、集團(tuán)《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論經(jīng)過(guò)后報(bào)董事會(huì)同意；三、每十二個(gè)月6月份集團(tuán)總部及各地域企業(yè)可依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審批程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》進(jìn)行一次中期調(diào)整；四、預(yù)算計(jì)劃同意后，應(yīng)抄送行政人事部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)事會(huì)等管理部門，便于監(jiān)督實(shí)施。第八條采購(gòu)一、集團(tuán)總部各部門資產(chǎn)采購(gòu)統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)；各地域企業(yè)資產(chǎn)采購(gòu)由各地域企業(yè)行政人事部安排；二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)填寫“預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)審價(jià)表”，經(jīng)集團(tuán)或地域企業(yè)審核部審價(jià)確定方可采購(gòu)；三、10萬(wàn)元或以上資產(chǎn)采購(gòu)需報(bào)集團(tuán)招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按集團(tuán)和中標(biāo)單位所簽協(xié)議向中標(biāo)單位購(gòu)置；四、資產(chǎn)購(gòu)置，必需取得正式發(fā)票，并要列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量，不能只填上總金額。第九條計(jì)劃外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)集團(tuán)總部各部門、地域企業(yè)各部門、二級(jí)企業(yè)在申請(qǐng)臨時(shí)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)填寫“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表”，寫明購(gòu)置物品現(xiàn)在數(shù)量、申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)理由、申請(qǐng)預(yù)算、人均使用率等，經(jīng)集團(tuán)或地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。申請(qǐng)程序：集團(tuán)總部使用部門/企業(yè)→集團(tuán)總資產(chǎn)員（查對(duì)、調(diào)配）→總經(jīng)理辦公室（審批）→審核部（審價(jià)）→集團(tuán)財(cái)務(wù)部（0元以上、審核預(yù)算）→集團(tuán)管線老總（審批）→集團(tuán)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理（40000元以上、審批）地域企業(yè)使用部門/二級(jí)企業(yè)→地域企業(yè)資產(chǎn)管理員（查對(duì)、調(diào)配）→行政人事部（審批）→審核部（審價(jià)）→財(cái)務(wù)部（0元以上、審核預(yù)算）→管線老總（審批）→財(cái)務(wù)副總（40000元以上、審批）→集團(tuán)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理（100000元以上、審批）第十條小件低值易耗品（單價(jià)300元以下，總額1000元以內(nèi)）在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各二級(jí)企業(yè)掌握使用。低值易耗品范圍具體包含：電話、電飯煲（廚房用）、驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn)柜、消毒碗柜、飲水機(jī)、MO機(jī)、BB機(jī)、電風(fēng)扇、空氣凈化器（除濕機(jī)）、傳真機(jī)、打印機(jī)、電視機(jī)、VCD、DVD機(jī)、錄像機(jī)、攝影機(jī)、對(duì)講機(jī)、考勤機(jī)、MODEN等。資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊(cè)管理第十一條（總）資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)新購(gòu)入資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)，并設(shè)置資產(chǎn)管理臺(tái)帳和按使用部門建立《資產(chǎn)管理明細(xì)表》。第十二條各二級(jí)企業(yè)設(shè)置資產(chǎn)管理帳以記載本單位資產(chǎn)增減及調(diào)撥，并和地域企業(yè)行政人事部門資料保持一致。第十三條凡經(jīng)驗(yàn)收合格固定資產(chǎn)，若使用部門屬二級(jí)企業(yè)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字或其它方法將編號(hào)印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)和其所經(jīng)管資產(chǎn)管理帳保持一致，若使用部門屬于集團(tuán)總部各部門，則由總資產(chǎn)管理員噴字或做其它標(biāo)識(shí)。第十四條資產(chǎn)領(lǐng)用（包含新購(gòu)、調(diào)配）操作程序：一、集團(tuán)總部（地域企業(yè)）各部門使用資產(chǎn)：領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫“資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表”一式二份，由（總）資產(chǎn)管理員署名確定。