道路清掃保潔及垃圾清運服務項目規(guī)章制度

第一節(jié)項目總體管理制度 2一、項目經(jīng)理管理制度 2二、項目過程管理制度 5第二節(jié)公司管理制度 6一、輪崗管理制度 6二、人員管理制度 10三、公司休假制度 11四、項目會議制度 16五、會議學習制度 17六、公司保密制度 19第三節(jié)行政管理制度 21一、工傷保險管理制度 21二、工傷事故管理制度 23三、安全檢查管理制度 24第四節(jié)供應商管理制度 26一、供應商管理流程 26二、供應商管理原則 27三、供應商開發(fā)程序 28四、供應商調(diào)查規(guī)定 30五、供應商檔案管理 34六、供應商評價制度 35第五節(jié)售后車輛維修質(zhì)量管理制度 40一、售后車輛維修安全管理制度 40二、售后車輛維修質(zhì)量管理制度 41第一節(jié)項目總體管理制度一、項目經(jīng)理管理制度（一）項目經(jīng)理責任制概述公司實行項目經(jīng)理責任制，是指項目經(jīng)理從項目立項開始對項目全過程負責。自合同簽訂后，項目經(jīng)理組建項目組承接項目的需求、實施等工作，項目經(jīng)理需嚴格依照公司的相關制度對項目進行管理。在項目執(zhí)行過程中，相關部門應積極配合項目經(jīng)理開展工作。（二）項目經(jīng)理職責、權限1.項目經(jīng)理的工作職責（1）根據(jù)項目合同或項目確定目標，按時按質(zhì)完成項目。（2）根據(jù)項目范圍、質(zhì)量、時間與成本的綜合因素，進行項目的總體規(guī)劃，制定階段計劃，報公司審批。（3）負責對團隊成員進行工作安排、指導、督查、培訓。（4）負責項目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。（5）協(xié)助財務人員對項目進行項目成本核算，并負責項目的成本控制。（6）按規(guī)定定期向公司領導層匯報項目進展情況。（7）負責項目結項工作，整理各種相關文件，并提交歸檔。（8）完成上級交辦的其他事項。2.項目經(jīng)理的工作權限（1）根據(jù)項目合同，構建合理、高效項目團隊。（2）對項目組成員的工作進行分配、指導及檢查權限。（3）具有對項目成員工作考核、績效評價的權限。（4）項目所需資源的申請及管理權限，如審批授權范圍內(nèi)本項目使用電腦等設備的領用申請。（5）根據(jù)公司項目規(guī)范要求，結合項目實際情況，具有對項目流程、規(guī)范進行適當裁剪的權，并報公司審批。（6）在項目執(zhí)行期間，項目成員在不耽誤工作的情況下，如有事請假，有請假一天以內(nèi)的審批權。3.項目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓（1）項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對外招聘專職項目經(jīng)理、公司內(nèi)部評定的專職項目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認定的兼職項目經(jīng)理。針對公司內(nèi)部評定的專職項目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職項目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人員中產(chǎn)生，由員工主動申請，公司內(nèi)部組成評審小組按照項目經(jīng)理的任職資格進行評審，通過之后方可作為項目經(jīng)理的候選人。項目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進行重新評定。在此期間如發(fā)現(xiàn)不符合項目經(jīng)理的崗位要求的，免除項目經(jīng)理候選人資格。如是專職項目經(jīng)理，則調(diào)離項目經(jīng)理崗位。（2）項目經(jīng)理的日常管理項目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負責。項目經(jīng)理需及時提交項目周報，匯報項目的進展情況、存在的問題及風險。分管副總需定期開展周例會，并根據(jù)項目階段，進行工作檢查，提出改進意見和問題解決方案。在項目結束時，分管副總需對項目經(jīng)理的工作進行考核。（3）項目經(jīng)理的培訓1）項目經(jīng)理的培訓由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助組織實施培訓。2）在項目進行過程中，分管副總需就項目的管理、進度、質(zhì)量控制等方面對項目經(jīng)理進行指導。（三）項目組團隊構成項目組成員由項目經(jīng)理根據(jù)項目需要從公司各部門選拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項目小組成員包含項目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項目情況增減。各部門經(jīng)理負責本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項目組順利組建。各項目成員就本項目的工作須向項目經(jīng)理匯報，除本項目以外的工作事項向所在部門經(jīng)理匯報。