軟件公司管理規(guī)章制度樣本

密級(jí)共頁(yè)×××××有限責(zé)任公司管理制度×××××有限責(zé)任公司版權(quán)所有不得復(fù)制目錄第一章管理大綱 3第二章員工守則 4第三章財(cái)務(wù)管理 4第一節(jié)總則 4第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員 4第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 7第四節(jié)資金、鈔票、費(fèi)用管理 10第五節(jié)工資及獎(jiǎng)金 13第六節(jié)稅收及利潤(rùn)分派 14第七節(jié)利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理 14第八節(jié)會(huì)計(jì)憑證和檔案保管 14第四章人事管理 15第一節(jié)總則 15第二節(jié)編制及定編 15第三節(jié)員工聘（雇）用 16第四節(jié)工資、待遇 17第五節(jié)假期及待遇 18第六節(jié)辭職、辭退、開(kāi)除 19第七節(jié)附則 20第五章行政管理 21第一節(jié)總則 21第二節(jié)文獻(xiàn)收發(fā)規(guī)定 21第三節(jié)文印室管理規(guī)定 21第四節(jié)電腦室管理規(guī)定 22第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 23第六節(jié)電話使用規(guī)定 23第七節(jié)車輛使用管理規(guī)定 23第九節(jié)集體宿舍管理規(guī)定 24第六章合同管理 25第一節(jié)總則 25第二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同訂立 25第三節(jié)經(jīng)濟(jì)合同審查批準(zhǔn) 26第四節(jié)經(jīng)濟(jì)合同履行 28第五節(jié)經(jīng)濟(jì)合同變更、解除 28第六節(jié)經(jīng)濟(jì)合同糾份解決 29第七節(jié)經(jīng)濟(jì)合同管理 31第十章考勤 34第十一章保密工作 35第十三章晉升 36第一節(jié)總則 36第二節(jié)分則 36第十四章獎(jiǎng)懲 37第一節(jié)總則 37第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì) 38第三節(jié)懲罰 39第十五章崗位職責(zé) 40第十六章附則 50

第一章管理大綱為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，增進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，特制定本管理細(xì)則。公司全體員工都必要遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、經(jīng)律。公司財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人運(yùn)用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司形象、名譽(yù)和股價(jià)穩(wěn)定。公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。公司通過(guò)發(fā)揮全體員工積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行各種形式責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。公司倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬員工隊(duì)伍。公司勉勵(lì)員工發(fā)揮才干，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表?yè)P(yáng)。公司為員工提供平等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，勉勵(lì)員工積極向上。公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合伙和集體創(chuàng)造精神。公司勉勵(lì)員工積極參加公司決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表?yè)P(yáng)。公司尊重知識(shí)分子辛勤快動(dòng)，為其創(chuàng)造良好工作條件，提供應(yīng)有待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。公司為員工提供收入、住房和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益提高而提高員工各方面待遇。公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”分派制度。公司履行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任工作態(tài)度。公司倡導(dǎo)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張揮霍；減少消耗，增長(zhǎng)收入，提高效益。維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違背公司章程和各項(xiàng)制度行為，都要予以追究。第二章員工守則遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。維護(hù)公司名譽(yù)，保護(hù)公司利益。服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團(tuán)結(jié)互助。愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約開(kāi)支，杜絕揮霍。努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。積極進(jìn)取，敢于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。第三章財(cái)務(wù)管理第一節(jié)總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，依照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司詳細(xì)狀況，制定本制度。財(cái)務(wù)管理工作必要在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活基本上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營(yíng)中制止鋪張揮霍和一切不必要開(kāi)支，減少消耗，增長(zhǎng)積累。公司及全資下屬公司、公司（含51%股權(quán)全資、內(nèi)聯(lián)公司）財(cái)務(wù)工作，都必要執(zhí)行本制度。其她內(nèi)聯(lián)公司參照本制度執(zhí)行。第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員公司及下屬獨(dú)立核算公司、公司設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。非獨(dú)立核算單位配備專職財(cái)務(wù)人員?？倳?huì)計(jì)師協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。總會(huì)計(jì)師重要職責(zé)如下：1.執(zhí)行公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)決策，主持編制并訂立公司財(cái)務(wù)籌劃、信貸籌劃和會(huì)計(jì)報(bào)表等，貫徹完畢籌劃辦法，對(duì)執(zhí)行中存在問(wèn)題提出改進(jìn)辦法，指引各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；2.審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項(xiàng)目及重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)；3.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)訂立后執(zhí)行。4.審核下屬公司、公司投資和效益計(jì)算方案；5.編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案和股東分紅派息方案；6.監(jiān)督全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理和活動(dòng)；7.監(jiān)督全系統(tǒng)財(cái)務(wù)部門(mén)和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法令、制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制止不符合財(cái)經(jīng)法令、不講經(jīng)濟(jì)效益、不執(zhí)行籌劃和違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律事項(xiàng)；8.對(duì)各級(jí)財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)、任免、晉升、獎(jiǎng)懲等提出建議、評(píng)估，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；9.負(fù)責(zé)搞好全系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工，斷提高財(cái)會(huì)人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；10.訂立下屬公司、公司100萬(wàn)元如下貸款擔(dān)保書(shū)。財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字精確，帳目清晰，日清月潔，按期報(bào)帳。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必要切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。財(cái)會(huì)人員在辦理睬計(jì)事務(wù)中，必要堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度事項(xiàng)，必要回絕付款、回絕報(bào)銷或回絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。禁止任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則財(cái)會(huì)人員予以表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必要與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。被撤銷、合并單位財(cái)會(huì)人員，必要會(huì)同關(guān)于人員編制財(cái)立、資金、債權(quán)債務(wù)移送清冊(cè)，辦理交接手續(xù)。移送交接涉及移送人經(jīng)管會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移送交接必要監(jiān)交。下屬公司、公司普通財(cái)會(huì)人員交接，由本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)交；財(cái)務(wù)部經(jīng)理交接，由總經(jīng)理睬同總會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。第三節(jié)會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算普通原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)規(guī)定。公司采用國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按關(guān)于規(guī)定辦理睬計(jì)事務(wù)。記帳辦法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其她貨幣折算，按國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。海外公司應(yīng)選定一種貨幣為記帳本位幣。第四十四條合資公司所發(fā)生債權(quán)、債務(wù)、收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付貨幣記帳，同步應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄取中文記載，必要時(shí)可用外國(guó)文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必要使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本擬定、資本充實(shí)原則。