TC環(huán)?？萍脊娟P(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告

武漢TC環(huán)?？萍脊煞莨娟P(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告-1

-組織結(jié)構(gòu)方案績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述設(shè)計(jì)組織體系的

基本原則組織設(shè)計(jì)的基本原理組織診斷反映的

主要問題戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求公司的發(fā)展戰(zhàn)略公司的組織現(xiàn)狀細(xì)化設(shè)計(jì)要求考核和激勵(lì)支持部門職能的履行關(guān)鍵管理流程決定執(zhí)行流程的主體和程序-1

-明確各部門/崗位在管理流程中的職責(zé)要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況部

門流程有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門關(guān)鍵管理流程示意圖輸入輸出-1

-流程設(shè)計(jì)的基本原則-1

-與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)結(jié)束流程終點(diǎn)

-

(合同簽定)開始流程開端

-

(一個(gè)項(xiàng)目信息)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-

(技術(shù)審核是否通過)流程步驟流程步驟

-

(營(yíng)銷部門組織方案設(shè)計(jì))信息文檔信息文檔

-

(企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))A-1

-流程遷移

-

(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)

業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程說明戰(zhàn)略管理流程采購(gòu)管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財(cái)務(wù)管理流程營(yíng)銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程-1

-關(guān)鍵管理流程目錄戰(zhàn)略管理流程目錄-1

-流程編號(hào)流程名稱流程擁有者1.

1戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.

2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.

3部門業(yè)績(jī)考核管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號(hào)：1.1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間各部門/事業(yè)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主管副總總裁辦公會(huì)總裁3－5年大調(diào)整每年小調(diào)整6提出修改意見12執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃結(jié)束3制定工作計(jì)劃4進(jìn)行戰(zhàn)略研究5提出報(bào)告初稿7提出戰(zhàn)略報(bào)告11確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃8

審核是否通過2提出工作目標(biāo)9

審核是否通過開始1提出戰(zhàn)略研究任務(wù)10簽字-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù)2

.總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)3

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃4

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息和技術(shù)信息5

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿6

.各部門和事業(yè)部提出修改意見7

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告8

.主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果9

.總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果10

.總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告11

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告12

.各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃-1-流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明流程編號(hào)：1.1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程流程編號(hào)：1.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部各部門/事業(yè)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主管副總總裁辦公會(huì)4提出部門/事業(yè)部年度工作計(jì)劃11執(zhí)行計(jì)劃結(jié)束3

分解為各部門/事業(yè)部目標(biāo)5匯總否

6審核是7

編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃10下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃存檔8否

審核是開始12下達(dá)計(jì)劃編制通知確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)否9審批是-1

-流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說明流程編號(hào)：1.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知編制通知2

.確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部把公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4

.各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行匯總6

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核-1-1.績(jī)績(jī)效效體體系系調(diào)調(diào)整整*：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時(shí)調(diào)整、修改、更新績(jī)效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個(gè)體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個(gè)體系的目的，使整個(gè)績(jī)效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)。以3－4年為一個(gè)周期，12月1日后第一個(gè)工作日討論是否需要調(diào)整績(jī)效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出的增加外，同時(shí)還會(huì)造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績(jī)效管理體系操作的公司人員對(duì)其無(wú)所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個(gè)審閱的周期過長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致整個(gè)體系的定位過于陳舊，無(wú)法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來(lái)的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個(gè)績(jī)效管理體系，則整個(gè)流程結(jié)束2.項(xiàng)項(xiàng)目目啟啟動(dòng)動(dòng)會(huì)會(huì)**：由戰(zhàn)略規(guī)劃績(jī)效考核項(xiàng)目組主持，各部門副主管及各部門與績(jī)效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項(xiàng)目工作組及以外的人介紹項(xiàng)目目的、工作計(jì)劃，并且說明需要各部門/事業(yè)部進(jìn)行的配合流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間12月1日計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總裁被考核部門開始授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析體系調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A-1

-1234成立績(jī)效考核委員會(huì)56798118772960833190流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)）流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部時(shí)間董事會(huì)總裁計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部被考核部門綜合管理14審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系否討論通過是結(jié)束13召開董事會(huì)討論A10制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則11形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案12提交總裁15修改16形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā)18對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及

B時(shí)獲取反饋意見17接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求-1

-流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)）流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部金時(shí)間綜合管理部總裁/副總計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)審計(jì)每季底及年底23審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考核結(jié)果部門績(jī)效考核結(jié)果

26季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)評(píng)定28存檔22審核副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議24與副總/部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效B20收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)21審核各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見25與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效19提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)27發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)結(jié)束-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任命書2

.根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果績(jī)效體系狀況分析結(jié)果3

.判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整績(jī)效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4

.成立績(jī)效考核委員會(huì)績(jī)效考核委員會(huì)名單5

.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)6

.戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分7

.分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8

.提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重-1

-流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11

.形成績(jī)效考核體系草案12

.考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁13

.召開董事會(huì)討論14

.審閱并討論績(jī)效考核體系15

.對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改16

.形成正式文件交由總裁簽署17

.被考核部門接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求18

.對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19

.財(cái)務(wù)為部門的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20

.收集審核下屬部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考核意見21

.各副總審核各部門的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見22

.總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議23

.由綜合管理部匯總并審核記錄績(jī)效考核結(jié)果24

.總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總/部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議25

