建筑工程項(xiàng)目管理制度

1未來 1未來工程項(xiàng)目管理制度(總)使用部門采購以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成；3.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等4.決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)5.竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人料、財(cái)務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家；6.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指公司聘請的四川華信會計(jì)事務(wù)所。2未來NO工程變更YES確定變更方案流程提出項(xiàng)目建議可行性研究審批立項(xiàng)選擇勘察設(shè)計(jì)單位勘察設(shè)計(jì)預(yù)算編制選擇施工監(jiān)理單位工程實(shí)施竣工決算竣工驗(yàn)收工程款支付工程交付工作要點(diǎn)1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；2.公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)展2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；最終的勘察和設(shè)計(jì)單位；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。責(zé)任部門投資發(fā)展部總裁營銷中心投資發(fā)展部投資發(fā)展部總裁或董事會、股東會項(xiàng)目部，供應(yīng)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁項(xiàng)目部，設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)評審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部，供應(yīng)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁項(xiàng)目部現(xiàn)場人員供應(yīng)部財(cái)務(wù)部施工方，監(jiān)理方；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。1.施工單位按照施工圖、工程進(jìn)度計(jì)劃施工；2.現(xiàn)場人員巡檢，監(jiān)督、控制工程實(shí)施情況；3.相關(guān)方提出工程變更申請時，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核；4.項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工方會商工程變更方案，項(xiàng)工報(bào)項(xiàng)目部3.籌建決算組，決算組編制竣工決算書；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組1.施工單位自行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，申請竣工驗(yàn)收；、項(xiàng)目部、中介機(jī)構(gòu)審核是否具備驗(yàn)收條件；項(xiàng)目部4.項(xiàng)目部向政府有關(guān)部門提出驗(yàn)收申請，相關(guān)部門進(jìn)行政府相關(guān)部門1.每月結(jié)束后，項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行階段性驗(yàn)收，達(dá)到2.工程合同款按照合同規(guī)定金額支付；算款按照扣除5%質(zhì)保金后未支付金額支付。1.竣工驗(yàn)收合格后，施工單位提供工程質(zhì)量保修書；2.竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付使用部門；3.項(xiàng)目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明。目部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組使用部門項(xiàng)目部3未來工程項(xiàng)目管理制度(總)章總則目質(zhì)量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況部會計(jì)控制規(guī)范(工程項(xiàng)目)等。(1)及時、實(shí)事求是、審批程序簡單、有效；(2)實(shí)施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合；(3)不相容崗位相互分離、制約；(4)分工明確。(1)參與項(xiàng)目的可行性論證和評估；(2)受理零星工程項(xiàng)目申請；(4)工程項(xiàng)目報(bào)建；(5)組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評審；(6)組織編制預(yù)算；(7)組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)；(8)監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更；(9)組織工程項(xiàng)目的決算、驗(yàn)收；(10)審核工程結(jié)算，按照結(jié)算情況、合同請款；4未來(12)工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。(1)提出零星工程立項(xiàng)申請；(2)對工程項(xiàng)目提出要求；(3)參與合作單位、工程設(shè)計(jì)、合同的評審；(4)提出工程變更；(5)參與工程驗(yàn)收；(6)工程竣工驗(yàn)收合格后，接收工程。(1)推薦合作單位，與項(xiàng)目部共同籌建、完善工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫；(2)參與合作單位、合作合同的評審；(3)根據(jù)項(xiàng)目部的要求，對工程項(xiàng)目提出需求；(4)參與工程項(xiàng)目預(yù)算前的市場調(diào)研；(5)采購工程項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備等；(6)相關(guān)方提出物料價格變更時，供應(yīng)部調(diào)查核實(shí)，給出意見；施工單位不(1)參與工程項(xiàng)目的可研論證與評估；(2)合作單位報(bào)價的評審、合同評審；(3)參與工程項(xiàng)目的預(yù)算、決算；(4)審核工程款申請，安排付款計(jì)劃，支付工程款。批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。5未來＜0.5＜0.5＜10＜13.1.4預(yù)算審批權(quán)限(1)工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；(2)工程預(yù)算金額在10萬元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.1.5工程變更的審批權(quán)限(1)工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；(3)工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于10%的價格變動項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。(5)工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動金額低于5%的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.1.6竣工決算審批權(quán)限(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。(1)工程項(xiàng)目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；6未來(2)工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；(3)零星工程超過5萬元的款項(xiàng)支付由總裁審批。7未來價8未來；；9未來0未來第四章附則辦法；1未來未來12項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度3未來√√√√√√123456789√√√√√√√√√√√√√√√√注：根據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會決定單筆金額在最近經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表4未來提出項(xiàng)目建議NONOYES成立評審組研NO項(xiàng)目評審中止YES編制可行性報(bào)告立項(xiàng)申請NONOYES組織實(shí)施1.投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議；2．公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目意愿，由投資發(fā)提出項(xiàng)目建議；3.投資發(fā)展部對項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃；4．零星工程項(xiàng)目的立項(xiàng)參照零星工程管理流程。1.投資發(fā)展部提交項(xiàng)目建議書，并向總裁匯報(bào)項(xiàng)目2.總裁審批項(xiàng)目建議，決定項(xiàng)目是否實(shí)施。1.投資發(fā)展部聯(lián)系市場、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財(cái)務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成評審組2.總裁確認(rèn)評審組成員目評審組制定市場調(diào)研計(jì)劃；2.明確參與調(diào)研部門及人員的責(zé)任；3.項(xiàng)目部、投資發(fā)展部、評審組進(jìn)行市場調(diào)研；源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、安全、人力資源及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面；2.項(xiàng)目評審組、投資發(fā)展部根據(jù)市場調(diào)研情況及評3.項(xiàng)目評審組簽署立項(xiàng)意見。1.投資發(fā)展部提交立項(xiàng)申請，并匯報(bào)項(xiàng)目情況；2.總裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%以下的項(xiàng)項(xiàng)目須經(jīng)股東大會審批通過。1.項(xiàng)目立項(xiàng)申請經(jīng)公司內(nèi)部審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，投資2.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門的立項(xiàng)和報(bào)建工作，及項(xiàng)目建設(shè)的具體實(shí)施管理。投資發(fā)展部公司、分子公司主領(lǐng)導(dǎo)投資發(fā)展部投資發(fā)展部項(xiàng)目評審組項(xiàng)目評審組項(xiàng)目評審組投資發(fā)展部投資發(fā)展部董事會股東大會目部5未來項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度第一章總則1.1為有目的、有計(jì)劃、有組織的開展工程項(xiàng)目活動，引導(dǎo)項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項(xiàng)目立項(xiàng)資金的效益；同時明確項(xiàng)目立項(xiàng)過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項(xiàng)目立項(xiàng)的順利實(shí)施，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。