投資合作框架協(xié)議模版

/協(xié)議編號：投資合作意愿協(xié)議甲方:乙方：2０＊*年**月投資合作意愿協(xié)議本投資合作意愿協(xié)議(“本協(xié)議”)由以下三方于[］年[］月［］日在中華人民共和國(“中國”)ＸＸ*［]*簽訂：（Ｉ)甲方:[擬上*公司］住所地：(ＩI）乙方：[投資方］住所地:（III)丙方:［控股股東或實際監(jiān)控人］住所地:以上三方合稱“各方”。鑒于:1甲方系一家依據(jù)中國法律設立的股份有限公司,注冊資本為人民幣[］萬元，法定代表人為:[],經(jīng)營范圍為：[］（國家專營?？厣唐烦猓?；2乙方系一家依據(jù)有關中國法律設立的有限公司;３丙方系一家依據(jù)有關中國法律設立的有限公司,丙方系甲方的控股股東,持有甲方［］％的股權；4乙方擬以現(xiàn)金人民幣[］萬元對甲方增資(“乙方的增資”)，同時甲方將通過增發(fā)股份、現(xiàn)金收購或者兩種方式相結合等方式購買丙方的優(yōu)質資產(chǎn)(“注入資產(chǎn)”），上述交易履行后，各方將共同對甲方進行有關業(yè)務和資產(chǎn)重組，并在時機成熟時實現(xiàn)甲方在境內或者境外第一次公開發(fā)行股票并上*(“ＩPO”或“上*”）之目的;5乙方的增資與丙方注入資產(chǎn)可能為不同的環(huán)節(jié)，各方在實施時詳細再協(xié)商確定方式與時間。為此，經(jīng)各方友好協(xié)商，達成協(xié)議如下：一、___＿___＿________1．1乙方擬出資人民幣[]萬元，以增加注冊資本(“增資”）形式投入甲方。其中第一筆增資為人民幣［］萬元,于各方簽署正式的增資協(xié)議后的_____________＿＿_個工作日內到位(預計時間為［］，第一筆［]萬元在＿＿_______＿_____＿個工作日內到位,第二筆[]萬元在余下的＿___＿_＿___＿_＿_＿＿個工作日內到位）;其余__＿＿________＿__＿萬元增資的時間依據(jù)有關丙方注入資產(chǎn)有關的工作進度由各方另行協(xié)商確定(預計不晚于［]）。1.2丙方將選擇其優(yōu)質的經(jīng)營性資產(chǎn)注入甲方，以實現(xiàn)甲方的做大做強。丙方注入資產(chǎn)的范圍、價格及注入方式等，由各方依據(jù)有關資產(chǎn)評估結果及政府主管部門審批情形另行協(xié)商確定。丙方初步計劃將其持有的［]有限公司（“GG”)所有[］％股權注入甲方,并在日后適當時機將更多的優(yōu)質資產(chǎn)注入甲方。1.3在乙方履行其在本協(xié)議項下的增資、丙方履行GG股權注入后,甲方的總資產(chǎn)規(guī)模預計將達到人民幣［]億元,而乙方將持有甲方約_＿_______＿__＿___%的股權。1．4各方同意,在履行上述乙方增資、丙方注資后，將盡最大努力促使甲方在［］年后實現(xiàn)甲方在國內外證券交易所上＊。二、_＿___＿_____＿__＿＿2．1乙方的盡職調查在本協(xié)議簽署后，乙方將(自行或聘請中介機構)對甲方及丙方注入資產(chǎn)的財務狀況、法律事務及業(yè)務潛力等事項進行盡職調查。甲方及丙方應協(xié)助配合乙方的盡職調查，并提供乙方要求為履行盡職調查所需的資料文件資料與資料文件，但乙方保證對于甲方及/或丙方提供的資料文件資料與資料文件予以保密。2．2交易細節(jié)磋商在本協(xié)議簽署后，各方應當立即就本協(xié)議項下的交易詳細細節(jié)進行磋商,并爭取在排他期(定義見下文）內達成正式的交易協(xié)議。交易細節(jié)包括（但不限于）：（1)乙方增資的詳細時間；（2)丙方注入資產(chǎn)范圍及詳細時間;(3）對乙方投資安全的保障措施;(4)乙方增資后甲方的公司治理、利潤分配等事宜;(5)甲方在履行乙方增資后、上*前的將來增資擴股事宜；(6)各方認為應當協(xié)商的其他有關事宜。2.3正式交易資料文件在乙方履行盡職調查并滿意調查結果，且各方已經(jīng)就交易細節(jié)達成一致的基礎上,各方簽訂正式具備法律約束力的交易資料文件,以商定本協(xié)議項下的交易的所有詳細事宜。三、_＿____＿____＿_＿_＿3.1排他性在本協(xié)議簽署之日起[］天(“排他期”）內，乙方享有與甲方和丙方就本協(xié)議項下交易協(xié)商和談判的獨家排他權利。在排他期內，甲方和丙方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項下交易相同或相類似的任何事宜,除非在此期間內乙方通知甲方與丙方終止交易,或者乙方對盡職調查結果不滿意的。３.２保密各方均應當對本協(xié)議予以保密，并不應當向任何無關第三方披露本協(xié)議的內容，但各方為進行本協(xié)議項下的交易而向其聘請的中介機構進行的披露,或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進行的披露除外（此時披露方應當確保接受信息披露一方履行保密義務)。３．3交易費用除非另有商定，各方應當承擔其因履行本協(xié)議項下交易而支付的所有費用。３．4協(xié)議有效期若在排他期屆滿之日,各方仍未就本協(xié)議項下的交易達成一致并簽訂正式的交易資料文件，除非屆時另有商定，否則本協(xié)議將自動終止。3．5未盡事宜若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商一致的基礎上簽訂補充協(xié)議加以商定。各方同意并接受上述條款:甲方：[］（公章)授權代表簽署：_______＿_____＿__＿_＿姓名:［]職位：[]