.副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議26

.綜合管理部根據(jù)部門績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)評(píng)定27

.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金28

.存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)采購(gòu)管理流程目錄-1

-流程編號(hào)流程名稱流程擁有者2.1供應(yīng)商選擇流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.2供應(yīng)商評(píng)估流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.3采購(gòu)計(jì)劃制定流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.4采購(gòu)招投標(biāo)管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：供應(yīng)商選擇流程流程編號(hào)：2.1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間 工程部/電氣部/設(shè)備部開始是否合格？結(jié)束供應(yīng)商建議供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行實(shí)地考察1是1是是否需要實(shí)地考察？1否1否是否合格？1是1221否56提供相關(guān)資料3對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)建立合格供應(yīng)商檔案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)是否合格？1是41否確定合格供應(yīng)商淘汰7-1

-8流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明流程編號(hào)：2.1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.工程部/電氣部/設(shè)備部建議供應(yīng)商2

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告考察報(bào)告3

.供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料供應(yīng)商資料4

.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)5

.初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄淘汰供應(yīng)商名錄淘汰供應(yīng)商名錄6

.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察7

.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告8

.考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程流程編號(hào)：2.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間技術(shù)中心供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開始檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告結(jié)束供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估工程部/電氣部/設(shè)備部3457確定新的供應(yīng)商名錄一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄1設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察2協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告-1

-6供應(yīng)商篩選-11-流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程說明流程編號(hào)：2.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.工程部/電氣部/設(shè)備部出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工

作質(zhì)量與服務(wù)情況2

.技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告藥典,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn),地方標(biāo)準(zhǔn)具體的產(chǎn)品要求3

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單4

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察招投標(biāo)政策5

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部出具供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告6

.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)最終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選具體產(chǎn)品需求潛在供應(yīng)商清單7

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定新一輪供應(yīng)商名錄具體產(chǎn)品需求確定的可接受的價(jià)格條款采購(gòu)價(jià)格條款流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：2.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間電氣部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部結(jié)束543211否101是預(yù)算審批？11開始項(xiàng)目工作包分解確定項(xiàng)目目標(biāo)成本簽定合同制定專業(yè)工作計(jì)劃制定設(shè)備供貨計(jì)劃工程部市場(chǎng)營(yíng)銷部 設(shè)備部采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃8-1

-769匯兌公司采購(gòu)計(jì)劃流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程說明流程編號(hào)：2.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.市場(chǎng)營(yíng)銷部簽定合同合同2

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定項(xiàng)目目標(biāo)成本項(xiàng)目目標(biāo)成本3

.工程部確定項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目工作包分解4

.電氣部制定電氣專業(yè)工作計(jì)劃項(xiàng)目工作包5

.設(shè)備部制定設(shè)備供貨計(jì)劃項(xiàng)目工作包6

.工程部各項(xiàng)目組制定采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃7

.電氣部制定專業(yè)采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃8

.設(shè)備部制定設(shè)備制造采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃9

.采購(gòu)與分包計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃管理部，匯兌公司采購(gòu)與分包計(jì)劃公司采購(gòu)計(jì)劃10

.參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購(gòu)計(jì)劃11

.各部門具體執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程流程編號(hào)：2.4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間工程部/電氣部/設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部技術(shù)中心A開始1采購(gòu)申請(qǐng)否37撰寫標(biāo)書根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？是否2是否4

有特殊情況不需招標(biāo)？是5寫明具體情況及不招標(biāo)原因8選定三家以上供應(yīng)商9發(fā)標(biāo)書B招標(biāo)政策6審查，存檔，備查-1

-流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：2.4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部商時(shí)間工程部/電氣部/設(shè)備部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)審計(jì)部供應(yīng)1每天A12初步評(píng)標(biāo)報(bào)告16與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同(根據(jù)權(quán)限)B11與使用部門、技術(shù)部一起評(píng)標(biāo)，縮小評(píng)標(biāo)范圍13與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考察14評(píng)選報(bào)告15宣布中標(biāo)結(jié)果17采購(gòu)執(zhí)行18合同備案結(jié)束10應(yīng)標(biāo)-1

-流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說明流程編號(hào)：2.4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單2

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制定招投標(biāo)政策招投標(biāo)政策3

.各使用根據(jù)采購(gòu)的金額(估計(jì))與數(shù)量,對(duì)照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案采購(gòu)申請(qǐng)招投標(biāo)政策4

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo)5

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交申請(qǐng)報(bào)告,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由,報(bào)技術(shù)中心備案不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說明(續(xù))流程編號(hào)：2.4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10

.供應(yīng)商應(yīng)標(biāo)標(biāo)書應(yīng)標(biāo)書11

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)中心、使用部門進(jìn)行評(píng)標(biāo),確定2到3家供應(yīng)商小清單應(yīng)標(biāo)書供應(yīng)商小清單12

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心,制定初步評(píng)標(biāo)報(bào)告初步評(píng)標(biāo)報(bào)告初步評(píng)標(biāo)報(bào)告13

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門、技術(shù)中心等對(duì)小清單上的客戶進(jìn)行實(shí)地考察實(shí)地考察報(bào)告14

.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進(jìn)行最終評(píng)標(biāo)最終評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)總裁/副總審批的最終評(píng)標(biāo)報(bào)告最終評(píng)標(biāo)報(bào)告15

.宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果最終評(píng)標(biāo)報(bào)告16

.與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判,并簽訂合同(協(xié)議)將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門(如財(cái)務(wù)部)協(xié)議17