一份由（總）資產(chǎn)管理員將相關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺(tái)帳及使用部門資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購(gòu)資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到出帳項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部入帳。二、二級(jí)企業(yè)使用資產(chǎn)：領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫“資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表”一式三份，一份資產(chǎn)管理員自留入帳、存檔，一份隨發(fā)票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入帳，一份由資產(chǎn)管理員轉(zhuǎn)地域企業(yè)資產(chǎn)管理員入帳、存檔。帳務(wù)管理第十五條集團(tuán)總部各部門使用資產(chǎn)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部按其分配措施，將發(fā)票轉(zhuǎn)入相關(guān)項(xiàng)目企業(yè)入帳，集團(tuán)總資產(chǎn)管理員按其分配措施登記入冊(cè)立案。第十六條由企業(yè)購(gòu)置但在企業(yè)以外使用資產(chǎn)（如手機(jī)）按固定資產(chǎn)手續(xù)入帳，經(jīng)辦人視為使用人。第十七條資產(chǎn)入帳規(guī)則一、為便于資產(chǎn)管理，下列品種資產(chǎn)不管數(shù)額大小一律作為固定資產(chǎn)入帳：固定資產(chǎn)范圍具體包含：冰箱、電腦、手機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、刻錄機(jī)、汽車、摩托車、掃描儀、攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、手提電腦、速印機(jī)、碎紙機(jī)、投影儀、音響、點(diǎn)鈔機(jī)、繪圖儀、專業(yè)軟件（元以上）、電瓶車、沖擊鉆等；二、下列起源資產(chǎn)不管是否超出元，是否可獨(dú)立存在，均不作為固定資產(chǎn)入帳：1、成批或分散購(gòu)入辦公家俱（如大、中班臺(tái)椅、柜、會(huì)議桌、沙發(fā)等）；辦公場(chǎng)地裝修中所含有空調(diào)；2、樣板房建造過(guò)程中購(gòu)置空調(diào)、冰箱、電視機(jī)、鋼琴等；財(cái)產(chǎn)調(diào)配第十八條集團(tuán)總經(jīng)理辦公室可在集團(tuán)總部各部門、各地域企業(yè)、各項(xiàng)目企業(yè)之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺全集團(tuán)資產(chǎn)。通常情況，地域企業(yè)行政人事部門可在當(dāng)?shù)赜蚱髽I(yè)各部門、各項(xiàng)目企業(yè)之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺全集團(tuán)資產(chǎn)。各單位閑置未用資產(chǎn)，應(yīng)列明品名、規(guī)格、型號(hào)、原值、完好程度等情況并書面報(bào)地域企業(yè)行政人事部，方便行政人事部在地域企業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)籌調(diào)劑余缺。第十九條資產(chǎn)調(diào)配操作程序一、二級(jí)企業(yè)之間資產(chǎn)調(diào)配，應(yīng)經(jīng)過(guò)地域企業(yè)資產(chǎn)管理員辦理移交手續(xù)，由地域企業(yè)資產(chǎn)管理員及雙方資產(chǎn)管理員在“資產(chǎn)調(diào)配情況表”（一式三份）署名確定并各執(zhí)一份，并在資產(chǎn)管理明細(xì)帳上作資產(chǎn)變更登記，牽涉到按本細(xì)則“入帳規(guī)則”要求入固定資產(chǎn)帳資產(chǎn)，列出清單報(bào)財(cái)務(wù)部門轉(zhuǎn)帳；二、地域企業(yè)各部門之間、各部門和二級(jí)企業(yè)之間資產(chǎn)調(diào)配，除財(cái)務(wù)上不辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)外，其它操作按本條第一款實(shí)施，并報(bào)出帳項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部立案。第二十條離職或工作調(diào)動(dòng)職員，必需退還其領(lǐng)用全部耐用物品，如未交清者，人事部門不能開具調(diào)離證實(shí)。資產(chǎn)管理員調(diào)動(dòng)工作，交接雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊(cè)移交，雙方及總部資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本部門經(jīng)理確定。第二十一條隨同資產(chǎn)使用調(diào)動(dòng)而無(wú)償轉(zhuǎn)移到集團(tuán)以外（如珠江設(shè)計(jì)企業(yè)、珠投等）資產(chǎn)，財(cái)務(wù)上不辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。但總資產(chǎn)管理員及相關(guān)資產(chǎn)管理員在資產(chǎn)管理明細(xì)帳上應(yīng)作資產(chǎn)變更登記，報(bào)出帳項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部立案。