××公司管理制度體系

××技術(shù)有限公司管理制度體系設(shè)計(jì)××技術(shù)有限公司×11/17/20231目錄一、前言二、管理制度體系設(shè)計(jì)原則三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)五、制度基礎(chǔ)與根本大法六、基本制度架構(gòu)七、部門職責(zé)與規(guī)章八、管理細(xì)則11/17/20232一、前言

××技術(shù)有限公司經(jīng)過短短兩年高速發(fā)展，已經(jīng)順利渡過創(chuàng)業(yè)生存期，公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量和公司業(yè)務(wù)同步增長。目前，公司正面臨擴(kuò)張發(fā)展的管理瓶頸問題，這一問題如處理不好，將嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，輕者造成管理混亂、員工滿意度下降、公司業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致公司組織渙散、人心不穩(wěn)、危機(jī)潛伏，稍遇風(fēng)險(xiǎn)處理不好就可能導(dǎo)致公司瓦解潰敗。公司在創(chuàng)業(yè)階段的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的公司規(guī)模和發(fā)展要求，原來以創(chuàng)業(yè)者之間的“同甘共苦、榮辱與共”及不計(jì)個(gè)人得失、無私奉獻(xiàn)、追求公司整體利益的精神在現(xiàn)階段雖然仍具有現(xiàn)實(shí)意義，但以個(gè)人感情為紐帶的“共管互擔(dān)”的管理模式，在公司發(fā)展到一定的規(guī)模以后就會(huì)使“共管互擔(dān)”變?yōu)椤盁o人能管、無責(zé)可擔(dān)”，管理的壓力過分集中于初創(chuàng)期的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)者身上，從而產(chǎn)生信息蠕化、傳導(dǎo)失靈，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)乏力、管理混亂、效率低下，同時(shí)也為管理人員的惰化提供了溫床，嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到公司戰(zhàn)略發(fā)展的有效實(shí)施。在此背景下，××公司的管理層充分認(rèn)識(shí)到自身的管理瓶頸，委托我公司協(xié)助推動(dòng)內(nèi)部管理的變革，其中最重要的就是基于現(xiàn)代企業(yè)制度條件下的公司管理制度體系構(gòu)建。11/17/20233二、管理制度體系設(shè)計(jì)原則鑒于

××公司是一個(gè)——IT行業(yè)的企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張的企業(yè)年輕的、充滿活力的知識(shí)密集型企業(yè)不斷尋求變革的企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)準(zhǔn)備向國際同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)靠齊的企業(yè)

××管理制度體系構(gòu)建應(yīng)體現(xiàn)如下原則滲透超前的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革符合先進(jìn)IT行業(yè)特點(diǎn)，由上至下，由下返上，上下結(jié)合具備較高的靈活性和可擴(kuò)展性，減少管理成本由宏觀到微觀，易于實(shí)施，分別輕重緩急，在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實(shí)問題中尋求最佳結(jié)合點(diǎn)，穩(wěn)妥推進(jìn)11/17/20234三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)公司發(fā)展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖部門關(guān)系圖部門職能劃分各部門職務(wù)說明書各個(gè)部門工作職責(zé)職能部門管理制度業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目管理制度、質(zhì)量手冊(cè)出發(fā)點(diǎn)基干樹枝各個(gè)崗位職責(zé)描述各個(gè)崗位操作程序業(yè)務(wù)規(guī)范樹葉11/17/20235四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個(gè)梯次。公司根本大法公司基本制度業(yè)務(wù)流程制度操作規(guī)范公司章程法人治理結(jié)構(gòu)與公司組織架構(gòu)的界定各部門職責(zé)說明，部門規(guī)章質(zhì)量手冊(cè)項(xiàng)目管理手冊(cè)其他程序文件11/17/20236五、制度基礎(chǔ)與根本大法《

