某公司董事會

1浙江新和成股份董事會文件浙新和成董〔2002-14〕01號浙江新和成股份第一屆董事會第十四次會議決議浙江新和成股份第一屆董事會第十四次會議于2002年2月5日在新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)公司會議室召開。出席會議董事應(yīng)到7人，實到7人，全體監(jiān)事會成員列席了會議，符合?公司法?和公司章程的規(guī)定。會議由胡柏藩董事長主持，與會董事審議了財務(wù)部提交的申請，一致通過以下決議：笑末明公司形對至拆20亞01抬年1怠2月將31言日矛止的傾應(yīng)收情款和量其他支應(yīng)收么款的際核查吳，同權(quán)意對病帳齡珠較長家，確傅實難粥以收階回的減款項它進行柴核銷集〔明柜細見司財務(wù)法部提緊交的前申請卸〕，醫(yī)共計沃44榮59既59三.3豪9元苦，作詞壞帳抱處理體。殿特此津決議堪。芹董事盡簽名珍：座浙江勝新和治成股踐份有畏限公敏司董音事會回二O努O二齡年二啟月五斑日懲浙江濕新和沈成股辨份有董限公營司董撫事會迎文件蛙浙新介和成寇董〔卸20燥02瀉-1膨4〕坐02伸號街浙江角新和帥成股很份有棚限公訓司第銷一屆志董事包會賞第十蜂四次提會議睜決議集浙江毫新和買成股賊份有突限公筐司第執(zhí)一屆滿董事泄會第遮十四京次會假議于杏20殃02蜜年2擊月5橋日延在新須昌縣筆城關(guān)野鎮(zhèn)公拜司會仍議室俘召開烤。出尋席會德議董原事應(yīng)謎到7蠅人，鋒實到巧7人率，全針體監(jiān)毅事會憑成員哭列席借了會怠議，螺符合嗽?公塌司法田?和心公司己章程禿的規(guī)中定。衛(wèi)會議王由胡信柏藩駐董事津長主切持，郊與會咱董事努審議吃了財逐務(wù)部之提交餅關(guān)于鈴變更富會計闊政策汽的申廣請，辜一致丸通過壽以下枕決議嗚：消1、寫同意晨將原影有的輝按應(yīng)慎收款翁余額想百分葛比法罰〔應(yīng)蘆收款吩余額羊的1車0%菊〕計弊提壞睜帳準抓備改蠶為按宇帳齡難分析堡法，遷計提伴方法死為：洽1年拆期以克內(nèi)的抹應(yīng)收層款，襪按7捆%計吐提；假設(shè)1年傅期以惕上，筑2年酷期以置內(nèi)的召，按備15癥%計流提；勾2年賭期以吃上，靈3年系期以藥內(nèi)的劇，按綱30診%計化提；澇3年肉期以點上的攤，按亮50歇%計劇提。唇2、拌同意疫對以軋下會挪計政音策作寫變更陶：根絮據(jù)新辯的?闊企業(yè)王會計派制度息?和滔財政鉤部財草會[地20秤01陪]1碎7號倉文的稅規(guī)定剪，公再司從昌20承01溜年1慢月1逗日勒起增來加委誕托貸卡款、鴉固定素資產(chǎn)械、在核建工外程、捷無形擺資產(chǎn)自的減氏值準絨備，充執(zhí)行清標準話為按暈上述故資產(chǎn)音期末衣可收碼回金韻額低吊于賬惠面價丑值的腿差額址提取賓減值祝計提紅；開稿辦費惰從原煎按5恨年平久均攤綠銷改霉為在把生產(chǎn)果經(jīng)營久當月貍一次戰(zhàn)性計食入損舒益。流特此臉決議唱。礎(chǔ)董事涂簽名婆浙江項新和敵成股書份有冰限公除司董晉事會融二O節(jié)O二衣年二詞月五于日累浙江泥新和盲成股宮份有謠限公扇司董紀事會頁文件乒浙新查和成賤董〔抖20訂02疊-1慎4〕最0余3粒號泡浙江盼新和擠成股斬份有嫌限公幕司第削一屆踏董事?lián)螘浀谑羲拇涡訒h周決議役浙江贈新和鄭成股筆份有剛限公焰司第玻一屆綱董事赴會第偏十四舒次會像議于屈20踢02背年2志月5喪日冬在新輪昌縣廁城關(guān)已鎮(zhèn)公扇司會餐議室構(gòu)召開菊。出束席會阿議董燕事應(yīng)雜到7摸人，拔實到危7人夏，全套體監(jiān)億事會類成員圈列席倚了會辮議，嶄符合魯?公嫁司法發(fā)?和織公司茶章程零的規(guī)腰定。廉會議趴就與井大連糟新旅世程、郊廣州抹佳偉君圖續(xù)飯簽購泉銷協(xié)召議進極行了畢審議穿，胡低柏藩抓董事賀長和丟王學條聞董彈事作武為關(guān)緣聯(lián)董縮事，呆回避抬表決殺。其淡他與宵會董環(huán)事審寨議通昨過以草下決算議：元1、渾經(jīng)董找事會榨核查誓，認松為：伶公司臨控股踢子公襯司浙覆江新住和成距進出圈口有堤限公圖司與篇大連偵新旅羽程在頃20圾01倚年度駁、公放司與魔廣州歉佳偉業(yè)圖化央工有是限公活司在禁20泥01柴年度肯發(fā)生雀的購合銷關(guān)六聯(lián)交丑易均鉤遵循床了公遙平公巖正的咽市場騰原那么革，執(zhí)柱行的邊價格壯是公浮允的辱，沒須有損緩害公列司和驚公司把股東彩的利懸益。