清查和維修第二十二條每十二個(gè)月7月集團(tuán)總經(jīng)理辦公室和各地域企業(yè)資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)情況進(jìn)行每六個(gè)月抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)前各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)應(yīng)優(yōu)異行自查。每十二個(gè)月1月集團(tuán)總部和各地域企業(yè)資產(chǎn)管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)上十二個(gè)月度資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，進(jìn)行帳實(shí)查對(duì)及使用情況登記。第二十三條各地域企業(yè)清查結(jié)果須在1月15日前報(bào)集團(tuán)總部；集團(tuán)總部在1月30日前向董事會(huì)匯報(bào)年度資產(chǎn)情況。集團(tuán)總經(jīng)理辦公室將清查工作結(jié)果和處理意見報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，以備審批處理。第二十四條為確保各項(xiàng)資產(chǎn)正常使用，使用部門要常常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)維護(hù)，發(fā)覺(jué)損壞，需要維修資產(chǎn)由行政人事部門安排，不得私自請(qǐng)人維修。第二十五條資產(chǎn)維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。超出預(yù)算范圍維修費(fèi)用。由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。報(bào)廢第二十六條資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后，能夠作報(bào)廢處理。第二十七條資產(chǎn)報(bào)廢審批操作程序一、集團(tuán)總部在財(cái)務(wù)入固定資產(chǎn)帳資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”一式三份（審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)及集團(tuán)總資產(chǎn)管理員各一份），具體說(shuō)明固定資產(chǎn)技術(shù)情況和報(bào)廢原因，交集團(tuán)總部總資產(chǎn)管理員轉(zhuǎn)呈相關(guān)技術(shù)人員審定、判定，確定該固定資產(chǎn)已喪失使用效能，經(jīng)使用部門責(zé)任人、集團(tuán)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部第一責(zé)任人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。財(cái)務(wù)依據(jù)審批結(jié)果作對(duì)應(yīng)帳務(wù)處理；二、地域企業(yè)在財(cái)務(wù)入固定資產(chǎn)帳資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”一式三份（審批后本單位資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)及地域企業(yè)資產(chǎn)管理員各一份），具體說(shuō)明固定資產(chǎn)技術(shù)情況和報(bào)廢原因，交地域企業(yè)資產(chǎn)管理員轉(zhuǎn)呈相關(guān)技術(shù)人員審定、判定，確定該固定資產(chǎn)已喪失使用效能，經(jīng)使用部門責(zé)任人、地域企業(yè)行政人事部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢。財(cái)務(wù)依據(jù)審批結(jié)果作對(duì)應(yīng)帳務(wù)處理；三、未在財(cái)務(wù)入固定資產(chǎn)帳固定資產(chǎn)、低值易耗品報(bào)廢時(shí)，除財(cái)務(wù)不做帳務(wù)處理外，其它審批程序按本條第一款實(shí)施。第二十八條相關(guān)人員審查判定審批后，（總）資產(chǎn)管理員應(yīng)作報(bào)廢登記處理。示范單位、樣板房財(cái)產(chǎn)處理措施第二十九條示范單位、樣板房資產(chǎn)購(gòu)置在其立項(xiàng)時(shí)列入計(jì)劃并按《協(xié)議簽訂實(shí)施細(xì)則》實(shí)施。第三十條示范單位、樣板房資產(chǎn)采購(gòu)按《示范單位、樣板房管理措施》實(shí)施。第三十一條示范單位、樣板房資產(chǎn)實(shí)施二級(jí)登記，并按單元、房間進(jìn)行明細(xì)登記，由項(xiàng)目企業(yè)行政部資產(chǎn)管理員管理，每季定時(shí)檢驗(yàn)?，F(xiàn)場(chǎng)管理員應(yīng)天天進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)丟失，應(yīng)立即向行政部匯報(bào)，填寫“樣板房低值易耗品報(bào)失審核表”報(bào)相關(guān)單位審核。第三十二條如需拆除示范單位或樣板房，二級(jí)企業(yè)應(yīng)提前30天作好拆除計(jì)劃，并報(bào)地域企業(yè)主管營(yíng)銷、行政、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批。第三十三條二級(jí)企業(yè)在對(duì)示范單位、樣板房作拆除時(shí)，應(yīng)對(duì)所在財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查，列出自留、變賣、轉(zhuǎn)出集團(tuán)統(tǒng)一保管物品清單，報(bào)地域企業(yè)行政人事部查對(duì)、同意；第三十四條鑒于家俱流行趨勢(shì)改變較快，標(biāo)準(zhǔn)上除自留外，其它作變賣處理，自留部分應(yīng)寫明理由，對(duì)組建家俱進(jìn)行拆除時(shí)，可請(qǐng)專業(yè)企業(yè)拆除及搬遷。