.執(zhí)行采購(gòu)18

.對(duì)簽訂的采購(gòu)合同（協(xié)議）進(jìn)行備案-1

-人力資源管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者3.1人力資源規(guī)劃流程綜合管理部3.2年度人力資源需求計(jì)劃流程綜合管理部3.3外部招聘流程綜合管理部3.4內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程綜合管理部3.5試用期管理流程綜合管理部3.6職業(yè)生涯規(guī)劃流程綜合管理部3.7內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程綜合管理部3.8離職管理流程綜合管理部3.9培訓(xùn)管理流程綜合管理部3.10績(jī)效管理流程綜合管理部3.11年度工資總額管理流程綜合管理部3.12崗位薪酬調(diào)整管理流程綜合管理部3.13工資發(fā)放管理流程綜合管理部時(shí)間每2-3年綜合管理部/各部門負(fù)責(zé)人開始副總/總裁企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)

目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃未來(lái)組織架構(gòu)未來(lái)職位設(shè)置未來(lái)職位描述

未來(lái)職位要求數(shù)量構(gòu)成)人員配置計(jì)劃A1-1

-進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析23制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員不通過4審核通過通過流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部時(shí)間副總/總裁綜合管理部綜合管理部/各部門負(fù)責(zé)人不通過9審核通過通過不通過13審核通過通過8對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估10制定人力資源管理 招聘政策政策調(diào)整計(jì)劃 績(jī)效考評(píng)政策11

薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策12政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估A5制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)6

7制定/調(diào)整人力資源

制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù) 規(guī)劃(政策,需求,考量,要求) 核)14溝通與實(shí)施結(jié)束流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù))流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單-1

-流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單6

.綜合管理部會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供

給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)7

.綜合管理部會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核)人力資源需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃(政

策,需求,考核)8

.對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估公司決策層審批人力資源供給計(jì)劃審批結(jié)果-1-流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程流程編號(hào)：3.2流程擁有者：綜合管理部/總裁否核通過是時(shí)間市場(chǎng)營(yíng)銷部各部門負(fù)責(zé)人綜合管理部財(cái)務(wù)部副總12月1日開始1年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃制定年度銷售計(jì)劃部門職責(zé)崗位描述2根據(jù)部門實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)力需求作出預(yù)計(jì)3評(píng)估現(xiàn)有人員能力4提出年度人力需求，包括招聘及培訓(xùn)需求人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃(供給,培訓(xùn))員工技能評(píng)估更新的培訓(xùn)課程目錄及檔案5匯總并調(diào)整人力資源需求6制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算A8預(yù)算規(guī)劃7審-1

-流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)）流程編號(hào)：3.2流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部招聘計(jì)劃和日程表9根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表A培訓(xùn)計(jì)劃和日程表10根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及日程表外部招聘流程培訓(xùn)管理流程結(jié)束11通知部門主管年度人力需求計(jì)劃-1

-121314內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程1-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.營(yíng)銷部門通過年度的銷售目標(biāo)、計(jì)劃及銷售預(yù)算編制流程制定出年度的銷售目標(biāo)及銷售計(jì)劃銷售目標(biāo)及計(jì)劃預(yù)算2

.各部門根據(jù)明年的銷售計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)3

.通過員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估員工技能評(píng)估4

.根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)員工技能評(píng)估本部門年度的人力資源需求人力資源需求5

.綜合管理部匯總各個(gè)部門的人力資源需求，并做出初步調(diào)整-流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明流程編號(hào)：3.2流程擁有者：綜合管理部流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.2流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9

.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招聘計(jì)劃和日程表招聘計(jì)劃和日程表10

.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表11

.把修訂過的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，并在其協(xié)助下，開展招聘及培訓(xùn)活動(dòng)招聘計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表12

.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程培訓(xùn)計(jì)劃13

.根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計(jì)劃流程名稱：外部招聘流程流程編號(hào)：3.3流程擁有者：綜合管理部時(shí)間年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）綜合管理部使用部門副總或總裁初步篩選-履歷表符合條件否是將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息是開始經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃15根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級(jí)范圍6根據(jù)級(jí)別，是否核準(zhǔn)？否2提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件971112主導(dǎo)筆試及初選面試篩選A否B10在綜合管理部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試1開3展初步的背景調(diào)查1是資料4

及提供信息是否真實(shí)可信？相關(guān)副總/總裁審批高級(jí)管理人員缺職，提出臨時(shí)招聘需求834通過不通過面試評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議)-1

-流程名稱：外部招聘流程（續(xù)）流程編號(hào)：3.3流程擁有者：綜合管理部B時(shí)間使用部門綜合管理部副總或總裁結(jié)束A15是否主管

是級(jí)別以上？17

否確定人選及B 最終薪資、職位等18填寫備案卡19進(jìn)行體檢否審核20

是簽訂聘用合同

并辦理錄用手續(xù)21試用期管理流程根據(jù)招聘級(jí)別，由副總或總裁進(jìn)行最終面試,決定職位職等16是

否是否通過-1

-流程名稱：外部招聘流程說明流程編號(hào)：3.3流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.綜合管理部在經(jīng)過批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計(jì)劃2

.因員工離職或者擴(kuò)大編制而出現(xiàn)職位空缺，要由部門擬定任職資格，提出招聘申請(qǐng)人力需求申請(qǐng)裁決表人力需求申請(qǐng)裁決表3

.由相關(guān)副總或總裁審核是否可以計(jì)劃外招人4

.當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員的臨時(shí)離職，由總裁提出臨時(shí)性招聘需求5

.綜合管理部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng)：流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.3流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8

.綜合管理部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門進(jìn)一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者9

.根據(jù)情況，由綜合管理部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試成果單面試成果單10

.在綜合管理部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門資信人員對(duì)通過基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)技能方面的考核面試成果單面試成果單11