往2、先為充典分利梁用雙臺方各飼自的穿資源雞優(yōu)勢循，同蘇意公瓦司指死示浙類江新舒和成喊進出伯口有悠限公桿司繼瓜續(xù)與溉關(guān)聯(lián)譜企業(yè)幅大連炮保稅秧區(qū)新陰旅程男國際鞭貿(mào)易腫有限畏公司諷依公聽允的顧市場摟價格污及交叮易方專式達粗成購禽銷協(xié)工議：壺雙方拾在執(zhí)視行具莖體購旁銷業(yè)糠務(wù)過放程中控，可甩具體發(fā)簽訂卡有關(guān)突合同還，以想確定晉購銷風產(chǎn)品樹的具慶體價冬格、起數(shù)量絲、發(fā)薯貨時蹈間、領(lǐng)結(jié)算舌方式盟等。雜3、紅為充動分利僚用雙蜂方各旁自的奮資源靜優(yōu)勢旗，同道意公憂司繼矛續(xù)與浸關(guān)聯(lián)熄企業(yè)嘆廣州悠保稅世區(qū)佳家偉圖刮化工呈有限魯公司歷依公帥允市刷場價貨格及我交易帶方式西達成緊購銷謝協(xié)議合：雙供方在習執(zhí)行繪具體高購銷寬業(yè)務(wù)但過程芽中，螞可具頭體簽揪訂有炭關(guān)合鉆同，趴以確洪定購皮銷產(chǎn)的品的她具體項價格汁、數(shù)象量、鴨發(fā)貨到時間辮、結(jié)妥算方鋒式等樓?？?、閉鑒于往大連洽新旅污程、葡佳偉找圖在燈原料蒼供給忽上的狂渠道糾優(yōu)勢塘，同盟意公陳司與挪其簽依署采鍋購協(xié)惑議，基雙方疊在執(zhí)松行具號體采濱購業(yè)謹務(wù)時爽，應(yīng)捆遵照宣公允乒的市奧場價庸格和炸交易害方式耽，并凈且公禮司應(yīng)族合理考限制懼與其驅(qū)發(fā)生須的交稠易金駛額及邀相應(yīng)慰比例距。箏董事員簽名暢：哄浙江膠新和耽成股插份有孔限公疊司贊20用02意年2功月5幅日得浙江差新和賭成股懷份有漁限公翠司董帝事會傲文件閣浙新和和成怨董〔晴20披02薄-1夏4〕廁0私4憲號欲浙江繡新和抹成股源份有劈限公垮司第陡一屆謹董事濾會級第十環(huán)四次受會議縣決議映浙江司新和摸成股萌份有靈限公拐司第岡一屆久董事籠會第劍十四蟻次會社議于頌20遲02虹年2呢月5婦日懸在新豐昌縣椅城關(guān)熊鎮(zhèn)公俘司會家議室錫召開屆。出淚席會冒議董置事應(yīng)緩到7杯人，潑實到毫7人榴，全壤體監(jiān)親事會紹成員荷列席岔了會濃議，疑符合綠?公查司法嫂?和文公司蒼章程述的規(guī)這定。帥會議乘就與姐上海僅翔程陡商貿(mào)依有限孟公司安簽署爆購銷冠協(xié)議終進行靠了審滋議，嗚胡柏跌藩董皆事長耕作為綁關(guān)聯(lián)晚董事槳，回縫避表往決。仗其他殖與會縣董事私審議劑通過進以下百決議段：適班迫上海迎翔程惜商貿(mào)五有限晝公司歷與本減公司必在2先00謙1年愉已發(fā)倡生的群零星釘少額俯購銷牧交易投，董影事會均認為世，其曾間的璃交易辯價格蝕和交轉(zhuǎn)易方備式遵妻循了暮公允鄙原那么啊，沒湊有侵耽害本躍公司劃及公旁司股胞東利那益。找鑒于餡上?？s翔程陽商貿(mào)爪有限媽公司遣的銷軟售渠餡道和父銷售免經(jīng)驗策有利階于公糠司產(chǎn)足品的藍銷售幣，同炎意公苗司指穗示新脹昌新蠟和成揪維生廟素有享限公民司與資其依添公允裂的市賣場價別格及悲交易托方式連達成積購銷閥協(xié)議運及向珍其采恐購原役料的濁采購懸協(xié)議替：雙拆方在遍執(zhí)行揀具體問購銷替、采薦購業(yè)催務(wù)過粘程中失，可楊具體脅簽訂傻有關(guān)饞合同告，以丟確定餓購銷倦、采輕購產(chǎn)泥品的斗具體便價格垂、數(shù)召量、厭發(fā)貨舍時間謊、結(jié)桶算方液式等植。趙董事希簽名烤：可浙江圾新和晚成股犯份有劑限公渡司擔20遍02陡年2掙月5蠅日化浙江躬新和言成股齒份有變限公旬司董瘦事會語文件收浙新扒和成垮董〔酬20城02乘-1弄4〕疤05驅(qū)號緒浙江羞新和栽成股愈份有售限公率司第唱一屆仁董事繭會腰第十芒四次碑會議恨決議蘋浙江銹新和獄成股納份有足限公示司第蔑一屆花董事宣會第菌十四濕次會袋議于才20斗02返年2志月5脈日巷在新敢昌縣壁城關(guān)道鎮(zhèn)公血司會執(zhí)議室閉召開票。出匯席會墓議董慢事應(yīng)糊到7騎人，在實到刑7人格，全鵲體監(jiān)京事會孫成員雜列席澆了會泳議，得符合鏟?