工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)

目錄中鐵五局工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè) 9第一章總則 10第一條為加強(qiáng)中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱(chēng)局）工程項(xiàng)目管理，扎實(shí)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，健全項(xiàng)目管理體系，不停提高工程項(xiàng)目管理水平、盈利能力和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，使項(xiàng)目管理工作愈加原則化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化，有效增進(jìn)局的可持續(xù)發(fā)展，特制定本手冊(cè)。 10第二條本手冊(cè)合用于局及子企業(yè)在建的國(guó)內(nèi)外各類(lèi)工程項(xiàng)目。本手冊(cè)按照《中國(guó)中鐵股份有限企業(yè)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理措施》的篇章構(gòu)造和條款內(nèi)容編制。局屬各單位應(yīng)制定對(duì)應(yīng)的細(xì)則作為執(zhí)行本手冊(cè)的配套文獻(xiàn)。 10第三條工程項(xiàng)目管理遵照“集約化、原則化、精細(xì)化、全員、全過(guò)程、全覆蓋”原則，項(xiàng)目層面的原則化、精細(xì)化突出體目前項(xiàng)目管理層級(jí)化、要素管控集約化、資源配置市場(chǎng)化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、管理責(zé)任矩陣化、成本控制精細(xì)化、管理流程原則化、作業(yè)隊(duì)伍組織化、管理匯報(bào)格式化、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度化、績(jī)效考核科學(xué)化、管理手段信息化、團(tuán)體理念國(guó)際化等“13化”管理內(nèi)容。 10第四條局、子企業(yè)層面實(shí)行法人管項(xiàng)目，項(xiàng)目管理的集約化突出體目前“12大集中”管控，包括：物資集中采購(gòu)配送、設(shè)備集中采購(gòu)和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、限價(jià)集中管理、管理籌劃集中進(jìn)行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營(yíng)集中組織、協(xié)議集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行。目的是增強(qiáng)局、子企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的控制力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺(tái)管理向前臺(tái)和后臺(tái)協(xié)同管理轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。 10第五條工程項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理。局是工程項(xiàng)目管理的管控層，局指、子企業(yè)是工程項(xiàng)目管理的主責(zé)層，子企業(yè)項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目管理的執(zhí)行層，作業(yè)隊(duì)是工程項(xiàng)目管理的操作層。局協(xié)議成本管理部是組織指導(dǎo)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理的歸口部門(mén)。 11第二章投標(biāo)管理 11第六條標(biāo)前調(diào)查 11第七條投標(biāo)評(píng)審 11第八條項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié) 11第九條協(xié)議簽訂 11第三章前期籌劃 13第十條經(jīng)營(yíng)交底 13第十一條

施工調(diào)查 13第十二條管理交底 14第十三條

項(xiàng)目管理籌劃書(shū) 14第四章組織管理 15第十四條項(xiàng)目管理委員會(huì) 15第十五條項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 15第十六條建立原則化流程 21第十七條項(xiàng)目部崗位及定員 23第十八條崗位責(zé)任書(shū) 24第十九條項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū) 24第二十條項(xiàng)目管理匯報(bào) 24第五章產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 25第二十一條建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單 25第二十二條建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣 26第二十三條試點(diǎn)推行 26第六章后臺(tái)管理 26第二十四條建立完善后臺(tái)管控體系 27第二十五條后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo) 27第二十六條關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控 28第二十七條加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化后臺(tái)管控 28第七章協(xié)議管理 29第二十八條協(xié)議管理原則 29第二十九條項(xiàng)目協(xié)議管理職責(zé)分工 29第三十條協(xié)議評(píng)審和簽訂 30第三十一條協(xié)議履行 31第三十二條例外管理 32第八章成本管理 33第三十三條成本要素控制 33第三十四條責(zé)任成本管理體系 33第三十五條項(xiàng)目部責(zé)任成本管理分工 35第三十六條成本調(diào)查與籌劃 36第三十七條責(zé)任成本預(yù)算編制 37第三十八條責(zé)任成本預(yù)算審批和下達(dá) 38第三十九條責(zé)任成本分解與計(jì)劃 38第四十條責(zé)任成本控制 39第四十一條責(zé)任成本計(jì)價(jià) 41第四十二條責(zé)任成本分析 41第四十三條項(xiàng)目責(zé)任成本檢查及預(yù)警 42第四十四條責(zé)任成本考核和獎(jiǎng)懲 42第四十五條變更索賠（二次經(jīng)營(yíng)）管理 44第九章物資管理 45第四十六條物資市場(chǎng)調(diào)查 45第四十七條物資計(jì)劃管理 46第四十八條物資供應(yīng)商管理 46第四十九條物資采購(gòu) 47第五十條物資驗(yàn)收與檢查 49第五十一條物資使用與盤(pán)點(diǎn) 49第五十二條物資核算 50第五十三條周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理 51第五十四條物資調(diào)差資料管理 52第五十五條工地剩余物資和廢舊物資處理 53第十章設(shè)備管理 53第五十六條