相關(guān)職責(zé)2.1公司項(xiàng)目立項(xiàng)實(shí)行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目建議，經(jīng)項(xiàng)目調(diào)研后，由總裁審批立項(xiàng)。避免盲目的立項(xiàng)、(1)組織銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)(2)對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研；(3)參與可行性報(bào)的編制，組織項(xiàng)目立項(xiàng)。可行性報(bào)告。股6未來另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可根據(jù)需要，提出項(xiàng)目建議，由投資發(fā)3.2投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目基本情況，組織銷售、市場、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家組成項(xiàng)目3.3投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組對組織人員對擬立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)3.4項(xiàng)目評審組以評審會議的形式，對實(shí)施項(xiàng)目的可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性等進(jìn)行分析，并協(xié)調(diào)達(dá)成一致意見。3.5項(xiàng)目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組協(xié)助，共同編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，必要時可聘請第三方機(jī)構(gòu)編寫可行性報(bào)告?？倢徟螅枰聲蚬蓶|大會批準(zhǔn)，提交董事會或股東大會審批。項(xiàng)目的必要性(4)項(xiàng)目的目標(biāo)(5)市場需求及預(yù)測等內(nèi)容。內(nèi)、未來行市場調(diào)研，從項(xiàng)目的市場、政策、同類項(xiàng)目、競爭對手等方面入手。調(diào)研方式4.4項(xiàng)目評審主要通過會議方式進(jìn)行，但不局限于會議的形式，應(yīng)對項(xiàng)目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評價、組織機(jī)構(gòu)與人力資《可行性報(bào)告》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評審組應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行綜總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。門申請立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括8未來對收集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整理，按照項(xiàng)目列出資料清單；并對立項(xiàng)過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。2.如遇到項(xiàng)目比較緊急且總裁外出等特殊情況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯第五章附則9未來項(xiàng)目建議書項(xiàng)目名稱:建議人(部門):日期年月日20未來市場調(diào)研表工程項(xiàng)目名稱21未來項(xiàng)目評審意見表項(xiàng)目名稱評審日期年月日主題部門評審意見簽字注：評審意見從市場、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評價、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容入手。22未來項(xiàng)目立項(xiàng)單年月至年月年月日年月日年月日間的項(xiàng)目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會審批通過。23未來邀標(biāo)管理制度使使用部門財(cái)務(wù)部供應(yīng)部項(xiàng)目部24未來123456789合同審批簽署(普通)合同審批簽署(重要)√2√2√√√√√√日√日√√√√√√√25未來立項(xiàng)合作單位資格初審YES合作單位報(bào)價評審YES確定合作單位合同評審YES簽署合同NONONO淘汰淘汰修改1.投資發(fā)展部提出立項(xiàng)申請，零星工程參照零星工程1.項(xiàng)目部根據(jù)立項(xiàng)情況，確定工程項(xiàng)目范圍；3.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦；4.其他途徑：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。施工質(zhì)量等，并提出初步意見。2.候選單位按照工程項(xiàng)目情況，對工程項(xiàng)目報(bào)價。1.項(xiàng)目部將收集、整理各個候選單位資料；2.項(xiàng)目部制定評審計(jì)劃；構(gòu)對通過初審的候選單位進(jìn)行綜合評審；管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。行排列，并指明各個候選單位的優(yōu)勢與不足；2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審情況，確定一家合適的合作單1.合同經(jīng)雙方確認(rèn)；供應(yīng)部項(xiàng)目部項(xiàng)目部供應(yīng)部使用部門技術(shù)部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部，供應(yīng)部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁26未來邀標(biāo)管理制度第一章總則1.1為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)制度。1.2公司及下屬分子公司需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修等項(xiàng)目，均1.3本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。1.4結(jié)合公司實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項(xiàng)目上的承包單位碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，并形成記錄，(3)根據(jù)調(diào)查記錄，對出邀請，要求其提供報(bào)價、工期、資質(zhì)等合作需要的資料，(5)組織并參與擬合作單位的評審，(6)與合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審、修改、2.3供應(yīng)部是工程項(xiàng)目相關(guān)調(diào)研的主力部門，負(fù)責(zé)(1)增加工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫對擬合作單位的報(bào)價進(jìn)行評審，(5)對合作合同中關(guān)于物料、價格方面的條款進(jìn)大程度上確保公司的利益。27未來項(xiàng)目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項(xiàng)承包單位應(yīng)挑選3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推3.3對挑選出來的承包單位，供應(yīng)部與項(xiàng)目部對其進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況選出3個以上合適的承包單位。3.7公司總裁根據(jù)評審意見及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。位的管理方28未來4.4.2確定工程項(xiàng)目基本情況后，項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模及要求的資質(zhì)從公司數(shù)據(jù)庫中，篩選出五家以上的承包單位；如果數(shù)據(jù)庫中的數(shù)量不足，項(xiàng)目如果公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)有合適的單位，可向項(xiàng)目部推薦；如果該項(xiàng)目有政府推薦的承包單位，應(yīng)優(yōu)先考慮政府推薦。格初審項(xiàng)目部及供應(yīng)部對挑選出來的各個承包單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)(能承擔(dān)的項(xiàng)目部及供應(yīng)部根據(jù)調(diào)查記錄，對挑選出來的承包單位進(jìn)行資格初審(填寫解。理、技術(shù)、以往業(yè)績等相關(guān)資料，由項(xiàng)目部對各個承包單位提交的資料及前期調(diào)查情況進(jìn)行歸類整理。4.7承包單位評審(1)各通過初審的單位提交相關(guān)資料后，項(xiàng)目部及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等部門召開評審會議；評審前，項(xiàng)目部應(yīng)該各單位的資料提前發(fā)送給參與評審部門相關(guān)人員手中。(2)供應(yīng)部從承包單位資質(zhì)、工程報(bào)價方面評審；財(cái)務(wù)部主要從工程價格及工程款支付要求等方面評審；中介機(jī)構(gòu)主要從報(bào)價、工期、管理、技術(shù)方面進(jìn)行評審，項(xiàng)目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)能力等方面評審。個單位做簡單的評審意見，指出其優(yōu)點(diǎn)與不足。29未來(3)各參與評審人員應(yīng)按時參加評審會議，根據(jù)《評審標(biāo)準(zhǔn)》(見附件)積公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度對每一評審單位發(fā)表意見，簽字確認(rèn)。(4)項(xiàng)目部作為評審會議召開組織，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各部門，引導(dǎo)各部門從重點(diǎn)把握評審，保證盡快選出合適的單位，并制定專人做好會議記錄；評審應(yīng)控制4.8項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組參照各部門的評審意見，綜合評選出一家單位為最終的合4.9確定合作單位后，項(xiàng)目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項(xiàng)目部應(yīng)召集使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)、中介機(jī)構(gòu)共同對合同第五章罰則，均應(yīng)遵守公平、公正、負(fù)責(zé)的原則，據(jù)庫中剔除。第六章附則6.1本制度由公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報(bào)公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之30未來31未來承包單位挑選表程項(xiàng)目名稱司程項(xiàng)目內(nèi)容1234567依據(jù)項(xiàng)目部意見:包價□施工，□監(jiān)理，□設(shè)計(jì)，□安檢，□測量，□審圖，□挑選的承包單位32未來收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日簽字年月日33未來資格初審表序號12345678單位名稱單位12資格初審內(nèi)容能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍等級單位所在地區(qū)社會口碑技術(shù)能力管理能力以往承擔(dān)工程的質(zhì)量是否參與過公司以往的項(xiàng)目建設(shè)34567初審結(jié)果(是否通過)：34未來綜合評審表程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)所屬公司工程范圍□設(shè)計(jì)，□監(jiān)理，□設(shè)計(jì)，□安檢，□測量，□審圖，□評審參與人員被評審單位部門評審意見評審人。