服飾企業(yè)管理制度匯編

管理制度匯編目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章管理大綱 4第二章 員工守則 6第一節(jié)員工禮儀守則 6第二節(jié)員工行為規(guī)范 10第三節(jié)員工基本行為準則 11第三章 財務管理 14第一節(jié) 財務管理制度總則 14第二節(jié) 財務管理流程 16第三節(jié) 財務報表制度 23第四節(jié)財務報表審核程序 24第五節(jié)盤點制度 25第四章人事管理 32第一節(jié)總則 32第二節(jié) 編制及定編 32第三節(jié)員工的聘（雇）用 33第四節(jié)試用及報到 34第五節(jié)職務任免 35第六節(jié)遷調(diào) 35第七節(jié)工資、待遇 36第八節(jié)辭職、辭退、開除 37第九節(jié)大學生實習接受辦法 38第十節(jié)附則 40第十一節(jié)員工聘（雇）用流程圖 42第五章 行政管理制度 43第一節(jié)總則 43第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定 43第三節(jié) 文件傳閱批辦制度 44第四節(jié) 文件材料打印復印管理規(guī)定 44第五節(jié)檔案管理制度 45第六節(jié)辦公用品管理制度 48第七節(jié)印鑒管理制度 61第八節(jié)員工加班管理辦法 75第九節(jié)保安管理條例 78第十節(jié)保衛(wèi)科工作制度 80第十一節(jié)差旅管理制度 83第十二節(jié)招待所管理辦法 84第六章 合同管理制度 86第一節(jié) 目的 86第二節(jié) 適用范圍 86第三節(jié) 合同管理部門及職責 86第四節(jié) 合同的授權委托 88第五節(jié) 合同的日常管理 89第六節(jié) 合同具體要求 90第七節(jié) 合同的簽訂程序 93第八節(jié) 合同的變更、解除 95第九節(jié) 合同的履行 96第十節(jié) 合同公證 97第十一節(jié)無效合同 98第十二節(jié)

合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟 99第十三節(jié)

考核與獎懲 99第十四節(jié)

附則 100第七章 考勤制度 105第一節(jié)總則 105第二節(jié)適用范圍 105第三節(jié) 職責部門 106第四節(jié)考勤方式及辦法 106第五節(jié)違紀行為及處罰 107第六節(jié)休假 108第七節(jié)出差及外出辦公 112第八節(jié)附則 113第八章 部門職責 114第一節(jié)行政管理部部門職責 114第二節(jié)財務部部門職責 115第三節(jié)技術部部門職責 115第四節(jié)計劃部部門職責 117第五節(jié)采供部部門職責 117第六節(jié)質(zhì)檢中心部門職責 118第七節(jié)銷售部部門職責 120第九章 崗位職責 121公司各部門崗位職責 121第一章管理大綱第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。第三條公司的財產(chǎn)屬公司所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽等行為。第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。第十二條公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第十三條公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十六條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。員工守則熱愛祖國，忠誠公司；敬業(yè)愛崗，勤奮工作；勇?lián)熑危粩噙M?。讳J意創(chuàng)新，追求卓越；遵紀守法，信守公德；言行一致，誠實信用；互愛互諒，禮待同事；修身齊家，造福社會；第一節(jié)員工禮儀守則（一）儀容禮儀第一條職員必須儀表端莊、整潔。具體要求是：1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。2、指甲：指甲不能太長，應經(jīng)常注意修剪。女性職員涂指甲油要盡量用淡色。3、胡子：胡子不能太長，應經(jīng)常修剪。4、口腔：保持清潔，上班前不能喝酒或吃有異味食品。5、女性職員化妝應給人清潔健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。第二條工作場所的服裝應清潔、方便，不追求修飾。具體要求是：1、襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領子與袖口不得污穢。2、領帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應配戴領帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。3、鞋子應保持清潔，如有破損應及時修補，不得穿帶釘子的鞋。4、女性職員要保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。5、上崗工作應穿工裝，工裝要保持干凈整潔，無破損。第三條在公司內(nèi)職員應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：1、站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，頸脖自然伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，應盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。（二）商務禮儀1、商務活動以及重要會議，男士穿西服套裝系領帶，夏季應穿合體襯衫或T恤；女士宜根據(jù)不同場合，著職業(yè)套裝、套裙、時裝，但不宜太暴露。

2、職員必須儀表端莊、整潔。言行舉止大方，著裝整齊干凈，儀容潔凈。3、公司內(nèi)與同事相遇應點頭行禮表示致意或相互問好。在允許吸煙場合而有女士時，應先征求女士意見，同意后方可吸煙。4、握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。注意握手禮節(jié)，兩人以上場合中，應由年長者或上級先伸手，等對方伸手后再握，并應稍欠身表示尊敬。男士應先等女士伸手后方可與女士握手。握手時應微笑注視對方，不可左顧右盼。5、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴叩門和關門。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要等待機會。而且要說："對不起，打斷您們的談話"。6、遞交物件時，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。7、走通道、走廊時要放輕腳步。無論在自己的公司，還是在被訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或嬉笑等。8、在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓右邊行，不能搶行。電梯上下時保持先下后上、先別人后自己的商務原則9、公司內(nèi)以職務稱呼上司、同事，客戶間也是如此。10、未經(jīng)同意不得隨意翻看同事或上司的文件、資料等。11、接待禮儀：接待客戶時應主動、熱情、尊重、大方、微笑服務。在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不遲到、不缺席，有客戶來訪，應從座位上站起來招呼接待，讓座并倒茶。來客多時應按先后次序接待，不能先接待熟悉客戶。因有緊要事項需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，準得同意。對事前已通知來的客戶，要表示歡迎。12、介紹禮儀：無論是何種形式、關系、目的和方法的介紹，介紹時應熱情、大方、禮貌。直接見面介紹的場合下，應先把職位低者介紹給職位高者，若很難判斷，可把年輕的介紹給年長的。在自己公司和其他公司的關系上，可把本公司的人員先介紹給其他的公司的人員。把一個人介紹給很多人時，應先介紹其中職位最高的或酌情而定。男女間的介紹，應先把男性介紹給女性。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。13、名片禮儀：傳遞名片式應先遞給長輩或上級。把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。接對方的名片時，應雙手去接，拿到手后，要馬上看，正確記住對方姓名后，將名片收起。如遇對方姓名有難認的文字，馬上詢問。對收到的名片妥善保管，以便檢索。14、電話禮儀：聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前接通電話。通話時先問候，并自報公司、部門。對方講述時要留心聽，并記下要點。未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話簡。對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。工作時間內(nèi)，不得打私人電話。通話簡明扼要，不得在電話中聊天。第二節(jié)員工行為規(guī)范

1、遵守國家法律法令，不做有損于國家民族利益和尊嚴的事。

2、忠于職守，不做有損公司的事，時刻維護公司的利益，樹立、公司的良好形象。3、工作時應保持服裝、發(fā)式整潔，大方得體。4、按時上下班，工作場所不得大聲喧嘩，影響他人辦公。工作場所稱呼領導為姓＋職務，不得直呼其名。5、早晨上班，與同事第一次相見應主動招呼“您早”或“您好”，下班互道“再見”等用語。6、外出乘車，下級應坐在司機右側，上下車時應先為領導開車門，后上先下。行走時應落后領導半步至一步，遇領導迎面而來時應主動讓路。7、不酗酒，特殊情況應先征得領導同意后方可喝酒。8、生產(chǎn)車間員工上、下班時應有序進入車間或班車。9、隨時保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生。10、工作、生產(chǎn)過程中不準吃零食。11、生產(chǎn)結束后不得帶生產(chǎn)物料或成品出車間。12、妥善保管辦公用品，桌面物品擺放整齊有序，下班前必須將所有文稿放置妥當防止遺失、泄密。13、注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或異常情況立即報有關部門處理，消除隱患。14、不得隨便動用消防器材。了解一般滅火知識，學習使用消防器材。15、不得將親友或無關人員帶入工作場所或生產(chǎn)車間，不得在值班時間留宿外來人員。16、發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時報保安部。17、保持辦公室內(nèi)整潔。每天打掃一次辦公桌面、地面。第三節(jié)員工基本行為準則

