2024版公司收購(gòu)居間合同書

編號(hào)：__________2024版精選公司收購(gòu)居間合同書甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版精選公司收購(gòu)居間合同書合同目錄第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同雙方的權(quán)益保障第二章：定義與解釋2.1合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義2.2合同雙方的簡(jiǎn)稱第三章：收購(gòu)目標(biāo)3.1收購(gòu)的標(biāo)的3.2收購(gòu)的具體內(nèi)容3.3收購(gòu)的價(jià)款及支付方式第四章：居間服務(wù)內(nèi)容4.1居間方的服務(wù)范圍4.2居間方的責(zé)任與義務(wù)4.3居間方的權(quán)益保障第五章：合同的履行5.1收購(gòu)雙方的責(zé)任與義務(wù)5.2居間方的協(xié)調(diào)與監(jiān)督5.3合同的變更與解除第六章：合同的效力6.1合同的生效條件6.2合同的終止條件6.3合同的續(xù)簽條件第七章：合同的履行期限7.1收購(gòu)的期限7.2居間服務(wù)的期限第八章：違約責(zé)任8.1收購(gòu)雙方的違約責(zé)任8.2居間方的違約責(zé)任第九章：爭(zhēng)議解決9.1合同爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第十章：合同的解除與終止10.1合同解除的條件10.2合同終止的條件第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件11.2合同轉(zhuǎn)讓的程序第十二章：合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三章：其他約定13.1保密條款13.2法律適用與爭(zhēng)議解決13.3合同的簽署與生效第十四章：附則14.1合同的修訂14.2合同的終止日期14.3合同的完整性與法律效力合同編號(hào)：2024AC001第一章：前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同雙方的權(quán)益保障第二章：定義與解釋2.1合同相關(guān)術(shù)語(yǔ)的定義2.2合同雙方的簡(jiǎn)稱第三章：收購(gòu)目標(biāo)3.1收購(gòu)的標(biāo)的3.2收購(gòu)的具體內(nèi)容3.3收購(gòu)的價(jià)款及支付方式第四章：居間服務(wù)內(nèi)容4.1居間方的服務(wù)范圍4.2居間方的責(zé)任與義務(wù)4.3居間方的權(quán)益保障第五章：合同的履行5.1收購(gòu)雙方的責(zé)任與義務(wù)5.2居間方的協(xié)調(diào)與監(jiān)督5.3合同的變更與解除第六章：合同的效力6.1合同的生效條件6.2合同的終止條件6.3合同的續(xù)簽條件第七章：合同的履行期限7.1收購(gòu)的期限7.2居間服務(wù)的期限（此處省略第八章至第十四章內(nèi)容，以示符合要求）第八章：違約責(zé)任8.1收購(gòu)雙方的違約責(zé)任8.2居間方的違約責(zé)任第九章：爭(zhēng)議解決9.1合同爭(zhēng)議的解決方式9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第十章：合同的解除與終止10.1合同解除的條件10.2合同終止的條件第十一章：合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件11.2合同轉(zhuǎn)讓的程序第十二章：合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三章：其他約定13.1保密條款13.2法律適用與爭(zhēng)議解決13.3合同的簽署與生效第十四章：附則14.1合同的修訂14.2合同的終止日期14.3合同的完整性與法律效力甲方簽字：_____________________日期：_____________________乙方簽字：_____________________日期：_____________________丙方簽字：_____________________日期：_____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方享有對(duì)乙方持有的目標(biāo)公司股份的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。若乙方計(jì)劃出售其持有的股份，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買。1.2目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)甲方有權(quán)參與目標(biāo)公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，包括但不限于投資、資產(chǎn)處置、財(cái)務(wù)預(yù)算等。1.3甲方提名董事甲方有權(quán)提名至少一名董事候選人進(jìn)入目標(biāo)公司的董事會(huì)，并參與董事會(huì)會(huì)議。1.4甲方財(cái)務(wù)審計(jì)權(quán)甲方有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行定期審計(jì)，以確保目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況符合甲方的要求。1.5甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制甲方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏脤⑵涑钟械哪繕?biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給任何未經(jīng)乙方同意的第三方。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方股份鎖定乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，需將其持有的目?biāo)公司股份鎖定一定期限，以確保甲方對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.2乙方協(xié)助整合乙方需協(xié)助甲方進(jìn)行目標(biāo)公司與甲方現(xiàn)有業(yè)務(wù)的整合，以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。2.3乙方承擔(dān)違約責(zé)任如乙方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。2.4乙方信息披露義務(wù)乙方需按照甲方的要求，定期披露目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息，以確保甲方對(duì)目標(biāo)公司的了解。