非招投標(biāo)管理辦法

XXXXXXXXX公司非招投標(biāo)事項(xiàng)管理方法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)非招標(biāo)事項(xiàng)核心環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，真正從源頭把控容易產(chǎn)生腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和有效防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生，根據(jù)XXXX公司《非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（XX字〔〕XX號(hào)）及《〈XXXX公司非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理暫行規(guī)定〉補(bǔ)充規(guī)定》，結(jié)合公司經(jīng)營管理實(shí)際，特制訂本方法。第二條本規(guī)定合用于公司部門。第三條本方法所稱非招標(biāo)事項(xiàng)涉及：1、0.5萬元（含）以上、50萬（不含）下列的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、實(shí)驗(yàn)檢測等服務(wù)項(xiàng)目；2、0.5萬元（含）以上、100萬元（不含）下列的采購（含設(shè)備設(shè)施及材料采購、零星耗材、辦公用品、勞保用品及工作服購置）；3、0.5萬元以上（含）、200萬元（不含）下列的工程項(xiàng)目施工。第四條本方法對(duì)0.5萬元（含）以上、5萬（不含）下列的非招投標(biāo)事項(xiàng)作出對(duì)應(yīng)規(guī)定，5萬元（含）以上的非招投標(biāo)事項(xiàng)按照XXX公司XXX公司《非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理暫行規(guī)定》X及《〈XXX公司非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理暫行規(guī)定〉補(bǔ)充規(guī)定》（執(zhí)行。第五條非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理必須遵照公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施程序監(jiān)督和把關(guān)監(jiān)督，并對(duì)不符合規(guī)定程序和規(guī)定的事項(xiàng)含有“一票否決”權(quán)。第二章操作流程第六條提交項(xiàng)目申請(qǐng)1、0.5萬元—1萬元（不含）下列的非招投標(biāo)項(xiàng)目，由責(zé)任部門提交請(qǐng)示，由分管領(lǐng)導(dǎo)、重要領(lǐng)導(dǎo)審批后開展市場詢價(jià)。2、1萬元—5萬元（不含）下列的非招投標(biāo)項(xiàng)目，由責(zé)任部門提交請(qǐng)示，由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)支委會(huì)討論通過后開展市場詢價(jià)。3、購置額度在3萬元以上的非經(jīng)營性、10萬元以上的經(jīng)營性固定資產(chǎn)采購及以自建或改造形成的固定資產(chǎn)項(xiàng)目，由責(zé)任部門提交請(qǐng)示，報(bào)請(qǐng)公司支委會(huì)同意后，由綜合B辦公室行文上報(bào)至XXXX公司進(jìn)行審批通過后開展市場詢價(jià)。4、各責(zé)任部門在提交的項(xiàng)目請(qǐng)示中，必須闡明開展該項(xiàng)目的因素及必要性、擬采用的實(shí)施方案、費(fèi)用測算及詢價(jià)比選方式。比選方式普通采用綜合評(píng)比法或最低報(bào)價(jià)法。采用綜合評(píng)比法的，應(yīng)在請(qǐng)示中闡明比選要點(diǎn)及評(píng)價(jià)根據(jù)。第七條開展市場詢價(jià)比選1、成立市場詢價(jià)比選小組，其中：0.5萬元（含）—1萬元（不含）下列的非招投標(biāo)項(xiàng)目詢價(jià)小組最少由2人構(gòu)成，由責(zé)任部門自行安排人員參加；1萬元（含）以上、5萬元下列的非招投標(biāo)項(xiàng)目，詢價(jià)小組由3—5人構(gòu)成，由分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)請(qǐng)重要領(lǐng)導(dǎo)同意后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況安排有關(guān)部門人員參加。2、進(jìn)行詢價(jià)比選時(shí)，比選單位最低不少于3家。因項(xiàng)目狀況特殊以致報(bào)價(jià)單位局限性3家的，需由責(zé)任單位書面闡明狀況，報(bào)請(qǐng)公司支委會(huì)討論通過后，方能進(jìn)入比選程序。3、5萬元以上非招投標(biāo)項(xiàng)目詢價(jià)，需由責(zé)任部門根據(jù)項(xiàng)目具體規(guī)定，編寫對(duì)應(yīng)詢價(jià)文獻(xiàn)。詢價(jià)文獻(xiàn)經(jīng)各有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核后，再以此為根據(jù)編寫網(wǎng)上詢價(jià)公示。詢價(jià)文獻(xiàn)中，應(yīng)明確詢價(jià)項(xiàng)目的工作內(nèi)容、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則、價(jià)格構(gòu)成、交工（交貨）時(shí)間、后續(xù)服務(wù)及報(bào)價(jià)單位的資格資質(zhì)、評(píng)定原則等內(nèi)容。