企業(yè)董事會會議通知

企業(yè)董事會會議通知董事會會議通知篇1

xx：

根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會會議，主要議題：

1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)

2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會決議的認(rèn)可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

董事會會議通知篇2

各位董事及相關(guān)人員：

經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：X1年5月23日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

民爆物資有限公司

20xx年5月17日

董事會會議通知篇3

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會議室召開董事會會議,具體事項(xiàng):

一、會議時(shí)間、地點(diǎn):

1、會議時(shí)間:

2、會議地點(diǎn):

二、主要議題:

1、2、三、會議出席對象:

四、會議登記事項(xiàng):

1、登記時(shí)間:

2、登記地點(diǎn):

3、登記方法:

五、其它事項(xiàng):

會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:

電話

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

公司

董事長:

年月日

召開董事會的會議通知篇4

一、會議時(shí)間、地點(diǎn):

1、會議時(shí)間:xxxx

2、會議地點(diǎn):xxxx

二、主要議題:

1、xxxx

2、xxxx

三、會議出席對象:xxxx

四、會議登記事項(xiàng):

1、登記時(shí)間:xxxx

2、登記地點(diǎn):xxx

3、登記方法:xxx

五、其它事項(xiàng):

會議聯(lián)系方式:xxx

聯(lián)系人:xxx

電話:xxxx

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

一、參會人員：

公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：

20xx年5月23日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：

公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：

審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

瀘州xx民爆物資有限公司

20xx年xx月xx日

董事會會議通知篇5

xx市客運(yùn)有限公司定于20xx年十二月二十六日下午14:00時(shí)在xx市海陽樓七樓會議室召開客運(yùn)有限公司董事會成員會議，公司監(jiān)事會成員列席本會議。會議議程如下:

1、關(guān)于x年度xx公司有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的說明。

2、關(guān)于明確綜合辦公室職責(zé)議案。

3、關(guān)于公司進(jìn)行ISO9002質(zhì)量認(rèn)證議案。

4、關(guān)于免去李亞峰董事長、董事、總經(jīng)理職務(wù)議案。

5、關(guān)于推選公司董事長、聘任總經(jīng)理議案。

6、關(guān)于增補(bǔ)公司董事、監(jiān)事議案。

7、其它有關(guān)事宜。

希參會董事、監(jiān)事準(zhǔn)時(shí)到會(參會董事如因故不能參加會議，請委托他人參會，并出具書面委托書)。

特此通知

召開董事會會議通知篇6

各位董事及相關(guān)人員：

經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：X1年5月23日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

民爆物資有限公司

20xx年5月17日

董事會會議通知篇7

一、會議時(shí)間、地點(diǎn):

1、會議時(shí)間:xxxx

2、會議地點(diǎn):xxxx

二、主要議題:

1、xxxx

2、xxxx

三、會議出席對象:xxxx

四、會議登記事項(xiàng):

1、登記時(shí)間:xxxx

2、登記地點(diǎn):xxx

3、登記方法:xxx

五、其它事項(xiàng):

會議聯(lián)系方式:xxx

聯(lián)系人:xxx

電話:xxxx

請屆時(shí)按時(shí)參加。

特此通知。

一、參會人員：

公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：

20xx年5月23日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：

公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：

審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

瀘州xx民爆物資有限公司

20xx年xx月xx日

董事會會議通知篇8

各位董事及相關(guān)人員：

經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議。現(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

召開董事會會議通知篇9

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx市xx股份有限公司(以下簡稱"公司')第四屆董事會第一次會議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號xx創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場會議及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事7人，實(shí)際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關(guān)規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會四個(gè)專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

(一)董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會

召集人：

成員：

(二)董事會提名委員會

召集人：

成員：

(三)董事會薪酬與考核委員會

召集人：

成員：

(四)董事會審計(jì)委員會

召集人：

成員：

四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘康健先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。詳情請見20xx年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘嚴(yán)志榮先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。詳情請見20xx年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

六、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

根據(jù)《xx證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定聘任羅希文女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

