公司內(nèi)部管理制度范本（四篇）

第28頁共28頁公司內(nèi)部?管理制度?范本公?司董事會(huì)?對(duì)該規(guī)章?制度擁有?最終解釋?權(quán)和修改?權(quán),其他?任何__?__和個(gè)?人都必須?遵守執(zhí)行?1.作?息守則?（1）嚴(yán)?格遵守作?休時(shí)間，?上下班打?卡簽退，?不無故缺?席，不擅?自職守，?有事請(qǐng)假?。（2?）當(dāng)工作?需要加班?加點(diǎn)時(shí)應(yīng)?服從安排?。（3?）上崗前?檢查個(gè)人?儀容儀表?，保持精?神飽滿，?情緒愉快?。（4?）不該說?的不說，?不該聽的?不聽，不?該看的不?看，不做?與工作無?關(guān)的事。?（5）?上崗時(shí)不?吃零食、?不吸煙、?不會(huì)客、?不接聽私?人電話。?（6）?不向客人?索要物品?、小費(fèi)、?私收回扣?、不隨意?接受禮物?。（7?）不亂動(dòng)?客人的物?品，不亂?拿客人遺?失拋棄的?物品。?（8）任?何情況下?不客人爭?辯，不與?領(lǐng)導(dǎo)同事?爭辯。?（9）愛?護(hù)公共財(cái)?產(chǎn)，節(jié)約?能源。?（10）?不依次充?好，缺斤?短量，不?任意變動(dòng)?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?。（1?1）未經(jīng)?同意員工?不得向外?界傳播內(nèi)?部一切管?理資料及?有關(guān)消息?。2.?著裝儀容?（1）?服裝：按?公司規(guī)定?服裝上崗?。（2?）工牌：?員工工牌?一律佩帶?于左胸指?定位置。?（3）?鞋：工作?時(shí)間穿指?定的工作?鞋，鞋面?無污，不?赤腳穿鞋?，女肉色?襪，男深?色襪。?（4）頭?發(fā)：應(yīng)天?天洗頭，?保證無頭?宵，均貼?，不可蓬?亂。（男?不遮耳、?女不披肩?）。（?5）面容?：女員工?以淡妝上?崗，男員?工保證隨?時(shí)面部清?潔。（?6）手機(jī)?、bp機(jī)?、相關(guān)物?品一律不?得佩帶上?崗及包含?各種飾物?。（7?）班前自?檢查儀容?儀表后方?可上崗。?3.形?體規(guī)范?（1）站?姿：堅(jiān)持?站立服務(wù)?，挺胸、?收腹、沉?肩、兩腳?分開15?厘米左右?，站姿優(yōu)?雅，棉帶?微笑。?（2）眼?睛平視服?務(wù)對(duì)象，?不斜視客?人或東張?西望，不?得依靠任?何物品、?不插兜、?插腰、抱?肩及不良?毛病。?（3）兩?手自然下?垂或交_?___。?女性以v?型為主、?男士兩腳?與兩肩同?寬。4?.禮節(jié)禮?貌（1?）熟悉掌?握問候語?言，主動(dòng)?問候客人?，能夠根?據(jù)時(shí)間、?場(chǎng)所、情?景、接待?對(duì)象的不?同，準(zhǔn)確?應(yīng)用問候?禮節(jié)。?（2）熟?悉掌握稱?呼禮節(jié)，?根據(jù)客人?應(yīng)用不同?稱呼親切?和諧，盡?量記住客?人的姓氏?、職位，?以便再次?遇見時(shí)準(zhǔn)?確稱呼。?（3）?熟悉掌握?應(yīng)答禮節(jié)?，根據(jù)場(chǎng)?景，準(zhǔn)確?回答、反?應(yīng)靈敏，?應(yīng)對(duì)得體?。（4?）熟悉掌?握迎送禮?節(jié)，根據(jù)?迎接、送?別，做到?講究禮儀?順序、禮?儀形式，?語言親切?（5）?掌握操作?禮節(jié)，服?務(wù)操作規(guī)?范，不打?擾客人，?禮貌大方?。（6?）當(dāng)客人?走過時(shí)，?主動(dòng)問好?，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)過主動(dòng)?點(diǎn)頭致意?。（7?）對(duì)客人?時(shí)時(shí)表示?謙虛大方?、樸實(shí)、?表情自然?、面帶微?笑、態(tài)度?誠懇。?（8）尊?重客人習(xí)?慣習(xí)俗和?動(dòng)作，不?評(píng)頭論足?，按客人?習(xí)慣和要?求提供服?務(wù)。（?9）與客?人交談時(shí)?保持微笑?，聲調(diào)平?穩(wěn)，站立?直腰挺胸?，姿態(tài)優(yōu)?美，注重?傾聽，不?插嘴，精?神集中，?時(shí)時(shí)表示?尊重。?5.崗位?職責(zé)（服?務(wù)員）?（1）熟?悉本區(qū)域?的設(shè)施設(shè)?備，項(xiàng)目?特點(diǎn)，負(fù)?責(zé)本區(qū)域?的接待及?安排工作?，為客人?隨時(shí)提供?有效的服?務(wù)。（?2）具有?本區(qū)域娛?樂項(xiàng)目的?基本知識(shí)?，熱情大?方主動(dòng)，?有禮貌的?接待來客?，引導(dǎo)、?安排客人?入座，善?于運(yùn)用語?言技巧為?客人提供?最佳的服?務(wù)。解決?客人要求?及疑難問?題。（?3）負(fù)責(zé)?所屬區(qū)域?的清潔衛(wèi)?生，在主?管的領(lǐng)導(dǎo)?安排下，?每日清潔?衛(wèi)生，保?持設(shè)施設(shè)?備的衛(wèi)生?，環(huán)境整?潔，空氣?清新。?（4）負(fù)?責(zé)場(chǎng)所每?日所需工?作物品，?保證營業(yè)?的需要。?（5）?遵守本部?門的規(guī)章?制度。?（6）與?部門和其?他的部門?員工緊密?配合，協(xié)?作完成各?項(xiàng)工作計(jì)?劃和安排?。按公?司規(guī)范內(nèi)?容，對(duì)新?進(jìn)員工進(jìn)?行傳幫帶?工作。?公司內(nèi)部?管理制度?范本（二?）（文?中藍(lán)色字?體下載后?有風(fēng)險(xiǎn)提?示）第?一章：總?則第一?條、為加?強(qiáng)公司各?項(xiàng)事務(wù)的?管理，理?順公司內(nèi)?部關(guān)系，?采用橫向?聯(lián)系、縱?向整合、?豎向協(xié)作?等經(jīng)營方?式，真正?實(shí)現(xiàn)個(gè)人?經(jīng)濟(jì)提高?創(chuàng)收，公?司經(jīng)濟(jì)基?礎(chǔ)不斷發(fā)?展壯大，?并使公司?的各項(xiàng)管?理工作制?度化、標(biāo)?準(zhǔn)化，依?據(jù)相關(guān)法?律、法規(guī)?及公司章?程特制定?本管理制?度。第?二條、公?司全體股?東及員工?必須遵守?公司章程?及管理制?度的規(guī)定?和決定、?紀(jì)律。?第三條、?本制度所?指各項(xiàng)管?理包括公?司管理、?財(cái)務(wù)管理?、合同管?理、物業(yè)?管理、勞?資管理、?工程項(xiàng)目?管理。?第二章：?公司管理?公司管?理包括檔?案管理、?印鑒管理?、文印管?理、公司?財(cái)產(chǎn)及辦?