公司各單位收益與費(fèi)用計(jì)算，實(shí)行分級(jí)核算，按部設(shè)帳。對(duì)同一時(shí)期各項(xiàng)收入及與其有關(guān)聯(lián)成本、費(fèi)用都必要在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定期間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。公司采用會(huì)計(jì)解決辦法，先后各期必要一致，非董事會(huì)批準(zhǔn)，任何人不得隨意變化。凡與公司合伙經(jīng)營(yíng)公司，應(yīng)按合同規(guī)定資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。詳細(xì)如下：1.以鈔票投資，應(yīng)以收到或顧入開(kāi)戶銀行日期和金額作為記帳根據(jù)；2.以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢查核算實(shí)物清單、金額、收到實(shí)物日期作為記帳根據(jù)；3.以專有技術(shù)、專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)作投資，應(yīng)以合同規(guī)定金額和日期為記帳根據(jù)；4.各方交付出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報(bào)告后，據(jù)以發(fā)給出資證明。公司向其她單位投出資金，應(yīng)按投出時(shí)交付金額記帳，所發(fā)生收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤(rùn)表中單獨(dú)反映。公司對(duì)境外投資或在境外購(gòu)買房屋等固定資產(chǎn)，必要經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。長(zhǎng)期借款利息支出，應(yīng)依照使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。公司以單價(jià)元以上、使用年限1年以上資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：1.房屋及其她建筑物；2.機(jī)器設(shè)備；3.電子設(shè)備（如手機(jī)、復(fù)印機(jī)等）；4.運(yùn)送工具；5.其她設(shè)備。各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1.房屋及建筑物35年；2.機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）；3.電子設(shè)備、運(yùn)送工具5年；4.其她設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。購(gòu)入固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)送、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝固定資產(chǎn)，還應(yīng)涉及關(guān)稅及工商稅等。作為投資固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資合同商定價(jià)格為原價(jià)。第五十六條固定資產(chǎn)必要每年盤(pán)點(diǎn)一次，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)，必要嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)解決完畢。1.盤(pán)盈固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊限度估算合計(jì)折舊入帳，原價(jià)減合計(jì)折舊后差額轉(zhuǎn)入公積金。2.盤(pán)虧固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和合計(jì)折舊，原價(jià)減合計(jì)折舊后差額作營(yíng)業(yè)外支出解決。3.報(bào)廢固定資產(chǎn)變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后凈額）與固定資產(chǎn)凈值差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出解決。4.公司對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理睬計(jì)手續(xù)，并設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。凡單項(xiàng)債權(quán)（無(wú)論境內(nèi)外）帳齡超過(guò)1年仍未回收時(shí)，各核算單位按年度提取10%比例提取壞帳準(zhǔn)備金。公司重要會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：1.資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；2.損益表（年、季、月）；3.股息紅利分派方案（年度）；4.財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）；5.專用基金明細(xì)表（半年）；6.固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7.銀行貸款增減變化表（月）；8.鈔票出納月終盤(pán)存表（月）；9.提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）；10.應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。第四節(jié)資金、鈔票、費(fèi)用管理籌劃財(cái)務(wù)部和各財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、鈔票及費(fèi)用開(kāi)支管理，防止損失，杜絕揮霍，良好運(yùn)用，提高效益。銀行帳戶必要遵守銀行規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，禁止出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，禁止為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。銀行帳戶帳號(hào)必要保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。銀行帳戶印鑒使用實(shí)行3章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會(huì)計(jì)私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人暫時(shí)出差時(shí)由其委托她人代管。銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。會(huì)款審批權(quán)限如下：屬預(yù)付貨款、定金，10萬(wàn)元如下（含10萬(wàn)元）由下屬公司、公司正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；10萬(wàn)元以上至30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；30萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；50萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。屬貿(mào)易貨款，100萬(wàn)元如下（含100萬(wàn)元）由下屬公司、公司正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；100萬(wàn)元以上至200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；200萬(wàn)元以上至300萬(wàn)元（含300萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；300萬(wàn)元以上至500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；500萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。屬自帶匯票，10萬(wàn)元如下（含10萬(wàn)元）由下屬公司、公司正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)共同審批；10萬(wàn)元以上至50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；50萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；100萬(wàn)元以上至200萬(wàn)元（含200萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；200萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。屬購(gòu)買、維修固定資產(chǎn)，3萬(wàn)元如下（含3萬(wàn)元）由下屬公司、公司正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；3萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批；10萬(wàn)元至100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批；100萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和工業(yè)項(xiàng)目，按已批準(zhǔn)合同規(guī)定付款。匯出境外資金，外貿(mào)公司經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)可共同審批5萬(wàn)美元（含5萬(wàn)美元）資金，別的：10萬(wàn)美元如下（含10萬(wàn)美元）由總會(huì)計(jì)師審批；10萬(wàn)至20萬(wàn)美元（含20萬(wàn)美元）由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批；20萬(wàn)至50萬(wàn)美元（含50萬(wàn)美元）由總經(jīng)理審批；50美元以上由董事長(zhǎng)審批。同一項(xiàng)目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按共計(jì)總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。報(bào)上級(jí)審批項(xiàng)目，上報(bào)單位應(yīng)先提出初審意見(jiàn)；由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，先報(bào)總會(huì)計(jì)師審查。對(duì)違背上述規(guī)定付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必要回絕支付，并及時(shí)向上級(jí)祈求解決。依照已獲批準(zhǔn)訂立合同付款，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)變化支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書(shū)現(xiàn)正式委托，也不準(zhǔn)變化收款單位（人）凡委托其她單位（人）代付款，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各單位應(yīng)建立資金回籠狀況跟蹤制度。凡付出款（物）5萬(wàn)元以上，各單位財(cái)務(wù)必要逐項(xiàng)跟蹤基1資金回籠狀況，并按月匯總后上報(bào)籌劃財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理。對(duì)到期應(yīng)收資金，各單位應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示解決。各單位庫(kù)存鈔票不得超過(guò)3000元，超過(guò)某些當(dāng)天下午存入銀行。禁止坐支營(yíng)來(lái)收入鈔票。一切鈔票往來(lái)，必要收付有憑據(jù)，禁止口說(shuō)為憑。禁止代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度（5000元以上）支付往來(lái)或貿(mào)易鈔票。禁止各單位私設(shè)小錢(qián)柜。禁止將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。鈔票日記帳必要用固定一本帳，禁止使用兩本帳或帳外有帳。