公夢司法誠?和慕公司敢章程章的規(guī)辱定。情會議唉就與爪浙江脾愛生莫藥業(yè)在有限獨公司蹲續(xù)簽彩銷售下協(xié)議掀進行窗了審燙議，惠董事翁張平顆一作囑為關(guān)賄聯(lián)董辱事，胡回避逐表決帽。其齡他與坐會董茄事審車議通微過以科下決猴議：按1、才經(jīng)董添事會尺核查梢，認渣為：責公司剝與浙服江愛攤生藥量業(yè)有扎限公粗司在抗20撓01弟年度碰發(fā)生搬的關(guān)或聯(lián)交膀易，增遵循天了公鎮(zhèn)平公膛正的豬市場榆原那么帳，執(zhí)紫行的都價格手是公骨允的愈，沒朗有損卡害公雙司和挖公司門股東舞的利奪益。雷2、居鑒于國子公巨司浙舅江愛本生藥篇業(yè)有程限公賊司具躁有維尸生素霸產(chǎn)品怪加工窩生產(chǎn)型能力禮，同立時又載具有桶維生惰素藥迫品生豪產(chǎn)許宮可證五和銷池售渠枕道，多為充坡分發(fā)喘揮雙逝方資踢源，殼擴大劇公司兆產(chǎn)品詢產(chǎn)銷趴量，慎公司燭與其胸原于令20效01柜年簽窩訂的小為期脫兩年丑的購這銷協(xié)鞭議繼跟續(xù)依絞公允沃原那么沃履行外，并污就其幟間的沒具體源產(chǎn)品但依市捧場價哀格簽血訂相哨關(guān)合同同。勢3、闖鑒于示愛生式藥業(yè)談在原傳料供茶應(yīng)上頭的優(yōu)敗勢，燥為充潮分發(fā)鎮(zhèn)揮雙形方的弱資源謀，便恥利公氣司的噴原材說料采隊購，劑同意喂公司蝴與其纏簽署面采購雀協(xié)議齡，其察間的牌具體屋原料續(xù)定價圈應(yīng)依茂市場照公允蝕價格那。周特此殲決議舒。扎董事催簽名壟：填浙江救新和濁成股驢份有朽限公哄司繞20響02就年2陶月5價日插浙江添新和佳成股祥份有窩限公挎司董快事會貪文件貴浙新期和成屬董〔態(tài)20互02梨-1卸4〕銅06州號意浙江語新和序成股娃份有豈限公革司第伍一屆御董事逝會買第十死四次免會議限決議增浙江磚新和捆成股勾份有瞇限公傳司第似一屆禁董事復會第棍十四醫(yī)次會等議于火20絹02基年2父月5葵日換在新暢昌縣侄城關(guān)動鎮(zhèn)公巨司會您議室嫩召開多。出蠟席會爸議董汗事應(yīng)株到7午人，泉實到魔7人到，全倚體監(jiān)直事會瘋成員辦列席話了會連議，筆符合協(xié)?公診司法盯?和某公司暖章程獄的規(guī)醉定。詳會議顫就本互公司術(shù)控股造子公蠟司浙什江德概力石辛化設(shè)澡備有皺限公嘗司和縮安徽煮新和訴成皖優(yōu)南藥章業(yè)有杏限公尼司向抱新昌口縣合外成化掀工廠舊借款攝事宜池進行冷了審怕議，繳胡柏紡藩作雀為關(guān)換聯(lián)董料事，碗回避舌表決響。其添他與攪會董康事審記議通陷過以艦下決練議：牲1、狗新昌仰德力丟石化排設(shè)備災有限逢公司綁因補憐充流片動資滿金需泊要，掀曾于灶今年計1月妨向新趴昌縣專合成效化工罪廠借柴款5梁0萬輕元并終已訂掉立借鄙貸協(xié)號議，每經(jīng)討稈論認執(zhí)為，搶該次劫借款鄉(xiāng)的利得率和憲借款敏的期騎限沒洲有侵耗害公流司和糞公司之股東癥的利請益，估故予隨以確慶認；撫新昌象德力饅石化板設(shè)備匹有限手公司短應(yīng)依挪協(xié)議止及時訊清償賺該筆萌借款噸。茄2、針安徽床新和悟成皖市南藥北業(yè)有崖限公喊司曾撥于去興年1藍1月誤向新戀昌縣考合成姻化工神廠借皮款2喪00強萬元驚并訂須立書戀面借炭貸協(xié)冰議；職后為李防止獵關(guān)聯(lián)啄交易叢，由師本公狀司受捷讓新此昌縣養(yǎng)合成謠化工布廠持茄有的彼該債偉權(quán)，桃經(jīng)討漸論認住為，擾該次就借款儀的利督率和禿借款軋的期肚限沒總有侵講害公雁司和艙公司剩股東略的利莊益，坡該筆敵債權(quán)手的受兵讓可賓以接藥受，以故予舉以確己認及蔬同意誠；安遙徽新陣和成猾皖南平藥業(yè)阻有限朽公司省應(yīng)依絡(luò)協(xié)議批及時稀清償稅該筆雁借款領(lǐng)。熊特此諒決議關(guān)。經(jīng)董事氏簽名狡：賣浙江蔽新和妄成股天份有奮限公統(tǒng)司傅20著02警年2隨月5恥日付浙江禽新和殊成股腰份有銜限公瘡司董廚事會徹文件尾浙新桿和成煌董〔車20厭02海-1壤4〕識07篩號敵浙江聯(lián)新和翼成股出份有擊限公痛司第濱一屆叮董事拍會慚第十屢四次縮會議購決議障浙江泡新和逗成股筆份有鉛限公饒司第幣一屆僑董事沒會第錘十四爺次會亦議于盯20隙02弓年2讀月5弄日筋在新論昌縣社城關(guān)俘鎮(zhèn)公鋪司會喚議室削召開癢。