35未來評審標(biāo)準(zhǔn)序號評審標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重備注1資質(zhì)15分1.1正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照1.2安全生產(chǎn)許可證1.3企業(yè)資質(zhì)等級1.5主要榮譽(yù)資質(zhì)1.6社會口碑1.7調(diào)查情況2影響性評審條件60分2.1報(bào)價2.2工期2.3付款要求3管理能力15分3.1相關(guān)管理制度3.2質(zhì)量保證3.4調(diào)查情況4技術(shù)力量10分4.1具有各種資質(zhì)人員數(shù)量4.2對本工程項(xiàng)目人員配備計(jì)劃36未來工程合同評審表司單位部門評審內(nèi)容及意見注：評審要點(diǎn)，使用部門：使用要求、質(zhì)量、工期等條款；財(cái)務(wù)部：價格、支付等條款；供應(yīng)部：材料、信用、價格等條款；項(xiàng)目部：合同工期、工程量、質(zhì)量、功能等主要條款；中介服務(wù)機(jī)構(gòu)：材料安排、價款、進(jìn)度等條款；法務(wù)從法律角度綜合評審。37未來設(shè)計(jì)評審管理制度項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評審組2.設(shè)計(jì)評審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、使用單位、市場、采購以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成。38未來123456789√√√√√√√√√√√√39未來設(shè)計(jì)合同工程需求征集NO需求評審YES設(shè)計(jì)方案方案評審YESYES設(shè)計(jì)圖備案NO修NO2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)1.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門對工程項(xiàng)目提出需求；相關(guān)部門包括項(xiàng)目部、使用部門、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等。1.項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財(cái)務(wù)、安全、質(zhì)量、采購等及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)組成設(shè)計(jì)評審組；項(xiàng)目組成員的構(gòu)成；2.項(xiàng)目部對工程需求進(jìn)行整理、歸類、匯總；3.評審組對工程需求進(jìn)行評審、增減、修改、完善，力爭全面反映出公司對工程項(xiàng)目的要求。3.在設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計(jì)方有疑問之處。工程方案；2.項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)評審組進(jìn)行方案評審；評審范圍包括結(jié)3.提出評審意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評審意見修改、完善。過設(shè)計(jì)評審組評審；2.項(xiàng)目部提出工程方案審批申請；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評審意見及公司實(shí)際情況審批設(shè)計(jì)2.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署設(shè)計(jì)圖等設(shè)計(jì)文件。3.經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)成果作為工程項(xiàng)目后續(xù)工作的依據(jù)目部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部使用部門項(xiàng)目部設(shè)計(jì)評審組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目部設(shè)計(jì)單位目部設(shè)計(jì)評審組目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組40未來設(shè)計(jì)評審管理制度第一章總則造價，減少后期工程變更，并保證設(shè)計(jì)質(zhì)量、設(shè)計(jì)進(jìn)度，確保公司得到最佳的設(shè)計(jì)成果，加快工程建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。1.2本制度設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)是指設(shè)計(jì)單位根據(jù)可行性報(bào)告和勘察報(bào)告結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行的工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)，包括初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩階段。構(gòu)的職責(zé)案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。因此項(xiàng)目部作為設(shè)計(jì)評審管理的主要部門，主面反提出意見，供設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)方案，如實(shí)、全面放映公司要求。流程領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁(按照權(quán)限)簽署設(shè)計(jì)合同。41未來以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實(shí)的反映公司對項(xiàng)目需求等文件提供給設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司的要求及國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方面進(jìn)行評審，并提出評審意見。計(jì)單位根據(jù)評審組的意見修改、完善設(shè)計(jì)方案，經(jīng)多次修改完善后，評審組無異議后，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批簽署。體標(biāo)準(zhǔn))的設(shè)計(jì)單位。禁止將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托給超越其資質(zhì)等級許可范圍的設(shè)計(jì)單將項(xiàng)目功能需求提交給項(xiàng)目部，項(xiàng)目部需及時總結(jié)匯總，并組織設(shè)計(jì)評審組進(jìn)行42未來4.5工程項(xiàng)目需求評審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目部應(yīng)及將工程項(xiàng)目需求匯總，將公司對作聯(lián)系函》)。位建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備說明書，工程概算書等。設(shè)計(jì)單位，對施工圖進(jìn)行修改、優(yōu)化。4.8當(dāng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案比較復(fù)雜時或公司在本方面確守相關(guān)專業(yè)人員十，可聘請專門的審圖機(jī)構(gòu)來審查，審圖機(jī)構(gòu)的選定參照《邀標(biāo)管理制度43未來(2)評審的內(nèi)容：設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)的依據(jù)是否準(zhǔn)確可靠、設(shè)計(jì)的資料是否齊全、設(shè)計(jì)修改是否合理可行等。括項(xiàng)，項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。第五章附則。審意見表；44未來工程項(xiàng)目需求表程項(xiàng)目名稱程所屬公司門年月日年月日2.工程項(xiàng)目相關(guān)單位及人員包括使用單位、工程、項(xiàng)目、技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、工采購等。3.收到表格的人員應(yīng)在要求時間內(nèi)在各自專業(yè)領(lǐng)域提出需求，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價控45未來收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日簽字年月日46未來評審意見表注：評審范圍包括外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、安全、大小、強(qiáng)度、工期、工程造價控制、是否符合當(dāng)?shù)丶皣业南嚓P(guān)政策人等，但不限于以上方面。47未來設(shè)計(jì)審批表積筑層數(shù)號單位資質(zhì)見注注:附工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件48未來工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法項(xiàng)目部供應(yīng)部2.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介3.現(xiàn)場工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人49未來123456789√√√√√√√5√供應(yīng)部√日√√√√√√√√√√√√√√√√√√50未來設(shè)計(jì)施工圖熟悉資料市場調(diào)查編制預(yù)算預(yù)算書YESNONOYES變更預(yù)算修改NO審批YES2.設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司要求及國家、地方相關(guān)政策設(shè)計(jì)施工設(shè)計(jì)施工圖經(jīng)公司批準(zhǔn)。3.學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計(jì)圖等工程資料。1.項(xiàng)目部、預(yù)算組制定市場調(diào)研計(jì)劃，明確參與人員及相2.根據(jù)調(diào)研計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研，包括材料、人工、能源、機(jī)器、政策等，做好市場調(diào)研記錄。1.編制依據(jù)：設(shè)計(jì)施工圖、調(diào)研資料等；2.對工程項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化、分解，列出子項(xiàng)目；4.結(jié)合工程定額，計(jì)算工程造價。1.根據(jù)市場調(diào)研資料、設(shè)計(jì)施工圖，計(jì)算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計(jì)算工程造價，按照預(yù)算的相關(guān)要求，編制2.預(yù)算人員集中討論，對預(yù)算書進(jìn)行修改、完善。1.項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目情況，提出預(yù)算審批申請；2.預(yù)算組出具意見；3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批預(yù)算。1.施工單位根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)施工圖、預(yù)算進(jìn)行施工；2.現(xiàn)場人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，控制預(yù)算的執(zhí)行。