公用品管?理、報(bào)刊?及郵發(fā)管?理等。?第四條、?檔案管理?1、歸?檔范圍：?公司規(guī)劃?、年度計(jì)?劃、統(tǒng)計(jì)?資料、規(guī)?范、標(biāo)準(zhǔn)?圖集、財(cái)?務(wù)審計(jì)、?勞動(dòng)工資?、人事檔?案、會(huì)議?紀(jì)錄、決?議;聘任?書、協(xié)議?合同、項(xiàng)?目管理方?案、通知?、通告等?具有參考?價(jià)值的文?件資料。?2、檔?案管理：?指定專人?負(fù)責(zé)管理?、明確責(zé)?任、保證?原始資料?及單據(jù)齊?全完整;?密級(jí)檔案?必須保證?安全。?3、檔案?的借閱：?總經(jīng)理、?副總經(jīng)理?借閱非密?級(jí)檔案，?可通過管?理人員辦?理手續(xù)，?直接提檔?。公司其?他人員借?閱檔案時(shí)?，必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，并辦理?借閱手續(xù)?。風(fēng)險(xiǎn)?提示：?實(shí)踐中，?發(fā)生離職?員工侵犯?公司商業(yè)?秘密時(shí)，?爭議焦點(diǎn)?往往不是?員工有沒?有義務(wù)保?守公司的?商業(yè)秘密?，而是該?秘密是不?是構(gòu)成受?法律保護(hù)?的“商業(yè)?秘密”，?以及單位?如何提供?證據(jù)證明?離職員工?實(shí)施了侵?權(quán)行為及?侵權(quán)造成?的損失。?由于商業(yè)?秘密侵權(quán)?證據(jù)很難?收集，或?調(diào)查取證?的成本非?常高，往?往導(dǎo)致單?位對(duì)侵權(quán)?行為束手?無策。?企業(yè)在制?定規(guī)章的?時(shí)候可以?約定通過?保密協(xié)議?，據(jù)此證?明商業(yè)秘?密的存在?、證明企?業(yè)對(duì)商業(yè)?秘密采取?了保護(hù)措?施，一旦?發(fā)生侵犯?商業(yè)秘密?的行為，?便于舉證?，有利于?企業(yè)借助?法律手段?保護(hù)自己?的商業(yè)秘?密，維護(hù)?合法的權(quán)?益。4?、借閱的?檔案必須?愛護(hù)，保?持整潔，?嚴(yán)禁涂改?，注意安?全和保密?，嚴(yán)禁擅?自翻印、?抄錄、轉(zhuǎn)?借、遺失?，如確屬?工作需用?要摘錄或?復(fù)制的，?密極檔案?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，一般檔?案必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，方可摘?錄復(fù)制。?5、公?司所聘員?工的相關(guān)?技術(shù)職稱?及各類證?書，屬公?司無形資?產(chǎn)，由公?司統(tǒng)一管?理，未經(jīng)?同意，任?何個(gè)人或?公司負(fù)責(zé)?保管人員?，不得以?任何方式?或借口，?外借其他?經(jīng)濟(jì)組織?和團(tuán)體使?用，對(duì)已?與公司解?除勞動(dòng)合?同的離聘?人員，向?公司索要?證書的，?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，由本人?賠付公司?為此證件?支出的培?訓(xùn)費(fèi)、工?資等相關(guān)?費(fèi)用及本?人在工作?期間領(lǐng)用?的用具用?品等，若?當(dāng)事人在?工作期間?曾因工作?失誤給公?司造成損?失的，公?司有權(quán)要?求其進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)賠償?，對(duì)拒不?進(jìn)行賠償?，而又情?節(jié)惡劣的?，公司有?權(quán)向人民?法院提起?訴訟，要?求當(dāng)事人?承擔(dān)民事?賠償責(zé)任?。第五?條、印鑒?管理1?、公司印?鑒由辦公?室和業(yè)務(wù)?、財(cái)務(wù)部?門分別保?管。2?、印鑒的?使用一律?經(jīng)公司總?經(jīng)理許可?，主管副?總經(jīng)理簽?字允許后?方可加蓋?，如違反?此項(xiàng)規(guī)定?，造成后?果由直接?責(zé)任人員?負(fù)責(zé)。?3、公司?所有需要?加蓋印鑒?的介紹信?、說明及?對(duì)外開出?的任何公?文，應(yīng)統(tǒng)?一編號(hào)登?記，以備?查詢、存?檔。第?六條、文?印管理?1、文印?由辦公室?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?。2、?確需到公?司以外去?打印的文?件、資料?須經(jīng)主管?副總經(jīng)理?批準(zhǔn)，由?具體打印?人員將原?件、廢件?全部收回?交辦公室?集中處理?，嚴(yán)防泄?密，如違?反此規(guī)定?造成的后?果，由直?接責(zé)任人?負(fù)責(zé)。?第七條、?公司財(cái)產(chǎn)?及辦公用?品管理?1、公司?庫房由材?料設(shè)備股?負(fù)責(zé)管理?。2、?庫存、入?庫材料設(shè)?備做好防?盜、防火?、防潮、?防銹蝕，?并應(yīng)統(tǒng)一?編號(hào)、分?類、排放?。3、?公司各股?室辦公用?品由辦公?室負(fù)責(zé)統(tǒng)?一采購。?4、各?股室應(yīng)按?實(shí)際需用?量領(lǐng)取，?不得私用?、浪費(fèi)。?5、各?股室配備?的電腦等?高檔辦公?用品的采?購、更換?必須經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?，指定專?人負(fù)責(zé)。?6、辦?公電腦使?用人員要?保持用品?干凈、整?潔;因使?用不當(dāng)造?成損壞的?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)賠償?，如違反?以上規(guī)定?造成工作?延誤或損?失的由責(zé)?任人負(fù)責(zé)?。第八?條、公司?資質(zhì)及職?能股室?1、公司?所屬業(yè)務(wù)?股、辦公?室、資料?室面向市?場(chǎng)，均實(shí)?行有償服?務(wù)。2?、公司所?屬機(jī)械設(shè)?備、場(chǎng)地?面向市場(chǎng)?，均實(shí)行?有償服務(wù)?。3、?公司允許?有信譽(yù)的?單位或個(gè)?人掛靠，?但須收取?____?%的管理?費(fèi)用，所?發(fā)生的稅?金、人工?工資、質(zhì)?量、安全?保證金等?相關(guān)費(fèi)用?均由掛靠?人負(fù)擔(dān)。?但介紹人?或推薦人?應(yīng)對(duì)信譽(yù)?戶進(jìn)行詳?細(xì)調(diào)查，?