各單位會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤(pán)點(diǎn)鈔票庫(kù)存一次，保證鈔帳相符。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。領(lǐng)用空白支票，必要注明限額、日期、用途及有效期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必要存儲(chǔ)保險(xiǎn)柜內(nèi)。禁止空白支票在使用前先蓋上印章。正常辦公費(fèi)用開(kāi)支，必要有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款。商品運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)、包裝費(fèi)、簡(jiǎn)介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，必要注明商品批次及購(gòu)銷發(fā)票號(hào)碼，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后才干報(bào)銷。其中對(duì)簡(jiǎn)介費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，經(jīng)辦人還須另付合同書(shū)和闡明報(bào)批：元如下由下屬公司、公司經(jīng)理審批，元至1萬(wàn)元由總會(huì)計(jì)師審批，1萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)行包干制，按實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比例提取，由經(jīng)理掌握使用。提取比例由總經(jīng)理擬定。提取后應(yīng)?？顚Ｓ?，不得私分、貪污。公司本部各部、室業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核，1000元如下抒總會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷，1000元以上由總會(huì)計(jì)師訂立后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。公司本部員工差旅費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核，元如下由部會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷，元以上由總會(huì)計(jì)師訂立后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。探親旅費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等按國(guó)家規(guī)定報(bào)銷。非生產(chǎn)性特殊開(kāi)支，如贊助金、會(huì)費(fèi)等在福利基金列支，元如下由下屬公司、公司經(jīng)理審批，元以上至5000元由總會(huì)計(jì)師審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。各單位購(gòu)買固定資產(chǎn)（涉及維修、租用），必要先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才干購(gòu)買。其中，屬?？厣唐?，還必要報(bào)經(jīng)?？夭块T(mén)批準(zhǔn)后才干購(gòu)買；非?？厣唐?，按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才干購(gòu)買。各單位對(duì)中、長(zhǎng)期投資要選好投資項(xiàng)目，節(jié)約投資費(fèi)用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財(cái)務(wù)必要對(duì)投資可行性報(bào)告提出評(píng)估意見(jiàn)，并加強(qiáng)對(duì)投入產(chǎn)出資金管理。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才干投入。各單位所創(chuàng)外匯限于進(jìn)出中貿(mào)易使用。其她外匯買賣價(jià)格由總會(huì)計(jì)師依照市場(chǎng)狀況審定一種最低、最高價(jià)，所進(jìn)行外匯買賣均不得低于審定最低價(jià)、最高價(jià)。下屬公司、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔(dān)?？蓤?bào)籌劃財(cái)務(wù)部審查。金額100萬(wàn)元如下（含100萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批，100萬(wàn)元以上至500萬(wàn)元由總經(jīng)理審批，500萬(wàn)元以上由董事長(zhǎng)審批。下屬公司、公司如資金周轉(zhuǎn)困難需向公司暫時(shí)借調(diào)，應(yīng)先報(bào)籌劃財(cái)務(wù)部訂立意見(jiàn)后，50萬(wàn)元如下總會(huì)計(jì)師審批，50萬(wàn)元以上由部經(jīng)理審批。借款按期參照銀行貸款計(jì)收本息。本系統(tǒng)內(nèi)互相借款均計(jì)收本息。禁止下屬公司、公司為外單位（含合資、合伙公司）或個(gè)人擔(dān)保貸款。嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備資金使用事項(xiàng)，均有權(quán)且必要回絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金損失負(fù)連帶補(bǔ)償責(zé)任。關(guān)于資金使用審批，臺(tái)審批人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批。批件必要附入關(guān)于發(fā)票、單據(jù)背面入帳備查。第五節(jié)工資及獎(jiǎng)金公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”分派制度。公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程規(guī)定擬訂。員工工資原則和獎(jiǎng)勵(lì)辦法，由總會(huì)計(jì)師提出方案，報(bào)總經(jīng)理審定。下屬公司、公司實(shí)行工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤工資制度，詳細(xì)辦法由總會(huì)計(jì)師擬訂，報(bào)總經(jīng)理審定。下屬公司、公司資金按下達(dá)利潤(rùn)基數(shù)及實(shí)際完畢利潤(rùn)額分別提取，采用平時(shí)預(yù)提、年終結(jié)算辦法，提取比例由總會(huì)計(jì)師擬訂，報(bào)總經(jīng)理審定。實(shí)行全員抵押承包經(jīng)營(yíng)與經(jīng)理任期目的責(zé)任制下屬公司、公司，其工資及獎(jiǎng)金提取和分派，按《承包合同書(shū)》規(guī)定執(zhí)行。第六節(jié)稅收及利潤(rùn)分派公司及下屬公司、公司依法向國(guó)家繳納稅金，不準(zhǔn)偷稅漏稅。稅后利潤(rùn)分派按章程規(guī)定執(zhí)行。第七節(jié)利潤(rùn)上交和庫(kù)存物資財(cái)務(wù)管理下屬公司、公司應(yīng)上交公司利潤(rùn)（含基數(shù)利潤(rùn)和提成利潤(rùn)），必要在當(dāng)年12月底前上交70%，余下30%在下年3月底前交清。對(duì)不準(zhǔn)時(shí)全額上交單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計(jì)收利息。倉(cāng)庫(kù)必要建立嚴(yán)密出入庫(kù)制度和保管規(guī)范，每月向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)送一次庫(kù)存報(bào)表，報(bào)表同步抄送上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)每月由會(huì)計(jì)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并編制出庫(kù)存物資盈虧表，盈虧表同步抄報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)庫(kù)存物資盤(pán)盈盤(pán)虧，倉(cāng)庫(kù)不得自行作財(cái)務(wù)解決。盤(pán)虧在1000元如下者（含1000元），由所在單位財(cái)務(wù)部審核，報(bào)經(jīng)理審批后解決，1000元以上至5000元（含5000元）須呈報(bào)會(huì)計(jì)師審批后解決，5000元以上由總經(jīng)理審批后解決。第八節(jié)會(huì)計(jì)憑證和檔案保管各下屬公司、公司必要加強(qiáng)對(duì)發(fā)票管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。禁止為外單位或個(gè)人代開(kāi)發(fā)票，違者處發(fā)票額15%以上罰款和扣發(fā)1-2個(gè)月獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任。會(huì)計(jì)憑證必要內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字精確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必要由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行改正。會(huì)計(jì)檔案必要按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存。采用電子計(jì)算機(jī)記帳，機(jī)器儲(chǔ)存和輸出會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少。會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理、董事會(huì)、主管部門(mén)和稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，才干銷毀。第四章人事管理第一節(jié)總則為進(jìn)一步完善人事管理制度，依照國(guó)家關(guān)于勞動(dòng)人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。公司執(zhí)行國(guó)家在關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門(mén)規(guī)定范疇內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必要與公司訂立聘（雇）用合同。員工與公司關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必要遵守合同。公司人事部，負(fù)責(zé)公司人事籌劃、員工培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作實(shí)行，并辦理員工考試錄取、聘任、商調(diào)、辭退、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。第二節(jié)編制及定編公司各職能部門(mén)、下屬公司、公司，用人實(shí)行定員、定崗。公司職能及部門(mén)及下屬公司、公司設(shè)立、編制、調(diào)節(jié)或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。下屬公司、公司屬下機(jī)構(gòu)設(shè)立、編制、調(diào)節(jié)或撤銷，由經(jīng)理提出方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門(mén)、下屬公司、公司需要增長(zhǎng)用工，必要按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)行。特殊狀況必要提前聘任員工，一律報(bào)總經(jīng)理審批。下屬公司、公司需雇用暫時(shí)工人，必要提前2個(gè)月作出籌劃報(bào)人事部審批，批準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)從來(lái)總經(jīng)理申請(qǐng)指標(biāo)，按核準(zhǔn)指標(biāo)及指定地點(diǎn)雇用暫時(shí)工。禁止無(wú)指標(biāo)雇用暫時(shí)工。人事部負(fù)責(zé)編制年度用工籌劃及方案，供總經(jīng)理參照。第三節(jié)員工聘（雇）用各部門(mén)、下屬公司、公司對(duì)聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)原則，可聘可不聘堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄取，擇才錄取，任人唯賢。公司聘任員工，一律與公司訂立聘任合同。