2.監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、預(yù)算人員對變更進(jìn)行核實(shí)；4.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部、中介服務(wù)人員會商變更工程方案。預(yù)算組根據(jù)變更工程方案修正預(yù)算；3.現(xiàn)場人員及項(xiàng)目部配合預(yù)算組編制變更預(yù)算。；2.預(yù)算組出具變更預(yù)算意見；3.項(xiàng)目預(yù)算由總裁審批。設(shè)計(jì)單位目部預(yù)算組項(xiàng)目部預(yù)算組供應(yīng)部預(yù)算組預(yù)算組目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組施工單位現(xiàn)場人員現(xiàn)場人員項(xiàng)目部預(yù)算組目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組51未來工程項(xiàng)目預(yù)算管理辦法第一章總則1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目預(yù)算控制，規(guī)范工程項(xiàng)目預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析與考核，控制工程造價，為施工單位的選取、施工提供依據(jù)；根據(jù)國用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價格而編制和確定的工程造價1.3本辦法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安預(yù)算管理。構(gòu)的職責(zé)市場調(diào)研，(3)組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員配合預(yù)算組編制預(yù)算，(4)當(dāng)環(huán)境變更時，調(diào)2.2現(xiàn)場工作組配合預(yù)算組進(jìn)行施工預(yù)算的前期調(diào)研；相關(guān)方提出工程變更2.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)施工預(yù)算的前期市場調(diào)研及工程變更時需要變更預(yù)算時的核查及市場調(diào)研。2.4預(yù)算組由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介析和預(yù)算變更，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況。由總裁審批。程序3.1工程項(xiàng)目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案。若因項(xiàng)目建設(shè)的性質(zhì)不同，項(xiàng)目未聘請專業(yè)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中52未來介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對工程項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并獲得公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小3.2在項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后，由項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。計(jì)說明，了解設(shè)計(jì)者的意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；熟悉工程項(xiàng)目前期資料，包括立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)3.4預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項(xiàng)目部、供應(yīng)部的協(xié)同下，當(dāng)?shù)氐膶?shí)際價格和當(dāng)?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定，記錄調(diào)查結(jié)果。預(yù)3.6在市場調(diào)查和工程量計(jì)算的基礎(chǔ)上，依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場調(diào)查結(jié)果與行政主管3.7預(yù)算組各成員以會議的形式對預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成預(yù)算組對變更事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，情況屬實(shí)的向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批53未來管理等相關(guān)工程資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，保證學(xué)習(xí)人員對工程項(xiàng)目全面、熟練的掌握，并針對工程項(xiàng)目制定市場調(diào)研計(jì)劃，明確參與市場調(diào)研的部門及相關(guān)職責(zé)。同規(guī)格的材料價格；不同工種、不同等級的人工工資單價；不同種類、不同型號的機(jī)械臺班單價以及當(dāng)?shù)卣块T對工程項(xiàng)目的各項(xiàng)政策。市場調(diào)研人員應(yīng)認(rèn)真對待市場調(diào)研，調(diào)研過程中對調(diào)研事項(xiàng)做好記錄，填寫日內(nèi)。4.4工程預(yù)算的編制依據(jù)：(1)施工圖紙(包括修改圖紙)；(2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；(3)工程設(shè)計(jì)及施工方案(設(shè)計(jì)變更方案)；(4)人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行市場調(diào)查價；(5)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價標(biāo)準(zhǔn)。量縮小誤差。54未來4.7預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是，對工程預(yù)算書負(fù)責(zé)，應(yīng)在《工程項(xiàng)目預(yù)算書》上簽字確認(rèn)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.8工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后，預(yù)算人員和項(xiàng)目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。作組人員必須認(rèn)真核實(shí)變更相關(guān)事項(xiàng)，并按照《工程變更管理制定》進(jìn)行審批，涉及工程項(xiàng)目造價變動的，預(yù)算組按照經(jīng)批準(zhǔn)的變更方案，修改原預(yù)算。算算執(zhí)行分析會議，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，研究、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進(jìn)措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會議記錄(見附件)。(1)工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；0萬元以下的由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。預(yù)算前的準(zhǔn)備資料，如招標(biāo)文件，施工設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)說明，施工組織設(shè)計(jì)或技頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定；(2)預(yù)算過程中的資料，如工程預(yù)算列項(xiàng)第五章附則5.2本制度由項(xiàng)目部制定、修改，并交總裁批準(zhǔn)生效后實(shí)施。55未來56未來市場調(diào)查表程項(xiàng)目名稱注：1.調(diào)查范圍包括：政策環(huán)境，工程項(xiàng)目所需材料價格、人工價格、能源價格、機(jī)器價格及供給量，施工隊(duì)伍、運(yùn)輸、交通等；2.調(diào)查說明：包括調(diào)查方法、調(diào)查樣本設(shè)置等；3.調(diào)查內(nèi)容記錄一欄可寫主要內(nèi)容，具體詳細(xì)內(nèi)容作為附件。57未來預(yù)算審批表程項(xiàng)目名稱司預(yù)算編制人員58未來變更預(yù)算審批表程項(xiàng)目名稱變更提出單位變更提出日期年月日施工單位監(jiān)理單位原預(yù)算金額變更后增加額59未來預(yù)算執(zhí)行分析表工程項(xiàng)目名稱單位年月日施工單位工作組60未來1.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介2.現(xiàn)場工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人61未來序號123456789√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√62未來成立現(xiàn)場工作組熟悉工程項(xiàng)目首次工地會議NO程變更YES確定變更方案NO進(jìn)度驗(yàn)收YESYES進(jìn)度款結(jié)算支付繼續(xù)施工完工2.項(xiàng)目組建現(xiàn)場工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。2.現(xiàn)場人員對可行性報(bào)告、邀標(biāo)文件、設(shè)計(jì)施工圖、工程預(yù)算、合同等進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉工程項(xiàng)目的概況。3.組織相關(guān)方進(jìn)行交樁交點(diǎn)，技術(shù)交底。1.現(xiàn)場部署完畢，施工、監(jiān)理方準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)場人員通2.不包料的工程項(xiàng)目，供應(yīng)部負(fù)責(zé)工程物料的采購供圖、進(jìn)度計(jì)劃等；2.巡檢項(xiàng)目：質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等；3.巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)工程問題跟蹤處理。務(wù)機(jī)構(gòu)核查，確定是否需變更；段驗(yàn)收，確定工程質(zhì)量、進(jìn)度等是否按照計(jì)劃進(jìn)行；3.施工單位申報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃。1.工程變更經(jīng)核實(shí)后，項(xiàng)目部、施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理2.進(jìn)度驗(yàn)收合格后，施工方編制結(jié)算，監(jiān)理、項(xiàng)目部、支付。1.工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，現(xiàn)場人員通知施工方按照變更方2.預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行情況分析會議。1.施工單位按照設(shè)計(jì)施工圖及工程進(jìn)度計(jì)劃施工；3.現(xiàn)場人員做好現(xiàn)場巡查、監(jiān)督。