詳情請見20xx年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》(編號為：20xx-065)。

七、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘并確定公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及報(bào)酬的議案》。

天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，自2011年起持續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)，能夠遵循相關(guān)準(zhǔn)則，勤勉、盡職、公允、合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，其審計(jì)結(jié)果客觀、公正、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況。因此，擬續(xù)聘并確認(rèn)天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制的。審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用共60萬元(含稅)。

獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，詳情請見20xx年6月2日刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案需提交20xx年第四次臨時(shí)股東大會審議。

八、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議召開20xx年第四次臨時(shí)股東大會的議案》。

《關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號：20xx-066)于20xx年6月2日刊載于的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董事會

二○xx年六月二日

召開董事會會議通知篇10

各位董事及相關(guān)人員：

經(jīng)研究，公司決定召開董事會會議?，F(xiàn)將會議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、參會人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會議。

二、會議時(shí)間：X1年5月23日上午9：00

三、會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

四、會議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》

五、注意事項(xiàng)：

1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);

2、請各參會人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會，無特殊情況不得請假。

特此通知。

民爆物資有限公司

X年五月十七日

董事會會議紀(jì)要篇11

董字xxxx年第001號(總第016號)

時(shí)間：20xx年x月x日上午9：00正

地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明(監(jiān)事會主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報(bào)告；

2、審議20xx年度公司經(jīng)營管理班子指標(biāo)考核情況；

3、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃；

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會議。

全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào)；公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》。

全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施"二三'發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的十七大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹"又好又快，好字領(lǐng)先'發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。

全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識公司在加快實(shí)施"走出去'戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成；著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)；著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持"延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營、圍標(biāo)經(jīng)營'，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益；我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立"目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)'的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。

全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤萬元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。

全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級文明單位"八連冠'成績，成績來之不易。

全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤率、"三標(biāo)一體'、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行"三標(biāo)一體'管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作；誠實(shí)守信，完善"延伸經(jīng)營、拓展經(jīng)營'客戶管理體系；加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安；執(zhí)行聯(lián)營工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營擔(dān)保信用等級管理制度，針對工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用"排序法'，按照"先易后難，易難并舉'的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。

全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-2012年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭取億元，即20xx年億元、2011年億元、2012年億元；聯(lián)營承接施工項(xiàng)目2億元，即20xx年億元、2011年0.65億元、2012年億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、2011年2億元、2012年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、2011年10萬元、2012年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營承接施工的工程獲"全國建筑工程裝飾獎(jiǎng)'。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持"上海市信得過建筑裝飾企業(yè)'稱號，爭創(chuàng)"上海市文明單位'稱號；每年組織1次一級建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書；每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、2011年、2012年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項(xiàng)決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司"二五'發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果；要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高；要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好"三三'發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準(zhǔn)備工作。

二、同意公司副總會計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營管理班子20xx年度績效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。

以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%;不同意0人，占董事總數(shù)0%;棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

20xx年x月x日

董事會會議通知篇12

20xx年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利xx周年。為推進(jìn)青少年社會主義核心價(jià)值觀宣傳教育，持續(xù)深化青年網(wǎng)絡(luò)文明志愿行動(dòng)，引導(dǎo)團(tuán)員青年和廣大網(wǎng)民緬懷先烈、銘記歷史，傳承民族精神，激發(fā)愛國熱情，臨沂市各界紛紛開展活動(dòng)，倡導(dǎo)文明祭祀，文明祭奠的新風(fēng)尚，在沂蒙大地蔚然成風(fēng)。

董事會會議通知篇13

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xx市xx股份有限公司（以下簡稱"公司'）第四屆董事會第一次會議通知于二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)李朗路一號xx創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場會議及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事7人，實(shí)際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議并通過記名投票方式表決通過了如下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關(guān)規(guī)定，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會四個(gè)專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

（一）董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會

召集人：

成員：

（二）董事會提名委員會

召集人：

成員：

（三）董事會薪酬與考核委員會

召集人：

成員：

（四）董事會審計(jì)委員會

召集人：

成員：

四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續(xù)聘康健先生為公司總經(jīng)理，任期三年