企業(yè)合同管理制度及流程

企業(yè)合同治理制度及流程第一節(jié)目的司的合法權(quán)益，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。其次節(jié)適用范圍利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等；包括買(mǎi)賣合同、供用電、水、氣、熱力合同、贈(zèng)與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、擔(dān)保合同、勞動(dòng)合同、聘用合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、托付合同、行紀(jì)合同和居間合同等。第三節(jié)合同治理部門(mén)及職責(zé)借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對(duì)外擔(dān)保合同；以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營(yíng)合同、財(cái)產(chǎn)處理等合同的審批。各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司勞動(dòng)合同、干部聘用合同以及銷售、選購(gòu)等經(jīng)濟(jì)合同的審批。第四條集團(tuán)辦公室和各公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司各類合同的治理工作，具體職責(zé)是：〔一〕集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)各司合同文本的審查、回檔和備案?！捕掣鞴拘姓k公室負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同文本、法人授權(quán)托付書(shū)等合同文本的發(fā)放和治理?！踩硡⑴c各部門(mén)提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查，并向法定代表人提交審查意見(jiàn)；〔四〕監(jiān)視檢查合同履行狀況，對(duì)履行中消滅的重要詢問(wèn)題進(jìn)展分析，提出意見(jiàn)；〔五〕幫助處理合同糾紛，參與爭(zhēng)議仲裁、訴訟?！擦池?fù)責(zé)的監(jiān)視執(zhí)行。第五條合同具體承辦部門(mén)的要緊職責(zé)：〔一〕負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信狀況、履約力氣等狀況的調(diào)查，并供給相應(yīng)資料；〔二〕具體負(fù)責(zé)所承辦合同的招標(biāo)、談判和文本的起草；〔三〕嚴(yán)格依據(jù)的程序完成合同的審批手續(xù)；〔四〕負(fù)責(zé)合同的履行，準(zhǔn)時(shí)解決履行中消滅的詢問(wèn)題。遇有合同變更、解除等重大事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)辦公室審核同意；〔五〕負(fù)責(zé)向集團(tuán)辦公室報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料；〔六〕負(fù)責(zé)所承辦合同的回檔。第四節(jié)合同的授權(quán)托付員代理簽訂。在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。?法定代表人授權(quán)托付書(shū)?實(shí)行一事(合同)一授權(quán)，合同一經(jīng)履行，托付事項(xiàng)即行終止。第八條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)治理合同授權(quán)托付書(shū)，依據(jù)董事長(zhǎng)的決定，辦理出具授權(quán)托付書(shū)事宜。公司負(fù)責(zé)，對(duì)法定代表人或者總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十條代理人實(shí)施損害本公司合法權(quán)益的行為或者不再適宜擔(dān)當(dāng)?shù)?，由董事長(zhǎng)做出打算，辦公室負(fù)責(zé)收回授權(quán)托付書(shū)。第五節(jié)合同的日常治理第十一條本集團(tuán)實(shí)行二級(jí)合同治理，集團(tuán)辦公室全面負(fù)責(zé)重要合同的治理；各公司行政辦公室負(fù)責(zé)本公司的合同治理?！惨弧臣瘓F(tuán)辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對(duì)外擔(dān)保合同，以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營(yíng)合同、財(cái)產(chǎn)處理合同的審查、備案和回檔工作。前方可簽訂，并報(bào)集團(tuán)辦公室進(jìn)展回檔備案?！踩掣鞣止拘姓k公司負(fù)責(zé)合同標(biāo)的二十萬(wàn)元以下合同的審查和回檔備案，各公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可簽訂。在合同簽署后，以掃描文件并加密的格式發(fā)電子郵件于集團(tuán)辦公室***郵箱進(jìn)展電子文件合同備案。第十二條公司的合同專用章專人治理，公司辦公室負(fù)責(zé)保管。公用章或已蓋章的空白授權(quán)托付書(shū)、空白合同出差，特別狀況，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)托付書(shū)、已簽訂的合同等遺失的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。第十三條已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往重要資料應(yīng)將原件交集團(tuán)辦公室隨合同保管。第十四條合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、托付書(shū)移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門(mén)確認(rèn)單位。