1、遵守公司各項規(guī)章制度。

2、遵守本崗位所屬部門的各項管理細則。

3、遵循公司利益優(yōu)先的原則，自覺維護公司利益。

4、嚴格按公司管理模式運作，確保工作流程和工作程序的順暢高效。

5、服從上級指揮，服從分配，服從調(diào)動，下級服從上級，不推諉，不扯皮，不頂撞上級。6、發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。不得私收賄賂、違紀索取利益。對公司的新研發(fā)產(chǎn)品的設計資料、技術資料、規(guī)劃、決策等重要信息要嚴格保密。7、出席會議必須準時，因故不能按時到會或不能到會者，應提前1小時向會議主持人請假。出席會議應遵守秩序，關閉通訊工具（手機、呼機等），不喧嘩、不竊竊私語。保持會場清潔，會議結束后按序依次退場。8、按崗位描述要求按時、按質(zhì)、按量完成各項工作和任務，并接受監(jiān)督檢查。9、對于上級安排的工作任務要嚴格執(zhí)行并及時匯報。10、工作中嚴禁串崗或相互閑聊，工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關的事。11、愛護公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設施、設備。12、未經(jīng)允許不得打印、復印個人資料，嚴禁拷貝公司資料，不得使用公司設備、工具干私活、辦私事。13、水電及設備維修技工應嚴格按照巡檢制度巡視檢查發(fā)生問題及時處理，保證生產(chǎn)正常運行14、保安人員和值班人員做好來客和外出公人員的登記工作，保護公司的財產(chǎn)安全，對來歷不明的人做好安全盤查工作。財務管理財務管理制度總則為了加強公司財務管理核算，規(guī)范財務行為，提高經(jīng)濟效益，維護股東利益，根據(jù)國家法律和公司實際制定本制度。公司財務部要加強財務管理基礎工作，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，依法繳納國家稅收并接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查。財務管理的基本任務和方法是為各項財務收支的計劃、控制、核算、分析、預測和考核，合理籌集資金，促進各項資產(chǎn)的合理配置和資金高效運作，實現(xiàn)公司價值最大化。財務部要根據(jù)生產(chǎn)計劃負責制定各部門資金預算，并監(jiān)控各部門的資金使用。對企業(yè)權益投資及重大資本性支出應在實施前進行財務分析，做好事中、事后投資或支出計劃的跟蹤評價，計劃外資金支出必須按企業(yè)投資管理制度的規(guī)定程序報企業(yè)審批。財務工作1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證記帳。4、財務人員應根據(jù)賬簿紀錄編制會計報表上報總經(jīng)理。會計報表每月由會計編制，財務負責人審核上報。5、財務工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督，財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確的原始憑證予以退回，并要求更正補充。6、財務人員發(fā)現(xiàn)帳簿紀錄與實物數(shù)額不相符時，應及時向總經(jīng)理經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，做出處理。財務人員對上述事項無權自行作出處理。7、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核。8、財務審計每年進行一次，審計人員根據(jù)審計事項實行審計并作出審計報告報送總經(jīng)理。支票管理支票由出納員保管。支票使用時須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，然后將支票按批準金額填寫封頭、日期、用途、單位、登記號碼及加蓋印章，使用人在支票領用簿上須簽字備查?，F(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:員工發(fā)放工資、獎金、津貼、裝卸費、運費、出差人員必須攜帶的差旅費及總經(jīng)理批準的其他開支。支付款項超過1000元的部分應當以支票支付，出納每日現(xiàn)金余額不得超過3000元，超出部分應及時交存于賬戶。3、日常開支所需庫存現(xiàn)金限額為3000元，出納不得坐支現(xiàn)金，不得私自使用或給他人借款，如發(fā)現(xiàn)以月息3%計算利息，同時處罰出納十倍罰款。4、出納人員應建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目、逐筆記載現(xiàn)金，銀行款項支付。賬目應當月清月結，每日結算，賬款相符。會計檔案管理：凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料均應歸檔。會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊。會計報表應分月、季、年報按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人保管。會計檔案不得攜帶外出。凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務經(jīng)理同意，總經(jīng)理審批。財務部的工作人員要嚴格遵守財務管理制度，遵守法律、法規(guī)，做好財務檔案的管理及保密工作。財務管理流程為了統(tǒng)一***集團的財務流程，使工作嚴密規(guī)范，程序流暢，特制定此規(guī)定：費用的報銷預先將票據(jù)分類，按購買原材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品、行政收費、交通費、住宿費、招待費、雇工費等分類粘貼。報銷人先填寫《費用報銷單》，把原始單據(jù)按由下到上、從大到小、從左到右的順序粘貼在《憑證粘貼單》上，原始單據(jù)應按發(fā)票和收據(jù)分開粘貼。寫清楚大小寫金額（大寫必須與小寫金額一致）所報銷費用的用途及事項、經(jīng)辦人、驗證人、粘貼張數(shù)、報銷時間等內(nèi)容。填寫好費用報銷單后交部門經(jīng)理簽字，然后到財務部由出納復核，會計審核、總經(jīng)理簽字，簽字后再到財務部，會計填制現(xiàn)金付出憑證，領款人簽字，出納付款。單據(jù)丟失或無單據(jù)，需先向財務經(jīng)理說明情況，聽取處理意見后，報總經(jīng)理審批。報銷單據(jù)金額在2000元以上的開現(xiàn)金支票。流程簡圖：部門經(jīng)理驗證人粘貼單據(jù)出納付款會計制單總經(jīng)理會計審核出納復核部門經(jīng)理驗證人粘貼單據(jù)出納付款會計制單總經(jīng)理會計審核出納復核二、差旅費用的報銷報銷人先填寫《差旅費報銷單》，把原始單據(jù)分類整理好，按差旅費制度寫收條一張粘貼在差旅費報銷單的后面，再按部門經(jīng)理簽字、出納復核、會計審核、總經(jīng)理簽字，會計填現(xiàn)金付出憑證，出納付款的流程報銷。差旅補助以往返車票日期減一天計算，按標準直接填寫在報銷單中。流程簡圖：出納付款會計制單總經(jīng)理會計審核出納復核部門經(jīng)理填報單據(jù)出納付款會計制單總經(jīng)理會計審核出納復核部門經(jīng)理填報單據(jù)三、收款所收款項是指一切與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理相關的流入的現(xiàn)金和票據(jù)。交款人帶現(xiàn)金或銀行交款單，到財務部出納處辦理交款手續(xù)。出納填制收款收據(jù)，收據(jù)上寫清楚款項內(nèi)容，大小寫金額、出納簽字，交款人簽字認可并蓋公司財務章。