目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組目部現(xiàn)場人員施工方現(xiàn)場人員施工單位供應(yīng)部現(xiàn)場人員項(xiàng)目部監(jiān)理方預(yù)算組，供應(yīng)部財(cái)務(wù)部，項(xiàng)目部中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組施工單位現(xiàn)場工作組預(yù)算組施工單位現(xiàn)場人員63未來工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度第一章總則保證工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境影響等按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行，并有效控制工程成本，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。1.2公司及下屬分子公司，凡需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修、安裝的職責(zé)2.1現(xiàn)場工作組是工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場的組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，對工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、施工安全和環(huán)境影響有監(jiān)督斧正的職責(zé)。主要職責(zé)如下：(1)負(fù)責(zé)或協(xié)助辦理工程項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建、環(huán)評、消防等(2)施工單位、監(jiān)理單位日常工作的考核與管理；(3)對所管理工程項(xiàng)目，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同及工程設(shè)計(jì)施工圖約定，未經(jīng)公及確定案施工；(5)認(rèn)真監(jiān)督控制工程進(jìn)度及進(jìn)度款支付；(7)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)場巡檢，做好巡檢記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題好做跟蹤，重大問題(8)在工程竣工后，督促施工單位提供完整的竣工資料；并整理好相關(guān)資料(9)配合、協(xié)助公司及審計(jì)單位做好竣工決算。(10)工程項(xiàng)目竣工后認(rèn)真總結(jié)現(xiàn)場管理。2.2項(xiàng)目部作為現(xiàn)場工作組的直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌建現(xiàn)場工作組、組織首審核工程進(jìn)度款結(jié)算、工程進(jìn)度款請款，并不定期進(jìn)行現(xiàn)場抽查，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)64未來發(fā)生較大變動時，供應(yīng)部負(fù)責(zé)市場調(diào)查，施工單位不再負(fù)責(zé)工程物料采購時，由2.4預(yù)算組不定期召開預(yù)算執(zhí)行分析會議，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，控制工程造價；工程變更時，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更發(fā)難編制變更預(yù)算。2.5項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)現(xiàn)場工作組組成人員的確認(rèn)、施工進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整、工程變更、進(jìn)度款結(jié)算支付的審批，超權(quán)限的工程變更和進(jìn)度結(jié)算支付3.1公司內(nèi)部投資項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目情況及政府主管部門的要求，辦理建設(shè)項(xiàng)目在政府主管部門的立項(xiàng)、報(bào)建工作。3.2工程項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部籌劃現(xiàn)場工作組，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。施工、監(jiān)理管理的相關(guān)要求，安排四方(建設(shè)方、設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方)察3.7每月結(jié)束時，施工單位提交下月進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目部組織工程相關(guān)人員對部門進(jìn)行進(jìn)度結(jié)算，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)審核進(jìn)度結(jié)算3.8工程相關(guān)方提出變更時，監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)核65未來附結(jié)算資料，財(cái)務(wù)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組簽字確認(rèn)，超權(quán)限的由總裁簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)支3.10工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，監(jiān)理方、施工方、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定變更方案，供應(yīng)部配合市場調(diào)查工程材料，預(yù)算組編制變更預(yù)算，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組完工后，審核施工方的完工申請，并通知項(xiàng)目部，協(xié)助公司進(jìn)行工程驗(yàn)收、結(jié)算。用地規(guī)劃許可申請，根據(jù)需要提交其他相關(guān)資料，申請辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可4.7工程項(xiàng)目報(bào)建一般由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，現(xiàn)場工作組應(yīng)密切配合項(xiàng)目部報(bào)建工關(guān)系，務(wù)必在規(guī)定的期限內(nèi)保質(zhì)、保量的完成報(bào)建工作。66未來解，整體把首，組織四方進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)等具施位執(zhí)場。67未來(1)施工單位必須配備安全管理機(jī)構(gòu)，現(xiàn)場配備專職安全管理人員，安全員(2)抽查安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)教育情況、安全防護(hù)措施、標(biāo)識，用(3)現(xiàn)場工作人員不定期對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查，對檢查不合格的情況予(2)檢查監(jiān)理工程師對物料規(guī)格、質(zhì)量簽證情況，并檢查其檢查記錄。(3)檢查施工單位工程質(zhì)量管理制度及質(zhì)量責(zé)任分工情況；(4)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證措施及組織落實(shí)情況。(5)質(zhì)量工作會議記錄及執(zhí)行情況；(6)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、執(zhí)行情況；(7)抽查施工單位物料檢驗(yàn)報(bào)告，及物料進(jìn)出登記審批情況；(8)物料是否按照施工圖紙規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格發(fā)出；(9)質(zhì)量人員是否熟悉工程質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。(10)主持設(shè)計(jì)圖紙會審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會審記錄；(11)施工中發(fā)現(xiàn)不按施工圖紙和操作規(guī)范施工的，現(xiàn)場人員有權(quán)責(zé)令施工(12)監(jiān)督施工單位對工程的定期質(zhì)量檢測，檢查其是否按照規(guī)定檢測，并(13)根據(jù)需要，提請項(xiàng)目部組織公司專業(yè)人員定期或不定期的對工程質(zhì)量68未來(14)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，對監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行警告，并要求施工單位(2)施工單位進(jìn)場前，施工單位認(rèn)真勘查施工現(xiàn)場，仔細(xì)審讀施工圖紙及有(4)經(jīng)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃作為實(shí)施進(jìn)度控制的依據(jù)；(5)對施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行進(jìn)度檢查，檢查結(jié)果向項(xiàng)目部匯報(bào)，對未按(8)在計(jì)劃實(shí)施過程中，對施工方實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度69未來(9)檢查監(jiān)理單位的組織機(jī)構(gòu)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)由專業(yè)配套的監(jiān)理人員組成，分(10)檢查監(jiān)理單位的進(jìn)度控制計(jì)劃、進(jìn)度控制的手段和方法、進(jìn)度控制的(1)無工程變更簽證單，施工中不得隨意變更設(shè)計(jì)方案和任意改變材料材質(zhì)(2)對任意變更工程的，責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān)，現(xiàn)場工作組及其他相關(guān)方應(yīng)(1)現(xiàn)場人員應(yīng)熟悉施工設(shè)計(jì)圖、工程預(yù)算，確保施工過程中，施工單位嚴(yán)(2)檢查施工單位的成本控制機(jī)構(gòu)，并要求其定期提供成本控制計(jì)劃和監(jiān)控。(5)對于超預(yù)算的工程，需施工單位提供證據(jù)，交監(jiān)理單位和現(xiàn)場工作組審(6)工程成本低于預(yù)算的，現(xiàn)場工作組報(bào)項(xiàng)目部對施工單位和監(jiān)理單位予70未來報(bào)告、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會審紀(jì)要、工作聯(lián)系單、設(shè)計(jì)變更、第六章附則問題追蹤記錄；；71未來首次工地會議紀(jì)要目名稱主持人會議地點(diǎn)日期年月日72未來會簽會簽欄技術(shù)交底記錄工程項(xiàng)目名稱交底日期年月日交底單位交底人接受單位接受人部位工序名稱名稱(注：交底單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已交底完畢，接受單位確認(rèn)所有技術(shù)要點(diǎn)已充分理解，無異議)73未來現(xiàn)場巡檢日記程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)監(jiān)理單位巡檢人日期年月日天氣巡檢次數(shù)注：包工不包料及對工時要求比較的工程，巡檢人應(yīng)記錄施工人數(shù)，工作時間等74未來重大問題追蹤記錄名稱位位75未來序號檢驗(yàn)部位檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)日期檢測結(jié)果檢驗(yàn)人年月日年月日76未來施工現(xiàn)場物料檢查表序號項(xiàng)目主要內(nèi)容1物料管理相關(guān)制度2物料檢查標(biāo)準(zhǔn)3物料堆放、標(biāo)識情況4工程物料帳冊5物料質(zhì)量檢查記錄6物料合格證7物料進(jìn)出審批情況8用料、補(bǔ)料、退料和廢料回收記錄9物料防護(hù)措施10設(shè)備操作規(guī)程11物料使用計(jì)劃12監(jiān)理工程師的物料檢查記錄13其他年月日77未來施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表位)：年月日年月日年月日年月日年月日78未來形象進(jìn)度審核表序序號12345678完成監(jiān)理進(jìn)度(%)審核(%)現(xiàn)場工作組確認(rèn)(%)中介確項(xiàng)目部認(rèn)(%)確認(rèn)(%)年月日年月日年月日79未來施工進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申請﹍﹍﹍﹍(建設(shè)單位)：因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍，月﹍﹍日提交﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工。