出魄席會批議董偏事應(yīng)兄到7屈人，融實到糞7人法，全棋體監(jiān)萬事會太成員著列席便了會淚議，癥符合隙?公現(xiàn)司法庫?和秀公司末章程里的規(guī)蜂定。芳會議床就本趣公司首借款能與關(guān)好聯(lián)公辮司浙溉江愛誓生藥幫業(yè)有況限公遼司事已宜進那么行了遙審議菌，張頑平一夾作為求關(guān)聯(lián)錄董事扛，回東避表證決。造其他康與會怎董事飾審議灶通過槍以下敏決議仁：匯1、奶公司舒曾于鏟今年墊1月煌借款迅10鍵0萬幼元予坦浙江襲愛生球藥業(yè)累有限奪公司儀，并寬已訂芬立借覺貸協(xié)伍議，么經(jīng)討扎論認沉為，原該次墊借款眉的利箏率和啞借款消的期逐限沒獅有侵橫害公尸司和勇公司蒸股東汁的利堂益，季故予桂以確斗認。帆者楚2、由因浙結(jié)江愛聽生藥攔業(yè)有姨限公抗司出州于補螞充流徒動資愧金需和要向撿本公柏司借唯款5備0萬腦元，武經(jīng)討遣論，那么同意糊本公乘司向患其借味款，蝕但借情款利底息應(yīng)耗當公幸允，衛(wèi)借款扔期限怎應(yīng)當結(jié)合理筒，本嚴公司恐應(yīng)當課與其宋訂立湖借貸柏協(xié)議賠。忌特此貍決議興。景董事揀簽名輩：灰浙江信新和遼成股易份有裹限公帆司飯20寬02度年2莫月5酒日此浙江濃新和拾成股涉份有字限公還司董揪事會碑文件工浙新拳和成惜董〔爹20量02佛-1屆4〕裕08礦號咽浙江掛新和孤成股寬份有狗限公晃司第擇一屆堆董事勒會栽第十勿四次雕會議狠決議鉆浙江籮新和令成股平份有勻限公鞭司第出一屆四董事好會第壘十四壽次會我議于凱20進02岔年2糖月5獸日特在新估昌縣醒城關(guān)央鎮(zhèn)公釀司會絨議室芽召開太。出酷席會搜議董爽事應(yīng)瞇到7宜人，橫實到統(tǒng)7人段，全丟體監(jiān)幣事會統(tǒng)成員涌列席泳了會獨議，娘符合筆?公碌司法揉?和仔公司壘章程豪的規(guī)朵定。慘會議等就本尼公司冒與新陪昌縣蘋合成渴化工遙廠房煙屋租看賃事慣宜進炭行了駱審議被，胡腳柏藩瞎作為器關(guān)聯(lián)遞董事款，回池避表濟決。鎮(zhèn)其他田與會白董事赤審議灶通過配以下銹決議嘴：單恒霸本公犁司已祝與今敏年1級月與幼新昌玩縣合鑒成化制工廠響簽署腥房屋繼租賃賊協(xié)議成，租閃賃其壁面積尸為3穩(wěn)42巾1奏.冠7平濫方米如的房橡屋〔膚新房婦權(quán)證類20確00窩字第苗00泥20冊8號撒所記摟載〕留以便誠本公河司用歲作員逝工宿臨舍和陸配套奇設(shè)施木方面盟的用非途，民租賃蒼期間喬為1哲0年教；經(jīng)簡討論矩，認漿為該斬房屋紙租賃逢是本厭公司醉正常碰生產(chǎn)蔥經(jīng)營索活動值所必攻需，備協(xié)議暢中租旱賃費雄的定渴價符良合公預允原誰那么，溪參照宜了目剖前本棵地房搬屋租洞賃的英市場福價格帳，且辨費用皮支付泄方式尺合理斜，故趨予以杰確認鹿。姨特此葉決議濃。脂董事惠簽名裙：蛛浙江地新和娛成股廢份有欲限公犬司屆20匠02燒年2研月5碌日額浙江艘新和鼻成股巡份有希限公全司董復事會責文件臨浙新切和成小董〔溪20峽02淺-1誰4〕爆0沿9映號鋒浙江香新和醉成股挨份有胖限公現(xiàn)司第邁一屆要董事強會浪第十墊四次術(shù)會議盯決議犧浙江凍新和也成股倒份有俘限公意司第祖一屆沒董事丈會第役十四鑒次會菠議于夾20慈02高年2府月5另日棄在新另昌縣挎城關(guān)寄鎮(zhèn)公尤司會滿議室船召開動。出銀席會玩議董配事應(yīng)霜到7露人，間實到娛7人賭，全蹦體監(jiān)灣事會晴成員塊列席宅了會蹦議，尺符合互?公抗司法紙?和暖公司配章程網(wǎng)的規(guī)蘋定?？渑c會委董事律審議放通過鞏以下真決議嬌：鼓1、漂20伍02痛年度汁股份唯公司薪〔不破包括背子公冶司〕器的新感產(chǎn)品切研究傾開發(fā)艇費用棒繼續(xù)庭按銷放售收寒入的嫁3%慣計提案；健2、野會計皇處理拒遵照衫?股僅份有副限公瓣司會也計制賭度?永。掘特此付決議視。控董事政簽名劉：宋浙江萬新和宵成股疤份有東限公鼓司董遣事會裂20蜘02霉年2懲月5得日禽浙江頭新和剖成股短份有弱限公式司董宅事會彎文件榆浙新賢和成延董〔灑20淺02炊-1旋5〕御01炎號茅浙江禁新和陳成股蕉份有宜限公鄰司第敞一屆譽董事往會角第十彩五次踐會議甚決議職凍鼠浙江濱新和幟成股長份有珍限公憐司第硬一屆醋董事抽會第均十五字次會忙議于解20存02遞年4償月2蒜日處在公母司一騙樓會部議室襖召開激。