銀行假幣收繳、鑒定管理辦法_第1頁
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文檔簡介

銀行假幣收繳、鑒定管理辦法（節(jié)選）金融機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記；對假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張（枚）數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細項。收繳假幣的金融機構(gòu)（以下簡稱“收繳單位”）向持有人出具銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。金融機構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報告當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)，提供有關(guān)線索：（一）一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張（枚）（含20張、枚）以上、假外幣10張（含10張、枚）以上的；（二）屬于利用新的造假手段制造假幣的；（三）有制造販賣假幣線索的；（四）持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的。持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起３個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)或銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。第十一條銀行分支機構(gòu)和銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到鑒定申請之日起２個工作日內(nèi)，通知收繳單位報送需要鑒定的貨幣。收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定單位通知之日起２個工作日內(nèi)，將需要鑒定的貨幣送達鑒定單位。金融機構(gòu)有下列行為之一，但尚未構(gòu)成犯罪的，由銀行給予警告、罰款，同時，責(zé)成金融機構(gòu)對相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分：（一）發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的；（二）未按照本辦法規(guī)定程序收繳假幣的；（三）應(yīng)向人民銀行和公安機關(guān)報告而不報告的；（四）截留或私自處理收繳的假幣，或使已收繳的假幣重新流入市場的。上述行為涉及假人民幣的，對金融機構(gòu)處以

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