第三十五條對(duì)已同意變賣物品，由二級(jí)企業(yè)列出清單，地域企業(yè)行政人事部召集審核部，財(cái)務(wù)部、二級(jí)企業(yè)進(jìn)行評(píng)定，定出其殘余價(jià)值。第三十六條行政人事部發(fā)通知給各部門、項(xiàng)目企業(yè)，公布擬變賣財(cái)產(chǎn)名稱，進(jìn)行登記認(rèn)購(gòu)，回收現(xiàn)金交財(cái)產(chǎn)所屬部門。第三十七條對(duì)轉(zhuǎn)出地域企業(yè)統(tǒng)一保管物品，拆除前應(yīng)先由行政人事部對(duì)每個(gè)物品單獨(dú)攝影拍照，便于再次利用。行政人事部應(yīng)將保管物品，按名稱、品牌、規(guī)格、價(jià)格、購(gòu)置時(shí)間和原擺放單元等連同照片，建立詳盡檔案，并妥善保管。再度建造樣板房時(shí)，可向設(shè)計(jì)單位提供庫(kù)存物品檔案。第八節(jié)車輛管理細(xì)則司機(jī)管理第一條為加強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)司機(jī)班紀(jì)律，確保集團(tuán)企業(yè)車輛行車安全，提升集團(tuán)企業(yè)運(yùn)作效率，制訂本管理細(xì)則。第二條本要求所稱司機(jī)班是指集團(tuán)總部司機(jī)班、各地域企業(yè)司機(jī)班，司機(jī)是指為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、二級(jí)企業(yè)及合作企業(yè)提供駕駛服務(wù)司機(jī)。第三條司機(jī)必需遵守《中國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及相關(guān)交通安全管理規(guī)章、規(guī)則，安全駕車同時(shí)還應(yīng)遵守本集團(tuán)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度。第四條司機(jī)應(yīng)樹立良好職業(yè)道德和盡心盡職為集團(tuán)企業(yè)服務(wù)精神。第五條司機(jī)應(yīng)做到一切行動(dòng)聽指揮，不得私自離開工作崗位，應(yīng)隨時(shí)待命，有特殊情況不能上班者，必需按集團(tuán)企業(yè)制度請(qǐng)假。接收任務(wù)后，應(yīng)立即到位靜候，不得延誤。第六條司機(jī)實(shí)施任務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)工作需要聽從車輛使用人安排。車輛使用人開會(huì)、談判、推行集團(tuán)企業(yè)公務(wù)，司機(jī)應(yīng)將車停好在許可停放位置或停車場(chǎng)、停車庫(kù)，并在車輛旁或駕駛室等候。第七條司機(jī)應(yīng)珍惜集團(tuán)企業(yè)車輛，平時(shí)要注意車輛保養(yǎng)，常常檢驗(yàn)車輛關(guān)鍵機(jī)件。天天全部要對(duì)自己所駕駛車輛進(jìn)行檢驗(yàn)（包含水、電、油等），確保其正常行駛，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)立即按程序檢修。若因司機(jī)工作疏忽造成無(wú)油、無(wú)水等現(xiàn)象致使機(jī)件損壞，應(yīng)予賠償。第八條司機(jī)天天應(yīng)合適擦洗自己所駕駛或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指定車輛,以保持車輛清潔(包含車內(nèi)、車外和引擎)。第九條司機(jī)發(fā)覺(jué)所駕駛車輛有故障時(shí)要立即檢修。不會(huì)檢修，應(yīng)立即匯報(bào)司機(jī)班責(zé)任人，并提出具體維修匯報(bào)（包含維修項(xiàng)目和大致需要經(jīng)費(fèi)等）報(bào)行政人事部門主管責(zé)任人。未經(jīng)同意，不得私自將車輛送廠維修（特殊情況除外）。第十條在外實(shí)施任務(wù)或出車歸來(lái)停放車輛，一定要停放在指定位置。不能在嚴(yán)禁停車路段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，預(yù)防車輛被盜。第十一條司機(jī)對(duì)自己所駕駛車輛多種證件有效性應(yīng)常常檢驗(yàn)，出車時(shí)一定確保證件齊全。第十二條司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)按時(shí)，不得遲到和早退，更不得中間外出，要聽從行政人事部門或司機(jī)班責(zé)任人調(diào)派和安排并填寫好值班表，不得私自出車。第十三條司機(jī)晚間要注意休息，不得過(guò)份娛樂(lè)使自己處于疲憊狀態(tài)。嚴(yán)禁酒后駕車。第十四條駕駛員之間未經(jīng)行政人事部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得隨意調(diào)換車輛駕駛，違者扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金，造成交通事故、車輛受損等一切經(jīng)濟(jì)損失概由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第十五條司機(jī)實(shí)施駕車任務(wù)，務(wù)必遵守交通規(guī)則，做到謹(jǐn)慎開車，不違章超速、爭(zhēng)道、賽車等。第十六條司機(jī)因不遵守交通規(guī)則有意違章或證件不全開車被交警部門罰款，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成不良后果，由肇事司機(jī)負(fù)責(zé)。第十七條企業(yè)車輛內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)上不準(zhǔn)吸煙。本企業(yè)職員在車內(nèi)吸煙時(shí)，司機(jī)應(yīng)禮貌阻止；企業(yè)外客人在車內(nèi)吸煙時(shí)可婉轉(zhuǎn)通知本企業(yè)陪同人，但不直接阻止。