收款收據(jù)一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務部、第三聯(lián)交款人。收款收據(jù)必須大小寫一致，不得涂改。作廢聯(lián)應聯(lián)次齊全，票據(jù)號碼連續(xù)，不得有跳號，隔頁現(xiàn)象。財務部經(jīng)理應對收款收據(jù)按起始票號至未尾票號進行專項的登記與核銷。使用時按號碼順序領用，使用后按編號入庫存檔。流程簡圖：銀行交款單或現(xiàn)金銀行交款單或現(xiàn)金交款人簽字出納驗票收款開收款收據(jù)交款人簽字出納驗票收款開收款收據(jù)四、付貨款采購員先填寫付款申請單，詳細寫清楚付款事項，包括付款的時間，采買物品的名稱、數(shù)量、單價、金額等。由采購經(jīng)理簽字確認，總經(jīng)理審批，財務經(jīng)理核查后按排付款。財務經(jīng)理核查付貨款時，要核對購銷合同、查實往來賬務，嚴格按合同辦事，防止超額付款。流程簡圖：出納付款計財務經(jīng)理核查總經(jīng)理審批計出納付款計財務經(jīng)理核查總經(jīng)理審批計部門經(jīng)理確認采購員填付款申請單五、借款借款人到財務部填寫借款單，借款單上應注明借款事項，還款日期，由總經(jīng)理簽字后，到財務部由會計開現(xiàn)金付出憑證，出納付款。用款完成后應及時歸還，到還款時間財務部要及時催交還款。與公司無業(yè)務往來人員不得借款；特殊情況報集團公司財務總監(jiān)批準。借條必須上賬，開收據(jù)抵銷。借條不得減抵庫存現(xiàn)金。流程簡圖：出納付款總經(jīng)理簽字借款人填單借款人填單出納付款總經(jīng)理簽字借款人填單借款人填單會計制單會計制單六、原材料的入庫采購回原材料由采購員負責辦理入庫手續(xù)。填寫《采購申請單》，交質(zhì)檢中心驗收，驗收合格后開《原材料檢驗單》，并在《采購申請單》上簽章；不合格品不入庫。持《原材料檢驗單》和《采購申請單》到保管處檢斤計量，核對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色等指標，查驗貨品的完好程度。驗明無誤后開《原材料入庫單》，《原材料入庫單》聯(lián)次為四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)保管、四聯(lián)交貨人。保管員根據(jù)《原材料入庫單》登記保管明細賬帳。采購員持《采購通知單》《原材料檢驗單》《原材料入庫單》和購貨發(fā)票、購貨合同到財務經(jīng)理處復核，報總經(jīng)理簽批后入賬。簡圖：復核報銷開單入庫保管檢計驗收質(zhì)檢中心取樣檢驗采購員采購申請單復核報銷開單入庫保管檢計驗收質(zhì)檢中心取樣檢驗采購員采購申請單七、原材料的出庫按生產(chǎn)安排下達《生產(chǎn)計劃單》，由材料員全程負責領料。根據(jù)生產(chǎn)進度在計劃范圍內(nèi)領料出庫，保管員開《原材料出庫單》簽字確認后點貨出庫?！对牧铣鰩靻巍芬皇剿穆?lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)保管、四聯(lián)領料。《原材料出庫單》寫明品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色等內(nèi)容，由保管員于次日把《原材料出庫單》財務聯(lián)交于財務部。簡圖：保管員開出庫單保管員開出庫單送財務單點貨出庫材料員按計劃領料送財務單點貨出庫材料員按計劃領料八、產(chǎn)成品的入庫質(zhì)檢中心負責產(chǎn)成品的入庫。產(chǎn)成品檢驗合格后，貼標掛牌，清點數(shù)量，填寫《產(chǎn)成品檢驗單》。保管員憑《產(chǎn)成品檢驗單》驗收入庫。開《產(chǎn)成品入庫單》，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)保管、第四聯(lián)質(zhì)檢。簡圖：檢驗合格填單保管清點查驗開單入庫檢驗合格填單保管清點查驗開單入庫九、產(chǎn)成品的出庫由銷管開票制單，《產(chǎn)品銷售出庫單》一式四聯(lián)：第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)保管、第四聯(lián)提貨人。提貨人持二、三、四聯(lián)到財務交款，出納收款后開《收款收據(jù)》，在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋現(xiàn)金收訖章；轉(zhuǎn)賬客戶開《轉(zhuǎn)賬單》加蓋轉(zhuǎn)賬收訖章。保管員查驗《產(chǎn)品銷售出庫單》和《收款收據(jù)》或《轉(zhuǎn)賬單》，并在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋保管章和個人名章，然后照單發(fā)貨，同時開《出門證》。出廠門時提交《產(chǎn)品銷售出庫單》和《出門證》，門衛(wèi)收驗《出門證》，查驗貨物后放行。簡圖：交出門證放行保管驗單發(fā)貨財務交款銷售制單交出門證放行保管驗單發(fā)貨財務交款銷售制單十、低值易耗品的入庫和出庫采辦人持《采購申請單》和發(fā)票到保管處開《入庫單》。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財務，第三聯(lián)保管。憑《采購申請單》、《入庫單》和發(fā)票，經(jīng)部門經(jīng)理、出納、會計和總經(jīng)理審核簽批后報銷。領用時由行政部門開出《出庫單》，到保管處領取?！冻鰩靻巍芬皇饺?lián)，第一聯(lián)存根、第二聯(lián)財務、第三聯(lián)保管。批量物品需交保管驗收入庫，采購和領用分開管理；單件即刻使用物品，必須同時辦理入庫和出庫手續(xù)。入庫簡圖：財務報銷經(jīng)理審批保管驗收開單入庫財務報銷經(jīng)理審批保管驗收開單入庫出庫簡圖：保管收單發(fā)貨行政開單出庫保管收單發(fā)貨行政開單出庫十一、月底對帳月底出納與會計核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳；保管員與會計核對原材料帳、產(chǎn)成品帳和低值易耗品帳，做到帳帳相符。（詳見對賬制度）十二、盤點按月度、季度、年度對現(xiàn)金、銀行存款、原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、低值易耗品和固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符。（詳見盤點制度）財務報表制度為了規(guī)范***集團財務報表制度，真實反應各公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定此規(guī)定。一、財務報表分為周報表、月報表和年報表（詳見附件一）。服飾公司、房地產(chǎn)公司及各分公司必須嚴格執(zhí)行財務報表的規(guī)定，認真及時按照規(guī)定匯報財務情況。二、財務報表必須是原件，應干凈、整潔、無涂改現(xiàn)象、用A4紙打印，應裝訂成冊有封皮、目錄、標明頁碼，不得使用復印件，應相互銜接，數(shù)字對應。財務報表應蓋公司財務章，并需制表人和總經(jīng)理簽字；確保財務報表真實有效。財務報表一式肆份，給集團公司兩份，本公司留兩份。三、財務周報表于每周的星期一傳真到集團公司，財務月報表與次月的15日內(nèi)郵寄到集團公司財務部，并發(fā)加密電子郵件于********郵箱；年報表匯報時間另行通知；服裝企業(yè)的會計年度為每年的2月份至次年的2月份。四、不按照規(guī)定制作報表及每月報表15日內(nèi)不到者，處罰總經(jīng)理1000元，財務負責人500元。第四節(jié)財務報表審核程序