××公司章程》這是公司一切活動(dòng)和制度的根本性指導(dǎo)文件，也是制定各項(xiàng)制度、管理辦法的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的“根本大法”，在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本性和不可隨意更改性。公司章程的制定必須依據(jù)國家有關(guān)法律（如《公司法》）和公司經(jīng)營目標(biāo)、范圍、規(guī)模以及未來發(fā)展戰(zhàn)略，由發(fā)起人股東或董事會(huì)（籌）醞釀，最終經(jīng)股東大會(huì)通過。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。11/17/20237六、基本制度架構(gòu)1、《董事會(huì)議事規(guī)則》2、《董事長工作條例》3、《董事會(huì)基金管理?xiàng)l例》4、《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》5、《總經(jīng)理工作條例》6、《總經(jīng)理基金管理?xiàng)l例》7、《財(cái)務(wù)管理制度》8、《內(nèi)部審計(jì)制度》9、《勞動(dòng)人事管理制度》10、《薪酬福利制度》這十個(gè)基本制度系公司經(jīng)營管理的基本行為規(guī)范準(zhǔn)則，為公司第一梯次的制度，由公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。11/17/202381、《董事會(huì)議事規(guī)則》要點(diǎn)該規(guī)則主要明確董事會(huì)的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會(huì)的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會(huì)會(huì)議運(yùn)作方式、議題與會(huì)議結(jié)果的執(zhí)行，董事會(huì)議案的一般內(nèi)容、會(huì)議討論與決議，會(huì)議文件與記錄，董事會(huì)決議與執(zhí)行等。11/17/202392、《董事長工作條例》要點(diǎn)本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細(xì)則。職權(quán)范圍主要包括：主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行和實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；簽署公司股票、股權(quán)證、公司債券及其他有價(jià)證券；簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；提名公司總經(jīng)理人選；行使法定代表人的職權(quán)；在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；11/17/2023102、《董事長工作條例》要點(diǎn)(續(xù)）責(zé)任和義務(wù)主要有：建立良好的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會(huì)工作及公司經(jīng)營管理需要。在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商務(wù)機(jī)會(huì)。不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下的批準(zhǔn)，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。未經(jīng)董事會(huì)的合法授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。11/17/2023112、《董事長工作條例》要點(diǎn)(續(xù)）工作細(xì)則主要包括：在董事會(huì)閉會(huì)期間，代表董事會(huì)按上述職權(quán)范圍行使職權(quán)。當(dāng)工作需要超出上述職權(quán)范圍時(shí)，應(yīng)以書面方式向董事會(huì)申請(qǐng)授權(quán)，并依據(jù)董事會(huì)授權(quán)書行事。在上述職權(quán)范圍或董事會(huì)授權(quán)范圍以外，不得以任何理由和方式干涉公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的正常工作。接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會(huì)的正式報(bào)告、請(qǐng)示等文件后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)予以明確批復(fù)，不予批復(fù)時(shí)視為同意，批復(fù)不明確時(shí)同樣視為同意。對(duì)公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會(huì)的正式報(bào)告、請(qǐng)示等文件應(yīng)按如下方式處理：在職權(quán)范圍或董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)時(shí)，直接代表董事會(huì)進(jìn)行批復(fù)；超出職權(quán)范圍或董事會(huì)授權(quán)范圍時(shí)，可通過電話、傳真等方式征得四名以上（含四名）董事同意后代表董事會(huì)進(jìn)行批復(fù)，但應(yīng)正式記錄董事意見并作為董事會(huì)資料交董事會(huì)秘書存檔備查；對(duì)按公司章程規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)決議的事項(xiàng)，應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時(shí)召集臨時(shí)董事會(huì)進(jìn)行決議后批復(fù)。在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式召集臨時(shí)董事會(huì)進(jìn)行決議。按公司財(cái)務(wù)管理制度和《董事會(huì)基金管理?xiàng)l例》調(diào)配與使用董事會(huì)基金。11/17/2023123、《董事會(huì)基金管理?xiàng)l例》要點(diǎn)本管理?xiàng)l例規(guī)定了董事會(huì)基金的設(shè)立必要性、會(huì)計(jì)處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理。其中，基金的來源為：從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會(huì)基金，所提比例由董事會(huì)研究確定，報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。