第六節(jié)合同具體要求第十五條合同的主體〔一〕訂立合同的主體必需是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的組織，其他部門(mén)、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。〔二〕訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信力氣、履約力氣進(jìn)展調(diào)查，不得與不能獨(dú)立擔(dān)當(dāng)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約力氣明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。第十六條合同的形式〔一〕訂立合同，除即時(shí)交割〔銀貨兩訖〕的簡(jiǎn)潔小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)承受書(shū)面形式。〔二〕“書(shū)面形式〞是指合同書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)公司一般要求承受正式的合同書(shū)形式。第十七條合同的內(nèi)容〔一〕當(dāng)事人的名稱、住宅：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人供給的資信狀況載明的當(dāng)事人的名稱、住宅應(yīng)維持全都?！捕澈贤瑯?biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、正確性，買(mǎi)賣合同應(yīng)具體商定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)描述等法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件?！踩硵?shù)量：合同應(yīng)承受國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)商定標(biāo)〔四〕質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門(mén)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)商定指標(biāo)要求〔標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外式及樣品存放地點(diǎn)?！参濉硟r(jià)款或酬勞：價(jià)款或者酬勞應(yīng)在合同中明確，承受折扣的支付期限應(yīng)商定精準(zhǔn)日期或商定在確定條件成就后多少日內(nèi)支付?！擦陈男衅谙?、地點(diǎn)和方式：履行期限應(yīng)具體明確定，無(wú)倉(cāng)庫(kù)或本公司的住宅地；商定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。關(guān)手續(xù)。對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語(yǔ)應(yīng)在合同中進(jìn)展解釋?！簿拧潮Ｃ軛l款：對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)商定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。同雙方聯(lián)系制度。性。意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。院進(jìn)展管轄，國(guó)家法定管轄的情形除外。第七節(jié)合同的簽訂程序第十八條合同承辦部門(mén)在簽訂合同前，應(yīng)預(yù)先審查對(duì)方以下?tīng)顩r：(一)對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查。包括：企業(yè)名稱、性質(zhì)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金以及依法應(yīng)當(dāng)辦理的行政許可證。(二)對(duì)方當(dāng)事人資信狀況及履約力氣審查。包括：資產(chǎn)負(fù)債、技術(shù)設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)等。授權(quán)托付證明。的需供給代理人身份復(fù)印件和授權(quán)托付書(shū)。第十九條合同應(yīng)按以下程序辦理簽訂、審批手續(xù)：本，填寫(xiě)“合同審查會(huì)簽表〞，送相關(guān)部門(mén)會(huì)簽，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)完成會(huì)簽，并將會(huì)簽意見(jiàn)及合同文本交承辦公司辦公室。2有效性提出審查意見(jiàn)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)一并交承辦部門(mén)進(jìn)展修改，調(diào)定稿?！踩匙罱K簽訂：經(jīng)會(huì)簽的合同文本定稿后，由合同承辦部門(mén)送主管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人簽批后，由承辦公司辦公室加蓋合同專用章。其次十條合同承辦、審查會(huì)簽部門(mén)的審查事項(xiàng)及責(zé)任：〔一〕合同承辦部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的業(yè)務(wù)、技術(shù)條款進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)；〔二〕財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)合同工程是否與國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)、本單位的方案抵觸以及合同支付條款進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)；〔三〕技術(shù)研發(fā)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同工程是否符合政策、規(guī)章制度、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、平安保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)。〔四〕承辦公司辦公室對(duì)合同的合法性，要緊條款是否完備，文字用語(yǔ)是否正確、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展審查，并對(duì)之負(fù)責(zé)。其次十一條、行政應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由承辦公司辦公室依法準(zhǔn)時(shí)辦理。其次十二條合同正式簽訂后，應(yīng)當(dāng)隨合同審查會(huì)審表交存承辦公司辦公室備案；同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)卷，便利執(zhí)行。第八節(jié)合同的變更、解除其次十三條在合同履行期間由于客瞧緣由需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重達(dá)成書(shū)面協(xié)議，協(xié)議未達(dá)成前，原合同的期限內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。其次十四條存在以下情形之一的，本方能夠單方解除合同：〔一〕因不行抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；明不履行要緊債務(wù)；〔四〕對(duì)方拖延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；〔五〕的其他情形。其次十五條變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)承受書(shū)面形式〔包括書(shū)信、其次十六條變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)依據(jù)合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。、行政變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法準(zhǔn)時(shí)辦理。