1、【報表初審】由集團財務總監(jiān)或財務經(jīng)理對各公司財務報表進行初審，以書面形式陳列發(fā)現(xiàn)的疑似問題，并對問題做出初步判斷。2、【情況報審】將初審意見報告集團總經(jīng)理，當面陳述情況，聽取總經(jīng)理處理意見，確定詢問核實議題。3、【詢問核實】召集會議、視頻通話或電話溝通等方式，詢問核實所發(fā)現(xiàn)的問題，判別問題的成因和性質(zhì)，探討改進和修正方法。4、【提出改進辦法】將問題的成因和改進修正辦法形成書面文件，加蓋集團財務章后下發(fā)到上報公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理處，限期改正。5、【改進結果復查】下月報表初審時，重點查看改進情況，并追溯到原始賬表修正結果，保證改進意見落實到位。6、【責成糾正】對沒做改進修正和改進修正不到位的公司，報請集團總經(jīng)理簽批責成文件，責成所屬公司總經(jīng)理限期糾正。7、【經(jīng)濟處罰】對限期不做糾正的公司，按照*****號文件規(guī)定，對該公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理進行經(jīng)濟處罰，罰款從下月所發(fā)工資中扣除，收繳集團財務。8、【行政處理】對二次收到經(jīng)濟處罰仍不做改進的，書面報告董事長提請行政處理，同時建議該公司董事會做出行政處理決議。第五節(jié)盤點制度第一條：目的為加強對公司財產(chǎn)、存貨、現(xiàn)金的監(jiān)控，強化保管人員的責任，保證存貨收發(fā)的正確性，達到合理管理財產(chǎn)的目的，保障公司財產(chǎn)的不丟失和合理高效利用，使財產(chǎn)在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮其應有的作用，特制訂本辦法。第二條：盤點范圍公司所有的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、原輔材料、產(chǎn)成品、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其代存代銷的物資材料；第三條：盤點時間財務盤點：每周末盤點和月末對現(xiàn)金和銀行票據(jù)進行盤點。存貨盤點：每月小盤，每季大盤，年末清查盤點。財產(chǎn)盤點：每季大盤，年末清查盤點。第四條：盤點組織1、月末小盤點由各公司財務經(jīng)理總負責；季末大盤點由各公司總經(jīng)理總負責；年末清查盤點由各公司總經(jīng)理主持，集團財務財務總監(jiān)總負責；2、盤點由各公司財務組織人員，相關部門參加，明確總盤點人、主盤人、復盤人和監(jiān)盤人。3、盤點前的準備工作由財務經(jīng)理完成，包括：制作盤點表、人員分工等。4、各公司總經(jīng)理和財務經(jīng)理必須親臨盤點現(xiàn)場。第五條：盤點程序1、保管帳與財務帳核對，做到帳帳相符；重點核對帳載數(shù)據(jù)和單據(jù)傳遞的準確性。2、依據(jù)核對準確的保管帳或財務帳制作現(xiàn)場盤點表；現(xiàn)場盤點表應按類別、庫位、工段分別制表，品類和數(shù)量必須與賬簿記載一致。3、現(xiàn)場盤點表一式兩份，分別由主盤人和復盤人現(xiàn)場填寫。4、盤點每組三人，按類別、庫位、工段依次進行，做到賬實相符；盤點完畢后主盤人、復盤人、監(jiān)盤人現(xiàn)場簽字確認。5、主盤人、復盤人核對盤點表，監(jiān)盤人匯總盤點表，主盤人據(jù)實制作《實存帳存對比表》，分析原因，制定糾正和防范措施。6、填寫《盤點報告底稿》，連同盤點表上交財務經(jīng)理。7、財務經(jīng)理撰寫當期《盤點報告》，陳述財產(chǎn)狀況、盈虧項目、指出發(fā)現(xiàn)的問題和存在的隱患、分析成因、提出糾正和預防措施。8、總經(jīng)理簽批處理意見，制定整改措施，盈虧賬目處理辦法。9、上報《盤點報告》，依據(jù)總經(jīng)理批示，調(diào)整賬目。第六條：盤點方法1、月末小盤點，由財務經(jīng)理主持，各部門自盤為主。重點是現(xiàn)金、銀行票據(jù)、低值易耗品和代存代銷物資；確定時點后按盤點程序進行，不停產(chǎn)停工。對應盤點表逐項查驗，備注變動情況和狀態(tài)變化情況。發(fā)現(xiàn)漏報上賬的即時出單補帳。2、季末大盤點，由總經(jīng)理主持。重點是原材料、產(chǎn)成品和在產(chǎn)品。原則上停產(chǎn)一天，提前三天下達盤點通知，各部門和工序做好盤點準備，要求預先進行存貨歸類、集中、標示和清理?？偨?jīng)理、主盤人、復盤人和監(jiān)盤人全程按程序親自操作，各部門和工序預留專職配合人員，做到親臨現(xiàn)場、逐項過目、兩遍查點、詳細記錄，現(xiàn)場追查盈虧成因，查找管理隱患。必要時應留有影像資料，以備追溯處理。對遺漏和報廢消損的財產(chǎn)單獨立項處理。3、年末清查盤點，由總經(jīng)理主持，集團財務總監(jiān)總負責，各部門負責人參加。重點是在產(chǎn)品、途中財產(chǎn)、過程單據(jù)。要求提前一周下達盤點通知，停產(chǎn)停工三天。各部門和工序的負責人參與盤點，清理所有的公司財產(chǎn)。要提前召開籌備會，精心組織、程序嚴謹、不留死角。根據(jù)盤點情況，財務總監(jiān)有權做出從新盤點和推遲盤點的決定。第七條：盤點表的編制1、盤點表分為《現(xiàn)金票據(jù)盤點表》《原材料盤點表》《產(chǎn)成品盤點表》《在產(chǎn)品盤點表》《零配件盤點表》《低值易耗品盤點表》《固定資產(chǎn)盤點表》《代存代銷物資盤點表》《盤點匯總表》《實存帳存對比表》《盤點報告底稿》等。2、各公司按實際資產(chǎn)情況制作相應的表格，當月使用當月編制。3、盤點表必須載明名稱、單位、數(shù)量、規(guī)格、型號、顏色、盤盈和盤虧的數(shù)量，備注污染程度、可使用程度、報廢程度等，要有日期、庫位、保管員、主盤人、復盤人、監(jiān)盤人等內(nèi)容。4、盤點表統(tǒng)一使用A4紙，一式兩份，以備核對參照。第八條：盤點作業(yè)要求1、盤點人員應認真履行職責，眼見為實，以所見所量的實物為準，進行登記記錄。2、不以任何解釋或字據(jù)為記錄依據(jù)。3、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、計量的結果為準，計量單位與帳簿記載使用單位一致，不得估算、推算、偽造數(shù)據(jù)。4、要求所有可手工清點的財產(chǎn)必須逐項清點；所有可計量的財物必須逐件計量；所有非標準物件必須移位清點；所有零頭貨尾必須計量在內(nèi)；5、以靜態(tài)盤點為原則，盤點時停止辦理進出庫業(yè)務，確保盤點數(shù)據(jù)取得在同一固定時段上。6、盤點操作同時進行兩遍，主盤人和復盤人分別清點、分別記錄、分別填報，以便隨后復核對比。7、發(fā)現(xiàn)丟失短缺財物，應立即詢問并記錄在案。8、發(fā)現(xiàn)未上賬財物應追問原由，并登記記錄，補辦入庫手續(xù)。9、發(fā)現(xiàn)霉變、污染、氧化、腐蝕、退色、蟲蛀、鼠咬、嚴重磨損等情況，應首先分揀，單獨計量和清點，做特別記錄。并現(xiàn)場查找原因，做專項報告。10、盤點時應嚴禁一切閑雜人員出入，如有特殊情況可暫停盤點。11、盤點自始至終由預定人員完成，不得中途告假移交工作。12、不得事后改動盤點表，如修正需由主盤人簽字確認，并報告總經(jīng)理。13、實物盤點結束后要立即匯總核對，編制《實存帳存對比表》，撰寫《盤點報告》，不得擱置拖延。14、盤點表作為原始憑據(jù)保留在各公司財務部，不得擅自銷毀，以備追查核對。15、《盤點報告》一式三份，各公司存留二份，上報集團財務總監(jiān)一份。第九條：賬務處理１、盤盈現(xiàn)金記營業(yè)外收入進賬；盤虧現(xiàn)金由出納員交補。２、盤盈銀行票據(jù)由總經(jīng)理、財務經(jīng)理、出納員簽字證實，票據(jù)轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理處保管，查明原由后上賬或退票。盤虧銀行票據(jù)由出納員按所載金額交補。３、原材料、產(chǎn)成品盤盈補辦入庫手續(xù)，從新上賬。４、盤虧原材料超出合理虧耗范圍部分，按購入價由保管員賠償，沖減原材料購入成本。５、盤虧產(chǎn)成品按市場零售價由保管員賠償，作銷售收入處理。６、盤虧在產(chǎn)品超出合理虧耗范圍部分，由車間主任按市場零售價賠償，作銷售收入處理。７、盤盈低值易耗品和固定資產(chǎn)按原值或估值補辦入庫手續(xù)，從新上賬。８、盤虧低值易耗品和固定資產(chǎn)由保管人或使用人按同類產(chǎn)品原值賠償，作營業(yè)外收入進賬，同時核銷下賬。９、盤虧代存物資由保管員按原值賠償代存方；盤虧代銷物資由保管員按零售價賠償。10、發(fā)生霉變、污染、氧化、腐蝕、退色、蟲蛀、鼠咬、嚴重磨損等情況，屬人為事故按原值由保管員或使用人賠償，沖減原成本；屬管理不當，由保管員和直屬負責人承擔相應賠償責任，具體數(shù)額由總經(jīng)理確認，賠償金沖減原成本。11、原材料合理虧耗，由總經(jīng)理簽批，記入生產(chǎn)成本。12、低值易耗品和固定資產(chǎn)報廢，由總經(jīng)理簽批核銷。13、資產(chǎn)處置帳存價值1000元以上，須報集團財務總監(jiān)審批，5000元以上報董事長審批。14、帳載錯誤由總經(jīng)理簽批后，作憑證調(diào)賬，不得直接更改記錄。第十條:責任追究1、現(xiàn)金、銀行票據(jù)無論盤盈盤虧都應查找原因，寫出書面說明。對連續(xù)出現(xiàn)盤虧的出納員應調(diào)離崗位。2、帳載項目和數(shù)量多次出現(xiàn)漏記、錯記、錯算、記載不清、不結轉(zhuǎn)等情況，應更換保管員或記賬員。3、記賬不認真、偽造票據(jù)、虛構數(shù)字等造成管理混亂的相關人員，應予以辭退并追究經(jīng)濟損失。4、利用管理之便，對所保管的財物有偷賣、掉換或化公為私，擅自轉(zhuǎn)移、借出或損壞等侵占和破壞公司財產(chǎn)行為，予以辭退并以財產(chǎn)價值的三倍金額進行賠償。5、因保管失職造成財產(chǎn)被盜、損毀、滅失等情況，由保管人或使用人按原值賠償，同時視情節(jié)輕重，追究民事責任。6、對工作人員不作為，以各種借口推遲發(fā)貨，不按發(fā)貨單發(fā)貨，給公司或銷售人員造成直接和間接經(jīng)濟損失的，按情節(jié)后果予以適當賠償。第四章人事管理第一節(jié)總則第一條為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關勞動法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。第二條公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)，所需員工一律公開條件，向社會招聘。第三條公司對員工實行合同化管理。所有員工都須與公司簽訂勞動合同。員工與公司的關系為合同關系，雙方都必須遵守合同。第四條公司行政部、人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施、辦理和銜接。第五條公司員工的聘用、試用、報到、保證、職務、任免、調(diào)遷、解職、服務、交接、休假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。編制及定編第一條公司各職能部門、下屬公司、企業(yè)，用人實行定員、定崗。第二條公司職能及部門及下屬公司、企業(yè)的設置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準后實施。第三條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一條、第二條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。第四條下屬公司、企業(yè)需雇用臨時工人的，必須提前2個月作出計劃報行政部、人事部審批，批準后按核準的指標及指定的地點雇用臨時工。嚴禁無指標雇用臨時工。第五條行政部、人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。第三節(jié)員工的聘（雇）用第一條各部門、下屬公司、企業(yè)對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。第二條公司聘用的員工，一律與公司簽訂勞動合同。第三條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。第四條各級員工的聘任程序如下：1、總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；2、副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請董事會聘任；3、部門主管、部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任，報集團公司備案；4、其他員工，由總經(jīng)理聘任。上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。第五條各部門、下屬公司、企業(yè)確需增加員工的，按如下原則辦理。1.先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；2.內(nèi)部無法調(diào)整的，報請行政部、人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。3.本系統(tǒng)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由行政部、人事部進行招聘。第六條新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“員工應聘登記表”和“員工登記表”，經(jīng)批準上崗后，先簽訂試用合同，試用合格再行簽訂勞動合同。第七條新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內(nèi)容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等培訓由人事部負責。員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。第八條員工試用期滿15天前，由用部門和人事部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)行政部、人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂勞動合同；決定不錄者試用期滿予以解聘。第四節(jié)試用及報到第一條新聘用人員應試用合格才為錄用，試用期為一月至三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。

