公司制改制重組預(yù)案

公司制改制重組預(yù)案為進(jìn)一步完善當(dāng)代公司制度，規(guī)范公司治理構(gòu)造，更加好地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)定，結(jié)合*****（下列簡(jiǎn)稱“*****”）發(fā)展實(shí)際，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(下列簡(jiǎn)稱《公司法》)、《國(guó)務(wù)院辦公廳有關(guān)印發(fā)中央公司公司制改制工作實(shí)施方案的告知》（********號(hào)）、《*****》（********號(hào)）、《*****》（新*********號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，擬對(duì)*****進(jìn)行公司制改制重組，整體由全民全部制公司改制為國(guó)有全資的有限責(zé)任公司，現(xiàn)提出改制重組方案以下：一、*****基本狀況

（一）成立時(shí)間、注冊(cè)資本金、組織構(gòu)造和股權(quán)構(gòu)造*****是*****（下列簡(jiǎn)稱“****”）和******（下列簡(jiǎn)稱“****”）下屬的全資子公司*****（下列簡(jiǎn)稱“*****”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)全民全部制工業(yè)公司法》于*****年*****月*****日共同成立的以*****銷售為主的全民全部制公司。*****原始注冊(cè)資本為人民幣*****萬(wàn)元，原始股東為*****和*****；*****進(jìn)行了增資擴(kuò)股，*****將50%股權(quán)變更至*****公司?，F(xiàn)在，*****注冊(cè)資本為人民幣*****萬(wàn)元，實(shí)收資本為人民幣*****元，股東及出資比例為：*****50%股權(quán)；*****50%股權(quán)。（二）*****業(yè)務(wù)范疇、經(jīng)營(yíng)宗旨、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況*****經(jīng)營(yíng)范疇是：銷售：*****。*****的經(jīng)營(yíng)宗旨是：遵照誠(chéng)信、正當(dāng)?shù)慕?jīng)營(yíng)原則，*****，實(shí)現(xiàn)股東經(jīng)濟(jì)利益、社會(huì)利益的最大化及國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值，主動(dòng)增進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。根據(jù)*****事務(wù)所出具的《清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》，截止12月31日，經(jīng)審計(jì)后賬面總資產(chǎn)為*****元，凈資產(chǎn)為*****元，利潤(rùn)總額為*****(三)人員構(gòu)成

截至12月31日止，*****在冊(cè)正式員工總?cè)藬?shù)為37人，其中涉及在崗事編職工5人，聘任員工32人，無(wú)內(nèi)退、下崗、離休、退休人員。在編及聘任人員均準(zhǔn)時(shí)參加社會(huì)保險(xiǎn)并如期繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。職工工資總額*****元。（四）對(duì)外投資、借款、擔(dān)保、抵押狀況截至12月31日止，*****無(wú)其它對(duì)外投資公司；未設(shè)立其它分支機(jī)構(gòu)（分公司）；未向金融機(jī)構(gòu)或其它公司發(fā)生貸款（借款）；無(wú)任何對(duì)外、對(duì)內(nèi)擔(dān)保或抵押行為發(fā)生。二、本次改制重組的必要性（一）本次改制重組是貫徹國(guó)家、自治區(qū)、*****深化國(guó)有公司改革的迫切需要*****日，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了《*****》（*****[]*****號(hào)）；8－9月間，*****國(guó)資委、*****局分別下發(fā)了《*****》（*****號(hào)）、《*****知》（*****號(hào)）。根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)、*****的文獻(xiàn)精神，加緊國(guó)有公司公司制改制是國(guó)有公司改革整體向前推動(dòng)的重要舉措。通過公司制改制，實(shí)現(xiàn)出資人全部權(quán)和公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的分離，賦予公司獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，有助于促使國(guó)企真正成為依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我約束、自我發(fā)展的獨(dú)立市場(chǎng)主體，從而激發(fā)公司內(nèi)生活力，實(shí)現(xiàn)更加好更快發(fā)展。（二）本次改制重組是滿足*****建立健全當(dāng)代公司制度，完善法人治理構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)國(guó)有公司管理的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化的需要公司制是當(dāng)代公司制度的有效組織形式，有助于明確出資人、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和黨組織之間的權(quán)責(zé)邊界。*****整體由全民全部制公司改制為有限責(zé)任公司，通過公司制改革,能夠加緊形成有效制衡的公司法人治理構(gòu)造、提高公司靈活高效的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值。同時(shí)，通過體制改革，有助于推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新，激發(fā)國(guó)有公司的活力和動(dòng)力，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展的能力。三、改制重組的基本原則1、依法決策、依規(guī)操作。嚴(yán)格恪守《公司法》、《公司登記條例》、按照國(guó)家和自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定和優(yōu)惠政策，推行法定審批程序、變更程序，進(jìn)行規(guī)范操作;