.綜合管理部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12

.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)以備后查人力資料庫(kù)13

.對(duì)通過專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，由于此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開現(xiàn)工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14

.如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表15

.該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上的管理干部位置，根據(jù)級(jí)別不同，決定是否進(jìn)行最終面試，16

.如果是主管級(jí)別以上職位，則根據(jù)級(jí)別進(jìn)行最終面試：部門主管及以上管理職位由總裁進(jìn)行最終面試；面試成果單面試成果單-1

-流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.3流程擁有者：綜合管理部錄行流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程流程編號(hào)：3.4流程擁有者：綜合管理部部門各部門綜合管理部（綜合管理部負(fù)責(zé)/各部門執(zhí)行）副總/總裁根據(jù)工作需要開始6原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)內(nèi)聘評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議)1考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃2根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級(jí)4內(nèi)部競(jìng)聘管理 在公司內(nèi)發(fā)布制度 崗位競(jìng)聘信息6

5按內(nèi)部競(jìng)聘管理 初步篩選崗位申制度主導(dǎo)評(píng)議 請(qǐng)表7否是否合格

回原崗位是9

10確定人選及

通知原部門,根據(jù)內(nèi)

內(nèi)部調(diào)配管理最終薪資、職位等

部調(diào)配管理制度交

制度接工作11內(nèi)部競(jìng)聘管理制度

按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用否3核準(zhǔn)是否8

根據(jù)招聘用制度進(jìn)核準(zhǔn)是結(jié)束-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開展內(nèi)聘活動(dòng)內(nèi)聘計(jì)劃2

.綜合管理部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍3

.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；部門副主管及以下由行政的副總核準(zhǔn)4

.搜尋公司內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料職位空缺公告5

.收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進(jìn)一步審核合格應(yīng)征材料6

.根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由綜合管理部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議的內(nèi)聘評(píng)估表內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)聘評(píng)估表7

.評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位8

.如果通過內(nèi)聘評(píng)估，根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行核準(zhǔn)招聘錄用制度-1

-流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明流程編號(hào)：3.4流程擁有者：綜合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表9

.由綜合管理部和用人部門共同決定人選的最終職等和薪資人選的最終職等和薪資10

.綜合管理部通知該員工的原工作部門，交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通11

.按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競(jìng)聘管理制度-1

-流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.4流程擁有者：綜合管理部流程名稱：試用期管理流程流程編號(hào)：3.5流程擁有者：綜合管理部查結(jié)果表是否？是否時(shí)間試用部門試用人員綜合管理部試用期結(jié)束開始

外部招聘8填寫試用考核表A2根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作執(zhí)行離職管理流程結(jié)束1

需要

3

4根據(jù)需要有針對(duì)性

結(jié)果培訓(xùn)需求分析

地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃

合格不需要5A

開展該人員在原工作

背景調(diào)單位的背景調(diào)查7試用考核表否

6否是否存在欺騙行為？否

是是否合格？是9解除勞動(dòng)合同外部招聘-1

-流程名稱：試用期管理流程說明流程編號(hào)：3.5流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.對(duì)通過外部招聘的新招員工進(jìn)行培訓(xùn)需求分析(學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn),培訓(xùn)歷史等)判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn)招聘流程培訓(xùn)需求2

.根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作試用期管理規(guī)定3

.如果需要接收培訓(xùn)，則有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程進(jìn)行培訓(xùn)4

.接受培訓(xùn)的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來(lái)的工作5

.新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，綜合管理部對(duì)其背景情況進(jìn)行再進(jìn)一步的核實(shí)，包括向其原單位的同事進(jìn)行了解背景調(diào)查結(jié)果表背景調(diào)查結(jié)果表6

.如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期7

.由綜合管理部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門試用期考核表試用期考核表8

.在試用期結(jié)束時(shí)，試用的主管領(lǐng)導(dǎo)填寫試用考核表，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動(dòng)合同試用期考核表試用期考核表9

.如過發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書解聘通知書解聘通知書流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號(hào)：3.6流程擁有者：綜合管理部時(shí)間綜合管理部各部門負(fù)責(zé)人員工副總/總裁根據(jù)調(diào)整需要開始公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級(jí)職等體系1設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路2制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求5確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層8存檔作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考7員工職業(yè)規(guī)劃不通過4審批通過3討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案每年6在績(jī)效評(píng)估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論結(jié)束-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單公司職級(jí)職等體系部門職能描述-1-流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號(hào)：3.6流程擁有者：綜合管理部流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)：3.7流程擁有者：綜合管理部時(shí)間各部門負(fù)責(zé)人副總/總裁綜合管理部開始1根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析2提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)3根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析4提出人員調(diào)動(dòng)動(dòng)議員工職業(yè)生涯規(guī)員工劃績(jī)效評(píng)估

員工技能評(píng)估5核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況6否將核對(duì)結(jié)果通知

是否通過核對(duì)？相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是A-1

-流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：3.7流程擁有者：綜合管理部人通及限調(diào)出調(diào),制時(shí)間職位變動(dòng)人員各部門負(fù)責(zé)人副總/總裁綜合管理部14根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接9不通過根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署通過10

不通過根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署13在例會(huì)上宣布部門副主管以上管理層調(diào)令通過A7協(xié)同調(diào)入部門與部門進(jìn)行協(xié)8建議職級(jí)職等定調(diào)令草案11

協(xié)同部門負(fù)責(zé)與員工進(jìn)行溝12下達(dá)調(diào)令15修改員工檔案相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)結(jié)束-1

-流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)：3.7流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各部門負(fù)責(zé)人審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)估流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：3.7流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8

