萬(wàn)科董事會(huì)議事規(guī)則

萬(wàn)科董事會(huì)議事規(guī)則萬(wàn)科董事會(huì)議事規(guī)則提綱：出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和統(tǒng)計(jì)人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保管期限。

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第一章總則

第一條為了進(jìn)一步明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限,規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序,充足發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策中心作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《萬(wàn)科公司股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。

第二章董事會(huì)的構(gòu)成機(jī)構(gòu)

第二條公司設(shè)董事會(huì),是公司的經(jīng)營(yíng)決策中心,對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條董事會(huì)由十一名董事構(gòu)成,設(shè)董事長(zhǎng)一人,副董事長(zhǎng)一至二人。董事為自然人,無(wú)需持有公司股份。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)。

第四條公司董事會(huì)組員中應(yīng)當(dāng)有1/3以上獨(dú)立董事,其中最少一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

第五條董事由股東大會(huì)選舉或更換,每屆任期三年,任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn),可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前,股東大會(huì)不得無(wú)端解除其職務(wù)。

非獨(dú)立董事候選人名單由上屆董事會(huì)或持續(xù)一百八十個(gè)交易日單獨(dú)或累計(jì)持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第六條董事因故離職,補(bǔ)選董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定,推行董事職務(wù)。

第七條董事會(huì)按照股東大會(huì)決策能夠設(shè)立審計(jì)委員會(huì)、投資與決策委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組員全部由董事構(gòu)成,其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與提名委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人,審計(jì)委員會(huì)中最少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)下設(shè)工作小組,負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)系和會(huì)議組織等工作。

董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的職責(zé)、議事程序等工作實(shí)施細(xì)則由董事會(huì)另行制訂。

第八條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū),負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌辦、管理公司股權(quán)、證券和有關(guān)法律文獻(xiàn)檔案及公司董事會(huì)的有關(guān)資料,辦理信息披露等事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名,經(jīng)董事會(huì)聘任或辭退。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)恪遵法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第九條董事會(huì)秘書(shū)可組織人員承接董事會(huì)日常工作。

第三章董事會(huì)及董事長(zhǎng)的職權(quán)

第十條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》、《證券法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的范疇內(nèi)行使職權(quán)。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和我司《公司章程》的授權(quán)行事,不得越權(quán)形成決策。

第十一條董事會(huì)的決策程序?yàn)?

、投資決策程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案,提交董事會(huì)審議,形成董事會(huì)決策;對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng),按程序提交股東大會(huì)審議通過(guò),由總經(jīng)理組織實(shí)施。

2、財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序:董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分派和虧損彌補(bǔ)等方案,提交董事會(huì);董事會(huì)制訂方案,提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。

3、人事任免程序:根據(jù)董事會(huì)、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范疇內(nèi)提出的人事任免提名,由公司組織人事部門(mén)考核,向董事會(huì)提出任免意見(jiàn),報(bào)董事會(huì)審批。

4、重大事項(xiàng)工作程序:董事長(zhǎng)在審核訂立由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文獻(xiàn)前,應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究,判斷其可行性,經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決策后再訂立意見(jiàn),以減少?zèng)Q策失誤。

第十二條董事長(zhǎng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定及股東大會(huì)、董事會(huì)決策行使其職權(quán)和承當(dāng)對(duì)應(yīng)義務(wù)。

第十三條董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)的,原則上應(yīng)針對(duì)具體事件或有具體金額限制,授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。

第十四條公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)推行職務(wù);副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事推行職務(wù)。

第四章董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案

第十五條董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

第十六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)最少在上下兩個(gè)六個(gè)月度各召開(kāi)一次定時(shí)會(huì)議。

定時(shí)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集,于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面告知全體董事。

第十八條有下列情形之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在十日以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:

董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

三分之一以上董事聯(lián)名建議時(shí);

監(jiān)事會(huì)建議時(shí);

持有十分之一以上有表決權(quán)股份的股東建議時(shí);

二分之一以上獨(dú)立董事建議時(shí)。

第十九條按照前條規(guī)定建議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,建議人應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)簽字的書(shū)面建議。::書(shū)面建議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

建議人的姓名或者名稱(chēng);

建議理由或者建議所基于的客觀事由;

建議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

明確和具體的提案;

建議人的聯(lián)系方式和建議日期等。

提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于我司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)的事項(xiàng),與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

第二十條董事會(huì)秘書(shū)在收到書(shū)面建議和有關(guān)材料后,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)天轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充足的,能夠規(guī)定建議人修改或者補(bǔ)充。

董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到建議后10日內(nèi),召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第五章董事會(huì)會(huì)議告知

第二十一條召開(kāi)董事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三個(gè)工作日以書(shū)

萬(wàn)科董事會(huì)議事規(guī)則提綱：出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和統(tǒng)計(jì)人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保管期限。

