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文檔簡介

第頁共頁股東會議事制度范文第一條會議召集1.本公司每年至少召開一次股東會議，由公司董事會或董事長負(fù)責(zé)召集，并且應(yīng)提前至少30天通知股東，并附上相關(guān)文件與內(nèi)容。2.股東會議可以由公司董事會或董事長決定以書面方式或者電子方式進(jìn)行。3.股東會議的通知應(yīng)包括會議時間、地點、議程、文件和材料等，并通過公司公告、郵寄、電子郵件或其他方式發(fā)送給所有股東。第二條參會資格1.股東會議是公司最高決策機構(gòu)，所有股東均有參加會議的權(quán)利。股東可以親自參會或委托其他人員代表出席。2.參會股東應(yīng)在會議召開前至少10天書面通知公司，并提供委托代表出席的證明材料。3.如有特殊情況需要緊急召開股東會議，相關(guān)股東會根據(jù)公司董事會的安排提前通知。第三條會議議程1.股東會議的議程由董事會或董事長制定，并在通知中列明。2.股東會議議程主要包括公司工作報告、財務(wù)報告、審議并決定年度利潤分配方案、選舉及罷免董事會成員、審議重大事項等。3.股東可以根據(jù)需要提出議案，并提前書面通知公司。公司董事會對這些議案進(jìn)行審議，并根據(jù)情況將其列入議程。第四條會議程序1.股東會議由董事長主持，如董事長不能出席，則由副董事長或董事會指定的其他董事主持。2.股東會議應(yīng)當(dāng)有法定人數(shù)的股東出席方能開始，法定人數(shù)為公司章程規(guī)定的股東出席人數(shù)的一半以上。3.股東會議應(yīng)當(dāng)保持秩序，尊重其他股東的權(quán)利，并且遵守會議紀(jì)律。第五條會議決議1.股東會議的決議原則上采取簡單多數(shù)的表決方式，即獲得出席會議并投票的股東過半數(shù)的贊成票即可通過。2.重大事項的決議采用三分之二以上的股東贊成票通過，并應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定對決議進(jìn)行書面確認(rèn)。3.會議決議應(yīng)當(dāng)制定會議紀(jì)要，包括決議內(nèi)容、參會股東名單、投票結(jié)果等，并由董事會或董事長簽署確認(rèn)。第六條會議記錄1.本公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置會議記錄員，對股東會議的過程進(jìn)行記錄。2.會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確地記錄股東會議的內(nèi)容，并在會議結(jié)束后及時整理、歸檔。第七條生效日

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