第十八條司機(jī)應(yīng)穿工裝上班，對(duì)乘車人要熱情禮貌、要表現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)職員良好素質(zhì)。車內(nèi)客人談話時(shí)除非客人主動(dòng)問(wèn)詢，不應(yīng)隨便搭話。第十九條接送領(lǐng)導(dǎo)、職員上下班司機(jī)，要按時(shí)出車不得誤點(diǎn)。第二十條上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出實(shí)施任務(wù)，應(yīng)在司機(jī)室等候出車；不準(zhǔn)私自離開。有事確需離開司機(jī)室時(shí)，要將去向和所需時(shí)間通知司機(jī)班責(zé)任人或其它值班司機(jī)。時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)須經(jīng)同意方可離開。第二十一條司機(jī)必需天天填寫行駛統(tǒng)計(jì)表，并于每七天一前將車輛行駛統(tǒng)計(jì)交司機(jī)班責(zé)任人統(tǒng)計(jì)后送行政人事部門主管責(zé)任人審核。第二十二條司機(jī)對(duì)工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見，事后可向行政人事部主管責(zé)任人反應(yīng)。第二十三條司機(jī)身上必需佩帶手機(jī)，并保持手機(jī)良好接通狀態(tài)。對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或司機(jī)班責(zé)任人電話，須立即接聽，連續(xù)三次無(wú)正當(dāng)理由不接聽，扣發(fā)獎(jiǎng)金50元。情況特殊確實(shí)不能接聽，事后一定要說(shuō)明原因。第二十四條集團(tuán)企業(yè)司機(jī)一律不準(zhǔn)私自用車，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將自己駕駛車輛隨便交給她人駕駛或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將集團(tuán)企業(yè)車輛交給無(wú)證人員駕駛；任何人不得利用企業(yè)車輛學(xué)習(xí)開車。配有車輛領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長(zhǎng)途出車，須由專職司機(jī)駕駛車輛，不然，事故責(zé)任及后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行負(fù)擔(dān)。第二十五條司機(jī)所屬部門每個(gè)月對(duì)司機(jī)進(jìn)行考評(píng)，將考評(píng)等級(jí)作為每個(gè)月發(fā)放獎(jiǎng)金依據(jù)。對(duì)于工作勤奮，遵守制度，表現(xiàn)突出，可視具體情況給獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作怠慢，違反制度，發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給處理。車輛管理第二十六條目標(biāo)和要求一、為了加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)企業(yè)車輛統(tǒng)一管理和充足發(fā)揮車輛效用，特制訂本措施；二、統(tǒng)一管理車輛范圍為全集團(tuán)全部機(jī)動(dòng)車輛（包含摩托車）；三、全部車輛晚上和節(jié)假日需歸車庫(kù)統(tǒng)一管理，不得停放外地（特殊情況經(jīng)同意后除外），行政人事部門或司機(jī)班每七天不定時(shí)檢驗(yàn)車輛歸庫(kù)情況（摩托車由使用人保管，司機(jī)班責(zé)任人作不定時(shí)檢驗(yàn)。）；四、除集團(tuán)、地域企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)所用車輛由領(lǐng)導(dǎo)支配外，全部車輛由行政人事部門統(tǒng)一管理調(diào)度，統(tǒng)一指揮使用，項(xiàng)目企業(yè)車輛可首先保障項(xiàng)目企業(yè)業(yè)務(wù)需要。第二十七條管理部門集團(tuán)總部車輛由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理；各地域企業(yè)車輛由地域企業(yè)行政人事部門統(tǒng)一管理。第二十八條用車一、各單位公務(wù)用車，須事先填寫用車申請(qǐng)表，經(jīng)車輛管理部門審批后，由車管員依據(jù)用車申請(qǐng)表安排車輛；二、車輛外借，由經(jīng)辦單位事先填寫用車申請(qǐng)表并報(bào)車輛管理部門審批。第二十九條出車一、車輛由專職駕駛員駕駛，實(shí)施人車綁定管理；二、駕駛員必需填寫每日出車統(tǒng)計(jì)，并于每個(gè)月定時(shí)將車輛行駛統(tǒng)計(jì)表、出車單交車管員登記立案；三、下班時(shí)間或節(jié)假日出車，值班駕駛員必需照實(shí)填寫值班記錄表，并通知車管員，不然按私自用車處理；四、如無(wú)出車任務(wù)，下班后車輛一律歸庫(kù)，車鑰匙交值班駕駛員保管；五、如未經(jīng)車輛主管部門或領(lǐng)導(dǎo)同意，因私人原因用車發(fā)生事故，司機(jī)及用車人均須負(fù)擔(dān)由此產(chǎn)生損失和責(zé)任。第三十條汽車用料及費(fèi)用一、汽車用具及配件（包含車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、CD碟等），由車輛管理部門指定專員采購(gòu)，由車管員負(fù)責(zé)管理，駕駛員需到車管員處登記申領(lǐng)。未經(jīng)同意私自購(gòu)置汽車用具及車輛美容項(xiàng)目費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門一律不給予報(bào)銷；二、車輛加油、洗車、美容必需到車輛管理部門指定加油站點(diǎn)（長(zhǎng)途除外）；三、路橋費(fèi)、停車費(fèi)及其它費(fèi)用必需在發(fā)生當(dāng)日（最遲第二天）收車后到車管員簽字、登記，并在出車統(tǒng)計(jì)表上進(jìn)行登記，不按要求實(shí)施者，該費(fèi)用由駕駛員負(fù)擔(dān)。