編制機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃 53第五十七條

機(jī)械設(shè)備的集中裝備采購(gòu) 53第五十八條

機(jī)械設(shè)備租賃管理 54第五十九條

機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)管理 55第六十條

機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 55第六十一條

特種機(jī)械設(shè)備管理 55第六十二條

機(jī)械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理 56第十一章分包管理 56第六十三條分包模式 56第六十四條分包原則 56第六十五條勞務(wù)隊(duì)伍選擇 57第六十六條勞務(wù)企業(yè)使用 57第六十七條勞務(wù)企業(yè)進(jìn)場(chǎng) 58第六十八條分包方的現(xiàn)場(chǎng)管理 58第六十九條分包限價(jià)及結(jié)算 59第七十條勞務(wù)隊(duì)伍考核 62第十二章進(jìn)度管理 63第七十一條項(xiàng)目進(jìn)度管理的規(guī)定 63第七十二條施工進(jìn)度跟蹤 63第七十三條施工進(jìn)度檢查與計(jì)劃調(diào)整 64第十三章技術(shù)管理 65第七十四條技術(shù)管理體系 65第七十五條設(shè)計(jì)文獻(xiàn)審核 66第七十六條工程設(shè)計(jì)變更 67第七十七條原則規(guī)范 68第七十八條工程測(cè)量 68第七十九條施工組織設(shè)計(jì)和方案 71第八十條技術(shù)交底 74第八十一條試驗(yàn)檢測(cè)管理 76第八十二條技術(shù)資料 82第八十三條科技管理 83第八十四條節(jié)能減排 84第八十五條安全質(zhì)量技術(shù)管理 85第八十六條物資設(shè)備有關(guān)技術(shù)管理工作 86第八十七條工程計(jì)量與收方結(jié)算 86第八十八條過(guò)程控制 87第八十九條竣工文獻(xiàn)及竣工交驗(yàn) 88第十四章安全管理 91第九十條安全生產(chǎn)保證體系 91第九十一條安全生產(chǎn)籌劃 92第九十二條安全教育 93第九十三條安全防護(hù) 93第九十四條安全檢查 94第九十六條安全事故匯報(bào)及處理 96第九十七條“安全原則工地”創(chuàng)立、申報(bào) 96第十五章質(zhì)量管理 97第九十八條質(zhì)量籌劃 97第九十九條三檢及工程首件制 97第一百條工程旁站 98第一百零一條領(lǐng)導(dǎo)帶班 99第一百零二條隱蔽施工及質(zhì)量評(píng)估 100第一百零三條成品保護(hù)及工程創(chuàng)優(yōu) 100第一百零四條質(zhì)量事故匯報(bào)及處置 101第十六章環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理 102第一百零五條環(huán)境管理 102第一百零六條職業(yè)健康衛(wèi)生管理 104第十七章財(cái)務(wù)管理 106第一百零七條財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員管理 106第一百零八條財(cái)務(wù)政策 106第一百零九條財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理 106第一百一十條協(xié)議保函及保證金 107第一百一十一條預(yù)算管理 107第一百一十二條資金管理 107第一百一十三條債權(quán)債務(wù)管理 109第一百一十四條勞務(wù)人員工資支付管理 109第一百一十五條收入、成本、費(fèi)用核算 110第一百一十六條財(cái)務(wù)決算 110第一百一十七條經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 110第一百一十八條稅務(wù)管理 111第一百一十九條會(huì)計(jì)檔案整頓 112第一百二十條財(cái)務(wù)監(jiān)察 112第十八章薪酬與績(jī)效管理 113第一百二十一條薪酬分派管理 113第一百二十二條領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核分派 113第一百二十三條一般員工績(jī)效管理 113第一百二十四條期末考核的基本條件 114第一百二十五條虧損項(xiàng)目責(zé)任追究制 114第十九章審計(jì)與監(jiān)察管理 114第一百二十六條內(nèi)部審計(jì) 115第一百二十七條外部審計(jì) 115第一百二十八條效能監(jiān)察 117第二十章綜合事務(wù)管理 118第一百二十九條制度建設(shè) 118第一百三十條駐地管理 118第一百三十一條辦公用品管理 119第一百三十二條榮譽(yù)資料的管理 119第一百三十三條保險(xiǎn)集中管理 119第一百三十四條印章管理 119第一百三十五條施工影像管理 119第二十一章收尾管理 120第一百三十六條收尾項(xiàng)目確實(shí)認(rèn) 120第一百三十七條收尾項(xiàng)目人員管理 121第一百三十八條收尾項(xiàng)目費(fèi)用管理 121第一百三十九條竣工結(jié)算管理 122第一百四十條工程竣工驗(yàn)收 122第一百四十一條工作移交 123第一百四十二條工程資料歸檔及移交 123第一百四十三條工程總結(jié)和項(xiàng)目部撤銷(xiāo) 124第一百四十四條項(xiàng)目投訴管理 124第二十二章作業(yè)層建設(shè) 126第一百四十五條作業(yè)層的構(gòu)成 126第一百四十六條管理重點(diǎn) 126第一百四十七條作業(yè)層的培訓(xùn) 126第一百四十八條作業(yè)層培育發(fā)展 127第二十三章項(xiàng)目文化建設(shè) 128第一百四十九條項(xiàng)目文化建設(shè) 128第二十四章后評(píng)價(jià) 130第一百五十條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)的目的 130第一百五十一條詳細(xì)評(píng)價(jià)內(nèi)容 131第二十五章監(jiān)督與檢查 132第一百五十二條監(jiān)督與檢查 132第二十六章附則 132第一百五十三條術(shù)語(yǔ)解釋 132第一百五十四條公布試行 133中鐵五局工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)前言工程項(xiàng)目是我們建筑施工企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)、經(jīng)營(yíng)效益的重要來(lái)源、企業(yè)管理的重中之重。工程項(xiàng)目管理創(chuàng)新是一項(xiàng)不停探索實(shí)踐的過(guò)程，只有遵照建筑市場(chǎng)發(fā)展的規(guī)律，不停適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定，才能真正實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理的創(chuàng)新。我們現(xiàn)行的以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為關(guān)鍵的前臺(tái)管理模式，存在著管理模式滯后、管理責(zé)任不清、管理方式粗放、管理執(zhí)行不力、管理資源短缺等諸多弊端，已完全不能適應(yīng)新形勢(shì)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)定。目前，伴隨建筑市場(chǎng)的不停規(guī)范，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更多是拼實(shí)力、比管理、靠信譽(yù)，假如管理跟不上，再好的市場(chǎng)也拿不到好的訂單，更談不上獲得好的效益。因此，全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，是對(duì)工程項(xiàng)目管理的一次重大改革創(chuàng)新，是對(duì)現(xiàn)行項(xiàng)目管理模式進(jìn)行的顛覆性變革，是新形勢(shì)下企業(yè)改革發(fā)展的必然選擇和迫切需要。工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，是以成本管理為關(guān)鍵，以成本管理集約化、施工控制原則化、制度程序規(guī)范化為集成，以程序化、原則化、數(shù)據(jù)化、信息化為支撐，以“13化管理”和“12個(gè)集中管控”為重要內(nèi)容，以法人（后臺(tái)）與項(xiàng)目部（前臺(tái)）共同管理項(xiàng)目為手段的項(xiàng)目系統(tǒng)管理。其重要內(nèi)涵就是新模式，創(chuàng)立產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣，同步以項(xiàng)目成本管理為關(guān)鍵，以效益最大化為主線(xiàn)的全員、全過(guò)程、全覆蓋的系統(tǒng)管理。全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理的主線(xiàn)目的，就是通過(guò)加強(qiáng)企業(yè)法人對(duì)項(xiàng)目的直接管控，強(qiáng)化企業(yè)和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)管理責(zé)任，抓住“成本管理”這個(gè)關(guān)鍵，強(qiáng)化“過(guò)程控制”這條主線(xiàn)，讓精細(xì)化管理的觸角延伸到工程投標(biāo)、成本核算、施工生產(chǎn)組織、流程管控、調(diào)概索賠、工程清算等各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋到安全質(zhì)量管理、勞務(wù)隊(duì)伍管理、物資采購(gòu)供應(yīng)、機(jī)械設(shè)備租賃、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等各個(gè)方面，從而發(fā)明更高的管理效率和更大的經(jīng)濟(jì)效益。它既是企業(yè)體制機(jī)制創(chuàng)新的內(nèi)在規(guī)定，更是企業(yè)提質(zhì)增效的唯一選擇。7月11日，股份企業(yè)隆重舉行全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理動(dòng)員大會(huì)，標(biāo)志著以成本管理為關(guān)鍵的工程項(xiàng)目精細(xì)化管理工作在全企業(yè)范圍內(nèi)正式全面鋪開(kāi)。全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，是局黨委和局結(jié)合企業(yè)新一輪改革所做出的一項(xiàng)重大決策，對(duì)于本局目前和此后的發(fā)展都具有重大的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。我們必須緊緊抓住這個(gè)有利時(shí)機(jī)，按照股份企業(yè)的統(tǒng)一布署和規(guī)定，立即啟動(dòng)本局的工程項(xiàng)目精細(xì)化管理工作，通過(guò)工程項(xiàng)目管理創(chuàng)新，為企業(yè)注入新活力；通過(guò)提高管理，使企業(yè)有新的發(fā)展；通過(guò)抓好現(xiàn)場(chǎng)來(lái)贏得市場(chǎng)，改善企業(yè)發(fā)展空間；通過(guò)提高經(jīng)濟(jì)效益，有力提高企業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)筑牢企業(yè)的發(fā)展根基。原則化、集約化和精細(xì)化是企業(yè)管理遞進(jìn)發(fā)展的一種基本趨勢(shì)，原則化和集約化（集中控制）是實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化的基礎(chǔ)，精細(xì)化是企業(yè)管理和項(xiàng)目管理的最高境界。集約化和精細(xì)化突出了企業(yè)法人層面和項(xiàng)目層面對(duì)于工程項(xiàng)目的后臺(tái)與前臺(tái)共管理念，原則化和精細(xì)化則深入體現(xiàn)了項(xiàng)目部層面和項(xiàng)目作業(yè)層面的規(guī)范有序和精益管理，從而將增進(jìn)整個(gè)項(xiàng)目管理體系的科學(xué)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。近年來(lái)，本局大力推行的項(xiàng)目原則化管理、集約化管理，是本局開(kāi)展安全質(zhì)量管理和經(jīng)濟(jì)管理的重要抓手，是本局實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目安全質(zhì)量進(jìn)度全面可控、創(chuàng)效水平穩(wěn)步提高的主線(xiàn)保障，是通過(guò)實(shí)踐充足檢查的成功經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目精細(xì)化管理，自身包括著項(xiàng)目原則化管理和集約化管理的內(nèi)容，是對(duì)原則化管理和集約化管理的豐富和拓展。因此，本局推行項(xiàng)目精細(xì)化管理，決不能揚(yáng)棄本局項(xiàng)目原則化管理和集約化管理的好的做法，而是必須與之有機(jī)結(jié)合起來(lái)，涵蓋從工程項(xiàng)目開(kāi)始到結(jié)束的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成具有本局特色的項(xiàng)目精細(xì)化管理體系，實(shí)現(xiàn)本局工程項(xiàng)目管理質(zhì)的飛躍。把“精細(xì)化”理念貫穿到項(xiàng)目管理的全過(guò)程，通過(guò)“精細(xì)化”的規(guī)劃、分析、控制、操作和核算，建立起一套科學(xué)合理的項(xiàng)目管理機(jī)制，通過(guò)強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，整體提高項(xiàng)目利潤(rùn)水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面管理及發(fā)展質(zhì)量的主線(xiàn)轉(zhuǎn)變，是擺在我們面前光榮而艱巨的任務(wù)。在實(shí)行中我們要重點(diǎn)抓好管理體系的流程控制，從體系建立、責(zé)任到人、保障措施、經(jīng)濟(jì)支持，檢查整改、考核評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等各方面，多角度、全方位、立體化進(jìn)行全面的系統(tǒng)管理。從機(jī)制上深入健全質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理體系；從技術(shù)上強(qiáng)化各類(lèi)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理保證措施；從貫徹上抓好整改、考核兌現(xiàn)，有力保證施工生產(chǎn)的有序和高效進(jìn)行。通過(guò)大力推進(jìn)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理，愈加規(guī)范我們的平常經(jīng)濟(jì)行為，從主線(xiàn)上提高全局的成本和財(cái)務(wù)管理水平，為提高經(jīng)濟(jì)效益真正起到積極的增進(jìn)作用。我們要以《中鐵五局工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)》為引領(lǐng)，深入完善項(xiàng)目精細(xì)化管理的制度體系、管理原則、作業(yè)規(guī)范，不停探索、總結(jié)和推廣企業(yè)精細(xì)化管理的方式和措施，逐漸建立起一套適合本局特點(diǎn)的科學(xué)、規(guī)范、操作性強(qiáng)的精細(xì)化管理制度體系，實(shí)現(xiàn)管理體制機(jī)制和管理模式的全面創(chuàng)新。中鐵五局工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)第一章總則第一條為加強(qiáng)中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱(chēng)局）工程項(xiàng)目管理，扎實(shí)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，健全項(xiàng)目管理體系，不停提高工程項(xiàng)目管理水平、盈利能力和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，使項(xiàng)目管理工作愈加原則化、規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化、程序化和系統(tǒng)化，有效增進(jìn)局的可持續(xù)發(fā)展，特制定本手冊(cè)。第二條本手冊(cè)合用于局及子企業(yè)在建的國(guó)內(nèi)外各類(lèi)工程項(xiàng)目。本手冊(cè)按照《中國(guó)中鐵股份有限企業(yè)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理措施》的篇章構(gòu)造和條款內(nèi)容編制。局屬各單位應(yīng)制定對(duì)應(yīng)的細(xì)則作為執(zhí)行本手冊(cè)的配套文獻(xiàn)。第三條工程項(xiàng)目管理遵照“集約化、原則化、精細(xì)化、全員、全過(guò)程、全覆蓋”原則，項(xiàng)目層面的原則化、精細(xì)化突出體目前項(xiàng)目管理層級(jí)化、要素管控集約化、資源配置市場(chǎng)化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、管理責(zé)任矩陣化、成本控制精細(xì)化、管理流程原則化、作業(yè)隊(duì)伍組織化、管理匯報(bào)格式化、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度化、績(jī)效考核科學(xué)化、管理手段信息化、團(tuán)體理念國(guó)際化等“13化”管理內(nèi)容。第四條局、子企業(yè)層面實(shí)行法人管項(xiàng)目，項(xiàng)目管理的集約化突出體目前“12大集中”管控，包括：物資集中采購(gòu)配送、設(shè)備集中采購(gòu)和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、限價(jià)集中管理、管理籌劃集中進(jìn)行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營(yíng)集中組織、協(xié)議集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行。目的是增強(qiáng)局、子企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的控制力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺(tái)管理向前臺(tái)和后臺(tái)協(xié)同管理轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。第五條工程項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理。局是工程項(xiàng)目管理的管控層，局指、子企業(yè)是工程項(xiàng)目管理的主責(zé)層，子企業(yè)項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目管理的執(zhí)行層，作業(yè)隊(duì)是工程項(xiàng)目管理的操作層。局協(xié)議成本管理部是組織指導(dǎo)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理的歸口部門(mén)。第二章投標(biāo)管理第六條標(biāo)前調(diào)查局在投標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)理解項(xiàng)目的工程狀況、標(biāo)段劃分、招標(biāo)條件與資格規(guī)定等信息，包括對(duì)所在地市場(chǎng)調(diào)查、建設(shè)方狀況調(diào)查、施工場(chǎng)地狀況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查等，認(rèn)真進(jìn)行分析,并形成調(diào)查匯報(bào)。有條件時(shí)，應(yīng)安排擬任項(xiàng)目經(jīng)理參與標(biāo)前調(diào)查和投標(biāo)工作。第七條投標(biāo)評(píng)審根據(jù)《中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)投標(biāo)評(píng)審管理措施》，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審。第八條項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)工程開(kāi)標(biāo)后，局應(yīng)搜集匯總開(kāi)標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。局（經(jīng)開(kāi)部）應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》，未中標(biāo)項(xiàng)目即行終止，中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)行階段。第九條協(xié)議簽訂項(xiàng)目中標(biāo)后，局（工經(jīng)部）根據(jù)《中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)建設(shè)工程施工協(xié)議管理措施》組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)議評(píng)審。1.協(xié)議評(píng)審由工經(jīng)部牽頭組織，經(jīng)開(kāi)部、法律部、協(xié)議部、工程管理部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)配合。2.協(xié)議評(píng)審重點(diǎn)是協(xié)議條款與招標(biāo)文獻(xiàn)的一致性，若協(xié)議條款與招標(biāo)文獻(xiàn)一致，不再進(jìn)行協(xié)議評(píng)審，視投標(biāo)評(píng)審為協(xié)議評(píng)審，若有差異須根據(jù)《中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)建設(shè)工程施工協(xié)議管理措施》進(jìn)行協(xié)議評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)與建設(shè)單位商談，按程序簽訂正式協(xié)議。3.在簽訂協(xié)議之前各有關(guān)部門(mén)須配合項(xiàng)目部或投標(biāo)子企業(yè)辦理履約保函、加蓋協(xié)議專(zhuān)用章或單位公章、請(qǐng)示并陪伴領(lǐng)導(dǎo)參與簽約典禮等事宜。支持文獻(xiàn)1.《中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)投標(biāo)評(píng)審管理措施》2.《中鐵五局（集團(tuán)）有限企業(yè)建設(shè)工程施工協(xié)議管理措施》有關(guān)表格記錄1．《項(xiàng)目業(yè)主基本狀況調(diào)查表》(501)2．《項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)狀況調(diào)查表》(502)3.《項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審申請(qǐng)表》（503）4.《項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表》(504)5.《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》(505)6.《項(xiàng)目協(xié)議評(píng)審申請(qǐng)表》7.《項(xiàng)目協(xié)議評(píng)審表》第三章前期籌劃第十條經(jīng)營(yíng)交底項(xiàng)目中標(biāo)后投標(biāo)主責(zé)單位經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部及時(shí)向局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交底。1.交底時(shí)間收到業(yè)主中標(biāo)告知書(shū)3日內(nèi)。2.交底內(nèi)容投標(biāo)匯報(bào)材料(投標(biāo)過(guò)程狀況、不平衡報(bào)價(jià)實(shí)行狀況、后期變更索賠方向、有關(guān)資源狀況等)，同步移交招投標(biāo)文獻(xiàn)。3.交底對(duì)象工程管理部、工經(jīng)部、協(xié)議部、人資部、安質(zhì)部、科技部、財(cái)務(wù)部、法律部、機(jī)備部、物資部等有關(guān)部門(mén)。4.交底方式由經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部告知有關(guān)部門(mén)派員到經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部信息科拷貝交底資料電子版并簽認(rèn)。第十一條

