修改公司章程-董事會決議_第1頁
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文檔簡介

修改公司章程—董事會決議董事會決議內(nèi)容根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會全體成員于2021年X月X日進(jìn)行了一次會議，討論修改公司章程的事宜。在經(jīng)過充分的討論和投票后，現(xiàn)做出如下決議：對公司章程第三條進(jìn)行修改：原文：“公司股本總額為XXX萬元，其中國有股占全部股本的XX%?！毙薷臑椋骸肮竟杀究傤~為XXX萬元，其中國有股占全部股本的YY%?！睂菊鲁痰诎藯l進(jìn)行修改：原文：“公司董事會由7名董事組成?！毙薷臑椋骸肮径聲?名董事組成?！备鹿菊鲁谈郊憾聲Q定將公司章程的更新內(nèi)容附在公司章程的附件中。修改的原因本次修改公司章程的內(nèi)容是為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。具體原因如下：修改公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司最近進(jìn)行了一次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將某些股份轉(zhuǎn)讓給了其他股東。修改公司章程中關(guān)于國有股占比的表述，可以更好地反映公司的現(xiàn)狀。董事會成員變動(dòng)：公司業(yè)務(wù)擴(kuò)大，董事會成員人數(shù)需要增加，以更好地適應(yīng)當(dāng)前的業(yè)務(wù)需要。修改后的效力本次修改的公司章程，經(jīng)過公司董事會全體成員表決通過，并作為董事會的決議生效。公司應(yīng)當(dāng)依照新的公司章程規(guī)定進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，與原公司章程規(guī)定不符的條款，應(yīng)立即停用并更改。修改程序本次修改公司章程的程序如下：提出修改建議：公司董事長或董事會成員提出修改公司章程的建議，并附上修改的具體內(nèi)容。召開會議：董事長或董事會秘書在董事會成員中征求意見，確定修改事宜，并確認(rèn)召開會議的時(shí)間、地點(diǎn)。公告通知：公司應(yīng)當(dāng)在官方網(wǎng)站、公告欄和其他適當(dāng)渠道發(fā)布召開董事會的公告，并在會議前適當(dāng)時(shí)間內(nèi)通知相關(guān)人員。會議決議：董事會在會議中討論修改事宜，進(jìn)行投票表決，如果通過，則公布決議并起草相關(guān)文件。生效時(shí)間：修改的公司章程在董事會表決通過之日起生效。結(jié)語本次修改公司章程，是公司發(fā)展的必要舉措，是公司順應(yīng)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整

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