.綜合管理部建議職級(jí)職等，并制定調(diào)令草案職級(jí)職等調(diào)令草案9

.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)審批簽署調(diào)配制度10

.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由總裁進(jìn)行最終的審批簽署調(diào)配制度11

.綜合管理部協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通，說明職位調(diào)動(dòng)的業(yè)務(wù)需要，做好其職位調(diào)動(dòng)的思想工作12

.由綜合管理部下達(dá)調(diào)令流程名稱：離職管理流程流程編號(hào)：3.8流程擁有者：綜合管理部務(wù)部時(shí)間離職人員綜合管理部副總/總裁財(cái)開始4

是是否接受挽留否13根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)1收到主動(dòng)辭職信2協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通,3

了解辭職原因根據(jù)情況進(jìn)行挽留14修改員工信息檔案庫(kù)15取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限16解除勞動(dòng)合同65解聘－終止通知/合同到期，終止續(xù)約協(xié)同部門與員工進(jìn)行談話與溝通17結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù)7員工到達(dá)退休年齡是否符合延緩?fù)诵莘駰l件協(xié)同員工上級(jí)主管與員工進(jìn)行談話與溝通11根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)12簽訂退休返聘協(xié)議結(jié)束18計(jì)算并發(fā)放剩余工資19是10不通過審批通過結(jié)束轉(zhuǎn)移員工檔案-1

-流程名稱：離職管理流程說明流程編號(hào)：3.8流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.綜合管理部收到員工的主動(dòng)辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生辭職信2

.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)員工的辭職請(qǐng)求進(jìn)行調(diào)查與談話，了解辭職產(chǎn)生的原因員工辭職原因3

.根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行挽留4

.員工根據(jù)自己實(shí)際情況確定是否接受挽留5

.由于辭退或合同到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程的發(fā)生辭退通知或合同到期6

.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，與員工進(jìn)行談話，對(duì)員工進(jìn)行安慰及溝通7

.如果員工達(dá)到退休年齡，引發(fā)離職管理流程的發(fā)生員工達(dá)到退休年齡8

.根據(jù)具體情況，綜合管理部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工9

.對(duì)需要退休的員工進(jìn)行談話，表?yè)P(yáng)其為公司做的貢獻(xiàn)，并溝通將來(lái)與公司的關(guān)系10

.由副總或總裁對(duì)返聘情況進(jìn)行審核流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表11

.根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)退休規(guī)定12

.與續(xù)聘的員工簽訂續(xù)聘合同續(xù)聘合同續(xù)聘合同13

.根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)離職規(guī)定14

.修改員工信息檔案庫(kù)，標(biāo)明該員工已經(jīng)不是公司的雇員取消員工所有-1

-流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.8流程擁有者：綜合管理部流程名稱：培訓(xùn)管理流程流程編號(hào):3.9流程擁有者：綜合管理部裁不通過程行時(shí)間各參加培訓(xùn)的部門綜合管理部財(cái)務(wù)部副總/總開始1培訓(xùn)計(jì)劃

提出培訓(xùn)申請(qǐng)2人員績(jī)效

部門主管審核，培訓(xùn)預(yù)算

是否同意？培訓(xùn)計(jì)劃是技能評(píng)估10參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議11參加培訓(xùn)A否不通過3

審核

通過6

否是 是否內(nèi)部講師？7

8根據(jù)課程檔案以及業(yè)與簽訂合同的外部培務(wù)情況，安排相應(yīng)的訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間內(nèi)部講師授課時(shí)間9根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作不通過4

預(yù)算審核

通過5

根據(jù)課要求進(jìn)審批通過-1

-流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)）流程編號(hào):3.9流程擁有者：綜合管理部裁時(shí)間各參加培訓(xùn)的部門綜合管理部財(cái)務(wù)部副總/總A12培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核13是否為試用期

是員工培訓(xùn)？否16填寫培訓(xùn)授課講師與材料評(píng)估問卷17填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問卷20填寫培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單14試用期管理流程15根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)培訓(xùn)課程檔案管理18根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫培訓(xùn)總結(jié)21填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批22

23審核并報(bào)銷 支付講師或培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用 架構(gòu)酬勞19審核并備案結(jié)束-1

-流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明流程編號(hào):3.9流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各部門員工根據(jù)上年末制定的培訓(xùn)計(jì)劃提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表8

.根據(jù)課程檔案，與上年末簽訂合同的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，安排培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)9

.綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)課程檔案中的相關(guān)指南開展培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，包括培訓(xùn)場(chǎng)地聯(lián)系，相關(guān)培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備等培訓(xùn)課程檔案10

.參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議11

.員工參加培訓(xùn)課程12

.課程結(jié)束后，參加培訓(xùn)的員工根據(jù)要求參加相關(guān)培訓(xùn)考試培訓(xùn)考試結(jié)果13

.參加培訓(xùn)的員工是否為試用期員工14

.如果參加培訓(xùn)的是試用期的員工，則把考試結(jié)果作為試用考核的依據(jù)之一15

.根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)更新的員工培訓(xùn)檔案16

.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)講師評(píng)估問卷，并作為綜合管理部評(píng)估培訓(xùn)講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓(xùn)講師的評(píng)估反饋17

.參加培訓(xùn)的員工填寫培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估問卷，并作為綜合管理部改進(jìn)培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作的依據(jù)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估反饋18

.綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估，編寫培訓(xùn)總結(jié)-1

-流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明（續(xù)）流程編號(hào):3.9流程擁有者：綜合管理部流程名稱：培訓(xùn)管理流程說明（續(xù)）流程編號(hào):3.9流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表19