公司聘任員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人實(shí)際才干予以聘請(qǐng)。各級(jí)員工聘請(qǐng)程序如下：1.總經(jīng)理，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘請(qǐng)；2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師等高檔職工，部門(mén)經(jīng)理及下屬公司、公司經(jīng)理，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘請(qǐng)；3.部門(mén)副經(jīng)理、下屬公司、公司副經(jīng)理及會(huì)計(jì)人員，由總經(jīng)理聘請(qǐng)；4.其她員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部及下屬公司、公司經(jīng)理聘請(qǐng)。上述程序也合用于各級(jí)員工辭退及續(xù)聘。各部門(mén)、下屬公司、公司確需增長(zhǎng)員工，按如下原則辦理。1.先在本部門(mén)、我司、公司內(nèi)部調(diào)節(jié)；2.內(nèi)部無(wú)法調(diào)節(jié)，報(bào)請(qǐng)人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3.本系統(tǒng)內(nèi)無(wú)法調(diào)配，由用人單位提出籌劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必要填寫(xiě)“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位訂立意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用3個(gè)月至半年。新員工正式上崗前，必要先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容涉及學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，理解公司狀況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)由人事部和用人單位共同負(fù)責(zé)。員工試用期間，由人事部會(huì)同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)體現(xiàn)和工作能力。試作期間工資，按擬定工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出與否錄取意見(jiàn)，經(jīng)人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄取者與公司訂立聘（雇）用合同；決定不錄者試用期滿退回原單位。暫時(shí)工由各下屬公司、公司在上級(jí)核準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)雇用。報(bào)人事部備案。第四節(jié)工資、待遇公司全權(quán)決定所屬員工工資、待遇。公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)行工資系統(tǒng)列。公司按照“按勞取酬、多勞多得”分派原則，依照員工崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、體現(xiàn)、工作年限、文化高低等狀況綜合考慮決定其工資。員工工資，由決定聘任者依照前條規(guī)定擬定，由人事部行文告知財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)放。公司勉勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工體現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報(bào)關(guān)于部門(mén)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。公司按照國(guó)家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險(xiǎn)。員工享有相應(yīng)保險(xiǎn)待遇。公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)勞保待遇。員工獎(jiǎng)金由公司、下屬公司、公司依照實(shí)際效益按關(guān)于規(guī)定提取、發(fā)放。員工享有醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。第五節(jié)假期及待遇員工按國(guó)家法定節(jié)假日休假。因工作生產(chǎn)需要不能休假，節(jié)日按日工資200%、假日按日工資100%計(jì)增發(fā)給加班工資或安排補(bǔ)休。員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇。詳細(xì)如下：1.員工在公司工作滿1年后，開(kāi)始享有探親待遇；2.與配偶不住在一起，又不能運(yùn)用工休假日?qǐng)F(tuán)聚，1年可看望配偶1次3天，另按實(shí)際需要經(jīng)予路程假；3.與父母都不住在一起，又不能運(yùn)用工休假日?qǐng)F(tuán)聚，未婚員工看望父母1年1次2天，已婚員工4年1次3天，另按實(shí)際需要予以路程假。4.員工探親按國(guó)家關(guān)于規(guī)定報(bào)銷來(lái)回路費(fèi)，超過(guò)規(guī)定費(fèi)用自理；5.看望配偶及未婚員工看望父母來(lái)回路費(fèi)，由所在單位承擔(dān)；已婚員工看望父母來(lái)回路費(fèi)，在本人月原則工資30%以內(nèi)，由本人自理，超過(guò)某些由所在單位承擔(dān)；6.員工請(qǐng)假探親必要由所在單位統(tǒng)籌安排，經(jīng)人事部核準(zhǔn)；未經(jīng)核準(zhǔn)按曠工解決。員工探親盡量安排在春節(jié)統(tǒng)一放假。7.員工探親期間伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)經(jīng)及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工解決，不得報(bào)銷?；榧伲悍ǘɑ榧?天，晚婚（男25周歲、女23周歲）假7天，異地結(jié)婚可恰當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。產(chǎn)育假：1.女23周歲如下生育第一胎，產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天；生育時(shí)難產(chǎn)（如剖腹產(chǎn)、III度會(huì)陰破裂等）可增長(zhǎng)產(chǎn)假30天；2.女24周歲以上生育第一胎，產(chǎn)假120天；難產(chǎn)可增長(zhǎng)30天；3.凡在生育期間內(nèi)已辦理“獨(dú)生子女證”者另增長(zhǎng)90天；產(chǎn)生女結(jié)扎另增長(zhǎng)21天；4.產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，經(jīng)本人申請(qǐng)，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒1周歲，哺乳期間不發(fā)給工資。5.產(chǎn)假期間，基本工資照發(fā)，不影響原有有福利待遇。節(jié)育手術(shù)假：1.取環(huán)休息1天；2.放環(huán)休息3天；3.男結(jié)扎休息7天；4.女結(jié)扎休息21天；5.懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)休息15-30天；流產(chǎn)后結(jié)扎增長(zhǎng)21天；流產(chǎn)假期1年內(nèi)不能超過(guò)2次；6.懷孕4個(gè)月以上引產(chǎn)休息42天；引產(chǎn)后結(jié)扎增長(zhǎng)21天；7.以上假期內(nèi)基本工資照發(fā)。員工直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪恰當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。員工按國(guó)家規(guī)定享有年休假，由人事部會(huì)同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。因工作需要不能享有年假，增發(fā)100%日工資。第六節(jié)辭職、辭退、開(kāi)除公司有權(quán)辭退不合格員工。員工有辭職自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。試用人員在試用期內(nèi)辭職應(yīng)向人事部提出辭職報(bào)告，到人事部辦理辭職手續(xù)。用人單位辭退試用期人員，須填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。員工與公司訂立聘（雇）用合同后，雙方都必要嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)端辭退員工。合同期內(nèi)員工辭職，必要提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位訂立意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人事部予以辦理辭職手續(xù)。員工規(guī)定調(diào)離我司，必要經(jīng)人事部批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后，才干按程序辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。員工或用人單位以為其現(xiàn)工種不適合，可向人事部申請(qǐng)?jiān)诠緝?nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作，公司有權(quán)予以辭退、辭退。員工必要服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違背并經(jīng)教誨不改者，公司有權(quán)予以辭退、辭退。公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無(wú)合法理由不得辭退合同期未滿員工。確需辭退，必要填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)人事部核算，由符合聘任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，告知被辭退員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核算和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得辭退。被辭退員工如系經(jīng)人事部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)入員工，由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系關(guān)于人事、勞動(dòng)部門(mén)另行分派工作。辭退員工，必要提前1個(gè)月告知被辭退者。聘（雇）用期滿，合同即告終結(jié)。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同，到人事部辦理終結(jié)合同手續(xù)。公司不與之續(xù)簽聘（雇）用合同員工如系經(jīng)人事部門(mén)批準(zhǔn)調(diào)入員工，由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)系關(guān)于人事、勞動(dòng)部門(mén)另行分派工作。員工嚴(yán)重違背規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪，公司有權(quán)予以開(kāi)除。員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終結(jié)聘（雇）用，在離開(kāi)公司此前，必要交還公司一切財(cái)物、文獻(xiàn)及業(yè)務(wù)資料，并移送業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。公司對(duì)被辭退及未獲公司續(xù)聘員工，按其在公司工齡計(jì)算每年發(fā)給其1個(gè)月工資。不滿1年按1年計(jì)。第七節(jié)附則公司屬下各公司、公司人事管理，均合用本制度。本制度由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。人事部可根據(jù)本制度制定關(guān)于實(shí)行細(xì)則，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。第五章行政管理第一節(jié)總則為完善公司行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文獻(xiàn)收發(fā)規(guī)定公司文獻(xiàn)由指定擬稿人擬稿，屬董事會(huì)秘書(shū)核稿，屬公司文獻(xiàn)由行政部經(jīng)理擬稿。