董事會(huì)秘書崗位職責(zé)模板（9篇）

第10頁共10頁董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)模板?1、準(zhǔn)備?和遞交國?家有關(guān)部?門要求董?事會(huì)和股?東大會(huì)出?具的報(bào)告?和文件。?2、籌?備董事會(huì)?和股東大?會(huì)，并負(fù)?責(zé)會(huì)議記?錄和會(huì)議?文件、記?錄的保管?并起草董?事會(huì)的_?___、?文件。?3、負(fù)責(zé)?公司信息?披露事務(wù)?，保證信?息披露的?及時(shí)、準(zhǔn)?確、合法?、真實(shí)和?完整。?4、保證?有權(quán)得到?公司有關(guān)?記錄和文?件的人及?時(shí)得到有?關(guān)文件和?記錄。?5、使公?司董事、?監(jiān)事、高?級管理人?員明確他?們應(yīng)當(dāng)崐?擔(dān)負(fù)的責(zé)?任，遵守?國家有關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、政策、?公司章程?等有關(guān)規(guī)?定。6?、協(xié)助董?事會(huì)行使?職權(quán)。在?董事會(huì)決?議違反法?律、法規(guī)?、公司章?程等有關(guān)?規(guī)定時(shí)，?應(yīng)及時(shí)提?出異議。?7、為?公司重大?決策提供?咨詢和建?議。8?、處理公?司與證管?部門及投?資人之間?的有關(guān)事?宜。9?、公司章?程和證券?交易所上?市規(guī)則所?規(guī)定的其?它職責(zé)。?10、?承辦董事?長交辦的?各項(xiàng)工作?。董事?會(huì)秘書崗?位職責(zé)模?板（二）?1、建?立公司法?律風(fēng)險(xiǎn)管?理體系，?對各部門?存在或者?可能存在?的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行識別、?評估等，?有效地減?少集團(tuán)的?風(fēng)險(xiǎn)成本?;2、?起草公司?內(nèi)部各項(xiàng)?規(guī)章制度?，包括不?斷地完善?公司治理?。逐漸建?立和健全?股東會(huì)、?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)、?獨(dú)立董事?等各項(xiàng)工?作細(xì)則，?并隨著公?司業(yè)務(wù)的?擴(kuò)大及經(jīng)?營范圍的?擴(kuò)大及時(shí)?地對相應(yīng)?的規(guī)章制?度進(jìn)行修?改;3?、項(xiàng)目運(yùn)?營中負(fù)責(zé)?交易架構(gòu)?的搭建;?4、相?關(guān)法律文?書的起草?以及在項(xiàng)?目的談判?階段，積?極地對項(xiàng)?目部門提?供支持;?5、對?公司的各?項(xiàng)規(guī)章制?度、經(jīng)濟(jì)?合同、法?律文書等?進(jìn)行審查?管理與備?案;6?、起草修?改勞動(dòng)合?同，提供?有關(guān)法律?服務(wù)、調(diào)?整勞資關(guān)?系;7?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交給的?其它臨時(shí)?性工作。?董事會(huì)?秘書崗位?職責(zé)模板?（三）?1、協(xié)助?執(zhí)行董事?長實(shí)施公?司發(fā)展戰(zhàn)?略、年度?經(jīng)營計(jì)劃?，并跟進(jìn)?工作目標(biāo)?的分解與?執(zhí)行;?2、負(fù)責(zé)?執(zhí)行董事?長交辦的?事項(xiàng)，傳?達(dá)上級領(lǐng)?導(dǎo)命令，?督促落實(shí)?、跟蹤反?饋工作;?3、協(xié)?助執(zhí)行董?事長對公?司運(yùn)作與?各職能部?門進(jìn)行管?理，協(xié)助?監(jiān)督各項(xiàng)?管理制度?的制定及?推行;?4、主導(dǎo)?或參與公?司重大業(yè)?務(wù)的決策?和談判等?，處理重?大突發(fā)事?件;5?、配合執(zhí)?行董事長?處理對外?交流事務(wù)?，及公司?重要客戶?及合作伙?伴關(guān)系的?建立與維?系;6?、完成執(zhí)?行董事長?交辦的其?他工作任?務(wù)。董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?模板（四?）1負(fù)?責(zé)傳達(dá)董?事會(huì)決議?、決定和?指示，督?促檢查其?貫徹執(zhí)行?情況;?2全面負(fù)?責(zé)董事會(huì)?辦公室的?各項(xiàng)工作?;3協(xié)?助總經(jīng)理?處理日常?