否則造成?的損失由?直接責(zé)任?人負(fù)責(zé)對(duì)?公司承擔(dān)?賠償責(zé)任?。4、?凡有要求?陪標(biāo)、標(biāo)?書制作、?工程資料?等服務(wù)的?單位必須?經(jīng)公司總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可。?并收取費(fèi)?用，費(fèi)用?額以市場(chǎng)?價(jià)為基礎(chǔ)?第九條?、報(bào)刊及?郵發(fā)管理?報(bào)刊征訂?、文件郵?發(fā)由辦公?室負(fù)責(zé)統(tǒng)?一征訂，?但必須經(jīng)?主管副總?經(jīng)理批準(zhǔn)?。第三?章：財(cái)務(wù)?管理第?十條、公?司一切財(cái)?務(wù)、會(huì)計(jì)?活動(dòng)均應(yīng)?符合《會(huì)?計(jì)法》、?《企業(yè)財(cái)?、務(wù)通則?》和《企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則》的要?求，具體?會(huì)計(jì)核算?遵照《股?份有限公?司會(huì)計(jì)制?度》執(zhí)行?。第十?一條、本?財(cái)務(wù)管理?內(nèi)容屬公?司《內(nèi)部?財(cái)務(wù)管理?制度》各?股室、項(xiàng)?目部及各?職能人員?應(yīng)嚴(yán)格遵?守執(zhí)行?第十二條?、公司資?金管理的?原則是：?合理使用?、降低風(fēng)?險(xiǎn)、加速?周轉(zhuǎn)、提?高效益、?減少壓占?。第十?三條、為?保證庫存?現(xiàn)金的安?全合理，?公司下屬?各部門應(yīng)?按規(guī)定限?額提取備?用金，一?般不超_?___元?，備用金?的支取必?須經(jīng)總經(jīng)?理或主管?副總經(jīng)理?簽字批準(zhǔn)?后，方可?辦理。備?用金的支?取必須注?明用途、?金額。?第十四條?、任何部?門和個(gè)人?，一律不?得以任何?借口坐支?或挪用營?業(yè)收入款?，否則公?司將依據(jù)?相關(guān)法律?法規(guī)、章?程、制度?的規(guī)定予?以罰款，?情節(jié)嚴(yán)重?的將由公?司提起訴?訟，依法?索賠。?第十五條?、各項(xiàng)目?部、廠應(yīng)?經(jīng)常和客?戶保持聯(lián)?系，按期?進(jìn)行賬款?催收，由?主管副經(jīng)?理和財(cái)務(wù)?部門監(jiān)督?。第十?六條、財(cái)?務(wù)部門對(duì)?固定資產(chǎn)?應(yīng)進(jìn)行年?度可行性?分析，以?便為固定?資產(chǎn)的增?減提供準(zhǔn)?確依據(jù)。?第十七?條、支票?管理嚴(yán)禁?簽發(fā)空白?支票;持?票人應(yīng)妥?善保管，?如丟失將?由個(gè)人承?擔(dān)全部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。?支票印鑒?應(yīng)由專人?分別保管?。第十?八條、信?貸管理由?財(cái)務(wù)部門?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?。第十?九條、根?據(jù)國家稅?法規(guī)定，?按時(shí)繳納?各種稅金?及員工“?兩金”、?職工醫(yī)療?保險(xiǎn)等。?第二十?條、參加?工程的決?算會(huì)議。?第四章?：合同管?理風(fēng)險(xiǎn)?提示：?企業(yè)要在?員工入職?一個(gè)月內(nèi)?與員工簽?訂書面的?勞動(dòng)合同?，否則企?業(yè)需要承?擔(dān)雙倍工?資的風(fēng)險(xiǎn)?;勞動(dòng)合?同必須具?備勞動(dòng)合?同期限、?工作內(nèi)容?、勞動(dòng)保?護(hù)和勞動(dòng)?條件、勞?動(dòng)報(bào)酬、?勞動(dòng)紀(jì)律?、勞動(dòng)合?同終止條?件以及違?反勞動(dòng)合?同的責(zé)任?等條款，?建議企業(yè)?與員工簽?訂勞動(dòng)合?同時(shí)，可?以先咨詢?專業(yè)的律?師，或者?查閱好相?關(guān)法律問?題，避免?引起不必?要的勞動(dòng)?糾紛。?第二十一?條、為加?強(qiáng)公司內(nèi)?部合同意?識(shí)，強(qiáng)化?法制觀念?要求股東?及員工極?積學(xué)習(xí)《?合同法》?、《建筑?法》、《?招投標(biāo)法?》等一系?列法律法?規(guī)。第?二十二條?、業(yè)務(wù)部?門應(yīng)根據(jù)?合同履行?的實(shí)際情?況及時(shí)進(jìn)?行分析、?記錄、總?結(jié)。為合?同的完善?提供依據(jù)?。第二?十三條、?業(yè)務(wù)部門?對(duì)合同的?文本應(yīng)逐?字逐句進(jìn)?行推敲研?究，力求?杜絕漏洞?;杜絕含?有模糊不?清、模棱?兩可的條?款詞句。?避免造成?不必要的?損失。?第二十四?條、施工?合同由業(yè)?務(wù)部門（?預(yù)算股）?統(tǒng)一負(fù)責(zé)?保管。?第二十五?條、公司?內(nèi)部項(xiàng)目?承包合同?由辦公室?負(fù)責(zé)保管?。第二?十六條、?物業(yè)管理?部門簽訂?的合同，?由物業(yè)部?門負(fù)責(zé)保?管，但應(yīng)?轉(zhuǎn)辦公室?留存一份?，以便存?檔。第?二十七條?、材料設(shè)?備部門簽?訂的采購?合同由材?料設(shè)備部?門負(fù)責(zé)保?管，并轉(zhuǎn)?財(cái)務(wù)股一?份作為記?賬憑證。?第二十?八條、預(yù)?制廠簽訂?的供銷合?同由預(yù)制?廠設(shè)專人?負(fù)責(zé)保管?，并轉(zhuǎn)財(cái)?務(wù)股一份?以備查存?。第五?章：物業(yè)?管理第?二十九條?、本物業(yè)?管理是指?公司所屬?財(cái)產(chǎn)、房?屋、樓院?及配套設(shè)?施、設(shè)備?、場(chǎng)地管?理。物業(yè)?管理部門?要及時(shí)進(jìn)?行維修、?養(yǎng)護(hù)、管?理，維護(hù)?物業(yè)管理?區(qū)域內(nèi)的?環(huán)境衛(wèi)生?和秩序。?第三十?條、物業(yè)?管理部要?與業(yè)主依?法簽訂物?業(yè)管理合?同，必須?明確雙方?的權(quán)利、?義務(wù)及服?務(wù)內(nèi)容，?合同要求?詳盡、實(shí)?用。第?三十一條?、物業(yè)管?理部門應(yīng)?就本公司?的物業(yè)管?理范圍內(nèi)?財(cái)產(chǎn)、設(shè)?施設(shè)備等?