某控股集團公司三大管理層主要權責劃分辦法

××集團三大管理層主要權責劃分方法〔試行〕1總那么1.1為深化專業(yè)管理，適應集團組織機構調(diào)整和持續(xù)快速開展的需要，明確集團三大管理層主要領導和部門分權范圍和責任邊界，標準管理秩序，共享信息資源，保證集團整體有序運作，根據(jù)《2002年××集團組織機構調(diào)整方案》和《××企業(yè)綱領》有關內(nèi)容要求，特制訂本方法。1.2本方法發(fā)放范圍為集團領導、專業(yè)集團總經(jīng)理和成員企業(yè)總經(jīng)理；集團總部各單位、專業(yè)集團各部門以及成員企業(yè)各部門須掌握與本部門有關的權責范圍和工作流程。2集團三大管理層主要權責范圍界定集團三大管理層主要權責是指管理主線貫穿集團總部、專業(yè)集團和成員企業(yè)三個層次，三大管理層有相應領導或部門履行的權責；僅限于集團總部的專項權責〔如督查審計、證券金融投資等〕或僅限于專業(yè)集團內(nèi)部的專項權責〔如工程管理、市場管理等〕，某一管理層內(nèi)部的橫向協(xié)調(diào)事宜或例外接受指令履行的權責不在此列。3三大管理層權責劃分的假設前提是集團總部對各專業(yè)集團、專業(yè)集團對各成員企業(yè)的管理方式方法一致，遵循原那么為：戰(zhàn)略、投資和高層人事任免決策權責集中，日常經(jīng)營管理類決策權責下放；財務、信息、文化權責集中，其他經(jīng)營管理權責下放：履行期限長的權責集中，履行期限短或需要快速決策的權責下放；能共享集團資源、有利降低本錢且能提高效率的權責集中，不能共享集團資源、具有行業(yè)特點的權責下放；方案外事項處理權責集中，方案內(nèi)事項處理權責下放。4三大管理層在各項專業(yè)管理方面的各自權責見表1-9。5相關說明不同類型權責對應主管、支持部門〔領導〕說明權責類型集團總部支持部門〔領導〕專業(yè)集團職能部門〔領導〕成員企業(yè)主辦部門〔領導〕公關宣傳文化行政中心〔首席文化藝術師〕行政/營銷部門〔副總經(jīng)理〕行政/市場部門〔副總經(jīng)理〕行政辦公文化行政中心人事行政部辦公室人力資源人力資本中心人事行政部人力資源管理部門經(jīng)營管理經(jīng)營管理中心(首席經(jīng)濟師)經(jīng)營管理部(總經(jīng)濟師)綜合辦公/計統(tǒng)部門工商法律經(jīng)營管理中心(首席律師)人事行政部綜合辦公部門財務金融財務金融中心(首席會計師)財務部(總會計師)財務部門技術質量技術委員會(首席工程師)技術質量部門(總工程師)技術質量部門安全安委會辦公室(副總裁)平安部門(總工程師/副總)平安部門戰(zhàn)略、投資策略委員會基建辦公室(總裁助理)人事行政/經(jīng)營管理部門----5.2.1制訂：指負責制度、方案或方案的起草并按要求修改完善；5.2.2對制度、方案或方案從內(nèi)容、形式上進行核實，但有待后一環(huán)節(jié)決定；5.2.3審定：對制度、方案或方案正確與否把關，但是否實施有待后一環(huán)節(jié)決定：5.2.4審批：指審定并簽字批準后，制度、方案或方案即可實施，對內(nèi)容及實施效果負責；5.2.5簽批：指經(jīng)通過審議、決定〔或審定〕后，簽字決定是否實施；5.2.6決定：指具有最終裁決權，對裁決實施的效果負責；5.2.7備案：指決定或文件下發(fā)時，向上一級領導或對口部門報送備查，上一級領導或對口部門如無異議，那么直接執(zhí)行；如有異議，那么暫停執(zhí)行或按照上級修改意見執(zhí)行。