中外合資經(jīng)營企業(yè)章程2

中外合資經(jīng)營企業(yè)章程21.總則1.1目的本章程的目的是規(guī)范中外合資經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱“本公司”）的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理，保證公司的健康發(fā)展和股東權(quán)益的保護(hù)。1.2公司名稱本公司的中文名稱為_________，英文名稱為_________。公司名稱具有獨(dú)立性和唯一性。1.3公司地址本公司的地址為______________。2.公司章程解釋2.1公司章程的權(quán)威性本公司的章程是公司治理的基礎(chǔ)文件，是公司行使管理權(quán)和經(jīng)營權(quán)的依據(jù)。公司的股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理履行職責(zé)的基礎(chǔ)是本章程。2.2公司章程的修訂依據(jù)公司章程在修訂時(shí)需要遵守國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定。公司章程的修訂必須經(jīng)過股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的審議，并經(jīng)過2/3以上股東的同意方可生效。2.3公司章程的解釋權(quán)本公司章程的解釋權(quán)歸公司管理層。3.股東會(huì)3.1股東會(huì)的職權(quán)股東會(huì)是本公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)的職權(quán)包括：決定公司的組織形式和經(jīng)營方向、選舉和罷免董事、決定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)告、批準(zhǔn)公司的投資方案和合同、決定分紅和利潤分配方案等。3.2股東會(huì)的組成本公司的股東會(huì)由所有股東共同組成。每個(gè)股東有一票表決權(quán)。3.3股東會(huì)的召開股東會(huì)由公司董事長召集，每年至少召開一次。召集股東會(huì)必須提前通知所有股東，并說明召集時(shí)間、地點(diǎn)、議程和表決程序等事項(xiàng)。3.4股東會(huì)的表決股東會(huì)的表決必須依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定和公司章程的要求，采用無記名投票或有記名投票的方式進(jìn)行。3.5股東會(huì)決議股東會(huì)的決議必須經(jīng)過出席會(huì)議的股東所持股份的50%以上的同意方可生效。對(duì)于重大事項(xiàng)的決議，需要經(jīng)過股東所持股份的75%以上的同意方可生效。4.董事會(huì)4.1董事會(huì)的職權(quán)董事會(huì)是本公司的決策機(jī)構(gòu)，必須履行以下職責(zé)：制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案、確定公司的管理政策和組織機(jī)構(gòu)、審核和批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告和分配方案、任免公司高級(jí)管理人員等。4.2董事會(huì)的組成董事會(huì)由公司的股東選舉產(chǎn)生，董事數(shù)量為_________人。其中股東貢獻(xiàn)資金的部分，應(yīng)選舉人數(shù)不少于總?cè)藬?shù)的1/3。董事會(huì)主席由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。4.3董事會(huì)的召開董事會(huì)由董事會(huì)主席召開，每季度至少召開一次，需要特殊情況時(shí)可以根據(jù)情況另行召開。4.4董事會(huì)的決議董事會(huì)的決議必須經(jīng)過出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的半數(shù)以上的同意方可生效。4.5董事會(huì)的投票董事會(huì)的表決可以采用有記名投票或無記名投票的方式進(jìn)行。對(duì)于涉及重大經(jīng)濟(jì)利益、產(chǎn)生重大影響的決策，必須采用無記名投票的方式進(jìn)行。4.6董事會(huì)的秘書長董事會(huì)應(yīng)聘任專職秘書長1名，由董事會(huì)主席提名并經(jīng)董事會(huì)表決通過。5.監(jiān)事會(huì)5.1監(jiān)事會(huì)的職權(quán)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，必須履行以下職責(zé)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)、對(duì)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督、組織內(nèi)部審計(jì)、對(duì)公司高管的任免提出建議等。5.2監(jiān)事會(huì)的組成公司的監(jiān)事會(huì)由股東選舉產(chǎn)生，監(jiān)事數(shù)量為_________人。其中股東貢獻(xiàn)資金的部分，應(yīng)選舉人數(shù)不少于總?cè)藬?shù)的1/3。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。5.3監(jiān)事會(huì)的召開監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召開，每季度至少召開一次，需要特殊情況時(shí)可以根據(jù)情況另行召開。5.4監(jiān)事會(huì)的決議監(jiān)事會(huì)的決議必須經(jīng)過出席會(huì)議的監(jiān)事所持表決權(quán)的半數(shù)以上的同意方可生效。5.5監(jiān)事會(huì)的秘書長監(jiān)事會(huì)應(yīng)聘任專職秘書長1名，由監(jiān)事會(huì)主席提名并經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過。6.管理層6.1一般經(jīng)理公司的一般經(jīng)理由董事會(huì)提名并經(jīng)股東大會(huì)通過任命，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)拓展等。6.2財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)提名并經(jīng)股東大會(huì)通過任命，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)決策等。6.3管理層的職責(zé)公司的管理層必須履行職責(zé)，維護(hù)公司的利益和股東權(quán)益，執(zhí)行公司的決策和政策，以保證公司的長遠(yuǎn)利益和股東權(quán)益。7.股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓任何股東想要將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，必須在股東會(huì)上提出申請(qǐng)，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)必須審核并在股東會(huì)上公示，得到所有股東的3/4以上同意方可生效。7.2退出機(jī)制股東因個(gè)人原因或其他原因需要退出公司的，可在股東會(huì)上提出申請(qǐng)。退出方必須按照公司的要求進(jìn)行退股，并且必須得到所有股東的3/4以上的同意方可生效。8.公司財(cái)務(wù)管理8.1公司經(jīng)營基金公司經(jīng)營基金的組成為：注冊(cè)資本、持有資產(chǎn)凈值和利潤儲(chǔ)備等。公司的投資項(xiàng)目必須分紅后再行投資。8.2財(cái)務(wù)報(bào)告公司每年必須制定財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，并由監(jiān)事會(huì)進(jìn)行審計(jì)。8.3利潤分配公司利潤的分配必須經(jīng)過股東會(huì)決定，并嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行。公司未來的利潤歸公司所有，不得隨意挪用或私分。9.公司解散與清算9.1公司解散公司必須遵守國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，以有權(quán)機(jī)關(guān)決定或經(jīng)股東會(huì)決議解除合同。公司解散必須經(jīng)過股東會(huì)全體股東3/4以上的同意方可生效。9.2公司清算公司解散或者撤銷后，應(yīng)當(dāng)成立清算組進(jìn)行清算。公司清算的資產(chǎn)和負(fù)債須全部進(jìn)行清理，并依照國家法律法規(guī)規(guī)定，根據(jù)公司章程確定好的清算程序