公司董事會議事規(guī)則

董事會議事規(guī)則簡稱“公司章程”)等有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范成都天府通金融服務(wù)股份有限公司第二條董事會議事規(guī)則由董事會擬定，自生效第三條董事會下設(shè)董事會辦公室，處理董第四條董事會辦公室主任由董事長提名,經(jīng)董事會聘任或解聘.董事第五條董事會辦公室的主要職責(zé)是：議并負責(zé)相關(guān)會議文件的準(zhǔn)備、管理與發(fā)送；（二)協(xié)調(diào)處理董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層及其成員之間的工作安排；(三）在董事長領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司重大決策提供可行性研究及建議意見；(四）對董事會決議事項進行檢查督辦；(五）完成相關(guān)法律規(guī)定及董事會（長)交辦的其他事項.第六條董事會議案所列事項應(yīng)該清晰明了，并符合公司章程規(guī)定，主要包括：（一)召集股東大會事項；（二）公司章程修改事項；（三）公司改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司形式，國(境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項；（四）公司戰(zhàn)略定位、發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度體系建設(shè)等重大戰(zhàn)略管理事項；（產(chǎn)權(quán)）管理事項；決算,啟動重大投資、融資、發(fā)行公司債券、對外擔(dān)保、招標(biāo)、投標(biāo)項目等重大經(jīng)營管理事項；（七）公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能調(diào)整等重大機構(gòu)調(diào)整事項;重大切身利益等重大利益調(diào)配事項;（九）公司經(jīng)理班子成員任免，對公司本部中層以上經(jīng)營管理人員以及子公司班子成員進行重要獎懲等重大人事管理事項；（十）年度經(jīng)營計劃或年度投資計劃確定項目涉及的大額度資金使贈、贊助等重大財務(wù)管理事項;（十一）重要戰(zhàn)略合作伙伴選擇、重要中介機構(gòu)聘用等重大對外合第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職責(zé)時,次.第十條有下列情況之一時，董事會應(yīng)當(dāng)召開臨時會議:(一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事書面提議時；情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明.第十二條董事會書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：(一）會議的時間、地點；（二）會議的召開方式;（三）擬審議的事項;(四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，當(dāng)事先取得全體與會董事的認可并做好相應(yīng)記錄.第十五條在發(fā)出召開董事會會議的通知前,董事會辦公室應(yīng)報董事董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、簡要意見、權(quán)第十七條董事任期內(nèi)無故兩次不參加董事會會議的,可由董事會提其他有關(guān)人員列席董事會會議.列席會議的非董事成員不介入董事議事，第十九條董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，經(jīng)召集人同意，以在電話會議中發(fā)表意見的董事或規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者郵件等第二十條董事會召開現(xiàn)場會議時，首先由會議主持人宣布會議議第二十二條每項議案經(jīng)過充分討論后,主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會董一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事負責(zé)組織制作董事會表決票。表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：（一)董事會屆次、召開時間及地點；（二）董事姓名；（三）需審議表決的事項；（四)投贊成、反對、棄權(quán)票的方式指示;（五）對每一表決事項的表決意見；第二十五條表決票應(yīng)在表決之前由董事會辦公室工作人員負責(zé)分發(fā)給出席會議的董事.采取現(xiàn)場表決方式的，董事會辦及時收集董事的表決票，交董事會辦公室主任在監(jiān)票人監(jiān)督下進行統(tǒng)計.知或會議主持人的要求在發(fā)送截止期限之前將填寫的表決票和決議反饋至董事會辦公室.第二十七條現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行章和公司章程規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定.受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有1張表決票外，亦應(yīng)代委托董事持有1張表決票,并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時,會議間和方式由會議決定。凡在表決前,提案人要求撤回的，經(jīng)主持人同意，投票數(shù)進行驗票.出席會議的董事對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在第三十一條現(xiàn)場召開和以電話等方式召開的董事會會議,可以視需第三十二條董事會辦公室應(yīng)做好董事會會議記錄.會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（三)會議召集人和主持人;對議案的表決意向；（六）每項議案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄第三十三條除會議記錄外,董事會辦公室應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計的表決結(jié)果制第三十四條與會董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會議的董董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認,又不對其不同第三十五條董事應(yīng)當(dāng)對董事會決議承擔(dān)責(zé)任.由于董事會所議事項決策失誤，致使公司遭受嚴重損失的,參與決策的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)簿、董事代為出席的授權(quán)委