指定委托代理人授權(quán)委托書

寧波飛潤海洋生物科技股份有限公司2016年第X次股東大會決議會議時間：2016年6月6日會議地點：XXXXXXXXXXX召集人：XXX（董事會）主持人：XX（董事長）會議按《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。到會股東X人(其中，股東XXX委托XXX出席會議并代為行使表決權(quán))。代表股份XXX萬股，占公司股本總額的XX％。會議通過的決議情況：1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。2、同意修改公司章程。會議表決情況：1、對本次股東大會第1項決議內(nèi)容表決：代表股份XXX萬股同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬股不同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬股棄權(quán)，占出席會議股東表決權(quán)的X％。2、對本次股東大會第2項決議內(nèi)容表決：代表股份XXX萬股同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬股不同意，占出席會議股東表決權(quán)的X％；代表股份X萬股棄權(quán)，占出席會議股東表決權(quán)的X％。會議主持人及出席會議的董事簽名：2016年6月6日寧波飛潤海洋生物科技股份有限公司董事會決議時間：2016年6月6日地點XXXXXXXXXX召集人：XXX（董事長）主持人：XXX（董事長）會議以《公司法》及公司章程規(guī)定的方式通知全體董事。本次會議應(yīng)到會董事X人，實際到會董事X人(其中董事XXX委托XXX出席會議并代為行使表決權(quán)[必須委托董事出席])。會議通過如下決議：1、公司經(jīng)營范圍增加“食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售”,變更后經(jīng)營范圍為：海洋生物制品生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)；水產(chǎn)品加工（干制品水產(chǎn)品）的生產(chǎn)、加工；水產(chǎn)品初加工；食品經(jīng)營：食品批發(fā)、零售；鮮活水產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、化工原料（除危險化學(xué)品和易制毒化學(xué)品外）、包裝材料、保溫材料、日用百貨、五金交電、紡織品、塑料制品、橡膠制品批發(fā)、零售；船舶銷售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。2、同意修改公司章程。出席會議董事簽名：2016年6月6日寧波飛潤海洋生物科技股份有限公司章程修正案根據(jù)本公司2016年第X次股東大會決議，對公司章程作如下修改1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內(nèi)容)3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內(nèi)容)現(xiàn)修改為第X條XXXXXXXXXXXX