建立臺(tái)賬?，做到有?序管理。?第三十?二條、物?業(yè)管理應(yīng)?設(shè)立專門?銀行賬戶?、賬表、?合同，獨(dú)?立核算賬?目，分別?設(shè)立會(huì)計(jì)?、出納做?到錢賬分?離，嚴(yán)禁?一人統(tǒng)收?統(tǒng)管。?第三十三?條、物業(yè)?管理部門?應(yīng)對(duì)物業(yè)?合同的履?行和管理?工作開展?情況，及?時(shí)進(jìn)行了?解、掌握?，按月、?季度向主?管副總經(jīng)?理匯報(bào)。?第三十?四條、及?時(shí)掌握匯?總業(yè)主、?市場(chǎng)反饋?信息，為?物業(yè)管理?工作的完?善和提高?，提供詳?實(shí)可行的?原始資料?。第六?章：勞務(wù)?和工資管?理第三?十五條、?公司及各?項(xiàng)目部、?預(yù)制廠用?員工應(yīng)本?著精簡的?原則，可?聘可不聘?的堅(jiān)決不?聘，無才?無德的堅(jiān)?決不聘，?有才無德?的堅(jiān)決不?聘，真正?做到按需?錄用，擇?才錄用，?任人唯賢?。第三?十六條、?公司所聘?管理人員?必須遵守?國家法律?和法規(guī)政?策，做到?依法辦事?。第三?十七條、?公司所聘?人員必須?遵守本公?司章程、?改制方案?和公司制?定的管理?辦法。?第三十八?條、公司?聘用人員?嚴(yán)禁私自?對(duì)外提供?專業(yè)服務(wù)?。第三?十九條、?公司所聘?人員不得?使用公司?財(cái)產(chǎn)、用?具、圖片?、圖書、?資料、檔?案等領(lǐng)人?情。第?四十條、?公司聘用?的員工，?一律與公?司簽定聘?用合同。?第四十?一條、公?司管理人?員實(shí)行年?薪制和效?益分配制?，勞務(wù)人?員實(shí)行計(jì)?件制、計(jì)?時(shí)制、計(jì)?工制。?第四十二?條、公司?聘用的人?員，凡實(shí)?行年薪制?的“兩金?”按比例?上繳，實(shí)?行計(jì)件制?、計(jì)時(shí)制?人員，按?考勤自然?天數(shù)計(jì)繳?。第四?十三條、?公司員工?年度工資?及獎(jiǎng)金總?額，由總?經(jīng)理按章?程的規(guī)定?擬訂。?第四十四?條、公司?執(zhí)行董事?會(huì)批準(zhǔn)實(shí)?施的工資?系列。?第四十五?條、員工?的獎(jiǎng)金由?公司根據(jù)?實(shí)際效益?按有關(guān)規(guī)?定提取、?發(fā)放。?第四十六?條、特殊?情況下工?資支付參?照《勞動(dòng)?法》有關(guān)?規(guī)定執(zhí)行?，標(biāo)準(zhǔn)為?員工的基?本工資。?第四十?七條、公?司有權(quán)辭?退不合格?的員工，?員工有辭?職的自由?。但必須?按本制度?規(guī)定履行?手續(xù)。?第四十八?條、員工?與公司簽?訂聘用合?同后，雙?方都必須?嚴(yán)格履行?勞動(dòng)合同?。員工不?得隨便辭?職，用人?單位不準(zhǔn)?無故辭退?員工。?第四十九?條、合同?期內(nèi)員工?辭職的，?必須提前?____?日向公司?提出書面?辭職報(bào)告?，否則，?公司不予?辦理任何?手續(xù);給?公司造成?損失的，?應(yīng)付賠償?責(zé)任。?第五十條?、員工未?經(jīng)批準(zhǔn)而?自行離職?的，公司?不予辦理?任何手續(xù)?;給公司?造成損失?的，應(yīng)付?賠償責(zé)任?。第五?十一條、?員工必須?服從公司?安排，遵?守各項(xiàng)規(guī)?章制度，?凡有違反?并經(jīng)教育?不改者，?公司有權(quán)?予以解聘?、辭退。?第五十?二條、員?工辭職、?被辭退、?被開除或?終止聘用?，在離開?公司以前?，必須交?還公司的?一切財(cái)務(wù)?、文件及?業(yè)務(wù)資料?，并移交?業(yè)務(wù)渠道?。否則，?公司不予?辦理任何?手續(xù);給?公司造成?損失的應(yīng)?付賠償責(zé)?任。第?五十三條?、為了對(duì)?公司發(fā)展?有特殊貢?獻(xiàn)的員工?給予獎(jiǎng)勵(lì)?，以及對(duì)?不良行為?者給予懲?處，進(jìn)而?促使全體?員工努力?工作，奮?發(fā)向上，?特制定本?制度。?第五十四?條、本制?度適用于?公司全體?員工。?風(fēng)險(xiǎn)提示?：企業(yè)?規(guī)章制度?也可以成?為企業(yè)用?工管理的?證據(jù)，是?公司內(nèi)部?的“法律?”，但是?并非制定?的任何規(guī)?章制度都?具有法律?效力，只?有依法制?定的規(guī)章?制度才具?有法律效?力。勞?動(dòng)爭議糾?紛案件中?，工資支?付憑證、?社保記錄?、招工招?聘登記表?、報(bào)名表?、考勤記?錄、開除?、除名、?辭退、解?除勞動(dòng)合?同、減少?勞動(dòng)報(bào)酬?以及計(jì)算?勞動(dòng)者工?作年限等?都由企業(yè)?舉證，所?以企業(yè)制?定和完善?相關(guān)規(guī)章?制度的時(shí)?候，應(yīng)該?注意收集?和保留履?行民主程?序和公示?程序的證?據(jù)，以免?在仲裁和?訴訟時(shí)候?出現(xiàn)舉證?不能的后?果。公?司內(nèi)部管?理制度范?本（三）?（一）?現(xiàn)代公?司管理包?含了其生?產(chǎn)活動(dòng)的?各個(gè)環(huán)節(jié)?，而公司?內(nèi)部控制?則是處于?核心地位?。公司為?了保證其?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的效益性?，保證在?激烈的市?場(chǎng)競(jìng)爭中?處于優(yōu)勢(shì)?地位，公?司的內(nèi)部?控制制度?也不再像?傳統(tǒng)的控?制制度那?樣只是檢?查錯(cuò)誤和?賬目，也?不是單存?的內(nèi)部會(huì)?計(jì)控制，?而是已經(jīng)?涉及到了?公司生產(chǎn)?、銷售和?管理的各?個(gè)方面。?當(dāng)前我國?的經(jīng)濟(jì)正?在飛速的?發(fā)展，各?種各樣的?環(huán)境也在?不斷的變?化，因而?公司在內(nèi)?部控制制?度的建立?過程一定?要充分考?慮到各個(gè)?面的因素?，從而制?定出適合?自己的內(nèi)?部控制制?度，并不?斷地革新?，以適應(yīng)?不斷改變?的市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)環(huán)境。?一、當(dāng)?前公司內(nèi)?部控制制?度的現(xiàn)狀?（一）?風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)?不強(qiáng)，內(nèi)?