第三十一條車輛檢修一、建立車輛檔案1、性能方面：購(gòu)置日期、品牌、累計(jì)行駛公里數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)；2、維修方面：對(duì)每次維修日期、內(nèi)容、費(fèi)用、更換零部件等情況進(jìn)行登記；3、油耗方面：要求每臺(tái)車在定點(diǎn)加油站每個(gè)月開出一張加油發(fā)票，并保留原始統(tǒng)計(jì)單；4、對(duì)保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)、過(guò)橋年票費(fèi)、過(guò)橋（路）費(fèi)、清洗費(fèi)及月保、臨保費(fèi)、車上用具等各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行登記；5、每十二個(gè)月（季度）對(duì)各部門車檔案中費(fèi)用登記進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析，公告并作為評(píng)選條件之一；6、各部門、項(xiàng)目企業(yè)車輛在天天行駛后，應(yīng)按用車部門、用途、時(shí)間、目標(biāo)地、公里起止讀數(shù)、行車公里數(shù)、用車人署名等項(xiàng)目進(jìn)行登記，并妥善保管登記本十二個(gè)月以上，方便審核。第三十二條車輛調(diào)配一、集團(tuán)總部總經(jīng)理辦公室在工作需要時(shí)經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意，可調(diào)用相關(guān)地域企業(yè)車輛。二、車輛調(diào)配人員應(yīng)嚴(yán)格遵守用車審批手續(xù)，合理安排車輛使用；對(duì)用車部門和用車人員一視同仁，但辦理企業(yè)大事、要事、急事應(yīng)優(yōu)先安排；三、周一至周五由地域企業(yè)機(jī)班安排司機(jī)和車輛給項(xiàng)目企業(yè)，作為項(xiàng)目企業(yè)責(zé)任人工作用車，但地域企業(yè)有特殊任務(wù)車輛周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)時(shí)，可隨時(shí)調(diào)回應(yīng)急之用；四、司機(jī)班在調(diào)配使用車輛時(shí)，應(yīng)留有余地，不能將全部車輛派出，以備急需；五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)專車標(biāo)準(zhǔn)上不動(dòng)用，但在接待貴賓及應(yīng)急情況下，取得領(lǐng)導(dǎo)同意后可派用；六、職員外出辦事，通常情況下乘坐公交車，時(shí)間緊迫或帶有大量現(xiàn)金、關(guān)鍵文件、關(guān)鍵證件時(shí)，可申請(qǐng)派車；七、集團(tuán)部門和地域企業(yè)部門、項(xiàng)目企業(yè)責(zé)任人周六、周日使用車輛，需填寫“用車申請(qǐng)表”并由本人簽字，司機(jī)班或值班司機(jī)派車；項(xiàng)目企業(yè)周六、周日需用車，由行政部填寫“用車申請(qǐng)表”，總經(jīng)理或行政部經(jīng)理簽字，司機(jī)班派車；八、非工作時(shí)間和非工作日，全部車輛均應(yīng)停放車庫(kù)統(tǒng)一保管，特殊情況經(jīng)同意方可停放市內(nèi)保管站保管；九、行政人事部門將不定時(shí)對(duì)車輛進(jìn)庫(kù)情況進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)違反要求者進(jìn)行通報(bào)，扣發(fā)司機(jī)和相關(guān)責(zé)任人獎(jiǎng)金。第三十三條保養(yǎng)和維修一、全部車輛維護(hù)、檢修統(tǒng)一在企業(yè)指定維修廠進(jìn)行維修（長(zhǎng)途除外），不然其費(fèi)用由駕駛員負(fù)擔(dān)，全部車輛統(tǒng)十二個(gè)月檢；二、送檢修、保養(yǎng)車輛司機(jī)必需先填寫車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單，經(jīng)司機(jī)班質(zhì)檢員對(duì)檢修項(xiàng)目確定后，方可送廠修理；三、送檢修車輛費(fèi)用在1000元以下須報(bào)總經(jīng)理辦公室（部）責(zé)任人同意，1000元-5000元由財(cái)務(wù)部（部）責(zé)任人同意，5000元以上由集團(tuán)或地域企業(yè)主管行政領(lǐng)及主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意；四、車輛修復(fù)出廠后，由駕駛員、質(zhì)檢員對(duì)車輛檢驗(yàn)維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用；五、未經(jīng)同意，私自送廠修理，其費(fèi)用不予報(bào)銷。第三十四條用車審批程序一、各部門用車需填寫“用車申報(bào)表”經(jīng)部門責(zé)任人簽字，行政人事部門審核后，由司機(jī)班班長(zhǎng)調(diào)派；二、領(lǐng)導(dǎo)用車，直接通知行政人事部門或司機(jī)班。第九節(jié)圖書管理要求第一條目標(biāo)：規(guī)范圖書購(gòu)進(jìn)、保管、整理、外借和歸還。第二條圖書管理由各級(jí)行政部門檔案員負(fù)責(zé)。第三條圖書申購(gòu)程序各部門經(jīng)理可依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，合理安排購(gòu)置業(yè)務(wù)參考書籍，依申購(gòu)程序辦理，不然，費(fèi)用自理。一、填寫申購(gòu)單；二、部門責(zé)任人同意三、行政部門責(zé)任人審核四、一次購(gòu)置元以上，申購(gòu)單需由本級(jí)總經(jīng)理審批同意五、申購(gòu)人購(gòu)置六、申購(gòu)人填寫報(bào)銷憑證，購(gòu)置書籍交行政部門登記，行政部門責(zé)任人在報(bào)銷憑證上簽字確定。