房地產(chǎn)開發(fā)公司計(jì)劃管理與考核細(xì)則

房地產(chǎn)開發(fā)公司計(jì)劃管理與考核細(xì)則總則為了進(jìn)一步完善公司管理，強(qiáng)化目標(biāo)管理及責(zé)任意識(shí)，建立更加有效的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，確保全面實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，特制定本辦法。計(jì)劃管理的原則：適度超前目標(biāo)分解壓力傳遞第一章計(jì)劃編制各中心總監(jiān)作為計(jì)劃執(zhí)行制定的責(zé)任人，為公司計(jì)劃管理考核委員會(huì)成員，參加公司計(jì)劃會(huì)議。日常工作須安排專人兼任中心計(jì)劃管理員聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)配合計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)本中心的計(jì)劃編制上報(bào)、跟進(jìn)考核工作。各中心制定的年/月度計(jì)劃須以集團(tuán)下發(fā)的年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、互提計(jì)劃和公司領(lǐng)導(dǎo)確定的重大計(jì)劃節(jié)點(diǎn)為依據(jù)，并在此基礎(chǔ)上適度超前。年/月度計(jì)劃的上報(bào)分為本中心工作計(jì)劃及需求計(jì)劃兩類。凡是有需要其它中心配合完成的計(jì)劃，在與配合中心溝通后，可在“需求計(jì)劃”欄中填寫配合中心、配合時(shí)間和配合事項(xiàng)。各中心須自覺將上月未完成的計(jì)劃列入本月計(jì)劃中繼續(xù)執(zhí)行，如未申請(qǐng)調(diào)整（在備注欄注明調(diào)整后的完成時(shí)間或注明取消），則默認(rèn)計(jì)劃完成時(shí)間為本月1日。各中心根據(jù)工作的重要程度與難度的不同，設(shè)定計(jì)劃權(quán)重分值，一般為1-3之間的整數(shù)。特殊工作可由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行加分。如該項(xiàng)工作為公司計(jì)劃（集團(tuán)公司下發(fā)的月度考核計(jì)劃內(nèi)容），則計(jì)劃分值默認(rèn)為集團(tuán)所定分值的2倍。計(jì)劃分值先由各中心自行申報(bào)，提交公司的月計(jì)劃例會(huì)審議；未申報(bào)的，均默認(rèn)為1分。計(jì)劃填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)及考核1、計(jì)劃管理中心每月26日根據(jù)《公司年度工作計(jì)劃》、《項(xiàng)目開發(fā)總控計(jì)劃》、各《項(xiàng)目專業(yè)計(jì)劃》、各《中心季度工作計(jì)劃》和集團(tuán)下發(fā)的下月《計(jì)劃綱要》組織下月計(jì)劃填報(bào)工作，各中心須根據(jù)計(jì)劃管理發(fā)文要求進(jìn)行計(jì)劃編制，填寫《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司中心月度計(jì)劃表》（見附表），經(jīng)中心總監(jiān)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，于規(guī)定時(shí)間將中心月度計(jì)劃（電子版和打印版）一并交至計(jì)劃管理中心。考核：未簽字或簽字不全的，按未及時(shí)提交，對(duì)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰：月計(jì)劃50元，周計(jì)劃20元。2、計(jì)劃填報(bào)要求科學(xué)、合理、完整、無缺漏、有重點(diǎn)、有預(yù)見性、有目標(biāo)性。集團(tuán)下發(fā)的公司月計(jì)劃節(jié)點(diǎn)必須嚴(yán)格體現(xiàn)在對(duì)應(yīng)中心的月計(jì)劃中；公司下發(fā)的各中心月計(jì)劃節(jié)點(diǎn)必須按照時(shí)間嚴(yán)格體現(xiàn)在各中心的周計(jì)劃中?？己耍航?jīng)中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字所報(bào)的計(jì)劃出現(xiàn)重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃缺漏、計(jì)劃時(shí)間違反集團(tuán)公司要求等問題，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人50元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)25元。