施工調(diào)查1.施工調(diào)查分工局中標(biāo)的鐵路項(xiàng)目，以及其他需要局組織施工調(diào)查的項(xiàng)目，由局負(fù)責(zé)組織；子企業(yè)中標(biāo)的項(xiàng)目，由子企業(yè)負(fù)責(zé)組織。2.人員構(gòu)成由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部組織，科技部、經(jīng)開(kāi)部、安全質(zhì)量部、人力資源部、協(xié)議部、工經(jīng)部、物資部、機(jī)設(shè)部、試驗(yàn)檢測(cè)中心和項(xiàng)目部有關(guān)人員參與，必要時(shí)邀請(qǐng)上級(jí)單位或?qū)＜覅⑴c。3.時(shí)間安排項(xiàng)目中標(biāo)后三天之內(nèi)，施工調(diào)查組必須到現(xiàn)場(chǎng)。調(diào)查持續(xù)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目大小和難易程度，以3到5天為宜。4.施工調(diào)查和施工調(diào)查匯報(bào)施工調(diào)查和施工調(diào)查匯報(bào)的內(nèi)容，以及詳細(xì)的編制規(guī)定，詳見(jiàn)《施工調(diào)查管理措施》。各參與調(diào)查部門(mén)按規(guī)定提出書(shū)面資料，由工程管理部匯總后形成施工調(diào)查匯報(bào)，經(jīng)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。施工調(diào)查匯報(bào)作為管理交底、編制項(xiàng)目管理籌劃書(shū)和實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)的根據(jù)。第十二條管理交底施工調(diào)查結(jié)束后企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織對(duì)新中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行施工階段管理交底。交底內(nèi)容包括：項(xiàng)目組織管理模式、技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)境保護(hù)管理、財(cái)務(wù)管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣）、法律事務(wù)管理、業(yè)績(jī)考核及黨群工作交底。有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將局下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為交底內(nèi)容之一。第十三條

項(xiàng)目管理籌劃書(shū)1.《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》是項(xiàng)目管理的大綱性文獻(xiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制，項(xiàng)目部各部門(mén)分工合作。2.《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》在項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)一種月內(nèi)編制完畢。企業(yè)協(xié)議成本部牽頭，組織企業(yè)有關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部有關(guān)人員參與評(píng)審，項(xiàng)目部在十日內(nèi)按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行完善，由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》的重要內(nèi)容和編制規(guī)定，詳見(jiàn)《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)編制指南》。4.《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)編制指南》由企業(yè)協(xié)議成本管理部負(fù)責(zé)編寫(xiě)和解釋。支持性文獻(xiàn)：《施工調(diào)查管理措施》由工程部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)編制指南》由協(xié)議成本部負(fù)責(zé)編制第四章組織管理第十四條項(xiàng)目管理委員會(huì)各管理層級(jí)成立以總經(jīng)理（項(xiàng)目經(jīng)理）為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的項(xiàng)目管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)管會(huì)），負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。第十五條項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)應(yīng)參照?qǐng)D1《通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖》設(shè)置。圖1通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)電工程師材料工程師環(huán)境保護(hù)工程師質(zhì)量工程師安全工程師造價(jià)工程師試驗(yàn)工程師勞務(wù)管理員測(cè)量工程師資料員技術(shù)工程師出納調(diào)度財(cái)務(wù)部工程部試驗(yàn)室工經(jīng)部安質(zhì)部物機(jī)部總會(huì)計(jì)師總工程師總經(jīng)濟(jì)師安全生產(chǎn)總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、協(xié)議、采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備政工行政企業(yè)本部顧問(wèn)專(zhuān)家組項(xiàng)目經(jīng)理企業(yè)本部支持系統(tǒng)：人力資源、財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、成本、協(xié)議、采購(gòu)、機(jī)械設(shè)備、政工行政顧問(wèn)專(zhuān)家文員員綜合辦公室注：企業(yè)參照上圖建立項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部的職能部門(mén)及崗位設(shè)置應(yīng)根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行合適調(diào)整，虛框表達(dá)可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整。2.企業(yè)層面項(xiàng)目管理職能企業(yè)層面項(xiàng)目管理職能參見(jiàn)表1。表1企業(yè)層面項(xiàng)目重要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部工程管理部協(xié)議管理部工經(jīng)部財(cái)務(wù)部物資部機(jī)備部安全質(zhì)量部試驗(yàn)檢測(cè)中心科技部企業(yè)發(fā)展部人力資源部審計(jì)部企業(yè)辦黨群部門(mén)勞務(wù)中心法律事務(wù)部1投標(biāo)投標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆協(xié)議評(píng)審☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆招投標(biāo)文獻(xiàn)資料和有關(guān)事項(xiàng)交底★2前期籌劃施工調(diào)查★☆☆☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆產(chǎn)品清單☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任矩陣☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆項(xiàng)目管理籌劃書(shū)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3組織管理、薪酬、考核組建項(xiàng)目部☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆4技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文獻(xiàn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆測(cè)量復(fù)核☆★☆試驗(yàn)控制☆☆★☆科研和節(jié)能減排☆☆☆☆☆★☆5安全質(zhì)量管理體系建立☆☆★☆☆☆安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)境保護(hù)管理☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故調(diào)查與處理☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆監(jiān)督檢查與持續(xù)改善☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆6進(jìn)度管理進(jìn)度控制★☆☆☆☆☆☆☆☆7協(xié)議管理協(xié)議范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆☆★8物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購(gòu)、周轉(zhuǎn)材料、核算（含協(xié)議）☆☆☆☆★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理★☆機(jī)械設(shè)備購(gòu)置、配置、租賃、驗(yàn)收☆☆☆★☆☆☆9分包管理準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)☆☆☆☆☆☆☆☆★☆限價(jià)、協(xié)議、決算審批☆★☆☆☆☆☆☆☆10財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆資金、稅務(wù)管理☆☆★☆責(zé)任成本考核☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆11責(zé)任成本管理測(cè)算、下達(dá)、分解、分析☆☆★☆☆☆☆☆☆☆責(zé)任成本檢查☆★☆☆☆☆☆☆變更索賠☆☆★☆☆☆☆☆12審計(jì)管理審計(jì)與監(jiān)察、后評(píng)價(jià)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆14綜合管理項(xiàng)目月度匯報(bào)★☆☆☆☆☆☆施工生產(chǎn)綜合大檢查★☆☆☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆★☆☆☆☆☆外部清算☆☆★☆☆☆內(nèi)部清算☆★☆☆☆施工總結(jié)☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注:“★”為主責(zé)部門(mén)，“☆”為輔責(zé)部門(mén)，下同。3.項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能參見(jiàn)表2。表2項(xiàng)目部重要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部1前期籌劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆

項(xiàng)目管理籌劃書(shū)☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單☆☆☆☆☆★☆責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文獻(xiàn)

☆★☆☆☆

測(cè)量復(fù)核

★

試驗(yàn)控制

☆

★

科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理

☆☆☆★☆☆☆4進(jìn)度管理進(jìn)度控制

☆★☆☆☆☆5物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購(gòu)、租賃、核算（含協(xié)議）

★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆

周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收

★☆☆☆☆☆6分包管理準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)

☆☆☆☆★☆協(xié)議、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆7財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理☆☆

☆★經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆☆☆★8責(zé)任成本管理測(cè)算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆變更索賠

☆☆☆☆★☆9后評(píng)價(jià)

☆★☆☆☆☆10信息化管理

☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度匯報(bào)☆☆★☆☆☆☆績(jī)效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★

