管理評審會議記錄全套ISO9001、ISO45001

管理評審會議記錄全套ISO9001、ISO45001管理評審會議記錄ZL5.6-02會議時間2022年11月26日評審的主要內(nèi)容評審體系的適應(yīng)性充分性和有效性主持人記錄人記錄審核人參加人員序號姓名部門序號姓名部門1112123134145156167178189191020備注：會議名稱：管理評審會議會議地點：公司會議室會議時間：2022年11月26日主持：記錄：會議內(nèi)容：評審Q/SMS管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及資源適宜與改進的建議。姚總：公司自從2022年運做GB/T19001、GB/T45001標(biāo)準(zhǔn)管理體系以來，至今已經(jīng)有1年半了，為檢查和了解體系運行以來，其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，也同時檢查我公司還存在哪些缺點和不足，為公司的認(rèn)證審核做準(zhǔn)備，召開管理評審會議。公司管理層、各部門負責(zé)人、以及各部門負責(zé)人都參加了會議。下面由魏經(jīng)理談一下內(nèi)審工作。魏經(jīng)理：在今年內(nèi)部審核中，我們共發(fā)現(xiàn)了4項不合格，其中，質(zhì)量管理體系2項，職業(yè)健康安全管理體系2項，同時還存在一定其他問題，這些不合格問題在不同程度上反映了我們的工作還存在一些問題。審核后，各部門都采取了積極有效的措施，從以后的跟蹤驗證來看，措施還是有效的。對于公司提出的改進的計劃，已經(jīng)著手落實，并且取得了積極有效的結(jié)果。下面各部門針對本部門具體工作情況做發(fā)言：技術(shù)部：1/Q/SMS方針和Q/SMS目標(biāo)的完成情況以及對Q/SMS目標(biāo)Q/SMS方針進行評審以確定其適宜性。公司Q/SMS方針規(guī)定了以顧客為關(guān)注焦點的思想、持續(xù)改進的思想、污染預(yù)防的思想和遵紀(jì)守法、關(guān)注員工職業(yè)健康安全的思想。同時為Q/SMS目標(biāo)的制定提供了框架。目標(biāo)的制定也是適宜和充分的，具有測量性和具有可操作性。符合公司實際情況，目前沒有變更的需要。公司Q/SMS方針目前經(jīng)過評審，是適合的。公司的Q/SMS目標(biāo)液符合公司的實際，檢查公司各部門Q/SMS目標(biāo)實現(xiàn)情況，從目標(biāo)考核的結(jié)果的情況來看，實現(xiàn)本部門Q/SMS目標(biāo)。其中顧客滿意度均在95分以上，目前未發(fā)生顧客投訴問題，未發(fā)生安全事故、質(zhì)量事故等。2/預(yù)防和糾正措施情況在體系運行中，技術(shù)部對檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)不合格和潛在不合格以及環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理中的產(chǎn)品不合格進行分析，分析不合格和潛在不合格原因，采取積極有效的糾正措施和預(yù)防措施。防止不合格大范圍的出現(xiàn)。從而保障產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全的提高。技術(shù)部制定預(yù)防措施,并進行監(jiān)控。3/可能影響Q/SMS管理體的外部影響變化和內(nèi)部變化從目前體系管理上來看，符合公司管理實際，從外部情況來看，沒有新的要求，因此無變化。4/過程與產(chǎn)品的特性和趨勢公司各部門按照公司管理各項法律法規(guī)以及規(guī)章制度操作，目前公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。從產(chǎn)品質(zhì)量檢查的情況來看，合格率100%，達到Q/SMS目標(biāo)的要求。產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的各環(huán)節(jié)從目標(biāo)考核的結(jié)果來看，也達到Q/SMS目標(biāo)的要求。5/與產(chǎn)品要求的符合性2013年產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，符合要求。6/體系文件的適用性評審和修訂情況從目前體系運行的情況來看，體系文件基本符合公司的實際情況，但是在一些操作性文件上還有不足之處，在2014年工作中，辦公室與技術(shù)部負責(zé)，根據(jù)公司的實際情況做增加。7/部門職責(zé)和機構(gòu)的調(diào)整公司目前組織機構(gòu)明確，但是機構(gòu)將根據(jù)2014年發(fā)展壯大后將進一步做以調(diào)整。8/職業(yè)健康安全管理方案以及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況和修訂方向。查：職業(yè)健康安全管理方案，均開始實施，針對一些應(yīng)急事件制定應(yīng)急預(yù)案，目前均按照職業(yè)健康安全管理方案計劃的時間要求實施，檢查職業(yè)健康安全的監(jiān)測情況來看，目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的情況已經(jīng)實現(xiàn)。9/能源資源的利用和實施控制措施公司針對水電使用情況進行統(tǒng)計，制定節(jié)約使用作業(yè)指導(dǎo)書，并由技術(shù)部負責(zé)，檢查節(jié)約使用情況。并制定相關(guān)程序文件，監(jiān)督檢查實施情況。從目前來看，在公司內(nèi)明確了節(jié)約的風(fēng)氣。10/不可接受風(fēng)險的控制情況以及法規(guī)符合情況公司針對識別的不可接受風(fēng)險編制了相關(guān)管理方案、相應(yīng)控制措施，并責(zé)成責(zé)任部門進行實施，從目標(biāo)實施情況來看，取得了一定的成效，同時對一些緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，發(fā)放有關(guān)部門。從目前檢查的情況來看，均符合法律法規(guī)的要求。11/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的變化目前公司識別的法律法規(guī)沒有變化。12工傷、疾病、事故情況公司沒有發(fā)生工傷、疾病、事故情況。13顧客和外部環(huán)境的要求公司于今年根據(jù)認(rèn)證的要求準(zhǔn)備相應(yīng)的硬件、軟件要求，目前無特殊要求。14顧客和相關(guān)方要求的變化目前公司的產(chǎn)品按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，目前沒有變化。15/改進建議：1)公司收集齊全職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，做到遵紀(jì)守法。2)在2022年進一步加強危險源的識別，對識別的不可接受風(fēng)險做好控制。2022年，辦公室根據(jù)認(rèn)