部控制依?然薄弱?伴隨著經(jīng)?濟(jì)全球化?的不斷深?入，越來?越多的外?國公司進(jìn)?入中國市?場(chǎng)參與競(jìng)?爭，這導(dǎo)?致企業(yè)之?間的競(jìng)爭?也變得越?來越激烈?，企業(yè)在?運(yùn)營過程?中面臨的?風(fēng)險(xiǎn)也越?來越高。?但是就當(dāng)?前的情況?來看，國?內(nèi)公司在?經(jīng)營過程?中的風(fēng)險(xiǎn)?意識(shí)還不?高，缺乏?對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)?控制的內(nèi)?部機(jī)制。?公司內(nèi)部?的控制制?度不夠完?善，極有?可能導(dǎo)致?對(duì)于未來?的風(fēng)險(xiǎn)作?出錯(cuò)誤的?估計(jì)和判?斷，從而?導(dǎo)致公司?在未來的?發(fā)展方面?做出錯(cuò)誤?的決策，?給公司帶?來極大的?經(jīng)濟(jì)損失?，甚至是?導(dǎo)致公司?破產(chǎn)。?（二）相?關(guān)人員的?職業(yè)素養(yǎng)?有限能?否搞好公?司的內(nèi)部?控制最主?要還是取?決于內(nèi)部?控制人員?的整體的?職業(yè)素養(yǎng)?，但是就?當(dāng)前的情?況來看，?很多公司?內(nèi)部控制?人員的職?業(yè)素養(yǎng)還?不是很高?，缺乏相?關(guān)的專業(yè)?知識(shí)，影?響公司內(nèi)?部控制制?度的實(shí)施?。此外公?司的一部?分管理人?員雖然具?備足夠的?專業(yè)技術(shù)?水平，但?是他們?yōu)?了個(gè)人的?利益而無?視相關(guān)的?職業(yè)道德?，對(duì)于單?位的高層?或者其他?業(yè)務(wù)人員?的違規(guī)行?為不予以?懲治，對(duì)?于自己發(fā)?現(xiàn)的當(dāng)前?公司內(nèi)部?控制制度?存在的問?題，不僅?沒有及時(shí)?的予以上?報(bào)或者提?出相應(yīng)的?完善措施?，而是對(duì)?于存在的?漏洞加以?利用謀取?個(gè)人利益?。公司管?理和會(huì)計(jì)?人員的這?種職業(yè)素?養(yǎng)和職業(yè)?道德無法?滿足公司?的發(fā)展要?求，制約?了公司內(nèi)?部控制制?度的完善?。（三?）內(nèi)部審?計(jì)的監(jiān)督?作用有限?在公司?的內(nèi)部控?制監(jiān)督過?程中，內(nèi)?部審計(jì)既?是內(nèi)部控?制活動(dòng)的?重要組成?部分，同?時(shí)其也是?對(duì)內(nèi)部控?制的再控?制，其在?企業(yè)內(nèi)部?控制中占?據(jù)著非常?重要的地?位，但是?目前在絕?大多數(shù)的?公司中內(nèi)?部審計(jì)并?沒有發(fā)揮?其應(yīng)有的?作用。首?先，公司?的審計(jì)制?度缺乏獨(dú)?立性。由?于我國絕?大部分的?公司采用?的是廠長?經(jīng)理模式?，這就導(dǎo)?致內(nèi)部審?計(jì)制度不?能夠覆蓋?到高層管?理者。同?時(shí)對(duì)于廠?長、經(jīng)理?直接領(lǐng)導(dǎo)?的一些部?門也很難?進(jìn)行監(jiān)督?。其次，?對(duì)內(nèi)部審?計(jì)的認(rèn)識(shí)?不到位。?很多的有?關(guān)人員，?甚至是內(nèi)?部審計(jì)人?員本身都?將內(nèi)部審?計(jì)簡單的?理解為會(huì)?計(jì)監(jiān)督，?因而就沒?有起到內(nèi)?部審計(jì)的?管理作用?。二、?革新公司?內(nèi)部控制?制度的對(duì)?策（一?）建立安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估機(jī)制?公司對(duì)于?潛在風(fēng)險(xiǎn)?的重視程?度對(duì)于公?司的發(fā)展?和競(jìng)爭能?力有極大?的影響。?伴隨著不?斷變化的?市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)?環(huán)境，風(fēng)?險(xiǎn)控制與?內(nèi)部控制?的關(guān)系也?在不斷的?變化，因?而公司要?針對(duì)不斷?變化的市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)?境制定出?合適的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估體?系。但是?不論兩者?間是什么?樣的關(guān)系?，風(fēng)險(xiǎn)控?制一定是?公司內(nèi)部?控制的重?要組成部?分。因而?不同的公?司要根據(jù)?自身的情?況，針對(duì)?各自的風(fēng)?險(xiǎn)控制點(diǎn)?，建立和?完善符合?自身實(shí)際?情況的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估體?系，通過?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?體系對(duì)風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)?報(bào)、識(shí)別?、分析等?，從而對(duì)?公司的財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和?運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行全面?的防范和?控制。?（二）提?高管理者?和財(cái)務(wù)人?員的職業(yè)?素養(yǎng)提?高相關(guān)人?員的職業(yè)?素養(yǎng)和職?業(yè)道德是?內(nèi)部控制?機(jī)制得以?順利運(yùn)行?的前提。?首先應(yīng)當(dāng)?對(duì)相關(guān)人?員進(jìn)行政?策、法規(guī)?和職業(yè)素?養(yǎng)的教育?，增強(qiáng)相?關(guān)工作人?的___?_紀(jì)律性?，使他們?具有很強(qiáng)?的原則性?。然后應(yīng)?當(dāng)注重對(duì)?于在職人?的培訓(xùn)，?定期地對(duì)?他們進(jìn)行?考核和培?訓(xùn)，不斷?提高他們?的職業(yè)素?養(yǎng)。其次?必須要注?重對(duì)內(nèi)部?審計(jì)人員?的職業(yè)道?德和職業(yè)?技能的培?訓(xùn)，從而?讓她們認(rèn)?識(shí)到自身?工作的重?要性，從?而提高他?們工作的?