權責類型經(jīng)過董事會(策委會)審議的董事局主席權責經(jīng)過執(zhí)委會(執(zhí)常委會)審議的集團總裁權責經(jīng)過經(jīng)營管理委員會(辦公會)審議的專業(yè)集團總經(jīng)理權責公關宣傳集團品牌規(guī)劃自有品牌推廣方案行政辦公------------人力資源集團董事任免策委會主席、副主席和總籌劃，督委會主席、副主席和總督察，執(zhí)委會主席、副主席，集團領導班子(首席會計師)和專業(yè)集團總經(jīng)理任免成員企業(yè)班子任免調(diào)配專門鼓勵制度專業(yè)集團工資方案和年終獎發(fā)放方案專業(yè)集團重要獎勵方案和處分決定經(jīng)營管理集團年度目標方案制定集團組織機構設置集團年度目標分解和方案調(diào)整，以及年度考核方法和考核結果集團根本制度和重要專業(yè)制度發(fā)布集團機構設置和運作方案本集團內(nèi)部目標分解和方案調(diào)整，以及年度考核方法和考核結果專業(yè)集團內(nèi)部接口關系和業(yè)務流程工商法律企業(yè)注冊、合并和分立集團重大工商法律事務內(nèi)部重要工商法律事務財務金融集團年度預算重大融資方案集團年度財務預算大型融資方案專業(yè)集團年度財務預算技術質量集團技術規(guī)劃質量方針集團年度研發(fā)方案重大研發(fā)工程重大新技術新工藝推廣方案專業(yè)集團年度研發(fā)方案、設備采購和質量方案專業(yè)集團重要研發(fā)工程重要新技術新工藝推廣方案安全----平安大檢查方案重大平安事故處理平安工作及活動方案重要平安事故、隱患處理戰(zhàn)略投資集團戰(zhàn)略規(guī)劃重要投資工程評審集團戰(zhàn)略規(guī)劃重要投資工程和重大基建工程可行性方案論證專業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃投資工程基建工程可行性方案論證5.4一些本屬于專業(yè)集團范圍內(nèi)的職權如廣告宣傳、工商法律事務、培訓、計算機系統(tǒng)建設等事項，由于專業(yè)集團暫無相應支持部門或在相應部門權限之外，須待集團支持保障機構協(xié)助審定后交由專業(yè)集團總經(jīng)理簽發(fā)。5.5一些本應由集團總部統(tǒng)一行使的權責〔如財務、人事等〕，由于已經(jīng)明確專業(yè)集團相應部門直接由集團總部實行垂直管理或部門負責人同時兼任集團總部中心副職，在劃分時局部權責直接表達為由專業(yè)集團行使。6附那么6.1本方法由集團經(jīng)營管理中心負責解釋,未盡事宜從以后出臺的相關管理制度規(guī)定.6.2本方法從下發(fā)之日起試行,試行期截止至2002年8月6日,試行期間如發(fā)現(xiàn)規(guī)定不當?shù)?將根據(jù)實際情況及時調(diào)整。表1集團三大管理層公關宣傳類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責形象籌劃制訂集團品牌規(guī)劃及傳訊策略并分解實施按照集團規(guī)劃擬訂本專業(yè)集團形象建設和自有品牌推廣方案并具體落實按照集團部署組織實施按照集團要求具體落實，制訂本企業(yè)形象建設方案并上報集團總部制訂集團VIS建設與推廣方案并分解實施--------審定專業(yè)集團自有品牌和成員企業(yè)形象建設方案簽批本企業(yè)形象建設方案廣告宣傳1.決定集團廣告設計制作方案簽批集團廣告設計制作方案制訂并實施集團廣告設計制作方案審定專業(yè)集團和成員企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意對集團廣告設計方案和發(fā)布方案提出建議制訂并實施本專業(yè)集團的廣告設計制作方案、發(fā)布方案和宣傳品需求方案----制訂并實施本企業(yè)廣告宣傳創(chuàng)意2.