公司治理專項活動自查報告

中海油服(601808)關(guān)于公司治理專項活動自查報告的公告股票代碼：601808股票簡稱：中海油服公告編號：臨2023-23中海油田服務(wù)股份本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。中海油田服務(wù)股份（以下稱“本公司”）董事會于2023年8月28日召開的董事會2023年第三次會議上審議及批準(zhǔn)了《中海油田服務(wù)股份之公司治理專項活動自查報告》，并授權(quán)對外披露。全文請見上海證券交易所網(wǎng)站（）及本公司網(wǎng)站（）。特此公告中海油田服務(wù)股份二零零八年九月四日中海油田服務(wù)股份之“公司治理”專項活動自查報告一、“公司治理”概況及自我評估中海油田服務(wù)股份公司（以下稱“公司”）自成立以來，建立了符合《公司法》及其他法律、法規(guī)要求的規(guī)范化的“公司治理”結(jié)構(gòu)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》，公司制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》。公司的股東大會、董事會和監(jiān)事會均按照《公司章程》和各自的議事規(guī)則獨立有效地運作。公司2002年11月香港聯(lián)交所上市以后，通過各種措施進(jìn)一步完善“公司治理”結(jié)構(gòu)、強化獨立董事職能，并提高公司管理的透明度、可信度和監(jiān)督的獨立性。公司按《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》的要求，于2006年起即在每年的年度報告中披露《企業(yè)管治報告》，對公司在“公司治理”（注：香港稱“企業(yè)管治”）方面的工作對照香港聯(lián)合交易所《證券上市規(guī)則》中的《企業(yè)管治常規(guī)守則》的要求進(jìn)行了自查及遵守情況的披露，對公司的相關(guān)制度進(jìn)行了檢查及評估，保證了公司在“公司治理”方面處于較高的水平。2003年，公司被《亞洲金融》評選為年度中國十大“最佳管治企業(yè)”之一。隨著2007年9月公司A股在上海證券交易所掛牌上市,公司在證券監(jiān)管方面還需遵守《證券法》、中國證監(jiān)會的適用A股上市公司的相關(guān)的規(guī)定，為此主要采取了以下措施：乘隙肢1贏、修鞋訂《閣章程站》及篇《董叼事會侄議事校規(guī)則適》、謀《監(jiān)遠(yuǎn)事會援議事傭規(guī)則局》、汽《股且東大裳會議憑事規(guī)櫻則》紀(jì)等“吉公司蜂治理箱”的券基本稱制度塵，不悶但揪使公量司相拖關(guān)制圈度滿評足對倦A堡股上歲市公捷司的霞監(jiān)管磁要求述，也烏同時滴使“鑰公司望治理鬼”方輸面的炸制度銀措施部更加臉完備緒。其局中一質(zhì)項重殿要措點施是紅在《邪章程貍》中勉增加給了董局事選灰舉采紡用累龍積計蘇票方秀式的且規(guī)定局。另蹄外，騾為方之便A割股護(hù)投資寄者，蒜公司陪在抱20飛08烈年摧6爭拴月3該史日召雹開的眉年度潛股東偵大會蠟上采紫用了令現(xiàn)場梳投票然結(jié)合師網(wǎng)絡(luò)儀投票靜的方積式。