在公司經(jīng)營獲利之前，董事會(huì)基金開支由公司經(jīng)營管理費(fèi)用中直接劃撥。開支范圍主要有：董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員工作報(bào)酬。董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員出席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)所發(fā)生的車馬費(fèi)。董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費(fèi)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。董事會(huì)日常辦公費(fèi)和其他工作費(fèi)用。其管理方法為：由“董事會(huì)基金管理委員會(huì)”擬定年度基金使用預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)。在年度基金使用預(yù)算計(jì)劃內(nèi)，董事長全權(quán)調(diào)配和使用董事會(huì)基金，超過計(jì)劃范圍的另報(bào)董事會(huì)專項(xiàng)審批。11/17/2023134、《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》要點(diǎn)《總經(jīng)理辦公會(huì)制度》的功能是建立一種公司內(nèi)部日常重大事務(wù)性工作和重要經(jīng)營管理工作問題的民主議事決策機(jī)制。總經(jīng)理辦公會(huì)系總經(jīng)理和經(jīng)營班子研究處理公司重大事宜的重要工作形式之一，會(huì)議所形成的決議、紀(jì)要等文件對(duì)公司經(jīng)營管理工作具有制度意義?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持。總經(jīng)理因故不能主持時(shí)由總經(jīng)理委托公司其他副職主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)參加人員：1、公司副職；2、部門經(jīng)理；3、會(huì)議內(nèi)容需要涉及的其他人員。該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會(huì)議的條件和召開程序和辦公會(huì)議決議。11/17/2023145、《總經(jīng)理工作條例》要點(diǎn)按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，該工作條例規(guī)定公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理由公司董事長提名，董事會(huì)聘任或解聘。本條例規(guī)定總經(jīng)理的職權(quán)范圍、責(zé)任與義務(wù)、決策方式和決策程序、有關(guān)操作細(xì)則（涉及重要的人事管理、財(cái)務(wù)管理與審批、重要經(jīng)營決策），以及非例行事項(xiàng)向董事會(huì)和董事長申請(qǐng)授權(quán)的范圍。11/17/2023156、《總經(jīng)理基金管理?xiàng)l例》要點(diǎn)該管理?xiàng)l例的制定目的是為了總經(jīng)理基金的合理準(zhǔn)備和有效使用提供規(guī)范的制度保證。該管理?xiàng)l例主要包括：總經(jīng)理基金的設(shè)立、會(huì)計(jì)處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理?；鸬膩碓礊椋簭墓久磕甓惡罄麧欀刑崛∫欢ū壤鳛榭偨?jīng)理基金，所提比例由總經(jīng)理辦公會(huì)研究確定后報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。在經(jīng)營獲利之前，總經(jīng)理基金的開支由公司經(jīng)營管理費(fèi)用中直接支出?；鸬拈_支范圍有：總經(jīng)理因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)?？偨?jīng)理對(duì)公司職員進(jìn)行直接獎(jiǎng)勵(lì)所需經(jīng)費(fèi)。不便直接列入公司成本核算范圍的其他費(fèi)用?；鸬墓芾戆ǎ嚎偨?jīng)理和公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總經(jīng)理基金的管理，總經(jīng)理為直接負(fù)責(zé)人。總經(jīng)理基金的開支及其財(cái)務(wù)處理同樣遵守《公司財(cái)務(wù)管理制度》，并接受公司董事會(huì)的監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)。11/17/202316《財(cái)務(wù)管理制度》是公司實(shí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度的建立和實(shí)施將直接影響公司的運(yùn)作水平和控制力度，是衡量公司管理水準(zhǔn)的重要規(guī)范性制度文件。該制度主要包括如下內(nèi)容：財(cái)務(wù)控制：涉及各相關(guān)部門管理職責(zé)：涉及總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門分別擁有的財(cái)務(wù)權(quán)利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。業(yè)務(wù)部門的職責(zé)以及相關(guān)崗位（如：會(huì)計(jì)、出納）的職責(zé)。