決定全國性媒體廣揭發(fā)布簽批集團廣揭發(fā)布方案審批專業(yè)集團10萬元/次以上的廣告宣傳方案制訂并實施集團廣揭發(fā)布方案審定專業(yè)集團和成員企業(yè)標的超過2萬元/次的廣告宣傳方案簽批本集團標的10萬元/次以下和成員企業(yè)標的2-10萬元/次廣告投放方案審批標的在2萬元以下的廣告投放方案并上報集團總部備案標的在2萬元以上和年度方案外的廣告投放方案須上報集團總部----審批集團宣傳用品訂購方案統(tǒng)一制作、發(fā)放集團宣傳用品審批本集團宣傳用品需求方案審批本企業(yè)宣傳品需求方案制訂宣傳品需求方案公關活動決定集團大型公關活動審批集團公關活動方案;備案標的超過10萬元/次的專業(yè)集團和成員企業(yè)公關活動方案制訂集團公關活動方案并組織實施備案專業(yè)集團公關活動方案、方案審定標的超過10萬元/次的專業(yè)集團和成員企業(yè)公關活動方案簽批專業(yè)集團公關活動方案簽批標的超過2萬元/次的成員企業(yè)公關活動方案制訂本專業(yè)集團公關活動方案、方案并組織實施審定標的為2-10萬元/次或方案外的成員企業(yè)公關活動方案審批標的在2萬元/次以下的公關宣傳活動方案擬訂并實施本企業(yè)公關活動方案上報標的超過2萬元/次或年度方案外公關宣傳活動方案表2集團三大管理層行政辦公類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責會議接待備案集團總部和專業(yè)集團重要會議及接待活動1.審批集團重要會議安排擬訂、審定和協(xié)調(diào)集團會議安排，并組織落實審批本專業(yè)集團重要會議安排擬訂并落實本專業(yè)集團會議安排決定本企業(yè)重要會議安排;統(tǒng)一安排本企業(yè)會議接待;審批接待標準備案超過1萬元/次的接待宴請制定接待標準協(xié)調(diào)總部接待活動,承當總部接待任務，備案專業(yè)集團重要會議和重要接待活動審批本專業(yè)集團所有2000元/次以上接待宴請2承當本專業(yè)集團總部接待活動,備案本專業(yè)集團領導參加的接待活動決定2000元/次以下的接待宴請文件發(fā)布決定集團重大文件發(fā)布簽批集團文件發(fā)布起草或審核集團文件，審定文件內(nèi)容及發(fā)放范圍，簽批后發(fā)布并跟蹤落實簽批本專業(yè)集團文件發(fā)布起草或審定本專業(yè)集團文件并組織發(fā)布實施簽批本企業(yè)文件發(fā)布起草或審定本企業(yè)文件并組織發(fā)布實施備案集團及專業(yè)集團下發(fā)文件備案專業(yè)集團通知、決定、批示和紀要等文件----向集團總部報備本專業(yè)集團文件，備案成員企業(yè)文件----向上報送本企業(yè)有關文件辦公用品購置及場所安排備案集團總部辦公設備購置方案或場所安排方案審批辦公勞保福利品發(fā)放標準制訂勞保福利品發(fā)放標準負責集團總部勞保福利品采購、發(fā)放審批本專業(yè)集團總部方案內(nèi)辦公設備購置申請簽批成員企業(yè)方案外辦公設備購置申請負責本專業(yè)集團總部勞保福利品發(fā)放----負責本企業(yè)勞保福利品發(fā)放制訂并實施集團總部辦公設備購置方案，統(tǒng)一調(diào)配廊坊本埠辦公設備備案各單位辦公設備購置方案和資產(chǎn)清單制訂并實施本集團總部辦公設備購置方案，審定成員企業(yè)辦公設備購置年度方案或專項申請1.在年度方案內(nèi)簽批本企業(yè)辦公設備購置申請2.制訂并實施本企業(yè)辦公設備購置方案,上報方案外辦公設備購置申請5.統(tǒng)一安排廊坊本部辦公場所分配----3.參與制訂本集團總部場所分配方案2.審批本企業(yè)場所分配方案3.負責本企業(yè)辦公場所安排通訊費用處理----審批通訊費用和通訊工具標準制定通訊費用和通訊工具標準審批本集團總部通訊標準和人員超標話費報銷制訂本集團總部通訊費用標準，審核超標話費審批本企業(yè)通訊費用標準和超標話費報銷制訂本企業(yè)通訊費用標準，審核超額話費表2集團三大管理層行政辦公類權責劃分〔續(xù)〕權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責出差管理審批出國和直接下屬出差事宜批準集團總部領導和專業(yè)集團總經(jīng)理出差事宜統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團總部人員內(nèi)部出差事宜批準本集團領導、部門主任和企業(yè)總經(jīng)理出差事宜統(tǒng)一協(xié)調(diào)本專業(yè)集團總部人員內(nèi)部出差事宜審批本企業(yè)出差事宜統(tǒng)一管理本企業(yè)人員出差事宜備案集團領導出差事宜2總部人員出差統(tǒng)一備案本專業(yè)集團總部出差人員統(tǒng)一備案檔案管理--------2.