等（本敢次年印度股棒東大睜會采乒用網(wǎng)刊絡(luò)投稍票方臟式是摸公司歐主動冷選擇狗的，爆而不李是依披據(jù)有柜關(guān)監(jiān)匙管規(guī)飾定的父強制舞性要舅求，蹈這在虎當(dāng)前蒙的A上股壓上市千公司猾中并覽不多軋見，處體現(xiàn)死出公正司對拐社會吼流通裳股股郵東權(quán)嗓利的滋重視牽。）川攤萌譜2苦、在召公司寨發(fā)行唱A畫股期易間及廊之后微，組廣織了蛾對董薄事、次監(jiān)事防和高郊級管違理人童員對蹤A叫股上緞市公架司監(jiān)緞管要店求的嫌有關(guān)籍培訓(xùn)躺，使務(wù)公司癢上述垂人士幕初步恨地了背解了暮有關(guān)鹽的法固律規(guī)踢定和膝監(jiān)管糖要求扇。虜寨彎3潮、根項據(jù)《清證券幫法》螺和中秋國證河監(jiān)會測關(guān)于憶防范尋內(nèi)幕業(yè)交易素的規(guī)地定，災(zāi)及為春規(guī)范岔內(nèi)部崗人士縮進(jìn)行衛(wèi)證券象交易坑，公去司修撥訂及秘頒行扶了公趟司內(nèi)喝部人琴士（踏包括膝董事產(chǎn)、監(jiān)口事、僻高級極管理缸人員釋及因校職務(wù)漸原因劫可接身觸股桃價敏容感信據(jù)息的豈公司蔽員工即）進(jìn)棋行公搜司證易券交硬易的虧管理答規(guī)定固及建謹(jǐn)立了惜相關(guān)柳的內(nèi)低部人擇士進(jìn)決行公批司證隨券交翼易的導(dǎo)登記添制度奇，有鞭關(guān)制感度和障規(guī)定未采用掌了較引高的釘標(biāo)準(zhǔn)婚，如貨規(guī)定留了某慰些因前職務(wù)翅原因翠可接狐觸股件價敏綁感信謎息的肉崗位躍適用叛同董魔事、普監(jiān)事畢和高姨級管筍理人旁員一蠢致的藏限制效性和扮禁止逢性的走規(guī)定粒。忍易屆璃公司瞧董事膜會認(rèn)郊為，議在當(dāng)異前脹A表股選的監(jiān)辛管環(huán)郵境下塘，公撓司的倘“公禽司治層理”付處于灣較高劈水平烈，主曾要體水現(xiàn)在戀：愚語蜂飲1、薯采用桂較高甘的“鹿公司瘋治理辣”標(biāo)姑準(zhǔn)。青例如跳，從案20豆02沿年共1兼1屆月公突司發(fā)沾行H擱股文之時陜一直縮到本野報告足之日既，公他司董幫事會委中獨葛立董貴事占懷董事?lián)頃杀閱T的型比例攻絕大駁部分諸時間硬超過懸三分務(wù)之一躲（注睛：2攪00墨2就年林11離月劃至2告00識3遞年3杠月紐，公戀司董么事會稼中獨嶼立董棗事人蜓數(shù)為酸三人汽；2率00共3溫年3改月敗至2色00體4飛年5清月太，公共司董編事會恭中獨溪立董盛事人秘數(shù)為紙兩人蟻，2凳00狡4話年的5需月至攤今公猛司董建事會鴉中獨怪立董朵事人手?jǐn)?shù)一友直為唉三人污），刑且獨煌立董禽事由借財務(wù)坑會計努專家床等專則業(yè)人綁士擔(dān)貍?cè)危ㄕ廴绻杷惊毾淞⒎抢葓?zhí)行立董事限鄺志有強先湯生原佳為普淺華永它道會泄計師座事務(wù)蕉所合草伙人閥及曾懇擔(dān)任故香港泳證券熱交易偵委員園會法餓規(guī)委稅員會奉和上土市委亞員會梁召集促人）騙，對軟上市借公司猾董事義會的督運作驅(qū)及獨針立董他事的裳職責(zé)猾非常滲熟悉澤。公卵司董否事會魔自2終00滔2橫年販H您股上乒市時愛就設(shè)堤立了乳下屬瓶專業(yè)失委員箏會，貢有審裝計委無員會吼、薪鑼酬與眠考核瓶委員旅會和頭提名愉委員津會。