12文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)體理念★

13收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆

★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆第十六條建立原則化流程企業(yè)負(fù)責(zé)建立并完善項(xiàng)目管理原則流程。1.項(xiàng)目管理工作流程重要包括（但不限于）如下十二大類(lèi)：項(xiàng)目前期控制、項(xiàng)目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線(xiàn)的各項(xiàng)管理、施工組織設(shè)計(jì)管理、安全質(zhì)量環(huán)境保護(hù)管理、勞務(wù)企業(yè)管理、物資機(jī)械管理、協(xié)議管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工程經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、竣工及收尾管理等流程。項(xiàng)目管理基本流程見(jiàn)圖2。2.由子企業(yè)對(duì)每一類(lèi)管理流程可細(xì)分為若干業(yè)務(wù)流程，如項(xiàng)目前期控制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項(xiàng)目管理籌劃流程、項(xiàng)目管理交底流程、二次經(jīng)營(yíng)籌劃流程、工料機(jī)限價(jià)測(cè)定流程、設(shè)計(jì)概算差錯(cuò)漏審核流程、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)審核流程等。圖2項(xiàng)目管理基本流程圖項(xiàng)目管理職能企業(yè)層級(jí)的項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目投標(biāo)啟動(dòng)指定項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)人或中標(biāo)人的重要參與人協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目授權(quán)組織項(xiàng)目投標(biāo)簽訂項(xiàng)目承建協(xié)議履約保函準(zhǔn)備機(jī)電工程師測(cè)算項(xiàng)目目的成本、現(xiàn)金流，確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)等目的審批《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)組建項(xiàng)目部企業(yè)為項(xiàng)目部配置資源、提供服務(wù)項(xiàng)目管理能力評(píng)價(jià)或項(xiàng)目檢查考核技術(shù)工程師項(xiàng)目成本預(yù)警項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警會(huì)計(jì)納項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目最終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部撤銷(xiāo)項(xiàng)目部撤離項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目協(xié)議管理項(xiàng)目成本控制項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理撤銷(xiāo)履約保函明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)控制目的及措施制定《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》建立現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備及工程動(dòng)工項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng)目審計(jì)尾款、保修款清收項(xiàng)目資料整頓、歸檔、移交項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目保修項(xiàng)目竣工、交付《項(xiàng)目月度匯報(bào)》、項(xiàng)目部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)境保護(hù)、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備第十七條項(xiàng)目部崗位及定員1.企業(yè)按照投標(biāo)承諾結(jié)合項(xiàng)目部定編定員的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)實(shí)際狀況確定新建項(xiàng)目部所需派員的數(shù)量。在滿(mǎn)足人員基本需要的狀況下，人員配置按一專(zhuān)多能，一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理規(guī)定配置。2.項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表3。表3項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表序號(hào)部門(mén)崗位名稱(chēng)人員配置重要職責(zé)1項(xiàng)目班子組員經(jīng)理1重要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配合項(xiàng)目書(shū)記開(kāi)展黨群工作。2書(shū)記1重要負(fù)責(zé)黨群工作，配合經(jīng)理開(kāi)展生產(chǎn)組織工作。3總工程師1技術(shù)及試驗(yàn)工作4副經(jīng)理1-2配合經(jīng)理分管生產(chǎn)、工程施工組織及控制、物資采購(gòu)、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)管理5安全生產(chǎn)總監(jiān)1安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)監(jiān)督6財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作7部員1-2會(huì)計(jì)、出納工作8工程部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)工程部工作9工程師1-3負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣、調(diào)度、工程資料、工程測(cè)量等10試驗(yàn)室主任1全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作11工程師按實(shí)際需要配置負(fù)責(zé)試驗(yàn)有關(guān)工作12綜合辦公室主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作13部員1-2后勤及現(xiàn)場(chǎng)保安、黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù)14汽車(chē)司機(jī)1-215工經(jīng)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)部工作16工程師1-2負(fù)責(zé)協(xié)議、勞務(wù)管理、項(xiàng)目成本、計(jì)量、變更索賠、竣工結(jié)算管理17安質(zhì)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部工作18工程師1-2負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)工作19物機(jī)部部長(zhǎng)1全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備部工作20部員1-2負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械、電氣管理及成本核算、項(xiàng)目材料采購(gòu)、租賃及成本核算等闡明：項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)和人員根據(jù)項(xiàng)目部管理模式及滿(mǎn)足施工現(xiàn)場(chǎng)需要配置。第十八條崗位責(zé)任書(shū)內(nèi)容包括：部門(mén)目的（職能管理目的、職業(yè)水準(zhǔn)目的、提供服務(wù)目的）、崗位職責(zé)簡(jiǎn)述、“三條紅線(xiàn)”、“八個(gè)注意”、部門(mén)基本職能規(guī)定（包括組織實(shí)行能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門(mén)崗位資格規(guī)定（學(xué)歷規(guī)定、專(zhuān)業(yè)背景規(guī)定、知識(shí)技能規(guī)定、思想素質(zhì)規(guī)定）、實(shí)現(xiàn)目的的基本路線(xiàn)、產(chǎn)品列表等。第十九條項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)1.企業(yè)在《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》的基礎(chǔ)上,明確項(xiàng)目部的管理目的、企業(yè)及項(xiàng)目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，制定《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書(shū)》，待項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。2.企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。完畢責(zé)任成本后，所獲得的超額利潤(rùn)由企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以調(diào)動(dòng)承包人員和其他員工的積極性。3.2億元以上項(xiàng)目可實(shí)行模擬股權(quán)承包，2億元如下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)濟(jì)承包，考核根據(jù)對(duì)應(yīng)措施執(zhí)行。第二十條項(xiàng)目管理匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)行的詳細(xì)狀況，按照管理籌劃書(shū)的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度匯報(bào)》、《項(xiàng)目季度匯報(bào)》、《項(xiàng)目年度匯報(bào)》并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)企業(yè)，企業(yè)工程管理部組織有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目管理匯報(bào)進(jìn)行分析并及時(shí)反饋。第五章產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣第二十一條建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單1．項(xiàng)目產(chǎn)品清單的建立：由子企業(yè)指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層根據(jù)《中鐵五局項(xiàng)目產(chǎn)品清單編制指南》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類(lèi)；項(xiàng)目部職能部門(mén)根據(jù)專(zhuān)業(yè)分工對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分解，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》草稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專(zhuān)題討論，報(bào)子企業(yè)同意，以文獻(xiàn)形式正式確立，建立一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。2．項(xiàng)目產(chǎn)品是項(xiàng)目構(gòu)成和項(xiàng)目預(yù)算的基本單元。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是指運(yùn)用工作分解構(gòu)造（WBS）技術(shù)，制定項(xiàng)目分解構(gòu)造原則，全面梳理項(xiàng)目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會(huì)產(chǎn)品，對(duì)構(gòu)成項(xiàng)目的基本單元或者項(xiàng)目工作單元進(jìn)行標(biāo)識(shí)和定義，通過(guò)項(xiàng)目層、階段層、產(chǎn)品分類(lèi)層、產(chǎn)品包層四個(gè)層面分解，最終細(xì)化到項(xiàng)目產(chǎn)品層，形成項(xiàng)目產(chǎn)品集合。3．建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單應(yīng)到達(dá)的效果。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是項(xiàng)目部管理的大綱性文獻(xiàn)，項(xiàng)目通過(guò)度解形成產(chǎn)品，使項(xiàng)目全過(guò)程條理清晰；項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目的、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃記錄、成本控制以及管理匯報(bào)的整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。4．工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由局督導(dǎo)，子企業(yè)組織制定，項(xiàng)目部參與編制。重要包括：制定項(xiàng)目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)；形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列所有產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。確定成本單價(jià)的方式包括：執(zhí)行企業(yè)指導(dǎo)價(jià)、限價(jià)庫(kù)、企業(yè)定額，參照有關(guān)行業(yè)定額分析、市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，或通過(guò)施工組織分析確定工料機(jī)成本。第二十二條建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣由企業(yè)(包括子企業(yè)及局指)指導(dǎo)項(xiàng)目部建立管理工作責(zé)任矩陣，運(yùn)用WBS技術(shù)，全面梳理項(xiàng)目部職能管理和服務(wù)的詳細(xì)工作，建立項(xiàng)目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列；運(yùn)用RAM的措施，將項(xiàng)目管理工作清單中的每一項(xiàng)工作指派到每一種部門(mén)及崗位，形成管理責(zé)任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對(duì)每項(xiàng)工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不一樣符號(hào)表達(dá)崗位角色的不一樣責(zé)任。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門(mén)機(jī)構(gòu)責(zé)任書(shū)和員工崗位責(zé)任書(shū)。第二十三條試點(diǎn)推行局根據(jù)各子企業(yè)狀況選擇項(xiàng)目試點(diǎn)，逐漸推行實(shí)行項(xiàng)目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。支持文獻(xiàn)《中鐵五局項(xiàng)目產(chǎn)品清單編制指南》成本管理部編制第六章后臺(tái)管理第二十四條建立完善后臺(tái)管控體系由企業(yè)建立對(duì)應(yīng)的后臺(tái)管控體系，確定后臺(tái)管控內(nèi)容及工作職責(zé)，制定并完善后臺(tái)管控制度，明晰前后臺(tái)操作程序和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)后臺(tái)對(duì)項(xiàng)目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。企業(yè)后臺(tái)成本管控基本職責(zé)包括但不限于：1.構(gòu)建責(zé)任成本管理體系和業(yè)務(wù)流程；2.建立成本要素價(jià)格體系并監(jiān)督執(zhí)行；3.建立臨時(shí)工程建設(shè)原則并監(jiān)督執(zhí)行；4.搭建大型機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料管理信息平臺(tái)，做好內(nèi)部調(diào)配使用；5.組織勞務(wù)分包競(jìng)標(biāo)，組織規(guī)定范圍內(nèi)的重要物資和大型設(shè)備的集中招標(biāo)采購(gòu)；6.審定項(xiàng)目部勞務(wù)分包、物資（含周轉(zhuǎn)材料）和機(jī)械設(shè)備采購(gòu)、租賃協(xié)議；7.審批勞務(wù)結(jié)算、物資采購(gòu)數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械租賃結(jié)算；實(shí)行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。8.督導(dǎo)下屬單位全面使用《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》；9.定期考核項(xiàng)目部責(zé)任成本執(zhí)行狀況，并根據(jù)考核成果，及時(shí)予以足額兌現(xiàn)，對(duì)虧損項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第二十五條后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)企業(yè)通過(guò)制定工程項(xiàng)目管理手冊(cè)、臨時(shí)工程建設(shè)原則等原則，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作原則、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。