.副總對(duì)培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行審核并備案20

.參加培訓(xùn)的人員填寫培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單21

.填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單，根據(jù)審批權(quán)限，分別由綜合管理部負(fù)責(zé)人或副總或總裁簽字審核22

.財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷23

.支付培訓(xùn)講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的酬勞流程名稱：績(jī)效管理流程流程編號(hào)：3.10流程擁有者：綜合管理部部金時(shí)間綜合管理部總裁副總各部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審計(jì)每季底及年底績(jī)開始公司績(jī)效考核體系5審核記錄績(jī)效考核結(jié)果6把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工10接受并調(diào)查處理員工申訴部門效考核結(jié)果

11季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定13個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考4審核副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議7與副總/部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效3審核各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見8與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效2收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見9與部門員工討論其績(jī)效1提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)12發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)結(jié)束-1

-流程名稱：績(jī)效管理流程說明流程編號(hào)：3.10流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.財(cái)務(wù)為員工的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2

.部門負(fù)責(zé)人收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見總裁根據(jù)部門的績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核3

.各副總審核各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見4

.總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議5

.由綜合管理部匯總并審核記錄績(jī)效考核結(jié)果6

.由綜合管理部把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工7

.總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總/部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議8

.副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議9

.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與部門員工進(jìn)行談話，討論其過往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議流程名稱：績(jī)效管理流程說明(續(xù)）流程編號(hào)：3.10流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10

.綜合管理部在員工得知自己的績(jī)效評(píng)估結(jié)果后，受理員工關(guān)于不公正評(píng)估的投訴，并負(fù)責(zé)調(diào)查事情真相，負(fù)責(zé)投訴的解決績(jī)效評(píng)估申訴11

.綜合管理部根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果及部門績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定12

.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金13

.綜合管理部把個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考備注市場(chǎng)營(yíng)銷部與各事業(yè)部員工也適用本流程，部門負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)指標(biāo)由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部最終確定。流程名稱：年度工資總額管理流程流程編號(hào)：3.11流程擁有者：綜合管理部是否同意業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案年度工資估算報(bào)告年工資總額是否時(shí)間每年11月底綜合管理部主管副總和總裁 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部第二年1月底公司本年度發(fā)展規(guī)劃126247593估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況估算固定工資工資總額估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額修改8審批-1

-流程名稱：年度工資總額管理流程說明流程編號(hào)：3.11流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部制訂公司本年度發(fā)展計(jì)劃本年度發(fā)展計(jì)劃2

.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部為主，綜合管理部配合出臺(tái)公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案3

.綜合管理部估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況4

.綜合管理部根據(jù)人數(shù)與級(jí)別，估算固定工資工資總額5

.綜合管理部出具年度工資估算報(bào)告工資估算報(bào)告6

.綜合管理部估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額7

.綜合管理部出具年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告8

.主管副總和總裁審批工資總額報(bào)告9

.確定工資、獎(jiǎng)金總額工資、獎(jiǎng)金總額流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程流程編號(hào)：3.12流程擁有者：綜合管理部時(shí)間各部門綜合管理部主管副總和總裁每年11月底底1開始評(píng)估職位員工績(jī)效管理11建議薪資調(diào)整2制定/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則3建立/調(diào)整職位管理辦法4職位管理5修正員工個(gè)人薪資檔案6薪資發(fā)放處理結(jié)束7通過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平8建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則10根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料12建議薪資調(diào)整9否審核通過是否審核通過是第二年1月-1

-流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明流程編號(hào)：3.12流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各部門評(píng)估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容公司職位說明書組織圖2

.綜合管理部參考各部門呈報(bào)的職位評(píng)估意見，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位分級(jí)原則3

.綜合管理部結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況建立職位管理辦法職位管理辦法4

.綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行具體的職位管理，包括增/減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。職位管理辦法5

.根據(jù)職位變動(dòng)或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個(gè)人薪資檔案6

.進(jìn)行具體的薪資發(fā)放操作7

.通過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平8

.綜合管理部通過分析公司策略和市場(chǎng)調(diào)查，同時(shí)向公司決策層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：3.12流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9

.綜合管理部將關(guān)于職位分級(jí)原則和公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則的報(bào)告呈交決策高層(主管人力資源的副總和總裁二次核準(zhǔn))10

.根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料薪資資料11

.各部門由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個(gè)人薪資的調(diào)整建議薪資調(diào)整意見12

.綜合管理部匯總整理對(duì)于公司宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績(jī)效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議(主管人力資源的副總和總裁二次核準(zhǔn))。流程名稱：工資發(fā)放管理流程流程編號(hào)：3.13流程擁有者：綜合管理部人事變動(dòng)記錄獎(jiǎng)懲記錄保險(xiǎn)及其他人事記錄工資發(fā)放匯總表

部門工資發(fā)放表職工個(gè)人工資條工資發(fā)放表時(shí)間每月綜合管理部財(cái)務(wù)審計(jì)部124576年工資總額計(jì)劃3確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額計(jì)算月度工資發(fā)放總額計(jì)算職工工資8發(fā)放工資-1

-流程名稱：工資發(fā)放管理流程說明流程編號(hào)：3.13流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.綜合管理部整理當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事記錄公司當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事記錄2