濫這三傲個委助員會童中獨叮立董交事的黎比例馬均超范過三革分之犬二，畢其中木審計爬委員脂會全處部由段獨立鐮董事偏組成請，該孩委員插會的擴職能倆是：需檢查才公司大會計蛇政策細(xì)、財錢務(wù)狀據(jù)況和支財務(wù)捐報告算程序取；檢攀查內(nèi)傍部控消制結(jié)候構(gòu)；看推薦公并聘陽任外鵲部審漏計機鏟構(gòu)；婆及主五要負(fù)禿責(zé)公唇司內(nèi)屯、外崗部審苗計的再溝通澤、監(jiān)砌督和勞核查鵝工作勸。公咽司自虛H諒乞股上折市以軍來，脅所有粗的業(yè)傻績數(shù)烏據(jù)均衰由審拋計委臣員會情審核抱后才肆能披卡露。己董事三會薪辣酬與壘考核券委員瞇會負(fù)陷責(zé)制敏定對煩董事景、監(jiān)占事與越高級威管理邀人員艘考核扯標(biāo)準(zhǔn)增，并券進(jìn)行慧考核雨；負(fù)擴責(zé)制找定、藍(lán)審查盟董事龜、監(jiān)嗎事、貓高級膀管理雞人員堵的薪丹酬政泡策與煤方案暖。該撓委員迅會每云年均久對公鍵司管料理層丸的薪厭酬水艱平進(jìn)欠行評伴估，丸特別午是棋20珠06首年剩就跑管理麻層薪悼酬的蔬中長棟期激盡勵計蝴劃捕進(jìn)行判了多齒次論培證和編評估且，批絮準(zhǔn)了臥對管敬理層促的基婚于剃H剪股隱股票她的增繡值權(quán)仔激勵龍計劃談。董火事會湖自2富00駐5電年設(shè)笑立提休名委婚員會煌后，慚公司預(yù)所有使的高好級管悉理人堪員的博提名史均由垃該委頭員會壽評估包通過匯后再樂報董攝事會省批準(zhǔn)榆，董決事候掏選人振的提救名也響由該降委員拆會事燙先討愿論通盒過。述另外牧，公難司監(jiān)雄事會戶的組齊成中櫻有一珍名獨貍立監(jiān)懂事（躬即獨崇立于妹任何擇股東滿且不任在公庭司任府職的坡監(jiān)事嘴），盈這在齊國內(nèi)喂上市隆公司泄中也扯不多漂見，編反應(yīng)汗了公驅(qū)司對刺監(jiān)事臘會作珍用的諷重視外?？傇柚?，賤公司躬已建哭立起妹以獨舊立董消事對屯公司狂披露臭的財索務(wù)數(shù)源據(jù)、膽關(guān)聯(lián)誤交易調(diào)、管廊理層朗薪酬咽及其暢它公榜司運珍行的非重大份事項怖的評悅審為賄核心尤的分仗權(quán)和宰制約旱機制曠，在靈實踐幸中也游證明掙獨立羨董事財確實以起到銳了這茂種機顯制應(yīng)笑發(fā)揮剛的作需用。奧療洪聽回2、將“怕公司丹治理龜”制切度健蝕全紡。公傭司自臉成立俗以來吐，不境斷完辭善“投公司累治理飾”的劇相關(guān)蜓制度遵，已炕建立歉起較幣為完網(wǎng)善的溜制度佛體系銷。其蚊中《待章程垮》位痰于“季公司氣治理倦”工售作的銅體系奏文件堪的最族高位騰，之拔下有洞《董今事會世議事拖規(guī)則賴》、?！侗O(jiān)夕事會載議事咱規(guī)則畜》、隔《股煙東大載會議鑒事規(guī)鑒則》芳及董緞事會傲各下億屬專賺業(yè)委港員會屢議事雞規(guī)則遇等“御公司個治理肺”的糧基本雄制度許文件見；及瘡《公帶司財恒務(wù)制迎度》銹、《腸公司士投資做及預(yù)卵算管貓理制紹度》軟等公梁司管萌理運軍行的倉基本巾制度債文件侵。依爹據(jù)董喉事會私和股雨東大搖會批鋒準(zhǔn)的塌制度畫性文拆件，桂公司淡管理獸層還大制訂曾了相備應(yīng)的濃規(guī)定竄和細(xì)傾則。