1．施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃(包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動力計(jì)劃)年月日80未來工作聯(lián)系函收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日收文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日來81工程變更管理制度2.預(yù)算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介3.現(xiàn)場工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人82未來序號12334567899查√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√83未來變更申請NO情況核實(shí)終止OO會商變更方案OO變更通知工1.監(jiān)理方、現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對變更事1.由項(xiàng)目部對工程變更申請相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)2.必要時，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人對工程變更情況進(jìn)行調(diào)3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更，決定工程項(xiàng)目是否變動。監(jiān)理單位現(xiàn)場人員項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組；2.項(xiàng)目部對工程項(xiàng)目變更進(jìn)行分類，工程變更類型分為材價格變動、增加額外工程、設(shè)計(jì)方案變更等類型；項(xiàng)目部3.項(xiàng)目部按照變更類型，聯(lián)絡(luò)工程項(xiàng)目相關(guān)部門對工程變更進(jìn)行調(diào)研。1.按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介項(xiàng)目部服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方會商工程變更方案。2.工程材料價格變動的，對施工方提出的價格進(jìn)行調(diào)查評設(shè)計(jì)單位3.引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂施工單位補(bǔ)充4.設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。1.項(xiàng)目部組織預(yù)算組對工程變更進(jìn)行預(yù)算；；預(yù)算組進(jìn)行審核、修改、完善。1.項(xiàng)目部提出工程變更審批申請，附工程變更方案、工程2.根據(jù)需要，設(shè)計(jì)方、施工方、監(jiān)理方和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，預(yù)算組對工程預(yù)算簽署意見；總裁3.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須程變更相關(guān)資料抄現(xiàn)場人員1.施工方接到通知后，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更方案進(jìn)行施2.現(xiàn)場人員按照變更后的方案對工程現(xiàn)場進(jìn)行管理。施工單位現(xiàn)場人員84未來工程變更管理制度第一章總則1.1為進(jìn)一步加強(qiáng)工程項(xiàng)目的管理，規(guī)范工程變更審批程序，避免工程變更的隨意性和盲目性，同時保證工程質(zhì)量，使建設(shè)資金合理、安全、高效的運(yùn)行，。1.2公司及分子公司的工程項(xiàng)目在實(shí)施過程中發(fā)生工程變更的均應(yīng)遵守本制1.3本制度所稱的工程變更是指工程項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)(1)實(shí)際情況與原設(shè)計(jì)文件不符，(2)原設(shè)計(jì)的錯誤、遺漏，(3)因其他客觀因素而改變原設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)、數(shù)量(4)調(diào)整原合同中的工作內(nèi)容等。1.4公司工程項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如確實(shí)需要構(gòu)和職責(zé)2.1公司工程項(xiàng)目變更管理實(shí)行現(xiàn)場人員、項(xiàng)目部、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組三級審核工程項(xiàng)目便跟的決策權(quán)屬項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，重要變更的審批權(quán)由總裁執(zhí)行，項(xiàng)目組是工程變更管理的執(zhí)行部門和監(jiān)督部門，現(xiàn)場工作組具體負(fù)責(zé)變更申請的現(xiàn)2.2現(xiàn)場工作組是施工現(xiàn)場的監(jiān)督、管理組織，負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督，也是對工程項(xiàng)目熟悉最高的部門，在現(xiàn)場管理過程中應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)、實(shí)事求請。請后發(fā)85未來進(jìn)度劃調(diào)整申請等，簽署工程變更補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)合同。超權(quán)限的工程變更需總裁審規(guī)定算工程造價等將工程變更分為一般變更和重要變更;在實(shí)施中再根據(jù)所發(fā)生的變更等級逐級上報(bào)有關(guān)部門審批。變更；工程結(jié)構(gòu)物位置的局部調(diào)整；工程結(jié)構(gòu)物形式的個別調(diào)整。一般變更的工程量變化小于原預(yù)算工程量或施工合同約定的5%，工程造價的變動小于預(yù)算或施工合同金額的5%。3.3重要變更是指在工程實(shí)施中發(fā)生的涉及規(guī)模較大、技術(shù)要求較高、投資化量大于預(yù)算或施工合同約定的5%;工程造價超過預(yù)算或施工合同金額的5%以上。3.4處理工程變更時應(yīng)遵循以下原則：86未來當(dāng)手實(shí)際數(shù)據(jù)、資料嚴(yán)格審查所提工程變更理由的充分性與變更的必要性，合理、準(zhǔn)確地做好工程變更的核實(shí)、計(jì)量與估價，切實(shí)做到“公平、合理”并按規(guī)定程序正確(6)為避免影響工程進(jìn)度，工程變更的審批應(yīng)規(guī)定嚴(yán)格的時間周期，一般在7天~15天內(nèi)批復(fù)。施工(1)因設(shè)計(jì)不完善而出現(xiàn)錯、漏、碰、缺時；(3)施工難度大，使施工確實(shí)無法順利進(jìn)行時；(4)工程施工條件的變化導(dǎo)致以往的設(shè)計(jì)無法實(shí)施時；(5)地質(zhì)條件發(fā)生變化時；(6)工程物資市場價格發(fā)生較大變化時(7)其它需要變更的情況出現(xiàn)時。工程變更申請表》(見附件)，并附上相關(guān)佐證材料。4.3.項(xiàng)目部對工程變更申請相關(guān)情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審4.4變更方案的確定87未來(1)按照工程變更類型，項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)(2)工程材料價格變動的，對施工方提出的價格進(jìn)行調(diào)查評審，雙方不能達(dá)(3)引發(fā)額外工程的，公司可委托原施工單位承擔(dān)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，亦可(4)設(shè)計(jì)變更的，設(shè)計(jì)方重新設(shè)計(jì)，并追究相關(guān)方責(zé)任。在工程變更申請簽署意見，預(yù)算組對工程預(yù)算簽署意見；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程變更方案，超權(quán)限的工程變更須總裁審批(項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁應(yīng)在2日內(nèi)給出5.1項(xiàng)目部要切實(shí)做好工程變更控制工作，建立健全工程變更管理和控制體系。涉及工程變更的按規(guī)定要求訂立施工補(bǔ)充合同，同時工程量核算要符合實(shí)際情況及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備、材料數(shù)量符合設(shè)計(jì)圖紙要求，且價格確定方面要按進(jìn)行。出現(xiàn)的偏差，確保施工單位按照工程變更文件進(jìn)行。5.3工程變更一般要牽涉到變更費(fèi)用的問題，必須公正、公平、合理地確定工程變更造價，項(xiàng)目部要處理好工程變更造價問題，需遵循以下原則：(1)對原工程造價清單中已含有的項(xiàng)目，應(yīng)直接取用原清單中的項(xiàng)目單價;合理的計(jì)算調(diào)整。(2)原造價清單中沒有可參考的項(xiàng)目單價，若采用原清單項(xiàng)目單價明顯不合88未來工程工作范圍的變更是工程工作量超出招投標(biāo)時估計(jì)的工作或合同規(guī)定的工作范圍；這種變更一般會引起額外的工程，對于規(guī)模不大額外工程，施工方提出重新商定額外工程單價，應(yīng)經(jīng)過項(xiàng)目部，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。(1)施工條件的變更是由于實(shí)際的現(xiàn)場條件不同于招標(biāo)文件中、施工合同中描述的現(xiàn)場條件；如果這種改變是承包方報(bào)價時能預(yù)料到的，此項(xiàng)改變不構(gòu)成變更，因?yàn)楦淖兌a(chǎn)生的費(fèi)用在投標(biāo)報(bào)價中已考慮；如果這種改變是承包商投標(biāo)報(bào)價時無法預(yù)料到的，則此項(xiàng)改變構(gòu)成工程變更，這種工程變更應(yīng)按照工程變更程(2)由于工程物料價格變動而需要變更工程的，現(xiàn)場工作組、項(xiàng)目部應(yīng)及時力度；或變更工程標(biāo)準(zhǔn)；或與施工方協(xié)商共同解決。并由現(xiàn)場工作組、項(xiàng)目部按，少發(fā)生變更。④對核對不實(shí)的價格變更，對施工方提出警告，并做好溝通協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目工程在友好、互利的氛圍下順利完工。5.6工程設(shè)計(jì)變更的控制更的圖紙必須由原設(shè)計(jì)單位提供，設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)變更圖紙均應(yīng)由監(jiān)理方審查，經(jīng)公司審查批準(zhǔn)后的圖紙方能作為施工方實(shí)施變更的依據(jù)。5.7工程施工變更的控制施工變更的內(nèi)容及產(chǎn)生原因包括加速施工、施工順序的改變與調(diào)整、施工技術(shù)方案的改變等。