以項(xiàng)目成本控制為著力點(diǎn)，從標(biāo)前預(yù)控、工地調(diào)查、管理籌劃、方案比選、成本要素量?jī)r(jià)控制、進(jìn)度安全管控、變更索賠、核算分析、績(jī)效考核等項(xiàng)目管理的方面，提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。第二十六條關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控企業(yè)已將項(xiàng)目分包單價(jià)的控制、材料采購(gòu)價(jià)格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺(tái)控制的工作重點(diǎn)，將項(xiàng)目部協(xié)議簽訂、勞務(wù)分包、價(jià)格管控、收方結(jié)算、方案審批、物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分派等關(guān)鍵性工作，通過(guò)信息管控平臺(tái)或其他手段，加強(qiáng)審查、審批力度，督促項(xiàng)目部執(zhí)行與貫徹。第二十七條加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化后臺(tái)管控1.大力推進(jìn)信息化建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)劃，開(kāi)發(fā)整合成本管理、協(xié)議管理、進(jìn)度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理等信息系統(tǒng)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成，深入提高系統(tǒng)運(yùn)行能力，加緊工作速度，提高工作效率。2.局將大力推廣使用《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》，并建立有效的后臺(tái)卡控機(jī)制。企業(yè)應(yīng)充足發(fā)揮《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》對(duì)項(xiàng)目實(shí)行后臺(tái)控制的關(guān)鍵作用，督導(dǎo)項(xiàng)目部依托《中國(guó)中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺(tái)，開(kāi)展協(xié)議管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠、數(shù)量控制、費(fèi)用控制、收方結(jié)算、核算分析、績(jī)效考核、報(bào)表等平常業(yè)務(wù)工作，局及子企業(yè)則通過(guò)后臺(tái)實(shí)目前線(xiàn)實(shí)時(shí)審批、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全業(yè)務(wù)覆蓋、全過(guò)程管控，通過(guò)有效控制，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。第七章協(xié)議管理第二十八條協(xié)議管理原則1.局、子企業(yè)應(yīng)對(duì)協(xié)議實(shí)行分級(jí)統(tǒng)一管理，對(duì)項(xiàng)目部合適授權(quán)。2.分類(lèi)管理原則。項(xiàng)目部所簽訂的協(xié)議，根據(jù)要素的不一樣，分為分包協(xié)議、物資設(shè)備采購(gòu)協(xié)議、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃協(xié)議、其他協(xié)議(臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)征詢(xún))等，分類(lèi)進(jìn)行管理。3.統(tǒng)一管理原則。各子企業(yè)應(yīng)根據(jù)局規(guī)定使用局統(tǒng)一公布的協(xié)議范本、授權(quán)書(shū)文本，并根據(jù)協(xié)議重要程度確定分級(jí)評(píng)審措施。第二十九條項(xiàng)目協(xié)議管理職責(zé)分工項(xiàng)目部應(yīng)指定專(zhuān)人管理協(xié)議,并上報(bào)子企業(yè)。物資部是物資類(lèi)協(xié)議管理的主責(zé)部門(mén)；機(jī)設(shè)部是機(jī)械設(shè)備類(lèi)協(xié)議管理工作的主責(zé)部門(mén);協(xié)議部是分包協(xié)議管理工作的主責(zé)部門(mén)，同步負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工協(xié)議履行過(guò)程管理;辦公室是其他類(lèi)協(xié)議管理的主責(zé)部門(mén)，其他類(lèi)協(xié)議包括（但不限于）臨時(shí)用地協(xié)議、租車(chē)協(xié)議、租房協(xié)議等。其他特殊協(xié)議由對(duì)應(yīng)承接部門(mén)主責(zé)。各部門(mén)協(xié)議管理職責(zé)為：組織協(xié)議評(píng)審，負(fù)責(zé)向局或子企業(yè)有關(guān)職能部門(mén)報(bào)送協(xié)議評(píng)審，建立協(xié)議管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)協(xié)議實(shí)行工作及協(xié)議封閉工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)議價(jià)款的支付，并監(jiān)督協(xié)議的履行。第三十條協(xié)議評(píng)審和簽訂1.簽訂協(xié)議前，承接部門(mén)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)掌握合作方的下列狀況：主體資格與否真實(shí)、合法，資信狀況與否全面、可靠，與否有履約能力，應(yīng)規(guī)定對(duì)方提交《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《資質(zhì)證書(shū)》、《安全生產(chǎn)許可證》、《法定代表人身份證明書(shū)》、業(yè)績(jī)證明材料、《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》或《代理協(xié)議》等。對(duì)方應(yīng)提交的有關(guān)證書(shū)等資料，作為協(xié)議附件。資料為復(fù)印件的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。2.項(xiàng)目部應(yīng)成立協(xié)議評(píng)審小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，班子其他組員任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員任組員，對(duì)擬簽協(xié)議進(jìn)行評(píng)審，分析評(píng)估協(xié)議的可行性、經(jīng)濟(jì)性、合適性、合法性以及表述的完整性、精確性，掌握協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防備措施，形成書(shū)面評(píng)審意見(jiàn)。3.項(xiàng)目各類(lèi)協(xié)議正式簽訂前，首先應(yīng)在項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)行初審，初審由項(xiàng)目協(xié)議管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，可以采用會(huì)議或會(huì)簽的方式，初審?fù)ㄟ^(guò)后應(yīng)根據(jù)子企業(yè)管理制度規(guī)定上報(bào)審批。勞務(wù)協(xié)議、物資設(shè)備采購(gòu)協(xié)議、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃協(xié)議按規(guī)定上報(bào)子企業(yè)審批。4.簽訂協(xié)議除當(dāng)場(chǎng)能結(jié)清的協(xié)議外，必須采用書(shū)面形式。5.項(xiàng)目部在簽訂協(xié)議步必須采用局公布的各類(lèi)協(xié)議范本，且不能隨意更改。沒(méi)有指定范本的，項(xiàng)目承接部門(mén)可以比照類(lèi)似范本確定協(xié)議文本。6.項(xiàng)目部要按照子企業(yè)協(xié)議簽訂程序和審批意見(jiàn)簽訂正式協(xié)議，嚴(yán)禁不按程序和審批意見(jiàn)私自對(duì)外簽訂協(xié)議。7.簽訂協(xié)議步原則上應(yīng)當(dāng)讓簽約對(duì)方先行簽字蓋章，或者雙方同步簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁(yè)上簽字。嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章、無(wú)協(xié)議條款詳細(xì)內(nèi)容的協(xié)議末頁(yè)，交、寄給對(duì)方簽字蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白協(xié)議書(shū)。8.未經(jīng)子企業(yè)同意，項(xiàng)目部不得為另一方提供任何形式的擔(dān)保。第三十一條協(xié)議履行1.協(xié)議交底：在建設(shè)施工協(xié)議簽訂后，項(xiàng)目部工經(jīng)部及時(shí)就協(xié)議的重點(diǎn)內(nèi)容對(duì)其他部門(mén)進(jìn)行交底。其他協(xié)議由項(xiàng)目部責(zé)任部門(mén)對(duì)所簽訂的協(xié)議傳遞到有關(guān)部門(mén)，并就重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行交底。2.協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓、解除：協(xié)議履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議或完善有關(guān)手續(xù)，并執(zhí)行原協(xié)議的評(píng)審和審批程序。項(xiàng)目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，告知協(xié)議另一方當(dāng)事人。3.協(xié)議糾紛：項(xiàng)目部發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，不得隱瞞和私自處理。項(xiàng)目部在收到司法部門(mén)或行政執(zhí)法機(jī)關(guān)送達(dá)的法律文書(shū)（包括但不限于傳票、應(yīng)訴告知書(shū)、起訴狀副本、裁定書(shū)、判決書(shū)、懲罰決定書(shū)等法律文書(shū)）時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即上報(bào)所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，不得滯留。對(duì)協(xié)議糾紛、訴訟和仲裁案件，協(xié)議實(shí)行單位及其他有關(guān)部門(mén)有責(zé)任認(rèn)真做好證據(jù)搜集等工作，保證協(xié)議糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充足合理的處置。4.分類(lèi)管理協(xié)議基礎(chǔ)資料，包括(但不限于)下列文獻(xiàn)：招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、各類(lèi)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（協(xié)議）；原則、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的多種指示批復(fù)、動(dòng)工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗(yàn)收文獻(xiàn)、質(zhì)量評(píng)比通報(bào)、信函等；會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；測(cè)量記錄、試驗(yàn)檢查匯報(bào)、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類(lèi)匯報(bào)、申請(qǐng)、報(bào)表、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、氣象記錄及圖表、業(yè)主及監(jiān)理的書(shū)面答復(fù)等；反應(yīng)工程實(shí)行狀況的照片、錄像資料；來(lái)往函件、數(shù)據(jù)電文、財(cái)務(wù)結(jié)算憑證;在工程實(shí)行過(guò)程中形成的多種記錄文獻(xiàn)等。項(xiàng)目協(xié)議必須進(jìn)行編號(hào)存檔，按規(guī)定分類(lèi)分別建立協(xié)議管理臺(tái)帳，臺(tái)帳中所登記的協(xié)議信息與協(xié)議內(nèi)容、編號(hào)保持一致，實(shí)行“一協(xié)議一登記”原則。各類(lèi)協(xié)議管理臺(tái)帳應(yīng)明確反應(yīng)協(xié)議履行、封閉的基本狀況。項(xiàng)目各部門(mén)分發(fā)協(xié)議應(yīng)做好《協(xié)議分發(fā)登記表》，注明分發(fā)日期、協(xié)議接受人、協(xié)議去向等狀況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接受人的親筆簽名。第三十二條例外管理項(xiàng)目實(shí)行過(guò)程中，發(fā)生偏離制度、程序、計(jì)劃和預(yù)算的事件，項(xiàng)目部需將偏離事件以“例外事件”匯報(bào)給子企業(yè)審批，實(shí)行例外管理。支持文獻(xiàn)：1.《中國(guó)中鐵股份企業(yè)協(xié)議管理措施》（中鐵股份法[]159號(hào)）；2.《中國(guó)中鐵股份有限企業(yè)法律糾紛案件管理暫行措施》(中鐵股份法務(wù)[]122號(hào))；3.《中鐵五局重大決策法律論證及協(xié)議、規(guī)章制度法律審核管理措施》(中鐵五法〔〕516號(hào))；4.《中鐵五局法律糾紛案件管理若干規(guī)定》(中鐵五法〔〕440號(hào));第八章成本管理第三十三條成本要素控制影響項(xiàng)目成本的重要原因有：1．項(xiàng)目管理體制機(jī)制與管理水平；2．架子隊(duì)和勞務(wù)分包模式與承包價(jià)格；3．物資集采模式，自購(gòu)材料的價(jià)格與現(xiàn)場(chǎng)材料消耗；4．機(jī)械設(shè)備的合理配置、維護(hù)和消耗以及租賃價(jià)格；5．施工技術(shù)方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)與對(duì)應(yīng)的資源配置；6．項(xiàng)目工期與進(jìn)度安排；7．質(zhì)量原則與施工控制水平；8．施工安全狀況；9．大小臨設(shè)置方案與規(guī)模、原則；10．項(xiàng)目外部環(huán)境原因；11．項(xiàng)目部資金支付狀況；12．技術(shù)創(chuàng)新能力與應(yīng)用。第三十四條責(zé)任成本管理體系建立局、子企業(yè)、項(xiàng)目部、架子隊(duì)四級(jí)成本管理體系1.局是成本管理的管控層，負(fù)責(zé)研究制定局成本管理制度，構(gòu)建成本管理體系，建立和使用項(xiàng)目管理信息平臺(tái)，構(gòu)建全局勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)格和紅線(xiàn)成本預(yù)算價(jià)格體系，組織、檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管工程項(xiàng)目成本管理工作，負(fù)責(zé)直管項(xiàng)目、共管項(xiàng)目和托管項(xiàng)目的目的利潤(rùn)的核定、決策。成本管理部是成本管理的主責(zé)部門(mén)；局指作為局的派出機(jī)構(gòu)，代表局對(duì)項(xiàng)目成本管理行使檢查、指導(dǎo)、督促和監(jiān)控職能。2.子企業(yè)是成本管理的主責(zé)層，負(fù)責(zé)制定子企業(yè)的項(xiàng)目成本管理實(shí)行細(xì)則，建立企業(yè)勞務(wù)分包限價(jià)和企業(yè)責(zé)任成本預(yù)算價(jià)格體系，組織項(xiàng)目部開(kāi)展成本管理工作。組織責(zé)任成本預(yù)算編制，測(cè)定和下達(dá)項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)，檢查、指導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)目部的成本計(jì)劃、過(guò)程控制和核算分析，審批協(xié)議、結(jié)算和支付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)組建局托管項(xiàng)目和自管項(xiàng)目。成本管理部是成本管理的主責(zé)部門(mén)。3.項(xiàng)目部是成本管理的執(zhí)行層，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的成本管理體系，施行以項(xiàng)目經(jīng)理為第一負(fù)責(zé)人的成本管理責(zé)任制。參與責(zé)任成本測(cè)算，貫徹上級(jí)的各項(xiàng)管理制度，分解成本管理目的，詳細(xì)負(fù)責(zé)成本計(jì)劃、成本過(guò)程控制和核算分析，保證全面完畢上級(jí)單位下達(dá)的責(zé)任成本目的和目的利潤(rùn)指標(biāo)。工經(jīng)部是項(xiàng)目成本管理的主責(zé)部門(mén)。4.架子隊(duì)是項(xiàng)目成本管理的操作層，負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目部管理制度和責(zé)任成本承包協(xié)議，直接負(fù)責(zé)作業(yè)班組的驗(yàn)工數(shù)量和主材消耗、統(tǒng)配機(jī)械的管控，負(fù)責(zé)貫徹作業(yè)工班經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包、考核、兌現(xiàn)。核算員詳細(xì)負(fù)責(zé)架子隊(duì)成本管理的平常工作。第三十五條項(xiàng)目部責(zé)任成本管理分工項(xiàng)目部職能部門(mén)根據(jù)成本要素的構(gòu)成，各司其職，做好責(zé)任成本管理的各項(xiàng)工作，見(jiàn)表4。表4項(xiàng)目部責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣序號(hào)責(zé)任成本項(xiàng)目責(zé)任成本管理工作內(nèi)容綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部一分包成本1、分包單價(jià)控制分包單價(jià)的合理性☆★☆