有關(guān)財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)的具體規(guī)定，涉及：財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算、經(jīng)營支付、費(fèi)用報(bào)銷、帳號(hào)管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會(huì)計(jì)檔案管理等。7、《財(cái)務(wù)管理制度》要點(diǎn)11/17/2023178、《內(nèi)部審計(jì)制度》要點(diǎn)為嚴(yán)肅公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律，改善經(jīng)營管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，提高經(jīng)營效益，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，應(yīng)在公司設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)崗位，依據(jù)公司制度及《審計(jì)法》等政策法規(guī)，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。該制度規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)工作的具體組織方式、審計(jì)對(duì)象和內(nèi)容、為誰負(fù)責(zé)、審計(jì)任務(wù)、審計(jì)部門職權(quán)范圍、審計(jì)程序、審計(jì)人員的職責(zé)和要求等。11/17/2023189、《勞動(dòng)人事管理制度》要點(diǎn)本管理制度主要界定對(duì)員工的管理、招聘、解聘，辭職與辭退，考勤制度，各類假期，薪金與考評(píng)制度的聯(lián)系，各類加班，檔案管理，員工培訓(xùn)，勞動(dòng)工資與福利待遇，獎(jiǎng)勵(lì)與懲處等方面的規(guī)定。通過這些規(guī)定，建立起員工個(gè)人行為與個(gè)人利益相聯(lián)系的法定程序。在建立勞動(dòng)人事制度時(shí)須考慮到有關(guān)法律法規(guī)的要求、同行業(yè)同類企業(yè)的通行做法與公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)等方面的因素相結(jié)合。同時(shí)，力求該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴(kuò)展性。11/17/20231910、《薪酬福利制度》要點(diǎn)根據(jù)××公司的特點(diǎn)，考慮推行崗位薪酬制度，整個(gè)薪酬包括工資與獎(jiǎng)金兩部分，針對(duì)不同的崗位，可以采取不同的薪資政策，如：對(duì)于總經(jīng)理和副總經(jīng)理，可以考慮與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤的年薪制，對(duì)于銷售人員，可以考慮與銷售業(yè)績掛鉤的浮動(dòng)薪金制度。不同崗位的薪金制度將會(huì)激勵(lì)此崗位的員工更好的完成工作目標(biāo)。而員工的福利政策主要要與國家和當(dāng)?shù)卣块T政策法規(guī)的要求相一致。其目標(biāo)是給員工一種安全感和心理安慰，保證員工在公司服務(wù)期間，能夠比較放松、愉快，減少因?yàn)楦鞣N不確定因素給員工造成的心理負(fù)擔(dān)。11/17/202320七、部門職責(zé)與規(guī)章1、各部門職責(zé)說明2、各部門崗位職責(zé)說明3、行政管理規(guī)章4、財(cái)務(wù)管理規(guī)章5、人力資源管理規(guī)章6、項(xiàng)目管理制度這些制度、條例、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等系保證公司領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序開展的第二梯次制度，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行11/17/2023211、各部門職責(zé)說明該部分主要是在認(rèn)真研究公司業(yè)務(wù)流程和信息傳導(dǎo)機(jī)制的基礎(chǔ)上，在公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完畢后，提出各個(gè)部門的工作職責(zé)，目的是科學(xué)合理地明確分工和協(xié)作、界定責(zé)任與義務(wù)，為公司的整體運(yùn)作建立協(xié)調(diào)機(jī)制。此部分主要內(nèi)容為：分別各個(gè)部門提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與級(jí)別、與上下級(jí)之間的關(guān)系、與左右部門的關(guān)系、下轄員工及要求、在公司中的地位等。2、各部門崗位職責(zé)說明該部分主要是在前面界定部門職責(zé)和職能說明以后，分別就各個(gè)部門的不同崗位提出具體崗位職責(zé)說明。此部分主要內(nèi)容為：分別各個(gè)崗位提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、與上下級(jí)之間的關(guān)系、與左右崗位的關(guān)系需要公司其他方面配備的資源。11/17/2023223、行政管理規(guī)章此部分規(guī)章主要為公司信息傳導(dǎo)、決策支持、后勤服務(wù)等方面提供制度保證。具體涉及內(nèi)容包括：行政辦公室職責(zé)、辦公室主任職責(zé)、員工行為規(guī)范、上班著裝與佩帶工作牌規(guī)定、公司印章管理?xiàng)l例、檔案管理制度、公司行文規(guī)定、公文處理程序、公司保密條例、辦公用品管理制度、公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)使用與管理規(guī)定、復(fù)印機(jī)使用與管理規(guī)定、公司合同管理制度、公司通訊設(shè)備管理制度、機(jī)動(dòng)車輛管理制度等。