施工方有權(quán)改變施工技術(shù)方案以及施工順序，這種改變的責(zé)任應(yīng)由施工方承擔(dān)，可以不按變更程序來處理。對于設(shè)計(jì)變更引起的施工技術(shù)方案的改變、施工順序的改變以及公司要求的加速施工，應(yīng)按正式變更程序來處理。89未來會要求施工方提高或降低工程質(zhì)量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和改變材料質(zhì)量或類型選擇，或者5.9發(fā)生工程變更，施工單位按照經(jīng)公司認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行變更施工，監(jiān)理單位按照變更后的文件對工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員要做好跟蹤調(diào)查，并定期向項(xiàng)目組匯報(bào)變更后的情況。(1)工程項(xiàng)目是否需要變更，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組決定；(2)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；(3)工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于(4)引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。由總裁審批；變動金額低于5%的導(dǎo)致的其他損失，由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延，并可取消其參與公司范圍內(nèi)其他工程項(xiàng)目的承包資格。實(shí)際情況，對工程變更的費(fèi)用和工期作出評估。監(jiān)理工程師應(yīng)從造價、項(xiàng)目功能、質(zhì)量和工期等方面審查工程變更方案，并及時消其參與公司范圍內(nèi)其他工程建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理資格。90未來使項(xiàng)目突破概算，造成不良影響的，除承擔(dān)合同規(guī)定的責(zé)任外，可取消其參與公工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資格。6.4項(xiàng)目部和現(xiàn)場工作組要切實(shí)加強(qiáng)對設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的監(jiān)管，凡由以上單位造成的重大責(zé)任事故，依據(jù)情節(jié)輕重確定其連帶責(zé)任。6.5對工程變更中存在弄虛作假或工作不負(fù)責(zé)任的，對工程變更未按審批權(quán)限和程序報(bào)批或未及時報(bào)批，或故意壓低變更金額規(guī)避審批的，將追究有關(guān)單位責(zé)任，其損失由有關(guān)單位承擔(dān)；違反法律、法規(guī)的，將依法予以查處。第七章附則7.1本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。3.工程變更方案確認(rèn)表；91未來工程變更申請表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位施工單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位變更提出單位日期年月日變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他因容施工單位意見單位意見監(jiān)理單位意見項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見92未來調(diào)查調(diào)查內(nèi)容工程變更調(diào)查表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位施工單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位變更提出單位提出日期年月日調(diào)查日期年月日93未來工程變更方案確認(rèn)表工程項(xiàng)目名稱工程地點(diǎn)設(shè)單位施工單位變更提出單位變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他參與單位(部門)參與人員年月日年月日年月日94未來工程變更審批表程項(xiàng)目名稱變更提出單位單位變更類型□設(shè)計(jì)變更，□物料價格變動，□額外工程，□其他項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組意見年月日年月日注：1.根據(jù)變更類型，附變更設(shè)計(jì)施工圖、合同、補(bǔ)充協(xié)議、工程變更預(yù)算等2.工程變更審批根據(jù)審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)。95未來工程變更簽證單工程項(xiàng)目名稱日期年月日施工設(shè)計(jì)圖、工程材料(設(shè)備)選定表、預(yù)算書、合同協(xié)議、工程量計(jì)算書、明細(xì)單施工單位意見設(shè)計(jì)單位意見年月日年月日2.各相關(guān)單位責(zé)任人須認(rèn)真研讀附件內(nèi)容，并對其所提供的與工程項(xiàng)目變更、造價有關(guān)資料的真實(shí)性、完整性、合法性和經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。96未來施工進(jìn)度調(diào)整申請表﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍工程因﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍附：施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃(包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動力計(jì)劃)年月日年月日年月日97未來竣工決算管理制度3.決算組：由工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購人員、中4.現(xiàn)場工作組：由工程技術(shù)人員、使用單位責(zé)任人、工程建設(shè)與生產(chǎn)協(xié)調(diào)人98未來123456789√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√99未來工程完工竣工清理核對工程量算SSS工驗(yàn)收NONO責(zé)任人(部門)施工單位施工單位現(xiàn)場工作組項(xiàng)目部項(xiàng)目部現(xiàn)場工作組外部審計(jì)人員外部審計(jì)人員項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組目部竣工驗(yàn)收組關(guān)文件竣工圖竣工報(bào)告竣工清理計(jì)劃工程資料移交表竣工清理完成報(bào)告決算組成員確認(rèn)表施工技術(shù)交底資料工程變更資料等審計(jì)報(bào)告竣工決算書審計(jì)報(bào)告竣工決算書審計(jì)報(bào)告工程完工后，施工單位編制竣工。施工方進(jìn)行竣工清理，現(xiàn)場人員項(xiàng)目部籌建決算組，現(xiàn)場工作組根收集決算相關(guān)資料，決算組在項(xiàng)目部和現(xiàn)場人員配合下核對工程量，編制工程量清單決算組根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合收集到的相關(guān)資料、現(xiàn)場測量，編制竣工決算書項(xiàng)目部將竣工決算書提交內(nèi)部審計(jì)人員審計(jì)，內(nèi)審人員在現(xiàn)場人員的配合下進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見。決算組根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的意項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目所在地的要求及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對工程項(xiàng)目決算情需外部審計(jì)的工程項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后，聘請具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告根據(jù)合同審批權(quán)限，竣工決算書 (不需外審)或?qū)徲?jì)報(bào)告由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。以經(jīng)審批的竣工決算書或?qū)徲?jì)報(bào)告為竣工驗(yàn)收的依據(jù)，項(xiàng)目部組關(guān)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。100未來竣工決算管理制度第一章總則1.1為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的竣工決算管理，規(guī)范工程竣工決算行為，保證竣1.2本制度適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、安裝、維修等工程項(xiàng)目的竣工決算。1.3本制度中的竣工決算是指工程項(xiàng)目完工后，公司根據(jù)實(shí)際發(fā)生的工程量和施工統(tǒng)計(jì)原始資料，以工程承包合同價為依據(jù)編制的經(jīng)濟(jì)性文件，反映了工程建到竣工全過程實(shí)際造價?？椀穆氊?zé)(1)組織工程人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、采購人員、中介服(2)組織、協(xié)調(diào)決算組進(jìn)行竣工決算工作；(3)安排、協(xié)調(diào)、配合審計(jì)人員對初步竣工決算進(jìn)行審計(jì)；(4)總體負(fù)責(zé)竣工資料的收集、管理；(5)對工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程的工程造價控制。2.2決算組負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工決算的編制、修改、完善，并對工程進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)2.3現(xiàn)場工作組配合工程竣工決算工作，并收集工程竣工資料；協(xié)助決算人2.4內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)決算的初步審計(jì)，并提出審計(jì)意見；3.1工程項(xiàng)目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報(bào)告，項(xiàng)目部匯報(bào)工程竣工情況。101未來作組(《資料移交表》見附件)，現(xiàn)場人員按照類別對移交資料及收集的工程資料挑選合適的決算人員，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核確認(rèn)。3.6決算組按照竣工決算編制辦法，結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工決算書，竣工決算應(yīng)包括竣工決算報(bào)表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對決算進(jìn)附上經(jīng)內(nèi)部審計(jì)調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁102未來地的平整、環(huán)境污染的治理，以及工程物料清理(包括使用情況、剩余情況)、工(1)承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項(xiàng)，工程完工時項(xiàng)目部應(yīng)要求施工方提交。