事務(wù);?4負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)各部室?、公司之?間的工作?，監(jiān)督檢?查其工作?情況;?5負(fù)責(zé)協(xié)?助總經(jīng)理?掌握企業(yè)?狀況，定?期系統(tǒng)地?向總經(jīng)理?提供信息?和工作建?議;6?負(fù)責(zé)職責(zé)?范圍內(nèi)程?序文件的?制訂、執(zhí)?行，并及?時(shí)提出修?改建議;?7負(fù)責(zé)?綜合性文?件、工作?計(jì)劃及機(jī)?械公司工?作總結(jié)等?的擬定工?作;8?負(fù)責(zé)董事?會(huì)等會(huì)議?的組織和?準(zhǔn)備工作?及計(jì)劃安?排，確定?會(huì)議時(shí)間?、地點(diǎn)、?與會(huì)人員?和會(huì)議日?程，并發(fā)?出通知;?9負(fù)責(zé)?做好董事?會(huì)辦公會(huì)?等的會(huì)議?記錄，必?要時(shí)形成?會(huì)議紀(jì)要?并下發(fā);?10負(fù)?責(zé)對董事?會(huì)提出的?問題進(jìn)行?調(diào)查、協(xié)?調(diào)和處理?;11?負(fù)責(zé)按有?關(guān)規(guī)定做?好機(jī)械公?司外來賓?客的接待?工作;?12負(fù)責(zé)?做好重要?公文的審?稿工作;?13負(fù)?責(zé)綜合性?公文的傳?遞、傳達(dá)?、催辦與?檢查;?14負(fù)責(zé)?審核人力?資源管理?有關(guān)方案?，及報(bào)表?等;1?5負(fù)責(zé)董?事會(huì)辦公?室各項(xiàng)費(fèi)?用及各公?司購買單?件價(jià)值在?____?元以上辦?公用品的?有關(guān)方案?的審核;?16負(fù)?責(zé)監(jiān)督全?公司印章?、總經(jīng)理?名章等的?使用;?17負(fù)責(zé)?根據(jù)人員?編制和崗?位任職標(biāo)?準(zhǔn)，及時(shí)?調(diào)配人員?;18?負(fù)責(zé)根據(jù)?工作需要?向總經(jīng)理?提出人員?任免、聘?用、提拔?、調(diào)動(dòng)建?議;1?9負(fù)責(zé)根?據(jù)各公司?生產(chǎn)計(jì)劃?，確定勞?動(dòng)組織與?定員;?20負(fù)責(zé)?組織有關(guān)?人員審查?各公司工?資發(fā)放情?況;2?1負(fù)責(zé)處?理職工獎(jiǎng)?懲事宜;?22負(fù)?責(zé)做好工?資計(jì)劃的?審核工作?;23?負(fù)責(zé)組織?全公司各?類人員的?考評工作?;24?負(fù)責(zé)組織?人事檔案?的定期審?查和整理?工作;?25負(fù)責(zé)?對本部門?人員工作?業(yè)績進(jìn)行?考核;?26負(fù)責(zé)?全公司防?火防盜及?廠內(nèi)治安?保衛(wèi)綜合?治理工作?;27?負(fù)責(zé)按規(guī)?定做好公?務(wù)用車的?調(diào)度與管?理工作;?參與車輛?外修定點(diǎn)?，并提供?有關(guān)基礎(chǔ)?資料;?28負(fù)責(zé)?與其它部?門的工作?協(xié)調(diào);?29負(fù)責(zé)?完成機(jī)械?公司總經(jīng)?理交辦的?其它工作?。董事?會(huì)秘書崗?位職責(zé)模?板（五）?在公司?董事會(huì)領(lǐng)?導(dǎo)下，對?董事會(huì)負(fù)?責(zé)。一?、準(zhǔn)備和?遞交國家?有關(guān)部門?要求董事?會(huì)和股東?大會(huì)出具?的報(bào)告和?文件;?二、籌備?董事會(huì)和?股東大會(huì)?，并負(fù)責(zé)?會(huì)議記錄?和會(huì)議文?件、記錄?的保管并?起草董事?會(huì)的會(huì)議?紀(jì)要、文?件。三?、負(fù)責(zé)公?司信息披?露事務(wù)，?保證信息?披露的及?時(shí)、準(zhǔn)確?、合法、?真實(shí)和完?整;四?、保證有?權(quán)得到公?司有關(guān)記?錄和文件?的人及時(shí)?得到有關(guān)?文件和記?錄;五?、使公司?董事、監(jiān)?事、高級?管理人員?明確他們?應(yīng)當(dāng)昆擔(dān)?負(fù)的責(zé)任?，遵守國?家有關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?政策、公?司章程等?有關(guān)規(guī)定?;六、?協(xié)助董事?會(huì)行使職?權(quán)。在董?事會(huì)決議?違反法律?、法規(guī)、?公司章程?等有關(guān)規(guī)?定時(shí)，應(yīng)?及時(shí)提出?異議;?