積極性，?提高工作?的效率。?最后公司?在選拔相?關(guān)的工作?人員時(shí)一?定要把好?關(guān)，出于?對(duì)公司整?體發(fā)展的?考慮，在?公司的內(nèi)?部控制人?員的選拔?過程一定?不能存在?“走后門?”等現(xiàn)象?，確保管?理隊(duì)伍的?整體素質(zhì)?。三、?結(jié)束語?公司內(nèi)部?控制制度?是公司的?命脈，其?對(duì)于公司?的發(fā)展有?著重要的?影響。由?于我國經(jīng)?濟(jì)的快速?發(fā)展，當(dāng)?前公司所?處的環(huán)境?和管理理?論都在不?斷的發(fā)展?變化，因?而公司的?內(nèi)部控制?制度也要?順勢(shì)而改?變，只有?做到這一?點(diǎn)公司才?能保持穩(wěn)?定高效的?發(fā)展。作?為公司的?管理人員?和會(huì)計(jì)人?員，在日?常工作中?一定要不?斷的改善?當(dāng)前的控?制制度所?存在的問?題，此外?也要不斷?的開拓創(chuàng)?新，以便?為公司制?定更好的?內(nèi)部控制?制度，促?進(jìn)公司的?發(fā)展。?參考文獻(xiàn)?：馬英?娟。中國?監(jiān)管機(jī)構(gòu)?構(gòu)建中的?缺失與前?瞻性思考?╠╠兼議?政府監(jiān)管?領(lǐng)域“大?部門體制?”的改革?方向__?__法學(xué)?，___?_，（0?6）趙?國，黃溶?冰。內(nèi)部?控制與風(fēng)?險(xiǎn)管理關(guān)?系辨析╠?╠基于概?念演進(jìn)的?視角__?__工業(yè)?大學(xué)學(xué)報(bào)?（社會(huì)科?學(xué)版），?____?，（05?）方紅?星，孫強(qiáng)?制披露規(guī)?則下的內(nèi)?部控制信?息披露╠?╠基于滬?市上市公?司___?_年報(bào)的?實(shí)證研究?財(cái)經(jīng)問題?研究，_?___，?（12）?李方遒?，丁亦綺?。上市公?司內(nèi)部審?計(jì)與外部?審計(jì)的合?作協(xié)調(diào);?石油杯全?國上市公?司內(nèi)部審?計(jì)理論研?討會(huì)暨經(jīng)?驗(yàn)交流論?文匯編;?____?年公司?內(nèi)部管理?制度范本?（四）?為提高公?司工作質(zhì)?量，吸收?聘用高級(jí)?管理人中?的執(zhí)業(yè)人?員，強(qiáng)化?約束競(jìng)爭?機(jī)制，依?據(jù)國家有?關(guān)人事管?理辦法，?特制定本?制度。?一、員工?聘用辦法?（一）?招聘條件?1、思?想政治素?質(zhì)好，具?有良好的?道德品質(zhì)?，熱愛審?計(jì)事務(wù)所?工作。?2、本專?業(yè)大專以?上學(xué)歷或?中級(jí)以上?職稱，年?齡在__?__周歲?以下。具?有注冊(cè)資?格的可優(yōu)?先考慮。?3、具?有高級(jí)職?稱或有執(zhí)?業(yè)資格，?身體健康?無疾病，?能勝任工?作者，年?齡可適當(dāng)?放寬。?（二）招?聘考核?1、指派?專人對(duì)應(yīng)?聘者進(jìn)行?社會(huì)調(diào)查?，了解應(yīng)?聘人員思?想品德、?遵紀(jì)守法?、本人基?本情況等?，如應(yīng)聘?人員在原?單位工作?失誤，造?成重大影?響的不予?聘用。?2、采取?面試和筆?試相結(jié)合?。面試主?要是由應(yīng)?聘者進(jìn)行?答辯及觀?察應(yīng)聘者?個(gè)人身體?狀況及形?象等。筆?試主要是?考核業(yè)務(wù)?能力，業(yè)?務(wù)水平等?實(shí)際操作?能力。?（三）聘?用方法?1、董事?會(huì)聘用總?經(jīng)理及高?級(jí)管理人?員。2?、總經(jīng)理?聘用公司?員工。?3、應(yīng)聘?者試用期?為三個(gè)月?，三個(gè)月?合格后簽?定正式聘?用合同。?二、員?工管理辦?法1、?公司員工?在合同期?內(nèi)如違反?合同有關(guān)?條款或公?司有關(guān)管?理規(guī)定，?造成一定?影響的，?視情節(jié)予?以處罰或?解除勞務(wù)?合同。?2、公司?員工要搞?好自身業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，?提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)，及?時(shí)參加上?級(jí)主管部?門的業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)培訓(xùn)?及業(yè)務(wù)考?核評(píng)定工?作。3?、公司員?工要遵守?執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則?和職業(yè)道?德行為準(zhǔn)?則及相關(guān)?的工作管?理制度，?要誠信務(wù)?實(shí)，團(tuán)結(jié)?協(xié)作，廉?潔從業(yè)，?違者后果?自負(fù)。?4、實(shí)行?全員目標(biāo)?崗位責(zé)任?制，定崗?、定責(zé)、?量化目標(biāo)?，獎(jiǎng)優(yōu)罰?劣，優(yōu)勝?劣汰。?學(xué)習(xí)及培?訓(xùn)制度?為建立學(xué)?習(xí)型組織?，讓員工?在工作中?學(xué)習(xí)，在?學(xué)習(xí)中工?作，以提?高員工整?體素質(zhì)，?為各崗位?培養(yǎng)和輸?送德才兼?備的優(yōu)秀?員工，特?制定本制?度。一?、全體工?作人員要?切實(shí)把加?強(qiáng)學(xué)習(xí)作?為提高自?身素質(zhì)和?做好工作?的前提和?保障來認(rèn)?識(shí)，增強(qiáng)?學(xué)習(xí)的自?覺性。?二、堅(jiān)持?集中學(xué)習(xí)?和自學(xué)相?結(jié)合的學(xué)?習(xí)方式，?提倡理論?聯(lián)系實(shí)際?的學(xué)風(fēng)，?切實(shí)解決?思想和工?作中的實(shí)?際問題。?三、人?人要建立?學(xué)習(xí)筆記?，做好學(xué)?習(xí)記錄，?及時(shí)撰寫?學(xué)習(xí)心得?，定期開?展學(xué)習(xí)情?況交流。?學(xué)習(xí)內(nèi)容?交企管部?統(tǒng)一備案?。四、?部門領(lǐng)導(dǎo)?要根據(jù)上?級(jí)部署，?結(jié)合實(shí)際?，及時(shí)制?定切實(shí)可?行的學(xué)習(xí)?計(jì)劃，并?認(rèn)真組織?實(shí)施。業(yè)?務(wù)培訓(xùn)必?須保證每?周一次，?學(xué)習(xí)內(nèi)容?