集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度

集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度第一章總則為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資、工程和服務(wù)采購(gòu)的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。本規(guī)定所稱采購(gòu)，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其他產(chǎn)品。所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購(gòu)。所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象，包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開(kāi)發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。采購(gòu)工作要遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。采購(gòu)工作必須遵守國(guó)家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。第二章采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)各單位要成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。董事會(huì)是本級(jí)采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過(guò)職代會(huì)審議通過(guò)。資產(chǎn)管理部是采購(gòu)活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門(mén)。總經(jīng)理在采購(gòu)活動(dòng)中的主要職責(zé)：審定本單位采購(gòu)工作管理制度和程序；審定《集中采購(gòu)目錄》；審議年度采購(gòu)計(jì)劃；審議采購(gòu)方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)辦的工作。年度采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購(gòu)工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃；編制《采購(gòu)目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購(gòu)；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。第三章集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)計(jì)劃編制各單位采購(gòu)組織形式分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。集中采購(gòu)是指由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會(huì)同集中采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)、各單位采購(gòu)需求，統(tǒng)一組織的通用物資、工程和服務(wù)采購(gòu)方式。相比之下，分散采購(gòu)則是由各有關(guān)部門(mén)和單位自行組織的采購(gòu)。第十二條規(guī)定了集中采購(gòu)部門(mén)的主要職責(zé)，包括擬訂采購(gòu)方案、編制招標(biāo)文件和談判文件、組織商務(wù)談判、簽訂采購(gòu)協(xié)議、提供中選供應(yīng)商名單以及保存相關(guān)文檔、資料和記錄。第十三條要求各單位按照采購(gòu)組織形式和需求編制《集中采購(gòu)目錄》，并經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。采用分級(jí)分類管理方式。第十四條規(guī)定了每年初資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購(gòu)計(jì)劃的程序。各部門(mén)、單位需要在12月1日前提出下一年度采購(gòu)需求，并報(bào)采購(gòu)辦審核。資產(chǎn)管理部對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)財(cái)務(wù)部審定后，正式形成年度采購(gòu)計(jì)劃。如需追加或變更采購(gòu)計(jì)劃，需按照規(guī)定程序辦理。第十五條規(guī)定了五種采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)。公開(kāi)招標(biāo)是邀請(qǐng)不特定供應(yīng)商投標(biāo)的方式；邀請(qǐng)招標(biāo)是邀請(qǐng)?zhí)囟ü?yīng)商投標(biāo)的方式；競(jìng)爭(zhēng)性談判是直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商進(jìn)行談判的方式；單一來(lái)源采購(gòu)是直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的方式；詢價(jià)采購(gòu)是對(duì)三家以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的方式。第十六條規(guī)定了公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)該作為主要采購(gòu)方式，并禁止將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其他方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)。根據(jù)第十七條的規(guī)定，符合特殊情形的采購(gòu)可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，并向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。第十八條和第十九條規(guī)定了符合特殊情形的采購(gòu)可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。第二十條規(guī)定了單一來(lái)源方式采購(gòu)的情形，包括只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)、發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)、必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)、原采購(gòu)的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購(gòu)、預(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的情形。第二十一條規(guī)定了采購(gòu)貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的情形可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。在采購(gòu)程序方面，第二十二條規(guī)定了相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購(gòu)方式填寫(xiě)《采購(gòu)事項(xiàng)審批表》，并報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十三條規(guī)定了招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，并要求具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的單位可以自行招標(biāo)，其余項(xiàng)目應(yīng)委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。此外，各單位還應(yīng)建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)，并通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)部門(mén)代表和專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)必須為單數(shù)且不少于5人。其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3。評(píng)標(biāo)成員由資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)，在紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫(kù)中隨機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)過(guò)程需紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。相關(guān)部門(mén)需要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后的3個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評(píng)標(biāo)報(bào)告，提交資產(chǎn)管理部討論通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。招標(biāo)結(jié)果需要在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。