七、為公?司重大決?策提供咨?詢和建議?;八、?處理公司?與證管部?門及投資?人之間的?有關(guān)事宜?;九、?公司章程?和證券交?易所上市?規(guī)則所規(guī)?定的其它?職責(zé)。?十、承辦?董事長交?辦的各項(xiàng)?工作。?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)模板（?六）一?、負(fù)責(zé)處?理董事會(huì)?議和董事?會(huì)的日常?事務(wù)。?二、根據(jù)?董事會(huì)議?的決定起?草董事會(huì)?文件。?三、負(fù)責(zé)?董事會(huì)議?的會(huì)務(wù)工?作。四?、負(fù)責(zé)董?事會(huì)與學(xué)?院及校院?內(nèi)有關(guān)部?門之間、?董事會(huì)與?董事單位?及各董事?之間、學(xué)?院與董事?單位及各?董事之間?的聯(lián)絡(luò)和?有關(guān)通訊?工作。?五、根據(jù)?董事會(huì)、?董事及董?事單位的?提議和建?議整理董?事會(huì)議議?案，提交?董事會(huì)領(lǐng)?導(dǎo)及有關(guān)?會(huì)議審議?。六、?負(fù)責(zé)來校?董事和董?事單位代?表的接待?工作。?七、負(fù)責(zé)?向有關(guān)單?位或人士?解釋董事?會(huì)章程，?介紹董事?會(huì)工作情?況。八?、負(fù)責(zé)董?事會(huì)工作?的宣傳、?報(bào)道及新?聞發(fā)布工?作。九?、編印董?事會(huì)會(huì)刊?并寄送各?董事和董?事單位，?及時(shí)向董?事介紹學(xué)?校進(jìn)展和?董事會(huì)工?作情況。?十、編?撰董事會(huì)?年鑒，負(fù)?責(zé)董事會(huì)?文件的整?理歸檔和?匯編。?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)模板（?七）（?一）負(fù)責(zé)?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機(jī)構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡(luò);?（二）?負(fù)責(zé)處理?公司信息?披露事務(wù)?,督促公?司制定并?執(zhí)行信息?披露管理?制度和重?大信息的?內(nèi)部報(bào)告?制度,促?使公司和?相關(guān)當(dāng)事?人依法履?行信息披?露義務(wù),?并按照有?關(guān)規(guī)定向?證券交易?所辦理定?期報(bào)告和?臨時(shí)報(bào)告?的披露工?作;（?三）協(xié)調(diào)?公司與投?資者之間?的關(guān)系,?接待投資?者來訪,?回答投資?者咨詢,?向投資者?提供公司?披露的資?料;（?四）籌備?股東大會(huì)?和董事會(huì)?會(huì)議,準(zhǔn)?備和提交?有關(guān)會(huì)議?文件和資?料;（?五）參加?董事會(huì)會(huì)?議,制作?會(huì)議記錄?并簽字;?（六）?負(fù)責(zé)與公?司信息披?露有關(guān)的?保密工作?,制訂保?密措施,?促使董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?以及相關(guān)?知情人員?在信息披?露前保守?秘密,并?在內(nèi)幕信?息泄露時(shí)?及時(shí)采取?補(bǔ)救措施?并向證券?交易所報(bào)?告;（?七）負(fù)責(zé)?保管公司?股東名冊?、董事名?冊、大股?東及董事?、監(jiān)事和?高級管理?人員持有?本公司股?票的資料?,以及股?東大會(huì)、?董事會(huì)會(huì)?議文件和?會(huì)議記錄?等;（?八）協(xié)助?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員了解?信息披露?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、規(guī)?則、證券?交易所其?他規(guī)定和?公司章程?,以及上?市協(xié)議中?關(guān)于其法?律責(zé)任的?內(nèi)容;?（九）促?使董事會(huì)?依法行使?職權(quán);在?董事會(huì)擬?作出的決?議違反法?律、法規(guī)?和公司章?程時(shí),應(yīng)?當(dāng)提醒與?會(huì)董事,?并提請列?席會(huì)議的?監(jiān)事就此?發(fā)表意見?;如果董?事會(huì)堅(jiān)持?做出上述?決議,董?事會(huì)秘書?應(yīng)將有關(guān)?監(jiān)事和其?個(gè)人的意?見記載于?會(huì)議記錄?,同時(shí)向?