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面告知方式告知全體董事。

若出現(xiàn)特殊狀況,需要董事會(huì)即刻作出決策的,為公司利益之目的,召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議能夠不受前款告知方式及告知時(shí)限的限制,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出闡明。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)最少涉及下列內(nèi)容:

會(huì)議日期和地點(diǎn);

會(huì)議期限;

事由及議題;

發(fā)出告知的日期。

第二十三條董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的書(shū)面會(huì)議告知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更告知,闡明狀況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及有關(guān)材料。局限性三日的,會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)順延或者在獲得全體與會(huì)董事的承認(rèn)后按期召開(kāi)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議告知發(fā)出后,如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的,應(yīng)當(dāng)事先獲得全體與會(huì)董事的承認(rèn)并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。

第六章董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)

第二十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉辦。

第二十五條總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的,能夠告知其它有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員有權(quán)就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn),但沒(méi)有投票表決權(quán)。

第二十六條董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)事先審視會(huì)議材料,形成明確的意見(jiàn),書(shū)面委托其它董事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明:

委托人和受托人的姓名;

委托人不能出席會(huì)議的因素;

委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn);

委托人的授權(quán)范疇和對(duì)提案表決意向的批示;

委托人的簽字、日期等。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)。

第二十七條

委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵照下列原則:

在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席;關(guān)聯(lián)董事也不得接受關(guān)聯(lián)董事的委托;

在審議按照有關(guān)法律法規(guī)需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的事項(xiàng)時(shí),獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席,非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托;

第二十八條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第二十九條董事個(gè)人或者其所任職的其它公司直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),不管有關(guān)事項(xiàng)在普通狀況下與否需要董事會(huì)同意同意,均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的規(guī)定向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上同意了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的狀況下除外。

第三十條如果公司董事在公司初次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式告知董事會(huì),聲明由于告知所列的內(nèi)容,公司后來(lái)達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在告知闡明的范疇內(nèi),有關(guān)董事視為做了第二十九條所規(guī)定的披露。

第三十一條董事會(huì)定時(shí)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足體現(xiàn)意見(jiàn)的前提下,能夠通過(guò)傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。

以傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議,按照規(guī)定時(shí)限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

第三十二條除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,董事會(huì)會(huì)議不得就未涉及在會(huì)議告知中的提案進(jìn)行表決。

第三十三條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,在充足理解狀況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。

第三十四條董事能夠在會(huì)前向董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)理解決策所需要的信息,也能夠在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)狀況。

第七章董事會(huì)會(huì)議的表決

第三十五條董事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)施一人一票。除根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定董事會(huì)形成決策應(yīng)當(dāng)獲得更多董事同意的除外,董事會(huì)做出決策,必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第三十六條董事會(huì)決策表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足體現(xiàn)意見(jiàn)的前提下,能夠用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決策,并由參會(huì)董事簽字。

第三十七條董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的,視為棄權(quán)。

第三十八條現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)成果;以傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議,在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)告知董事表決成果。

第三十九條董事會(huì)根據(jù)我司《公司章程》的規(guī)定,在其權(quán)限范疇內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決策,除公司全體董事過(guò)半數(shù)同意外,還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。

第四十條出現(xiàn)下述情形的,董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決:

我司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其它情形;

其它法律法規(guī)等規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形。

在董事回避表決的狀況下,有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉辦,形成決策須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)局限性三人的,不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

第四十一條董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分派事宜作出決策的,能夠先將擬提交董事會(huì)審議的分派預(yù)案告知注冊(cè)會(huì)計(jì)師,并規(guī)定其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案。董事會(huì)作出分派的決策后,應(yīng)當(dāng)規(guī)定注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告,董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定時(shí)報(bào)告的其它有關(guān)事項(xiàng)作出決策。

第四十二條二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體,或者因會(huì)議材料不充足等其它事由造成其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí),能夠提請(qǐng)會(huì)議召集人暫緩表決。

建議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿(mǎn)足的條件提出明確規(guī)定。

第四十三條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決策上簽字并對(duì)董事會(huì)的決策承當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)的決策違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決策,致使公司遭受損失的,參加決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)的,該董事能夠免去責(zé)任。

第四十四條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)安排工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容:

會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

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萬(wàn)科董事會(huì)議事規(guī)則提綱：出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和統(tǒng)計(jì)人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保管期限。

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p;出席董事的姓名以及受別人委托出席董事會(huì)的董事姓名;

會(huì)議議程;

董事講話(huà)要點(diǎn);

每一決策事項(xiàng)的表決方式和成果。

第四十五條出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書(shū)和統(tǒng)計(jì)人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話(huà)作出闡明性記載。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。董事會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)保管期限。

董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn),又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面闡明的,視為完全同意會(huì)議統(tǒng)計(jì)、和