指導各單位檔案管理工作，記錄集團大事，對集團檔案進行集中統(tǒng)一管理----整理本專業(yè)集團檔案，記錄本專業(yè)集團大事，落實檔案定期移交事宜----負責本企業(yè)檔案的整理、保管和定期上交表3集團三大管理層人力資源類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責人員招聘備案集團人員招聘(需求)方案審批集團人員招聘(需求)方案匯總編制集團人員招聘(需求)方案并組織實施審定專業(yè)集團人員招聘(需求)方案簽批本專業(yè)集團招聘(需求)方案制訂并實施本集團招聘(需求)方案審定成員企業(yè)招聘(需求)方案簽批本企業(yè)人員招聘(需求)方案制訂并實施本企業(yè)人員招聘(需求)方案面試擬聘為集團和專業(yè)集團領導、督委和策委委員的人員面試海外人士及博士研究生面試擬聘為經(jīng)理級及以上或擬聘為企業(yè)總經(jīng)理的人員招聘擬聘為副經(jīng)理級和副高級及以上、企業(yè)班子成員和集團總部工作人員統(tǒng)一組織招聘會和院校畢業(yè)生招聘事宜面試擬在本專業(yè)集團聘為副經(jīng)理級、副高級或企業(yè)經(jīng)理班子成員的人員招聘本專業(yè)集團總部所需人員和中級管理、技術人員4.參與招聘會和院校畢業(yè)生招聘事宜經(jīng)授權面試并決定所需的本地化人員決定臨時工招聘事宜受托組織本地化員工招聘事宜備案所有關系進人事宜3.審批所有關系進人事宜備案所有關系進人事宜審定本專業(yè)集團關系進人事宜5.匯總上報本專業(yè)集團關系進人事宜處理本企業(yè)關系進人事宜上報本企業(yè)關系進人事宜人事任免決定策委、執(zhí)委、督委干部任免簽批集團總部干部和專業(yè)人員、專業(yè)集團領導和經(jīng)營管理委員會成員、成員企業(yè)總經(jīng)理任免考察審核集團總部干部和各級財務主管任免資格1.簽批專業(yè)集團總部干部和專業(yè)人員、成員企業(yè)領導班子任免制訂本專業(yè)集團總部干部和專業(yè)人員、成員企業(yè)經(jīng)理班子任免方案制訂并實施本企業(yè)干部和專業(yè)人員任免方案制訂本企業(yè)基層干部任免和員工崗位安排方案副經(jīng)理級干部及副高級專業(yè)人員及以上人員任免備案考察審核副經(jīng)理級及以上干部、副高級及以上專業(yè)人員任職資格所有任免文件備案2.對經(jīng)理級及以上、副高級及以上以及財務主管任免有建議權考察審核主管級及以下干部和初中級專業(yè)人員任免備案任免方案決定基層干部任免和員工崗位安排人員調(diào)配備案集團定崗定編方案簽批集團定崗定編方案編制集團定崗定編方案審定各單位領導班子編制和職級匹配方案簽批本專業(yè)集團定崗定編方案編制本專業(yè)集團定崗定編方案審定成員企業(yè)編制方案審核本企業(yè)崗位編制方案編制本企業(yè)崗位編制方案表3集團三大管理層人力資源類權責劃分(續(xù))權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責人員調(diào)配(續(xù))決定策委、督委會人員調(diào)配決定執(zhí)委委員的崗位調(diào)配審批集團總部和跨專業(yè)集團人員調(diào)配方案制訂集團總部人員、專業(yè)集團領導、成員企業(yè)總經(jīng)理和跨專業(yè)集團人員調(diào)配方案簽批本專業(yè)集團總部人員、企業(yè)領導和跨單位人員調(diào)配方案制訂并辦理本集團人員調(diào)配方案;簽批本企業(yè)內(nèi)部非班子人員調(diào)配〔財務人員除外〕方案制訂并上報本企業(yè)人員調(diào)配方案備案經(jīng)理級以上人