4、詢價(jià)后填寫詢價(jià)過程統(tǒng)計(jì)表。詢價(jià)項(xiàng)目內(nèi)含有2個(gè)及以上單項(xiàng)的，需提供各單項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)清單。5、市場詢價(jià)完畢后，各非招標(biāo)事項(xiàng)的比選工作由責(zé)任部門主持，對(duì)詢價(jià)事項(xiàng)進(jìn)行比選。比選評(píng)比需按照項(xiàng)目申請(qǐng)擬定的比選辦法進(jìn)行，比選成果由詢價(jià)比選小組填寫，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審把關(guān)，按項(xiàng)目申請(qǐng)審批權(quán)限進(jìn)行審批擬定。第八條訂立項(xiàng)目合同擬定合作單位后，5000元（含）以上的服務(wù)類和工程類、1萬元（含）以上且已列入國家商品銷售“三包”政策范疇的資產(chǎn)采購類非招投標(biāo)項(xiàng)目需訂立項(xiàng)目合同。1、組織合同洽談。由詢價(jià)比選小組、供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談，洽談結(jié)束后填制《合同洽談統(tǒng)計(jì)》2、進(jìn)行合同會(huì)簽。訂立合同前，應(yīng)先進(jìn)行合同審查，審查涉及專業(yè)審核、財(cái)務(wù)審核、法律審核及程序?qū)徍?。專業(yè)審查由責(zé)任部門會(huì)同資產(chǎn)管理部進(jìn)行，重要對(duì)合同的可行性和安全性進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)審核由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)，重要對(duì)資金和資產(chǎn)的正當(dāng)性、合同價(jià)款和支付方式的正當(dāng)合規(guī)性、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其它與財(cái)務(wù)有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行審核；程序?qū)徍酥匾删C合管理部負(fù)責(zé)，重要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過程及環(huán)節(jié)與否符合紀(jì)檢管理規(guī)定進(jìn)行審核。10萬元以上的合同，由責(zé)任部門將合同及有關(guān)材料報(bào)顧問律師審核并訂立書面意見。上述環(huán)節(jié)審核后，再將合同文本報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和法定代表人審定。20萬以上、50萬元下列的合同，需上報(bào)至大橋總公司按照《XXXXX公司合同管理方法》有關(guān)程序?qū)徟?、訂立項(xiàng)目合同。合同文本審定后，由法定代表人在正式合同文本上簽字。綜合管理部根據(jù)合同會(huì)簽表及法定代表人簽字加蓋公司法人印章。第九條項(xiàng)目驗(yàn)收及結(jié)算1、非招投標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后，責(zé)任部門組織開展驗(yàn)收，驗(yàn)收人員由參加市場詢價(jià)比選小組的人員進(jìn)行。2、驗(yàn)收合格后由供應(yīng)商或施工單位提供發(fā)票及清單進(jìn)行結(jié)算。工程類填寫支付證書；費(fèi)用類按報(bào)銷單結(jié)算。3、結(jié)算時(shí)需附項(xiàng)目請(qǐng)示、報(bào)價(jià)比選統(tǒng)計(jì)表、驗(yàn)收表、發(fā)票及清單。1萬元（含）以上的項(xiàng)目，還需提供合同訂立有關(guān)附件（含合同、合同洽談統(tǒng)計(jì)表、合同會(huì)簽表）。5萬元以上非招投標(biāo)項(xiàng)目，還需附網(wǎng)上公布公示審批單、詢價(jià)文獻(xiàn)審視會(huì)簽單、詢價(jià)文獻(xiàn)。第三章其它第十條委托XXX公司在其資質(zhì)范疇內(nèi)承接的非招標(biāo)事項(xiàng)，可按照《XXXX非招標(biāo)事項(xiàng)監(jiān)督管理暫行規(guī)定》規(guī)定，不再進(jìn)行詢價(jià)比選。第十一條本方法由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起試行。附：慣用參考表樣附件1XXXXXX公司詢價(jià)比選統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目名稱比選時(shí)間比選地點(diǎn)報(bào)價(jià)單位單位名稱報(bào)價(jià)金額有關(guān)闡明比選成果或意見詢價(jià)比選小組部門姓名職務(wù)簽名備注：報(bào)價(jià)清單附后附件2XXXXXXXXX公司合同洽談統(tǒng)計(jì)表合同內(nèi)容合同金額洽談時(shí)間洽談地點(diǎn)洽談內(nèi)容參加人員姓名單位職務(wù)簽名責(zé)任部門被洽談方附件3XXXXXXXXX公司合同會(huì)簽表合同名稱經(jīng)辦部門經(jīng)辦人合同內(nèi)容摘要:經(jīng)辦部門（）意見：年月日綜合管理部意見:年月日財(cái)務(wù)管理部意見：年月日副總經(jīng)理意見:年月日總經(jīng)理意見:年月日備注：經(jīng)辦部門（）內(nèi)填寫項(xiàng)目責(zé)任部門。附件4XXXXXXXXX公司驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱金額驗(yàn)收時(shí)