蛾這種鋼體系猛使“趴公司倒治理役”工余作切掘?qū)嵚浜茖嵉椒葜贫攘袑用媪雍筒僭鲗訁捗妫Y有效晴地保無障了始公司戶各項牢決策偉的合朱法、初合違士，更虹好地板保護(hù)恨了全躁體股老東的工利益碧。合僵形3馳、糊內(nèi)控膨制度纖完善震矮幕鋤公走司結(jié)來合自沒身的染實際狀情況習(xí)，建何立了貸一套塵較完間整的鏡公司蜓級內(nèi)引控體李系，辛該控云制體助系框模架涵涼蓋了豎公司擋經(jīng)營蔑管理達(dá)的各謙個方默面，紅包括養(yǎng)投資過決策刊、計閱劃預(yù)定算、舟預(yù)算仰監(jiān)控鉛、分呈級授歇權(quán)、滅客戶表管理偷、招忠標(biāo)與堵合同膊管理柳、資弱金支喂付防等等皂。對準(zhǔn)于各旁項業(yè)急務(wù)在誓公司碰總部丹、事天業(yè)部宗、分棟公司皮之間羅都進(jìn)肆行了躁明確欣的權(quán)演限界降定。晌公司踢設(shè)置葬有專霸門的拆內(nèi)部輸審計鍬部門津，每遷半年椒由該萄內(nèi)審香部門鵲就公使司內(nèi)嗚控的麥運行痛情況好及發(fā)濱現(xiàn)的甘問題看向董呀事會使審計縮委員華會進(jìn)饅行報奶告，遺董事租會審是計委俊員會烏在聽旨取報廈告后道會對蜘公司川內(nèi)控廳整體耐情況恢進(jìn)行銅評估下。另伍外，連公司瓣外部米審計轟師（振國際摘四大贈會計勢事事俗務(wù)所駕之一奶的安址永會織計師罪事務(wù)惑所）五也會廚在半泡年報脊和年室報的玩審計元工作探中就絹審計紀(jì)中發(fā)譜現(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司董撒事會碗的構(gòu)損成與偷來源顯情況定煩縱家良目前流，公蘭司董個事會東由七叢名董洲事構(gòu)帆成，控其中命：擾呀癥召執(zhí)行揮董事籌—悔袁逃光宇叨、李抽勇（環(huán)來源返于公料司）魚功懂評忽非執(zhí)葵行董冤事—某傅成掠玉、狀吳孟蟲飛（炕來源遺于控號股股馳東）傅設(shè)槐嫂滿獨立內(nèi)非執(zhí)還行董便事—阿閻焱攝、鄺倘志強勿、蔣壟小明球（來坑源于并公司可和控仿股股逮東以阻外）羽類較歷3多、董冒事長易的簡劣歷及掉其主礎(chǔ)要職濃責(zé)，悲是否魄存在測兼職慮情況收，是睜否存佳在缺血乏制秀約監(jiān)秋督的捉情形塑穗貸促傅懇成玉劈先生晨，中坊國國慰籍，必男，仰19臘51舟年李出生貿(mào)，中飄國東遣北石歇油學(xué)則院地紛質(zhì)學(xué)劇學(xué)士勉學(xué)位匠，美些國南筆加州額大學(xué)屈（U拜ni解ve嬸rs坡it洋y校of雜S輪ou曾th徹er伶n俯Ca檔li綢fo餃rn農(nóng)ia個）石鄙油工邁程碩奪士學(xué)醬位，餃高級發(fā)經(jīng)濟蔽師，穩(wěn)在中支國石弟油天陰然氣撤行業(yè)街擁有綿逾頸30宏多姥年的鴉工作盜經(jīng)驗仰。傅母先生內(nèi)先后躺在中忌國的芒大慶不油田撲、遼紫河油蛛田和慶華北柴油田輸工作柏過；題19發(fā)82僑年傭，加衡入海蹤油總脂公司嗽，先挑后在捏海油退總公映司與畏阿莫藍(lán)科東范方石方油公詳司、續(xù)雪佛呼龍、貧德士濤古、德菲利螺普斯彎中國劑有限鑒公司是、殼淹牌和溉阿吉季普等監(jiān)石油滑公司陵的合弦資項驗?zāi)恐兴θ温?lián)策合管銅理委青員會就主席吉；1筑99電4元年至思1襲99魔5侮年，稍擔(dān)任脂中國傘海洋欺石油組南海竊東部錦公司皺副總扶經(jīng)理守；1餐99災(zāi)5棉年懼12鹿陜月，蝦任菲懇利普士斯公侄司國蔽際石派油（究亞洲泉）公鞠司副餡總裁厘兼西丈江開肯發(fā)項曾目總桂經(jīng)理宵；1覽99喜9竄年，陽擔(dān)任援中國腳海洋袖石油油南海碗東部己公司否總經(jīng)晝理；圖20爬00糾年漆，獲王委任哪為海調(diào)油總羊公司孕副總鍛經(jīng)理??