員調(diào)配事宜審批專業(yè)集團領導及成員企業(yè)總經(jīng)理調(diào)配辦理經(jīng)理級或副高級及以上人員調(diào)配手續(xù)備案專業(yè)集團人員調(diào)動對專業(yè)集團領導和企業(yè)總經(jīng)理調(diào)配有建議權備案成員企業(yè)人員調(diào)配方案薪酬福利審批集團根本薪酬福利制度審批集團專門鼓勵方法、方案制訂集團根本薪酬福利制度和專門鼓勵方法、方案審批專業(yè)集團專門鼓勵制度制訂本集團專門鼓勵制度,審定成員企業(yè)特殊鼓勵制度組織制訂本企業(yè)特殊鼓勵方法----決定集團年度工資獎金總額決定成員企業(yè)總經(jīng)理及以上人員的年終獎分配；簽批集團工資方案和年終獎發(fā)放方案簽批集團總部人員的年終獎分配方案編制集團工資方案，決定集團總部人員工資等級編制集團年終獎發(fā)放方案，審定專業(yè)集團年終獎發(fā)放方案審核副經(jīng)理級干部、副高級及以上人員年終獎發(fā)放簽發(fā)專業(yè)集團工資方案和年終獎分配方案核發(fā)本集團主管及以下人員年終獎制訂本集團工資方案和年終獎分配方案并落實2.核發(fā)普通員工的年終獎根據(jù)集團工資政策確定員工薪資水平上報本企業(yè)年終獎發(fā)放方案批準12萬元以上的年薪；批準8-12萬元的年薪制訂并落實年薪方案批準8萬元以下年薪審批本集團員工調(diào)薪事宜--------審批住房特殊分配和特別人員配車事宜審批車輛正常配置和住房正常分配統(tǒng)一制訂住房分配方案制訂配車方案并協(xié)調(diào)集團總部車輛管理部門統(tǒng)一購置提出分房和配車建議------------表3集團三大管理層人力資源類權責劃分(續(xù))權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責員工獎懲決定××重大獎勵事宜簽批集團級獎勵方案與集團工會一起制訂集團級獎勵方案并組織實施簽批本專業(yè)集團獎勵決定制訂并實施本集團獎勵方案簽批本企業(yè)獎勵評先方案制訂本企業(yè)獎勵評先方案決定高層管理人員撤職、辭退事宜簽批集團級處分決定備案副經(jīng)理級及以上人員處分方案制訂集團級處分制度、方案并下達落實辦理副經(jīng)理級及以上人員、集團總部人員解聘事宜組織下崗人員培訓和重新上崗事宜簽批本集團處分決定制訂本集團處分方案并下達落實辦理中層管理和專業(yè)人員、本集團總部人員解聘、辭退、下崗事宜簽批企業(yè)內(nèi)部處分決定，決定本地化員工辭退事宜制訂本企業(yè)處分方案，辦理本地化員工辭退事宜并上報專業(yè)集團總部備案教育培訓備案重要培訓方案和方案審批集團重要培訓方案和方案制訂集團年度培訓方案和重要培訓方案并實施備案專業(yè)集團總部和成員企業(yè)培訓方案和方案審批本集團總部重要培訓方案和方案制訂實施本集團專業(yè)總部培訓方案并報集團總部備案審批本企業(yè)培訓方案方案1.制訂、上報并實施本企業(yè)培訓方案審批副總經(jīng)理級以上人員一周以上脫產(chǎn)學習審批副總經(jīng)理級及以上人員一周以內(nèi)的培訓統(tǒng)籌安排在集團總部進行的培訓審批本集團經(jīng)理級以上人員外出培訓審核本集團外出培訓學習事宜,編制并上報外出培訓報表或申請審批本企業(yè)人員外出培訓審批帶薪院校進修學習和出國培訓審批單人學費在5千元或總學費在1萬元以上的短期培訓審批集團總部5千元以下外出培訓,審核單人學費在5千元以上或總學費在1萬元以上的外出培訓審批單人學費在1-5千元、總學費在1萬元以內(nèi)的外出培訓審批單人1000元以內(nèi)、總額2500元以內(nèi)的外出培訓表4集團三大管理層經(jīng)營管理類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責方案目標審核集團年度經(jīng)營管理目標簽批專業(yè)集團經(jīng)營管理目標和考核結果組織編制集團年度經(jīng)營管理目標，制訂實