申購(gòu)人將報(bào)銷憑證和經(jīng)過(guò)審批申購(gòu)單蓋交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第四條圖書分類凡新購(gòu)進(jìn)圖書由圖書管理員按圖書分類科目進(jìn)行分類整理和編號(hào)，貼上標(biāo)簽，輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理。第五條圖書借閱一、圖書只許可本集團(tuán)職員借閱。圖書管理員造冊(cè)登記圖書借閱情況。二、期限：一般圖書借期一月，專用工具書籍借閱期限視具體情況限定。三、續(xù)借：借閱圖書到期，必需到行政部門辦理繼借手續(xù)。四、歸還：職員借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購(gòu)賠或照原價(jià)賠償。職員借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由行政部門做出對(duì)應(yīng)處罰。第十節(jié)辦公用具管理要求第一條辦公用具一、辦公用具采購(gòu)在集團(tuán)總部及各級(jí)企業(yè)，均由同級(jí)行政人事部門負(fù)責(zé)匯總、審核各部門“辦公用具采購(gòu)清單”，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)帳工作；二、辦公用具交接及驗(yàn)收1、在集團(tuán)總部及各級(jí)企業(yè)，均由同級(jí)行政人事部門負(fù)責(zé)辦公用具交接及驗(yàn)收，行政人事部門應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)查對(duì)辦公用具數(shù)量無(wú)誤，貨板相符后，在對(duì)方送貨單據(jù)上署名確定；視為驗(yàn)收完成；2、驗(yàn)收單位應(yīng)確保送貨方送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說(shuō)明書等資料，才可依據(jù)驗(yàn)收情況署名確定。三、辦公用具帳務(wù)及使用管理1、在集團(tuán)總部及各級(jí)企業(yè)，由同級(jí)行政人事部門設(shè)置“辦公用具進(jìn)出存明細(xì)表”，使用部門應(yīng)到行政人事部門做進(jìn)倉(cāng)及領(lǐng)用登記，辦公用具進(jìn)倉(cāng)后方可領(lǐng)用；2、行政人事部門負(fù)責(zé)對(duì)辦公用具使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉(cāng)前，對(duì)以前購(gòu)進(jìn)用具使用及庫(kù)存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)實(shí)存量進(jìn)行登記，做到表實(shí)相符；3、行政人事部門在派發(fā)辦公用具時(shí)，應(yīng)使用“辦公用具領(lǐng)用記錄表”，由使用人在領(lǐng)用時(shí)按實(shí)簽收；4、辦公用具在使用過(guò)程中，如有質(zhì)量問(wèn)題，由行政人事部門和供貨單位協(xié)商處理；5、行政人事部門依據(jù)協(xié)議約定，立即提供供貨單據(jù)（有明確數(shù)量、單價(jià)、總金額）、協(xié)議（如非書面協(xié)議則提交其它對(duì)應(yīng)資料）填寫請(qǐng)款審批表進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖帳；6、審計(jì)部門依據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)總部及各級(jí)企業(yè)辦公用具采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保留相關(guān)資料（期限十二個(gè)月）備查。第二條辦公印刷類一、辦公印刷類物品包含名片、財(cái)務(wù)表格、便箋、信封、珠江袋、請(qǐng)柬等，在集團(tuán)總部和各級(jí)企業(yè)由行政人事部門負(fù)責(zé)向供貨單位下單，物品交接、驗(yàn)收，使用管理，報(bào)帳；二、行政人事部門在和供貨單位物品交接同時(shí)，應(yīng)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)行政人事部門及使用部門人員均應(yīng)在場(chǎng)，如使用部門非特定或?yàn)樾姓耸虏块T，則行政人事部門應(yīng)有兩人在場(chǎng)，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤后，才可在對(duì)方送貨單據(jù)（附有明確數(shù)量、單價(jià)、及總金額）上署名確定，視為驗(yàn)收完成；三、行政人事部門設(shè)置“辦公印刷類物品進(jìn)出存明細(xì)表”，負(fù)責(zé)對(duì)其使用情況進(jìn)行管理，貨物進(jìn)倉(cāng)后方可領(lǐng)用，并逐月核實(shí)實(shí)存量，做到表實(shí)相符；四、行政人事部門依據(jù)協(xié)議約定（如無(wú)協(xié)議約定應(yīng)在物品交接后3個(gè)工作日內(nèi)），立即提供供貨單據(jù)（附有明確數(shù)量、單價(jià)、及總金額）、協(xié)議（如非書面協(xié)議則提交其它對(duì)應(yīng)資料）進(jìn)行請(qǐng)款；并在審批付款后4個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā)票沖帳；五、審計(jì)部門依據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)集團(tuán)總部及各級(jí)企業(yè)印刷類物品采購(gòu)及使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保留相關(guān)資料（期限十二個(gè)月）備查。