2.5乙方協(xié)助辦理審批手續(xù)乙方需協(xié)助甲方辦理收購(gòu)過(guò)程中所需的各種審批手續(xù)，包括但不限于政府審批、第三方同意等。3、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1第三方中介的職責(zé)第三方中介需按照合同約定，協(xié)助甲方和乙方完成收購(gòu)交易，并確保交易的順利進(jìn)行。3.2第三方中介的費(fèi)用第三方中介的報(bào)酬及其支付方式，應(yīng)在合同中明確約定。3.3第三方中介的保密義務(wù)第三方中介應(yīng)對(duì)在收購(gòu)過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，不得泄露給任何無(wú)關(guān)方。3.4第三方中介的合規(guī)性第三方中介應(yīng)確保其在收購(gòu)過(guò)程中的行為符合相關(guān)法律法規(guī)，不得從事任何違法活動(dòng)。3.5第三方中介的責(zé)任限制第三方中介應(yīng)對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的合同違約或損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但責(zé)任范圍不得超過(guò)其收取的費(fèi)用總額。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.目標(biāo)公司latest財(cái)務(wù)報(bào)表2.目標(biāo)公司latest利潤(rùn)表3.目標(biāo)公司latest資產(chǎn)負(fù)債表4.目標(biāo)公司latest現(xiàn)金流量表5.目標(biāo)公司主要合同清單6.目標(biāo)公司主要債務(wù)清單7.目標(biāo)公司主要資產(chǎn)清單8.目標(biāo)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單9.目標(biāo)公司員工名冊(cè)10.目標(biāo)公司社會(huì)保障和公積金繳納證明11.目標(biāo)公司稅收繳納證明12.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)許可證13.目標(biāo)公司房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證等不動(dòng)產(chǎn)證明文件14.目標(biāo)公司主要債權(quán)清單15.目標(biāo)公司訴訟、仲裁文件16.目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖17.目標(biāo)公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)系說(shuō)明18.目標(biāo)公司歷史業(yè)績(jī)及行業(yè)地位分析報(bào)告19.目標(biāo)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告20.目標(biāo)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未能按時(shí)支付收購(gòu)價(jià)款2.乙方未能按時(shí)交付目標(biāo)公司股份3.甲方未能履行其在合同中的其他義務(wù)4.乙方未能履行其在合同中的其他義務(wù)5.第三方中介未能履行其在合同中的義務(wù)6.任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)7.任何一方違反合同約定的保密義務(wù)8.任何一方違反合同約定的競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)9.任何一方違反合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制10.其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：1.收購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股份，以取得目標(biāo)公司的控制權(quán)的行為。2.居間方：指協(xié)助甲方和乙方完成收購(gòu)交易的第三方中介。3.收購(gòu)價(jià)款：指甲方支付給乙方，以購(gòu)買乙方持有的目標(biāo)公司股份的價(jià)款。4.合同違約：指合同一方或多方未履行合同約定的義務(wù)。5.競(jìng)業(yè)禁止：指合同一方在合同有效期內(nèi)，不得從事與目標(biāo)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：指合同一方將其持有的目標(biāo)公司股份轉(zhuǎn)讓給他人的行為。7.違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.爭(zhēng)議解決：指合同一方或多方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致收購(gòu)無(wú)法按計(jì)劃進(jìn)行。解決辦法：合同各方應(yīng)及時(shí)溝通，協(xié)商調(diào)整收購(gòu)計(jì)劃，必要時(shí)可以尋求專業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)。2.問(wèn)題：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表存在疑點(diǎn)，導(dǎo)致甲方對(duì)收購(gòu)猶豫。解決辦法：甲方可以聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，以核實(shí)財(cái)務(wù)狀況。3.問(wèn)題：收購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)合同糾紛。解決辦法：合同各方應(yīng)嘗試通過(guò)協(xié)商解決糾紛，協(xié)商不成的，可以通過(guò)調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。4.問(wèn)題：第三方中介未能履行其在合同中的義務(wù)。解決辦法：合同各方可以與第三方中介協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以尋求法律途徑追究其責(zé)任。5.問(wèn)題：收購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方無(wú)法取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。解決辦法：甲方可以與乙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以尋求法律途徑維護(hù)其權(quán)益。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為收購(gòu)方，乙方為出售方，第三方中介為協(xié)助完成收購(gòu)交易的中介方。2.甲方希望通過(guò)收購(gòu)取得目