文獻(xiàn)形成后，屬董事會(huì)由董事長(zhǎng)簽發(fā)，屬公司由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密文獻(xiàn)，核稿人應(yīng)當(dāng)注“秘密”字樣，并擬定報(bào)送范疇。秘密文獻(xiàn)按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。已簽發(fā)文獻(xiàn)由核稿人登記，并按類型等內(nèi)容編號(hào)后，送文印室打印。文獻(xiàn)由文印室負(fù)責(zé)校對(duì)，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。文獻(xiàn)由行政部負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文獻(xiàn)內(nèi)容、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)清晰，并報(bào)告報(bào)送成果。經(jīng)簽發(fā)文獻(xiàn)原稿送保密（檔案）室存檔。外來(lái)文獻(xiàn)由行政部專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)天即按文獻(xiàn)規(guī)定報(bào)送給關(guān)于部門(mén)，不得積壓遲誤，屬急件，應(yīng)在接后即時(shí)報(bào)送。第三節(jié)文印室管理規(guī)定文印室人員應(yīng)遵守公司保密規(guī)定，禁止非文印室人員直接文印，不泄露工作中接觸公司保密事項(xiàng)。打印文獻(xiàn)，應(yīng)按文獻(xiàn)收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)訂立，傳真由部門(mén)經(jīng)理（部長(zhǎng)）訂立。打印文獻(xiàn)，發(fā)傳真、電傳，復(fù)印文獻(xiàn)資料，均需分類逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。文印室人員必要準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢每項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓遲誤。工作任務(wù)緊張時(shí)，應(yīng)加班完畢。工作中如遇不清晰地方，應(yīng)及時(shí)與關(guān)于人員校對(duì)清晰。傳真、文獻(xiàn)、復(fù)印件應(yīng)及時(shí)發(fā)送給關(guān)于人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失，追究當(dāng)事人責(zé)任。復(fù)印機(jī)由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開(kāi)機(jī)復(fù)印。原則上不接受外單位、個(gè)人資料打印、復(fù)印，如擬定需要，經(jīng)直線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。收費(fèi)原則按市場(chǎng)價(jià)格由財(cái)務(wù)部擬定。收據(jù)由財(cái)務(wù)部出具。所收取費(fèi)用按旬上交財(cái)務(wù)部。文印室應(yīng)每月記錄核算費(fèi)用上報(bào)辦公室，同步抄報(bào)財(cái)務(wù)部。文印室人員應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，減少消耗、費(fèi)用。對(duì)種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范規(guī)定操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。禁止私事使用傳真電話。違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外，并視情節(jié)輕重予以罰款解決，屢教不改者予以除名。第四節(jié)電腦管理規(guī)定電腦操作人員遵守公司保密規(guī)定，禁止非電腦操作人員操作電腦。輸入電腦信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重予以解決。電腦操作人員必要按照規(guī)定和規(guī)定采集、輸入、輸出信息。信息載體必要安全存儲(chǔ)、保管，防止丟失或失效。任何人得將信息載體帶出電腦室。電腦操作人員應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備，減少消耗、費(fèi)用。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范規(guī)定操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。行政部應(yīng)每月記錄核算費(fèi)用上報(bào)辦公室，同步抄報(bào)財(cái)務(wù)部。禁止將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重予以罰款解決或行政處分；屢教不改者予以除名。有關(guān)設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，導(dǎo)致設(shè)備損壞應(yīng)照價(jià)補(bǔ)償。第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定公司各部門(mén)所需辦公用品，由行政部統(tǒng)一購(gòu)買，各部門(mén)按實(shí)際需要領(lǐng)用。各部門(mén)專用表格，由各部門(mén)制度格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。辦公室用品只能用于辦公，不得移作她用或私用。所有員工對(duì)辦公用呂必要愛(ài)護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕揮霍，禁止貪污，努力減少消耗、費(fèi)用。購(gòu)買尋常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由行政部經(jīng)理審批，購(gòu)買大宗、高檔辦公用品，必要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)買。第六節(jié)電話使用規(guī)定電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。禁止員工為私事掛發(fā)長(zhǎng)途電話。違者除補(bǔ)交長(zhǎng)途電話費(fèi)外，予以罰款解決。確有急事者，應(yīng)先請(qǐng)示部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按郵電部門(mén)規(guī)定交長(zhǎng)途電話費(fèi)。聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長(zhǎng)途電話，減少費(fèi)用。第七節(jié)車輛使用管理規(guī)定公司車輛必要為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，部門(mén)公務(wù)用車，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)先向辦行政部申請(qǐng)，闡明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間、行政部依照需要統(tǒng)籌安排派車。職工因公務(wù)需要經(jīng)行政部安排可以派車。下班后或節(jié)假日需用車，必要事先報(bào)送用車籌劃給行政部，否則按私事用車解決。公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時(shí)，其車輛歸行政部統(tǒng)一保管（使用）。外單位借車，需經(jīng)行政部批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部安排。凡配有摩托車員工外出辦事，原則上不，再派車。車輛駕駛專人專車，專車專管。車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定地點(diǎn)停放，并采用必要防盜辦法。車輛如需送廠修理，須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。司機(jī)必要憑主管部門(mén)派車告知出車，否則按私事用車解決。使用車輛應(yīng)辦各項(xiàng)手續(xù)由司機(jī)本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起罰款、解決、損失等由本人負(fù)責(zé)。第九節(jié)集體宿舍管理規(guī)定住集體宿舍員工應(yīng)服從管理、團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相協(xié)助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。住宿員工應(yīng)愛(ài)護(hù)宿舍內(nèi)各項(xiàng)公物及設(shè)施，損壞、遺失公物者必要照價(jià)補(bǔ)償。住宿員工應(yīng)自負(fù)房租、水電費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等，如過(guò)期不交費(fèi)而被罰款、斷水、斷電等，責(zé)任自負(fù)。集體宿舍內(nèi)不得擅自留宿她人，違者視情節(jié)輕重解決。特殊狀況需留宿，須先報(bào)告宿舍負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)高聲喧嘩；宿舍內(nèi)各項(xiàng)文娛活動(dòng)應(yīng)在晚上11點(diǎn)前結(jié)束，以免影響她人休息。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)干違法亂紀(jì)事。員工搬離集體宿舍時(shí)，須將所領(lǐng)用公物交還給公司。凡調(diào)出公司員工，必要在辦理調(diào)動(dòng)前退還住房，否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。第六章合同管理第一節(jié)總則為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照《經(jīng)濟(jì)合同法》及其她關(guān)于法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本制度。公司各部門(mén)及下屬公司、公司對(duì)外訂立各類經(jīng)濟(jì)合同一律合用本制度。經(jīng)濟(jì)合同管理是公司管理一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟(jì)合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益獲得，均有積極意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其她關(guān)于人員，都必要嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各關(guān)于部門(mén)必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重疊同、守信譽(yù)”為核心經(jīng)濟(jì)合同管理工作。第二節(jié)經(jīng)濟(jì)合同訂立訂立經(jīng)濟(jì)合同，必要遵守國(guó)家法律、政策及關(guān)于規(guī)定。對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托書(shū)法人委托人。法人委托人必要對(duì)本公司負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范疇內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法委托人均無(wú)對(duì)外簽約，但經(jīng)總經(jīng)理特別授權(quán)并發(fā)給委托證明收例外。簽約人在訂立經(jīng)濟(jì)合同之前，必要認(rèn)真理解對(duì)方當(dāng)事人狀況。涉及：對(duì)方單位與否具備法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信狀況，對(duì)方簽約人與否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)被騙，防止訂立無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同，保證所簽合同有效、有利。訂立經(jīng)濟(jì)合同，必要貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”原則。訂立經(jīng)濟(jì)合同，如涉及公司內(nèi)部其她單位，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。