某地產(chǎn)企業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則

1萬科企業(yè)股份董事會議事規(guī)那么〔修訂稿〕第一章總那么第一條為了進(jìn)一步明確董事會的職責(zé)權(quán)限，標(biāo)準(zhǔn)董事會內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用，根據(jù)?中華人民共和國公司法?〔以下簡稱?公司法?〕、?中華人民共和國證券法?〔以下簡稱?證券法?〕、?萬科企業(yè)股份章程?〔以下簡稱?公司章程?〕及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)那么。第二章董事會的組成機(jī)構(gòu)第二條公司設(shè)董事會，是公司的經(jīng)營決策中心，對股東大會負(fù)責(zé)。第三條董事會由十一名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。董事為自然人，無需持有公司股份。公司全體董事根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和?公司章程?的規(guī)定對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉業(yè)務(wù)。第四條公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有1/3以上獨(dú)立董事，其中至少一名會計專業(yè)人士。扮第集五液條魄涌董事競由股政東大截會選呈舉或系更換救，每禽屆任互期三蜻年，創(chuàng)任期充從股烤東大政會通耗過之冠日起范計算接，至雞本屆潑董事望會任靜期屆技滿時逆為止百。董沃事任溉期屆望滿，罵可連兵選連溫任。痰董事腹在任偏期屆識滿前捉，股階東大贊會不看得無雜故解戰(zhàn)除其食職務(wù)蓬。儉非獨(dú)擁立董插事候宴選人戰(zhàn)名單拜由上扇屆董剩事會吧或連栽續(xù)一叨百八坊十個父交易繪日單片獨(dú)或悟合計報持有摧公司銜發(fā)行患在外石有表攜決權(quán)乞股份?？倲?shù)旅百分賭之三樓以上心的股提東提槽出?？濯?dú)立墊董事鋪的選見舉根譜據(jù)有盯關(guān)法摟規(guī)執(zhí)展行。流第壩六華條享脂董事瞎因故某離職竭，補(bǔ)君選董醉事任鉗期從嗎股東閘大會喚通過當(dāng)之日姓起計嚼算，莖至本研屆董昆事會掠任期鋸屆滿激時為枝止。側(cè)董事忽任期蝴屆滿聾未及齡時改忠選，桐在改翼選出金的董好事就孕任前掙，原努董事用仍應(yīng)水當(dāng)依擺照法幅律、戀行政硬法規(guī)妥、部掛門規(guī)潑章和唐本章斗程的叮規(guī)定哈，履悉行董貨事職乘務(wù)。妙第七份條兩董簡事會者按照光股東摘大會判決議診可以籮設(shè)立絕審計士委員霜會、飼投資祥與決律策委出員會那么、薪食酬與騎提名牌委員腦會等室專門遍委員辰會。耕專門芬委員越會成旬員全凝部由維董事才組成吹，其歉中審允計委臟員會乳、薪材酬與蛛提名獄委員張會中遣獨(dú)立犯董事雀應(yīng)占飾多數(shù)挖并擔(dān)增任召福集人汪，審半計委午員會串中至句少有斧一名敵獨(dú)立圖董事輝是會候計專幼業(yè)人托士。舉各專允門委殘員會任下設(shè)費(fèi)工作違小組念，負(fù)桑責(zé)日庭常工膀作聯(lián)引絡(luò)和骨會議乎組織壓等工娘作。齒董事呈會專只門委塌員會像的職捷責(zé)、渡議事挎程序吵等工蔬作實(shí)被施細(xì)篇那么由置董事寺會另煩行制丈定。品第讀八瑞條古：始董事柄會設(shè)輪董事橫會秘篩書妙，負(fù)撲責(zé)公避司股礎(chǔ)東大璃會和釀董事畢會會葵議的慧籌備勤、尖管理逐公司讀股權(quán)化、證佩券和濤有關(guān)浩法律鋸文件鴿檔案病及公防司董昌事會款的有陵關(guān)資軌料版，扭辦理道信息堪披露夕等事紫務(wù)暈。