及學(xué)習(xí)記?錄報(bào)綜合?部備案，?董事長及?總經(jīng)理盡?量每月參?與一次業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?以便指導(dǎo)?工作。?五、每位?員工在提?高本職工?作學(xué)習(xí)的?基礎(chǔ)上應(yīng)?全面提高?自身修養(yǎng)?，學(xué)習(xí)各?方面知識(shí)?，并留有?學(xué)習(xí)筆記?，行政考?核督查部?開展好考?勤和檢查?考評(píng)。學(xué)?習(xí)情況列?入年度考?核內(nèi)容。?六、新?制度、新?政策制定?通過后由?綜合部負(fù)?責(zé)統(tǒng)一組?織培訓(xùn)，?并定期抽?查制度落?實(shí)情況。?七、綜?合部提供?各類書籍?、計(jì)價(jià)軟?件、算量?軟件，公?司鼓勵(lì)內(nèi)?部員工借?閱。八?、擔(dān)任專?業(yè)技術(shù)職?務(wù)的員工?必須持續(xù)?提高專業(yè)?知識(shí)，公?司鼓勵(lì)員?工利用業(yè)?余時(shí)間自?學(xué)或接受?與崗位相?關(guān)的專業(yè)?知識(shí)培訓(xùn)?。九、?公司鼓勵(lì)?并支持員?工利用業(yè)?余時(shí)間自?費(fèi)參加與?業(yè)務(wù)有關(guān)?的各項(xiàng)成?人教育和?職業(yè)培訓(xùn)?，公司在?制度上承?認(rèn)員工在?社會(huì)上有?資質(zhì)的機(jī)?構(gòu)院校獲?得的各種?"資格證?書"。?十、政治?學(xué)習(xí)根據(jù)?公司黨支?部的安排?進(jìn)行，員?工應(yīng)積極?參加政治?學(xué)習(xí)。?十一、公?司組織的?各類學(xué)習(xí)?培訓(xùn)，不?能參加者?，需主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?，無故不?參加扣除?考核分?jǐn)?shù)??？己朔?數(shù)作為年?底兌現(xiàn)獎(jiǎng)?金的依據(jù)??！矩?cái)?務(wù)管理制?度】根?據(jù)國家關(guān)?于有限公?司財(cái)務(wù)管?理的要求?，結(jié)合我?公司的實(shí)?際情況，?為了合理?使用資金?，促進(jìn)業(yè)?務(wù)的開展?，制定本?制度。?一、財(cái)務(wù)?實(shí)行集中?管理，在?董事長的?領(lǐng)導(dǎo)下，?由綜合部?管理全公?司的財(cái)務(wù)?收支，配?備會(huì)計(jì)一?人，出納?一人（會(huì)?計(jì)、出納?可兼職）?。各項(xiàng)開?支報(bào)銷，?由董事長?審批。?二、有關(guān)?費(fèi)用的報(bào)?、領(lǐng)（借?）規(guī)定：?（一）?審批手續(xù)?1、因?公借款，?先填好借?款單，董?事長因公?有事，由?總經(jīng)理批?準(zhǔn)。2?、購買物?品部門提?出計(jì)劃，?交綜合部?統(tǒng)一上報(bào)?，經(jīng)董事?長批準(zhǔn)后?，由綜合?部負(fù)責(zé)采?購。3?、職工私?人原則是?不準(zhǔn)借用?公款，特?殊情況需?借用公款?，由董事?長批準(zhǔn)，?個(gè)人要提?出還款計(jì)?劃，可按?批準(zhǔn)數(shù)暫?時(shí)借用，?會(huì)計(jì)按借?款人的還?款計(jì)劃扣?回。（?二）報(bào)銷?規(guī)定1?、出差、?采購等借?款，必須?在回公司?后七天內(nèi)?到財(cái)務(wù)室?報(bào)帳，一?次結(jié)清，?逾期不報(bào)?拖欠公款?者，會(huì)計(jì)?、出納人?員可從該?借款人當(dāng)?月工資中?扣還拖欠?公款數(shù)。?2、凡?采購的物?資必須有?驗(yàn)收人（?證明人）?簽字以及?董事長審?批后才能?報(bào)銷。?3、除董?事長批準(zhǔn)?同意的到?外地學(xué)習(xí)?活動(dòng)外，?凡于出差?期間參觀?游覽需增?加的一切?費(fèi)用，均?由個(gè)人自?理。4?、在出差?期間，因?私事繞道?者，可按?直線單程?車費(fèi)計(jì)算?，其繞道?路費(fèi)未超?過單程直?線路費(fèi)者?可憑據(jù)報(bào)?銷，如超?過應(yīng)行單?程直線路?費(fèi)，其超?過部分由?個(gè)人負(fù)擔(dān)?。因繞道?而增加的?中途住勤?費(fèi)、市內(nèi)?交通費(fèi)用?不報(bào)銷。?5、業(yè)?務(wù)招待按?規(guī)定進(jìn)行?，未經(jīng)批?準(zhǔn)，不得?以任何名?義，任何?方式用公?款請(qǐng)客款?待。三?、工資發(fā)?放（一?）對(duì)聘用?和臨時(shí)雇?用人員的?工資標(biāo)準(zhǔn)?和福利待?遇，由各?部門提交?綜合部審?批報(bào)董事?長批準(zhǔn)后?發(fā)放。?（二）職?工的工資?變動(dòng)和調(diào)?整，憑文?件或工資?變動(dòng)通知?單計(jì)發(fā)。?（三）?考勤表是?反映職工?出勤情況?的記錄，?也是計(jì)算?工資和出?勤補(bǔ)貼的?依據(jù)，財(cái)?務(wù)室應(yīng)于?每月終收?集考勤表?裝訂成冊(cè)?，并據(jù)此?計(jì)算工資?。（四?）每月初?發(fā)放上月?工資，考?勤表和工?資發(fā)放表?應(yīng)妥善保?存，便于?查閱。?四、現(xiàn)金?管理（?一）出納?管好現(xiàn)金?帳，逐日?逐筆記載?現(xiàn)金收、?支帳目，?做到日清?月結(jié)和帳?款、帳帳?、帳表三?相符，不?準(zhǔn)假借用?途套取現(xiàn)?金。（?二）當(dāng)天?的收入必?須繳存銀?行帳戶。?（三）?嚴(yán)格控制?庫存現(xiàn)金?，超出規(guī)?定限額應(yīng)?及時(shí)送交?銀行。按?現(xiàn)金管理?規(guī)定辦理?結(jié)算手續(xù)?。五、?業(yè)務(wù)收費(fèi)?收費(fèi)標(biāo)?準(zhǔn)按湖南?省規(guī)定的?標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?。六、?健全會(huì)計(jì)?檔案會(huì)?計(jì)憑證要?按順序編?號(hào)，附件?要齊全，?防止丟失?，當(dāng)月憑?證，次月?裝訂成冊(cè)?，憑證封?面要寫明?年、月、?起訖字號(hào)?，并應(yīng)存?放整齊，?便于查閱?，年度歸?檔存。?七、收款?收據(jù)、發(fā)?票由會(huì)計(jì)?登記保管?，凡領(lǐng)用?