2、結(jié)算數(shù)量控制收方數(shù)量，計(jì)算規(guī)范、成果精確★☆3、工程質(zhì)量審核收方工程的質(zhì)量，保證其質(zhì)檢合格☆★☆4、扣款獎(jiǎng)罰控制領(lǐng)料、水電費(fèi)、罰款等扣款及時(shí)、精確☆☆☆☆★☆二材料費(fèi)1、材料單價(jià)控制材料采購(gòu)單價(jià)的合理性

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2、材料質(zhì)量控制進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定

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3、材料消耗量控制材料消耗量在設(shè)計(jì)數(shù)量及額定損耗量之內(nèi)

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4、周轉(zhuǎn)料配置方案制定周轉(zhuǎn)材料配置方案，保證方案的技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆5、周轉(zhuǎn)料調(diào)配與消耗制定周轉(zhuǎn)材料調(diào)配方案，控制現(xiàn)場(chǎng)消耗攤銷(xiāo)，保證施工需要、經(jīng)濟(jì)合理★☆☆三機(jī)械費(fèi)1、機(jī)械配置方案

制定機(jī)械配置方案，保證其滿(mǎn)足施工組織規(guī)定、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆2、機(jī)械調(diào)配方案

制定機(jī)械配置方案，控制現(xiàn)場(chǎng)消耗，保證現(xiàn)場(chǎng)需要、經(jīng)濟(jì)合理★☆☆3、機(jī)械油耗、電力消耗控制機(jī)械油耗及電耗在定額用量之內(nèi)★☆☆4、零租機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配方案制定零租機(jī)械需求方案，保證其滿(mǎn)足施工組織規(guī)定、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆5、零租機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)消耗制定零租機(jī)械調(diào)配方案，控制現(xiàn)場(chǎng)消耗，保證現(xiàn)場(chǎng)需要、經(jīng)濟(jì)合理★☆四現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)1、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)控制臨時(shí)設(shè)施方案，保證其滿(mǎn)足生產(chǎn)需要、經(jīng)濟(jì)合理★☆2、管服人員工資控制管服人員數(shù)量，保證其滿(mǎn)足管理規(guī)定、適度精簡(jiǎn)?！铩?、辦公費(fèi)等控制辦公設(shè)施配置方案，保證其滿(mǎn)足使用規(guī)定、盡量節(jié)省?！铩?、招待費(fèi)控制招待費(fèi)用量，保證其滿(mǎn)足需要、盡量節(jié)省?！铩钗寮夹g(shù)施工方案的經(jīng)濟(jì)性☆★☆☆注:“★”為主責(zé)部門(mén)，“☆”為輔責(zé)部門(mén)第三十六條成本調(diào)查與籌劃項(xiàng)目承包協(xié)議簽訂后15日內(nèi)，局或子企業(yè)組織做好有關(guān)成本要素的調(diào)查，搜集成本籌劃和成本測(cè)算所需的基礎(chǔ)資料。編制成本管控綱要，《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》中應(yīng)包括成本籌劃的內(nèi)容，作為項(xiàng)目成本管理的指導(dǎo)性文獻(xiàn)。第三十七條責(zé)任成本預(yù)算編制1.局管項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)后，局成本部及時(shí)組織項(xiàng)目紅線(xiàn)成本預(yù)算編審；局指和局有關(guān)部門(mén)配合，負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料；各參建子企業(yè)和項(xiàng)目部參與，負(fù)責(zé)提供有關(guān)基礎(chǔ)資料。紅線(xiàn)成本預(yù)算編制一般在中標(biāo)后三個(gè)月內(nèi)完畢。2.子企業(yè)自管項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算編制由子企業(yè)成本部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部參與，在項(xiàng)目中標(biāo)后三個(gè)月內(nèi)完畢，責(zé)任成本預(yù)算應(yīng)按《中鐵五局責(zé)任成本預(yù)算編制指南》的規(guī)定編制，作為子企業(yè)確定項(xiàng)目承包目的利潤(rùn)或責(zé)任成本的根據(jù)。3．編制根據(jù)：（1）招投標(biāo)文獻(xiàn)及施工承包協(xié)議、施工圖；（2）施工調(diào)查匯報(bào)；（3）《項(xiàng)目管理籌劃書(shū)》；（4）實(shí)行性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；（5）《中鐵五局項(xiàng)目部定編定額》；（6）《中鐵五局責(zé)任成本預(yù)算編制指南》；（7）企業(yè)勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)格體系和企業(yè)定額；（8）市場(chǎng)材料采購(gòu)（集采）、周轉(zhuǎn)材料租賃、機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)調(diào)查價(jià)、企業(yè)自有周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備折舊的有關(guān)規(guī)定；（9）國(guó)家、省市、行業(yè)有關(guān)的政策法規(guī)；（10）工程現(xiàn)場(chǎng)的施工條件、水文、地質(zhì)、氣候等自然條件等。4．工程數(shù)量、單價(jià)及費(fèi)用確定原則（1）工程數(shù)量采用施工圖數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案確定的措施數(shù)量。（2）勞務(wù)單價(jià)、材料消耗、機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)等根據(jù)企業(yè)價(jià)格體系和企業(yè)定額確定，定額缺項(xiàng)時(shí)，根據(jù)施工圖和施工規(guī)范規(guī)定進(jìn)行分析補(bǔ)充，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。（3）多種資源單價(jià)在施工調(diào)查的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)價(jià)格體系限價(jià)確定。第三十八條責(zé)任成本預(yù)算審批和下達(dá)1．局管項(xiàng)目項(xiàng)目紅線(xiàn)成本預(yù)算編制完畢后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)同意后下達(dá)，并與局指簽訂《紅線(xiàn)成本預(yù)算管理目的責(zé)任書(shū)》。紅線(xiàn)成本預(yù)算下達(dá)后，局指負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部分劈，經(jīng)局成本部審核后，由局與子企業(yè)簽訂《內(nèi)部施工紅線(xiàn)成本與承包責(zé)任書(shū)》。2．子企業(yè)自管項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算編制完畢后，報(bào)經(jīng)子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目責(zé)任成本承包責(zé)任書(shū)》。第三十九條責(zé)任成本分解與計(jì)劃企業(yè)下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算后，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)以分部分項(xiàng)工程為單位進(jìn)行分解，作為責(zé)任成本控制的原則。1.責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，子企業(yè)成本部根據(jù)《中鐵五局成本管理措施》的規(guī)定，指導(dǎo)并督促項(xiàng)目部進(jìn)行責(zé)任成本預(yù)算分解，以局或子企業(yè)下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算為限額，分解到各核算工號(hào)和核算單位（項(xiàng)目部、架子隊(duì)、攪拌站、加工廠等），形成項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算管理清單，作為責(zé)任成本控制的原則。2.項(xiàng)目成本預(yù)算分解應(yīng)在企業(yè)責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，形成完整的工號(hào)成本預(yù)算和核算單位匯總預(yù)算。3.項(xiàng)目部應(yīng)編制年度成本計(jì)劃和季度成本計(jì)劃，成本計(jì)劃應(yīng)根據(jù)責(zé)任預(yù)算、施工計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)施工組織方案等編制，以施工工序?yàn)榫幹苹A(chǔ)，成本費(fèi)用至少應(yīng)細(xì)分到人工費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)）、重要材料費(fèi)、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)、輔助材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和稅金等，作為施工成本控制和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的根據(jù)。4.年度成本計(jì)劃應(yīng)在每年元月15日前完畢并上報(bào)子企業(yè)成本部和局指立案，季度成本計(jì)劃應(yīng)在當(dāng)季首月10日前完畢并上報(bào)子企業(yè)成本部和局指立案。第四十條責(zé)任成本控制1．局定期公布勞務(wù)分包指導(dǎo)價(jià)、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃指導(dǎo)價(jià)和材料采購(gòu)信息價(jià)，子企業(yè)定期公布勞務(wù)分包限價(jià)、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃限價(jià)，在此限價(jià)的基礎(chǔ)上，子企業(yè)根據(jù)自身管理水平、詳細(xì)狀況和局限價(jià)管理規(guī)定，核定下達(dá)各項(xiàng)目的限價(jià)，作為該項(xiàng)目成本控制的根據(jù)。2．貫徹“方案決定成本”的指導(dǎo)思想，科學(xué)制定施工方案，優(yōu)化施工工藝，嚴(yán)格控制臨時(shí)設(shè)施原則和規(guī)模，合理配置生產(chǎn)要素，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選，選擇最優(yōu)施工方案。3．工程數(shù)量的控制，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工圖，及時(shí)核定項(xiàng)目主體及附屬工程、臨時(shí)工程、過(guò)渡工程、特殊施工措施等的施工數(shù)量，作為編制項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算的根據(jù)。4．定期按內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包協(xié)議進(jìn)行成本核算分析，項(xiàng)目部按季度、架子隊(duì)和工班按月進(jìn)行成本核算分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差，督促改善成本控制措施。5.加強(qiáng)材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理。對(duì)用量大、規(guī)格單一的大宗物資實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，集中供應(yīng)。加強(qiáng)對(duì)砂、石等地材采購(gòu)數(shù)量和單價(jià)的控制，充足運(yùn)用當(dāng)?shù)刭Y源，就地開(kāi)采，自行組織生產(chǎn)，減少材料成本。實(shí)行限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料核算，定期清查盤(pán)點(diǎn)。加緊項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少周轉(zhuǎn)材料成本。6.合理配置機(jī)械設(shè)備，充足做好機(jī)械設(shè)備租賃和購(gòu)置方案的經(jīng)濟(jì)比選工作；加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，提高機(jī)械設(shè)備的完好率和運(yùn)用率；實(shí)行單機(jī)單車(chē)核算，按臺(tái)班產(chǎn)量進(jìn)行考核，減少燃油料費(fèi)、電費(fèi)和維修費(fèi)；要按工程量大小，合理租賃機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格按工程量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，及時(shí)進(jìn)行清退，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備閑置。7.組建精干高效的項(xiàng)目部，人員定崗定編，制定現(xiàn)場(chǎng)管理原則，嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)支出。8.以工程數(shù)量、重要材料、周轉(zhuǎn)材料、租賃設(shè)備等數(shù)量總控為手段，依托成本管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)部門(mén)的審批管理，規(guī)范協(xié)議簽訂、結(jié)算、付款等行為。第四十一條責(zé)任成本計(jì)價(jià)1．局管項(xiàng)目局指按照局下達(dá)的紅線(xiàn)成本單價(jià)、實(shí)際完畢工程數(shù)量和業(yè)主驗(yàn)工批復(fù)，按季度對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行紅線(xiàn)成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)。局指在進(jìn)行紅線(xiàn)成本預(yù)算驗(yàn)工后的下季度首月20日前將紅線(xiàn)成本驗(yàn)工執(zhí)行狀況上報(bào)局成本部；假如業(yè)主驗(yàn)工計(jì)價(jià)暫未批復(fù)，由局指按上報(bào)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)和已簽字的驗(yàn)工審批狀況，先行辦理紅線(xiàn)成本預(yù)驗(yàn)工，將預(yù)驗(yàn)工分劈和有關(guān)闡明報(bào)局成本部。