經(jīng)營計劃管理辦法

經(jīng)營計劃管理辦法編號：版號：A/0頁碼：第5頁共6頁經(jīng)營計劃管理辦法編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

目的為規(guī)范公司經(jīng)營計劃的編制程序和方法以及計劃的實施和監(jiān)控的管理，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本辦法。適用范圍適用于公司年度經(jīng)營計劃、部門年度及月度工作計劃的編制及執(zhí)行、監(jiān)控、評估工作。項目公司參照執(zhí)行。術(shù)語與定義無。職責(zé)公司運營管理部提出公司年度經(jīng)營計劃編制模板。組織編制《公司年度經(jīng)營計劃》。匯總、審核并報批《公司年度經(jīng)營計劃》、《部門年度工作計劃》。匯總各項工作計劃實施情況及進行偏差分析。組織公司年度經(jīng)營計劃的調(diào)整。定期對公司各單位計劃完成情況進行總結(jié)與考評。公司各單位圍繞年度目標(biāo)編制《年度經(jīng)營/工作計劃》。各級部門需編制月度工作計劃。實施工作計劃并進行總結(jié)。工作程序年度經(jīng)營計劃制定公司年度經(jīng)營計劃的制定須符合“三上三下”的原則，經(jīng)過各級單位充分討論后按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》經(jīng)營計劃項審批發(fā)布。公司總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃與項目開發(fā)計劃，提出公司下一年度經(jīng)營設(shè)想。運營管理部每年11月份提出年度計劃編制模板，組織公司各單位開始年度經(jīng)營計劃的編制工作。各單位基于年度計劃模板編制完成年度計劃初稿并提交運營管理部，運營管理部匯總后分析匯總結(jié)果與業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)之間的差距，并最終形成公司年度經(jīng)營計劃草案，并報公司總經(jīng)理審批。運營管理部根據(jù)年度經(jīng)營計劃草案分解、下發(fā)各單位年度經(jīng)營指標(biāo)，并就年度指標(biāo)內(nèi)容與各單位充分溝通討論，最終綜合各級意見形成《公司年度經(jīng)營計劃》初稿?！豆灸甓冉?jīng)營計劃》初稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，運營管理部再行組織各單位充分溝通，最終形成《公司年度經(jīng)營計劃》確定稿，并按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》經(jīng)營計劃項審批發(fā)布?！豆灸甓冉?jīng)營計劃》經(jīng)公司審批后5個工作日內(nèi)，運營管理部根據(jù)《公司年度經(jīng)營計劃》確定版針對各單位年度計劃再行修訂，按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》完成審核/審批。運營管理部于年度工作會上下發(fā)批準(zhǔn)的《公司年度經(jīng)營計劃》、各項目公司年度經(jīng)營計劃。公司各部門工作計劃制定公司各部門根據(jù)《公司年度經(jīng)營計劃》結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作編制《部門年度工作計劃》，并按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》經(jīng)營計劃項報批。公司各部門根據(jù)《部門年度工作計劃》及項目開發(fā)總體計劃在月度的分解，在每月26日前編制完成下月《部門月度工作計劃》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報運營管理部審核。運營管理部對月度計劃審核的重點部門月度計劃與公司年度計劃、當(dāng)月重點工作安排的符合性。部門月度計劃與項目一級節(jié)點計劃、項目開發(fā)總體計劃安排的符合性。部門月度計劃描述是否符合公司計劃管理規(guī)范，是否清晰、準(zhǔn)確、可衡量。運營管理部匯總、審核各部門工作計劃后，在月度生產(chǎn)經(jīng)營交班會上公布，如有需要可在會上研究、協(xié)調(diào)各部門下月工作計劃。運營管理部將經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)營交班會修訂后的《部門月度工作計劃》，按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》完成審核/審批下發(fā)。相關(guān)部門負責(zé)人根據(jù)各部門月度計劃進一步分解到部門周計劃中，并按要求組織召開周例會，對上周工作完成情況進行總結(jié)及對本周工作進行安排，確保本月工作的完成。計劃實施控制公司各部門于每月2日前將上月計劃完成情況填報到《部門月度工作計劃》形成月度工作總結(jié)，提交運營管理部；各項目公司于每月26日前提報《項目完成情況月報表》提交運營管理部，運營管理部審核各單位月度計劃的完成情況，在征求分管領(lǐng)導(dǎo)意見后，形成《公司月度運營總結(jié)報告》，按要求在每月5日前召開月度生產(chǎn)經(jīng)營交班會，總結(jié)公司上月計劃執(zhí)行情況，審議并協(xié)調(diào)、推動下月工作計劃。每年年中及年末，運營管理部組織編制《公司半年度/年度總結(jié)報告》，并在公司半年度舉行的經(jīng)濟活動分析會、年度舉行的公司年度工作會上，對半年度、年度工作計劃完成情況進行總結(jié)，研討公司與部門工作計劃完成中出現(xiàn)的問題及提出對策措施。月度計劃執(zhí)行過程中，取得階段性進展及成果時，由該計劃的執(zhí)行單位及時報送至運營管理部。月度計劃考核計分機制見下表：序號類別單項分值考核扣分原則加分原則1A類：里程碑、一級節(jié)點計劃及公司重大經(jīng)營計劃及重點工作151d＜延誤＜5d，每延誤一天扣2分當(dāng)月未完成不得分如部門認為本月工作推進有力，可提出加分申請并詳述加分原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行，在本部門當(dāng)月得分的基礎(chǔ)上加分不得超過10分。延誤=5d，得5分延誤＞5d，不得分2B類：二級計劃節(jié)點及部門重點工作計劃其它臨時性工作計劃(領(lǐng)導(dǎo)交辦、會議決策、突發(fā)事情等等)101d＜延誤≤10d，每延誤一天扣1分，扣完為止3C類：部門其余非日常計劃51d＜延誤≤10d，每延誤一天扣0.5分，扣完為止具體考核及計算方法參見《月度計劃考核辦法說明》。計劃調(diào)整各單位年度計劃調(diào)整申請于7月15日前提出，由運營管理部組織年度計劃的調(diào)整評審，按照年度計劃制定權(quán)限審核/審批。運營管理部在半年度會后，根據(jù)計劃執(zhí)行情況與工作的要求，組織各部門進行計劃的調(diào)整，按《權(quán)責(zé)手冊—運營管理》完成審核/審批即確定。支持性文件xx-BF-YY02《項目計劃管理辦法》相關(guān)記錄xx-BF-YY01-R01《公司年度經(jīng)營計劃》xx-BF-YY01-R02《部門年度工作計劃》（參考模板）xx-BF-YY01-R03《部門月