3、所有計(jì)劃必須可以量化，有明確的被衡量對(duì)象；有明確的標(biāo)準(zhǔn)可以衡量完成情況，跟進(jìn)、持續(xù)性工作不屬于計(jì)劃填報(bào)范圍。考核：未量化節(jié)點(diǎn)報(bào)入計(jì)劃中，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人20元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)10元。4、月（周）總結(jié)必須嚴(yán)格按照上月（周）發(fā)文的計(jì)劃填報(bào)相應(yīng)的完成情況，對(duì)已發(fā)文的計(jì)劃不得改動(dòng)、刪減，嚴(yán)格保持內(nèi)容和格式（包括排序與序號(hào)等）不變。考核：違反本條要求的，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人20元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)10元。5、計(jì)劃要有明確完成時(shí)間、責(zé)任人、執(zhí)行人，責(zé)任人必須是中心負(fù)責(zé)人，涉及多個(gè)中心配合完成的計(jì)劃，必須明確由哪個(gè)中心牽頭開展工作，列入牽頭中心的計(jì)劃，便于考核。考核：違反本條要求的，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人20元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)計(jì)劃扣罰10元。6、保證語言邏輯性、明確性及嚴(yán)肅性，杜絕含糊或投機(jī)辭藻，所有計(jì)劃條款必須以“完成”、“取得”、“簽訂”等確定性詞語開頭?？己耍哼`反本條要求的，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人20元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)10元。7、為精簡計(jì)劃數(shù)量，保證質(zhì)量，便于管理及考核，工程管理中心、總工室、項(xiàng)目開發(fā)中心、成本控制中心、營銷策劃中心等部門月（周）計(jì)劃條數(shù)原則上不超過15條，其他職能、業(yè)務(wù)部門不超過10條，部門內(nèi)部管理、每周重復(fù)性工作，屬于周計(jì)劃填報(bào)內(nèi)容，不得單列入月工作計(jì)劃中?？己耍哼`反本條要求的，單項(xiàng)扣罰中心負(fù)責(zé)人20元，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)10元。8、集團(tuán)下發(fā)的公司節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（一級(jí)計(jì)劃）必須在部門計(jì)劃（二級(jí)計(jì)劃）中體現(xiàn)，不允許拆分，填報(bào)時(shí)在備注欄標(biāo)注“公司節(jié)點(diǎn)”，并加重計(jì)劃分值從嚴(yán)考核，充分體現(xiàn)部門工作與公司計(jì)劃的高度一致?？己耍哼`反本條要求的，漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)一級(jí)計(jì)劃的，按每條50元對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)25元。9、同一工作內(nèi)容存在先后順序且本月應(yīng)完成的計(jì)劃，一律合并填報(bào)計(jì)劃，不允許分解成多條計(jì)劃上報(bào)；不存在先后順序，可并行實(shí)施的多項(xiàng)計(jì)劃，根據(jù)總工作量大小盡量合并報(bào)入一條計(jì)劃中?？己耍哼`反本條要求的，分報(bào)計(jì)劃的，按每條50元對(duì)執(zhí)行人進(jìn)行考核，計(jì)劃管理中心匯總報(bào)表未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，單項(xiàng)扣罰計(jì)劃中心總監(jiān)25元。計(jì)劃管理中心將各中心上報(bào)計(jì)劃匯總整理后，編定《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司月度計(jì)劃》、《長沙XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司各中心月度計(jì)劃》，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審查，并于每月29日組織召開公司月度計(jì)劃會(huì)議，確定公司各中心月度計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司通過后，下文執(zhí)行。