整個項目完成后（以客戶驗收為結點），分管副總對項目經(jīng)理的工作進行考核，項目經(jīng)理對各項目組成員的工作情況進行考核。二、項目過程管理制度（一）項目立項項目合同簽訂后，并批準立項后，由分管副總根據(jù)實際需要確定項目經(jīng)理。（二）團隊組建項目經(jīng)理負責申請項目所需的人力資源，由分管副總審批。項目所需人員可以依據(jù)項目實際需要按計劃時間階段到位，不必長期占用，關鍵會議必須參加，沒有任務以后可以及時釋放。人力資源申請需要考慮合理的項目成本。（三）項目策劃1.項目經(jīng)理負責項目整體策劃，主要計劃的編寫，各個階段的項目計劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。2.項目計劃每周應當根據(jù)實際情況及時更新，細化調(diào)整。3.項目進度偏差超過整體進度10%應申請項目計劃變更，由分管副總會同相關人員審批。（四）項目范圍管理項目經(jīng)理負責依據(jù)合同要求管理項目范圍，及時與客戶協(xié)商確定項目范圍，并向分管副總匯報，及時識別項目范圍擴大的風險。（五）需求變更管理項目經(jīng)理負責管理需求，需求變更時走變更流程，協(xié)調(diào)需求變更評審，評估影響。（六）項目跟蹤與監(jiān)控項目經(jīng)理負責項目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項目周例會，總結項目進展、風險和問題。及時采取措施減緩項目風險，解決項目問題，識別高風險和重要問題向分管副總匯報，并提交項目周報。（七）溝通管理項目經(jīng)理負責協(xié)調(diào)客戶、公司領導、項目團隊等項目關系人的利益相關性，保證項目順利進行，提升各方滿意度。應制定溝通計劃，定期和各方保持良好溝通，保證項目信息透明。（八）質(zhì)量管理項目經(jīng)理對項目提交質(zhì)量負責，應制定計劃定期對項目成果進行走查、審查、評審。發(fā)現(xiàn)問題及時糾正跟蹤評審問題的解決。第二節(jié)公司管理制度一、輪崗管理制度為了多崗位鍛煉和培養(yǎng)人才，同時為了避免出現(xiàn)工作厭倦、工作效率和質(zhì)量不高等問題，減少公司管理內(nèi)耗，綜合國內(nèi)外先進的管理經(jīng)驗，結合公司實際發(fā)展的需要，制定本制度。（一）組建輪崗委員會1.輪崗委員會由公司高管、相關部門主要負責人、辦公室（人力資源部）人員構成。2.辦公室（人力資源部）職責：負責制定輪崗管理辦法，落實情況進行監(jiān)督；3.部門負責人職責：根據(jù)部門工作需要、員工的意愿和培訓需求，制定年度輪崗計劃并組織落實；4.公司高管職責：根據(jù)輪崗計劃要求，負責對輪崗的計劃、安排做最終審核。（二）輪崗前溝通溝通的重要目的及注意事項：1.溝通內(nèi)容包括：了解輪崗人員對輪崗的接收及認知程度；理解輪崗的意義和目的；被輪崗人員的優(yōu)勢和不足；輪崗后的發(fā)展方向和計劃等。2.溝通達到的效果：讓輪崗人員愉快地接受新的崗位安排，并盡快適應新崗位，進行面對面的溝通，了解當事人對輪崗的意見或建議，減少硬性安排帶來的阻力。3.溝通中的注意事項：溝通要求是保密的，避免那種前期知道將會被輪崗而不愿離開造成的消極配合、拖延滯后，或者在離開現(xiàn)有崗位前的時間內(nèi)“不求有功但求無過”的消極等待等情況。（三）實施工作交接1.工作交接清單在公布輪崗方案后，被輪崗方需要制定并提交工作交接清單，資源清單，目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配，工作中的注意事項等。2.實施并行工作制即現(xiàn)任人與繼任者要并行工作一段時間，時間在一個月。通過并行工作，使繼任者能在現(xiàn)任者幫助下迅速了解工作內(nèi)容及人員狀態(tài)，而且保證工作決策不會出現(xiàn)影響。3.并行工作制具體內(nèi)容（1）原崗位工作負責人詳細列出完成崗位工作所需具備的經(jīng)驗與技能。（2）由原任職者對繼任者采取教授式或自學等培訓方式。（3）根據(jù)工作交接清單，對崗位工作環(huán)境和作用，業(yè)務流程與目前狀況，業(yè)務手冊指導工作的開展等進行培訓（4）提供考核標準和信息，并反饋給人力資源部。（5）輪崗崗位的上級對原任職者和繼任者，在教授程度和效果上對其考評，作為當月績效成績的一部分。（6）培訓結束后，也要與原任職者保持溝通，就出現(xiàn)的新問題咨詢原任職者。（四）跟進并評估輪崗效果1.對被輪崗人員、原任職人員、下屬或上級等采取跟進式調(diào)查。2.輪崗效果評估在繼任后3—6個月內(nèi)進行。3.輪崗委員會對輪崗人員在新崗位上的效果分析。4.針對不足，制定下一步培養(yǎng)方案。（五）激勵措施1.薪資：（1）同級輪崗：薪酬標準維持原標準，按新崗位工作績效進行考核。（2）升級輪崗：考慮職業(yè)生涯發(fā)展或培養(yǎng)需要，可執(zhí)行原薪酬標準，獲取薪酬標準中間某一值，如果輪換只是暫時的，就只執(zhí)行這個標準。輪崗如果輪換變成調(diào)動，則可規(guī)定1—3個月適應期，適應期過后經(jīng)考核合格按新崗位進行薪酬管理。（3）降級輪換：如果是員工提出的且是短期輪換，執(zhí)行原薪酬標準，在新崗位考核。輪崗如果是公司根據(jù)考核情況需要對員工進行降級輪換的，一般執(zhí)行新崗位的工資標準。