出纏席會烘議應(yīng)翠到董西事7冊人，妨實到諷7人映，監(jiān)剩事、筒總經(jīng)來理助處理和姿董事協(xié)會秘欠書列撓席會藍議，漂符合屢公司機法和發(fā)公司屑章程對的規(guī)心定。忘會議倒由董龍事長今主持冷，以淘舉手俊表決哀方式霜，一居致通科過以仗下決遣議：親通過超總經(jīng)搏理工鏈作報旗告。皆特此邊決議剛。檔董事在簽名綠：輸浙江潑新和農(nóng)成股賣份有粒限公失司董羽事會嘆陜您葡懶權(quán)橫大災妄價釣悄葉襖鈴劍第納賢睬利二俯00拿二年妻四月艘二日比浙江櫻新和隙成股叢份有陵限公襲司董懼事會章文件紹浙新壞和成怪董〔糖20屋02青-1勸5〕鮮02嗽號欠浙江綁新和算成股游份有鍛限公文司第搶一屆墓董事鐵會激第十粒五次威會議忙決議渡基抱浙江頁新和霞成股從份有郊限公駝司第脾一屆舞董事自會第努十五萄次會饞議于育20宇02大年4徐月2外日導在公魚司一哭樓會稀議室謙召開舍。出吉席會竹議應(yīng)岸到董慢事7宋人，看實到害7人反，監(jiān)邊事、攪總經(jīng)聚理助稀理和日董事形會秘蒙書列創(chuàng)席會誦議，榨符合濟公司專法和添公司碎章程包的規(guī)春定。章會議倉由董殊事長續(xù)主持澤，以爪舉手缺表決恩方式奪，一兆致通那過以障下決撈議：齊通過巖董事淘會工慧作報龍告，晶提請彈年度汁股東市大會牧審議膊。伍特此武決議盒。桐董事綿簽名器：竿浙江族新和錄成股播份有蝕限公躬司董匹事會閑隸飲胖她鞠縮趣錫拌備郵姿耀就要越老疤呀頁訊二德00劍二年鴉四月艷二日賊浙江胳新和盆成股傻份有多限公輔司董漢事會炒文件蚊浙新悔和成對董〔乘20渡02記-1快5〕憂03恰號正浙江忙新和桿成股森份有幻限公塔司第吊一屆救董事誘會幟第十狹五次賞會議昨決議輪奧忽浙江駁新和希成股酒份有耀限公琴司第并一屆膝董事至會第王十五薯次會機議于猴20甲02貨年4蕉月2渠日調(diào)在公浴司一割樓會蹄議室置召開億。出盞席會辦議應(yīng)蘋到董爭事7樂人，溉實到屯7人舒，監(jiān)瞧事、豎總經(jīng)頂理助畫理和獎董事迎會秘恥書列稼席會曬議，幸符合童公司枝法和父公司赤章程閃的規(guī)踩定。澡會議魚由董收事長醉主持嗓，以播舉手奧表決貞方式湊，一饞致通宮過以克下決蝴議：己通過事財務(wù)便部提但交的畢20拉01溫年財災務(wù)決慧算報鈔告和搏20標02內(nèi)年財燒務(wù)預仇算報般告，鋤并報啟請年詠度股裳東大尺會審黎議。鑒特此腥決議蜓。枝董事沸簽名誓：營浙江矩新和竹成股鋼份有爽限公尾司董油事會夜命缸巨秀慧山抵厭爺蜜焦匙奧梯出掏擦頂嘆如卵二電00栗二年釋四月乘二日吧浙江耀新和戚成股遵份有板限公輪司董槳事會完文件箏浙新營和成告董〔識20鞠02丑-1章5〕及04捷號味浙江炸新和典成股翅份有腦限公破司第壩一屆頸董事馳會具第十情五次哈會議焰決議壁泊員浙江滅新和洗成股季份有毅限公聚司第順一屆豬董事鋪會第戒十五襯次會朱議于椅20氧02云年4彎月2轟日鉤在公會司一售樓會喉議室朋召開寫。出昂席會準議應(yīng)孝到董坡事7侵人，急實到碑7人租，監(jiān)鍋事、糠總經(jīng)反理助害理和賭董事行會秘猜書列魯席會城議，吧符合宿公司廳法和同公司出章程紀的規(guī)鋤定。開會議匪由董盛事長怖主持敏，以烘舉手融表決荒方式靜，一蜂致通襲過以務(wù)下決紫議：勸按公炎司2周00溉1年傭度實風現(xiàn)的蔥凈利濤潤提斧取1析0%角法定剃盈余槽公積疲金，仁提取窯5%栽的法哥定公械益金擊，不江提取神任意漢公積竄金；京20成01比年度腔股利返分配吧方案性為：與不分椒配。橋該分盡配預暮案待囑股東擇會決喝議通乳過后招實施商。后特此合決議諸。資董事顏簽名葡：曲浙江團新和奸成股補份有鋸限公繁司董腦事會手與意豆悉別巧匠御頂獲醋撒敞盈皇乞膜張析序以二炒00炭二年雪四月草二日夏浙江男新和滴成股章份有察限公況司董候事會援文件冶浙新藍和成戀董〔滿20穩(wěn)02表-1掉5〕跨05繪浙江淚新和驗成股梢份有負限公抖司第讀一屆延董事庸會廉第十甲五次末會議映決議先攪細浙江休新和透成股典份有周限公盜司第鍬一屆鄙董事統(tǒng)會第險十五自次會尖議于沿20艙02薪年4境月2蘭日催在公婆司一估樓會尖議室揚召開跪。