戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則

安徽安利合成革股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則安徽安利合成革股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《安利合成革股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并制定本議事規(guī)則。第二條戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會由5名董事組成，其中包括1名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員任期與董事會成員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責(zé)權(quán)限：(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)安徽安利合成革股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；(五)對以上事項的實施進(jìn)行檢查；(六)董事會授權(quán)的其他事宜。第八條戰(zhàn)略發(fā)展委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第四章決策程序第九條戰(zhàn)略發(fā)展委員會負(fù)責(zé)做好決策的前期準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備公司有關(guān)方面的(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料，提交(二)公司有關(guān)部門或者控股(參股)企業(yè)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并向戰(zhàn)略發(fā)展委員會提交正式提案。第十條戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)正式提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交第五章議事規(guī)則第十一條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開一次，臨時會議須經(jīng)公司董事會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任或兩名以上委員提議方可召開。戰(zhàn)略發(fā)展委員會定期或臨時會議，應(yīng)于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。第十二條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由三分之二及以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可第十四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理第十五條如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意安徽安利合成革股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則第十六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。第十七條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第十八條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司第十九條出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)第六章附則第二十條本議事規(guī)則自董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。第二十一條本議事規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本規(guī)則如