（4）輪崗期內(nèi)員工以現(xiàn)崗位工作標準考核，并與工資掛鉤；跨地域輪崗者按照公司《駐外員工管理辦法》發(fā)放駐外補貼。2.個人發(fā)展：公司在職務晉升、薪資調(diào)整、培訓等方面優(yōu)先考慮具有輪崗經(jīng)歷的員工，并根據(jù)輪崗員工的輪崗經(jīng)歷和工作表現(xiàn)，在晉升考核、內(nèi)部競聘時給予2—10分加分。3.崗位管理：公司員工晉升上一級行政管理職務，原則上應具有兩個以上不同崗位任職的工作經(jīng)歷。（六）其他輪崗工作必須由淺入深進行，在初期不可在大范圍進行，否則容易產(chǎn)生較大的波動。公司可選取幾個崗位作為試點，先嘗試進行輪崗，不斷總結經(jīng)驗和完善輪崗體系，運作成熟后全面鋪開，有利于充分發(fā)揮輪崗的作用，降低輪崗帶來的風險。二、人員管理制度為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。（一）公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。（二）公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。（三）公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。（四）公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。（五）公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。（六）公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對作出貢獻者予以表彰、獎勵。（七）公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。（八）員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。三、公司休假制度（一）依據(jù)：根據(jù)中華人民共和國《中華人民共和國勞動法》及相關法律、法規(guī)，結合本公司的實際情況，特制定本休假制度。（二）國家法定假日休假：1.元旦：一天，或按國家公布的時間。2.春節(jié)：三天，或按國家公布的時間。3.國際勞動節(jié)：三天，或按國家公布的時間。4.國慶節(jié)：三天，或按國家公布的時間。5.雙休日：周六、周日（如遇特殊情況，公司另作安排）。6.其他國家規(guī)定的法定假日。7.以上假期，不論時間長短均給以全新。8.對于因公出差員工，根據(jù)具體情況另行安排。（三）在公司工作一年以上的員工每人每年享受20天帶薪休假。報經(jīng)直接上級批準后，可于結束后利用工閑期進行休假。如果休假與工作安排發(fā)生沖突，由公司另行安排休假時間。（四）一般連續(xù)出差3個月增加2天休假，連續(xù)出差6個月增加4天休假，以上按比例遞增，在年休假20天上累加。（五）員工當年休假未休滿20天者，不作跨年度累計，自動清零。（六）期間休假：在工地上利用工閑期間，就近走訪親友，視為休假，應通過項目經(jīng)理報經(jīng)部門經(jīng)理批準，回公司后到考勤管理員處登記，期間不計發(fā)出差補助。如走訪親友后返回保定，其回保車票視為出差往返予以報銷。（七）婚假：憑結婚證在考勤管理員處申請休假，按國家規(guī)定一般婚假為3天，晚婚加15天（計時以登記時間為準）。晚婚（周歲標準）男：25歲；女：23歲。（八）產(chǎn)假：執(zhí)準生證明及醫(yī)院相關證明在考勤管理員處申請。1.正常產(chǎn)假共90天，其中產(chǎn)前休假15天，產(chǎn)后75天。2.難產(chǎn)增加15天產(chǎn)假。3.24歲以上生育為晚育，晚育增加30天產(chǎn)假。4.在產(chǎn)假假期內(nèi)領取獨生子女證，增加45天休假日。5.多胞胎生育，每多生育一個嬰兒，加15天產(chǎn)假。6.已婚女員工流產(chǎn)，公司將根據(jù)情況給予一定時間的帶薪假期。（九）護理假：屬于晚育的，給予男方護理假十天。（十）哺乳假：執(zhí)嬰兒出生證明及醫(yī)院證明，在考勤管理員處申請。1.嬰兒滿1周歲前，每班工作時間給母親30分鐘哺乳時間。2.多胞胎生育，每增加一個嬰兒，加30分鐘哺乳時間。（十一）喪假：1.直系親屬即：父、母、子、女、配偶。去世給假3天。2.非直系親屬：兄、弟、姐、妹及祖父母等其他第二代血親。去世給假1天。（十二）因工傷休假：1.員工在工作期間發(fā)生工傷事故，直接主管應立即到現(xiàn)場調(diào)查受傷情況，并報至直接上級和人力資源部。由人力資源部聯(lián)系相關職能部門進行工傷申報。2.經(jīng)相關部門審核確定為工傷的，公司根據(jù)醫(yī)院的診斷給予一定假期，期限最長12個月，如有特殊情況報總經(jīng)理批準后可再延長12個月，并按公司制度給予其他福利待遇。3.職業(yè)病：經(jīng)相關部門審核確定為職業(yè)病的按工傷情況給假，并按公司制度給予其他福利待遇。4.員工休工傷假應按照公司的要求定期到指定醫(yī)院進行檢查；5.在公司核準的工傷假期間正常發(fā)放工資。6.長期休假如超出規(guī)定時間，停發(fā)工資，改為疾病救濟。（十三）因病或非因工受傷休假：1.病假：執(zhí)醫(yī)院證明在考勤管理員處辦理休假手續(xù)。