證券交易?所報(bào)告;?（十）?證券交易?所要求履?行的其他?職責(zé)。?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)模板（?八）1?、梳理公?司內(nèi)部，?建立并且?是執(zhí)行高?效的三會(huì)?制度（股?東大會(huì)、?董事會(huì)、?監(jiān)事會(huì)）?，并與財(cái)?務(wù)總監(jiān)一?起根據(jù)公?司內(nèi)部實(shí)?際情況，?建立公司?內(nèi)部控制?體系，并?制定各項(xiàng)?上市公司?的內(nèi)部決?策機(jī)制和?《公司章?程》的修?訂。2?、與__?__省當(dāng)?地監(jiān)管機(jī)?構(gòu)保持聯(lián)?系，使其?為公司成?功掛牌助?力。3?、與人力?資源、行?政部、財(cái)?務(wù)部交流?并讓這些?部門提供?公司員工?的各項(xiàng)考?核、薪酬?、級別、?服務(wù)年限?、崗位重?要性等數(shù)?據(jù)報(bào)告，?并與公司?高層商討?股權(quán)激勵(lì)?方案，在?股改前完?成公司的?股權(quán)激勵(lì)?。4、?股改前協(xié)?調(diào)各中介?機(jī)構(gòu)，完?成股改所?需的各項(xiàng)?報(bào)告。?5、負(fù)責(zé)?公司創(chuàng)立?大會(huì)的各?項(xiàng)籌備工?作，保證?順利召開?。6、?配合中介?機(jī)構(gòu)梳理?公司內(nèi)部?未決事項(xiàng)?，制作符?合新三板?掛牌要求?的各項(xiàng)規(guī)?范性文件?。7、?與各方投?資機(jī)構(gòu)洽?談，在公?司掛牌前?引入一至?兩家戰(zhàn)略?投資機(jī)構(gòu)?。8、?完成公司?掛牌上市?前、中、?后的各項(xiàng)?信息報(bào)送?和信息披?露工作。?9、公?司掛牌后?，負(fù)責(zé)公?司日常事?務(wù)及各項(xiàng)?信息發(fā)布?，路演，?做市商，?引進(jìn)戰(zhàn)略?投資者等?推介工作?。10?、設(shè)立證?券部，第?一為公司?股票的大?宗交易辦?理相關(guān)手?續(xù)。第?二為公司?充裕的現(xiàn)?金流保值?、增值。?董事會(huì)?秘書崗位?職責(zé)模板?（九）?在所董事?會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)?下，要對?董事會(huì)負(fù)?責(zé)。1?、準(zhǔn)備和?遞交國家?有關(guān)部門?要求董事?會(huì)和股東?大會(huì)出具?的報(bào)告和?文件2?、負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)?當(dāng)事人與?證券交易?所及其他?證券監(jiān)管?機(jī)構(gòu)之間?的溝通和?聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)責(zé)?處理公司?信息披露?事務(wù)，督?促公司制?定并執(zhí)行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內(nèi)部?報(bào)告制度?，促使公?司和相關(guān)?當(dāng)事人依?法履行信?息披露義?務(wù)，并按?照有關(guān)規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報(bào)?告和臨時(shí)?報(bào)告的披?露工作。?4、協(xié)?調(diào)公司與?投資者之?間的關(guān)系?，接待投?資者來訪?，回答投?資者咨詢?，向投資?者提供公?司披露的?資料。?5、籌備?股東大會(huì)?和董事會(huì)?會(huì)議，準(zhǔn)?備和提交?有關(guān)會(huì)議?文件和資?料。6?、參加董?事會(huì)會(huì)議?，制作會(huì)?議記錄并?簽字。?7、負(fù)責(zé)?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作，制?訂保密措?施，促使?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員以及?相關(guān)知情?人員在信?息披露前?保守秘密?，并在內(nèi)?幕信息泄?露時(shí)及時(shí)?采取補(bǔ)救?措施并向?證券交易?所報(bào)告。?8、負(fù)?責(zé)保管公?司股東名?冊、董事?名冊、大?股東及董?事、監(jiān)事?和高級管?理人員持?有本公司?股票的資?料，以及?股東大會(huì)?、董事會(huì)?會(huì)議文件?和會(huì)議記?錄等。?9、協(xié)助?董