施考核方法審核專業(yè)集團目標方案，組織進行目標責任書簽訂、方案分解和年度考核工作制訂本集團年度經(jīng)營管理目標簽批各單位目標和考核結果審核各單位經(jīng)營管理目標和目標責任書并跟蹤考核；編制本集團年度經(jīng)營管理目標，組織進行目標責任書簽訂、方案分解和考核工作制訂本企業(yè)經(jīng)營管理目標方案和措施并組織實施簽批本企業(yè)各單位分解方案和考核結果方案統(tǒng)計部門負責匯總編制本企業(yè)經(jīng)營管理目標和分解方案，編制上報月度經(jīng)營管理報表綜合管理部門負責匯總審核企業(yè)內(nèi)部各單位考核結果在集團總目標不變時調(diào)整專業(yè)集團方案及成員企業(yè)收入利潤目標和考核結果審核專業(yè)集團方案調(diào)整申請，有權對成員企業(yè)考核結果提出質疑在本集團總目標不變前提下調(diào)整成員企業(yè)目標方案審核成員企業(yè)目標方案調(diào)整申請有權在本企業(yè)總目標不變前提下進行調(diào)整各部門方案任務協(xié)調(diào)專業(yè)集團間經(jīng)營管理事項適時跟蹤分析集團各單位經(jīng)營動態(tài)，參與專業(yè)集團間經(jīng)營管理事項協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)各單位間經(jīng)營管理事項參與單位間經(jīng)營管理協(xié)調(diào)，收集匯總各單位統(tǒng)計報表并跟蹤分析----制度建設決定集團根本制度和重要專業(yè)制度簽批集團制度建設方案和集團制度發(fā)布制訂并實施制度管理方法和建設方案，審定集團制度和專業(yè)集團重要制度備案專業(yè)集團制度簽發(fā)專業(yè)集團制度制訂并實施本集團制度建設方案審定本專業(yè)集團制度和成員企業(yè)重要制度備案成員企業(yè)制度簽發(fā)本企業(yè)制度、規(guī)程和方法制訂并實施本企業(yè)制度建設方案審核并組織實施本企業(yè)制度，制訂相關業(yè)務流程表4集團三大管理層經(jīng)營管理類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責組織運行決定集團組織架構和權責劃分簽批集團機構設置、業(yè)務流程和職責分工方案決定專業(yè)集團機構設置和職責分工制訂集團權責劃分、業(yè)務流程和接口關系方案組織制訂集團機構設置和運作方案審定專業(yè)集團機構設置和職能分工方案簽批專業(yè)集團業(yè)務流程和職責分工方案決定成員企業(yè)機構設置制訂專業(yè)集團機構設置、內(nèi)部流程和接口關系方案審定成員企業(yè)機構設置方案制訂并推廣標準管理模式審批本企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程、接口關系和職責分工方案制訂本企業(yè)內(nèi)部業(yè)務流程、接口關系和職責分工方案信息管理1.決定集團重大信息對外發(fā)布簽批集團信息發(fā)布制定集團信息流程、處理權限和處理方法，專業(yè)集團信息管理方法審批本專業(yè)集團信息發(fā)布制訂本專業(yè)集團內(nèi)部信息流程、處理權限和處理方法審批本企業(yè)信息發(fā)布制訂本企業(yè)內(nèi)部信息流程和處理權限----審批信息系統(tǒng)建設方案負責信息系統(tǒng)建設和維護，負責信息集中存儲并提供信息處理技術支持及時了解集團信息保證本專業(yè)集團經(jīng)營管理信息完整、準確、真實、平安及時了解本集團信息保證經(jīng)營管理信息質量、平安并對上開放2.