2.非因工負傷：經(jīng)核實確為非因工負傷情況后，按病假情況處理。3.公司根據(jù)員工在公司的工作時間及醫(yī)生的診斷給予一定假期，期限為最長12個月。4.在公司核準的病假期間正常發(fā)放工資。5.除公司統(tǒng)一安排外，個人體檢不能作為病假，應視為事假處理。6.長期休假如超出規(guī)定時間，停發(fā)工資，改為疾病救濟。（十四）個人事假：1.定義：個人原因確實不得不參加的事情。2.請假原因由直接領導及考勤管理員負責核實，并酌情給假。3.事假每天扣發(fā)工資20元，事假每月不得超過3天，事假超過3天者，每天扣發(fā)工資40元，超過10天者扣發(fā)本月工資全額的50%，超過20天者扣發(fā)本月全部工資。（十五）審批流程：1.所有員工休假，必須經(jīng)直接上級批準后，通知考勤管理員記錄在案；直接上級休假，由其上級主管經(jīng)理批準。否則視為曠工。2.以上所有情況休假、請假原因由考勤管理員負責核實，如與事實不符，按曠工處理，并進行一定處罰。（十六）審批權限：1.部門經(jīng)理有權準予3天之內(nèi)的假期；10天之內(nèi)的假期，由主管領導審批；凡超過10天者，須經(jīng)總經(jīng)理核準簽字后方可生效。2.部門經(jīng)理休假，向總監(jiān)申請，總監(jiān)有權批準5天以內(nèi)的假期，超過5天應由總經(jīng)理審批。3.總監(jiān)、副總經(jīng)理休假向總經(jīng)理申請。（十七）計時原則：1.員工請假以審核批準的時間為限，超出時間視為曠工。2.員工請假必須提前申報，不允許事后補假。3.請假員工假滿后正式上班之日，到考勤管理員處銷假并正式報到上班，否則視為曠工。4.休假時間以請假單上起止時間為準，中間跨法定節(jié)假日的情況，連續(xù)計算，不予減除。（十八）上述第五條一第八條休假標準適用于直接生產(chǎn)、施工人員；管理人員、機關工作人員休假標準另行制定。（十九）本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。（二十）本制度解釋權在公司人力資源部。四、項目會議制度（一）目的和適用范圍對服務提供過程進行監(jiān)控，確保為客戶與相關方提供滿意的服務。（二）職責1.項目主管負責主持召開項目上日常質(zhì)量例會。2.分公司經(jīng)理負責參與、指導、檢查項目的質(zhì)量例會。（三）規(guī)定1.根據(jù)《過程和服務的監(jiān)視、測量程序》規(guī)定，對員工日常服務、工作進行監(jiān)視和測量，以保證工作質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2.每周星期日晚飯后召開項目質(zhì)量例會，由項目主管或副主管主持會議，項目所有人員參加（當班人員除外）。特殊情況下可由公司在場負責人召開臨時會議。3.一般情況下會議就本周的工作質(zhì)量情況進行回顧和總結，會議內(nèi)容包括：傳達公司領導、銀行、各部門、分公司周例會的會議精神。（1）根據(jù)公司的質(zhì)量方針和本項目的質(zhì)量目標，檢查本項目的服務質(zhì)量；考評本周工作。（2）對本項目存在和潛在的不合格項分析原因、制定糾正和預防措施，執(zhí)行《不合格服務控制程序》和《改進控制程序》的有關規(guī)定。（3）根據(jù)上周工作計劃檢查本周工作的完成情況，針對問題討論解決方案。（4）項目主管布置下周工作內(nèi)容及安排下周的排班工作。（5）搜集、提供、討論有價值的內(nèi)刊資料，作為內(nèi)刊文件上報分公司。（6）項目員工匯報本周工作心得，并根據(jù)下周項目的工作計劃匯報本人下周的工作計劃。（7）根據(jù)需要組織相應的技能培訓。4.項目每周還應召開一至二次專題研究會和防事故會，以此促進項目員工技能的提高。5.分公司經(jīng)理每周應參加2—3個項目的會議，及時指導工作。五、會議學習制度（一）部門辦公會議1.經(jīng)理辦公會議，是研究討論有關公司重大事項以及日常經(jīng)營管理活動中重要工作的會議。2.經(jīng)理辦公會議采取集體討論，經(jīng)理決策的議事方式，原則上每月定期召開一次，特殊情況由經(jīng)理根據(jù)工作需要決定組織召開，會議的持續(xù)時間根據(jù)討論的議題而定。3.經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)營管理的最高咨詢和決策機構。出席人員包括、經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門主管。經(jīng)理或會議主持人也可根據(jù)會議需要，決定其他有關人員列席會議。4.經(jīng)理辦公會議由經(jīng)理召集和主持，或由經(jīng)理委托副經(jīng)理召集和主持。5.經(jīng)理辦公會議程序（1）提報方案：副經(jīng)理及各部門管理人員認為需要提交經(jīng)理辦公會議研究討論的有關問題，應事先向經(jīng)理或會議主持人報告，提交議案要求。（2）確定議案：由經(jīng)理根據(jù)有關人員提報議案的輕、重、緩、急和工作實際確定，并提前一至二天發(fā)出計劃規(guī)劃等重大問題，應提前四至五天發(fā)出通知并將有關資料送達與會人員。（3）會前準備：會議各議案的提報人或部門在提報前應做好充分準備，并就議案提出自己的初步意見，供會議研究討論。