項(xiàng)目評(píng)審管理辦法

項(xiàng)目評(píng)審管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范公司項(xiàng)目評(píng)審決策，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，使評(píng)審決策程序科學(xué)化、民主化制度化，特制定本辦法。

第二條本規(guī)則適用于有限公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

第三條為了提高審批效率，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)主任委員同意可授權(quán)給個(gè)人審批的業(yè)務(wù)種類，可以不經(jīng)過評(píng)審委員會(huì)審議。第二章組織機(jī)構(gòu)

第四條“評(píng)審委員會(huì)”是公司本辦法規(guī)定范圍內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)審批的決策機(jī)構(gòu)。評(píng)審委員會(huì)設(shè)主任委員一名，副主任委員一名，委員若干名，秘書一名。

第五條評(píng)委由公司高管、集團(tuán)總部高管和外部專家組成，其中公司高管由公司總裁、分管業(yè)務(wù)高管、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和風(fēng)控負(fù)責(zé)人組成。公司評(píng)委以本公司人員為主。

第六條評(píng)審會(huì)可設(shè)置列席人員，列席人員可由風(fēng)險(xiǎn)控制部門提議，也可由主任委員或副主任委員指定業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、有專業(yè)技術(shù)知識(shí)等的人員。

列席人員：參與討論，發(fā)表意見，但不決策投票。

第三章職責(zé)權(quán)限

第七條評(píng)審委員會(huì)主任由公司總裁擔(dān)任，評(píng)審委員會(huì)主任負(fù)責(zé)其他評(píng)委委員提名，任命評(píng)審會(huì)秘書及副主任委員，對(duì)評(píng)審會(huì)決策具有一票否決權(quán)。

第八條副主任委員職責(zé)：設(shè)定定期召開評(píng)審會(huì)時(shí)間；對(duì)于緊急業(yè)務(wù)擁有提請(qǐng)召開臨時(shí)評(píng)審會(huì)的權(quán)利；指定列席人員的權(quán)利。

第九條評(píng)審委員會(huì)秘書職責(zé)：負(fù)責(zé)具體安排、通知評(píng)審會(huì)，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員名單等，同時(shí)需將基本資料提供參會(huì)人員。資料包括但不限于業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告，審核報(bào)告，項(xiàng)目相關(guān)照片等；負(fù)責(zé)收集各參會(huì)評(píng)委發(fā)表的意見，統(tǒng)計(jì)匯總投票結(jié)果，起草評(píng)審會(huì)決議。

第十條評(píng)審委員會(huì)評(píng)委職責(zé)：認(rèn)真閱讀項(xiàng)目資料，熟悉項(xiàng)目整體情況，對(duì)項(xiàng)目中應(yīng)披露未披露信息進(jìn)行必要補(bǔ)充，提供、搜集行業(yè)相關(guān)各類信息，評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，綜合收益等，對(duì)項(xiàng)目享有質(zhì)詢權(quán)，對(duì)項(xiàng)目的可行性充分發(fā)表獨(dú)立意見，并以書面形式投票，不得棄權(quán)。

第十一條評(píng)委工作原則1、按時(shí)出席評(píng)審委員會(huì)會(huì)議，無特殊情況不得缺席；

2、秉公辦事，嚴(yán)格按照審議程序和公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策進(jìn)行審議；

3、嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)評(píng)審委員會(huì)審議的事項(xiàng)及結(jié)果不得對(duì)外泄露；4、不得利用工作便利，為本人或他人謀取不正當(dāng)利益；5、正確行使職權(quán)，獨(dú)立發(fā)表意見，不得干擾其他評(píng)委發(fā)表相關(guān)意見。

第四章工作規(guī)程

第十二條評(píng)審項(xiàng)目需具備以下條件，方可提出上會(huì)申請(qǐng)：1、客戶已經(jīng)按照公司要求提供了必要資料；

2、項(xiàng)目經(jīng)理以及風(fēng)控調(diào)查人員已經(jīng)按照公司要求進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查，并撰寫完成項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告；3、提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

第十三條達(dá)到以上必要條件后，由業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理收集資料并向評(píng)審會(huì)秘書提出上會(huì)申請(qǐng)，評(píng)審會(huì)秘書負(fù)責(zé)審核上會(huì)條件是否具備，并負(fù)責(zé)傳遞會(huì)議資料以及通知評(píng)委，如項(xiàng)目達(dá)到上會(huì)要求，則在項(xiàng)目經(jīng)理提交資料后5個(gè)工作日內(nèi)由評(píng)審會(huì)秘書組織召開評(píng)審會(huì)。第十四條例會(huì)制度。評(píng)審會(huì)實(shí)行例會(huì)制度，定于每周在固定時(shí)間召開一次評(píng)審會(huì)議，參加人員不少于四人。對(duì)時(shí)間要求緊迫的信用業(yè)務(wù)，副主任委員可決定召集臨時(shí)評(píng)審會(huì)予以審議。第十五條投票與計(jì)票。評(píng)審委員會(huì)實(shí)行記名投票表決方式。評(píng)審委員會(huì)的主任委員不參與投票表決。其它委員實(shí)行當(dāng)場投票，不得棄權(quán)，會(huì)后不得補(bǔ)票。評(píng)審委員會(huì)投票結(jié)果按以下標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定：實(shí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，三票以上同意的審議事項(xiàng)為同意；兩票不同意或主任委員行使一票否則權(quán)，則投票結(jié)果為不同意；上述兩種情況之外的投票結(jié)果為復(fù)議。

第十六條評(píng)審委員如有三次以上因其他工作原因缺席項(xiàng)目評(píng)審，評(píng)審會(huì)秘書必須告知主任委員，由主任委員決定是否對(duì)該委員進(jìn)行更換；

第十七條評(píng)審委員會(huì)決議有效期為一個(gè)月，超過一個(gè)月尚未操作的業(yè)務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理及風(fēng)控調(diào)查人員需要重新補(bǔ)充企業(yè)基本面和經(jīng)營最新情況，重新申請(qǐng)?jiān)u審會(huì)審批。

第五章附則

第十八條本辦法解釋權(quán)、修改權(quán)歸風(fēng)險(xiǎn)控制部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件一評(píng)審委員會(huì)決議

個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參與了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參與了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測繪這門學(xué)科的研究內(nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個(gè)測量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作以來，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任的重大，也因此沒能全方位地進(jìn)行系統(tǒng)地學(xué)習(xí)實(shí)踐，主要表現(xiàn)為沒有足夠的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于地形復(fù)雜的