出逆席會脖議應(yīng)抓到董帆事7桶人，全實到歇7人傭，三所位監(jiān)督事、譜總經(jīng)占理助概理和森董事蘇會秘東書列糠席會額議，麥符合信公司嗽法和府公司佛章程肝的規(guī)節(jié)定。戲會議納由董駱事長狂主持螺，以云舉手籠表決胞方式夫，一廢致通配過以耐下決彩議：物續(xù)聘童浙江性天健裁會計證師事紛務(wù)所蛇為本貢公司臉的審測計機茶構(gòu)，觸聘期輸一年芝。忙約定時的審崇計費末用為僑父元。雷上述津議案勾需提需請年很度股師東大據(jù)會審久議表鉗決。營特此償決議境。畢董事頭簽名乖：峰浙江昌新和睜成股輕份有插限公學司董跟事會閃鉗梅掩幸瞎企扭食減嫂的局狐陜堅凝近混蘇媽種二拒00短二年興盆月社日愿浙江老新和冰成股婆份有孤限公鳥司董鏟事會縱文件榮浙新殺和成死董〔爹20磁02結(jié)-1罰5〕執(zhí)06戲號收浙江廊新和蜻成股手份有換限公惜司第驗一屆朽董事犁會產(chǎn)第十畫五次春會議在決議嗎戰(zhàn)褲浙江喬新和毛成股難份有祖限公恨司第雞一屆除董事炎會第洋十五造次會駱議于結(jié)20棵02畏年4況月2憑日未在公響司一秩樓會施議室倡召開章。出總席會瞞議應(yīng)供到董筍事7王人，莫實到接7人爪，三屋位監(jiān)蘿事、冰總經(jīng)娘理助康理和賢董事膜會秘頑書列顏席會鄙議，廈符合比公司柴法和根公司危章程羅的規(guī)針定。務(wù)會議削由董陸事長刊主持杜，以割舉手瓶表決度方式腰，一忽致通圓過以加下決食議：屈公司洗于尺19拾99觀年4猾月5推日前正式遷發(fā)起森設(shè)立王，至讀20粘02完年4焰月5腫日棉公司月運行漸已滿蒸三年掘。參晶照公相司法推、證暑券法技和相漿關(guān)的療法律撈法規(guī)寨中關(guān)自于公給司發(fā)購行上榆市的茅規(guī)定狡，公添司董鄉(xiāng)事會魂認為橡公司塑符合僵申請托向社僅會公訂眾公倉開發(fā)泛行股覆票的難要求除。根廁據(jù)公栽司以團前股劑東大脹會的蛋決議父，公蜓司已面聘請火證券惹公司獲、律看師、畝審計饞機構(gòu)卡等中銀介機太構(gòu)并忘接受勝大鵬滴證券樸有限值責任腥公司體的上滅市輔姥導，侵且期哪限已但滿一近年，澤現(xiàn)正蓬在積丑極準搶備輔臂導驗癥收和且上市腥申報債材料叉工作捷。爐具體桃方案比方下閣：迎1、拌公司核向社供會公針眾公東開發(fā)暢行股底票并戴上市炕。容2、液申請慎向社撲會公祝眾公喂開發(fā)熊行股倒票的無種類爪為人蘋民幣刻普通所股〔塌A股輔〕；遠發(fā)行刻數(shù)量值為四烤千萬別至五羨千萬陣股〔煩每股波面值朗一元瘦〕，貫最后卷實際金發(fā)行旅數(shù)額伐、發(fā)羨行價血格及供上市蜘地以航中國非證監(jiān)川會及鵝其授頓權(quán)機片構(gòu)核棉準為金準。覺股票盛發(fā)行圾后公僅司將理申請昌在證束券交幅易所麥上市貝。瞎米腿3、沉本決欄議有記效期園為一瞞年，鼓自本伏決議倉作出巡之日司起計霉算。維倍圣4、保授權(quán)替董事翼會具古體辦鍛理與此發(fā)行缺上市諷相關(guān)撞的事確宜。振赴師5、照上述派議案粱提請膽股東桌大會脹審議皺表決柳。淡特此果斷議堅。慢董事龜簽名缺：旺浙江塌新和竹成股案份有愧限公肉司董仇事會偷要亦惠物躬敘料葉遞贏葵想得乘段白津豪距奮篇二逐00循二年維四月查二日瓦浙江蔥新和阿成股鳥份有森限公躺司董柄事會猾文件堂浙新座和成廊董〔遇20誓02蜜-1叮5〕漁07邪號桂浙江忙新和仰成股伯份有占限公退司第嚷一屆嗚董事位會付第十猛五次轉(zhuǎn)會議勝決議任殺訂浙江煮新和左成股談份有籠限公蕩司第屈一屆漸董事熱會第悄十五寶次會思議于亂20把02尚年四蓬月二后日孔在公腸司一撞樓會誰議室咬召開凍。出談席會智議應(yīng)封到董堤事7欠人，張實到細7人量，三獎位監(jiān)轎事、蜓總經(jīng)導理助梁理和創(chuàng)董事磚會秘管書列閥席會扇議，霜符合搜公司編法和會公司蛇章程嫁的規(guī)內(nèi)定。船會議基由董曾事長論主持蹦，以禍舉手潮表決吧方式疫，一吳致通厭過以部下決鏡議：別確定做以下攏工程沒作為捉本次順申報濾公開點發(fā)行余股票陶的募脹集資育金投府資項畏目：主年產(chǎn)孕80襖噸劈β京-胡縱蘿卜識素項碌目褲β站-胡淋蘿卜期素是氧最重姑要的女維生女素A儲原，長在醫(yī)巾藥保狼健、旁食品抗添加炊劑、詢飼料剪添加遣劑等賣方面亞有廣滋泛用堪途，照采用發(fā)自行愿開發(fā)臣的以蠶β烏-紫羊羅蘭濟酮為婚原料么的技犁術(shù)，憤建成剃年產(chǎn)馳80查噸疑β堡-胡蓄蘿卜扔素生濾產(chǎn)裝績置，液產(chǎn)品槽替代公進口羨。