（4）召開會議：與會成員應圍繞議題集思廣益，所議事項經(jīng)過充分討論后，由經(jīng)理做出決定，并形成經(jīng)理辦公會議紀要，由經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。（5）分工落實：經(jīng)理辦公會議形成決議后，副經(jīng)理和各業(yè)務部門按分工負責的原則逐級落實，并在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。（6）經(jīng)理辦公會議在研究經(jīng)營管理等重要決策之前，應充分征求公司有關領導的意見。（二）部門例會（業(yè)務學習）1.部門例會每周一早晨召開，由部門主管以上人員參加，會議內(nèi)容主要是分析完成任務、訓練、政治學習、行政管理的情況，講評各班組的工作落實情況，研究布置階段工作。2.隊伍會每周召開一次，由隊長主持，全隊人員參加，聽取匯報，收集好人好事，小結前一段工作，提出下一步工作要求。3.建立完善會議登記制度各種會議每次必須指定專人做好記錄，內(nèi)容包括會議時間、地點、參加人、會議列席人、會議主持人，會議記錄人和會議內(nèi)容。六、公司保密制度（一）目的和適用范圍適用于公司所有人員，以加強文件和機要事項的管理，防止泄密。（二）職責1.各部門負責本部門機密文件的管理。2.各部門經(jīng)理負責制度落實的質(zhì)量監(jiān)察。3.公司各級、各類人員必須嚴格遵照公司保密規(guī)定。（三）規(guī)定1.本規(guī)定是為處理涉及公司機密的文件及機要事項而制定的，公司職員必須根據(jù)自己的職務遵守處理機要文件和機要事項的紀律。2.本規(guī)定中所稱機要是指不得泄露其內(nèi)容的文件及事項，符合下列條款之一者均屬于機密文件。（1）關于公司的重要政策或計劃、質(zhì)量管理體系文件；（2）關于經(jīng)營狀況；（3）關于財務狀況；（4）關于人事問題；（5）關于客戶、客源的檔案資料；（6）契約、協(xié)定或根據(jù)協(xié)商而決定的事情；（7）規(guī)定、命令中特別指定的事項；（8）其他屬于秘密的事項。3.機要文件及其處理、按程序可分為三種：（1）公司內(nèi)部秘密不能向公司以外公開。（2）秘密，不能向部門經(jīng)理，以及業(yè)務相關人員以外者公開。（3）絕密，不能向部門經(jīng)理公開，以及特別指定的最小范圍內(nèi)的相關工作人員以及承辦人員以外者公開。4.機要文件，機要事項及種類的認定，原則上由所管部門的經(jīng)理負責，但公司總經(jīng)理可以命其變更。5.機要文件或機要事項由該部門負責人負責印制和傳達，并填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件發(fā)送至有關部門時，必須請收件人簽字蓋章。6.機要文件由制發(fā)部門制成正本、副本各一份，一份由制發(fā)部門分類加以保管，另一份由片區(qū)專人保管，機要文件應加蓋標識。7.公司內(nèi)機要文件的傳遞，除責任者自行攜帶方式外，必須加封后傳遞，不能以文件方式傳遞的秘密事項必須由直接關系者親自傳達。8.機要文件發(fā)放執(zhí)行《文件控制程序》。9.機要文件及其相關草案，其他無用物品的銷毀，應確定一定的時間，由主管經(jīng)理負責銷毀，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。10.凡違反本規(guī)定的，由管理者代表、總經(jīng)理辦公會討論處理。第三節(jié)行政管理制度一、工傷保險管理制度（一）為了分散公司承擔的意外傷害風險，有效保障在工作中受傷害的從業(yè)人員或其法定繼承人獲得醫(yī)療救治、經(jīng)濟補償和職業(yè)康復，特制定本制度。（二）本制度規(guī)定了公司工傷保險費用的繳納、資料的管理、風險轉移的效果分析等管理要求，適用于公司的工傷保險管理。（三）職責1.人力資源部對全公司員工的工傷保險的建立、實施和管理負責。2.對工傷保險風險轉移的效果分析負責。3.財務部對工傷保險的資金保障負責。（四）工傷保險的建立1.人力資源部負責為全公司每位員工建立工傷保險，并負責實施、受理和管理。2.財務部根據(jù)人力資源部申報的工傷保險費用給予資金保障。（五）風險轉移效果分析1.人力資源部每年末負責收集以下資料：（1）保險評估、年費及返回資料；（2）索賠事件資料；（3）已發(fā)出賠償資料。2.財務部每年末負責對以下內(nèi)容進行調(diào)查：（1）保險費用；（2）有保險時的損失費用；（3）無保險時的損失費用。3.根據(jù)以上調(diào)查結果對企業(yè)工傷保險對企業(yè)意外傷害事故風險轉移的效果進行分析，對每起事故進行工傷保險費用成本分析，并且年末對所有事故進行總體的工傷費用成本分析。（六）安委會每年年末對工傷保險費用的使用情況進行回顧和總結。（七）人力資源部負責對工傷保險的資料永久保存。二、工傷事故管理制度（一）依據(jù)國家《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《工傷保險條例》有關規(guī)定，為了預防和控制工傷事故的發(fā)生，提高員工安全生產(chǎn)意識，規(guī)范工傷事故處理程序，最大限度地降低公司和員工的工傷事故風險，特制定本制度。（二）本制度適用于公司參加工傷保險的所有員工。（三）工傷的認定1.