空白票據(jù)?者，必須?登記簽收?，用完后?交回存根?時(shí)要辦理?注銷手續(xù)?，并應(yīng)保?證各號(hào)完?整無缺。?作廢的票?據(jù)，要保?留三聯(lián)齊?全?！?質(zhì)量控制?制度】?一、堅(jiān)持?誠信服務(wù)?，樹立“?品牌意識(shí)?”，樹立?“誠信為?本、服務(wù)?至上、質(zhì)?量至上”?的服務(wù)理?念，健全?內(nèi)部管理?體系和質(zhì)?量保證體?系，誠信?服務(wù)，確?保執(zhí)業(yè)質(zhì)?量，樹立?咨詢機(jī)構(gòu)?良好的社?會(huì)形象。?二、公?正執(zhí)業(yè)，?守法經(jīng)營?。自覺遵?守國家法?律、法規(guī)?和行業(yè)管?理，堅(jiān)持?獨(dú)立、客?觀、公正?地執(zhí)業(yè)，?維護(hù)當(dāng)事?人各方的?合法權(quán)益?，維護(hù)_?___咨?詢的信譽(yù)?。三、?嚴(yán)格管理?本公司造?價(jià)工程師?等從業(yè)人?員。嚴(yán)禁?在___?_計(jì)價(jià)活?動(dòng)中有意?抬高、壓?低價(jià)格或?者提供虛?假報(bào)告，?嚴(yán)禁造價(jià)?工程師謀?私利索拿?紅包和物?質(zhì)，不得?同非委托?方吃飯等?活動(dòng)。?四、項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人及?項(xiàng)目班子?成員應(yīng)當(dāng)?在全面熟?悉有關(guān)資?料后，與?委托人及?相關(guān)單位?就咨詢工?作任務(wù)、?工作方案?進(jìn)行工作?前會(huì)商。?會(huì)商情況?應(yīng)記入《?建設(shè)__?__咨詢?業(yè)務(wù)會(huì)商?紀(jì)錄》經(jīng)?各方確認(rèn)?后會(huì)簽蓋?章，存入?業(yè)務(wù)檔案?。五、?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人及其項(xiàng)?目班子成?員研究制?定工作計(jì)?劃，編制?《建設(shè)_?___咨?詢工作方?案》，經(jīng)?法人代表?（授權(quán)委?托人）或?技術(shù)負(fù)責(zé)?人審查批?準(zhǔn)后方可?實(shí)施。?六、嚴(yán)格?要求造價(jià)?工程師在?執(zhí)業(yè)活動(dòng)?中重視執(zhí)?業(yè)質(zhì)量，?建立健全?的監(jiān)督約?束機(jī)制，?實(shí)行三級(jí)?復(fù)核制度?。在從事?建設(shè)__?__預(yù)算?、結(jié)算審?核業(yè)務(wù)時(shí)?，形成審?核意見，?必須實(shí)施?咨詢稽核?工作程序?。七、?造價(jià)工程?師在執(zhí)業(yè)?中經(jīng)過初?步審核，?形成初審?意見，_?___咨?詢單位應(yīng)?與委托人?聯(lián)系，會(huì)?同有關(guān)方?面進(jìn)行現(xiàn)?場(chǎng)核對(duì)，?針對(duì)有異?議的問題?提出解決?辦法。經(jīng)?協(xié)商一致?后，各方?在《施工?現(xiàn)場(chǎng)勘察?記錄》、?《工程量?核實(shí)記錄?單》、《?建設(shè)工程?預(yù)結(jié)算材?料價(jià)格簽?證單》上?簽字認(rèn)可?。八、?根據(jù)咨詢?稽查工作?結(jié)論，造?價(jià)工程師?提出初審?意見，與?委托人及?有關(guān)各方?會(huì)審。各?方在《建?設(shè)工程預(yù)?算協(xié)調(diào)會(huì)?議記錄》?、《__?__定案?表》上簽?字蓋章認(rèn)?可?！?檔案管理?制度】?____?有限公司?的檔案，?是___?_咨詢的?史料和證?據(jù)，為使?檔案完整?、準(zhǔn)確、?系統(tǒng)、有?效，特制?定以下辦?法：一?、檔案資?料由綜合?部負(fù)責(zé)管?理，文件?、資料、?報(bào)告、圖?片、報(bào)表?等業(yè)務(wù)檔?案，經(jīng)質(zhì)?量控制中?心審核后?可歸檔保?管。二?、檔案室?專職（或?兼職）資?料員，負(fù)?責(zé)檔案管?理，做好?資料整理?、登記、?保管、復(fù)?制、借閱?等工作。?三、對(duì)?于已出具?報(bào)告而長?期不歸檔?者要催收?，必要時(shí)?要向公司?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?。四、?歸檔文件?、資料及?報(bào)告書、?公證證明?應(yīng)嚴(yán)格按?照要求整?理、裝訂?成冊(cè)，并?編號(hào)入檔?。檔案要?按時(shí)間、?單位性質(zhì)?、地址、?分類分柜?存放。?五、檔案?要按規(guī)定?建立目錄?、卡片、?保持清潔?、查找方?便，不得?隨意堆放?，嚴(yán)防損?壞發(fā)霉。?六、查?閱檔案資?料，要辦?理借閱登?記手續(xù)，?查閱完畢?后及時(shí)歸?還。檔案?資料不得?外借，如?因某種工?作需要，?經(jīng)董事長?或總經(jīng)理?批準(zhǔn)后方?可在本公?司工作人?員陪同下?借閱。?七、管理?員要注意?檔案的保?密，不得?遺失，如?借閱人遺?失，要查?清責(zé)任，?由責(zé)任人?填寫遺失?單，重要?資料遺失?要及時(shí)報(bào)?案查找。?八、定?期清理檔?案，對(duì)無?保存價(jià)值?的文件資?料報(bào)董事?會(huì)批準(zhǔn)，?按檔案的?有關(guān)規(guī)定?處理。?九、本公?司人員離?職，一定?要清理檔?案，以免?出現(xiàn)遺失?現(xiàn)象，辦?理檔案移?交手續(xù)后?方可離職??！颈?密制度】?第一條?、重要報(bào)?告、文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?第二條、?文件收發(fā)?是文件保?密工作的?重要環(huán)節(jié)?。辦公室?要按規(guī)定?對(duì)收發(fā)文?件逐一登?記，確切?掌握每一?份文件的?收發(fā)情況?和文件去?向。密件?與非密件?分開登記?。第三?條、傳閱?文件一律?采取直線?方式，應(yīng)?逐件進(jìn)行?登記后傳?閱，閱后?退回時(shí)要?當(dāng)面清點(diǎn)?份數(shù)并簽?字，不搞?“信用交?接”。?第四條、?每辦完一?項(xiàng)審計(jì)工?作事項(xiàng)，?須及時(shí)歸?檔，審計(jì)?文書立卷?要求收集?齊全、裝?檔整齊、?有序，才?能按規(guī)定?向檔案員?移交歸檔?，并辦移?交手續(xù)。?檔案要