.綜合管理部確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額3

.綜合管理部參照年度工資總額計(jì)劃4

.綜合管理部計(jì)算月度工資發(fā)放總額。5

.計(jì)算員工個(gè)人當(dāng)月工資6

.形成工資發(fā)放表工資發(fā)放表7

.工資發(fā)放表傳遞到財(cái)務(wù)審計(jì)部8

.財(cái)務(wù)審計(jì)部具體發(fā)放工資行政后勤管理流程目錄-1

-流程編號(hào)流程名稱流程擁有者4.1辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程綜合管理部4.2發(fā)文管理流程綜合管理部4.3檔案管理流程綜合管理部4.4會(huì)議管理流程綜合管理部4.5公用設(shè)施管理和維護(hù)流程綜合管理部流程名稱：辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程流程編號(hào)：4.1流程擁有者：綜合管理部是否根據(jù)權(quán)限，審批通過時(shí)間 使用部門 綜合管理部開始結(jié)束主管副總/總裁采購(gòu)合同維修協(xié)議

每季度1提出對(duì)辦公用品設(shè)施新的需求匯集各部門需求4用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃5調(diào)整需求7調(diào)整用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃8執(zhí)行采購(gòu)96用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃書入庫(kù)更新庫(kù)存帳11設(shè)施記錄

登記設(shè)施記錄10審核通過2修改需求3是否-1

-流程名稱：辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程說明流程編號(hào)：4.1流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.由各個(gè)部門根據(jù)實(shí)際需求向綜合管理部提出辦公用品設(shè)施方面的需求申請(qǐng)部門用品設(shè)施需求部門用品設(shè)施需求單部門用品設(shè)施需求單2

.綜合管理部根據(jù)用品設(shè)施購(gòu)買規(guī)定審核需求辦公用品設(shè)施購(gòu)買規(guī)定3

.若審核不合格，修改辦公用品設(shè)施需求4

.綜合管理部匯集各部門的辦公用品設(shè)施需求獲得完整的辦公用品設(shè)施需求清單辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施需求單匯總5

.根據(jù)辦公用品設(shè)施需求清單作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃6

.主管副總或總裁根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合管理部修改辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃；如通過則進(jìn)行下一步7

.與各部門協(xié)商調(diào)整采購(gòu)需求8

.根據(jù)調(diào)整后的需求重新作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃9

.辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)合同、維修協(xié)議10

.綜合管理部進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)庫(kù)存帳11

.登記設(shè)施資產(chǎn)記錄設(shè)施資產(chǎn)記錄流程名稱：發(fā)文管理流程流程編號(hào)：4.2流程擁有者：綜合管理部是相關(guān)部門綜合管理部主管副總總裁開始

1草擬文件

文件2負(fù)責(zé)人審核是

3是否需要修改否

4交綜合管理部8部門會(huì)簽9

是是否會(huì)簽通過否

10提出修改意見11交綜合管理部5

綜合管理部審核6是是否需要修改否否

7是否已會(huì)簽是12

否副總是否已審核是16

否總裁是否已審批是20打印文件21

分發(fā)相關(guān)部門22結(jié)束 存檔13是是否審批通過否14提出修改意見15交綜合管理部17是否審批通過否18提出修改意見19交綜合管理部時(shí)間-1

-流程名稱：發(fā)文管理流程說明流程編號(hào)：4.2流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.發(fā)問相關(guān)部門草擬文件草擬文件2

.發(fā)文部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核草擬文件是否符合要求3

.部門負(fù)責(zé)人審批是否需要修改，需要修改則重新草擬文件，回到步驟2審批結(jié)果4

.通過部門負(fù)責(zé)人審批不需要修改的草擬文件送到綜合管理部5

.綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核草擬文件是否符合要求6

.綜合管理部審批是否需要部門再繼續(xù)修改，需要修改則回到步驟2審批結(jié)果7

.部門草擬的文件在相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽8

.相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽檢查文件是否符合實(shí)際要求9

.相關(guān)部門會(huì)簽是否通過會(huì)簽結(jié)果10

.相關(guān)部門提出修改意見修改意見11

.文件送到綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核流程名稱：發(fā)文管理流程說明（續(xù)）流程編號(hào)：4.2流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表12

.主管副總是否審核文件13

.主管副總審核文件是否符合要求審核結(jié)果14

.主管副總提出修改意見修改意見15

.主管副總將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核16

.總裁是否審核該文件17

.總裁審核文件是否符合要求審核結(jié)果18

.總裁提出修改意見修改意見19

.總裁將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核20

.綜合管理部打印文件正式文件21

.綜合管理部將正式文件分發(fā)相關(guān)部門22綜合管理部將文件存檔流程名稱：檔案管理流程流程編號(hào)：4.3流程擁有者：綜合管理部時(shí)-1

-間主管副總／總裁綜合管理部相關(guān)部門綜合管理部否審批是否同意是11是128是否密級(jí)或外單位借閱是9負(fù)責(zé)人是否同意是10是否需要主管副總審批否辦理借閱手續(xù)結(jié)束否否結(jié)束開始提出借閱檔案需求借閱檔案申請(qǐng)表開始定期向各部門搜集相關(guān)檔案鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔各類檔案保存否是否到銷毀期

4是銷毀檔案1235流程名稱：檔案管理流程說明流程編號(hào)：4.3流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.定期向相關(guān)部門搜集各種檔案各種文件檔案2

.鑒別有價(jià)值的文件檔案，進(jìn)行整理存檔有價(jià)值文件3

.把所有收集到的有價(jià)值文檔進(jìn)行歸類，整理，上架檔案目錄4

.定期檢查檔案文件是否到銷毀期銷毀期文件名單5

.銷毀到期的文件銷毀記錄6

.相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，提出借閱檔案的要求7

.根據(jù)檔案借閱有關(guān)規(guī)定，填寫借閱申請(qǐng)表檔案借閱規(guī)定借閱申請(qǐng)表8

.審查要查看的文件是否保密，或者是外單位借閱9

.綜合管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)檔案管理規(guī)定進(jìn)行審批審批結(jié)果10