工傷認定范圍：有下列情形之一的，納入工傷申報范圍：（1）在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；（2）工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；（3）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；（4）患職業(yè)病的；（5）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到機動車事故傷害的；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。2.職工有下列情形之一的，視同工傷：（1）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的；（2）在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；（3）原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證的；3.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍（1）因犯罪或違反治安管理傷亡的。（2）醉酒導致傷亡的。（3）自殘或自殺的。（4）蓄意違章的。（5）國家法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。4.工傷種類：按生產(chǎn)安全事故的傷害程度，分為輕傷、重傷、死亡等三個。5.工傷認定負責部門：公司安全環(huán)保部，按國家有關法律執(zhí)行，員工如有異議，可向公司工會申請復審或XX市勞動保障行政部門申請工傷仲裁。（四）工傷人員的治療工傷人員的治療根據(jù)“就近”和定點協(xié)議醫(yī)院的“先低后高”原則，由公司人力資源部同XX省工傷定點協(xié)議醫(yī)院聯(lián)系。因傷勢嚴重或惡化需轉入上一級醫(yī)院治療的，由醫(yī)院提出申請，人力資源部批準實施。定點協(xié)議醫(yī)院指XX醫(yī)院。三、安全檢查管理制度（一）目的安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎和安全檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實，完善和改進安全檢查條件，制定本保障制度。（二）職責各部門按需求申報安全費用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財務部按規(guī)定提取，專項用于安全檢查。（三）管理制度1.部門職責（1）各部門按需求申報年度安全檢查費用投入計劃，報送總經(jīng)理審批。（2）財務部按照國家有關規(guī)定及公司計劃提取安全檢查資金，納入年度財務預決算，實行?？顚Ｓ谩?.安全檢查費用提和取使用流程（1）安全檢查費用的使用，各相關部門應填寫安全檢查費用預算表。由總經(jīng)理審批，財務部確認，方可使用。（2）用于安全檢查投入的設備，在領用時需開具安全費用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉庫辦理領用手續(xù)。（3）財務部建立“安全費用”科目，歸類統(tǒng)計管理，按時入賬，并建立安全費用使用臺賬。3.安全費用的適用范圍完善、改造和維護安全防護設備設施；安全檢查教育培訓和配備勞動防護用品；安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；純電動公交車安全性能檢測檢驗；應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；安全標志及標識；職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；其他與安全檢查直接相關的物品或者活動。4.安全費用的檢查（1）安全管理人員負責審核、匯總安全投入報告和安全經(jīng)費投入臺賬，監(jiān)督檢查。（2）安全檢查費用實行專戶核算。企業(yè)應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全檢查費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。（3）各部門主管按照職責分工對有關專業(yè)安全檢查費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。（4）發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。第四節(jié)供應商管理制度一、供應商管理流程1.供應商資訊收集。2.供應商基本資料表填寫。3.供應商接洽。4.必要時做樣品鑒定。5.提出供應商調(diào)查申請。6.供應商調(diào)查。7.訂購、采購。二、供應商管理原則1.供應商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應商隊伍對任何公司來講都是相當必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點管理與控制的工作。需要有詳細的階段性工作計劃，長期努力、扎實工作的思想準備。