第九節(jié)合同的履行鞭策對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)時(shí)履行其義務(wù)。其次十八條在合同履行過(guò)程中，對(duì)本公司的履行狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。收貨單，一份留存對(duì)方，一份交銷售部門(mén)備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條?！捕陈男羞x購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收支付?！惨弧辰?jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)峻惡化；〔二〕轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以隱蔽債務(wù)；〔三〕喪失商業(yè)信譽(yù)；〔四〕有喪失或者可能喪失履行債務(wù)力氣的其他情形；辦人員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；第三十一條在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼〔合〕并、分立、改制或其他重對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第十節(jié)合同公證第三十二條在簽訂以下合同時(shí)按雙方商定，總經(jīng)理批示進(jìn)展合同公證：〔一〕房產(chǎn)類：辦理房產(chǎn)買(mǎi)賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、交換、拍賣、租賃；證據(jù)；辦理房產(chǎn)代銷、包銷協(xié)議以及其他有關(guān)房地產(chǎn)事項(xiàng)。中外合資、合作、建設(shè)工程承包、加工承攬、購(gòu)銷、科技協(xié)作等各種專利、商標(biāo)權(quán)證明、提存、境外投資托付協(xié)議等?！踩辰鹑陬悾航琛操J〕款合同、融資租賃合同；商品房產(chǎn)、土地使用權(quán)、樓花、機(jī)器設(shè)備、股權(quán)，股票及其它有價(jià)證券、權(quán)益等的抵押、質(zhì)押合同；保證合同；與上述合同相關(guān)的托付書(shū)、聲明書(shū)、擔(dān)保書(shū)、承諾書(shū)等。

第十一節(jié)無(wú)效合同第三十三條有以下情形之一的，合同無(wú)效：〔一〕一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益；〔二〕惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益；〔三〕以合法形式掩蓋非法目的；〔四〕損害社會(huì)公共利益；〔五〕違反、行政的強(qiáng)制性。第十二節(jié)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十四條合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先依據(jù)實(shí)事求是的，公正協(xié)商解決。第三十五條合同雙方在確定期限〔一般為一個(gè)月〕內(nèi)無(wú)法就糾紛。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)馬上報(bào)告集團(tuán)辦公室、總經(jīng)理及參謀，會(huì)商處理。第三十六條公司打算承受訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商狀況整理成書(shū)面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)集團(tuán)辦公室。第十三節(jié)考核與獎(jiǎng)懲第三十七條公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，有效訂立、履行合同，第三十八條對(duì)在合同簽訂、履行過(guò)程中覺(jué)察重大詢問(wèn)題，樂(lè)觀實(shí)行補(bǔ)救措施，使本公司防止重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中，防止或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以嘉獎(jiǎng)。公司將依法向責(zé)任人員追償損失：〔一〕未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；〔二〕為他人供給合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)托付書(shū)；〔三〕應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同。第四十條合同經(jīng)辦人員消滅以下?tīng)顩r之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：〔一〕因工作過(guò)失致使公司被詐騙；〔二〕公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)；〔三〕遺失重要證據(jù)；〔四〕發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽準(zhǔn)時(shí)報(bào)案和報(bào)告；〔六〕其他違反公司相關(guān)制度的。公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第十四節(jié)附那么第四十一條本標(biāo)準(zhǔn)解釋由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)。第四十二條本標(biāo)準(zhǔn)自二OO一日開(kāi)頭執(zhí)行。附件一：

法定代表人授權(quán)書(shū)致：茲托付先生/女士作為本公司的合法代理人，以本公司名義進(jìn)展合同的協(xié)商和簽訂。/營(yíng)業(yè)地：身份證號(hào)碼：郵政編碼：郵政編碼：：：附件二：***集團(tuán)合同審查會(huì)簽表

承辦人及：

合同編號(hào)承辦部 部簽名：門(mén) 門(mén)年月日意

是