變更股東會議紀(jì)要

第變更股東會議紀(jì)要

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要（精選6篇）

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇1

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20__年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

議定事項：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。

2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)（占注冊資本100%）中的人民幣1000萬元（占注冊資本100%）轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。

3、同意免去陸俊安法人代表的職務(wù)，同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。

4、一致通過修改后的`公司章程。

5、股東會會議的表決結(jié)果：持贊同意見股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

參加會議股東人員簽字：

年月日

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇2

一、時間：

二、地點(diǎn)：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內(nèi)容：

變更公司注冊資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20__年__月__日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

年月日

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇3

會議時間：20__年__月__日

會議地點(diǎn)：(公司會議室)

會議性質(zhì)：臨時股東會議

會議通知時間、方式：20__年12月01日，電話方式

參加會議人員：

全體股東：鄭成先、龔樹梅、陳干明、林斌、鄭賽容

會議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長陳法金主持。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

一、同意公司股東陳干明將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬元人民幣以36.26萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。

二、同意公司股東龔樹梅將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬元人民幣以88.06萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給股東林斌。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東鄭賽容，認(rèn)繳注冊資本196.84萬元人民幣，占注冊資本38%;實繳注冊資本196.84萬元人民幣。

2、股東鄭成先，認(rèn)繳注冊資本181.30萬元人民幣，占注冊資本35%;實繳注冊資本181.3萬元人民幣。

2、股東林斌，認(rèn)繳注冊資本139.86萬元人民幣，占注冊資本27%;實繳注冊資本139.86萬元人民幣。

三、同意公司經(jīng)營范圍變更為：“公司經(jīng)營范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營)

四、公司由設(shè)董事會變更為不設(shè)董事會。

五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

同意免去鄭成先、陳干明、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔樹梅監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林斌擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭成先總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭成先擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

六、同意20__年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過之日起生效，附同意通過的公司《章程》。

全體股東簽字:____________

_有限公司蓋章：

二〇__年十二月十五日

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇4

時間：二〇__年月日

地點(diǎn)：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會議內(nèi)容：

一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

二、討論通過公司新章程。

會議決定：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。

二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20__年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補(bǔ)辦。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東簽字：

年月日

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇5

時間：二〇__年_月_日

地點(diǎn)：長沙公司辦公室

出席人：肖某、陳某

會議內(nèi)容：

一、變更長沙有限公司經(jīng)營范圍、公司類型及公司股東。

二、討論通過公司新章程。

會議決定：

一、經(jīng)全體股東討論，一致同意：

1.同意肖某將其所持有長沙有限公司49%的股份(股金額26.95萬元人民幣，實繳26.95萬元)轉(zhuǎn)讓給陳某。

轉(zhuǎn)讓后公司的出資情況如下：

股東

認(rèn)繳額(萬)

實繳額(萬)

出資方式

出資比例

肖某

28.05

28.05

貨幣

51%

陳某

26.95

26.95

貨幣

49%

2.選舉陳某為公司執(zhí)行董事，同時免去肖某執(zhí)行董事職務(wù);肖某繼續(xù)擔(dān)任公司法定代表人兼經(jīng)理職務(wù);聘任李某為公司監(jiān)事，同時免去謝某監(jiān)事職務(wù)。

3.公司類型由有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)變更為有限責(zé)任公司(私營)。

4.公司經(jīng)營范圍由商務(wù)慶典、婚慶策劃、大型活動策劃和承辦、形象設(shè)計變更為禮儀服務(wù)、文體活動的組織策劃(以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

5.公司營業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計算。

二、經(jīng)全體股東討論，同意新章程所寫內(nèi)容。

三、本公司營業(yè)執(zhí)照正本(注冊號為)不慎丟失，已于20__年月日在《長沙晚報》刊登遺失聲明，現(xiàn)同意委托公司職工陳某向長沙市工商行政管理局芙蓉分局申請補(bǔ)辦。

四、全權(quán)委托公司員工陳利軍辦理公司工商變更登記事宜。

股東簽字：

__年_月_日

變更股東會議紀(jì)要-會議紀(jì)要篇6

廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20__年3月6日，在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。

到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉，應(yīng)到4人，實到4人，無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

會議主持：由執(zhí)行董事陸俊安主持。

一、議定事項：

會議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告，并作出如下決議：

1、會議一致通過公司變更股東的決定：由原來的陸俊安、黃義蘋、陸奐霖變更為黃禮玉，陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會，黃禮玉加入公司股東會。

2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。