董事會(huì)議事規(guī)則范文-董事會(huì)議事規(guī)則

董事會(huì)議事規(guī)則范文-董事會(huì)議事規(guī)則xx有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則為了規(guī)范xx有限責(zé)任公司董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《xx有限責(zé)任公司章程》，特制定本規(guī)則。公司董事會(huì)是公司法定的代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。公司董事會(huì)由13名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。(二)執(zhí)行股東會(huì)決議。(三)決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。(四)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。(五)制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。(六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。(八)決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。(九)聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)。(十)制定公司的基本管理制度。(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案。(十三)制定《公司章程》的修改方案。(十四)聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。(十五)法律、法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。審批權(quán)限的劃分：(一)投資權(quán)限。500萬(wàn)元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過(guò)500萬(wàn)元且不超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額30%的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。(二)收購(gòu)或出售資產(chǎn)：被收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上。2.若公司進(jìn)行被收購(gòu)或出售資產(chǎn)，凈利潤(rùn)或虧損應(yīng)占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，或者應(yīng)付、應(yīng)收金額超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的10%以上，此類(lèi)情況應(yīng)經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，相對(duì)數(shù)字占50%以上的股東大會(huì)批準(zhǔn)。3.關(guān)聯(lián)交易方面，若公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽署的不同協(xié)議涉及金額為300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元或占凈資產(chǎn)的5‰至5%，由董事會(huì)批準(zhǔn)；若涉及金額超過(guò)3000萬(wàn)元或超過(guò)凈資產(chǎn)的5%以上，則由股東大會(huì)批準(zhǔn)。若公司與關(guān)聯(lián)自然人收付現(xiàn)金或收購(gòu)、出售資產(chǎn)達(dá)到10萬(wàn)元以上，也需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)也需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。若核銷(xiāo)和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的10%，則由董事會(huì)批準(zhǔn)；若超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的10%以上或涉及關(guān)聯(lián)交易，則應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。第八條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，若董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)，可委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。委托時(shí)需出具委托書(shū)并列舉授權(quán)范圍。第九條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議的召集應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議舉行10日前通知各董事，但遇到緊急事情時(shí)，可隨時(shí)召集。通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并提前3日送達(dá)全體董事。董事會(huì)原則上每年召開(kāi)4次，遇特殊情況時(shí)可臨時(shí)召集。若董事長(zhǎng)認(rèn)為必要、1/3以上董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或經(jīng)理提議時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，通知方式為傳真，通知時(shí)限為3日內(nèi)。通知內(nèi)容包括會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)，決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議要求超過(guò)半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意方為有效。特別決議必須2／3以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過(guò)半數(shù)同意方為有效。第十五條規(guī)定，董事會(huì)可以通過(guò)傳真方式進(jìn)行臨時(shí)會(huì)議，并由參會(huì)董事簽字。這樣可以保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)。根據(jù)第十六條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。如果董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。如果董事未能出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席，就視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。根據(jù)第十七條規(guī)定，董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。根據(jù)第十八條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并在會(huì)后3日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書(shū)一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷(xiāo)毀。按照第十九條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。根據(jù)第二十條規(guī)定，董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。如果董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但如果經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。根據(jù)第二十一條規(guī)定，公司董事為自然人，無(wú)需持有公司股份。按照第二十二條規(guī)定，具有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。根據(jù)第二十三條規(guī)定，董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期4年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。根據(jù)第二十四條規(guī)定，董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。2.制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算；3.簽署公司合同、協(xié)議等法律文件；4.管理公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)；5.任免公司高級(jí)管理人員；6.提議股東大會(huì)召開(kāi)、修改公司章程等事項(xiàng)。(三)代表公司與外部機(jī)構(gòu)、個(gè)人進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)。(四)向股東大會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況。(五)提請(qǐng)股東大會(huì)審議公司重大事項(xiàng)。(六)行使其他由股東大會(huì)授權(quán)的職責(zé)和權(quán)限。第三十三條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，履行職責(zé)，保護(hù)股東利益，維護(hù)公司聲譽(yù)，促進(jìn)公司長(zhǎng)期發(fā)展。在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉、公正公平、有效管理的原則。如有違反，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.董事會(huì)委托的日常事務(wù)由董事處理。在特殊情況下，董事代表公司進(jìn)行各項(xiàng)登記申請(qǐng)，包括公司設(shè)立、募集公司債券和在公司證券上簽名蓋章。第三十三條規(guī)定董事不得兼任其他同類(lèi)業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但可以經(jīng)董事會(huì)許可。第三十四條規(guī)定董事必須承擔(dān)責(zé)任，包括參與決議后違反法律、法規(guī)或公司章程導(dǎo)致公司受損害的賠償責(zé)任，未依照決議執(zhí)行導(dǎo)致公司受損害的賠償責(zé)任，以及逾越權(quán)限導(dǎo)致公司受損害的賠償責(zé)任。當(dāng)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的行為時(shí)，該行為有效，但公司可將所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議，董事需向公司交付所得財(cái)物并轉(zhuǎn)移所得權(quán)利。第五章規(guī)定董事長(zhǎng)是公司法定代表人，任期4年，可連選連任，但不能超過(guò)其為董事的任期。董事長(zhǎng)行使職權(quán)，包括主持股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行，簽署公司股票、公司債券和其他有價(jià)證券，簽署重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件，行使法定代表人職權(quán)，應(yīng)對(duì)特大自然災(zāi)害等不可