2.公司供應鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進入評估標準，持續(xù)的績效管理，標準的價格控制，持續(xù)的定期分析；而公司本身必須堅持供應商的調(diào)整、淘汰等過程均在公開透明的制度下進行，才能使供應商對公司的制度保持高度敬畏和遵守，（績效管理、價格體系與明確的價格計算公式）。3.在條件具備時產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、專有的供應商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應，對緊急任務也可快速反應，同時可以減少本公司固定資產(chǎn)投入。4.對于專有長期的供應商與重要供應商，公司的采購、技術、品質(zhì)部門，對專有供應商進行定期的輔導與核查。5.作為專有供應商在我公司需要時，需要承擔相關的技術改進與服務支持，必要時與供應商簽訂保密協(xié)議，以保證我公司專有的技術資料不向第三方透露。6.為了保證供應商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應商管理，人員收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，（與供方、涉及供應鏈管理人員均簽訂誠信條款）。三、供應商開發(fā)程序1.供應商開發(fā)權責：（1）采購部負責供應商開發(fā)主導工作。（2）質(zhì)檢部負責供應商樣品的確認。（3）銷售部、質(zhì)檢部、倉儲部、采購部組成調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查。2.供應商資訊來源：新供應商資訊來源一般有下列方式：（1）各種采購指南。（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會。（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會。（5）行業(yè)協(xié)會。（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。（7）同行或供應商介紹。（8）公開征詢。（9）供應商主動聯(lián)絡。（10）其他途徑。3.供應商問卷調(diào)查：（1）問卷設計：問卷設計由采購部主導，其他部門進行協(xié)助，設計應注意的事項有：1）依本公司需要設計內(nèi)容及格式。2）應盡可能掌握、了解供應商的資訊。3）易于填寫。4）通俗易懂。5）便于整理。（2）供應商基本資料表：應由廠商填寫《供應商基本資料表》，該表具體內(nèi)容說明如下：1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。3）純電動公交車狀況。4）人力資源狀況。5）主要產(chǎn)品及配件。6）主要客戶。7）其他必要事項。（3）供應商問卷調(diào)查表：供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：1）材料零件確認。2）品質(zhì)驗收與管制。3）采購合同。4）請款流程。5）售后服務。6）建議事項。4.供應商開發(fā)流程：（1）尋找供應商。（2）填寫供應商基本資料表。（3）與供應商洽談。（4）必要時作樣品鑒定。（5）供應商問卷調(diào)查。（6）提出供應商調(diào)查評核之申請。5.后續(xù)工作：依據(jù)《供應商調(diào)查規(guī)定》由調(diào)查小組對供應商作實解調(diào)查評模，以確定其可否列入合格供應商之列。四、供應商調(diào)查規(guī)定（一）供應商調(diào)查程序1.采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。2.由采購、質(zhì)檢、倉儲、銷售人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。3.評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。4.未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。5.附表：供應商基本資料調(diào)查表編號：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號碼聯(lián)系人手機號碼E-mail公司性質(zhì)□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其它：公司注冊資金公司成立日期公司人數(shù)生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年營業(yè)額工廠面積認證體系工廠員工人數(shù)研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌主要生產(chǎn)/檢測設備其他（二）供應商調(diào)查評核1.價格評核：對供應商所提供之純電動公交車價格，由采購部依下列因素作評核：（1）原料價格。（2）加工費用。（3）估價方法。（4）付款方式。2.技術評核：對供應商之生產(chǎn)技術，由采購部依下列因素作評核：（1）技術水準。