第二條員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。

第三條員工錄用前應到人事行政部辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。

(一)填寫應聘登記表；

(二)填寫***員工登記表；（三）交照片3張；

(四)交身份證復印件1份；

(五)交學歷證書復印件一份。

(六)所執(zhí)其他證書復印件一份第五節(jié)職務任免第一條各級職務的委派實行任命制。

第二條職務的任免除依公司章程規(guī)定須由董事會核定者外，各經(jīng)理如認為有必要時可填具調(diào)派意見表呈總經(jīng)理核定任免。

第三條職務任免經(jīng)核定后由行政部門填發(fā)人事任(免)令。

第四條職務委派經(jīng)核定后進行職務加薪，按公司工資標準進行執(zhí)行。第六節(jié)遷調(diào)第一條本公司基于業(yè)務上的需要，可隨時調(diào)動任一員工的職務或服務地點，被調(diào)的員工如借故推諉，概以抗命論處。

第二條部門經(jīng)理依其管轄內(nèi)所屬員工的個性、學識和能力，力求人盡其才以達到人與事相互配合，可填具人事異動單呈核行政部派調(diào)。

第三條奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，經(jīng)理人員應于10日內(nèi)，其他人員應于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。前項奉調(diào)員工由于所管事物特別繁雜，無法如期辦妥移交手續(xù)時，可酌予延長，最長以5日為限。

第四條奉調(diào)員工離開原職時應辦妥移交手續(xù)，才能赴新職單位報到，不能按時辦理完移交者呈準延期辦理移交手續(xù)，否則以移交不清論處。

第五條調(diào)任員工在新任者未到職前，其所遺職務可由直屬上級暫時代理。第七節(jié)工資、待遇第一條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。第二條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。第三條員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由行政部通知財務部門于每月十日前發(fā)放。第四條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在部門可將材料報有關部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以獎勵。第五條公司按照國家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療等保險，員工享有相應的保險待遇。第六條公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。第七條員工的獎金由公司、下屬公司、企業(yè)根據(jù)實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。第八節(jié)辭職、辭退、開除第一條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第二條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應向行政部提出辭職報告，到行政部、人事部辦理辭職手續(xù)。用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到行政部辦理辭退手續(xù)。第三條員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。第四條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，經(jīng)原批準聘（雇）用的領導批準后，由行政部門給予辦理辭職手續(xù)。第五條員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。第六條員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向人事部申請在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。第七條員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。第八條公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)行政部、人事部核實，對符合聘用的領導批準后，通知被辭退的員工到行政部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政部、人事部核實和領導批準的，不得辭退。第九條辭退員工，必須提前一個月通知被辭退者。第十條勞動合同期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽勞動合同的，到勞動行政部辦理終止合同手續(xù)。第十一條員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。第十二條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，行政部門不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第九節(jié)大學生實習接受辦法為發(fā)現(xiàn)高素質(zhì)員工、儲備公司發(fā)展所需人才，每年有選擇地接收大學生來公司實習。接受大學生實習的辦法如下：第一條公司有目的到專業(yè)院校邀請學生來廠實習，或接收自薦推介的學生進廠實習。第二條集團人力資源部負責接收實習大學生，使用單位負責管理實習大學生。學生進廠時需填寫實習生登記表，開出人員調(diào)配單。實習結束時，負責出具實習鑒定和簽署意見，辦理離廠手續(xù)。第三條學生的實習崗位由集團公司與用人單位協(xié)商確定。實習的內(nèi)容和時間根據(jù)校方的要求，結合用人單位實際情況確定。第四條實習大學生的工資或生活補助由集團確定和支付，考勤和日常管理由使用部門負責。第五條實習學生分為生產(chǎn)實習生和畢業(yè)實習生，生產(chǎn)實習生的工資標準為：10元/天；畢業(yè)實習生的工資標準為：15元/天。工資待實習結束時一次性支付。（生產(chǎn)實習生為在校學習期間的社會見習學生；畢業(yè)實習生為最后一學期為準備畢業(yè)論文而實習的學生）第六條公司為實習生免費提供住宿，伙食等日常生活費自理；如有公派出差等情況，由隨行的員工據(jù)實報銷費用。第七條學生在廠實習期間按員工管理，必須遵守企業(yè)制度。第八條要求實習學生定期向人力資源部提交實習報告。一個月左右的生產(chǎn)實習生離廠時要提交一份實習總結報告；三個月左右的畢業(yè)實習生每兩周提交一份實習報告。實習報告要呈送總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理根據(jù)情況組織座談，傾聽學生反饋意見。第九條用人單位應注意了解學生實際工作情況，觀察其理論基礎、動手能力、工作態(tài)度、責任心等表現(xiàn)，從中選拔適合企業(yè)發(fā)展的人才，達到通過實習發(fā)現(xiàn)人才的目的。第十節(jié)附則第一條本公司各級員工應遵守本公司一切規(guī)章及公告。第二條本公司員工應接受上級主管的指揮與監(jiān)督，不得違抗，如有意見應于事前表明。