.需要借閱的文件檔案是否需要主管副總或總裁審批11

.主管副總或總裁根據(jù)檔案的級(jí)別決定是否同意借閱審批結(jié)果12

.辦理借閱手續(xù)同意借閱通知填寫借閱卡片流程名稱：會(huì)議管理流程流程編號(hào)：4.4流程擁有者：綜合管理部綜合管理部相關(guān)部門總裁否是否同意是主管副總否是否同意是會(huì)議提議會(huì)議提議副總審批總裁審批會(huì)務(wù)接待方案擬定會(huì)務(wù)準(zhǔn)備會(huì)議組織會(huì)議記錄文件整理會(huì)議決定傳達(dá)和催辦存檔會(huì)議決定執(zhí)行會(huì)議文件準(zhǔn)備123456789結(jié)束開始時(shí)間-1

-流程名稱：會(huì)議管理流程說明流程編號(hào)：4.4流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)1

.綜合管理部和相關(guān)部門結(jié)合工作的需要提出舉辦會(huì)議的申請(qǐng)會(huì)議申請(qǐng)2

.綜合管理部初步制訂會(huì)務(wù)接待方案，包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、日程安排等等會(huì)務(wù)接待方案3

.主管副總審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果4

.總裁審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果5

.綜合管理部和相關(guān)部門同時(shí)分頭會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和會(huì)務(wù)文件準(zhǔn)備。會(huì)務(wù)文件6

.綜合管理部負(fù)責(zé)組織會(huì)議的召開7

.綜合管理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和會(huì)議文件的整理工作會(huì)議文件整理8

.綜合管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議的內(nèi)容并催辦，相關(guān)的各個(gè)部門執(zhí)行會(huì)議的決定9

.將有關(guān)的會(huì)議文件存檔會(huì)議文件流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程流程編號(hào)：4.5流程擁有者：綜合管理部綜合管理部使用部門是否開始結(jié)束公用設(shè)施使用申請(qǐng)12登記使用3公用設(shè)施使用規(guī)定公用設(shè)施使用記錄是是否符合規(guī)定歸還4檢查是否損壞5注銷使用6設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)7審核通過？8設(shè)施維護(hù)記錄

檢查設(shè)施并確認(rèn)是否維護(hù)服務(wù)9-1

-10時(shí)間流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程說明流程編號(hào)：4.5流程擁有者：綜合管理部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表1

.各部門向綜合管理部提出公用設(shè)施使用申請(qǐng)公用設(shè)施使用申請(qǐng)2

.審核是否符合公用設(shè)施使用規(guī)定，若不符合，結(jié)束公用設(shè)施使用規(guī)定3

.設(shè)施使用登記設(shè)施使用記錄4

.設(shè)施使用部門歸還設(shè)施5

.綜合管理部檢查設(shè)施狀況6

.使用部門歸還并確認(rèn)設(shè)施完好后，注銷設(shè)施使用記錄設(shè)施使用記錄7

.各部門向綜合管理部提出設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)?jiān)O(shè)施維護(hù)申請(qǐng)8

.綜合管理部根據(jù)相關(guān)規(guī)定審核設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)是否合理設(shè)施維護(hù)規(guī)定9

.綜合管理部提供維護(hù)服務(wù)。若在保修范圍內(nèi)，聯(lián)系廠商提供保修服務(wù)；否則聘請(qǐng)第三方服務(wù)商10

.檢查維護(hù)后設(shè)施并確認(rèn)其狀況，填寫設(shè)施維護(hù)記錄設(shè)施維護(hù)記錄財(cái)務(wù)管理流程目錄-1

-流程編號(hào)流程名稱流程擁有者5.1預(yù)算啟動(dòng)流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.2預(yù)算編制和審批流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.3預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.4資金計(jì)劃管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)部5.5財(cái)務(wù)分析流程財(cái)務(wù)審計(jì)部流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號(hào)：5.1流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部則時(shí)間總裁/副總計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)審計(jì)部各部門不通過4審批通過開始2年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算制定年度銷售目標(biāo),銷售計(jì)劃1匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告3根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則5根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門預(yù)算結(jié)束-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)1

.財(cái)務(wù)審計(jì)部匯總本年度到目前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況2

.在11月中旬制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3

.財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則預(yù)算指導(dǎo)原則4

.由公司決策層審批預(yù)算指導(dǎo)原則審批結(jié)果預(yù)算制定指導(dǎo)原則-1

-流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說明流程編號(hào)：5.1流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號(hào)：5.2流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部時(shí)間總裁/副總計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)審計(jì)部各部門每年11月中旬否

7審批通過？是6確定各部門年度預(yù)算8通知各部門結(jié)束2根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制定公司預(yù)算草案3召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算5調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總1根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門預(yù)算4結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算-1

-流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明流程編號(hào)：5.2流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則經(jīng)營(yíng)目標(biāo)部門預(yù)算預(yù)算制定指導(dǎo)原則流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號(hào)：5.3流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部時(shí)間總裁/副總計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)審計(jì)部各部門7批準(zhǔn)？

是否6審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新8預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算9通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算2每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比4否

是否低于某一額度5

是審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新1預(yù)算執(zhí)行3根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求結(jié)束-1

-流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明流程編號(hào)：5.3流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部-1

-流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1

.各部門預(yù)算執(zhí)行2

.財(cái)