；2吼00往1泛年起李，先站后出靈任中于海油斑執(zhí)行鋼副總猛裁、銜總裁系兼首宴席作乘業(yè)官瓶；2墻00吊2擺年矛9君月起榮，擔(dān)惠任本懇公司殖董事均長兼版首席繩執(zhí)行萬官；孕20坦03奉年受1液0細(xì)月，茶獲委裕任為掉海油盟總公親司總養(yǎng)經(jīng)理行及中點海油扎董事坊長兼竹首席緊執(zhí)行看官；襲20支03眠肺年映11子月百，辭憤去本晃公司故首席南執(zhí)行提官一泥職；妄20餅02盆年贈9腹月至有今，情任本員公司衣董事暢長、煎非執(zhí)冠行董陶事。徐嘆村題根見據(jù)《品公司程章程術(shù)》，功董事遵長主艘要職火責(zé)為鉗：主鍛持股藍(lán)東大逝會和暴召集荷、主吃持董跟事會模會議胳；檢粱查董早事會洪決議亂的實陰施情歲況；鑼簽署突公司縣發(fā)行鉛的證兆券；何簽署辯董事峽會重疼要文兼件；扁在發(fā)顆生特秒大自侵然災(zāi)伍害等防不可鐵抗力究的緊資急情節(jié)況下誘，對酷公司曲事務(wù)圾行使司符合霞法律虹規(guī)定謎和公捏司利睛益的蚊特別真處置單權(quán)，陳并在捐事后劫向公全司董捉事會壟和股吵東大瓣會報泄告；秋董事市會授晨予的估其它樓職權(quán)京。住左啦傅異成玉炭先生惱除在屑本公皇司任災(zāi)職外坊，目六前還威擔(dān)任恒海油虎總公盛司總粉經(jīng)理隊、中桶海油擺董事傲長兼摧首席熱執(zhí)行搶官、做中海述石油稍財務(wù)星有限飯責(zé)任畜公司發(fā)董事澇長、訂中海途油（示中國萄）和艘中握國海筆洋石核油國總際有社限公厚司董緒事長肺、無睛錫尚劑德太午陽能恩電力罩有限皇公司集獨立均董事期。畫佛芝董怒事長微根據(jù)陶《公雖司章眉程》關(guān)及相會關(guān)內(nèi)丟部規(guī)丑則行芽使職朽權(quán)，罷不存攤在缺常乏制盞約監(jiān)偷督的樹情形兆。炒紙塊4甩、各殖董事昌的任過職資頁格、昆任免添情況環(huán)，特團(tuán)別是及國有尖控股幸的上精市公恩司任尖免董舒事是艱否符土合法向定程叛序企托唇公姿司各合董事續(xù)的任秩職資測格及始任免銷情況癥均符步合《政公司游章程坡》的扔規(guī)定至，履還行了切董事逮會和鐘股東波大會比的批乎準(zhǔn)程滅序，星符合蹦法律誠法規(guī)允的規(guī)務(wù)定。狗目前枕，公織司的鬼董事猛提名節(jié)是董沸事會設(shè)提名鏟委員貨會對汁控股繩股東扯提出臺的董眾事人杰選進(jìn)防行審婚核通恢過后擴，再短提交輸董事井會批尖準(zhǔn)，蔑由董濫事會論向股士東大梨會提錫出候死選人敏，而補不是部直接嗽由控鍋股耽股東唐直接頓向股感東大論會提鞋出董議事候火選人漠。添礦文冒5、礦各董頃事的島勤勉幅盡責(zé)央情況東，包位括參船加董越事會扣會議刊以及累其他虹履行捷職責(zé)患情況性卵往男公皆司董械事勤襯勉盡返責(zé)，何積極途參加假每一絡(luò)次董籃事會袋會議甘及相馳關(guān)專丈業(yè)委組員會績會議肯，對從確實龍無法時本人璃親自追參加姨的會忍議，桿均委賭托了前其他剝董事校代為輛行使論表決允權(quán)。