董笛事會吸秘書都由董火事長讀提名性，經(jīng)胳董事師會聘拌任或彼解聘圓。瘦董事柳會秘執(zhí)書應(yīng)咳遵守濁法律繡、行之政法頸規(guī)、深部門房規(guī)章?lián)爱a(chǎn)公司員章程核的有栽關(guān)規(guī)撕定。降第佩九據(jù)條念董事勻會秘戚書可勒組織誘人員厘承辦附董事萌會日擦常工正作?？竦谌龘p章烤董米事會依及董美事長獲的職聲權(quán)噴第十階條鼠公司嗓董事郊會應(yīng)也當(dāng)在呼?公件司法叼?、巖?證施券法腰?、痛?公假設(shè)司章裁程?服和本懂規(guī)那么道規(guī)定仰的范泉圍內(nèi)茫行使晃職權(quán)檢。駁董事您會應(yīng)笛當(dāng)嚴(yán)尾格按帽照股勵東大貪會和委本公賓司?愁公司映章程即?的喬授權(quán)朱行事駐，不濟(jì)得越拐權(quán)形化成決露議。子第凱十一段條楚譽(yù)董事罰會的蓬決策為程序況為：柿1趙、投暑資決齡策程僅序：螞董事食會委無托總宴經(jīng)理平組織米有關(guān)詳人員柏擬定礦公司棚中長恭期發(fā)鄙展規(guī)凍劃、宅年度聲投資厭方案劃和重雁大項(xiàng)漆目的陵投資定方案架，提邁交董剪事會磁審議恐，形伏成董域事會第決議盈；對嗽于需輔提交鞭股東蒙大會上的重腎大經(jīng)屯營事借項(xiàng)，束按程濟(jì)序提初交股遍東大樹會審茫議通鑄過，順由總貧經(jīng)理梢組織吹實(shí)施全。踐2互、財項(xiàng)務(wù)預(yù)眨、決獎算工補(bǔ)作程點(diǎn)序：海董事潤會委捷托總捧經(jīng)理妻組織尖有關(guān)喉人員版擬定北公司留年度償財務(wù)體預(yù)決侵算、嘴利潤伯分配何和虧扯損彌列補(bǔ)等考方案絲，提株交董傲事會朽；董源事會貴制定拼方案緊，提臭請股孤東大譽(yù)會審驢議通玉過后挨，由鋒總經(jīng)洋理組捕織實(shí)薦施。研3芽、人握事任諸免程圓序：臘根據(jù)發(fā)董事華會、?？偨?jīng)折理在喊各自包的職標(biāo)權(quán)范街圍內(nèi)文提出蠻的人理事任奔免提坦名，妙由公絡(luò)司組純織人軍事部圍門考附核，弱向董寇事會柿提出請任免往意見圾，報關(guān)董事頌會審核批。怕4孤、重惜大事園項(xiàng)工線作程各序：疏董事德長在嘗審核唐簽署撲由董貌事會奔決定皇的重辟大事辟項(xiàng)的脹文件逆前，再應(yīng)對雕有關(guān)凝事項(xiàng)租進(jìn)行敞研究朵，判默斷其伙可行白性，妻經(jīng)董矩事會紹通過化并形覽成決風(fēng)議后摔再簽怖署意釘見，頓以減龍少決歇策失股誤。歌第十俘二類條篇董鄭事長炒根據(jù)考法律捕、行摧政法頃規(guī)基、探?公妻司章私程?咳的規(guī)郵定份及股鑒東大紹會、絮董事櫻會本決議場行使腳其職羅權(quán)和丑承當(dāng)藏相應(yīng)揭義務(wù)邪。請第十路三奶條迎董事沾會授躺權(quán)董待事長及在董糾事會搶閉會年期間艙行使好董事育會部漲分職桂權(quán)的烤，原趕那么鬼上應(yīng)舊針對辦具體怠事件只或有榜具體帖金額敏限制納，授堤權(quán)內(nèi)留容應(yīng)甲當(dāng)明飽確、線具體辜。凡交涉及專公司臨重大吐利益戒的事寒項(xiàng)應(yīng)陰由董垂事會居集體猛決策毫。鐘第忽十四淡條扎公司筑副董鉗事長京協(xié)助王董事獅長工晝作，廉董事弄長不鑄能履失行職駁務(wù)或歐者不佛履行健職務(wù)躺的，多由副畝董事遷長履磨行職徒務(wù)；等副董駱事長繪不能肝履行梳職務(wù)懷或者羅不履旨行職燒務(wù)的于，由死半數(shù)智以上浩董事逢共同揭推舉片一名色董事罵履行頑職務(wù)勉。末第四晝章梨董達(dá)事會希會議址的召烘集、凳主持振及提肉案異第十欠五促條勁董垂事會因會議業(yè)分為干定期紅會議潑和臨剃時會長議。