經(jīng)濟(jì)合同除即時(shí)清潔者，一律采用書(shū)面格式，并必要采用統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)合同文本。合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)規(guī)定必要明確、詳細(xì)、文字表達(dá)要清晰、精確。合同內(nèi)容應(yīng)注意重要問(wèn)題是：1.部首某些，注意寫(xiě)明供需雙方全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。2.正文某些，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明牌號(hào)、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、級(jí)別、花色、與否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量規(guī)定要明確、詳細(xì)；數(shù)量要明確計(jì)量單位、計(jì)量辦法、正負(fù)尾差、合理稱差及自然損耗率等；饈、運(yùn)送方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)責(zé)應(yīng)詳細(xì)明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收辦法應(yīng)明確；價(jià)金必要執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家定價(jià)或國(guó)家指引價(jià)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)；違約責(zé)任有法定違約金按規(guī)定寫(xiě)明，法律沒(méi)規(guī)定或規(guī)定不詳細(xì)，應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明商定違約金數(shù)額、比例及計(jì)算辦法。3.結(jié)尾某些，注意：雙方都必要使用合格印章公章或合同專用章，不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。訂立經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力求合同合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。訂立購(gòu)貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅(jiān)持經(jīng)銷定進(jìn)原則；付款盡量采用托收承付，如需預(yù)付貨款或定金按二百一十九條規(guī)定辦理。訂立購(gòu)貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷；確需賒銷或代銷，賒銷金額在20萬(wàn)元如下由下屬公司、公司經(jīng)理審批，20萬(wàn)元至50萬(wàn)元由總會(huì)計(jì)師和主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）審批，50萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批。任何人對(duì)外訂立合同，都必要以維護(hù)我司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不容許在訂立經(jīng)濟(jì)合同步假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。第三節(jié)經(jīng)濟(jì)合同審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)合同正式訂立前，必要按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式訂立。經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限如下：1.下屬公司、公司對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同，除按規(guī)定須上報(bào)公司審查批準(zhǔn)者外，由公司、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.下列合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批：標(biāo)超過(guò)100萬(wàn)元；預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過(guò)10萬(wàn)元；聯(lián)營(yíng)、合資、合伙合同；重大涉外合同。3.下列合同由董事長(zhǎng)審批：標(biāo)超過(guò)500萬(wàn)元；投資100萬(wàn)元以上聯(lián)營(yíng)、合資、合伙、涉外合同。4.標(biāo)超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上合同由董事會(huì)審批。5.法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)對(duì)下列合同進(jìn)行審查：董事會(huì)、總經(jīng)理委托審查合同；內(nèi)容復(fù)雜、較難掌握，各公司規(guī)定提供法律協(xié)助合同。法律顧問(wèn)室重要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參照。經(jīng)濟(jì)合同審查要點(diǎn)是：1.合同合法性。涉及：當(dāng)事人有無(wú)訂立、履行該合同權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容與否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人意思表地與否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)與否平等；訂約程序與否符合法律規(guī)定。2.合同嚴(yán)密性。涉及：合同應(yīng)具備條款與否齊全；當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)與否詳細(xì)、明確；文字表述與否確切無(wú)誤。3.合同可行性。涉及：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方與否具備履行合同能力、條件；預(yù)測(cè)獲得經(jīng)濟(jì)效益和也許承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)也許受到經(jīng)濟(jì)損失。依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)見(jiàn)證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。經(jīng)濟(jì)合同審批程序如下：1.申報(bào)。各公司法人委托人在授權(quán)范疇內(nèi)對(duì)外訂立合同，應(yīng)事先填寫(xiě)“經(jīng)濟(jì)合同簽約申報(bào)表”（一式二份），報(bào)本公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)簽約，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，應(yīng)由該公司領(lǐng)導(dǎo)訂立意見(jiàn)，隨同合同草稿及關(guān)于資料、附件等，一并上報(bào)。2.審核。對(duì)送審經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條規(guī)定審批權(quán)限，由主管人或關(guān)于人認(rèn)真審視，必要時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；告知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或進(jìn)一步談判。（應(yīng)提出談判詳細(xì)規(guī)定和注意事項(xiàng)）。主管人在“申報(bào)表”上批寫(xiě)意見(jiàn)后，“申報(bào)表”一份及合同草稿留底，另一份“申報(bào)表”連同其她材料發(fā)還申報(bào)單位，由承辦人按批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理。上述審批程序，普通為1…2天\。特殊狀況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)可不受審批程序約束。第四節(jié)經(jīng)濟(jì)合同履行經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具備法律約束力。一切與合同關(guān)于部門(mén)、人員都必要本著“重疊同、守信譽(yù)”原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定義務(wù)，保證合同實(shí)際履行或全面履行。合同履行完畢原則，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。各公司領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)理解、掌握經(jīng)濟(jì)合同履行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決報(bào)告。否則，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行，要追究關(guān)于人員責(zé)任。第五節(jié)經(jīng)濟(jì)合同變更、解除在經(jīng)濟(jì)合同履行過(guò)程中遇到困難，各公司一方面應(yīng)盡一切努力克服困難，竭力保障合同履行。如實(shí)際履行或恰當(dāng)履行確有不可克服困難而需要變更、解除合同步，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。對(duì)主當(dāng)事人提出變更、解除合同，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。變列、解除經(jīng)濟(jì)合同，必要符合《經(jīng)濟(jì)合同法》規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理關(guān)于手續(xù)。變理、解除合同手續(xù)，應(yīng)按本《制度》第二百一十九條及第二百二十條規(guī)定審批權(quán)限和程序執(zhí)行。經(jīng)上報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)合同，在達(dá)到變更、解除合同前，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。經(jīng)上級(jí)主管機(jī)在見(jiàn)證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證合同，在達(dá)到變更、解除合同后，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)備案。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證合同，在達(dá)到變更、解除合同后，必要報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證，才具備法律效力。變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必須采用書(shū)面形式（涉及當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律作廢。變更、解除經(jīng)濟(jì)合同合同在未達(dá)到或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致批準(zhǔn)例外。因變更、解除合同而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律容許免負(fù)責(zé)任以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除合同合同書(shū)中明確規(guī)定。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第六節(jié)經(jīng)濟(jì)合同糾份解決合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾份，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》等關(guān)于法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善解決。合同糾紛由簽約公司負(fù)責(zé)解決。涉及內(nèi)部幾種公司，可以協(xié)商或由公司擬定一種公司為主負(fù)責(zé)修理。