局成本部對(duì)全局在建項(xiàng)目紅線(xiàn)成本預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行匯總分析和通報(bào)。2、子企業(yè)自管項(xiàng)目項(xiàng)目部應(yīng)按月或季度辦理責(zé)任成本計(jì)價(jià)，記錄實(shí)際完畢的工程數(shù)量，按照子企業(yè)下達(dá)的責(zé)任成本預(yù)算單價(jià)，編制項(xiàng)目部責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)表，上報(bào)子企業(yè)成本部審批后，作為項(xiàng)目部成本核算和績(jī)效考核的根據(jù)。架子隊(duì)?wèi)?yīng)按月辦理責(zé)任成本計(jì)價(jià)，記錄實(shí)際完畢的工程數(shù)量，按照項(xiàng)目部下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算單價(jià)，編制架子隊(duì)責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)表，上報(bào)子企業(yè)成本部核備后，作為架子隊(duì)成本核算和績(jī)效考核的根據(jù)。第四十二條責(zé)任成本分析1．項(xiàng)目部應(yīng)按月或季度組織開(kāi)展對(duì)已竣工責(zé)任成本分析及剩余工程項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)測(cè)。對(duì)責(zé)任成本執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，提出糾正與防止措施，不停改善項(xiàng)目成本狀況。2．子企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)核查責(zé)任成本盈虧狀況和盈虧分析，指導(dǎo)項(xiàng)目部制定成本改善措施。經(jīng)子企業(yè)審核后的年度責(zé)任成本分析作為企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部績(jī)效考核的根據(jù)，子企業(yè)應(yīng)將年度績(jī)效考核成果在每年春節(jié)前上報(bào)局成本部立案。第四十三條項(xiàng)目責(zé)任成本檢查及預(yù)警1．局管項(xiàng)目由局分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)或安排，局成本部牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期或隨機(jī)對(duì)局指的紅線(xiàn)成本預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，提出整改意見(jiàn)。對(duì)于未完畢紅線(xiàn)成本預(yù)算的項(xiàng)目，局成本部定期跟蹤督導(dǎo)整改狀況，適時(shí)開(kāi)展回訪(fǎng)檢查。2．子/分企業(yè)自管項(xiàng)目由子企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)或安排，成本部牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行責(zé)任成本檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并提出整改規(guī)定。新開(kāi)項(xiàng)目，在動(dòng)工后三至六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行檢查。在建項(xiàng)目定期或隨機(jī)進(jìn)行檢查。對(duì)于成本檢查中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目，子企業(yè)組織工作組進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助進(jìn)行成本分析并督促整改，子企業(yè)成本管理部應(yīng)定期跟蹤督導(dǎo)整改狀況，適時(shí)開(kāi)展回訪(fǎng)檢查。對(duì)于施工組織不力、管理不善等原因?qū)е马?xiàng)目實(shí)際毛利率低于下達(dá)目的毛利率的一定比例時(shí)，子企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目發(fā)出預(yù)警通告，督促項(xiàng)目部查找原因，提交分析匯報(bào)及整改措施上報(bào)子企業(yè)立案。第四十四條責(zé)任成本考核和獎(jiǎng)懲1．局指（1）局指按年度績(jī)效考核,竣工后進(jìn)行終期考核，考核成果作為發(fā)放績(jī)效工資或承包獎(jiǎng)懲的重要根據(jù)。（2）局指在每年元月10日前，根據(jù)局告知規(guī)定，將上年度各項(xiàng)管理目的考核指標(biāo)完畢狀況報(bào)局成本部。（3）局指年度績(jī)效考核由局成本部牽頭，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)核算有關(guān)考核指標(biāo)完畢狀況，并按考核文獻(xiàn)規(guī)定考核評(píng)分，部門(mén)評(píng)提成果于每年元月15日?qǐng)?bào)局成本部匯總。由局成本部匯總形成局指揮部年度績(jī)效考核狀況，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。2．子企業(yè)項(xiàng)目部（1）子企業(yè)應(yīng)按年度對(duì)項(xiàng)目部責(zé)任成本進(jìn)行考核，作為項(xiàng)目年度績(jī)效考核的重要根據(jù)。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、竣工決算完畢后進(jìn)行終期考核。（2）項(xiàng)目部在每年元月10日前，將上年度各項(xiàng)管理目的考核指標(biāo)完畢狀況報(bào)子企業(yè)成本部。子企業(yè)成本部牽頭組織，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)核算考核指標(biāo)完畢狀況，匯總形成項(xiàng)目部年度績(jī)效考核狀況，報(bào)子企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行，考核成果作為發(fā)放績(jī)效工資或承包獎(jiǎng)懲的重要根據(jù)。（3）子企業(yè)對(duì)考核完畢責(zé)任成本目的或目的利潤(rùn)的項(xiàng)目部要及時(shí)予以?xún)冬F(xiàn)，對(duì)未完畢責(zé)任成本目的或目的利潤(rùn)的項(xiàng)目部根據(jù)有關(guān)措施進(jìn)行問(wèn)責(zé)。3.子企業(yè)對(duì)架子隊(duì)考核子企業(yè)對(duì)架子隊(duì)按月計(jì)價(jià)，按季度、年度進(jìn)行考核，竣工決算后進(jìn)行終期考核。子企業(yè)對(duì)架子隊(duì)完畢的責(zé)任成本目的要及時(shí)兌現(xiàn)，獎(jiǎng)罰分明。使職工工資和獎(jiǎng)金與責(zé)任成本完畢狀況掛鉤。4.子企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部和架子隊(duì)的考核成果按季度和年度上報(bào)局成本部，并由局成本部匯總分析后在全局通報(bào)項(xiàng)目考核和兌現(xiàn)實(shí)狀況況。第四十五條變更索賠（二次經(jīng)營(yíng)）管理1.根據(jù)《中鐵五局(集團(tuán))有限企業(yè)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)管理措施》，局對(duì)局管（含直管、共管、托管）項(xiàng)目進(jìn)行管控，子企業(yè)對(duì)自管項(xiàng)目進(jìn)行管控。2.局指揮部（子企業(yè)項(xiàng)目部）在全面掌握協(xié)議條款并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)狀況編制變更索賠（二次經(jīng)營(yíng)）籌劃書(shū)，報(bào)局或子企業(yè)審批，作為本項(xiàng)目變更索賠工作的指導(dǎo)性文獻(xiàn)。3.局指揮部（子企業(yè)項(xiàng)目部）應(yīng)定期召開(kāi)變更索賠例會(huì)，總結(jié)前階段工作，查找存在的問(wèn)題，布署下一階段工作重點(diǎn)，明確有關(guān)負(fù)責(zé)人，推進(jìn)變更索賠工作。4.及時(shí)搜集變更告知單、會(huì)議紀(jì)要等重要資料，根據(jù)協(xié)議條款滿(mǎn)足變更條件的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)變更資料。5.項(xiàng)目發(fā)生索賠事件的，應(yīng)及時(shí)搜集有關(guān)證據(jù)，按照協(xié)議約定的時(shí)間上報(bào)索賠資料。6.二次經(jīng)營(yíng)管理（變更索賠管理）分為五個(gè)階段：投標(biāo)報(bào)價(jià)階段、施工籌劃階段、施工階段、概算清理（竣工決算）階段、決算后審計(jì)階段。各階段規(guī)定和平常管理詳見(jiàn)《中鐵五局(集團(tuán))有限企業(yè)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)管理措施》。支持文獻(xiàn)《中鐵五局成本管理措施》成本管理部編制《中鐵五局紅線(xiàn)成本預(yù)算管理措施》成本管理部編制《中鐵五局項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算編制指南》成本管理部編制《中鐵五局項(xiàng)目部定編定額》成本管理部編制《企業(yè)指導(dǎo)價(jià)格體系和企業(yè)定額》成本管理部編制《中鐵五局(集團(tuán))有限企業(yè)工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)管理措施》有關(guān)表格記錄《項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表》（0801）《項(xiàng)目成本管理狀況信息表》（0802）第九章物資管理第四十六條物資市場(chǎng)調(diào)查1.項(xiàng)目中標(biāo)后，局和子企業(yè)物資部應(yīng)分別組織開(kāi)展對(duì)局管項(xiàng)目和子企業(yè)管理項(xiàng)目(含參建的局管項(xiàng)目）的市場(chǎng)調(diào)查，局物資部重點(diǎn)對(duì)局管項(xiàng)目周?chē)匿摬?、水泥、外加劑、油料、砂石料等重要物資資源分布狀況、價(jià)格、運(yùn)送條件等進(jìn)行調(diào)查；子企業(yè)物資部應(yīng)對(duì)子企業(yè)管理項(xiàng)目需用的所有物資資源的分布狀況、價(jià)格、運(yùn)送條件等進(jìn)行調(diào)查。2.調(diào)查人員要對(duì)物資資源狀況開(kāi)展分析，形成調(diào)查匯報(bào)，并提出項(xiàng)目物資供應(yīng)組織與管理工作意見(jiàn)。局、子企業(yè)調(diào)查匯報(bào)分別經(jīng)局、子企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審定，作為開(kāi)展項(xiàng)目物資供應(yīng)組織及成本控制的重要根據(jù)。3.局和子企業(yè)物資部要分別將經(jīng)審定的調(diào)查匯報(bào)及有關(guān)工作規(guī)定對(duì)局指和項(xiàng)目部物資部進(jìn)行交底。4.在施工過(guò)程中，各項(xiàng)目（含局指和項(xiàng)目部，下同）物資部應(yīng)定期或不定期對(duì)資源條件及市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)等狀況進(jìn)行調(diào)查分析，形成調(diào)查記錄報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)物資部，作為浮動(dòng)價(jià)格結(jié)算和采購(gòu)決策的參照。第四十七條物資計(jì)劃管理1.項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，各項(xiàng)目工程部要編制《分工號(hào)重要物資需用量明細(xì)表》及《重要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)核、簽認(rèn)，提供應(yīng)物資部，物資部據(jù)此填制各工號(hào)及整個(gè)項(xiàng)目《重要物資總量控制臺(tái)帳》控制總量，分別作為各工號(hào)及整個(gè)項(xiàng)目物資采購(gòu)、發(fā)放及消耗核算的總控目的；當(dāng)有變更時(shí)，工程部提供變更告知，物資部據(jù)以填制《重要物資總量控制臺(tái)帳》調(diào)整內(nèi)容。2.每月，各項(xiàng)目工程部根據(jù)當(dāng)月施工生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)編制當(dāng)月《分工號(hào)重要物資需用量明細(xì)表》及《重要物資月度需用量計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)核、簽認(rèn)，提供應(yīng)物資部，物資部考慮合理庫(kù)存等需要，在總控?cái)?shù)量限額內(nèi)確定當(dāng)月物資采購(gòu)、消耗控制的目的，填制《重要物資總量控制臺(tái)帳》當(dāng)月控制量，并編制當(dāng)月物資申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃。3.各項(xiàng)目應(yīng)按照業(yè)主及上級(jí)規(guī)定、規(guī)定的流程，做好各類(lèi)計(jì)劃的編制和報(bào)送。第四十八條物資供應(yīng)商管理1.各項(xiàng)目物資部要根據(jù)股份企業(yè)及局供應(yīng)商分級(jí)、分類(lèi)管理有關(guān)規(guī)定做好供應(yīng)商的資質(zhì)審核及管理工作。2.上級(jí)采購(gòu)供應(yīng)物資由上級(jí)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)價(jià)，并公布《合格物資供方名目》，各項(xiàng)目可從上級(jí)管理單位公布的《合格物資供方名目》中選擇供應(yīng)商。3.各項(xiàng)目擬從上級(jí)管理單位公布的《合格物資供方名目》外選擇供應(yīng)商時(shí)，需做好合格供方評(píng)審，保證從具有資質(zhì)的單位采購(gòu)、選擇的供應(yīng)商具有履約和供應(yīng)保證能力，并按規(guī)定進(jìn)行年度復(fù)審。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)實(shí)行的物資部門(mén)要做好供方履約管理，督促供應(yīng)商履行協(xié)議義務(wù)，對(duì)履約不好的單位，應(yīng)及時(shí)搜集有關(guān)證據(jù)，除按照協(xié)議向其索賠外，還應(yīng)對(duì)其不良行為進(jìn)行（或申請(qǐng)進(jìn)行）認(rèn)定和處置。供應(yīng)商不良行為按供應(yīng)商管理權(quán)限分別由局和子企業(yè)兩級(jí)物資部進(jìn)行認(rèn)定。