水務(wù)集團有限公司會議管理制度

PAGE9-XXXX水務(wù)集團有限公司會議管理制度第一章總則第一條為健全民主科學的決策議事機構(gòu)，完善公司法人治理機制,規(guī)范議事程序，提高會議決策的科學化、規(guī)范化、程序化水平，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國公司法》、《XX市市直企業(yè)董事會工作細則（試行）》和《XXXX水務(wù)集團有限公司章程》，結(jié)合集團公司實際，特制定本制度。第二條本制度適用于集團公司董事會會議、黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、專題會議等重要會議。集團公司屬各單位會議工作參照執(zhí)行。第二章職責分工第三條綜合部是集團公司會議工作的主管部門，負責董事會會議、黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、集團公司黨政主要領(lǐng)導召開的專題會議等重要會議的組織、督查、考核等工作。第四條相關(guān)部門、單位負責集團公司領(lǐng)導召開的專題會議的組織、決議落實、考核等工作。第三章董事會會議第五條會議召開（一）董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會定期會議每年至少召開兩次，由董事長召集和主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長或委托的其他董事召集和主持。董事會召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事，會議通知發(fā)出前，董事會秘書應(yīng)當逐一征求董事的意見，并應(yīng)提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。董事可要求提供補充材料。當四分之一以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應(yīng)予采納。（二）有以下情況之一時，董事長應(yīng)當在十個工作日內(nèi)，召集和主持董事會會議：1.三分之一以上董事提議時；2.監(jiān)事會提議時；3.董事長認為必要時；4.出資人認為必要時。提議召開臨時會議應(yīng)當提交書面提議。董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面，電話、其他電子通訊方式通知。(三)董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第六條主要議事內(nèi)容研究公司的經(jīng)營計劃及投資方案；研究公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略；研究公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;研究公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;研究公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行債券的方案；研究公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；研究公司章程草案及其修改方案;研究公司內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)的設(shè)置;研究公司的基本管理制度;研究公司高級管理人員聘任、報酬等事宜;研究公司的風險管理、對外擔保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押），以及公司持有的上市公司股權(quán)變動等重大事項；研究《公司法》、國家有關(guān)法律法規(guī)、國資監(jiān)管政策規(guī)定的其他事項。第七條議事規(guī)則董事會決議以記名方式對每一決議事項逐一表決。董事會決議的表決，實行一人一票。表決意見的類型有：同意，反對及其理由，棄權(quán)及其理由。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；其中，研究公司的經(jīng)營計劃及投資方案、內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu)設(shè)置、高級管理人員聘任報酬以及風險管理、對外擔保、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押），以及公司持有的上市公司股權(quán)變動等重大事項，必須由全體董事三分之二以上表決通過。董事與董事會討論的議題有利害關(guān)系時，有利害關(guān)系的董事應(yīng)當回避。董事會會議應(yīng)由董事本人出席，對所議事項表達明確的意見。在保證董事會合法、有效的前提下，董事可通過各種方式和途徑，包括以電視、電話會議形式或借助類似通訊設(shè)備等現(xiàn)代信息技術(shù)手段參加會議。通過前述措施，應(yīng)確保所有與會董事能夠聽清該董事發(fā)表意見并能相互進行交流，則該董事應(yīng)被視為本人親自出席會議。