11/17/2023234、財(cái)務(wù)管理規(guī)章此部分包括財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)人員應(yīng)遵循的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)紀(jì)律等。該部分應(yīng)比較具體的規(guī)定財(cái)務(wù)部門各個(gè)崗位的職責(zé)和目標(biāo)，以及相應(yīng)的操作規(guī)范。此外，應(yīng)包括財(cái)務(wù)其他要素的管理規(guī)定，如：支票管理，稅務(wù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、工資發(fā)放管理、財(cái)務(wù)分析與決策等。11/17/2023245、人力資源管理規(guī)章此部分內(nèi)容涉及人力資源規(guī)劃、招聘、錄用、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)與懲處、薪酬、考勤、升遷、調(diào)離、辭職與辭退等管理程序這部分的制定必須與公司的人事管理制度相一致，符合同業(yè)通用做法，并留有一定余地，保持彈性11/17/2023256、項(xiàng)目管理制度該部分在對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目和未來可能出現(xiàn)的其他類項(xiàng)目運(yùn)作特點(diǎn)考察的基礎(chǔ)上，界定項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制主要包括：項(xiàng)目組組建、項(xiàng)目成員的要求、項(xiàng)目流程、項(xiàng)目開發(fā)、項(xiàng)目確立、項(xiàng)目運(yùn)作、項(xiàng)目控制、成果管理、產(chǎn)品管理、售前售后管理、成本控制、項(xiàng)目概算、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目決算、項(xiàng)目收益分析、項(xiàng)目總結(jié)等一套涉及項(xiàng)目運(yùn)作過程的組織、資源管理。11/17/202326八、管理細(xì)則管理手冊(cè)程序文件工作手冊(cè)管理記錄這部分制度主要是在以上兩個(gè)梯次制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一部細(xì)化為可操作的程序性文件11/17/2023271、《管理手冊(cè)》涉及內(nèi)容1、管理手冊(cè)批準(zhǔn)頁2、管理手冊(cè)修改頁3、管理手冊(cè)發(fā)布令4、管理手冊(cè)目錄5、管理手冊(cè)發(fā)放控制頁6、術(shù)語和編寫7、管理手冊(cè)說明8、公司簡介9、管理方針10、管理目標(biāo)11、公司機(jī)構(gòu)圖12、公司崗位圖11/17/2023282、《程序性文件》涉及內(nèi)容管理評(píng)審程序管理活動(dòng)策劃控制程序管理體系要素與文件對(duì)照表項(xiàng)目合作方案編制與評(píng)審程序合同評(píng)審程序文件和資料控制程序合作單位評(píng)價(jià)與選擇程序采購過程控制程序商品進(jìn)銷存過程控制程序車輛管理程序辦公室管理程序工作計(jì)劃控制程序財(cái)務(wù)控制程序日常事務(wù)管理程序緊急情況處理程序管理過程控制程序設(shè)備管理程序物業(yè)租賃管理程序企業(yè)文化活動(dòng)控制程序值班管理程序采購物品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序管理質(zhì)量檢查與考評(píng)程序不合格管理控制程序不合格物品控制程序糾正和預(yù)防措施程序產(chǎn)品投訴處理程序管理投訴處理程序物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序管理記錄控制程序內(nèi)部管理審核程序培訓(xùn)程序管理工作信息反饋程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 11/17/2023293、《工作手冊(cè)》涉及內(nèi)容知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理手冊(cè)駕駛員工作手冊(cè)出納工作手冊(cè)會(huì)計(jì)工作手冊(cè)副總經(jīng)理工作手冊(cè)后勤服務(wù)工作手冊(cè)業(yè)務(wù)資源采購手冊(cè)人力資源部工作手冊(cè)企劃部工作手冊(cè)市場(chǎng)部工作手冊(cè)總經(jīng)理秘書工作手冊(cè)11/17/2023304、《管理記錄》涉及內(nèi)容管理評(píng)審報(bào)告------活動(dòng)策劃小組成員名單------活動(dòng)資源落實(shí)情況表活動(dòng)總結(jié)報(bào)告招標(biāo)書審議記錄揭標(biāo)書評(píng)審記錄合同評(píng)審記錄公司規(guī)章評(píng)審記錄合同簽發(fā)通知單管理體系文件和資料發(fā)放登記表管理體系文件和資料更改審清單外來文件跟蹤記錄客戶登記表轉(zhuǎn)包商工作評(píng)審表轉(zhuǎn)包商評(píng)價(jià)記錄轉(zhuǎn)包商登記表轉(zhuǎn)包商不合格服務(wù)通知單取消不合格轉(zhuǎn)包商通知單合格轉(zhuǎn)包商檔案供應(yīng)商評(píng)價(jià)表合格供應(yīng)商名單物料申購表派工單派工登記表辦公用品交接驗(yàn)收表辦公用品發(fā)放登記表工作證發(fā)放登記表鑰匙發(fā)放登記表11/17/2023314、《管理記錄》涉及內(nèi)容（續(xù)）月份一線工作計(jì)劃考核登記表年度一線工作計(jì)劃考核表一線工作計(jì)劃調(diào)整登記表交接班記錄表來訪人員登記表特種郵件收發(fā)登記表領(lǐng)用登記表人事檔案一覽表員工花名冊(cè)員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表工作分配通知單任職通知單工資調(diào)整通知單