對(duì)進(jìn)入黑名單的供應(yīng)商，本級(jí)及其下級(jí)采購(gòu)單位或部門(mén)三年內(nèi)不得向其采購(gòu)物資。第四十九條物資采購(gòu)1.各項(xiàng)目要嚴(yán)格按照股份企業(yè)、局有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)物資集中采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格的減少、采購(gòu)行為的規(guī)范。2.物資集中采購(gòu)權(quán)限劃分：2.1對(duì)鋼材、水泥、商砼、外加劑、油料、鋼絞線(xiàn)、錨具等重要物資由子企業(yè)或局指集中需求，融入局集采分供體系；股份企業(yè)有集中規(guī)定的品種要滿(mǎn)足股份企業(yè)的規(guī)定。2.2其他物資由子企業(yè)物資分企業(yè)整合項(xiàng)目需求，開(kāi)展集中采購(gòu)供應(yīng)。2.3項(xiàng)目部可在子企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)地區(qū)性強(qiáng)的砂石料、零星的二三項(xiàng)料在子企業(yè)物資部的監(jiān)管下實(shí)行采購(gòu)。2.4架子隊(duì)不采購(gòu)物資。2.5勞務(wù)班組僅可采購(gòu)在勞務(wù)協(xié)議中明確由其自行采購(gòu)、費(fèi)用包干使用的除特種安全勞動(dòng)防護(hù)用品以外的低值易耗品。3.對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)的物資，當(dāng)資源富余、競(jìng)爭(zhēng)較為充足時(shí)應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)不充足的物資宜采用競(jìng)爭(zhēng)性談判；對(duì)小批量、零星采購(gòu)的物資可采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)；各項(xiàng)目要積極開(kāi)展電子商務(wù)采購(gòu)，處理采購(gòu)中信息不對(duì)稱(chēng)等問(wèn)題，提高采購(gòu)?fù)该鞫燃靶省?.局和子企業(yè)要對(duì)各自重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域的鋼材、水泥、商砼、外加劑、油料、鋼絞線(xiàn)、錨具等重要物資公布采購(gòu)限價(jià)。采購(gòu)限價(jià)是各采購(gòu)實(shí)行主體控制采購(gòu)成本的根據(jù)，也可作為開(kāi)展采購(gòu)效果評(píng)價(jià)及考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的參照。5.項(xiàng)目部應(yīng)做好洞碴的運(yùn)用，當(dāng)洞碴無(wú)法運(yùn)用或不夠時(shí)，要做好砂石料自行加工與外購(gòu)的經(jīng)濟(jì)比對(duì)，能自行加工盡量自行加工；確需外購(gòu)的，要做好市場(chǎng)調(diào)查和采購(gòu)方式比選。6.物資采購(gòu)根據(jù)“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)簽訂協(xié)議、誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任”的原則辦理。除小量、零星的采購(gòu)以外，均須在物資組織供應(yīng)前與供方簽訂書(shū)面物資采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議文本宜采用股份企業(yè)示范文本。7.各項(xiàng)目簽訂物資采購(gòu)協(xié)議均需由本項(xiàng)目物資、協(xié)議、財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并分部報(bào)局和子企業(yè)物資、法務(wù)等部門(mén)評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)審定。各項(xiàng)目簽訂的正式協(xié)議要報(bào)上級(jí)物資部立案。8.各項(xiàng)目要做好物資采購(gòu)預(yù)算管理，采購(gòu)費(fèi)用的支付按局全面預(yù)算管理程序辦理。9.局和子企業(yè)兩級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要對(duì)本級(jí)及下級(jí)物資采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)流程及資料的規(guī)范性、采購(gòu)價(jià)格控制水平進(jìn)行監(jiān)管和評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)實(shí)時(shí)監(jiān)管和事后驗(yàn)證。第五十條物資驗(yàn)收與檢查1.局和子企業(yè)兩級(jí)物資部要引入各類(lèi)物資的技術(shù)原則，各項(xiàng)目工程部要識(shí)別多種物資的設(shè)計(jì)規(guī)定并傳遞給物資部，為開(kāi)展物資驗(yàn)收驗(yàn)證管理提供根據(jù)。2.各項(xiàng)目要對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)用于施工生產(chǎn)的物資進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證，構(gòu)造性材料還需按程序報(bào)檢。2.1對(duì)驗(yàn)收驗(yàn)證合格物資，收料人員及時(shí)填制《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》，對(duì)鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料等構(gòu)造性材料，以及其他需要檢查和試驗(yàn)的物資，收料人員在完畢驗(yàn)收驗(yàn)證后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《檢查/試驗(yàn)告知單》，附出廠檢查匯報(bào)原件等資料，告知試驗(yàn)部門(mén)取樣檢查，并登記《物資送檢臺(tái)賬》。2.2對(duì)檢查合格的物資，收料人員登記《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿》，辦理入庫(kù)手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)；對(duì)檢查不合格的物資，收料人員需在《物資驗(yàn)收驗(yàn)證記錄》備注欄注明“檢查不合格”，并對(duì)該批物資單獨(dú)寄存、醒目的識(shí)，將有關(guān)狀況及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)實(shí)行單位進(jìn)行處置。第五十一條物資使用與盤(pán)點(diǎn)1.勞務(wù)班組進(jìn)場(chǎng)后需明確班組的有權(quán)領(lǐng)料/收料人，各倉(cāng)庫(kù)/架子隊(duì)僅對(duì)班組授權(quán)人發(fā)料。2.架子隊(duì)對(duì)班組發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)結(jié)合施工進(jìn)度做好分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)。3.架子隊(duì)發(fā)放材料后，要及時(shí)與領(lǐng)料人辦理簽認(rèn)，并按月整頓有關(guān)料單上報(bào)項(xiàng)目物資部，項(xiàng)目部要按協(xié)議定期向班組清算。4.各級(jí)物資部門(mén)要按照倉(cāng)儲(chǔ)保管規(guī)程，做好物資收發(fā)、盤(pán)點(diǎn)、保管，保證賬物相符、賬賬相符、資料完整規(guī)范，要借助物資管理信息系統(tǒng)做好賬務(wù)處理等工作，形成經(jīng)財(cái)務(wù)確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批的月度《物資收發(fā)存報(bào)表（材料動(dòng)態(tài)報(bào)表）》，并紙質(zhì)留存。第五十二條物資核算1.子企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部、項(xiàng)目部對(duì)架子隊(duì)、架子隊(duì)對(duì)班組的承包協(xié)議或責(zé)任書(shū)應(yīng)明確物資消耗管理及控制的責(zé)任。2.各項(xiàng)目物資部應(yīng)根據(jù)《重要物資總量控制臺(tái)帳》，做好物資計(jì)劃供應(yīng)管理工作，當(dāng)出現(xiàn)超計(jì)劃采購(gòu)供應(yīng)時(shí)，要及時(shí)查明原因并進(jìn)行處置，實(shí)現(xiàn)物資消耗事前控制。3.每月，項(xiàng)目部要對(duì)物資消耗“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面進(jìn)行核算分析。3.1架子隊(duì)對(duì)班組核算是核算的基礎(chǔ)，項(xiàng)目部在各架子隊(duì)核算的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算分析。3.2對(duì)按照單工序進(jìn)行承包的項(xiàng)目，可按照經(jīng)濟(jì)協(xié)議管轄關(guān)系對(duì)各班組分別進(jìn)行核算；對(duì)一種班組同步承包多工序或在同一種項(xiàng)目部參與多種工程承包時(shí)，應(yīng)分別對(duì)其承包的工序（或工作內(nèi)容）進(jìn)行核算。3.3核算分析要在對(duì)應(yīng)耗和實(shí)耗比對(duì)分析基礎(chǔ)上，對(duì)導(dǎo)致超耗的原因進(jìn)行查找，并提出有針對(duì)性的整改措施，同步要對(duì)核算對(duì)象和有關(guān)負(fù)責(zé)人員提出考核獎(jiǎng)懲提議。核算分析要形成分析匯報(bào)，并按照子企業(yè)規(guī)定頻次和時(shí)間，向子企業(yè)物資等部門(mén)報(bào)送物資消耗分析匯報(bào)。3.4對(duì)物資消耗分析中發(fā)現(xiàn)的重大偏差，子企業(yè)物資部應(yīng)盡快派員督導(dǎo)項(xiàng)目查明原因，必要時(shí)要形成調(diào)查督導(dǎo)匯報(bào)。4.項(xiàng)目部針對(duì)消耗分析中查找出的問(wèn)題，要采用措施進(jìn)行整改，優(yōu)化施工方案和技術(shù)措施，提高管理水平，減少物資超耗，并防止不合理節(jié)省。5.對(duì)物資消耗中導(dǎo)致超耗的責(zé)任單位及有關(guān)管理崗位，子企業(yè)和項(xiàng)目部要按照協(xié)議和有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行懲罰或責(zé)任追究，對(duì)實(shí)現(xiàn)物資消耗控制目的的單位，子企業(yè)和項(xiàng)目部要按照協(xié)議進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。6.子企業(yè)物資部要對(duì)子分企業(yè)所管項(xiàng)目物資消耗分析匯報(bào)進(jìn)行稽核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常狀況要進(jìn)行詢(xún)證或派人核查。子企業(yè)應(yīng)不定期組織紀(jì)檢、物資、協(xié)議、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)對(duì)所管項(xiàng)目消耗管理狀況開(kāi)展檢查，原則上每年至少開(kāi)展一次。第五十三條周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理1.各子企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展方向建立重點(diǎn)料具清單，對(duì)重點(diǎn)料具優(yōu)先配置，對(duì)其他料具可采用外部租賃等方式處理。2.對(duì)重點(diǎn)料具資產(chǎn)，各子企業(yè)應(yīng)集中采購(gòu)和管理，可授權(quán)專(zhuān)業(yè)分企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部經(jīng)租；對(duì)非重點(diǎn)料具資產(chǎn)，可授權(quán)項(xiàng)目購(gòu)置和管理。3.各子企業(yè)要公布并定期更新重點(diǎn)料具內(nèi)部租賃價(jià)格、外部租用控制價(jià)；局物資部要在此基礎(chǔ)上建立局重點(diǎn)料具內(nèi)部經(jīng)租指導(dǎo)價(jià)。4.項(xiàng)目部要根據(jù)施工組織方案確定各類(lèi)料具需要量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，將料具使用費(fèi)用納入預(yù)算管理，進(jìn)行總額控制。4.1項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部工程部提出料具配置計(jì)劃，物資部核算采購(gòu)、租賃價(jià)格，形成料具使用成本預(yù)算，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)子企業(yè)審定后實(shí)行。4.2項(xiàng)目部需用料具時(shí)，由物資部在配置限額內(nèi)分別編制重點(diǎn)料具和非重點(diǎn)料具進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，重點(diǎn)料具計(jì)劃報(bào)子企業(yè)物資部，非重點(diǎn)料具計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審定后實(shí)行。4.3子企業(yè)物資部收到項(xiàng)目部重點(diǎn)料具進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃后根據(jù)子企業(yè)料具資產(chǎn)分布狀況，提出料具調(diào)配、新購(gòu)或外部租賃提議方案，經(jīng)子企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。5.項(xiàng)目部物資部應(yīng)督導(dǎo)各架子隊(duì)、班組對(duì)的使用和保管、維護(hù)料具，并按照自有、內(nèi)租、外租分別建立料具臺(tái)賬，臺(tái)賬包括料具品種、規(guī)格、使用工點(diǎn)、數(shù)量等內(nèi)容，實(shí)時(shí)掌握料具的使用狀態(tài)。6.廢舊料具處置見(jiàn)工地剩余、廢舊物資處理。第五十四條物資調(diào)差資料管理各項(xiàng)目物資部要每月掃描留存物資采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)送發(fā)票等原始憑證，定期提供應(yīng)項(xiàng)目工經(jīng)部，由其向業(yè)主申請(qǐng)調(diào)差。第五十五條工地剩余物資和廢舊物資處理對(duì)工地剩余、廢舊物資，項(xiàng)目部物資部應(yīng)清點(diǎn)造冊(cè)，處理前要進(jìn)行評(píng)估并提出處理提議，報(bào)子企業(yè)同意方可實(shí)行。處理收入由子企業(yè)抵沖項(xiàng)目材料成本，嚴(yán)禁帳外處理。支持文獻(xiàn)1.《物資集中采購(gòu)管理措施》（中鐵五物[]165號(hào)）2.《重要物資集采分供工作方案》（