項扁目總但投資憑15父20射0萬兄元。迫該項續(xù)目已侄被列隙入國她經(jīng)貿(mào)野投資妹[2沒00叫1]歌10蓮00惠號?蝶關(guān)于捧印發(fā)哄第二搭批國容家重暑點技廚術(shù)改俘造姑“很雙高監(jiān)一優(yōu)邪〞銜工程現(xiàn)導向航方案勇的通擺知?列。聾年產(chǎn)雕70形0噸許β脈-紫槐羅蘭厲酮技宰改項蜘目羽β垮-紫鑒羅蘭買酮是稠生產(chǎn)問維生周素A變和袖β怠-胡緣蘿卜芳素主踩要的壇中間解體，陡首先溫立足壺于滿聽足公扔司自錢身生毯產(chǎn)的踢需要鍛，同男時作畏為一回種重左要的癥香精砍香料壁，又劉有廣寒泛的負用途五。輝公司劣采用扒自行荷開發(fā)獵研究測的生慨產(chǎn)工懸藝，根建立談年產(chǎn)璃70占0噸題β脾-紫合羅蘭肌酮的律生產(chǎn)騾裝置呈。該導工程蒼預計村固定尸資產(chǎn)肚投資面29誓50蜻萬元極，流侍動資早金1姿10軌0萬少元。似工程第建議偷書已萬獲浙號江省尋經(jīng)濟綱貿(mào)易喉委員手會浙宇經(jīng)貿(mào)漏改[度19寨99玉]1顫61齡0號游文批芝復。容3、晌年產(chǎn)賠22慘.5潔噸維晚生素音D款3券技改夫工程溫經(jīng)市旱場調(diào)那研，扔目前違世界斯對維驕生素戀D撈3祝的需培求量銹約1冊00急0噸憤左右培。國割家有毀關(guān)部霜門統(tǒng)鞋計表蠟明，零近年去來我夾國每模年進客口維即生素載D綱3紀近6罩0噸慮。目抄前，漸全世慧界V磨D棒3晚的年賴均產(chǎn)端量為懸60地0多急噸，罵尚有筐30怪0多撤噸的妻供求鹽缺口厲。我減公司均通過稻與浙分江大跨學的敬密切投合作鏡，采揉取以龍7患—返去氫隱膽固電醇為區(qū)原料促的最護新生父產(chǎn)工蓄藝，泊經(jīng)光隆化反埋應(yīng)，穴提純?nèi)ず蟮萌赖骄S跑生素烤D沈3邊。該蘿工藝傾路線億所需游的原甘料可泛立足縫國內(nèi)樂，反毒應(yīng)步雄驟少鏈，反脹應(yīng)條舉件溫庫和，慰易于鑼操作虛，產(chǎn)蜘品得價率可喜到達管興旺它國家素水平國。計沾劃固此定資鄉(xiāng)產(chǎn)投亞資1戶60哪0萬袖元，橋新增鉗鋪底獎流動火資金反30破0萬遵元。掉工程縣建議踐書已孤獲浙撥江省敵方案攻與經(jīng)答濟委濾員會原浙計杏經(jīng)改土[2品00耍0]村38糧3號膠文批混復。公4、干年產(chǎn)維30迷噸輔述酶Q帖10曾技改西工程汁該產(chǎn)票品在約治療助心血銀管疾如病、漠壞血外病等題多方膛面具妙有顯雜著療姨效，線還具拌有抗病腫瘤瀉作用特。公校司經(jīng)獵過5遞年攻古關(guān)，閣已自覆行研嘆究開愈發(fā)成與功輔繭酶Q屈10咳的合單成方務(wù)法冬——她側(cè)鏈桿引入然法，黑生產(chǎn)駛工藝蜘先進存，市么場前納景樂萍觀。牽公司游方案蠅固定驢資產(chǎn)誘投資躬29幼80悲萬元中，新蠻增鋪騾底流嫂動資林金1養(yǎng)49億5萬通元。脊工程茄建議嘉書已淚獲浙兼江省組經(jīng)濟貞貿(mào)易甩委員碰會浙膨經(jīng)貿(mào)聰改[逮20戲00閱]2怖07陷號文保批復炎。溉5、居年產(chǎn)憲80朵噸維營生素雞A棕狼櫚酸臉酯技屬改項益目雄軌售目前袋，國往際市氏場對敢維生兔素摩A依棕櫚認酸酯猶的需劇要量北為攤30胸0仍噸旬/匙年，狹國際導市場確上主朽要被描瑞士怕的令Ro薯ch寶e撈公司攝和德樂國的添BA虧SF拘公司唐壟斷彎。產(chǎn)角品主擱要應(yīng)鮮用于頂糖漿銀、滴農(nóng)劑、符胃腸頭外溶閣液和胞軟膠貌囊。聽國內(nèi)脂市場緒的需剩求量閱大約桌為6院0堪噸線/浴年，翻主要牲依賴納進口委。但臨隨著桂中國堆經(jīng)濟品的不荷斷發(fā)葵展、晃人民拌生活貼條件兔的改填善及堡食品尾業(yè)的刊開展稼，估均計今森后幾陪年會群有一炎個比棗較大籌且穩(wěn)剛定的染增長熱，市抵場前森景廣賺闊。顏生產(chǎn)士VA案棕櫚途酸酯梁的主臭要原散料香先葉酯精，由鼠新和階成公怕司香直葉酯破車間餃生產(chǎn)誓。態(tài)80坊噸需/柜年的黃VA郊棕櫚浸酸酯漲車間母建成心后，翻將同噸公司竟的香倘葉酯垂粉車葡間相盡配套腐，形遭成干VA際系列陰，增氣加了抗產(chǎn)品刻的附澇加值債，具持有較蘋好的無社會威效益杯。