隨時掌握決策信息隨時掌握觀察各單位重要信息掌握各單位重要經(jīng)營管理信息隨時掌握本集團內(nèi)部重要信息掌握本專業(yè)集團重要經(jīng)營管理信息物資管理--------制訂物資管理權限劃分和流程設置備案物資采購方案和月報審批年度物資采購方案和10萬元以上方案外物資采購審批5萬元以上物資處理申請統(tǒng)一重要物資采購審批物資采購方案和5-10萬元方案外物資采購審定原值5萬元以上物資處理申請審批方案外低于5萬元的物資采購審批原值5萬元以內(nèi)物資處理負責生產(chǎn)性物資日常采購事宜，上報方案外采購事宜上報并處理廢舊物資計算機采購計算機采購方案備案審批網(wǎng)絡設備、職務配備電腦和方案外采購編制計算機年度采購方案，審核方案外采購，確定配置和價格，主管領導負責審定審批各單位方案內(nèi)計算機采購制訂本集團總部計算機采購方案，審定各單位采購方案審核本企業(yè)計算機設備采購方案制訂采購方案，委托集團或自行采購表5集團三大管理層工商法律事務類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責工商事務決定企業(yè)成立、合并、分立、增資或注銷事宜審批新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務處理方案審核新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商事務處理方案統(tǒng)一組織辦理廊坊本埠企業(yè)報批、年鑒事宜組織制訂本集團內(nèi)部新企業(yè)注冊和老企業(yè)工商調(diào)整方案并落實辦理本集團日常工商事務協(xié)調(diào)辦理本企業(yè)注冊、調(diào)整或年檢有關事宜辦理本企業(yè)日常工商事務合同管理授權委托代理人簽字簽批集團重大合同制訂合同管理制度并指導實施，審核集團重大合同首席律師審定重大合同合同報表備案簽批本專業(yè)集團重要合同負責專業(yè)集團合同日常管理和成員企業(yè)重要合同審核簽批本企業(yè)一般經(jīng)營合同負責合同日常管理法律事務授權委托代理人處理履行有關簽字手續(xù)審核各單位上報的法律文件協(xié)助辦理法律事務首席律師審定各單位法律參謀聘任方案及重要法律文件組織、參與法律文件的制訂，履行簽字手續(xù)協(xié)助法律參謀制訂有關法律文件，辦理日常法律事務協(xié)調(diào)處理有關法律事務，履行有關簽字手續(xù)協(xié)助法律參謀處理日常法律事務，及時上報重要訴訟等法律事宜表6集團三大管理層財務金融類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責財務預算決定集團年度財務預算組織審定集團年度財務預算組織編制集團年度預算審核專業(yè)集團年度預算組織編制本集團年度財務預算編制本集團年度財務預算組織審議年度財務預算備案集團月度資金方案審批集團月度資金方案編制集團月度資金方案，審定專業(yè)集團月度資金方案簽批本集團月度資金方案編制本集團月度資金方案，審定成員企業(yè)月度資金方案組織審核月度資金方案融資審批集團5000萬元以上貸款和發(fā)股融資方案及合約簽字審批集團重要(500-5000萬元以上)融資方案編制并實施集團各類融資方案，審定集團500萬元以下融資方案集中管理集團融資事項簽批本專業(yè)集團500萬元以下融資方案，組織落實融資事項編制并實施本集團融資方案，跟蹤落實相關事項按集團審批方案組織實施本企業(yè)融資事項按集團批準方案執(zhí)行本企業(yè)融資事項資金使用審批特殊資金使用申請備案所有100萬元以上資金調(diào)度審批集團總部10萬元以下和專業(yè)集團間100萬元以下資金調(diào)度及使用在事先通知后在專業(yè)集團間、成員企業(yè)間籌調(diào)資金;備案所有資金調(diào)度事宜審批本集團內(nèi)部100萬元以下資金調(diào)度簽批成員企業(yè)5萬元以上月方案外資金使用對抽調(diào)本集團資金有發(fā)言權制訂本集團內(nèi)部資金調(diào)度方案，進行資金抽調(diào)審批本集團總部5萬元以內(nèi)方案外資金使用，審核成員企業(yè)5萬元以上月方案外資金使用審批5萬元以內(nèi)月方案外資金使用事宜;對抽調(diào)本企業(yè)資金有事先知曉和建議權負責按批準方案、申請