2、整體改制。本次整體改制，采用人員、資產(chǎn)、債務(wù)、業(yè)務(wù)由改制后的新公司承繼；不涉及資產(chǎn)剝離、產(chǎn)權(quán)交易、債務(wù)重組、公司合并、股權(quán)優(yōu)化等事項(xiàng)?？傮w保持穩(wěn)定，各方的正當(dāng)權(quán)益沒有發(fā)生變化。3、穩(wěn)步推動(dòng)。在改制過程中確保思想穩(wěn)定、人員穩(wěn)定、業(yè)務(wù)穩(wěn)定。依法維護(hù)職工的正當(dāng)權(quán)益，依法維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，確保改制過程中*****各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

四、改制重組的目的1、建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的當(dāng)代公司制度，規(guī)范法人治理構(gòu)造;

2、建立有助于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的體制機(jī)制，提高國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行效率；

3、提高主營(yíng)業(yè)務(wù)能力，不停提高核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。五、改制重組工作的組織保障為確保*****改制重組工作順利完畢，*****成立了改制領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)改制工作辦公室，負(fù)責(zé)提出改制工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)改制方案的具體實(shí)施。（一）、改制領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：*****副組長(zhǎng)：*****成員：*****（二）、改制工作辦公室主任：*****副主任：*****成員：*****六、改制重組的具體內(nèi)容（一）改制形式按照“誰(shuí)投資、誰(shuí)全部、誰(shuí)受益、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的改制思路，將全民全部制公司整體變更為國(guó)有全資有限責(zé)任公司（下列簡(jiǎn)稱“新公司”）?？紤]到本次改制由全民全部制公司整體改為有限責(zé)任公司,只是公司法律形式的變化,不涉及資產(chǎn)交易和股權(quán)構(gòu)造變化,國(guó)有權(quán)益不會(huì)發(fā)生變動(dòng),不存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。因此，本次*****基準(zhǔn)日，以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告擬定的凈資產(chǎn)值，且經(jīng)地礦局同意后的數(shù)據(jù)作為工商整體變更登記時(shí)擬定注冊(cè)資本的根據(jù)。（二）改制后的新公司基本狀況1、公司名稱：*****有限責(zé)任公司(以工商登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))

。2、公司注冊(cè)地：*****號(hào)。3、

注冊(cè)資本：以截止12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)作為工商變更登記的注冊(cè)資本。

4、

經(jīng)營(yíng)范疇：*****等服務(wù)。5、

股權(quán)構(gòu)造：出資人為*****例50%；*****持股比例50%。6、出資方式：以截止12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)作為出資，超出部分計(jì)入新公司的資本公積。(三)改制后的業(yè)務(wù)處置改制后的新公司將承繼*****原業(yè)務(wù)范疇不變。由改制后的新公司對(duì)*****原訂立的重大業(yè)務(wù)合同全部承繼，并推行告知合同相對(duì)方的義務(wù)和程序。(四)改制后的資產(chǎn)處置改制過程中不發(fā)生資產(chǎn)交易、不發(fā)生股東變更；新公司實(shí)際資產(chǎn)額以清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告擬定的成果為準(zhǔn)。基于整體改制的原則，*****的資產(chǎn)全部由新公司承繼。(五)債權(quán)、債務(wù)解決方案1、改制后，

實(shí)際債權(quán)債務(wù)額以清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告擬定的成果為準(zhǔn)，由改制后的新公司一并承接。2、*****在改制方案同意執(zhí)行之日起10日內(nèi)書面告知有關(guān)債權(quán)人，并60日內(nèi)在《*****》上公示3次。并由*****與有關(guān)債權(quán)人、債務(wù)人訂立債務(wù)或債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。（六）

貸款、擔(dān)保和未決訴訟處置方案本次改制中，*****無(wú)尚在推行的貸款和擔(dān)保合同。如有潛在的訴訟風(fēng)險(xiǎn)，改制后由新公司承繼。（七）土地使用處置方案本次改制中，*****原土地使用性質(zhì)按照*****號(hào)的政策支持，將土地權(quán)屬變更至新公司名下；按照*****的有關(guān)規(guī)定獲得土地變更登記方面的稅收優(yōu)惠政策。(八)職工安置方案改制后，*****全部員工累計(jì)37名均進(jìn)入新公司，*****原人員的編制、身份類型不發(fā)生變化。由新公司繼續(xù)推行*****的事編職工派出方式、聘任職工的用工形式；由新公司與在職職工訂立勞動(dòng)合同，并繼續(xù)負(fù)擔(dān)該部分人員的工資和福利待遇。