第二章計(jì)劃考核考核對(duì)象：公司各中心總監(jiān)及員工。年度考核1、年度考核時(shí)間：為適應(yīng)集團(tuán)現(xiàn)階段的發(fā)展需要，保證各中心提交的總結(jié)準(zhǔn)確有效，根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求，年度考核周期為每年2月1日開始到次年1月31日。2、各中心根據(jù)計(jì)劃管理中心下發(fā)的集團(tuán)年度計(jì)劃綱要擬定年度工作計(jì)劃，同時(shí)將互提計(jì)劃一并擬定，經(jīng)中心總監(jiān)及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于1月15日下午17：00前提交各中心下年度計(jì)劃。（以集團(tuán)公司通知時(shí)間，另行通知）3、計(jì)劃管理中心對(duì)各中心提交的年度工作計(jì)劃就格式、內(nèi)容等進(jìn)行初審，對(duì)不符合要求的，有權(quán)責(zé)令其立即修正，并于1個(gè)工作日內(nèi)重新提交。逾期提交的，逾期一天處罰經(jīng)辦人與相關(guān)中心總監(jiān)各100元。4、計(jì)劃管理中心于1月17日17：00前將各中心年度工作計(jì)劃初稿提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)。5、公司于1月18日召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，審議年度計(jì)劃初稿。如未按時(shí)組織會(huì)議，處罰計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)人100元。6、計(jì)劃管理中心匯總后，按集團(tuán)公司計(jì)劃管理要求時(shí)間提交公司年度工作計(jì)劃。7、集團(tuán)年度總裁擴(kuò)大辦公會(huì)后，計(jì)劃管理中心根據(jù)下發(fā)的修改意見，組織各中心在會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)年度工作計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂，審核后將定稿提交集團(tuán)行政管理中心。8、2月底集團(tuán)行政管理中心將下發(fā)經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審定的計(jì)劃終稿，計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)存檔備案，在2個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至各中心并督辦執(zhí)行。月度考核1、各中心月度工作計(jì)劃的計(jì)劃周期為：每月29日至次月28日。2、3、計(jì)劃管理中心對(duì)月度工作計(jì)劃就格式、內(nèi)容等進(jìn)行初審，對(duì)不符合要求的，有權(quán)責(zé)令其立即修正，并于4個(gè)小時(shí)內(nèi)重新提交。逾期提交的時(shí)間超過，逾期1小時(shí)處罰相關(guān)部門經(jīng)辦人與中心總監(jiān)各50元。4、計(jì)劃管理中心在每月29日（如2月則為27號(hào)）12點(diǎn)前將本月總結(jié)、下月度工作計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公會(huì)；5、每月29日14點(diǎn)經(jīng)計(jì)劃管理中心提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)，討論確定公司本月總結(jié)、下月工作計(jì)劃。如未按時(shí)提請(qǐng)，處罰計(jì)劃管理中心總監(jiān)100元。6、計(jì)劃管理中心在月度總經(jīng)理辦公會(huì)后組織各中心在會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)月度工作計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂，于每月30日17點(diǎn)前將本月總結(jié)、下月度工作計(jì)劃提交集團(tuán)公司；7、集團(tuán)月度總裁擴(kuò)大辦公會(huì)后，計(jì)劃管理中心根據(jù)下發(fā)的修改意見，組織各中心在會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)月度工作計(jì)劃進(jìn)行完善與修訂，審核后將定稿提交集團(tuán)行政管理中心。