第三條本公司員工應尊重公司形象與聲譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。

第四條本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務上有關的事業(yè)，但經(jīng)董事長核準者不在此限。

第五條本公司員工應盡忠職守，并保守業(yè)務上的一切機密。

第六條本公司員工執(zhí)行職務時，嚴格遵守公司規(guī)章制度及其他相關規(guī)定，不得畏難規(guī)避，互相推諉。

第七條本公司員工處理業(yè)務，應有成本觀念，對一切公物應加愛護，公物非經(jīng)許可，不得私自攜出。

第八條本公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得驕傲自滿以損害本公司名譽的行為。

第九條本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得發(fā)生斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風紀的事情。

第十條本公司員工出勤管理應由人事行政部統(tǒng)一管理，員工出勤管遵守考勤制度。

第十一條本公司員工因業(yè)務需要加班者，行政部門按小時計算加班時間，并填寫《加班記錄表》。第十二條公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。第十三條本制度由行政部、人事部負責解釋和執(zhí)行。人事部可依據(jù)本制度制訂有關實施細則，報總經(jīng)理批準后實施。第十一節(jié)員工聘（雇）用流程圖因業(yè)務發(fā)展需要或在崗員工辭職、辭退等原因出現(xiàn)崗位空缺以及行政部人事部人事招聘計劃，各個部門在本部門編制內(nèi)向人事部或行政部報人員需求表。因業(yè)務發(fā)展需要或在崗員工辭職、辭退等原因出現(xiàn)崗位空缺以及行政部人事部人事招聘計劃，各個部門在本部門編制內(nèi)向人事部或行政部報人員需求表。行政部、人事部進行審核并制定招聘計劃，向總經(jīng)理申報批準未批準公開條件，面向社會招聘行政管理人員生產(chǎn)技術人員一線生產(chǎn)員工面試合格面試合格面試合格報總經(jīng)理審批后任命上崗，新進人員到行政部辦理相關手續(xù)，行政部專人負責安排住宿、辦理飯卡、發(fā)放員工手冊、講解日常生活注意事項、公司制度、帶領熟悉廠房及工作場所簽訂試用期勞動合同上崗進行10天技能考核上崗進行10天技能培訓合格合格試用期內(nèi)、考核期內(nèi)或培訓期內(nèi)進行職業(yè)教育培訓及學習公司各項規(guī)章制度簽訂勞動合同書解聘不合格不合格解聘不合格合格解聘行政管理制度第一節(jié)總則為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié)文件收發(fā)規(guī)定第一條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)文件。第二條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按內(nèi)容編號后，打印。第三條文件由行政辦公室負責校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復印、蓋章。第四條文件由行政辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。第五條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿行政辦公室負責存檔。第六條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。文件傳閱批辦制度第一條上級或外單位來文，首先由行政管理部統(tǒng)一編號，根據(jù)文件密級和內(nèi)容報送相關部門傳閱，待閱完有關負責人批示后，行政管理部負責督辦，最后根據(jù)需要統(tǒng)一編號整理歸檔。第二條公司各部門向總經(jīng)理報告的工作材料、文件或建議意見等需總經(jīng)理批復的，首先交行政管理部統(tǒng)一報送總經(jīng)理，待總經(jīng)理批閱后交行政管理部督辦執(zhí)行。第三條各部門因工作需要，涉及全局需有關部門協(xié)調(diào)配合以通告形式發(fā)文件時，首先報行政管理部統(tǒng)一發(fā)文或轉(zhuǎn)發(fā)下達，各部門不得自行隨意發(fā)文或下達通知等。第四條由行政管理部發(fā)放的所有文件內(nèi)容，均代表公司的旨意。為統(tǒng)一規(guī)范，所有文件必須實行會簽制。首先由行政管理部部長簽署意見后報總經(jīng)理簽署準發(fā)后方可發(fā)文。董事會發(fā)文必須由董事長最終簽發(fā)。文件材料打印復印管理規(guī)定第一條公司各部門需打印、復印文件材料時，首先報行政管理部審核后打印、復印，否則行政管理部拒絕打印、復印。第二條各部門需打印的文件材料，草稿必須經(jīng)過認真修改審定后打印，應在未打印前在電腦上校對，不允許打印出來后才校對。若確實需打印、傳閱修訂的，應打印在廢紙反面，嚴禁浪費辦公耗材。第三條行政管理部的電腦、打印機、傳真機等由專人操作，任何人不得隨意操作，否則嚴肅處理。第四條行政管理部要認真做好各部門打印、復印文件材料的登記工作，要求當事人必須簽字（1-10頁本人簽字，10-20頁部門經(jīng)理簽字，20-50頁行政管理部部長簽字，50頁以上總經(jīng)理簽字），做好把關工作。第五條公司給部分部門配備了電腦，打印設備其文件材料自行打印，但行政管理部負責控制監(jiān)督其紙張的領用，特殊情況需大量打印或復印的，報行政管理部審批。第六條各部門在打印、復印材料時，必須本著勤儉節(jié)約每張紙的原則，反對任何形式的鋪張浪費。檔案管理制度依據(jù)公司實際情況，為了使公司檔案合理有效利用，特制定本制度。公司檔案工作的基本原則是：集中管理與分散管理相結合，以集中管理為主。即公司文書檔案由行政管理部集中統(tǒng)一管理，其它檔案（已交行政管理部的除外）分別由相關部門自行管理（但兩年以上的技術信息檔案必須交行政管理部管理），以便于及時利用，維護檔案的完整與安全。公司各部門在各項活動中形成的具有參考價值的文件、材料，由承辦單位、主辦人負責將其及時整理歸檔。公司行政管理部設立專職檔案員負責的檔案工作，負責管理公司的文書及業(yè)務檔案。（一）檔案管理主要任務：檔案管理員應認真學習檔案管理理論、技術和實際業(yè)務知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的文書檔案；積極開展檔案的提供利用工作；進行檔案鑒定；進行檔案統(tǒng)計；保管部門科技檔案；（二）檔案管理注意事項：檔案管理員要防止和減少檔案的磨損，努力延長其使用壽命。嚴格遵守保密制度，維護檔案的政治安全，堵塞一切漏洞，防止失密、泄密事件發(fā)生。檔案應該分類編號、歸檔。嚴防檔案潮濕、發(fā)霉、磨損、字跡模糊等事故。定期修繕維護檔案完整。歸檔（一）歸檔的文書包括：公司與有關單位來往的重要信件、各種協(xié)議書、合同等。公司會議原始記錄、紀要和決定（包括發(fā)布的通知、通報，機構調(diào)整、任免、獎懲公告以及公司的規(guī)章制度等）。公司制定的項目、經(jīng)營計劃、統(tǒng)計、預、決算、工作總結。公司主持召開的各種專業(yè)會議形成的領導講話、文件、會議總結和會議紀要。公司各部門的發(fā)文。其他具有保存價值的文件材料、重要的工作經(jīng)驗材料。歸檔要求歸檔的材料，應按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求及文件內(nèi)容進行歸檔。在一個卷內(nèi)要按問題或文件形成的時間系統(tǒng)地排列。案卷標題要簡明準確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（十年以上）、短期（十年以下）三種。按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備查表。全部案卷組成后，要對案卷作統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。檔案借閱檔案借閱要履行借閱手續(xù)。查閱檔案只限在公司查閱，不能帶出公司。必須帶走的，要經(jīng)過總經(jīng)理批準。借閱時間。一般檔案借出借閱時間最長不超過十天，密級檔案最長不超過一周。借檔人不得轉(zhuǎn)借、拆卸、調(diào)換、污損所借的檔案資料，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經(jīng)批準不得復印檔案。借檔人確因工作需要復印文件或摘抄文件，需經(jīng)行政管理部經(jīng)理批準。第六節(jié)辦公用品管理制度一、辦公用品的申購：1、申購的方式：采取計劃申購和專項申購兩種方式。2、辦公用品管理員根據(jù)現(xiàn)有庫存和實際需求于每月末提交次月的申購需求，填寫《辦公用品申購表》(見附件3)交于行政人事部經(jīng)理，待行政人事部部長批準后方可購買。3、設備耗材，如傳真機墨盒、復印機墨粉、復印紙、白板筆、打印機硒鼓等，由當事人填寫《辦公用品申購表》，經(jīng)行政人事部部長初核，主管副總批準后可購買。4、如遇會議、公司大型活動等特殊情況，急需配備大量辦公用品時，申請部門應提前1天通知行政人事部，并報常務經(jīng)理批準后由行政人事部部長安排先行購買，事后請購部門補辦申購手續(xù)。5、非計劃內(nèi)的零星采購：需由本部門負責人批準后并填寫《辦公用品申購表》，交行政人事部部長負責安排采購。未經(jīng)總經(jīng)理授權，各部門不可自行采購辦公用品。二、辦公用品采購：1、辦公用品采取低庫存管理原則，防止積壓。2、行政人事部部長/主管副總確認后的申購計劃，由行政部負責安排。三、辦公用品入庫1、辦公用品管理員在核對無誤后填寫《辦公用品入庫登記表》，交采購人簽字確認。由行政人事部部長簽字核準。2、采購人持經(jīng)行政人事部部長和財務簽字確認的發(fā)票，按財務報銷程序辦理報銷手續(xù)。四、辦公用品領用：1、領用原則：按需領用，以舊換新，超過常規(guī)領用數(shù)量的領用需經(jīng)部門負責人批準后方可領取。2、新員工報到當天由辦公用品管理員按規(guī)定配備辦公用品。五、辦公用品的使用變更員工離職時需按個人領用明細表上的領用記錄移交非完全消耗品，辦公用品管理員調(diào)整領用記錄。六、辦公用品費用的控制。1、行政人事部為每位員工建立個人領用辦公用品領用明細表，并將個人領用辦公用品匯總登入《部門辦公用品領用明細表》，記錄員工及部門每月領用的全部辦公用品，為有效控制辦公用品領用提供依據(jù)和參考。2、每月底由辦公用品管理員根據(jù)各部門領用情況填寫《辦公用品月報表》(見附件6)，報總經(jīng)理、主管副總、行政人事部經(jīng)理各一份。七、辦公用品的報廢使用人將損壞（無法使用）的非完全消耗品交回行政專員，由其負責查明原因后報行政人事部部長審核，主管副總批準后作報廢處理，并給予重新領用，手續(xù)同前。八、辦公用品的丟失使用人將非完全消耗品的辦公用品（如：計算器）丟失時，財務應按照折舊辦法進行折舊估價，丟失者照折舊后的價格賠償。九、未列入本制度內(nèi)的辦公用品，可參照本制度執(zhí)行。附件1：辦公用品分類明細表類別