(3)清理內(nèi)容：清除建筑垃圾、平整場地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計(jì)物料消耗及(4)清理方法：①原則上集中處理建筑垃圾，在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過程中(1)經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計(jì)文件、施工圖、變更設(shè)計(jì)文件及相關(guān)文件和會議紀(jì)要；(2)招標(biāo)文件，預(yù)算文件，竣工圖和施工單位的工程決算；(4)公司管理費(fèi)用開支明細(xì)表；103未來(5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等。(1)對已發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn)；(2)對所有財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理；(3)核實(shí)工程款支付部分的支出情況；(4)估算有關(guān)費(fèi)用。(1)大、中型建設(shè)項(xiàng)目竣工決算報(bào)表包括：決算審批表、項(xiàng)目概況表、竣工(1)建設(shè)項(xiàng)目概況及對工程項(xiàng)目總的評價；(2)資金來源及運(yùn)用等財(cái)務(wù)分析；(3)竣工結(jié)余資金的情況；(4)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的分析；(5)項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)及項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理工作以及竣工決算中有待解決的(6)決算與預(yù)算的差異和原因分析；(7)需要說明的其他事項(xiàng)。104未來造價是。公因做出說明，列出超支(1)情況屬實(shí)的，并經(jīng)審計(jì)后，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批，對監(jiān)督控制不力的人(2)經(jīng)審計(jì)情況不實(shí)的，由施工方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，相關(guān)監(jiān)督方或人員負(fù)連帶配105未來(2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第五章附則106未來工程資料移交表份數(shù)份數(shù)或項(xiàng)數(shù)來源單位文件名稱備注107未來外部審計(jì)批準(zhǔn)表108未來內(nèi)部審計(jì)意見表程項(xiàng)目名稱單位同招標(biāo)價程項(xiàng)目概況施工單位資質(zhì)日相關(guān)資料。109未來竣工決算審批表程項(xiàng)目名稱單位式款施工單位資質(zhì)初步?jīng)Q算金額日日日2.發(fā)包形式是合作單位來源，包括政府推薦、公司領(lǐng)導(dǎo)推薦、公司數(shù)據(jù)庫等；3.承包方式為包工包料、包工不包料或記工時不包料；110未來竣工驗(yàn)收管理制度4.竣工驗(yàn)收組：勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項(xiàng)目部、設(shè)備、使用單位人員、資料、財(cái)務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等專家。111未來項(xiàng)目1竣工驗(yàn)收申請審核2竣工資料收集3籌建竣工驗(yàn)收組4制定竣工驗(yàn)收方案5工程質(zhì)量、外觀、功能驗(yàn)收6工程資料驗(yàn)收7編制竣工驗(yàn)收報(bào)告8竣工驗(yàn)收報(bào)告審批9專項(xiàng)驗(yàn)收申請√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√112未來工程完工NO自行驗(yàn)收整改NOYES驗(yàn)收申請組建竣工驗(yàn)收組NO竣工驗(yàn)收NOYESNO專項(xiàng)驗(yàn)收NOYES驗(yàn)收備案工程交付責(zé)任人/部門施工單位施工單位施工單位項(xiàng)目部項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組竣工驗(yàn)收組現(xiàn)場工作人員項(xiàng)目部現(xiàn)場共工作組竣工驗(yàn)收組項(xiàng)目部項(xiàng)目部竣工驗(yàn)收組施工單位使用部門項(xiàng)目部竣工圖竣工報(bào)告施工安全評價書工程質(zhì)量保修書工程竣工驗(yàn)收申請工程驗(yàn)收報(bào)告工程資料移交表工程竣工驗(yàn)收申請驗(yàn)收組成員確認(rèn)表工作聯(lián)系函竣工資料工程質(zhì)量驗(yàn)收資料工程使用功能抽查資料，工程竣工驗(yàn)收單竣工驗(yàn)收報(bào)告專項(xiàng)驗(yàn)收申請專項(xiàng)驗(yàn)收意見專項(xiàng)驗(yàn)收意見竣工驗(yàn)收報(bào)告工程項(xiàng)目備案證工程交付手續(xù)權(quán)屬證明施工單位按照經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃完成工竣工清理編制施工安全評價書和工程質(zhì)量保修調(diào)派具有相關(guān)資質(zhì)的人員組成驗(yàn)收組，并經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)竣工驗(yàn)收小組編制驗(yàn)收計(jì)劃及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能、安全、關(guān)權(quán)屬證明。113未來竣工驗(yàn)收管理制度第一章總則管理，規(guī)范竣工驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量，促進(jìn)建政府的職責(zé)(1)審核竣工驗(yàn)收申請(《工程竣工驗(yàn)收申請》見附件)，審查完工項(xiàng)目是否(2)聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)方，提請相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗(yàn)收組，并(3)配合協(xié)調(diào)竣工驗(yàn)收組編制竣工驗(yàn)收方案，配合并參與竣工驗(yàn)收；(4)根據(jù)項(xiàng)目特性，向有關(guān)政府部門申請專項(xiàng)驗(yàn)收，并組織現(xiàn)場人員、竣工(5)辦理工程竣工備案，組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程交接。(1)編制竣工驗(yàn)收方案，并根據(jù)合同、招標(biāo)文件、工程變更文件及制定驗(yàn)收；114未來(2)配合政府相關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。質(zhì)檢等政府管理部門專項(xiàng)驗(yàn)收申請，并組織現(xiàn)場人員、驗(yàn)收組及施工方配合專項(xiàng)3.7專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束后，項(xiàng)目部在規(guī)定的時間內(nèi)辦理工程項(xiàng)目備案，提報(bào)備案115未來等方后，將驗(yàn)收申請交現(xiàn)場審核，現(xiàn)場人員須結(jié)合工程實(shí)地情況認(rèn)真審核，并向項(xiàng)目部匯報(bào)，項(xiàng)目部根據(jù)驗(yàn)收資料及現(xiàn)場人員的匯報(bào)，審核工程項(xiàng)目是否具備竣工驗(yàn)(1)完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；(2)施工單位在工程完工后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)(4)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；(5)有工程使用的主要物料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；(6)有施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書；(7)工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題已全部整改完畢；(8)施工單位的安全、環(huán)境保護(hù)、消防、防雷等評價報(bào)告。認(rèn)。116未來(1)竣工驗(yàn)收方案；(2)經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)報(bào)告；(3)工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及土地、環(huán)保、規(guī)劃等批準(zhǔn)文件；(4)建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的招標(biāo)投資文件及與其簽訂的合同(5)工程項(xiàng)目技術(shù)資料和施工圖紙；(6)國家頒發(fā)的環(huán)保、消防及勞動安全衛(wèi)生等規(guī)定；(7)竣工驗(yàn)收組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(8)公司的有關(guān)審批、變更、調(diào)整文件；(9)經(jīng)審批的竣工決算書。告117未來。量(1)工程項(xiàng)目須符合設(shè)計(jì)與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)(2)設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備及物資采購須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行；(3)合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批；(6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟?，重大變?7)預(yù)算執(zhí)行須符合要求，資金使用及審批程序須符合規(guī)定；(8)項(xiàng)目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔；(9)對規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗(yàn)收意見已落實(shí)。118未來(1)準(zhǔn)備階段文件，包括：立項(xiàng)文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計(jì)文(2)監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交(3)施工資料，包括：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，施工日志，施工測量記錄，(4)竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等；程第六章附則119未來表120未來工程竣工驗(yàn)收申請名稱施工單位自檢情況完成工程設(shè)計(jì)及合同約定的情況與施工管理資料主要工程材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告(含監(jiān)督抽檢)資料施工安全評價書款支付情況質(zhì)量保修書監(jiān)督站責(zé)令整改(已完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，工程質(zhì)量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特申請辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù))單位意見：備注附件121未來驗(yàn)收組成員確認(rèn)表目名稱勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位工程地點(diǎn)開工日期完工日期竣工驗(yàn)據(jù)年月日年月日122未來工作聯(lián)系函收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日收文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日123未來工程資料移交表124未來分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱施工單位驗(yàn)收日期年月日序號分部工程名稱