上市公司董事會會議通知

第第頁上市公司董事會會議通知上市公司董事會會議通知篇1

各位董事：

茲確定召開東莞xx有限公司第一屆董事會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、召開時間：3月17日(本周日)上午10:0012:00

二、召開地點：東莞xx有限公司1樓2號會議室

三、與會人員：xx、;

四、主持人：xx

五、列席人員：

會議記錄：xx(董秘)

六、擬審議事項：

(一)關(guān)于東莞xx有限公司董事會成立及成員介紹;

(二).關(guān)于其次輪增資議案：本次增資合計人民幣2908.30萬元，占股1270萬股，占比10.27%;

(三)關(guān)于東莞xx有限公司收購XDO的議案;XDO公司簡介(見附件)(四)其他事項;

七、留意事項：

(一)本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面托付其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未托付其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

(二)請參與會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。

(三)請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)托付書》(需授權(quán)董事簽名)并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。

(四)由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前批閱會議的全部議案，并盡可能在會前形成全都看法。

八、聯(lián)系方式：姓名：xx地址：電話：xx

特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。

東莞xx有限公司

二o一三年三月十一日

第一屆監(jiān)事會第一次會議的通知

各位監(jiān)事：

茲確定召開東莞xx有限公司第一屆監(jiān)事會第一次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：

一、召開時間：3月17日(本周日)上午10:0012:00

二、召開地點：東莞xx有限公司1樓2號會議室

三、與會人員：、、xx;

四、主持人：

五、列席人員：、、會議記錄：xx

六、擬審議事項：

(一)關(guān)于東莞xx有限公司監(jiān)事會成立及成員介紹;

(二).根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，履行監(jiān)事會的職能，監(jiān)督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性;

(三)其他事項;

東莞xx有限公司

上市公司董事會會議通知篇2

各位董事會成員、監(jiān)事會主席:

依據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的.實際狀況,現(xiàn)確定于年月日時在會議室召開董事會會議,詳細事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:

2、會議地點:

二、主要議題:

1、

2、

三、會議出席對象:

四、會議登記事項:

1、登記時間:

2、登記地點:

3、登記方法:

五、其它事項:會議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:電話

請屆時按時參與。

特此通知。

公司董事長:

年月日

___________________公司董事會會議出席人員簽到冊

編號：XX公司XX年XX號

制表人：

_____年___月___日

×××××公司董事會關(guān)于申請工程擔(dān)保保函的決議

一、時間：年月日

二、地點：

三、與會董事：

董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，超過全體董事二分之一，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

四、議題：關(guān)于本公司申請開立工程投標(biāo)/支付/履約保函，托付××市擔(dān)保投資公司供應(yīng)保證擔(dān)保及向該擔(dān)保投資公司供應(yīng)反擔(dān)保事宜。

五、決議

與會董事經(jīng)審議，表決全都通過以下決議：

××有限公司董事會決議

會議時間：會議地點：會議性質(zhì)：會議主持人：參會董事：

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的,所議事項經(jīng)公司位董事同意通過，占全體董事的,符合法律及本公司章程規(guī)