證券部目標(biāo)流程列表

11三月2024證券部目標(biāo)流程列表信息披露及投資者接待管理流程總經(jīng)理辦公會(huì)證券部接聽(tīng)電話并建立投資者咨詢電話接聽(tīng)檔案制作各種定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告投資者咨詢電話接聽(tīng)檔案董事會(huì)秘書(shū)由投資者關(guān)系工作人員分時(shí)期匯集投資者在電話及來(lái)信詢問(wèn)中所關(guān)注及敏感問(wèn)題投資者關(guān)系工作人員通過(guò)綜合公司網(wǎng)站上投資者的詢問(wèn)及所發(fā)表的言論，掌握投資者關(guān)注及敏感問(wèn)題撰寫(xiě)分析報(bào)告分析報(bào)告研究決定在媒體或網(wǎng)絡(luò)上公布投資者所詢問(wèn)內(nèi)容或公布報(bào)告定期報(bào)告臨時(shí)報(bào)告簽字確認(rèn)投資者關(guān)注及敏感問(wèn)題集中在一個(gè)焦點(diǎn)時(shí)，由投資者關(guān)系工作人員對(duì)此撰寫(xiě)分析報(bào)告

對(duì)符合法定信息披露要求的或?qū)儆诠咀栽腹娴模赏顿Y者關(guān)系工作人員協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)撰寫(xiě)、編制

流程說(shuō)明董事會(huì)召集流程總經(jīng)理獨(dú)立董事證券部（董事會(huì)秘書(shū)）監(jiān)事會(huì)董事董事長(zhǎng)籌備臨時(shí)董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)1/3以上董事提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)?以上獨(dú)立董事提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)根據(jù)提議確定會(huì)議事由及議題，確定會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及期限等相關(guān)事項(xiàng)，并通知參會(huì)人員確認(rèn)董事是否參加放棄投票權(quán)是否召開(kāi)董事會(huì)籌備定期董事會(huì)（每年度4次）是否委托其他董事代為參加否授權(quán)其他董事參會(huì)是其他董事接受授權(quán)，代為參加參加董事會(huì)參加董事會(huì)參加董事會(huì)流程說(shuō)明必須有1/2以上的董事參加才能召開(kāi)授權(quán)委托書(shū)整理會(huì)議資料，存檔并公告信息披露監(jiān)事會(huì)召集流程監(jiān)事會(huì)工作人員監(jiān)事監(jiān)事會(huì)召集人籌備臨時(shí)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)1/3以上監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)根據(jù)提議確定會(huì)議事由及議題，確定會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及期限等相關(guān)事項(xiàng)，并通知參會(huì)人員確認(rèn)監(jiān)事是否參加放棄投票權(quán)是否召開(kāi)監(jiān)事會(huì)籌備定期監(jiān)事會(huì)（每年度2次）是否委托其他監(jiān)事代為參加否授權(quán)其他監(jiān)事參會(huì)授權(quán)委托書(shū)是接受授權(quán)，代為參加參加監(jiān)事會(huì)整理會(huì)議資料，存檔流程說(shuō)明必須有2/3以上的監(jiān)事參加才能召開(kāi)股東大會(huì)召集流程股東證券部（董事會(huì)秘書(shū)）監(jiān)事會(huì)董事會(huì)籌備臨時(shí)股東大會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)提議股東提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)根據(jù)提議確定會(huì)議事由及議題，確定會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及期限等相關(guān)事項(xiàng)，并通知參會(huì)人員確認(rèn)董事是否參加放棄投票權(quán)是否召開(kāi)股東大會(huì)籌備定期股東大會(huì)（每年度1次）是否委托其他董事代為參加否授權(quán)其他董事參會(huì)授權(quán)委托書(shū)是接受授權(quán)，代為參加監(jiān)事參加股東大會(huì)參加股東大會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)流程說(shuō)明整理會(huì)議資料，存檔并披露信息投資決策管理流程證券部股東大會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)）總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)各部門(mén)/控股公司根據(jù)董事會(huì)制定的投資戰(zhàn)略與策略，公司各個(gè)部門(mén)及控股公司收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資的建議會(huì)同證券部進(jìn)行前期論證，并制定項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)或初步方案項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)或初步方案報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，制定投資建議書(shū)和可行性研究報(bào)告投資建議書(shū)可行性研究報(bào)告審批（是否投資）對(duì)項(xiàng)目投資建議書(shū)和可行性研究報(bào)告進(jìn)行初步審查，并對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查論證；將投資的調(diào)查論證結(jié)論與投資決策建議提交董事會(huì)討論審批（是否投資）審批（是否投資）備注：1、總經(jīng)理辦公會(huì)的審批權(quán)限為一次投資不超過(guò)100萬(wàn)以上的項(xiàng)目或累計(jì)投資不超過(guò)300萬(wàn)的項(xiàng)目2、董事會(huì)的審批權(quán)限：5000萬(wàn)以下報(bào)相應(yīng)的政府主管部門(mén)審批，通過(guò)后向財(cái)務(wù)部發(fā)出資金調(diào)撥指令財(cái)務(wù)部接到資金劃撥的指令，經(jīng)與公司風(fēng)險(xiǎn)控制小組核對(duì)無(wú)誤后，將資