物品名稱單位領用范圍及期限備注個人部門設備管理人員衛(wèi)生管理人員新員工日常一年日常辦公紙制品完全消耗類信紙本☆

復印紙包☆

△

專用打印紙(彩噴紙)包

△

便簽紙本☆

●

公文紙(介紹信)本

△

標簽紙張☆

彩色分頁紙張☆

裝訂封面紙張

△

考勤表張

△

信封個☆

非完全檔案盒個

△

檔案袋個

△

帳本本

△

辦公用具完全消耗類鉛筆支☆

●

簽字筆支☆

●

圓珠筆支☆

筆芯支☆

橡皮個☆

修改液瓶☆

釘書針盒☆

大頭針盒☆

回形針盒☆

膠水瓶☆

膠帶卷☆

刀子個☆

刀片個☆

復寫紙盒☆

效率手冊本

●

軟皮本本☆

電池個

△

裝訂膠條個

△

裝訂膠圈個

△

裝訂膠片張

△

一次性紙杯個

△

刻錄光盤張

△

非完全消耗類削鉛筆刀個

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尺子把

★

剪刀把

★

小型打孔機個

★

原子印油盒

★

訂書機個

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電腦及設備蓋布塊

△

電源插板個

★

長尾票夾個

★

兩頁夾個

★

掛歷夾個

★

文件夾個

★

●

荷蘭夾個

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名片夾個

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文件架組

★

●

筆架個

★

磁盤張

★

鼠標個

★

計算器個

★

清潔用品非完全紙筐個

△

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杯刷把

□

刷子把

□

完全消耗品簸箕個

□

笤帚把

□

拖把把

□

橡膠手套雙

□

清潔小毛巾個

□

香皂塊

□

洗潔精瓶

□

清潔膏盒

□

消毒液瓶

□

設備用耗材完全消耗品燈泡、燈管只

◆

打印機墨盒盒

◆

復印機墨盒盒

◆

打印機硒鼓(裝粉)個

◆

傳真機墨盒盒

◆

白板筆支

□

白板筆水瓶

□

附件2：辦公用品管理流程各部門申請采購各部門申請采購經(jīng)理審核公司采購部采購辦公用品管理員入庫主管副總批準市場部生產(chǎn)廠行政辦公室采供部研發(fā)部技術部集團辦公室證券投資部財務部***集團行政辦公室各部門領用各部門領用生產(chǎn)計劃部企管部工裝事業(yè)部后勤部財務部附件3：辦公用品申購表申請部門：編號：序號名稱型號單位數(shù)量估價備注申請人部門經(jīng)理行政人事部經(jīng)理主管副總經(jīng)辦人申請日期年月日

附件4：辦公用品入庫登記表序號物品名稱型號規(guī)格單位入庫數(shù)量單價入庫時間購買人接收人備注

附件5：辦公用品領用登記表姓名：序號名稱數(shù)量日期備注序號名稱數(shù)量日期備注附件6：_____年_____月辦公用品月報表序號物品名稱型號規(guī)格單位上月結余本月入庫當月領用當月結余備注數(shù)量單價數(shù)量單價數(shù)量單價數(shù)量單價

附件7：____年____月~~~____年____月辦公用品費用統(tǒng)計表單位：元部門組別個人日常領用費用個人領用非完全消耗品費用部門領用辦公用品費用設備耗材分攤清潔用品及其它分攤復印、傳真用紙費用分攤合計備注紙制品辦公用具

制表：審核：附件8：辦公用品丟失記錄表類別：部門：編號：物品名稱

編號

型號

丟失人

單價

丟失日期

財務部折舊價：部門經(jīng)理意見：主管副總部：總經(jīng)理：備注：日期：

第七節(jié)印鑒管理制度印鑒是公司經(jīng)營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，為確保印鑒使用的合理性、有效性和可控性，特制定本制度。行政管理部負責公司印鑒管理工作，發(fā)放、回收印鑒，監(jiān)督印鑒的保管和使用。一、印鑒的種類：1、