8、計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)將集團(tuán)行政管理中心下發(fā)經(jīng)集團(tuán)審定的月度計(jì)劃終稿存檔備案，在1個(gè)工作日內(nèi)分發(fā)至各中心并督辦執(zhí)行?？己藰?biāo)準(zhǔn)說明：單項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際得分：按時(shí)或提前完成的工作，實(shí)際得分即為該工作的計(jì)劃權(quán)重分值；未按時(shí)完成或未完成的，以計(jì)劃權(quán)重分值為基數(shù)進(jìn)行進(jìn)度減分。綜合具體計(jì)算方法為：計(jì)劃按時(shí)或提前完成，則單項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際得分=計(jì)劃權(quán)重分值。超過計(jì)劃節(jié)點(diǎn)時(shí)間但當(dāng)月完成的計(jì)劃，或?qū)罄m(xù)工作沒有造成影響的，則計(jì)劃實(shí)際得分為權(quán)重分值的60%，否則得分為“0”。工作完成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的，視同為未完成，得分為0分，裁定人為總經(jīng)理。計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)1、設(shè)計(jì)、勘探、招投標(biāo)、報(bào)建、測(cè)量、施工、產(chǎn)值、安裝、整改、簽證、結(jié)算、資料報(bào)送、交房等計(jì)劃任務(wù)應(yīng)有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、步驟設(shè)置；考核標(biāo)準(zhǔn)必須量化，必須有可控制節(jié)點(diǎn)設(shè)置，如“施工至某樓層、資料報(bào)送至房地局、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500萬元”等。工程進(jìn)度類以現(xiàn)場(chǎng)檢查（附圖片）為準(zhǔn)。2、關(guān)于證照的取得、各分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、工程的移交等工作計(jì)劃，須以檔案室提供的簽收記錄作為計(jì)劃完成時(shí)間，若無簽收記錄，需征詢主管副總意見；工程進(jìn)度完成情況、活動(dòng)類以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際照片為準(zhǔn)。如已完成，但未提交依據(jù)或記錄，視同未完成。3、文件類以對(duì)接部門實(shí)際收到時(shí)間為準(zhǔn)。4、日常工作類以重點(diǎn)項(xiàng)填報(bào)計(jì)劃，不要簡單羅列每周工作情況。檔案管理、考核等相關(guān)重要月例行工作任務(wù)，以相應(yīng)的扣分標(biāo)準(zhǔn)來作為考核標(biāo)準(zhǔn)。5、制度建設(shè)、督辦實(shí)施、指導(dǎo)檢查等計(jì)劃任務(wù)必須有相應(yīng)可考核的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。如“初稿提交總經(jīng)理辦”，“培訓(xùn)紀(jì)要”，“督辦檢查報(bào)告”等。6、招聘、培訓(xùn)、考核等計(jì)劃任務(wù)必須明確到位的崗位、培訓(xùn)的次數(shù)和考核記錄等。7、法務(wù)工作任務(wù)，如經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與，糾紛的解決必須以過程節(jié)點(diǎn)（如招標(biāo)資格審查報(bào)告，仲裁申請(qǐng)執(zhí)行等）來體現(xiàn)考核標(biāo)準(zhǔn)。8、相關(guān)信息庫建設(shè)、月報(bào)、交易信息等計(jì)劃任務(wù)要有書面/電子文件做為考核標(biāo)準(zhǔn)。9、10、財(cái)務(wù)電算會(huì)計(jì)核算，臺(tái)帳登記，編送報(bào)表及資料等基礎(chǔ)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、登記平臺(tái)及報(bào)送單位等名稱。11、指導(dǎo)編寫會(huì)計(jì)報(bào)表等相關(guān)計(jì)劃任務(wù)，以相關(guān)報(bào)表等提交相關(guān)部門為考核指標(biāo)。12、申報(bào)并繳納稅款等計(jì)劃任務(wù)，以稅務(wù)相關(guān)憑證為考核指標(biāo)。13、檢查審計(jì)工作計(jì)劃任務(wù)以審計(jì)報(bào)告為考核標(biāo)準(zhǔn)，交審計(jì)報(bào)告呈文單復(fù)印件為考核依據(jù)。