簽約人對(duì)糾紛解決必要詳細(xì)負(fù)責(zé)到究竟。解決合同糾紛原則是：1.堅(jiān)持以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)規(guī)定，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn)。2.以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人和諧協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益基本上，互諒互讓，達(dá)到合同，解決糾紛。3.因?qū)Ψ截?zé)任引起糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方合法權(quán)益，積極承擔(dān)責(zé)任，并盡量采用補(bǔ)救辦法，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。各公司在解決糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極積極地做好應(yīng)做工作，不互相推諉、指責(zé)、抱怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。法律顧問(wèn)室解決合同糾紛范疇是：1.董事會(huì)、總經(jīng)理交辦；2.經(jīng)各公司解決解決不了；3.其她應(yīng)由法律顧問(wèn)室解決。提請(qǐng)解決合同糾紛程序是：1.承辦人填寫(xiě)“對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同糾紛申報(bào)表（一式二分），按本《制度》第二百二十二條規(guī)定報(bào)批。2.審批單位可根據(jù)狀況，在1天內(nèi)作出；由上報(bào)單位負(fù)責(zé)解決；由法律顧問(wèn)室負(fù)責(zé)解決。3.法律顧問(wèn)室對(duì)經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或以為有必要合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可提交上級(jí)主管機(jī)關(guān)、仲裁部門(mén)或人民法院依法解決。合同糾紛提出，加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決糾紛時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定期效內(nèi)進(jìn)行，并必要考慮有申請(qǐng)仲裁或記拆足夠時(shí)間。凡由法律顧問(wèn)室解決經(jīng)濟(jì)合同糾紛，關(guān)于公司必要積極提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）：1.經(jīng)濟(jì)合同文本（涉及變更、解除合同合同），以及與合同關(guān)于附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表等；2.關(guān)貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等關(guān)于憑證；3.貨款承付、托收憑證，關(guān)于財(cái)務(wù)財(cái)目；4.產(chǎn)品質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；5.關(guān)于違約證據(jù)材料；6.其她與解決糾紛關(guān)于材料。對(duì)于經(jīng)濟(jì)合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)到一致意見(jiàn)，應(yīng)訂立書(shū)面合同，由雙方代表簽字并加蓋雙辦法人公章或合同專用章。各公司對(duì)雙方已經(jīng)訂立解決合同糾紛合同書(shū)，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛解決及履行關(guān)于部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書(shū)執(zhí)行理解或履行。對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中關(guān)于規(guī)定，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問(wèn)報(bào)告。對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)，由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法律申請(qǐng)執(zhí)行。在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，關(guān)于單位應(yīng)認(rèn)真檢核對(duì)方執(zhí)行狀況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)到和解合同，應(yīng)制作合同書(shū)并按合同書(shū)規(guī)定辦理。合同糾紛解決或執(zhí)行完畢，應(yīng)及時(shí)告知關(guān)于單位，并將關(guān)于資料匯總、歸檔，以備查考。第七節(jié)經(jīng)濟(jì)合同管理我司對(duì)經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，合同專用章制度及基本管理制度。我司經(jīng)濟(jì)合同二級(jí)管理詳細(xì)是：公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）詳細(xì)負(fù)責(zé)，歸口管理管理部門(mén)為法律顧問(wèn)室。下屬公司一級(jí)由經(jīng)理、副總理負(fù)責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書(shū)；各法人委托人詳細(xì)負(fù)責(zé)各自授權(quán)范疇合同訂立、履行工作。公司主管內(nèi)貿(mào)副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。公司主管外貿(mào)副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。公司主管工業(yè)副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批工業(yè)方面引進(jìn)、合資、合伙合同。公司主管房地產(chǎn)業(yè)副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。法律顧問(wèn)室重要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理公司各類合同；2.負(fù)責(zé)檢查各類合同合法性，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或訂立合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬公司審批合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律協(xié)助；3.負(fù)責(zé)對(duì)法人委托人和關(guān)于人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人法律素質(zhì)；4.負(fù)責(zé)考核各公司合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；5.配合各公司辦理合同報(bào)批、見(jiàn)證、鑒證和公證等事項(xiàng)；6.配合各公司解決合同糾紛；7.參加關(guān)于合同談判、簽約、履行等工作。下屬公司、公司合同管理重要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)管理本公司訂立合同；2.負(fù)責(zé)審查本公司訂立合同合法性、完整性和可行性；對(duì)須報(bào)請(qǐng)公司或上級(jí)主管機(jī)關(guān)審批、見(jiàn)證、簽證或公證合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出初步意見(jiàn)；3.負(fù)責(zé)本單位法人委托人尋常管理及年終審查初審；4.依照法律及本《制度》規(guī)定，制定本公司合同管理實(shí)行細(xì)則，采用切實(shí)辦法，搞好合同管理工作；5.負(fù)責(zé)修理本公司合同糾紛；對(duì)難度較大單位經(jīng)濟(jì)合同資料匯總、分類、歸檔、保管及合同臺(tái)帳設(shè)立、記錄、上報(bào)等基本管理工作。法人委托人重要職責(zé)是：1.在授權(quán)范疇內(nèi)負(fù)責(zé)談判、訂立合同，既不能違章越權(quán)，也不能悲觀推諉；2.對(duì)所訂立合同合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3.對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批合同，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見(jiàn)并對(duì)本人意見(jiàn)負(fù)責(zé)；4.對(duì)所簽合同全面履行詳細(xì)負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)、并積極想辦法解決，對(duì)發(fā)生合同糾紛負(fù)責(zé)解決好或協(xié)助關(guān)于部門(mén)解決好；5.負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同一切資料；合同履行完畢后應(yīng)及時(shí)將資料上交歸檔。凡具備下列條件，可以發(fā)給法人委托證書(shū)：1.政治思想好。能自覺(jué)遵守國(guó)家法律政策，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私、損公肥私。2.業(yè)務(wù)工作好。熟悉本職工作，可以良好地完畢本人業(yè)務(wù)工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴(yán)格履約，節(jié)約資金，增長(zhǎng)收益，獲得一定成績(jī)，無(wú)遺留問(wèn)題。3.法律意識(shí)強(qiáng)。對(duì)《經(jīng)濟(jì)合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運(yùn)用關(guān)于法規(guī)。公司依照各部門(mén)和下屬公司、公司實(shí)際狀況，決定法人委托人設(shè)立及數(shù)額，詳細(xì)人選由各單位擬定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書(shū)。法人委托書(shū)慶于每年終重新審核一次。審核重要內(nèi)容是：法人委托人在本年度工作、學(xué)習(xí)及思想狀況，獲得什么成績(jī)，發(fā)生什么問(wèn)題，有無(wú)違紀(jì)行為等。審核后，法定代表人可依照狀況分別作出：維持授權(quán)范疇、變更授權(quán)范疇、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書(shū)等決定。法人委托證書(shū)應(yīng)妥善保管，防止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書(shū)轉(zhuǎn)借她人或用作其她證明，否則，除吊銷其法人委托證書(shū)外，還要追究相應(yīng)責(zé)任。法人委托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)向所在公司交銷其法人委托證書(shū)。訂立合同專用章制度。公司及下屬保公司對(duì)外訂立合同所加蓋印章，除各公司公章外，一律使用合同專用章，其她印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有術(shù)回絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起責(zé)任由關(guān)于人員承擔(dān)，還可以予以懲罰。合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā)；禁止任何人擅自刻制、使用。合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)范疇使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除及時(shí)登報(bào)聲明作廢外，還要追究關(guān)于人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。公司各公司都必要認(rèn)真做好經(jīng)濟(jì)合同管理和基本工作。詳細(xì)如下：1.建立合同檔案。每一份合同都必要有一種編號(hào)，不得重復(fù)或漏掉。每一份合同涉及合同正本、副本及附件，合同文本簽收記錄，合同分批履行狀況記錄，變更、解除合同合同（涉及文書(shū)、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2.