公司印鑒：公司在工商行政機關登記的公司印章和各種業(yè)務專用的公司印章。包括：公司章、公司合同專用章、財務專用章。2、

領導私?。嚎逃卸麻L、總經(jīng)理姓名的印章。3、

部門印鑒：刻有公司部門名稱的印章。二、印章的刻制、啟用：1、

公司各部門需刻制印章時，按要求填寫《印章刻制申請表》，報部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。申請批準后，由行政管理部負責統(tǒng)一刻制，啟用前頒布印鑒啟用通知的紅頭文件，在啟用日期前使用視為無效。公司批準成立的新部門待正式紅頭文件下發(fā)后，根據(jù)工作需要方可申請刻制該部門印章。各種印鑒均由行政管理部頒發(fā)，頒發(fā)時應留下印模并登記備案。專人領取印鑒時，需在印鑒備案表上簽字。三、印鑒保管1、專人負責：公司印章、合同專用章：行政管理部部長保管；財務專用章、領導私印：財務部負責人保管；部門印章：由各部門負責人保管；2、印章持有情況納入員工離職時移交工作的主要內(nèi)容，如員工持有規(guī)定類別的印章，須辦理歸還手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。四、印鑒的使用：1、使用范圍1）公司印章：以公司名義對外、對內(nèi)行文；上報的材料、報表；開展工作時所需的介紹信、證明材料等使用公司印章等；如有要求還需使用相應的領導私印。2）業(yè)務專用印章：以公司名義所開展的各種業(yè)務，使用相應的業(yè)務專用章(如財務專用章、合同專用章)；3）部門印鑒：以各部門名義開展工作時使用。部門印鑒不能代表公司對外使用，只在公司內(nèi)有效。2、用印1）公章、合同專用章的使用決定權為總經(jīng)理，其它各印章的使用決定權由總經(jīng)理據(jù)實際工作需要進行授權。2）公司員工因私一般不予用印（公司章）確需用印時，必須報清用印目的，經(jīng)部門負責人審核后，填寫《用印登記表》，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，印鑒管理人員方可用印。重要合同及公司級（對內(nèi)、對外）文件需用印，總經(jīng)理因事不在，可電話向總經(jīng)理匯報，確認后方可用印，事后補辦手續(xù)。3）財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務專用章。4）介紹信用印經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可用印。5）公司印章不得攜帶外出使用；特殊情況必須外出用印時，應由部門經(jīng)理注明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由印章管理人員攜章一起外出監(jiān)?。豢绲赜蚪栌糜≌聲r，需由經(jīng)辦人辦理借用手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可攜帶外出。5）不可在空白憑證、介紹信、協(xié)議或合同等上蓋公司印鑒，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準；6)印鑒管理人員對未經(jīng)簽發(fā)的文件、不符合用印規(guī)定程序的，不得擅自用??；五、印鑒的停用1、因遺失而依法公告作廢的印章于公告日起即停用；2、公司因名稱變更、部門撤消、印章式樣改變等情況需啟用新印章時，舊印章停止使用，由行政管理部下發(fā)《關于停止××印章使用的通知》3、行政管理部將停用的作廢章收回，經(jīng)總經(jīng)理批準，應封存的予以切邊或存入檔案里封存，無須封存的則銷毀。六、附件：1、印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖2、印章使用管理內(nèi)部控制流程圖3、《印鑒刻制申請表》4、《印章頒發(fā)憑證》5、印章啟用通知6、《印章明細登記簿》7、《用印登記表》8、停止印章使用通知9、印章明細登記表10、印章使用登記表11、印章銷毀審批表附件一：印章刻制管理內(nèi)部控制流程圖印章審批部門審批印章審批部門審批印章變更、注銷印章刻制部門填寫《印章刻制申請表》印章管理員填寫《印章頒發(fā)憑證》中繳銷日期一欄部門負責人審批舊印章移行政管理部印章刻制行政管理部進行清點、核對總經(jīng)理審批印章審批部門審批行政管理部刻制印章并頒發(fā)總經(jīng)理審批領用部門填寫《印章頒發(fā)憑證》相關部門辦理印章的變更、銷毀印章銷毀重新刻制舊印章辦理注銷領取印章附件二：印章使用管理內(nèi)部控制流程圖用印申請人填寫用印申請單用印申請人填寫用印申請單部門負責人審批行政印章總經(jīng)理審批財務部負責人審批業(yè)務部門負責人審批財務印章業(yè)務印章用印檢查用印登記用印留存用印申請單匯總印章使用管理情況符合用印范圍和審批規(guī)定不符合用印范圍和審批規(guī)定定期匯報定期匯報行政管理部不加印附件三：印章頒發(fā)憑證字第號印模章名及編號圖章：質(zhì)料：刻鑄日期：年月日保管使用部門：頒發(fā)日期：年月日領用人簽字：主管人簽字：繳銷日期：年月日收章人簽字：主管人簽字：印章頒發(fā)憑證字第號印模章名及編號圖章：質(zhì)料：刻鑄日期：年月日保管使用部門：頒發(fā)日期：年月日領用人簽字：主管人簽字：繳銷日期：年月日收章人簽字：主管人簽字：管用人姓名職別接用日期管人簽字年年年月月月日日日證明人簽字移出日期原管用人簽字年年年月月月日日日證明人簽字附件四：印章明細登記簿印章名稱印模保管部門印章編號保管人領用時間啟用時間交接記錄時間交接人時間交接人時間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領用時間啟用時間交接記錄時間交接人時間交接人時間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領用時間啟用時間交接記錄時間交接人時間交接人時間交接人印章名稱印模保管部門印章編號保管人領用時間啟用時間交接記錄時間交接人時間交接人時間交接人附件五：印章使用申請單時間年月日使用部門發(fā)往單位內(nèi)容經(jīng)辦人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字備注附件六：印章銷毀審批表機構名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負責人備注機構名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負責人備注機構名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負責人備注機構名稱印模銷毀印章名稱經(jīng)辦人負責人備注登記人：校核人：領導簽字:登記日期：銷毀人：監(jiān)銷人：銷毀日期：附件七:印鑒刻制申請表經(jīng)辦人：年月日申請部門

印鑒類別

印鑒刻版內(nèi)容

部門負責人意見

行政部經(jīng)理主管副總意見

總經(jīng)理意見

附件八:

關于啟用××印章的通知公司各部門、各分廠：經(jīng)公司***管字（××××）第×××號文件批準成立××××××××××××公司×××部，××印章從即日起啟用。（或）因×××原因現(xiàn)決定啟用××章。印模：

蓋在內(nèi)（蓋蘭色?。?/p>

（公章）×年×月×日附件九:關于停止××印章使用的通知公司各部門、各分廠：因×××原因，現(xiàn)決定于×年×月×日停止××印章使用暨啟用××印章。作廢章印模：啟用新章印模：

作廢章蓋在內(nèi)新章蓋在內(nèi)（蓋紅色?。ㄉw蘭色印）

（公章）×年×月×日附件十：用印登記表印鑒名稱：用印時間用途份數(shù)經(jīng)辦人審批用印人第八節(jié)員工加班管理辦法為規(guī)范公司人力資源管理制度，特制訂本辦法：第一條定義：加班是指公司員工在直接上級或間接上級的命令下，利用非上班時間執(zhí)行工作指令的行為。適用范圍：本制度適用于公司中層管理人員以下所有正式員工（不包含加工廠員工）。第二條加班的申請與審批：1、各部門員工如因業(yè)務需要進行加班，需要事先向部門經(jīng)理進行請示，部門經(jīng)理在《加班記錄表》（表1）簽字同意。加班人于次日將《加班記錄表》送報行政人事部。2、各部門如遇到緊急情況，需要員工加班，由部門經(jīng)理填寫《加班記錄表》，經(jīng)主管副總批準后，在次日報送行政人事部備案。3、各質(zhì)量總監(jiān)、跟單員和保管如因生產(chǎn)需要進行加班（只適用周日和國家法定假日加班），需事先向生產(chǎn)計劃副總請示，經(jīng)生產(chǎn)計劃副總簽字同意，加班人于次日將《加班記錄表》送報行政人事部。4、總經(jīng)理批準的加班情況，由總經(jīng)理填寫《加班記錄表》，并通知行政人事部。第三條加班計算方法1、公司不提倡下班以后加班，各級管理人員應敦促員工提高工作效率。2、加班時間以小時計算。3、平時周日加班工資={（當月基本工資+崗位工資）/當月實際考勤天數(shù)/7}*加班時間4、法定節(jié)假日加班工資={（當月基本工資