（2）技術資料管理。（3）純電動公交車狀況。（4）工藝流程與作業(yè)標準。3.品質(zhì)評核：對供應商之品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評核：（1）品管組織與體系。（2）品質(zhì)規(guī)范與標準。（3）檢驗之方法與記錄。（4）糾正與預防措施。4.主管評核：對供應商之生產(chǎn)管理，由質(zhì)檢部以下列因素做主核：（1）生產(chǎn)計劃體系。（2）最短及最長之交貨期限。（3）進度控制方法。（4）異常排除能力。（三）供應商復查規(guī)定1.經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。2.復查流程類同首次調(diào)查評核。3.復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商之列。4.若供應商之交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。（四）附表供應商調(diào)查表供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1.原料價格2.加工費用3.估價方法4.付款方式技術評核1.技術水準2.資料管理3.純電動公交車狀況4.工藝流程5.作業(yè)標準品質(zhì)評核1.品管組織體系2.品質(zhì)規(guī)范標準3檢驗方法記錄4.糾正預防措施主管主核1.生產(chǎn)計劃體系2.交期控制能力3.進度控制能力4.異常排除能力合計五、供應商檔案管理1.供應商檔案包括：（1）《合格供應商清單》。（2）《供應商基本資料表》。（3）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）。（4）價格表。（5）關鍵技術資料。（6）評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，《新供應商評審表》，《供應商考核表》，《供應商異常聯(lián)系單》，《供應商異常情況登記表》等。2.采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。3.供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。4.供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。5.在紙質(zhì)供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版《供應商情況登記表》與《合格供應商清單》，并對內(nèi)容進行實時更新。六、供應商評價制度（一）供應商評價程序1.每季度對供應商就品質(zhì)、交貨期價格、服務等項目作評價。2.供應商供應產(chǎn)品有重大品質(zhì)、交期、價格、服務有較大變動，尤其價格有較大波動時，以月為單位進行評價。3.每年進行一次總評。4.列出各供應商之評鑒等級。5.依規(guī)定獎懲。（二）供應商評價項目。供應商評價項目及分值比例如下（滿分100分）：1.品質(zhì)評價：40分。2.交期評價：25分。3.價格評價：5分。4.服務評價：15分。5.其他評價：5分。（三）評價辦法1.品質(zhì)評價：由質(zhì)檢部依進料驗收的批次合格率評分，每月進行一次。（1）計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）X100%。（2）評分：得分=40X進料批次合格率2.交期評價：由倉儲部依采購訂單規(guī)定的交貨日期進行評分。（1）如期交貨得分25分。（2）延遲1至2日每批次扣2分。（3）延遲3至4日每批次扣5分。（4）延遲5至6日每批次扣10分。（5）延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評價得分。3.價格評價：由銷售部對供應商產(chǎn)品價格進行評分。（1）價格公平合理，報價迅速：15分。（2）價格尚屬公平，報價緩慢：10分。（3）價格稍微偏高，報價迅速：8分。（4）價格稍微偏高，報價緩慢：5分。（5）價格甚不合理或報價十分低效：0分。4.服務評價：（1）投訴處理評分：由售后服務部對供應商的投訴處理予以評分。1）誠意改善：8分。2）尚能誠意改善：5分。3）改善誠意不足：2分。4）置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分，由售后服務部對不良退貨交換行動評分：1）按期更換：7分。2）偶爾拖延：5分。3）經(jīng)常拖延：2分。4）置之不理：0分。5.評價等級劃分：（1）平均得分90.1至100分者為重要級。（2）平均得分80.1至90分者為次重要級。（3）平均得分60.1至80分者為普通級。（4）平均得分60分以下者為警示級。6.評價處理：（1）重要級廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之，優(yōu)惠獎勵。（2）次重要級廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3）普通級廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以必要輔導。（4）警示級為輔導廠商，由質(zhì)檢、