同時(shí)，將有關(guān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)以及住房公積金等社會(huì)保險(xiǎn)變更至新公司。(九)改制后的黨、工、團(tuán)組織關(guān)系的解決改制后新公司成立黨、工、團(tuán)組織，根據(jù)《有關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)中共中央組織部國(guó)務(wù)院國(guó)資委〈有關(guān)扎實(shí)推動(dòng)國(guó)有公司黨建工作規(guī)定寫入公司章程的告知〉的告知》（*****）規(guī)定，將黨建內(nèi)容寫入新公司章程，由新公司的黨、工、團(tuán)組織承繼*****原職工的組織關(guān)系。（十）改制后法人治理構(gòu)造設(shè)立1、股東及股東會(huì)改制后，新公司由*****和*****共同成立。根據(jù)《公司法》的規(guī)定，由股東構(gòu)成股東會(huì)，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事項(xiàng)。股東行使職權(quán)時(shí)，按照公司章程的規(guī)定，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或“會(huì)簽”書面形式，形成股東會(huì)決策置備于公司。2、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)新公司董事會(huì)由7人構(gòu)成，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名；按照公司《公司法》“兩個(gè)以上國(guó)有公司或兩個(gè)以上的其它國(guó)有投資主體設(shè)立有限責(zé)任公司，其中董事會(huì)組員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表的規(guī)定”，董事會(huì)中職工董事1人，股東雙方各委派其它董事3人;監(jiān)事會(huì)由3人構(gòu)成，其中職工監(jiān)事1人，股東雙方各委派監(jiān)事1人，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事由股東任免，職工代表董事、監(jiān)事由公司通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生。

3、法定代表人

新公司法定代表人依公司章程規(guī)定由董事長(zhǎng)擔(dān)任。4、經(jīng)營(yíng)班子新公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名。經(jīng)營(yíng)班子組員的任免、任職期限、權(quán)限，具體按公司章程規(guī)定辦理。七、改制重組方案的實(shí)施（一）改制重組預(yù)案被同意后，*****將進(jìn)行清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)工作。*****前，獲得清產(chǎn)核資報(bào)告；*****前，根據(jù)*****的清產(chǎn)核資審計(jì)報(bào)告成果制訂正式改制實(shí)施方案。（二）*****前召開職工代表大會(huì)，將正式的改制實(shí)施方案、職工安置方案提交職工代表大會(huì)審議，聽取職工意見。（三）*****日改制實(shí)施方案報(bào)局審批前，聘任律師事務(wù)所對(duì)改制實(shí)施方案出具法律意見書。（四）*****按照國(guó)有資產(chǎn)改制的有關(guān)規(guī)定，將改制實(shí)施方案報(bào)地礦局審批。（五）組織實(shí)施1、*****前，根據(jù)改制實(shí)施方案擬定的新公司名稱，辦理工商名稱預(yù)核準(zhǔn)。2、*****前，改制領(lǐng)導(dǎo)辦公室組織制訂新公司章程、起草完畢公司初次股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文獻(xiàn)。3、*****前，改制領(lǐng)導(dǎo)辦公室理清公司職工花名冊(cè)、原與職工訂立的勞動(dòng)合同、員工身份信息、社保繳納狀況，按新公司名稱制訂完畢新勞動(dòng)合同；4、*****前，改制領(lǐng)導(dǎo)辦公室理清與*****原發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系或正在推行中的合同業(yè)務(wù)單位信息，并登記造冊(cè)；5、*****前，改制領(lǐng)導(dǎo)辦公室理清*****各項(xiàng)權(quán)屬證件的原件、副本及對(duì)應(yīng)的登記信息；6、*****前，完畢新公司第一次股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、職工代表大會(huì)的召開，形成股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、職工（代表）大會(huì)決策；公司董、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職文獻(xiàn)。7、*****前，辦理完畢工商、稅務(wù)變更（備案）登記手續(xù)；8、*****前，辦理完畢國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、土地、房屋產(chǎn)權(quán)等對(duì)應(yīng)權(quán)屬的變更登記手續(xù)。9、新