韻樓劃抄雨6、饞各董渾事專杰業(yè)水倦平如甜何，蹦是否改有明好確分繞工，名在公捉司重蛇大決宜策以洋及投攏資方洋面發(fā)氣揮的觸專業(yè)糖作用度如何腎歐來逢董朋事會捉的專運業(yè)結(jié)邀構(gòu)合規(guī)理，回專業(yè)趟水平片較高災(zāi)。其煩中執(zhí)輸行董芳事和屢非執(zhí)臭行董摟事均思為有礎(chǔ)多年旁油氣攏行業(yè)射工作賭經(jīng)歷盤的專朝業(yè)管谷理人蹲員，區(qū)三位竄獨立際董事久均為揮投資窗及財靜務(wù)領(lǐng)疏域的辯專家孟，其艘中丑董事正會審誤計委辮員會妥主席改是專洞業(yè)獨像立董背事，飾曾擔(dān)碌任香和港證逆券交停易委潛員會洪法規(guī)亂委員叨會和積上市等委員濃會召妥集人爪。倉途碎公銀司有億兩名秩執(zhí)行領(lǐng)董事鼻、兩阻名非跨執(zhí)行四董事賊和三定名獨游立董組事，也根據(jù)壇業(yè)務(wù)家專長么和監(jiān)窩管機構(gòu)構(gòu)的吼要求藥，董箱事分森布在聾相應(yīng)適各董貝事會皇專業(yè)涂委員銜會，龍其中笨審計碑委員羨會全頌部由等獨立環(huán)董事梅組成謝，主漂席由溫獨立物董事暗鄺志率強擔(dān)循任，處主要厘負(fù)責(zé)蔥對公手司財壩務(wù)信勺息和離內(nèi)控首有效革性的跟審查釘；薪捧酬與太考核瞇委員查會大諸部分騎由獨陵立董驚事組饞成，限主席餃由獨靈立董撫事閻訂焱擔(dān)限任，剝主要涉負(fù)責(zé)刮制訂廈及審權(quán)核針唱對公剖司管鵝理層炎的薪蕉酬制襲度及住對公坡司管啞理層濫的考塵核事舍項；朽提名愉委員雷會大斷部分圖由獨便立董忍事組倦成，順主要橋負(fù)責(zé)金對董腦事和侵高管治提名思的審遲核突。在咳董事覺會做談出重糞大決萬策，瓜包括墾決定提重大術(shù)投資霉項目薯時，采董事創(chuàng)們能柜從各形自職引務(wù)和也專業(yè)崇角度黃提出國建設(shè)額性的舌意見諷和建氣議，傾開展頁富有幅成效軍的討耽論，星保證譽了董展事會拳做出修符合毯公司必和股婦東利廢益的割、科炸學(xué)的把、合崖理的姿決策著。善甩古黃7、蜂兼職紗董事捐的數(shù)到量及疏比例瞧，董記事的巷兼職翻及對陣公司噴運作半的影中響，曾董事匆與公段司是矛否存誕在利散益沖手突，盲存在劈利益渠沖突渾時其給處理沃方式班是否稅恰當(dāng)檔感翁曬公驅(qū)司現(xiàn)擱任董吼事均亭有兼掛職情膏況，碰其中幸傅成健玉、嶼袁光刻宇和專吳孟欄飛3笨名句董事球在海貞油總份公司魚及其預(yù)下屬室公司終兼職朽；李勉勇董青事在蕩公司宴下屬膚若干功控股粒公司境擔(dān)任唇董事掩；三潛名獨蛇立董仔事未奏在公僵司擔(dān)壞任董城事及耽董事堂會下在屬專斗門委駕員會可委員特以蹄外的棋其它胸職務(wù)細(xì)，也忙未在枯控股駁股東匪、實也際控酬制人控及相品關(guān)關(guān)煙聯(lián)方侄單位擠有任尤何兼謊職。紅桃蛾循上埋述董獨事的娛兼職慰是公仙司股武東結(jié)葬構(gòu)的段反映梅，如肥出現(xiàn)鍵董事艘與公向司存嗽在利殼益沖雖突的希情況際或董卷事兼襲職單糾位同巷公司舅發(fā)生美關(guān)聯(lián)倉交易譜的情地況，果董事兵應(yīng)當(dāng)景聲明弓并在象相關(guān)跡議案斷表決式時回綠避，講這將悟有效胖避免翻可能爆發(fā)生逮的利舒益沖欠突。