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第八條會議決議的執(zhí)行董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和董事會秘書應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會作出決議后，屬于總經(jīng)理的職責范圍或董事會授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項，由總經(jīng)理組織實施，并將執(zhí)行情況向董事會匯報董事長或由其委托副董事長、董事負責檢查會議決議的執(zhí)行情況。第四章黨委會議第九條會議召開會議原則上每兩周召開一次，如有需要可臨時召開，由綜合部提前通知參會人員。會議由黨委書記召集并主持，或由黨委書記委托副書記召集并主持。會議應(yīng)有半數(shù)以上黨委委員到會方能召開。討論干部問題時，應(yīng)有三分之二以上委員到會方能舉行。委員因特殊情況不能參加會議時，應(yīng)在會前向黨委書記或受黨委書記委托主持會議的副書記請假，其意見可用書面形式表達。根據(jù)工作需要，黨委書記或受黨委書記委托主持會議的副書記可確定有關(guān)人員列席會議，由綜合部負責通知。第十條主要議事內(nèi)容研究貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級重要工作部署的意見、措施。研究向上級機關(guān)報送的重要請示和報告。以提高公司經(jīng)濟效益為中心，研究確定某一時期黨委工作的指導思想和工作重點。研究公司黨的建設(shè)、紀檢監(jiān)察、精神文明建設(shè)、思想政治、群團等方面工作的意見。對選拔、任用和調(diào)整公司領(lǐng)導干部提出意見或建議。對公司干部的任免、交流、調(diào)整、獎懲作出決定。分析黨委領(lǐng)導班子自身建設(shè)狀況，總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，研究相應(yīng)整改意見。其他應(yīng)由公司黨委會研究決定的事項。第十一條議題及議事原則會議議題由黨委書記確定，或由黨委書記委托副書記確定。其他黨委成員如有需要黨委集體研究、決定的重要事項，應(yīng)做好充分研究，事先向書記提出，經(jīng)書記同意后列入議題。部門提交會議討論的議題，要充分做好準備，擬定初步意見，以供會議決策。會議應(yīng)按預先確定的內(nèi)容和程序進行，會上臨時提出的議題除緊急情況經(jīng)書記批準外，一般不予討論。有關(guān)干部任免問題不得臨時動議。會議決策重大問題，堅持民主集中制的原則。會前，應(yīng)充分進行醞釀，形成較一致的意見；會中，充分發(fā)揮民主，如有不同意見，可暫緩研究或按少數(shù)服從多數(shù)的原則，采取口頭、舉手、無記名投票或其他方式進行表決。會議進行表決時，贊成票超過應(yīng)到會委員人數(shù)半數(shù)為通過。不同意見可以保留，但在沒有做出新的決議之前，必須執(zhí)行原來的決議，并不得公開表示不同意見。研究干部任免時，應(yīng)當發(fā)表贊成、反對、棄權(quán)等明確意見，如原擬人選被否決，應(yīng)按程序重新提出人選，下次再議。所討論的干部中，如涉及委員本人及其直系親屬時，有關(guān)委員應(yīng)予回避。實行集體領(lǐng)導與個人分工負責相結(jié)合的原則，凡屬公司的重大事項，均需由黨委集體決定，任何個人或少數(shù)人無權(quán)決定。對重要突發(fā)事件，因情況緊急來不及召開黨委會的，黨委書記或副書記可根據(jù)實際情況進行處置，事后應(yīng)及時向黨委會議報告。列席會議人員對議題可以發(fā)表自己的意見，但不參加表決。在其相關(guān)議題討論完畢后，即可退席。會議材料未經(jīng)允許不得帶出。第十二條會議決議的執(zhí)行對黨委會議的決議，委員按照各自分工進行貫徹落實，并將執(zhí)行情況向黨委書記匯報。在執(zhí)行過程中，如遇新的問題或情況發(fā)生變化、執(zhí)行有困難時，委員及有關(guān)部門要及時向黨委書記提出復議請求，在沒有做出新的決議之前，任何人無權(quán)改變。黨委討論通過的、以黨委名義上報或者下發(fā)的文件，由黨委書記或由黨委書記委托副書記簽發(fā)。會議內(nèi)容在未公布前或不宜公開的，與會人員應(yīng)嚴守保密紀律，不得向外泄露。第五章黨政聯(lián)席會議第十三條會議召開會議原則上每兩周召開一次，如有需要可臨時召開，由綜合部提前通知參會人員。會議由黨政主要領(lǐng)導或由黨政主要領(lǐng)導委托的其他領(lǐng)導召集并主持，領(lǐng)導班子成員參加。根據(jù)會議需要，有關(guān)單位、部門負責人可列席會議，由綜合部負責通知。第十四條主要議事內(nèi)容傳達學習并討論上級的有關(guān)會議精神，研究上級交辦的重大事項。研究、通報黨委和行政等方面工作的重大事項。研究集團公司的戰(zhàn)略方針、目標、發(fā)展規(guī)劃及關(guān)系集團公司發(fā)展方向的重大決策。研究集團公司生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、重要政策和重要機構(gòu)、人事調(diào)整。研究討論集團公司資本運營、投融資、規(guī)劃建設(shè)、管理服務(wù)等重大事項。研究須提交董事會、黨委會、職代會研究決定或討論審議的重大問題。