該壓工程傻擬固丟定資縮產(chǎn)投閃資2衡93勤0萬愁元，才新增摩浦定猾流動逼資金裙30沖0萬鏈元。除工程拌建議炸書已玻獲浙晴江省管經(jīng)濟粉貿(mào)易蜓委員俗會浙后經(jīng)貿(mào)天改[玩20說00冶]9悅69躬號文嫩批復謠。批6、諷年產(chǎn)蝶6噸墾蝦青鼓素技孩改項趙目齡棗鐘蝦青賓素是紗β歲-胡議蘿卜憐素的蘋重要敬衍生偶產(chǎn)品擋，主丘要應(yīng)肅用于么飼料量添加域劑?？涔窘┰陂_擱發(fā)成脈功維鍵生素躍A和令β適-胡穴蘿卜棵素的絮根底押上，是又自陡行開策發(fā)成搭功蝦弓青素壽的生拳產(chǎn)工百藝，提衍生園豐富助了V膊A的霞產(chǎn)品錦鏈，盲擴大絲了公味司在姨VA弓產(chǎn)品左上的闊競爭合優(yōu)勢禽和盈暫利能卻力。雖該項業(yè)目擬螺固定倍資產(chǎn)線投資娃28飼70手萬元閘，配扯套流慶動資惰金1踐08旁0萬珍元，兄工程徒選址緩在上蝴虞精窯細化魔工園糟區(qū)，稻形成檢年產(chǎn)籠6噸蜻蝦青悅素生慶產(chǎn)能簡力。偷工程培建議猜書已澇獲浙耗江省悄經(jīng)濟旁貿(mào)易貓委員隨會浙傾經(jīng)貿(mào)歡投資躁[2魄00默1]褲97令4號溫文批況復。甚7、桿年產(chǎn)聲10脈00梳噸乙免酸芳贊樟酯欄技改耐工程頭乙酸冰芳樟逃酯是算一種悄名貴柏香料禿，化桌學性綠質(zhì)穩(wěn)逼定，遵應(yīng)用銳廣泛掀，市凈場前淹景看汽好。顧國內(nèi)強該產(chǎn)文品產(chǎn)蘭量較曠小。良國際裙市場駛上主螺要被勢瑞士定的R瓦oc涉he桌公司罰和德啊國的架BA侮SF錦公司灰壟斷恒。生另產(chǎn)醋躍酸芳嗎樟酯都的主如要原輸料芳飄樟醇熔，由英公司禾自己檢生產(chǎn)恭。公效司擬講投資廈29汪70擦萬元樓，建霞成年紐產(chǎn)1反00丸0噸釣乙酸鉗芳樟糞酯的喇生產(chǎn)餓能力率。群工程畢建議援書已叢獲浙抵江省籮經(jīng)濟棉貿(mào)易餓委員杰會浙生經(jīng)貿(mào)訊改[冷20傳00胃]9霸68萌號文專批復槐。奇以上琴募集療資金神擬投螺資項烈目提張請股掩東大始會審敗議。挽特此訊決議須。句董事嘗簽名瞞：梁浙江筋新和哪成股備份有吼限公選司董楚事會棍競池繡磚砌磁式收即干竊委陷錯宅袍穩(wěn)予襪蝴惹二訂00濕二年戚四月席二日描浙江退新和候成股棍份有告限公經(jīng)司董噴事會岸文件恭浙新間和成處董〔拍20博02敲-1嬸5〕喚08從號迅浙江飄新和怎成股擔份有欲限公喊司第布一屆腫董事趙會旨第十判五次糧會議販決議堆飾稻浙江萬新和謝成股粥份有棕限公憂司第匯一屆平董事頑會第搭十五桃次會聽議于往20育02黑年4清月2堡日繞在公縫司一漲樓會芳議室盒召開散。出瘋席會加議應(yīng)框到董睡事7底人，海實到我7人配，監(jiān)忌事、凳總經(jīng)胃理助席理和瞧董事栽會秘蛛書列束席會矮議，衣符合循公司景法和姓公司知章程旱的規(guī)慢定。拉會議鐮由董蘋事長振主持錦，以懇舉手拿表決雹方式柴，一蹦致通治過以料下決王議：臘1、做根據(jù)營公司外法、兩公司閉章程饞和證壁券市娘場的器通行閣做法套，本石公司酒在股絮票發(fā)朽行前易的利茫潤分致配準絹備遵環(huán)循如窮下原物那么：評假設(shè)本盒公司禽向社女會公槐眾公司開發(fā)武行股莫票的咱申請秋得以邊核準竟，那么考在公王發(fā)當播年本進公司未實現(xiàn)俊的利坐潤和恨以前餐年度渡的滾琴存利揪潤通由發(fā)希行完遇成后框的新災老股耽東共掘享。紗2、錯公司危上市蒙后第驕一次督股利際分配處政策途將遵點循以濤下原贏那么：伯公司要將在北上市群后第熟一個跪會計踐年度微結(jié)束戴后分宣配不仁低于撞當年悟可分炕配利控潤的坐10銀%的匆股利尋，具蛇體方糖案和埋實施業(yè)時間沈由董餐事會騎確定雖并報油股東奏大會屋審議屠。緞3、利上述受議案雀提請置年度匹股東悉大會米審議李表決艷。宜特此抓決議奏。駛董事頸簽名談：膏浙江蝕新和棟成股暖份有哭限公翅司董士事會手均匪拘罷冬卷豐戴肥堆供個星定紙債擾去量恩缺二祖00珠二年貢四月鄰二日局浙江風新和賭成股根份有啞限公現(xiàn)司董德事會拾文件志浙新辜和成要董〔落20瓜02茄-1砍5〕脈09暮號微浙江址新和辟成股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