14、融資相關(guān)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)明確步驟（如資料入窗，貸款審批，貸款發(fā)放等）。15、授信評(píng)級(jí)計(jì)劃任務(wù)應(yīng)明確評(píng)級(jí)結(jié)果，如（額度、AA）。16、按揭貸款/公積金、其他貸款處理等計(jì)劃任務(wù)應(yīng)明確并細(xì)化處理目標(biāo)，有明確的子項(xiàng)如：收集資料、資料整理、資料報(bào)送銀行、審批、資金到賬等。17、營銷類計(jì)劃任務(wù)，如銷售目標(biāo)、銷售收入、銷售欠款回籠等。銷售目標(biāo)有確定的目標(biāo)，如房屋、車庫、雜屋等數(shù)量；有相關(guān)金額的項(xiàng)目要明確金額；18、各工作成果存在先后關(guān)系時(shí)，計(jì)劃管理中心按照實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，特殊情況在周計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)上提報(bào)，并由總經(jīng)理審核。計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)調(diào)整規(guī)定：在每月初召開的計(jì)劃例會(huì)上，對(duì)工作之間有直接邏輯關(guān)系、且緊前工作未完成導(dǎo)致緊后工作無法開展的，緊前工作的計(jì)劃時(shí)間重新確定，緊后工作的時(shí)間可按照二者在上月計(jì)劃發(fā)文中的時(shí)間邏輯關(guān)系進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于持續(xù)未完成工作一般每季度調(diào)整一次計(jì)劃時(shí)間，總經(jīng)理批示調(diào)整除外。所有計(jì)劃一經(jīng)確定當(dāng)月不再調(diào)整，未完成的計(jì)劃下月重新編排。在周計(jì)劃填報(bào)中可將二級(jí)計(jì)劃分解填報(bào)，本周未完成的下周重新填報(bào)。為體現(xiàn)職能部門對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)職能，公司鼓勵(lì)各業(yè)務(wù)中心積極對(duì)相關(guān)職能部門提出需求計(jì)劃，計(jì)劃提交前各相關(guān)部門應(yīng)相互溝通確定計(jì)劃時(shí)間，保證計(jì)劃準(zhǔn)確、可行。需求計(jì)劃一經(jīng)采納，將納入該中心月計(jì)劃考核中。計(jì)劃上報(bào)與審議、執(zhí)行1、每月27日17：00前提交本中心工作計(jì)劃。2、月計(jì)劃填報(bào)時(shí)間為每月27日（2月份相應(yīng)調(diào)整至25日）17：00之前，本中心工作檢索自評(píng)表為每月28日17點(diǎn)之前，周計(jì)劃總結(jié)為每周五17：00之前，各中心將經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后的計(jì)劃報(bào)計(jì)劃管理中心，同步報(bào)電子版（郵箱：）公司的計(jì)劃例會(huì)審議后發(fā)文執(zhí)行。超過17：00之后提交的，每次扣罰中心責(zé)任人月計(jì)劃50元，周計(jì)劃20元，填報(bào)時(shí)間及要求自文件下發(fā)之日起不再另行通知。行政管理中心檔案信息部門配合計(jì)劃管理中心對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查，及時(shí)反映最新工程形象進(jìn)度、施工人數(shù)和計(jì)劃完成情況。計(jì)劃管理中心在計(jì)劃考核過程中，對(duì)重要計(jì)劃完成情況須及時(shí)通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第三章考核監(jiān)督集團(tuán)行政管理中心對(duì)本公司考核部門及考核過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。在計(jì)劃編制工作中，如有部門不堅(jiān)持原則，出現(xiàn)漏報(bào)、瞞報(bào)、混分等現(xiàn)象的，由考核監(jiān)督部門對(duì)責(zé)任部門責(zé)任人予以問責(zé)處理。在計(jì)劃考核工作中，如有部門提供虛假信息、資料或記錄等弄虛作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將另行發(fā)文對(duì)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。第四章其他公司月計(jì)劃會(huì)議（二級(jí)計(jì)劃會(huì)議）原則上定于集團(tuán)總裁月度辦公會(huì)（一級(jí)計(jì)劃會(huì)議）后24小時(shí)內(nèi)