如果投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字、投標(biāo)聯(lián)合體沒(méi)有提交共同投標(biāo)協(xié)議、投標(biāo)人不符合國(guó)家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件、同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)、投標(biāo)文件沒(méi)有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)、投標(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)。否決投標(biāo)后，除采購(gòu)項(xiàng)目取消情形外，需要重新組織招標(biāo)。如果需要采用其他采購(gòu)方式，需要在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，需要成立由資產(chǎn)管理部牽頭組織的談判小組。談判小組由相關(guān)部門(mén)及有關(guān)專家組成，成員人數(shù)不少于3人，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門(mén)的代表不能超過(guò)成員總數(shù)的1/3。談判小組需要制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判小組確定參加談判的供應(yīng)商，并向他們提供談判文件。全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。最終，談判小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購(gòu)意見(jiàn)，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，需要遵循以下程序：資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門(mén)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)，與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購(gòu)意見(jiàn)報(bào)采購(gòu)辦討論通過(guò)，以保證采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的質(zhì)量。若未通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)采購(gòu)辦意見(jiàn)與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購(gòu)。采用詢價(jià)方式采購(gòu)時(shí)，應(yīng)成立詢價(jià)小組，由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門(mén)及有關(guān)專家組成。詢價(jià)小組要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定，并確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，并根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，確定成交供應(yīng)商。投標(biāo)人或供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要對(duì)質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對(duì)重大投訴事項(xiàng)，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要報(bào)董事會(huì)研究后提出處理意見(jiàn)。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰(shuí)審定、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門(mén)提報(bào)詳細(xì)的書(shū)面材料報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見(jiàn)后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。各單位要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)審，依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力、良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力、依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄、在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄等條件。采購(gòu)項(xiàng)目名稱：采購(gòu)方式：招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：標(biāo)書(shū)遞交截止時(shí)間：標(biāo)書(shū)開(kāi)啟時(shí)間：序號(hào)投標(biāo)單位名稱資質(zhì)證書(shū)編號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）備注12345678910審批意見(jiàn)：資產(chǎn)管理部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日采購(gòu)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日附件4開(kāi)標(biāo)通知單招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱：開(kāi)標(biāo)時(shí)間：開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：序號(hào)投標(biāo)單位名稱開(kāi)標(biāo)代表備注12345678910附件5中選供應(yīng)商確認(rèn)單招標(biāo)編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱：中選供應(yīng)商名稱：中選金額：中選日期：采購(gòu)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日附件6采購(gòu)協(xié)議（合同）審批表采購(gòu)項(xiàng)目名稱：中選供應(yīng)商名稱：采購(gòu)金額：預(yù)算金額：采購(gòu)方式：合同簽訂日期：合同履行期限：序號(hào)采購(gòu)內(nèi)容單價(jià)數(shù)量金額備注12345678910審批意見(jiàn)：資產(chǎn)管理部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日采購(gòu)人意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日日期：年月日名稱：聯(lián)系人：實(shí)施單位：批復(fù)文號(hào)：所屬分類：物資類（）工程類（）服務(wù)類（）其他采購(gòu)方式：公開(kāi)招標(biāo)（）邀請(qǐng)招標(biāo)（）競(jìng)爭(zhēng)性談判（）詢價(jià)（）單一來(lái)源采購(gòu)（）其他聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬(wàn)元是否設(shè)置攔標(biāo)價(jià)：招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：采用評(píng)標(biāo)：綜合評(píng)標(biāo)法（）性價(jià)比法（）最低價(jià)中標(biāo)法（）其他辦法：1.招標(biāo)內(nèi)容2.3.投標(biāo)人需具備的資質(zhì)和要求：1.2.標(biāo)書(shū)申報(bào)單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日法規(guī)部門(mén)代表審核意見(jiàn)：審核人：年月日監(jiān)察部門(mén)代表審核意見(jiàn)：審核人：年月日資產(chǎn)管理部審核意見(jiàn)：審核人：年月日財(cái)務(wù)部門(mén)代表審核意見(jiàn)：審核人：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日附件4：開(kāi)標(biāo)通知單日期：年月日名稱：聯(lián)系人：實(shí)施單位聯(lián)系方式：預(yù)算金額：萬(wàn)元招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：開(kāi)標(biāo)時(shí)間：采購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）序號(hào)12采購(gòu)內(nèi)容類別規(guī)格及配置單價(jià)數(shù)量（萬(wàn)元）（）預(yù)算控制金額（萬(wàn)元）3資產(chǎn)管理部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日附件5：中選供應(yīng)商確認(rèn)單日期：年月日名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：實(shí)施單位：招標(biāo)代理：機(jī)構(gòu)：發(fā)布標(biāo)書(shū)日期：評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成：中選單位：開(kāi)標(biāo)日期：采購(gòu)內(nèi)容及預(yù)算控制（可另行附表）序號(hào)采購(gòu)內(nèi)容類別規(guī)格及配置數(shù)量中標(biāo)金額（）（萬(wàn)元）預(yù)算控制金額（萬(wàn)元）123合計(jì)實(shí)施單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：年月日資產(chǎn)管理部意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日董事會(huì)意見(jiàn)：董事會(huì)是否通過(guò)（選擇劃√）：1.是（附會(huì)議紀(jì)