第十一節(jié)辦公設(shè)備使用管理要求電腦管理第一條為了加強(qiáng)企業(yè)電腦管理，確保電腦安全正常使用，有效地利用電腦及外圍設(shè)備，提升企業(yè)工作效率，同時(shí)降低電腦硬件設(shè)備維修費(fèi)用，現(xiàn)結(jié)合本集團(tuán)企業(yè)實(shí)際情況，制訂本要求。第二條本要求適適用于集團(tuán)各部門、各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)列入管理電腦及硬件設(shè)備，包含集團(tuán)及下屬各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)配置用于辦公電腦硬件及軟件、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、外接CD-ROM、不間斷電源等外圍設(shè)備。第三條本要求由集團(tuán)及各地域企業(yè)行政人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。第四條領(lǐng)用電腦時(shí)應(yīng)填寫電腦配置檔案，統(tǒng)計(jì)配件情況、使用人變更情況、維修統(tǒng)計(jì)等。第五條集團(tuán)各部門、各地域企業(yè)、二級(jí)企業(yè)電腦應(yīng)置放在通風(fēng)、干燥，無(wú)直射陽(yáng)光或陽(yáng)光直射較弱地方，并按正常操作程序操作；天天下午下班離創(chuàng)辦公室時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電腦設(shè)備電源，因?yàn)椴僮麇e(cuò)誤造成機(jī)器故障，由使用人負(fù)擔(dān)一切維修費(fèi)用。第六條嚴(yán)禁在電腦運(yùn)行時(shí)搬移或挪動(dòng)，如因?yàn)榘嵋苹蚺矂?dòng)而造成機(jī)器損害及故障，將由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)一切維修費(fèi)用。第七條嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或和工作無(wú)關(guān)軟件，如已經(jīng)在電腦里面裝載這類軟件，應(yīng)立即卸下。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門責(zé)任人簽字認(rèn)可后，由集團(tuán)或地域企業(yè)行政人事部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。第八條各部門職員，只能使用電腦里面軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，尤其是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。第九條任何人員上班時(shí)間，均不得利用企業(yè)電腦玩游戲或做和本職員作無(wú)關(guān)事情，不得利用企業(yè)電腦播放和工作無(wú)關(guān)CD或VCD。第十條各部門職員未經(jīng)部門責(zé)任人同意，嚴(yán)禁私自率領(lǐng)外來(lái)人員到企業(yè)辦公室使用企業(yè)電腦。如確實(shí)因工作需要要求外來(lái)人員使用電腦，應(yīng)由部門責(zé)任人同意。第十一條集團(tuán)各部門電腦及配件由行政人事部門依據(jù)業(yè)務(wù)需要統(tǒng)一調(diào)配。未經(jīng)行政人事部門同意，各部門之間、各職員之間不得私自調(diào)換電腦及其配件。第十二條各部門職員未經(jīng)企業(yè)行政人事部門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬件及設(shè)備。假如發(fā)覺(jué)電腦經(jīng)拆除后配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。部門責(zé)任人如發(fā)覺(jué)本部門職員私自拆除電腦，應(yīng)立即阻止并對(duì)當(dāng)事人口頭警告。如因工作需要確實(shí)須拆裝電腦，應(yīng)由電腦管理員統(tǒng)一辦理。第十三條集團(tuán)任何職員不得將電腦設(shè)備外借給其它單位使用。如屬本集團(tuán)合作企業(yè)確因工作需要須借用電腦設(shè)備，應(yīng)先填好電腦設(shè)備借用單，經(jīng)行政人事部門同意同意后方可借出，借用后如有損壞或發(fā)生故障，將由借用單位或借用人負(fù)責(zé)維修或負(fù)擔(dān)維修費(fèi)用。第十四條集團(tuán)、地域企業(yè)各部門使用電腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使用部門填寫好維修申請(qǐng)表，經(jīng)部門責(zé)任人署名同意后，由行政人事部門查實(shí)并由電腦管理員落實(shí)維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單。維修過(guò)程中如須支出維修費(fèi)用，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請(qǐng)表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和相關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷支出費(fèi)用。第十五條對(duì)于多人共用電腦，應(yīng)合理分配好資料存放空間，各人建立自己文件夾，方便存放文件資料。多人共用電腦，各使用人應(yīng)相互監(jiān)督，確保使用安全。第十六條各部門或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵文件進(jìn)行備份，以免造成文件丟失或無(wú)法查詢，秘密文件或企業(yè)內(nèi)部資料需加密碼管理。第十七條任何人員未經(jīng)她人同意,不得查看或修改她人文件內(nèi)容,不得刪除她人文件內(nèi)容或更改文件名。若因文件泄密或丟失而造成一切損失，將由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)。第十八條任何人員未經(jīng)同意，不得私自拷貝文件或把存有文件資料存放工具帶出企業(yè)，也不得將存有文件資料存放