風(fēng)因此濱，上傷述董襲事兼算職對磁公司敢運作傳并不紐會產(chǎn)底生消駱極影蘿響。迎馳夏初疾8、佳董事仰會的姜召集塌、召均開程逝序是捎否符賓合相蝴關(guān)規(guī)貞定價堡艇公司識董事蛾會的貨召集騙、召帥開程肆序均鵝符合恐《公繩司法閃》等爹法律屢法規(guī)院和《換公司孫章程宣》的崖規(guī)定狐。額僻恭稠9、船董事嘩會的攤通知抱時間報、授易權(quán)委民托等趣是否轟符合澇相關(guān)傍規(guī)定純便鳳追定泄期董毀事會促和臨毅時董叨事會印，分謹(jǐn)別按葛《公券司章鋼程》趙規(guī)定胳的時緩限提愈前通觸知各號位董反事。攪董事啞委托雨另一秒位董逼事出娘席會欺議的垂，均替有書攀面委濾托書搞，并餃寫明著了授垃權(quán)范園圍。佩梅衡完糠10所、董雁事會凍是否育設(shè)立繼了下滿屬委顫員會帥，如奴提名吧委員鍵會、秘薪酬類委員葉會、丙審計貸委員寒會、蕉投資山戰(zhàn)略餅委員曾會等封專門排委員枝會，耽各委真員會燙職責(zé)釀分工荒及運益作情帥況蓮膚袖董委事會童的下下屬的酸專業(yè)森委員殿會根呢?fù)?jù)規(guī)撤則開擔(dān)展工時作。貧董事舍會下愧設(shè)：盟審計第、薪蝦酬、符提名而委員教會。錦各專引業(yè)委似員會漢的職福責(zé)已截在勿A鄙股幟首次顯公開欠發(fā)行亂招股想說明雷書中嶺予以搏披露門，各為專業(yè)嘴委員飯會均角按照憲各自稍的職峰責(zé)分壓工就嶼專業(yè)掙性事期項進(jìn)絞行研但究，絮向董外事碰會提擋出意釘見及匹建議塊，保窗證了引董事痰會決引策建劉立在慎較為隱充分蜘的研側(cè)究、派討論裝基礎(chǔ)秩之上玻，及鏡獨立拌董事答更加士深入亞地參灰與公失司及昏董事趣會事僵務(wù)，鏈體現(xiàn)讓了分烏權(quán)與希制衡材機制醒的作胸用。劑此隔奶委并員會循在董頭事會調(diào)之前帝召開寧。公倆司的狗職能最部門系作為溜專門蹦委員返會工顏作的工承辦姜機構(gòu)餡，協(xié)廣助專虹門委鋼員會叛召開凝會議識，開撿展相每關(guān)工此作。哥專門寬委員寄會形項成決太議或里建議活后，領(lǐng)書面黃提交糧董事側(cè)會審倉議。秤賣室欄盤11痰、董緞事會抹會議眠記錄立是否煤完整至、保狐存是灑否安姐全，窄會議站決議拔是否輛充分盡及時嗓披露抄咸管亂齒董事嗽會會寸議記黨錄完嗚整，炕由專漸人保顯存在若公司艦檔案燒室以遲備查苦閱，肆?xí)h喊決議板根據(jù)唐法律性法規(guī)噴和交星易所嘗上市栗規(guī)則倘進(jìn)行哈了充伙分及詠時地閱披露驚。脖頓戶踏12右、董天事會灣決議津是否溫存在求他人砍代為踐簽字妙的情涉況庭耍喉不替存在私。誦貢辰1梯3、螞董事艷會決永議是堅否存口在篡霧改表壇決結(jié)滑果的龍情況逐值直恢杯不存緒在。林芽顆摩1伯4、勝獨立粗董事渡對公攔司重味大生醒產(chǎn)經(jīng)斜營決警策、查對外膜投資叢、高集管人脹員的茅提名章及其簡薪酬扛與考否核、刺內(nèi)部差審計銳等方掘面是哀否起每到了哨監(jiān)督篩咨詢綿作用段給邪熱獨畢立董桃事充芒分利盾用其梨豐富牛的宏濤觀經(jīng)丸濟、詢金融勇財務(wù)誘、企次業(yè)管聯(lián)理、錄法律言監(jiān)管柳方面殖的經(jīng)援驗，息在重照大生缺產(chǎn)經(jīng)旱營決熊策、撞對外扯投資螞、高些管人熱員的旱提名殼及其核薪酬織與考揀核、虜內(nèi)部霉審計村等方伸面發(fā)糞揮了天重要嫂作用點。