研究需提交黨政聯(lián)席會議討論決定的事項。由綜合部列出議事提綱，并提前通知與會人員。第十五條會議決議的執(zhí)行會議決定的事項由與會人員按分工抓好落實，并在下次黨政聯(lián)席會上進行通報。綜合部負責督促會議決定事項執(zhí)行落實，并對重點事項立項督查。第六章總經(jīng)理辦公會議第十六條會議召開會議于每星期一召開，具體地點由綜合部負責安排并通知。會議由總經(jīng)理主持召集、主持。總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經(jīng)理召集、主持。會議參加人員包括公司領(lǐng)導、總經(jīng)濟師、總工程師、總會計師、董事會秘書。根據(jù)會議需要，監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)、專職監(jiān)事及相關(guān)單位、部門負責人可列席會議。會議組織工作由綜合部負責。第十七條主要議事內(nèi)容研究實施經(jīng)董事會討論決定的集團公司年度生產(chǎn)計劃、發(fā)展規(guī)劃、投融資計劃、市場開發(fā)、工程建設(shè)、物資采購、財務(wù)預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等工作方案；審定月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及階段性中心工作方案。擬訂、修改集團公司的基本管理制度；制訂、調(diào)整集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。通報經(jīng)理層日常工作，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題。確定向董事會匯報和向黨委會議通報的重大問題。研究確定（半）年度總經(jīng)理工作報告和向職代會報告的有關(guān)事項。研究確定公司章程規(guī)定的和董事會授權(quán)范圍內(nèi)的其他各項工作。第十八條議事規(guī)則會議議題由總經(jīng)理確定。公司領(lǐng)導層其他成員及各單位、部門的上會議題建議,由綜合部統(tǒng)一匯總，報總經(jīng)理研究同意后方可安排上會。凡提交會議研究的議題，須于會前做好充分準備，經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意后，方可提報上會。議題內(nèi)容涉及多個部門工作的,主辦部門必須主動征求其他單位、部門和相關(guān)分管領(lǐng)導的意見,在達成一致意見，提出合法合規(guī)、具體可行的建議或方案后,再提交會議審議研究；準備工作不充分或?qū)徸h條件不成熟的議題,不得提交會議審議研究。總經(jīng)理辦公會實行集體負責制，所議事項需經(jīng)出席人員三分之二以上同意方可通過。對會議研究事項意見不統(tǒng)一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強或較為緊迫的問題，應(yīng)報董事長審定?？偨?jīng)理在對重大問題決策前，應(yīng)聽取黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況，應(yīng)向黨委通報。出席和列席會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。第十九條會議決議的執(zhí)行對會議討論決定的事項，分管領(lǐng)導按照職責分工抓好工作落實，并及時通報貫徹落實情況。綜合部負責會議決議執(zhí)行情況的督促檢查，并及時將決議執(zhí)行情況向總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會匯報。第七章專題會議第二十條會議召開會議根據(jù)工作需要不定期召開。會議由集團公司領(lǐng)導召集并主持，根據(jù)會議內(nèi)容確定專題會議參加人員。特殊情況下，可由集團公司領(lǐng)導授權(quán)指定相關(guān)單位、部門主要負責人主持召開。集團公司黨政主要領(lǐng)導召開的專題會議由綜合部負責組織，其他專題會由相關(guān)部門、單位負責組織。第二十一條主要議事內(nèi)容研究貫徹落實上級部門相關(guān)工作部署以及向上級部門報送的相關(guān)報告。研究貫徹落實集團公司黨委會議、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會議、年度（半年）工作會議等重要會議確定事項。研究集團公司主要領(lǐng)導決策事項。研究集團公司領(lǐng)導分管工作范圍內(nèi)需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)事項。研究集團公司重要活動的協(xié)調(diào)實施事項。研究具體問題、突發(fā)性事件的處理意見。研究其他需要協(xié)調(diào)處理的工作。第二十二條會議決議的執(zhí)行提交會議討論研究的議題，一經(jīng)作出決定，各相關(guān)單位、部門必須按照會議要求執(zhí)行，不得借故推諉扯皮或拖延不辦。會議組織部門要認真做好會議記錄?？筛鶕?jù)工作需要，起草、簽發(fā)會議紀要，并做好會議決議的督查落實工作。第八章會議紀律第二十三條出席會議的人員須是通知要求范圍內(nèi)的人員