管理資金使用事宜財務人員管理決定集團首席會計師和專業(yè)集團總會計師任免簽批各級財務主管任免調(diào)配方案制訂集團各級財務主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任方案對本專業(yè)集團各級財務主管任免調(diào)配及專業(yè)職稱聘任提出建議擬定本專業(yè)集團各級財務主管調(diào)配任免及專業(yè)職稱聘任建議方案對本企業(yè)財務主管任免及財務人員聘任提出建議----表6集團三大管理層財務金融類權責劃分〔續(xù)〕權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責報銷審批總裁規(guī)例支出除外的費用審批集團總部及專業(yè)集團總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審核集團總部及專業(yè)集團總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審批本集團總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷審核本集團總部及成員企業(yè)總經(jīng)理報銷(規(guī)例支出除外)審批本企業(yè)報銷事宜按制度核報已簽批本企業(yè)費用(規(guī)例支出除外)5萬元/次以上特項支出(公關無票支出)備案審批5萬元/次以上特項支出,其他特項支出備案按制度核報已簽批的集團總部費用、規(guī)例支出和特項支出，備案所有特項支出財務處理事宜審批0.2-5萬元/次的特項支出,2000元/次以下特項支出備案按制度核報已簽批的本集團總部費用及特項支出決定2000元/次以下特項支出財務信息處理審批集團重大對外財務信息披露審批集團對外財務信息披露掌握各單位財務信息，審批集團例行對外財務信息披露，對外報送集團財務信息審批本集團重要財務信息披露負責本集團例行信息披露審批本企業(yè)例行財務信息披露對外報送本企業(yè)財務報表掌握集團重要財務信息隨時掌握各單位財務信息存儲和管理集團財務信息隨時掌握本集團財務信息組織本集團財務信息編制和管理隨時掌握本企業(yè)財務信息本公司財務信息采集、存儲和管理表7集團三大管理層技術質量類權責劃分權責種類集團總部專業(yè)集團成員企業(yè)董事局主席權責總裁權責支持部門(領導)權責總經(jīng)理權責職能部門(領導)權責總經(jīng)理權責主辦部門權責研究開發(fā)簽批技術規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)工程方案簽批集團年度研發(fā)方案和跨專業(yè)集團研發(fā)工程開展方案首席工程師組織年度研發(fā)方案審議和重要工程評審組織實施跨專業(yè)集團研發(fā)工程編制技術規(guī)劃并備案所有研發(fā)工程方案簽批本集團研發(fā)工程方案組織推進集團重大研發(fā)工程制訂本集團技術規(guī)劃和研發(fā)工程方案并推進實施組織工程評審驗收工作組織制訂本企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和改良方案并推進實施制訂本企業(yè)研發(fā)方案，經(jīng)批準后實施新技術/新工藝引進推廣重大新技術和新工藝推廣方案備案簽批跨專業(yè)集團新技術新工藝引進推廣方案組織審議重大新技術新工藝推廣方案并備案所有方案制訂并組織實施跨行業(yè)新技術新工藝引進推廣方案簽批本集團重要新技術新工藝引進推廣方案組織制訂并實施本集團新技術新工藝引進推廣方案組織制訂本企業(yè)新技術新工藝推廣方案，簽批一般方案制訂并實施新技術新工藝推廣方案，上報重要方案設備管理重大設備采購方案和申請備案簽批年度設備采購方案，備案方案外采購組織審議專業(yè)集團年度設備采購方案審定方案外新技術設備采購事宜備案所有重要設備處理變賣事宜簽批設備采購方案和方案外設備采購申請簽批總原值5萬元以上設備處理變賣事宜編制并實施本集團設備采購方案，審