建立合同管理臺(tái)帳。各公司應(yīng)依照合同不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。每個(gè)公司必要設(shè)一種總臺(tái)帳。其重要內(nèi)容涉及：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)、價(jià)金、對(duì)方單位、履行狀況及備注等。臺(tái)帳應(yīng)逐日填寫(xiě)，做到精確、及時(shí)、完整。3.填寫(xiě)“經(jīng)濟(jì)合同狀況月報(bào)表”。各公司應(yīng)在每月5日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同步抄報(bào)籌劃財(cái)務(wù)部和法律顧部室。第十章考勤為加強(qiáng)勞動(dòng)管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制定本制度。公司員工必要自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，上下班按規(guī)定實(shí)行登記、打卡或其她考勤辦法。員工必要準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)作崗位，外出辦事須經(jīng)本公司、部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。各公司應(yīng)安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤狀況報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮狀況匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)扣罰工資、獎(jiǎng)金。嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假3天以內(nèi)（含3天），由主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，4天以上，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門(mén)經(jīng)理、下屬公司經(jīng)理（含主持全面工作副職）請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)病假必要持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位按曠工解決。員工請(qǐng)假到國(guó)外（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。曠工1-2天每天扣發(fā)2天工資和獎(jiǎng)金，持續(xù)曠工3天至5天，扣發(fā)半個(gè)月工資和獎(jiǎng)金，持續(xù)曠工6天至10天，扣發(fā)1個(gè)月工資和獎(jiǎng)金，持續(xù)曠工11天至14天，扣發(fā)1個(gè)月工資和2個(gè)月獎(jiǎng)金。對(duì)曠工者并視情節(jié)輕重給予行政處分。持續(xù)曠工15天經(jīng)上或年合計(jì)曠工30天以上，按規(guī)定予以除名等處分。上班時(shí)間禁止對(duì)外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違背者當(dāng)天按曠工解決。遲到、早退按月合計(jì)，每達(dá)3次按曠工1天解決。員工按國(guó)家規(guī)定享有公休假、探產(chǎn)假、婚假、產(chǎn)育假、節(jié)育手術(shù)假時(shí)，必要憑關(guān)于證明資料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工解決。員工病假期間只發(fā)給工資，詳細(xì)按如下執(zhí)行：1.病假在1個(gè)月到2個(gè)月以內(nèi)按下列原則發(fā)放（按現(xiàn)行工資原則計(jì)算）：1年工齡（指參加工作后工齡，如下同）發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%，3年工齡發(fā)80%，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%；2.病假超過(guò)2個(gè)月，從第三個(gè)月起按下列原則發(fā)放：1年工齡發(fā)50%，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%，4年工齡發(fā)80%，5年工齡發(fā)90%；3.病假超過(guò)6個(gè)月，從第七個(gè)月起按下列原則發(fā)給：工齡不滿5年發(fā)50%，工齡5年以上發(fā)80%。公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、決定，下屬公司、公司經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，決定加班工作、生產(chǎn)，加班1日增發(fā)給1日工資或安排補(bǔ)休1日；加夜班，3個(gè)夜班按1日計(jì)。第三百五十二條員工考勤狀況，由各部門(mén)及下屬公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第十一章保密工作為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。全體員工均有保守公司秘密義務(wù)。在對(duì)外交往和合伙中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定期間內(nèi)只限一定范疇員工知悉事項(xiàng)。公司秘密涉及下列秘密事項(xiàng)：1.公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中秘密事項(xiàng)；2.人事決策中秘密事項(xiàng)；3.專有生產(chǎn)技術(shù)及新生產(chǎn)技術(shù)；4.招標(biāo)項(xiàng)目的底、合伙條件；5.重要合同、客戶；6.公司非向公眾公開(kāi)財(cái)務(wù)、證券狀況、銀行帳戶帳號(hào)；7.其她董事會(huì)或總經(jīng)理擬定應(yīng)當(dāng)保守公司秘密事項(xiàng)。屬于公司秘密文獻(xiàn)、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。公司秘密應(yīng)依照需要，限于一定范疇員工接觸。非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文獻(xiàn)、資料。記載有公司秘密事項(xiàng)工作筆記，持有人必要妥善保管。如有遺失，必要及時(shí)報(bào)告并采用補(bǔ)救辦法。接觸公司秘密員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸公司秘密員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)、刺探公司秘密。對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功，予以表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。違背本規(guī)定故意或過(guò)錯(cuò)泄露公司秘密，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)懲罰，直至予以除名。信息室、檔案室、計(jì)算機(jī)房等機(jī)要部門(mén)，非工作人員不得隨便進(jìn)入，工作人員也不能隨便帶人進(jìn)入。第十三章晉升第一節(jié)總則為勉勵(lì)員積極向上、多做貢獻(xiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。本制度所指晉升，是指公司對(duì)符合晉升條件員工予以工資晉級(jí)或職務(wù)升遷。公司員工工作努力、業(yè)績(jī)突出者，均可成為被晉升對(duì)象。對(duì)員工晉升應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格規(guī)定，公平對(duì)待。第二節(jié)分則凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級(jí)；1.忠于公司，在公司效力5年經(jīng)上且體現(xiàn)良好者；2.積極做好本職工作，持續(xù)3年成績(jī)，突出受到公司表?yè)P(yáng)者；3.業(yè)務(wù)有突出特長(zhǎng)，個(gè)人年創(chuàng)利100萬(wàn)元以上者；4.持續(xù)多次對(duì)公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益者；5.非本人責(zé)任而為公司拘回經(jīng)濟(jì)損失30萬(wàn)元以上者；6.領(lǐng)導(dǎo)有方，所領(lǐng)導(dǎo)單位持續(xù)2年創(chuàng)利200萬(wàn)元以上或成績(jī)明顯者；7.領(lǐng)導(dǎo)虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理有方者；8.有其她突出貢獻(xiàn)，董事會(huì)或總經(jīng)理以為該予以晉級(jí)嘉獎(jiǎng)?wù)?。?duì)成績(jī)特別突出或貢獻(xiàn)特別重大者，可予以晉升二級(jí)；同步具備領(lǐng)導(dǎo)才干者，可予以提高行政職務(wù)一級(jí)。晉升程序如下：1.員工推薦、本人自薦或單位提名；2.人事部審核；3.董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。其中，屬董事會(huì)聘請(qǐng)員工，其晉升由總經(jīng)理提名董事會(huì)批準(zhǔn)；屬總經(jīng)理聘請(qǐng)員工，其晉升由人事部名抒總經(jīng)理批準(zhǔn)。晉升名單由董事會(huì)或總經(jīng)理發(fā)布，公開(kāi)表?yè)P(yáng)。晉升手續(xù)由人事部負(fù)責(zé)辦理。第十四章獎(jiǎng)懲第一節(jié)總則為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，懲罰落后，調(diào)動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，物制定本制度。對(duì)員工獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神勉勵(lì)和思想教誨為主、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔原則。本制度適于公司全體員工。董事會(huì)監(jiān)察委員會(huì)和公司監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度貫徹實(shí)行。本制度合用于未注明條款其她各項(xiàng)規(guī)章制度。第二節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)我司設(shè)立好下獎(jiǎng)勵(lì)辦法：1.大會(huì)表?yè)P(yáng)；2.獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；3.晉升提級(jí)。對(duì)下列體現(xiàn)之一員工，應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)：1.遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出；2.一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，全年無(wú)浮現(xiàn)事故；3.完畢籌劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好；4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；5.全年無(wú)缺勤，積極做好本職工作；6.維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功；7.維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；8.節(jié)約資金，節(jié)儉費(fèi)用，事突出；9.領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完畢各項(xiàng)任務(wù)；10.堅(jiān)持自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，任職期內(nèi)獲得中專以上文憑或獲得其她專業(yè)證書(shū)；11.其她對(duì)公司作出貢獻(xiàn)，董事會(huì)或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。員工有上述體現(xiàn)符合《晉升制度》規(guī)定，予以晉升提級(jí)。獎(jiǎng)勵(lì)程序如下：1.員工推薦、本人自薦或單位提名；2.監(jiān)察委員會(huì)或監(jiān)察部會(huì)同勞動(dòng)人事部審核