澆踢喂獨片立董吹事的聲主要殊工作值見本堵章（元二）驢董事證會部伶分第咳6惜項問邊題的惕回答死。前奔?xì)?槳5、雙獨立盜董事互履行主職責(zé)昂是否循受到患上市款公司玩主要穩(wěn)股東蘆、實幅際控尤制人愁等的軌影響換允顧始公棟司獨工立董笑事并仰非由蒜主要桃股東蓮、實讀際控選制人桐提名竿，且爺其是臘根據(jù)愁相關(guān)撞法律議法規(guī)預(yù)和《于公司干章程鐵》的脆規(guī)定攔，獨厘立履厚行職筑責(zé)，心因此享不受著公司活控股求股東簽等的彎影響漂。改鄉(xiāng)超1晨6、欄獨立儀董事送履行膚職責(zé)鹿是否屯能得秒到充豬分保復(fù)障，郵是否改得到信公司零相關(guān)滑機構(gòu)刊、人復(fù)員的煙配合帳砌前佩公寶司為四獨立冷董事面履行貧職責(zé)芽提供鍬了較否充分軍的保許障，快董事火會秘謊書辦麗公室梳是主籃要配套合獨堤立董道事開菊展工傷作的霜部門址，董脖事會器秘書索是獨匙立董慶事與話公司而間的歪主要鈴聯(lián)絡(luò)泄人，季負(fù)責(zé)屋獨立著董事傍同公燦司間扎的信辯息溝螺通。扛獨立喇董事源在參興加董星事會鑒會議屋前均隨同其鄙他董占事一禿樣得厲到比遮較充淘分的膝文件饞資料冬及其慚它供瀉討論弄及決誓策參昂考的螺其他儀信息蝦。董炸事會途各?；髽I(yè)委故員會騙（主諒要由木獨立譽董事航組成嫌）討槽論和什決策然有關(guān)鴿事項嚼時，撇公司代相關(guān)惹機構(gòu)托和人院員將四被指旗定進(jìn)躁行匯板報。訪如審冤計委瞞員會欠的會辭議一秩般由不公司梁首席慢財務(wù)義官、婦財務(wù)雷部及咸審計絮監(jiān)察遞部向奸委員毯會做延專項零匯報添。肝揀虜1筆7、奉是否仍存在窗獨立萄董事利任期嶼屆滿評前，墨無正稍當(dāng)理掏由被威免職俘的情悶形，粥是否莫得到故恰當(dāng)嫩處理暑貴帳產(chǎn)無熊。權(quán)業(yè)胸療18所、獨逃立董善事的娃工作省時間魚安排對是否聞適當(dāng)煙，是嘴否存知在連似續(xù)3棚次起未親芒自參拼會的獅情況羽早蠟籮擔(dān)獨立幣董事辛的工棋作時權(quán)間滿負(fù)足工連作要柔求。之公司糠獨立叮董事刮不存坡在連條續(xù)霸3養(yǎng)次蟲未親名自出頸席董立事會爪的情封況。援薦坊臂木19戰(zhàn)、董由事會千秘書旋是否右為公刻司高躬管人溪員，絕其工綠作情卸況如跌何裳傾行根往據(jù)《莊公司搖章程葬》的宰規(guī)定晝，董痰事會衡秘書郊為公治司高氏管人宇員，臨其主聞要工辛作是哲推動都公司重提升艇治理粘水準(zhǔn)稿、做哨好信孕息披抓露工罰作及妹維護(hù)穩(wěn)投資勤者關(guān)傷系，盟包括率：協(xié)愉助董均事處舅理董躺事會著的日功常工桌作，池持續(xù)追向董靈事、如總裁漸等提桂供、冒提醒既并確么保其瞧了解憤境內(nèi)諒?fù)獗O(jiān)遠(yuǎn)管機和構(gòu)有績關(guān)公慌司治方理的賣法規(guī)碑、政蠅策及憑要求編，協(xié)方助董諷事及莊總裁師在行爆使職閥權(quán)時望切實咱履行脈境內(nèi)式外法里律、椅法規(guī)賴、《惡公司壺章程之》及慧其它澡有關(guān)至規(guī)定蓬；負(fù)凍責(zé)董磨事會丹、股述東大子會文廊件的巖有關(guān)蹤組織乖和眨準(zhǔn)備鋒工作紋，做所好會鳳議記兄