淹第十嫩六仰條系喝董事績會會伯議由原董事奏長召渡集和諸主持芒；董影事長型不能觸履行項(xiàng)職務(wù)漲或者讀不履爛行職飽務(wù)的堡，由冬副董馬事長鼓召集尖和主告持；偵副董旨事長歸不能風(fēng)履行醒職務(wù)馬或者圓不履揚(yáng)行職課務(wù)的哥，由路半數(shù)硬以上惜董事震共同跨推舉娘一名敬董事等召集療和主趙持。只第十刷七哈條勤董捧事會敞每年承應(yīng)當(dāng)層至少蜜在上能下兩拉個半芳年度攏各召名開一尺次定夜期會帥議。菜定期碑會議蕩由董秧事長境召集骨，于透會議成召開味十日蝦以前企書面克通知梅全體毒董事西。板第十葛八痕條謎有仍以下來情形就之一之的，繩董事頑長應(yīng)壇當(dāng)在喪十日矩以內(nèi)盼召開嚼臨時率董事味會會業(yè)議：榨〔一靜〕饒董事郵長認(rèn)悉為必早要時敏；麻〔二終〕三鉤分之書一以治上董剪事聯(lián)堂名提見議時雀；烈〔三槽〕賤監(jiān)事刑會提垃議時籠；假〔四盜〕言持有頁十分寇之一幕以上甩有圣表決濤權(quán)竹股份背的股朽東提芽議時紫；舌〔五點(diǎn)〕座二分榮之一喜以上目獨(dú)立羨董事窩提議普時摩。始第十超九缺條利胸按照提前條餐規(guī)定隨提議竹召開劃董事決會臨法時會懷議的咬，簽提議越人崖應(yīng)當(dāng)寄通過棕董事畝會糟秘書裙或者蜜直接樣向董余事長密提交從經(jīng)簽式字〔保蓋章虜〕的圾書面膚提議牢。書透面提線議中坡應(yīng)當(dāng)劍載明享以下叛事項(xiàng)聾：崖〔一背〕提稈議人秤的姓腹名或褲者名死稱；擱〔二摔〕提跪議理螞由或掌者提狠議所羊基于筑的客軋觀事噴由；凍〔三嚇〕提粒議會陽議召戴開的級時間簡或者攔時限撐、地政點(diǎn)和著方式掀；攝〔四憐〕明負(fù)確和邀具體凡的提掃案；套〔五扯〕提探議人名的聯(lián)靈系方刺式和至提議新日期貫等。爬提案述內(nèi)容巡應(yīng)當(dāng)喉屬于槽本公瘡司?班公司脖章程雜?規(guī)頌定的接董事踏會職稀權(quán)范嘩圍內(nèi)幸的事雹項(xiàng)，捏與提搞案有擺關(guān)的匆材料況應(yīng)當(dāng)呢一并爹提交嚼。蘆第塊二游十條流董濤事會激秘書沈在收雅到書雄面提位議和合有關(guān)鉛材料捎后，企應(yīng)當(dāng)貿(mào)于當(dāng)進(jìn)日轉(zhuǎn)蝦交董什事長膏。董隔事長禮認(rèn)為封提案谷內(nèi)容錄不明倉確、厘具體游或者暢有關(guān)弄材料良不充出分的但，可希以要城求提雨議人狼修改習(xí)或者赴補(bǔ)充愛。冬董事幟長應(yīng)掉當(dāng)自匆接到亮提議身后1析0日龜內(nèi)，思召集宰和主襲持董抖事會孔會議駕。動第五稍章躺董根事會拼會議牲通知刊第染二遇十萄一限條荷召丙開董儀事會勁定期渣會議盯和臨夠時會筋議，畫董事唯會硬秘書驗(yàn)應(yīng)當(dāng)遠(yuǎn)分別爪提前核十日飽和三筐個工搏作日扔以定書面俊通知登方式儀通知悄全體霧董事旨。年假設(shè)出演現(xiàn)特給殊情輛況，情需要揀董事龜會即斜刻作北出決妥議的叉，為頑公司絡(luò)利益或之目遣的，電召開因臨時噸董事盜會會匙議可詳以不丟受前疼款通獅知方擴(kuò)式及繭通知響時限歡的限玉制延，魂但召協(xié)集人鬧應(yīng)當(dāng)繞在會戶議上漢作出藝說明菜。乎第免二猶十蜜二繪條毅董事?lián)u會叔會議氣通知襪應(yīng)當(dāng)潤至少卸包括恭以下朋內(nèi)容幼：符〔一花〕會翠議日竊期和牌地點(diǎn)跑；桂〔二出〕會濕議期籍限；堂〔三自〕事裹由及喪議題由；表〔四忌〕發(fā)虧出通聾知的鞋日期居。讓第睡二跪十閘三咬條測叼董事疏會定訂期會險議的帽書面湊會議仗通知需發(fā)出瑞后，基如果維需要問變更珠會議螺的時蘋間、近地點(diǎn)揪等事瓶項(xiàng)或密者增舅加、庫變更禿、取浩消會李議提究案的脖，應(yīng)股當(dāng)在迷原定丹會議隊召開剖日之惹前三潮日發(fā)腸出書呈面變敵更通冠知，年說明污情況讓和新幸提案埋的有辟關(guān)內(nèi)皆容及娃相關(guān)扛材料幫。不圈足三傾日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